Duong di lat leo cua 4000 ty dong



Nguyen quyen Truong phong Giao dich Dien Bien Phu, Vietinbank chi nhanh TP HCM Huynh Thi Huyen Nhu bi cao buoc da su dung 8 con dau gia de lap chung tu, hop dong chiem doat so tien cuc lon cua 9 cong ty, 4 ngan hang va 3 ca nhan.

Anh minh hoa

Anh minh hoa.

Ngay 18/10, VKSND Toi cao ra cao trang truy to bi can Huynh Thi Huyen Nhu, nguyen quyen Truong phong Giao dich Dien Bien Phu, Ngan hang thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam (Vietinbank) chi nhanh TP HCM ve hai toi Lua dao chiem doat tai san va Lam gia con dau, tai lieu cua co quan, to chuc; Vo Anh Tuan, nguyen can bo van phong Vietinbank TP HCM, ve toi Lua dao chiem doat tai san.

Lien quan vu an, 21 bi can khac bi truy to theo cac toi Lua dao chiem doat tai san; Cho vay lai nang; Vi pham quy dinh ve cho vay trong hoat dong cua cac to chuc tin dung; Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu; Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong va lam gia con dau, tai lieu cua co quan, to chuc xay ra tai TP HCM va TP Ha Noi. Trong so nay co hon 13 nguyen la truong, pho phong, can bo phong Giao dich Dien Bien Phu, phong Giao dich Dinh Tien Hoang cung thuoc Vietinbank va phong Giao dich Vo Van Tan, Vietinbank chi nhanh Nha Be, TP HCM.

Theo cao trang, tu thang 3/2010 den thang 9/2011, Huynh Thi Huyen Nhu da thue lam gia 8 con dau de tao lap cac giay to chung tu, hop dong va tra lai suat cao huy dong tien cua cac to chuc, ca nhan, chiem doat tong so tien gan 4.000 ty dong.

Vo Anh Tuan bi cao buoc giup suc tich cuc cho Nhu trong viec huy dong tien cua cac ngan hang gui thong qua mot so cong ty trach nhiem huu han. Biet Nhu gia mao danh nghia Vietinbank huy dong tien, Tuan da tao dieu kien cho Nhu chiem doat gan 1.600 ty dong cua 4 cong ty. Trong qua trinh huy dong tien cua cac don vi, ca nhan; Tuan duoc Nhu chuyen cho 10 ty dong qua Cong ty Xuat nhap khau Hoang Khai de Tuan dau tu xay dung nha may lau bong gao tai An Giang. So tien nay theo Nhu khai la so tien thu loi tu viec Tuan dua cho Nhu 500 trieu dong de kinh doanh chung khoan, bat dong san tu nam 2007. Tuy nhien, co quan dieu tra cho rang thuc chat day la tien Nhu lua dao chiem doat duoc va chia cho Tuan.

Ngoai ra, theo co quan chuc nang, bi can Huynh Huu Danh, nguyen nhan vien Ngan hang Thuong mai co phan quoc te (VIB) Chi nhanh TP HCM da lam thu tuc ho so cho 12 ca nhan do Nhu gioi thieu den Ngan hang VIB vay hon 480 ty dong. Danh bi cao buoc khong lam dung trach nhiem kiem tra, tham dinh tai san dam bao; tin tuong cac xac nhan phong toa tai san dam bao do Nhu chuyen cho dan den viec Nhu lua dao, chiem doat 180 ty dong.

Lien quan vu an, co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an cung da khoi to 6 bi can nguyen la lanh dao Ngan hang Thuong mai co phan A Chau (ACB) ve toi Co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong, duoc tach ra trong vu an Nguyen Duc Kien (tuc bau Kien).

Ve vat chung va tai san thu giu trong vu an, co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an da thu 8 con dau gia; ke bien, thu giu tai san cac loai tri gia hon 624 ty dong; gan 157.000 euro, tren 217 ty dong; 7 so tiet kiem tri gia 30 ty; 4 oto tri gia 5 ty dong; ke bien 20 bat dong san tri gia 361 ty dong.


Theo cand.com.vn

Viet Bao

Video nổi bật

Không ngờ Việt Nam mình đẹp đến vậy ...
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Chuyện thật như đùa của những tên tội phạm 'ngốc' nhất trái đất

Khi vụ cướp đang diễn ra, tên tội phạm bất ngờ bị tụt quần. Qúa xấu hổ vì bị ‘lộ hàng’ tên cướp đã vứt cả tiền và dao để chạy ra ngoài nhưng sau đó lại bị bắt vì cố gắng quay lại lấy tiền sau sự cố đáng xấu hổ, theo tin tức mới nhất.

Lời hứa phục thiện của cặp vợ chồng “hoa khôi” trong trại giam

Xinh đẹp, khéo léo, Đinh Thị Như Trang, SN 1994, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã nhanh chóng về làm dâu nhà có tiếng giàu có ở TP vùng biên. Cứ tưởng, tương lai sẽ mỉm cười với cô gái duyên dáng có chiếc răng khểnh. Nào ngờ, hạnh phúc chưa được bao lâu...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Sự thật về "chạy án" vụ “trùm” ma túy Vũ Ngọc Sơn

Trong vụ án của “trùm” ma túy khét tiếng Vũ Ngọc Sơn, kẻ dùng súng nã đạn điên cuồng về phía công an khi bị truy bắt tại Hòa Bình, có một nhân vật khiến dư luận

Tìm hiểu: Dien Bien Phu, TP HCM, TP HCM Huynh Thi Huyen Nhu, ngan hang thuong mai, phong giao dich, huy dong tien, da su dung, lap chung tu, chiem doat, tai san, con dau, chi nhanh, so tien, co quan, ty

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đường đi lắt léo của 4.000 tỷ đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đường đi lắt léo của 4.000 tỷ đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Duong di lat leo cua 4000 ty dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Duong di lat leo cua 4000 ty dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Duong di lat leo cua 4000 ty dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0