Duong di lat leo cua 4000 ty dong

Tags: Dien Bien Phu, TP HCM, TP HCM Huynh Thi Huyen Nhu, ngan hang thuong mai, phong giao dich, huy dong tien, da su dung, lap chung tu, chiem doat, tai san, con dau, chi nhanh, so tien, co quan, ty


Nguyen quyen Truong phong Giao dich Dien Bien Phu, Vietinbank chi nhanh TP HCM Huynh Thi Huyen Nhu bi cao buoc da su dung 8 con dau gia de lap chung tu, hop dong chiem doat so tien cuc lon cua 9 cong ty, 4 ngan hang va 3 ca nhan.

Anh minh hoa

Anh minh hoa.

Ngay 18/10, VKSND Toi cao ra cao trang truy to bi can Huynh Thi Huyen Nhu, nguyen quyen Truong phong Giao dich Dien Bien Phu, Ngan hang thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam (Vietinbank) chi nhanh TP HCM ve hai toi Lua dao chiem doat tai san va Lam gia con dau, tai lieu cua co quan, to chuc; Vo Anh Tuan, nguyen can bo van phong Vietinbank TP HCM, ve toi Lua dao chiem doat tai san.

Lien quan vu an, 21 bi can khac bi truy to theo cac toi Lua dao chiem doat tai san; Cho vay lai nang; Vi pham quy dinh ve cho vay trong hoat dong cua cac to chuc tin dung; Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu; Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong va lam gia con dau, tai lieu cua co quan, to chuc xay ra tai TP HCM va TP Ha Noi. Trong so nay co hon 13 nguyen la truong, pho phong, can bo phong Giao dich Dien Bien Phu, phong Giao dich Dinh Tien Hoang cung thuoc Vietinbank va phong Giao dich Vo Van Tan, Vietinbank chi nhanh Nha Be, TP HCM.

Theo cao trang, tu thang 3/2010 den thang 9/2011, Huynh Thi Huyen Nhu da thue lam gia 8 con dau de tao lap cac giay to chung tu, hop dong va tra lai suat cao huy dong tien cua cac to chuc, ca nhan, chiem doat tong so tien gan 4.000 ty dong.

Vo Anh Tuan bi cao buoc giup suc tich cuc cho Nhu trong viec huy dong tien cua cac ngan hang gui thong qua mot so cong ty trach nhiem huu han. Biet Nhu gia mao danh nghia Vietinbank huy dong tien, Tuan da tao dieu kien cho Nhu chiem doat gan 1.600 ty dong cua 4 cong ty. Trong qua trinh huy dong tien cua cac don vi, ca nhan; Tuan duoc Nhu chuyen cho 10 ty dong qua Cong ty Xuat nhap khau Hoang Khai de Tuan dau tu xay dung nha may lau bong gao tai An Giang. So tien nay theo Nhu khai la so tien thu loi tu viec Tuan dua cho Nhu 500 trieu dong de kinh doanh chung khoan, bat dong san tu nam 2007. Tuy nhien, co quan dieu tra cho rang thuc chat day la tien Nhu lua dao chiem doat duoc va chia cho Tuan.

Ngoai ra, theo co quan chuc nang, bi can Huynh Huu Danh, nguyen nhan vien Ngan hang Thuong mai co phan quoc te (VIB) Chi nhanh TP HCM da lam thu tuc ho so cho 12 ca nhan do Nhu gioi thieu den Ngan hang VIB vay hon 480 ty dong. Danh bi cao buoc khong lam dung trach nhiem kiem tra, tham dinh tai san dam bao; tin tuong cac xac nhan phong toa tai san dam bao do Nhu chuyen cho dan den viec Nhu lua dao, chiem doat 180 ty dong.

Lien quan vu an, co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an cung da khoi to 6 bi can nguyen la lanh dao Ngan hang Thuong mai co phan A Chau (ACB) ve toi Co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong, duoc tach ra trong vu an Nguyen Duc Kien (tuc bau Kien).

Ve vat chung va tai san thu giu trong vu an, co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an da thu 8 con dau gia; ke bien, thu giu tai san cac loai tri gia hon 624 ty dong; gan 157.000 euro, tren 217 ty dong; 7 so tiet kiem tri gia 30 ty; 4 oto tri gia 5 ty dong; ke bien 20 bat dong san tri gia 361 ty dong.


Theo cand.com.vn

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/11 - 22/11)

"Tội phạm axit" và câu chuyện về quản lý; Kết cục thảm của những mối tình đồng tính nữ lệch lạc; Điểm tựa hoàn lương của 9X sát hại người yêu; 14 năm tù cho cơn ghen tuông mù quáng; Vụ TMV Cát Tường: Tội danh của bị cáo Tường và Khánh sẽ thay đổi?; Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Tìm hiểu: Dien Bien Phu, TP HCM, TP HCM Huynh Thi Huyen Nhu, ngan hang thuong mai, phong giao dich, huy dong tien, da su dung, lap chung tu, chiem doat, tai san, con dau, chi nhanh, so tien, co quan, ty

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đường đi lắt léo của 4.000 tỷ đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đường đi lắt léo của 4.000 tỷ đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Duong di lat leo cua 4000 ty dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Duong di lat leo cua 4000 ty dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Duong di lat leo cua 4000 ty dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0