Con duong pham toi cua sieu lua Huyen Nhu

Tags: Huyen Nhu, TP HCM, Huynh Thi Huyen Nhu, Hoang Khai, VietinBank Chi, dau tu bat dong san, Nguyen Don Dan Su, Quan Binh Thanh, ngan hang, ca nhan, chiem doat, pham toi, bi cao, luat su, dong


Con duong pham toi cua “sieu lua” Huyen Nhu
Huyen Nhu tai toa.

Tu viec vay lai cao de dau tu bat dong san, chung khoan, Huynh Thi Huyen Nhu da lua dao, chiem doat cua nhieu to chuc, ngan hang va ca nhan gan 4.000 ti dong; loi keo nhieu dong nghiep, nguoi than pham toi.

Sang 6-1, TAND TP HCM da mo phien toa so tham xet xu vu an lua dao chiem doat tai san, lam dung tin nhiem chiem doat tai san, thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong, lam gia con dau, tai lieu co quan nha nuoc va cho vay nang lai.

Ngoai 23 bi cao bi dua ra xet xu con co 15 don vi, ca nhan la nguyen don dan su va bi hai; 79 ca nhan, don vi co quyen loi va nghia vu lien quan; 47 luat su tham gia bao chua cho cac bi cao. Rieng Huynh Thi Huyen Nhu (SN 1978, ngu quan Binh Thanh, TP HCM, nguyen pho Phong Quan ly rui ro Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank) - bi cao buoc pham 2 toi lua dao chiem doat tai san va lam gia con dau, tai lieu cua co quan to chuc- co den 3 luat su bao chua.

Cung duong nen lam bay

Nam 2007, thoi diem dat dang “sot”, du gia dinh khong co dieu kien, Huyen Nhu van lieu linh vay tren 200 ti dong cua nhieu ngan hang, to chuc va ca nhan voi lai suat cao de kinh doanh bat dong san va chung khoan tai TP HCM, Da Nang, Ba Ria - Vung Tau, Da Lat, Quang Nam, An Giang.

Con duong pham toi cua “sieu lua” Huyen Nhu - 1

Huynh Thi Huyen Nhu (x) tai phien toa Anh: TAN THANH

Mai me chay theo loi nhuan, quen mat nhung nguy co tiem an, den nam 2010, bat dong san dong bang, Huyen Nhu lao dao vi lai me de lai con. Cung duong, tu thang 10-2010 den thang 9-2011, lay danh nghia huy dong von cho VietinBank Chi nhanh Nha Be va Chi nhanh TP HCM, Huyen Nhu da tiep xuc voi nhieu don vi, ca nhan dat van de gui tien vao ngan hang voi lai suat thoa thuan cong lai suat thuong tu 18%-36%/nam. Nham thuc hien muc dich cua minh, Huyen Nhu lam gia hang loat con dau, chu ky, hop dong de chiem doat tien cua nhieu cong ty, ngan hang va ca nhan gan 4.000 ti dong.

Loi dung cac moi quan he

Trong vu an nay, giup suc tich cuc cho Huyen Nhu phai ke den Vo Anh Tuan (SN 1972, ngu quan Binh Thanh), nguyen can bo Van phong VietinBank Chi nhanh TP HCM. Huyen Nhu va Tuan co quan he than thiet khi con lam tai Phong Tin dung VietinBank Chi nhanh TP HCM. Luc do, Huyen Nhu chi la can bo tin dung, trong khi Tuan dang giu chuc pho truong phong.

Den nam 2007, ca hai cung thanh lap Cong ty CP Dau tu va Phat trien Hoang Khai (goi tat la Cong ty Hoang Khai) de kinh doanh, xuat nhap khau gao. Den thang 2-2011, Tuan va Huyen Nhu tiep tuc cung gop von xay dung nha may lau bong gao tai tinh An Giang. Trong qua trinh Huyen Nhu huy dong von cua cac don vi, du biet ro viec lam nay la sai trai nhung Tuan van cung Huyen Nhu gap go dai dien cua cac ngan hang, tao dieu kien cho Huyen Nhu gia mao danh nghia de huy dong tien va chiem doat cua 4 cong ty hon 1.678 ti dong.

Khong chi khien nhieu nhieu lanh dao cap phong, giao dich vien cua cac phong giao dich VietinBank sa chan vao con duong tu toi, Huyen Nhu con day ca chi gai la Huynh My Hanh vao vong lao ly.

Theo do, thang 12-2008, Huynh My Hanh (SN 1972, ngu quan Binh Thanh) lam viec cho Huyen Nhu tai Cong ty Hoang Khai o vi tri nhan vien. Den dau nam 2011, Hanh duoc bo nhiem lam pho giam doc cong ty.

Theo chi dao cua Huyen Nhu, Hanh da mo tong cong 7 tai khoan tai cac ngan hang de giao dich, chuyen tien cho cac ca nhan ma Huyen Nhu vay voi lai suat cao. Dong thoi, Hanh con duoc Huyen Nhu nho dung ten mua ho nhieu bat dong san tai TP HCM, Da Nang; dung ten vay tien tai cac ngan hang.

Sinh con trong trai giam

Trong phan tham tra ly lich cua cac bi cao, Huyen Nhu cho biet bi bat giam ngay 30-9-2011, khi dang mang thai 4 thang. Trong thoi gian bi tam giam, bi cao da sinh con (hien da 21 thang tuoi) nhung chua duoc lam giay khai sinh do chua dang ky ket hon. Mac du co con nho duoi 36 thang tuoi nhung voi tinh chat dac biet nghiem trong cua vu an, Huyen Nhu khong duoc huong chinh sach tai ngoai hau tra.

De nghi trieu tap “bau Kien”, Tran Xuan Gia

Sau phan tham tra ly lich cua cac bi cao, mot so luat su da de nghi HDXX hoan phien toa de xac dinh ro tu cach tham gia cua mot so ca nhan, to chuc la nguyen don dan su hay nguoi bi hai; trieu tap them lanh dao cua VietinBank voi tu cach bi don dan su trong vu an; dong thoi trieu tap nhung nguoi co trach nhiem tai Ngan hang TMCP A Chau (ACB) lien quan den vu viec gom ong Tran Xuan Gia (nguyen chu tich HDQT ACB), ong Nguyen Duc Kien (nguyen pho chu tich HDQT ACB), Ly Xuan Hai (nguyen tong giam doc ACB) va Le Vu Ky, Trinh Kim Quang (nguyen pho chu tich ACB) de lam ro trach nhiem boi thuong.

Dac biet, luat su bao ve quyen loi cho Ngan hang TMCP Nam Viet (Navibank) cho rang den ngay 19-12-2013, ngan hang nay moi biet minh duoc xac dinh la nguyen don dan su theo giay trieu tap cua TAND TP HCM.

Sau khi tam ngung phien toa de xem xet y kien cua cac luat su, HDXX quyet dinh tiep tuc. Rieng y kien cua luat su ve Navibank, HDXX cho rang ngay 24-4-2012, dai dien Navibank da co buoi lam viec voi co quan CSDT va xac nhan bi chiem doat 200 ti dong.

Hom nay, ngay 7-1, phien toa tiep tuc.

Viet Bao
Theo Kha Mien (Nguoi Lao Dong)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chủ đề liên quan

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ án học trò là thủ phạm - Diễn biến tâm lý phức tạp

Liên tiếp những vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến các cô, cậu học trò đang ngồi trên ghế trường phổ thông đã xảy ra. Khi đó, người thân mới chợt hồ nghi: “Con nhà tôi rất ngoan, sao có thể…?” hay bạn bè băn khoăn: “Bạn ấy rất hiền, làm sao dám…?”.

Tìm hiểu: Huyen Nhu, TP HCM, Huynh Thi Huyen Nhu, Hoang Khai, VietinBank Chi, dau tu bat dong san, Nguyen Don Dan Su, Quan Binh Thanh, ngan hang, ca nhan, chiem doat, pham toi, bi cao, luat su, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Con đường phạm tội của “siêu lừa” Huyền Như

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Con đường phạm tội của “siêu lừa” Huyền Như bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Con duong pham toi cua sieu lua Huyen Nhu

Nhan xet, hay lien he ve tin Con duong pham toi cua sieu lua Huyen Nhu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Con duong pham toi cua sieu lua Huyen Nhu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0