Hai Phong 59 xe oto nhap lau va cuoc truy tim cac doanh nghiep ma

Tags: Hai Phong, TP Ho Chi Minh, Nguyen Viet Bang, Nguyen Viet Hung, Trieu Phat, Nghe An, giay chung minh nhan dan, giam doc cong ty, cong ty co phan, xuat nhap khau, so ho khau, lam thu tuc, thue nhap khau, xe oto, doanh nghiep, trieu


Hai Phong 59 xe oto nhap lau va cuoc truy tim cac doanh nghiep ma
Hinh minh hoa

Chop "co hoi" cac doanh nghiep kinh doanh xuat nhap khau duoc cham nop thue nhap khau va VAT 30 ngay, thang 6/2003, Nguyen Viet Bang – Giam doc Cong ty Co phan Xuat nhap khau Song Lam (TP Ho Chi Minh) nay ra y dinh thanh lap them cong ty thu hai.

Bang nho Nguyen Van Nhan, cung que Nghe An, tam tru tai to 85, phuong 15, quan Go Vap tim mua so ho khau, giay chung minh nhan dan. It ngay sau, Nhan da lung cho Bang duoc mot bo mang ten Phung Huu Hoa, o 31/7 Nguyen Hong, phuong 11, cung quan nay voi gia 3 trieu dong. Mung ron, Bang nho Nhan sua ten Hoa thanh Hoang va so nha 31/7 thanh so nha 31/17, roi dua cho Nhan 2 tam anh cua Cao Thanh Hai, tru tai 120 Ham Nghi, quan 1 (ban than cua Bang) de lam giay chung minh nhan dan gia.

Tiep den thang 7/2003, Bang nho Cao Thanh Hai mao danh la Phung Huu Hoang dem ho khau va giay chung minh nhan dan gia den So Ke hoach Dau tu tinh Binh Duong lam thu tuc nhan giay phep kinh doanh so 460200777 roi den Cuc Thue dang ky ma so thue, mua hoa don GTGT, den Cong an tinh xin khac con dau, den Ngan hang Thuong mai - co phan Sai Gon Thuong Tin mo tai khoan de… giao dich. Tiep do, Bang tu “ra quyet dinh” bo nhiem mot ten “ma” khac la Vo Hong Son lam Giam doc Cong ty Hoang Phuong.

Thang 10/2003, Bang duoc Nguyen Thi Tuyet Nga, Giam doc Cong ty TNHH Kim Viet Phat (la nguoi than quen tu truoc) moi gioi voi mot so doanh nhan nuoc ngoai de lien he mua oto. De co von mua xe, Bang da vay tien cua Tran Anh Vinh, quan 1, TP Ho Chi Minh roi giao cho Nguyen Viet Tai (la anh ruot) o 8/299 Tay Son, Ha Noi lam thu tuc hai quan va tieu thu xe khi da duoc thong quan cang Hai Phong (tien cong 5 trieu dong/chiec); Tran Thanh Diep, hien tam tru tai 59/75 Tran Phu, quan 5, TP Ho Chi Minh lam nhiem vu tuong tu tai cang Sai Gon (cong tu 2,8 trieu den 4 trieu dong/xe).

Nguyen Viet Bang truc tiep dong vai la Vo Hong Son, Giam doc Cong ty Hoang Phuong ky 4 ban hop dong ngoai thuong mua 4 lo hang cua Han Quoc gom 24 xe oto du lich, xe tai tri gia 107.780 USD dong thoi ky cac to khai nhap khau, giay gioi thieu, giay dang ky kiem tra chat luong… tong cong 4 bo ho so nhap khau. Tai Hai Phong, Tai moc ngoac voi Dao Tuong Lai – Giam doc va Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thu Thuy - nhan vien cua Xi nghiep KD-DV tong hop (thuoc Cong ty Thiet bi phu tung Hai Phong) lam nhiem vu lay xe tu cang ra voi gia tien cong 2,7 trieu dong/xe. Lay duoc xe ra, Tai, Lam Van Khang chuyen ve xe kho bai cua Cong ty TNHH Viet Anh (km9 Sai Dong, Ha Noi). Tai day, chung da co san hop dong thue ve si bao ve rat nghiem ngat va doi quan tieu thu gom: Vu Quoc Hung, Nguyen Duong Hai va Truong Dinh Hai (em re cua Tai va Bang). Cac doi tuong nay nhanh chong ban het xe va tru cac khoan chi phi. Con lai gan 2 ti 600 trieu dong, Tai va Hai da chuyen cho Bang o TP Ho Chi Minh. Cung thoi diem tai TP Ho Chi Minh, Tran Thanh Diep thue Le Quoc Viet o quan Thu Duc nhan 2 xe, giao cho mot doi tuong khac la Le Duy Dinh truc tiep tieu thu.

Nhu vay, sau 4 lan, Nguyen Viet Bang cung dong bon da ban trot lot 24 xe oto du lich, xe tai loai dat tien, chiem doat 2 ty 707 trieu dong.

Tuy nhien, vu viec chua dung lai o do. Trong khi dang su dung Cong ty “ma” Hoang Phuong, Bang con duoc ong Nguyen Van Thanh moi gioi chao ban Cong ty TNHH TM-DV Trieu Phat do Nguyen Thi To Nga lam Giam doc voi gia 50 trieu dong. Bang van dung thu doan dung giay chung minh nhan dan gia cua Nguyen Minh Phuong, tru tai TP Ho Chi Minh, doi thanh Nguyen Viet Hung o Nghe An. Dong thoi thue mot nguoi co ten la Nhan tim mua so ho khau de mua lai Cong ty Trieu Phat, nhap khau tiep xe oto. Thu doan cua Bang lan nay con cao tay hon: Sau khi mua duoc so ho khau cua ba Dam Thi Quyen va Pham Cong Truong (la hai me con), Bang nho Nhan tim cach nhap luon ho khau cua 3 nguoi: Nguyen Viet Hung (tuc Nguyen Minh Phuong), Nguyen Chien Thang (cung que Nghe An) va Luong Thi Thuy Dung, que quan TP Ho Chi Minh vao so ho khau nay. Co duoc ho khau, trong do co ten Nguyen Viet Hung, Bang lai nho Cao Thanh Hai dua Hung den So KTDT TP Ho Chi Minh lam thu tuc chuyen nhuong Cong ty Trieu Phat va nhan luon giay phep kinh doanh, con dau, hoa don GTGT…

Sau do, y lai ra quyet dinh “bo nhiem” mot ten “ma” nua la Le Thanh lam Giam doc Cong ty Trieu Phat va tiep tuc ky 6 hop dong voi Han Quoc, mua 22 xe oto cac loai, tri gia 137.820 USD thanh toan qua Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin, nhap cang Sai Gon, ky tiep mot hop dong ngoai thuong mua 7 xe oto tai tri gia 32.585 USD nhap ve cang Hai Phong. Lan nay, Nguyen Viet Bang cung dong bon la Dinh, Diep, Kiet da tieu thu duoc 21/22 xe, con 1 xe bi Hai quan phat hien khong cap to khai nguon goc. Song chung da kip ban cho Cong ty TNHH DV van tai Viet Hung o Gia Lai voi gia 1,2 ty dong (Cong an tinh Gia Lai tam giu chiec xe tren). Trong khi do, tai Hai Phong, Tai va Khang thue Nguyen Quang Vinh, Pho Giam doc chi nhanh Cong ty DTTM va DV Thang Loi Ha Noi tai Hai Phong lam thu tuc nhan 7 xe cung da bi Hai quan va co quan CSDT Cong an Hai Phong phat hien, tam giu.

Cho den thoi diem nay, da co 4 bi can gom Nguyen Viet Bang, Nguyen Viet Tai, Nguyen Van Nhan va Lam Van Khang va nhieu doi tuong khac co lien quan da tu thu tai co quan Cong an.

(Theo Cong an nhan dan)
Viet Bao

Tìm hiểu: Hai Phong, TP Ho Chi Minh, Nguyen Viet Bang, Nguyen Viet Hung, Trieu Phat, Nghe An, giay chung minh nhan dan, giam doc cong ty, cong ty co phan, xuat nhap khau, so ho khau, lam thu tuc, thue nhap khau, xe oto, doanh nghiep, trieu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hải Phòng: 59 xe ôtô nhập lậu và cuộc truy tìm các doanh nghiệp "ma"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hải Phòng: 59 xe ôtô nhập lậu và cuộc truy tìm các doanh nghiệp "ma" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hai Phong 59 xe oto nhap lau va cuoc truy tim cac doanh nghiep ma

Nhan xet, hay lien he ve tin Hai Phong 59 xe oto nhap lau va cuoc truy tim cac doanh nghiep ma co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hai Phong 59 xe oto nhap lau va cuoc truy tim cac doanh nghiep ma de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0