Hang loat ngan hang dinh bay lua 400 ty dong



Thanh lap 3 cong ty, sau do ky hop dong “ao” giua cac cong ty nay voi nhau, vo chong Ho Minh Hau da dung cac hop dong nay vay von cua nhieu ngan hang, chiem doat 400 ty dong.

Ngay 18/3, Cuc CSDT toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu (Co quan thuong truc phia nam - Bo cong an) da ra quyet dinh khoi to vu an, bi can va phat lenh truy na quoc te doi voi Ho Minh Hau (36 tuoi) cung vo la Pham Thi Ai Loan (35 tuoi, ngu quan Tan Binh, TP HCM) ve toi “lua dao chiem doat tai san”.

Tru so cong ty Minh Tri anh: Quoc Thang
Tru so cong ty Minh Tri. Anh: Quoc Thang.

Theo co quan dieu tra, vo chong Hau da thanh lap 3 cong ty gom: Cong ty co phan Xuat nhap khau nong san An Binh Phu (tai Lam Dong), cong ty TNHH TM-DV- VT Minh Tri (duong Dong Xoai, quan Tan Binh) va cong ty TNHH An Phuc (tru so tai Di An, Binh Duong).

Trong nam 2008 den 2009, cap vo chong nay da tu ky ket nhung hop dong kinh te mua ban nong san giua cac cong ty cua minh voi so luong len den 5.000 tan ca phe nguyen lieu. Sau do, ho mang nhung giay to nay di vay cac ngan hang Vietcombank (Binh Duong), ngan hang Viet Nga (TP HCM) va ngan hang BIDV (Binh Dinh) voi so tien len den 400 ty dong.

Su viec chi do be khi cac ngan hang phat hien ra cac hop dong “ma”, dong thoi khong nhan duoc bat ky dong lai nao tu phia vo chong Hau nen da to cao voi cong an.

Ngay sau do, tien hanh dieu tra, co quan chuc nang kham xet 3 cong ty cua vo chong Hau, phat hien so nguyen lieu cua cac cong ty nay khong du so voi so luong trong hop dong. Vo chong giam doc nay cung da bo tron ra nuoc ngoai tu cuoi nam ngoai.

Quoc Thang

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Giật mình những tú bà 9x ‘không phải dạng vừa đâu’

Chỉ đang độ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vì hám tiền, liều lĩnh, các cô gái này đã sớm sa ngã, trở thành ‘má mì’ cầm đầu những đường dây mại dâm cao cấp để rồi tự đưa mình vào vòng lao lý.

Má mì 9x: Tiếc cho những nhan sắc trời phú

Tuy tuổi thì ít, nhưng độ liều lĩnh và ham tiền tới mức đứng ra cầm đầu cả đường dây "em út" chuyên đi khách thì có lẽ nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Những cuộc săn lùng tội phạm lẩn trốn, ẩn mình

Tội phạm trốn truy nã thường rất cảnh giác, gian xảo trong việc che giấu tung tích và đối phó với lực lượng chức năng. Để bắt được các đối tượng này, đòi hỏi lực lượng truy nã phải hết sức bền bỉ, nhạy bén và mưu trí, dũng cảm…

Tìm hiểu: Ho Minh Hau, giua cac cong ty, ky hop dong, ngan hang, vo chong, hang loat, sau do, chiem doat, thanh lap, ty, 400, lua, binh, bay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hàng loạt ngân hàng "dính" bẫy lừa 400 tỷ đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hàng loạt ngân hàng "dính" bẫy lừa 400 tỷ đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hang loat ngan hang dinh bay lua 400 ty dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Hang loat ngan hang dinh bay lua 400 ty dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hang loat ngan hang dinh bay lua 400 ty dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0