Nhung chuyen chua biet ve nhom trom tien trong tai khoan cua nguoi nuoc ngoai

Tags: Ha Noi, Viet Nam, Bac Giang, Nguyen Tien Cuong, TTXH Cong, TP Ha Noi, cong ty trung gian, tai khoan cua, chu tai khoan, nguoi nuoc ngoai, gian ban hang, doi tuong, giao dich, toi pham, cua nguoi, tien


Nhung chuyen chua biet ve nhom trom tien trong tai khoan cua nguoi nuoc ngoai
Nguyen Tien Cuong (phai) va Truong Duc Luong (trai) tai co quan cong an.

Nhu tin da dua, ngay 24/11, Co quan CSDT toi pham ve TTXH Cong an TP Ha Noi da bat giu 2 doi tuong "tin tac" tung hang chuc lan pha mat ma, truy nhap trai phep vao trom tien trong tai khoan cua nhung chu tai khoan o nuoc ngoai, sau do thong qua mot cong ty trung gian nuoc ngoai mua hang chuyen ve Viet Nam.

Bat them 3 doi tuong lien quan den vu trom tien trong tai khoan cua nguoi nuoc ngoai

Tu dau nam 2004 den nay hai doi tuong nay da thuc hien hon 10 giao dich qua mang, “mua” duoc so tai san tri gia hang ngan USD.

Hai ke trom khon ngoan so 1 do la Nguyen Tien Cuong, sinh nam 1983, co HKTT tai pho Quang Trung, thi xa Bac Giang va Truong Duc Luong, sinh nam 1983, co HKTT tai xa Doan Bai, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. Ca hai cung la ban hoc thoi THPT o Bac Giang, cung thi do vao cac truong dai hoc danh tieng o Ha Noi. Nam 2001, Luong vao hoc Khoa Cong nghe thong tin cua Truong dai hoc Quoc gia Ha Noi con Cuong thi tro thanh sinh vien lop CTM1- K46 thuoc Khoa Co khi cua Truong dai hoc Bach khoa Ha Noi.

Von xuat than la “dan” khoi A, lai ham me hoc hoi nen Cuong va Luong deu tro thanh nhung sinh vien kha gioi cua truong. Luong co niem dam me tin hoc, thuong xuyen len mang de hoc va tro thanh mot trong nhung chuyen gia gioi ve tin hoc. Trai lai, Cuong vi noi dam me mang den muc quen ca viec den lop, bo ca thi va thieu nhieu diem. Tu cho la hoc sinh gioi pho thong, sinh vien kha nhung nam dau dai hoc, Cuong “tuot doc khong phanh” va tro thanh sinh vien ca biet. Nam 2002, Cuong phai luu ban xuong 2 nam. Den nam hoc 2004 – 2005, Cuong bi nha truong duoi hoc.

Cuong khong ve que Bac Giang ma tiep tuc o lai Ha Noi song dat deo cung may nguoi ban cung que. Trong so 4-5 nguoi cung que nay, Cuong choi than voi Luong va rat hop nhau o kha nang “di lang thang ca ngay troi tren mang”. May man hon Cuong, sau khi tot nghiep dai hoc, Luong xin duoc vao lam nhan vien tin hoc tai Trung tam Dien toan va Truyen so lieu khu vuc I, co tru so tai so 292, pho Tay Son, quan Dong Da (Ha Noi). Cuong va Luong cung 3 nguoi ban Bac Giang khac thue nha tro tai to 28, phuong Hoang Van Thu, quan Hoang Mai. Hai ga nghien “net” gap nhau, Luong ban voi Cuong cach de kiem song mot cach nhe nhang. Ban ngay, khi Luong len co quan lam viec thi Cuong ngu hoac di choi dau do. Dem ve, ca 2 lan loc ra cac quan "net" gan nha, vao mang lang thang den tan sang.

Trong qua trinh lang thang tren mang toan cau nay, Luong da vao duoc mot so trang web ban hang quoc te, co tru so o cac nuoc phat trien nhu Anh, My, Duc, Phap, Nga... Luong biet duoc rang co nhung cong ty trung gian ban hang qua mang, co the chuyen hang den bat cu noi nao neu co yeu cau hop le cua nguoi so huu tai khoan nen da quyet dinh tan cong vao website cua Cong ty Amazon, mot tap doan danh tieng chuyen lam trung gian ban hang tren pham vi toan cau.

Bat dau tu cuoi nam 2003, dau nam 2004, Luong da lan duoc vao cac forum (dien dan) cua cac trang web mang ten cong ty nay. Tai mot forum co chua ten cac chu tai khoan, cac so hieu tai khoan cua nguoi nuoc ngoai va la nhung nguoi da tung giao dich mua ban hang qua website cua Amazon, Luong da tim cach dot nhap, “be” cac khoa mat ma cua tai khoan nay, hoac loi dung nhung ma khoa da bi doi tuong hacker khac “be” tu truoc de lay ma so tai khoan.

Khi vao duoc cac tai khoan do, Luong phat hien co cac the tin dung cua chu tai khoan chua nhieu tien. Ban dau, Luong dinh dung cac lenh rut tien tu nhung the tin dung nay gui ve Viet Nam lay ra tieu xai nhung sau do phat hien ra rang cong viec nay qua mao hiem, de lo va lai ben chuyen tien se kiem tra cu the tung ty truoc khi chuyen, nen thoi. Han do ra duoc khe ho cua cong tac ban hang qua mang la giao dich qua nhieu, nguoi ban, nguoi mua khong biet mat nhau ma chi thao tac qua may tinh va thong qua trung gian nen de chiem doat hon.

Luong cung biet duoc rang, muon viec giao dich duoc an toan, chi co the mua cac mat hang co tri gia duoi 1.000USD. Boi vay, Luong da su dung cac tai khoan ma minh tham nhap duoc tiep tuc dang nhap vao website cua Amazon. Tu day, Luong dao qua cac sieu thi mang, su dung dich vu khai bao noi gui va noi nhan, dang ky thiet lap cac giao dich mua hang bang the tin dung cua nguoi khac co san tren mang. Sau khi nhan duoc cac giao dich mua ban nay, trung gian ban hang Amazon da tien hanh kiem tra tai cac ngan hang quoc te noi co tien cua chu tai khoan. Khi thay day la tai khoan hop phap, trong do con du tien de thuc hien cac giao dich thi trung gian ban hang Amazon da thuc hien theo lenh cua khach hang, chuyen mon hang ma ben mua yeu cau ve dia chi trong giao dich roi thuc hien thao tac tru tien trong tai khoan da mua hang. Cu the, hang chuc chuyen hang da duoc chuyen ve Viet Nam cho mot so ca nhan trong do co Cuong va Luong khi ma chung khong he bo bat cu mot xu nao ra mua ban.

An com bui, o nha thue van... xai hang hieu

Dieu khien cac trinh sat Cong an Ha Noi bat ngo la khong hieu tai sao mot nhom sinh vien vua ra truong, hoac dang that nghiep, hoac moi di lam luong thang con rat khiem ton lai co nhieu tien den the. Ho thuong xuyen nhan duoc cac hop hang chuyen qua duong buu dien tu mot tap doan ban hang lon o chau Au, chau My gui den. Dac biet hon, nhom sinh vien tre nay an uong, sinh hoat rat kham kho nhung lai su dung nhung cuon sach xuat ban tai nhung NXB danh tieng cua Anh, My, Canada... Dieu nghi van nhat la tri gia nhung cuon sach ma ho mua va duoc cong ty ban hang nuoc ngoai chuyen den co gia thap nhat cung hon 1 trieu dong (69,99USD), co nhung cuon gia len toi gan 3 trieu dong (170USD).

Lien tuc trong nam 2004, cac anh phat hien mot sinh vien bi duoi hoc, chua co cong an viec lam, dang thue tro o khu vuc danh cho nguoi lao dong ngheo nhung thang nao cung nhan duoc vai chuyen hang gui ve tu My, Anh. Khong chi cac loai sach tieng Anh, sach tin hoc tri gia hang trieu dong moi cuon ma con co nhung chuyen hang la cac loai dong ho ngoai cao cap tri gia 400USD/chiec, DTDD doi moi tri gia gan 1.000USD/chiec. Khi Co quan Dieu tra kiem tra thi cac doi tuong nay chang ai co nguoi than hay ban be gi o nuoc ngoai, hoan canh gia dinh va ban than lai dang rat tung thieu.

Mau chot van de khien cac trinh sat chu y la cac doi tuong nay deu rat nghien Internet, song khong phai len mang de “chat” tan gau hay choi tro choi nhu nhieu thanh nien khac ma thuong chui mui vao tham nhap nhung website la. Kiem tra ky cang hon, cac trinh sat phat hien nhung doi tuong nay rat gioi tieng Anh va tin hoc, dia chi ho thuong xuyen truy cap la cac website ban hang trung gian cua nuoc ngoai. Cac trinh sat cung xac dinh duoc doi tuong ten Luong hien dang cong tac tai mot trung tam dien toan co uy tin dong tai Ha Noi va co bieu hien bat minh ve tien bac.

Tu viec tong hop cac nguon tin quan trong, Cong an Ha Noi da xac lap chuyen an dau tranh va tung buoc lam ro hanh vi cua hai sieu trom Nguyen Tien Cuong va Truong Duc Luong. Ca hai doi tuong da bi phat hien ngay 23/11 khi chung dang den Buu dien thanh pho Ha Noi de nhan mot hop hang la chiec DTDD Sony Ericsson doi moi nhat, co gia la 899USD duoc gui tu My ve thong qua cong ty ban hang trung gian Amazon.

Tai Co quan Dieu tra, ten Luong khai rang tu dau nam 2004 den nay da thuc hien 10 giao dich mua hang tren mang. Khoan tien ma Luong thanh toan tien hang chuyen ve Viet Nam chinh la the tin dung trong tai khoan cua cac ca nhan nguoi Anh va My. Cac tai khoan nay truoc do da bi Luong va ban cua han "be khoa", tham nhap vao rut tien nhieu lan bang cach mua hang noi tren.

Doi tuong Luong cho biet, thoi gian gan day han khong muon giao dich mua sach nua ma bat dau nghi den chuyen mua cac loai hang hoa khac dat tien hon. Cu the la khoang dau thang 11/2005, Luong da lap giao dich mua mot chiec may tinh xach tay tri gia 2.000USD. Ngay 16/11, chiec may tinh xach tay nay da duoc chuyen ve Viet Nam cho Cuong va Luong thong qua duong buu dien.

Con nua, de han che rui ro cho minh va dong bon cung nhu giup Luong trong viec nhan cac hop hang chuyen tu nuoc ngoai ve, Nguyen Tien Cuong da “thua” mot chiec CMND gia mang ten Ngo Tien Cuong, dem dan anh minh vao. Trong cac lan nhan hang o Buu dien thanh pho Ha Noi hoac dung ra ky nhan voi Cong ty van chuyen nhanh (DHL), Cuong deu xuat trinh CMND nay de lam thu tuc. Do vay, khi Co quan Cong an tien hanh truy tim doi tuong nhan hang tu cac ten luu lai o buu dien da khong thu duoc ket qua. Ngoai ra, Cuong con tu minh dung ra dung CMND gia de mo 2 the ATM tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam nham thuc hien mot so giao dich lua dao voi khach hang nguoi nuoc ngoai.

Theo nhu cac dieu tra vien thuoc Phong CSDT toi pham ve TTXH cho biet, duong day toi pham xuyen quoc gia chuyen loi dung tin hoc de truc loi nay con kha nhieu doi tuong quan trong khac. Viec truy tim cac doi tuong dang nay hien dang duoc khan truong tien hanh.

Dau tranh: Gian nan chuyen "mo kim day be"!

Trao doi voi chung toi, Trung ta Toan, Doi truong Doi 3, Phong CSDT toi pham ve TTXH Cong an Ha Noi cho biet day la loai thu doan trom cap lan dau tien xuat hien tai nuoc ta. Khong chi hanh vi thuc hien rat kheo leo, tinh vi ma doi tuong cua nhung vu viec nay cung het suc am hieu tin hoc, de dang xoa dau vet sau khi pham toi. Con nua, thuong cac mang ban hang trung gian toan cau khong the quan xuyen het cac giao dich nho, khong co dieu kien xac minh cu the nguoi mua hang ma chi thuc hien theo lenh cua nguoi chu tai khoan sau khi da thiet lap giao dich hop le.

Ve phia cac nan nhan cua toi pham tin hoc dang nay cung phat sinh nhung kho khan nhat dinh. Thuong sau khi mat tien rat lau ho moi biet, so tien bi mat moi lan khong lon lam lai khong the truy tim ra manh moi tu nguoi ban hang trung gian nen sau do quen luon. Va lai, neu ho muon kiem tra de kien cung chang biet kien vao dau vi khi ho hoi don vi trung gian ban hang thi chi biet la chuyen ve mot nuoc thu 3, con cu the la nuoc nao thi ho khong duoc tiet lo.

Tap doan thuc hien chuc nang trung gian ban hang lai co nhung kho khan nhat dinh nhu giao dich qua nhieu, yeu to hop phap trong tai khoan, dieu kien dia ly khong cho phep... bat buoc ho phai lam nhanh chong. Tu nhung van de tren, khi su vu xay ra thuong khong duoc chu y nen toi pham mang van long hanh.

Mot van de khac cung het suc quan trong la hien tai cac dieu luat, cac quy dinh cua chung ta ve linh vuc toi pham tin hoc van con qua han che, kho co the du lieu duoc nhung dien bien phuc tap cua loai toi pham nay.

(Theo Cong an nhan dan)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Nhìn lại 4 vụ án oan 'tốn giấy mực' trong năm 2014

Trong năm qua, một số vụ án oan đã được làm rõ, nạn nhân đã được xin lỗi, bồi thường nhưng có thể nói nỗi đau của họ và gia đình không có gì bù đắp nổi.

Những chiêu bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày

Những thủ đoạn như dùng kẹo dụ dỗ trẻ em, vờ va vào những phụ nữ đang đèo con nhỏ trên đường, gây tai nạn rồi “ẵm” em bé đi mất của bọn lưu manh khiến mọi người vô cùng lo lắng và bức xúc.

Vụ án Hồ Duy Hải: Hãy hướng sự quan tâm về hai khối gia đình

Hồ Duy Hải đã nhận được ân huệ hiếm hoi của công lý: lệnh tạm hoãn án tử hình để điều tra tiếp. Giờ đây, dư luận và gia đình Hồ Duy Hải đã có thể thư thái đôi chút vì lệnh hoãn này, nhưng gia đình những người bị hại thì sao?

Tìm hiểu: Ha Noi, Viet Nam, Bac Giang, Nguyen Tien Cuong, TTXH Cong, TP Ha Noi, cong ty trung gian, tai khoan cua, chu tai khoan, nguoi nuoc ngoai, gian ban hang, doi tuong, giao dich, toi pham, cua nguoi, tien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những chuyện chưa biết về nhóm trộm tiền trong tài khoản của người nước ngoài

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những chuyện chưa biết về nhóm trộm tiền trong tài khoản của người nước ngoài bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung chuyen chua biet ve nhom trom tien trong tai khoan cua nguoi nuoc ngoai

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung chuyen chua biet ve nhom trom tien trong tai khoan cua nguoi nuoc ngoai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung chuyen chua biet ve nhom trom tien trong tai khoan cua nguoi nuoc ngoai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0