Chu dau tu du an lua dao gan 20 ty dong

Tags: Nguyen Manh Thang, Nam Son, TNHH Thuong, Bac Can, Cai Rong, Quang Ninh, Co Quan Dieu Tra, giam doc cong ty, San lap mat bang, chu dau tu, ky hop dong, tien dat coc, lua dao, doanh nghiep, 20 ty, Tuan


Chu dau tu du an lua dao gan 20 ty dong
Mot goc khu do thi da duoc san lap xong nhung don vi thi cong van khong duoc tra tien.

Sau khi bi bat tam giam, Co quan dieu tra xac dinh so tien ma Nguyen Manh Thang, Giam doc Cong ty TNHH Thuong mai - Xay dung Nam Son, chu dau tu Du an Khu do thi moi Cai Rong (Quang Ninh), da lua duoc cua cac doanh nghiep len toi gan 20 ty dong.

Mot cong ty chiem doat hon 11 ti dong

Do la chua tinh toi gan 1 trieu m3 dat ma cac doanh nghiep da do xuong bien de san lap mat bang nhung chua duoc thanh toan.

Trong so cac nan nhan, rieng ong Ngo Anh Tuan, Giam doc Doanh nghiep tu nhan Tuan Ngan o Bac Can, da bi chiem doat toi hon 10 ty dong.

Day la vu an lua dao chiem doat tai san co gia tri kinh te lon, thu doan lua dao rat tinh vi, nan nhan o nhieu tinh, thanh. Vi vay khi nhan duoc don cua ong Tuan to cao Giam doc Cong ty TNHH Thuong mai - Xay dung Nam Son la Nguyen Manh Thang va Giam doc Cong ty TNHH Son Lan la Nguyen Thi Huong Lan lua dao chiem doat tai san, ca Cong an Ha Noi va Cong an Bac Can cung tien hanh dieu tra vu viec.

Sau khi Co quan An ninh Dieu tra (ANDT) co ket qua xac minh don to cao, Giam doc Cong an Bac Can da quyet dinh chuyen vu viec nay sang Co quan Canh sat Dieu tra (CSDT). Qua dieu tra, xac minh va xac dinh co dau hieu toi pham lua dao, ngay 28/7/2005, Co quan CSDT Cong an Bac Can da ra quyet dinh khoi to vu an hinh su "Lua dao chiem doat tai san".

Tiep do ngay 6/10/2005, Co quan CSDT ra tiep quyet dinh khoi to bi can va lenh bat tam giam bon thang doi voi Giam doc Cong ty TNHH Thuong mai - Xay dung Nam Son Nguyen Manh Thang vi hanh vi "lua dao chiem doat tai san". Quyet dinh va lenh nay duoc Vien KSND tinh Bac Can phe chuan. Ngay 14/10, Co quan CSDT Bac Can da bat duoc Nguyen Manh Thang tai Ha Noi va di ly len Bac Can de phuc vu dieu tra.

Nguyen Manh Thang sinh nam 1972 tai 51, to 52, phuong Vinh Tuy, quan Hai Ba Trung, tru tai 122, Cau Tien, phuong Thinh Liet, quan Hoang Mai. La cu nhan Luat, chua co tien an, tien su.

Theo xac minh cua Co quan CSDT, mac du dang ky kinh doanh rat nhieu linh vuc, nhung thuc te Cong ty TNHH Thuong mai - Xay dung Nam Son chi kinh doanh sat thep. Hien cong ty nay dang thue dia diem cua Cong ty Det 8-3 o Minh Khai de lam dai ly kinh doanh thep Thai Nguyen.

Moi day, Trung ta Trieu Dinh Hoa, Pho thu truong Co quan CSDT Bac Can cho biet: Toi thoi diem nay, Co quan dieu tra xac dinh so tien ma Nguyen Manh Thang da lua duoc cua cac doanh nghiep len toi gan 20 ty dong, do la chua tinh toi gan 1 trieu m3 dat ma cac doanh nghiep da do xuong bien de san lap mat bang nhung chua duoc thanh toan.

Hanh vi lua dao cua Thang the hien rat ro, boi trong khi UBND tinh Quang Ninh moi dong y cho Cong ty Nam Son duoc khao sat mat bang hien trang khu vuc Du an Khu do thi moi dong bac cang Cai Rong, huyen Van Don de lam co so lap thiet ke ky thuat ha tang, lap phuong an den bu giai phong mat bang... Nhung Thang da bo qua tat ca cac thu tuc nay va ky hop dong san lap mat bang voi nhieu doanh nghiep o cac tinh, thanh.

Dieu kien Thang dua ra la cac doanh nghiep deu phai nop tien dat coc ngay sau khi ky hop dong va sau 15 ngay ky hop dong ma khong thi cong thi se mat toan bo so tien dat coc. Chua het, trong khi so luong dat de san lap mat bang chi can khoang hon 6 trieu m3 nhung tong cong cac hop dong ma Thang ky voi cac doanh nghiep len toi 28 trieu m3, gap 4,6 lan dien tich thuc cua du an.

Tai Co quan dieu tra, Thang da thua nhan viec lay tien dat coc cua cac doanh nghiep, so tien nay Thang dung kinh doanh chu khong phai de thuc hien du an.

Viec Nguyen Manh Thang lua duoc cua ong Ngo Anh Tuan 10 ty dong la do co su giup suc dac luc cua Giam doc Cong ty TNHH Son Lan Nguyen Thi Huong Lan. Ngay 18/8/2004, voi tu cach la Giam doc Cong ty Son Lan, ba Lan da ky hop dong so 299A voi Nguyen Manh Thang de san lap mat bang khu do thi, nghia la tu thoi diem nay ba Lan moi duoc phep lam. Tuy nhien tu truoc do ba thang, ngay 6/5//2004, ba Lan da ky hop dong so 06 voi Cong ty Thanh Dat de cho doanh nghiep nay... thi cong mot phan mat bang khu do thi Cai Rong voi khoi luong 1 trieu m3 va yeu cau Cong ty Thanh Dat nop 200 trieu dong dat coc.

Tu hop dong ban cong trinh tren giay nay da dat day toi vu lua dao 10 ty dong: Sau khi co hop dong so 06, ngay 10/7/2004, Cong ty Thanh Dat lai tiep tuc ban cho Doanh nghiep Tuan Ngan khoi luong cong viec nay. Mac du da nop tien dat coc va tap ket phuong tien thi cong toi Van Don, nhung ca chu dau tu va Cong ty Son Lan khong giao duoc mat bang cho ong Tuan thi cong. Nam duoc the bi cua don vi thi cong, ba Lan tiep tuc ban "banh ve" bang cach thoa thuan voi ong Tuan ky hop dong so 09B de ong Tuan san lap 2 trieu m3 dat voi gia 11.500 dong/m3 va yeu cau ong Tuan dat coc 500 trieu dong. Mot lan nua ong Tuan lai chap nhan nop tien nhung ba Lan cung khong giao duoc chi gioi va mat bang thi cong.

Cho toi ngay 25/8/2004, sau khi da ky duoc hop dong so 299A voi chu dau tu de lam tong B, ba Lan lai tiep tuc ban cho ong Tuan mot lan nua bang hop dong so 68 "uy quyen thuc hien toan bo hang muc san nen" voi so luong 6 trieu m3, don gia 22.500 dong/m3. Cai gia de duoc uy quyen la ong Tuan phai nop 10 ty dong dat coc va 400 trieu dong chenh lech ve don gia giua hop dong 09B va hop dong so 68.

Nhung moi chuyen van chua dung lai o day mac du ong Tuan nop du tien nhung van khong duoc giao mat bang, thang 12/2004, ba Lan tiep tuc moc them cua ong Tuan 9.000 USD voi ly do chi, trich nguyen van ghi trong phieu thu la: "doi ngoai Van Don - Quang Ninh".

Theo Co quan dieu tra, ngoai viec "dat moi" cho Thang lua dao 10 ty dong, so tien ma ba Lan truc tiep chiem doat cua ong Tuan la 900 trieu dong va 9.000 USD.

Theo Co quan dieu tra, thu doan lua dao cua cac doi tuong rat tinh vi, dac biet luon nhan la nguoi nha cua mot so can bo cao cap de lay long tin. Tham chi khi Nguyen Manh Thang bi bat tam giam, nguoi nha cua Thang con gap cac dieu tra vien thu ly vu an de nhan minh la chau cua mot can bo cao cap va de nghi cho Thang duoc tai ngoai.

Hien vu an dang duoc Co quan dieu tra tiep tuc mo rong nham lam ro hanh vi pham toi cua Nguyen Manh Thang va nhung doi tuong lien quan.

(Theo Nhan dan)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Nhìn lại phiên tòa xét xử sơ thẩm "bầu" Kiên và đồng phạm

Hơn 10 ngày xét xử sở thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên tổng cộng 30 năm tù về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qua nghiêm trọng,Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Tìm hiểu: Nguyen Manh Thang, Nam Son, TNHH Thuong, Bac Can, Cai Rong, Quang Ninh, Co Quan Dieu Tra, giam doc cong ty, San lap mat bang, chu dau tu, ky hop dong, tien dat coc, lua dao, doanh nghiep, 20 ty, Tuan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ đầu tư dự án lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ đầu tư dự án lừa đảo gần 20 tỷ đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu dau tu du an lua dao gan 20 ty dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu dau tu du an lua dao gan 20 ty dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu dau tu du an lua dao gan 20 ty dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0