Bui Quang Hung chuyen tien ca do ra nuoc ngoai qua nhung ngan hang nao



Bui Quang Hung chuyen tien ca do ra nuoc ngoai qua nhung ngan hang nao
Minh hoa: DAD
Ngay 17.2, mot nguon tin cho biet, trong cuoc tham van moi day o trai tam giam, Bui Quang Hung da khai nhan them ve viec "ghi danh" vao 10 website ca do bong da quoc te (muon truy cap phai dang ky thanh vien va phai tra tien), cac hinh thuc chuyen tra tien den mot so cong ty ca do lon o nuoc ngoai, dang ky ten nguoi su dung va xac nhan tai khoan rieng de chon lua ty le ca cuoc cua nhung giai dau quan trong o chau Au.

Duoc biet, CQDT dang tiep tuc xac minh, lam ro cac phuong thuc nhan va chuyen mot so luong lon tien ca do ra nuoc ngoai cua Bui Quang Hung da thong qua nhung chi nhanh ngan hang nao o Viet Nam (co the la ngan hang nuoc ngoai va cung co the thuoc he thong ngan hang trong nuoc)?

Viec chuyen mot luong lon ngoai te noi tren cua duong day co bac Bui Quang Hung ra nuoc ngoai duoc coi la bat hop phap vi vi pham nghiem trong nhung quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly ngoai hoi khi do khong phai la so tien thu nhap chinh dang cua mot ca nhan hoac tien kinh doanh tu nhung nganh nghe duoc Nha nuoc cho phep. Ben canh do, CQDT cung dang lam ro mang luoi nhan do cua duong day nay o cac tinh, thanh pho lon trong ca nuoc da dung nhung tai khoan bi mat nao de chuyen tien ca do ve tai khoan rieng cua Bui Quang Hung mo tai mot so ngan hang. Trong giai doan mo rong dieu tra sap toi, CQDT cung co the se phoi hop voi Van phong Interpol, Bo Cong an de tien hanh xac minh nhung van de lien quan toi yeu to nuoc ngoai cua duong day ca do xuyen quoc gia nay.

CQDT cho rang he thong ca do bong da quoc te cua Bui Quang Hung duoc to chuc rat chat che va tinh vi, duoc noi mang internet voi nhieu ma khoa hoc hiem nham bao mat cho mang luoi nhan do trong nuoc va cac con bac. Do vay, tham muu cho Bui Quang Hung trong linh vuc nay phai la mot so chuyen gia vi tinh co trinh do cao.

Trong nhung ngay qua, bi can Bui Quang Hung con khai nhan toan bo cac vu ca do lien quan den Bui Tien Dung va mot so con bac "khat nuoc" khac. Hung xac dinh cac giao dich thanh toan tien ca do (thua hoac thang voi so tien lon) voi cac con bac nay deu dien ra rat song phang sau moi tran dau. Hung khong he no nan ai va cung khong co con bac lon nao thoat no cua Hung duoc. Trong so nay, Bui Tien Dung to ra la mot tay choi “song phang va dut khoat”, du thua it, thua nhieu cung thanh toan ngay, khong de Hung phai “nhac nho” nhieu. Do vay, Hung cho rang viec bi can Bui Tien Dung khai nhan co chuyen "ghi no" trong ca do thi do co the la viec nhung nguoi khac ghi no voi Dung (theo kieu "gui do") chu khong phai la viec Dung ghi no voi Hung. Viec thanh toan tien ca do giua Dung va Hung khong dien ra o nha rieng cua ai ma cac giao dich duoc tien hanh kin dao tren o to hoac tai san tennis (noi cac “dai gia” ca do thuong gap mat). Mac du hau het cac tran ca do lon Dung deu thua (chi thang mot so tran ban dau), nhung Dung deu thanh toan tien truc tiep cho Hung.

Tu cac file ca do ghi danh tinh cua Bui Tien Dung trong may tinh cua Hung cho thay, Dung chua phai la con bac lon nhat vi rat nhieu tran bong ong ta chi danh tu 5.000-10.000 USD. Nhung dot xuat, co tran cao diem Dung danh toi 320.000 USD nhu tran cau giua Chelsea-Manchester United la tran ma Dung bi mot so sep "gui do" (sau do Hung thua trang tay phai ban dat gan no). Mot nguon tin cho biet, sau khi dang ky tai khoan o cac trang web chuyen ve ca do bong da quoc te, co nhieu tran, Bui Quang Hung da "buon do" tu cac ty so bong va tien ma cac website nay an dinh, de chon lua dua ra ty le moi tran cho cac con bac lon cua minh theo kieu dung giua an chenh lech so tien ca do ma nhieu nguoi nem vao cac canh bac nay. Nhu vay, ngoai viec an phan tram hoa hong (tren tong so tien ca do) cua cac cong ty ca do o Ma Cao, Hong Kong, Bui Quang Hung con an tren lung cac con bac cua minh.

Mot nguon tin xac dinh, ngoai viec thu hoi, niem phong 11 chieac xe o to dat tien ma nguyen TGD Bui Tien Dung da cho nhieu co quan, don vi va ca nhan muon trong nhung nam qua, CQDT - Tong cuc Canh sat phia Nam vua xac dinh them co 4 chiec o to duoc Bui Tien Dung cho cac cac co quan, don vi quen biet muon, trong do co 1 chiec o to cho mot truong cao dang tai TP.HCM muon khong thoi han tu cach day gan 2 nam. Ve van de nay, Bo GTVT vua trieu tap lanh dao PMU 18 len bao cao chi tiet ve viec cho muon xe cong tuy tien o don vi nay (tham chi cho mot so ca nhan muon duoi danh nghia cho mot don vi muon).

Nhom PV dieu tra

Viet Bao

Video nổi bật

Dùng súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Sài Gòn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Tìm hiểu: Bui Quang Hung, Bui Tien Dung, ca do bong da, ten nguoi su dung, ra nuoc ngoai, tin cho biet, o nuoc ngoai, trai tam giam, mot so, ngan hang, con bac, dang ky, chuyen tien, tai khoan, tran

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bùi Quang Hưng chuyển tiền cá độ ra nước ngoài qua những ngân hàng nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bùi Quang Hưng chuyển tiền cá độ ra nước ngoài qua những ngân hàng nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bui Quang Hung chuyen tien ca do ra nuoc ngoai qua nhung ngan hang nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Bui Quang Hung chuyen tien ca do ra nuoc ngoai qua nhung ngan hang nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bui Quang Hung chuyen tien ca do ra nuoc ngoai qua nhung ngan hang nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0