Hang loat dai ly lua dao cap cao tiep tuc sa luoi

Tags: Colony Invest, Nguyen Cat Bien, Ha Noi, Vu Thi Thu Hang, Nguyen Da Thu, Tran Tieu Linh, Co Quan Dieu Tra, nha dau tu, duoc xac dinh, bo cong an, doi tuong, lua dao, dai ly, duong day, cua cac, dong


Ngay 11/11, tai TPHCM, Co quan CSDT Bo Cong an da tong dat quyet dinh khoi to va lenh bat tam giam them 6 doi tuong chu chot cua cac duong day lua dao qua mang ve hanh vi lua dao.

Hang loat dai ly lua dao cap cao tiep tuc sa luoi
So do chuong trinh dau tu cua “tap doan” Colony Invest

Cac doi tuong bi bat giam gom: Tran Ke Minh Ha (o quan Tan Phu, TPHCM), Tran Tieu Linh (o phuong 8, quan 5, TPHCM), Ly Le Quyen (o phuong 8, quan 10, TPHCM), Nguyen Da Thu (o phuong 2, quan Tan Binh, TPHCM), Diep Dung Trung (nguoi Hoa) va Nguyen Cat Bien (tru tai Lam Ha, Lam Dong).

Truoc do, cac bi can tren cung mot so doi tuong co dau hieu lua dao khac da bi co quan dieu tra trieu tap de dau tranh lam ro.

Theo ket qua dieu tra ban dau, ngoai Nguyen Cat Bien, 5 doi tuong con lai duoc xac dinh deu la cac doi tuong cam dau, to chuc mang Colony Invest tai Viet Nam, cung voi Vu Thi Thu Hang - mot bi can da bi bat giam hom 8/11.

Cac doi tuong tren da phat trien mang luoi “dau tu qua mang” tai nhieu dia phuong nhu TPHCM, Dong Nai, Dong Thap, Khanh Hoa, Lam Dong, Dac Lac, Tay Ninh…

Tai co quan dieu tra, buoc dau cac doi tuong da khai nhan hanh vi lua dao cung so tien lai da duoc huong loi trai phep. Theo do, Tran Tieu Linh da thu loi bat chinh duoc khoang 2,8 ty dong, Nguyen Cat Bien 1,2 ty dong, Nguyen Da Thu khoang 500 trieu dong...

Tuy nhien, theo co quan CA, so tien ma cac doi tuong da chiem huong con lon hon rat nhieu lan. Chi rieng doi tuong Nguyen Cat Bien da thu gom duoc hon 6 ty dong cua cac nha dau tu, sau do da chuyen cho dau moi cap tren Tran Tieu Linh khoang 3,3 ty dong.

Nguyen Da Thu cung duoc xac dinh la doi tuong cam dau duong day lua dao qua mang Colony Invest tai TPHCM. Cung voi hai anh em Nguyen Van L., Nguyen Van T. (que Chau Thanh, Tien Giang), nhom cua Thu thue mot can nha tren duong Bach Dang, phuong 2, quan Tan Binh de hoat dong, mo mang mang luoi lua dao.

Theo xac dinh ban dau, chi rieng Nguyen Van T. da nhan gan 2 ty cua cac “nha dau tu” va da rut het de tieu xai ca nhan.

Ha Noi: Mao danh luat su de dien thuyet lua dao?

Hom qua, CA TP Ha Noi cung tiep tuc trieu tap 5 “chan ret” trong duong day lua dao Colony Invest cua “ba trum” Vu Thi Thu Hang, gom Nguyen Duy Minh, Nguyen Thi Xa, Pham Hong Long, H.H.Hai va N.T.K.Thanh. Mot so “nha dau tu” khac cung da bi trieu tap de lam ro.

Theo xac minh ban dau cua co quan CA, nhung nguoi nay da tham gia mang lua dao, huy dong von colonyinvest.net tu lau, va kiem duoc khong it loi nhuan tu viec moi gioi, cung nhu cac khoan chenh lech tu viec mua ban “diem” ao tren mang.

Truy na doi tuong quan tri trang callysinvest.com

Ngoai 5 doi tuong da bi bat giam tai TP HCM, Co quan CSDT Bo CA cung da ra quyet dinh khoi to bi can va lenh bat tam giam doi tuong Dang Thanh Hai, nguoi duoc xac dinh quan tri mang, ve hanh vi lua dao. Do Dang Thanh Hai dang bo tron nen co quan dieu tra dang hoan tat thu tuc truy na doi tuong nay.

Dang Thanh Hai cung la doi tuong da nhan 100.000 USD do Nguyen Quang Sang (SN 1980, thuong tru tai pho Nguyen Khang, quan Cau Giay) chuyen den qua tai khoan ngan hang Techcombank.

Nhu tin da dua, hien Sang cung da bi Co quan CSDT khoi to bi can, cho tai ngoai ve hanh vi lua dao. Sang duoc xac dinh la dau moi cao nhat trong to chuc callysinvest tai Ha Noi.

Trong so cac “dai ly” tren, Nguyen Danh Minh da thu gom tien cua cac dai ly, nha dau tu cap duoi va chuyen trot lot cho Vu Thi Thu Hang 4,985 ty dong; Nguyen Thi Xa chuyen gan 3,3 ty dong; Pham Hong Long cung da giao dich nhieu lan voi tong so tien khoang 1,8 ty dong...

Hien CA TP Ha Noi cung dang xac minh mot nhom doi tuong tu nhan la luat su thuoc mot Van phong LS o Ha Noi tham gia vao duong day lua dao colonyinvest.net.

Tai mot so cuoc “hoi thao” do duong day nay to chuc tai Ha Noi, cac doi tuong tren da xung la luat su dung len phat bieu, gioi thieu ve “kinh doanh mang”.

Mot so nan nhan cung to cao da bi lua mat hang tram trieu dong do tin tuong vao nhung loi dien thuyet, “quang cao” cua mot doi tuong tu xung la luat su Huan ve cai goi la “tap doan Colony Invest”, rang “kinh doanh qua mang la hop phap”...

Qua trinh dieu tra, CA Ha Noi con lam ro them mot thu doan lua dao khac cua cac doi tuong trong duong day. Khi nguoi dau tu quen mat mat khau de truy cap vao tai khoan cua minh, cac “dai ly” cap tren se yeu cau nop “le phi khoi phuc” 50 USD, neu khong se dong cua tai khoan va nguoi dan se mat trang so tien da “dau tu”.

Hien mot so trang web huy dong von qua mang da bi cac doi tuong danh sap roi bo tron. Dieu nay dong nghia voi viec cac “nha dau tu” khong the truy cap vao “tai khoan” cua minh va mat trang toan bo so tien.

Khi nhan tien cua nha dau tu, cac “dai ly” cung khong viet hoa don, giay bien nhan, so tien dau tu sau do lai bi phat tan qua nhieu tang, cap “dai ly”, nen nguoi dan rat kho thu hoi lai duoc so tien goc da “dau tu” - Mot can bo dieu tra cho biet.

Nhom PV

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chủ đề liên quan

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/11 - 22/11)

"Tội phạm axit" và câu chuyện về quản lý; Kết cục thảm của những mối tình đồng tính nữ lệch lạc; Điểm tựa hoàn lương của 9X sát hại người yêu; 14 năm tù cho cơn ghen tuông mù quáng; Vụ TMV Cát Tường: Tội danh của bị cáo Tường và Khánh sẽ thay đổi?; Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Tìm hiểu: Colony Invest, Nguyen Cat Bien, Ha Noi, Vu Thi Thu Hang, Nguyen Da Thu, Tran Tieu Linh, Co Quan Dieu Tra, nha dau tu, duoc xac dinh, bo cong an, doi tuong, lua dao, dai ly, duong day, cua cac, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hàng loạt "đại lý" lừa đảo cấp cao tiếp tục sa lưới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hàng loạt "đại lý" lừa đảo cấp cao tiếp tục sa lưới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hang loat dai ly lua dao cap cao tiep tuc sa luoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Hang loat dai ly lua dao cap cao tiep tuc sa luoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hang loat dai ly lua dao cap cao tiep tuc sa luoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0