vietbao
  • Vẫn chưa có hướng dẫn chống rửa tiền

    Vẫn chưa có hướng dẫn chống rửa tiền

    Chưa có thông tư hướng dẫn, chưa có cơ quan chuyên trách, song ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện các quy định trong Nghị định 74/CP về phòng chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay, 1/8.

    11:36 01/08/2005

  • Đề nghị ban hành hướng dẫn về "chống rửa tiền"

    Ngân hàng Nhà nước TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành thông tư hướng dẫn nghị định về chống rửa tiền để người dân an tâm thực hiện.

    08:21 18/07/2005

  • Đã có đầu mối xử lý thông tin rửa tiền

    Thống đốc Lê Đức Thuý hôm qua đã ký ban hành Quyết định số 1002 về việc thành lập Trung tâm Thông tin Phòng chống rửa tiền, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan tới nghiệp vụ phòng chống rửa tiền.

    10:17 09/07/2005

  • Đường dây rửa tiền hơn 20 triệu USD vào VN bị phát hiện

    Theo Bộ Công an, một nhóm tội phạm nước ngoài đã chuyển vào VN lượng tiền khổng lồ trên để hợp pháp hoá những khoản lợi nhuận thu về từ việc làm ăn bất chính.

    09:18 25/06/2005

  • Cập rập chống rửa tiền

    Manh nha từ năm 2000, đến tháng 6 năm nay, Nghị định phòng chống rửa tiền mới chào đời. Vậy mà Ngân hàng Nhà nước vẫn bất ngờ về thời điểm ban hành và nhận văn bản do Thủ tướng ký muộn hơn báo chí. Thống đốc Lê Đức Thuý e ngại khó triển khai đẩy đủ mọi việc ngay khi Nghị định có..

    19:38 17/06/2005

  • Chống rửa tiền là yêu cầu bức thiết

    Không chỉ là nghị định, Việt Nam cần kịp thời ban hành và thông qua một đạo luật chống rửa tiền. Điều này theo tôi là cần thiết và bức bách trong bối cảnh hội nhập, nhất là Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO cuối năm nay.

    13:26 15/06/2005

  • Nhà băng lo mất khách vì chống rửa tiền

    Nhà băng lo mất khách vì chống rửa tiền

    Gần 2 tháng nữa, Nghị định 74/CP mới có hiệu lực, song giới kinh doanh ngân hàng cũng như khách hàng của họ đang vô cùng bối rối. Thậm chí có ý kiến cho rằng, nếu không hướng dẫn thực hiện hợp lý, sẽ không chống được tiền "bẩn" mà còn tẩy chay tiền "sạch" tại hệ thống ngân hàng.

    17:22 14/06/2005

  • Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền

    Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền

    Sau gần 3 năm "thai nghén", hôm qua, Nghị định số 74/CP về phòng chống rửa tiền đã chính thức chào đời, tạo hành lang pháp lý cũng như thể hiện cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế trong việc phòng chống loại tội phạm kinh tế này. Kể từ 1/8 tới, mọi giao dịch đáng ngờ sẽ..

    00:00 09/06/2005

  • Chống "rửa tiền" đã trở nên cấp bách

    Chống "rửa tiền" đã trở nên cấp bách

    Hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng còn yếu trong khi tình trạng tham nhũng diễn ra tinh vi, mức độ sử dụng tiền mặt cao và các luồng chuyển tiền không chính thức khá lớn đang biến VN trở thành quốc gia mục tiêu của tội phạm rửa tiền.

    16:09 22/03/2005

  • Điều tra hành vi rửa tiền trong vụ tham ô xăng dầu

    Sáng 18/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Từ Thị Chỉ (Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Dũng (kế toán trưởng Xí nghiệp Thương mại dầu khí thuộc Hàng không Việt Nam) để điều tra..

    11:15 19/03/2005

  • Đề nghị thành lập trung tâm phòng chống rửa tiền

    Trong Dự thảo Nghị định về chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước (SBV) trình Thủ tướng xem xét ban hành, SBV đã đề nghị thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền quốc gia trực thuộc SBV.

    08:45 02/12/2004

  • Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

    Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

    Ngân hàng Nhà nước vừa đề nghị Chính phủ cho xây dựng Nghị định này. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện những hành vi như chuyển nhượng tài sản để che đậy nguồn gốc có được từ tham nhũng, buôn lậu hay do những hành vi phi pháp khác.

    13:32 20/05/2002

Cậy đông vỗ mông mỹ nữ, dân chơi bị giang hồ đánh hội đồng nhừ tử​
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,36036,520
Đà Nẵng36,36036,520
Nha Trang36,35036,520
Bình Phước36,33036,530
Cà Mau36,36036,520
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 00:00 - 15/11/2018
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ23.350,00
EUREuro26.585,86
AUDĐô Úc16.915,25
CADĐô Canada17.702,02
CHFThụy Sĩ23.301,94
GBPBảng Anh30.423,72
JPYYên Nhật205,54
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 14/11/2018
  • VN
  • USA
  • EU
  • ASIA
  • VNINDEX
    -0.5%
    -4.45
    900.93
  • HASTC
    -1.2%
    -1.27
    101.20
  • UPCOM
    -0.4%
    -0.22
    51.24
  • VN30
    -0.3%
    -2.32
    871.55
  • LARGECAP
    -0.0%
    -0.06
    750.87
  • MIDCAP
    -0.1%
    -0.67
    597.71
  • SMALLCAP
    0.5%
    1.86
    411.04