vietbao
  • Vẫn chưa có hướng dẫn chống rửa tiền

    Vẫn chưa có hướng dẫn chống rửa tiền

    Chưa có thông tư hướng dẫn, chưa có cơ quan chuyên trách, song ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện các quy định trong Nghị định 74/CP về phòng chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay, 1/8.

    11:36 01/08/2005

  • Đề nghị ban hành hướng dẫn về "chống rửa tiền"

    Ngân hàng Nhà nước TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành thông tư hướng dẫn nghị định về chống rửa tiền để người dân an tâm thực hiện.

    08:21 18/07/2005

  • Đã có đầu mối xử lý thông tin rửa tiền

    Thống đốc Lê Đức Thuý hôm qua đã ký ban hành Quyết định số 1002 về việc thành lập Trung tâm Thông tin Phòng chống rửa tiền, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan tới nghiệp vụ phòng chống rửa tiền.

    10:17 09/07/2005

  • Đường dây rửa tiền hơn 20 triệu USD vào VN bị phát hiện

    Theo Bộ Công an, một nhóm tội phạm nước ngoài đã chuyển vào VN lượng tiền khổng lồ trên để hợp pháp hoá những khoản lợi nhuận thu về từ việc làm ăn bất chính.

    09:18 25/06/2005

  • Cập rập chống rửa tiền

    Manh nha từ năm 2000, đến tháng 6 năm nay, Nghị định phòng chống rửa tiền mới chào đời. Vậy mà Ngân hàng Nhà nước vẫn bất ngờ về thời điểm ban hành và nhận văn bản do Thủ tướng ký muộn hơn báo chí. Thống đốc Lê Đức Thuý e ngại khó triển khai đẩy đủ mọi việc ngay khi Nghị định có..

    19:38 17/06/2005

  • Chống rửa tiền là yêu cầu bức thiết

    Không chỉ là nghị định, Việt Nam cần kịp thời ban hành và thông qua một đạo luật chống rửa tiền. Điều này theo tôi là cần thiết và bức bách trong bối cảnh hội nhập, nhất là Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO cuối năm nay.

    13:26 15/06/2005

  • Nhà băng lo mất khách vì chống rửa tiền

    Nhà băng lo mất khách vì chống rửa tiền

    Gần 2 tháng nữa, Nghị định 74/CP mới có hiệu lực, song giới kinh doanh ngân hàng cũng như khách hàng của họ đang vô cùng bối rối. Thậm chí có ý kiến cho rằng, nếu không hướng dẫn thực hiện hợp lý, sẽ không chống được tiền "bẩn" mà còn tẩy chay tiền "sạch" tại hệ thống ngân hàng.

    17:22 14/06/2005

  • Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền

    Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền

    Sau gần 3 năm "thai nghén", hôm qua, Nghị định số 74/CP về phòng chống rửa tiền đã chính thức chào đời, tạo hành lang pháp lý cũng như thể hiện cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế trong việc phòng chống loại tội phạm kinh tế này. Kể từ 1/8 tới, mọi giao dịch đáng ngờ sẽ..

    00:00 09/06/2005

  • Chống "rửa tiền" đã trở nên cấp bách

    Chống "rửa tiền" đã trở nên cấp bách

    Hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng còn yếu trong khi tình trạng tham nhũng diễn ra tinh vi, mức độ sử dụng tiền mặt cao và các luồng chuyển tiền không chính thức khá lớn đang biến VN trở thành quốc gia mục tiêu của tội phạm rửa tiền.

    16:09 22/03/2005

  • Điều tra hành vi rửa tiền trong vụ tham ô xăng dầu

    Sáng 18/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Từ Thị Chỉ (Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Dũng (kế toán trưởng Xí nghiệp Thương mại dầu khí thuộc Hàng không Việt Nam) để điều tra..

    11:15 19/03/2005

  • Đề nghị thành lập trung tâm phòng chống rửa tiền

    Trong Dự thảo Nghị định về chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước (SBV) trình Thủ tướng xem xét ban hành, SBV đã đề nghị thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền quốc gia trực thuộc SBV.

    08:45 02/12/2004

  • Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

    Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

    Ngân hàng Nhà nước vừa đề nghị Chính phủ cho xây dựng Nghị định này. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện những hành vi như chuyển nhượng tài sản để che đậy nguồn gốc có được từ tham nhũng, buôn lậu hay do những hành vi phi pháp khác.

    13:32 20/05/2002

Đừng để chị phàn nàn về cách bán hàng online
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,68036,870
Đà Nẵng36,68036,870
Nha Trang36,67036,870
Bình Phước36,65036,880
Cà Mau36,68036,870
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 08:35 - 20/01/2018
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.745,00
EUREuro28.045,24
AUDĐô Úc18.319,42
CADĐô Canada18.433,18
CHFThụy Sĩ23.936,69
GBPBảng Anh31.782,40
JPYYên Nhật206,25
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 20/01/2018
  • VN
  • USA
  • EU
  • ASIA
  • VNINDEX
    1.1%
    11.82
    1062.07
  • HASTC
    0.4%
    0.50
    122.39
  • UPCOM
    0.1%
    0.04
    58.33
  • VN30
    0.5%
    4.91
    1053.47
  • LARGECAP
    0.9%
    7.73
    864.79
  • MIDCAP
    -0.0%
    -0.12
    782.68
  • SMALLCAP
    -0.1%
    -0.66
    469.62
  • Thoi su 24h1801 Dam o khien be 13 tuoi tu tu U60 choi toi o toa
    Thời sự 24h(18/01): Dâm ô khiến bé 13 tuổi tự tử, U60 chối tội ở tòa

    Tại sao cứ cận tết, Hà Nội lại cải tạo, cắt xén nhiều tuyến đường?; Hà Nội trồng cả trăm cây phong lá đỏ khi chưa thử nghiệm; Chi bao nhiêu tiền để đánh sập "lâu đài" của 'Tàng Keangnam'?; Cắm biển cấm đỗ quá 5 phút: Đừng chống lưng BOT; Hà Nội: "Làng rác" còn gây ô nhiễm đến bao giờ?

  • Thoi su 24h1701 Giet nguoi vi khong muon duoc xe may
    Thời sự 24h(17/01): Giết người vì không mượn được xe máy

    Nhà siêu mỏng, siêu méo trên những con đường nghìn tỷ; Bộ LĐTBXH lần 3 đề xuất tăng tuổi hưu: Khó đồng thuận; Ẵm con ăn xin, chơi ma túy ở khu phố Tây; Doanh nghiệp Trung Quốc xin làm sân golf: "Tôi chưa nghe"; Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội khiến 3 người tử vong: Xác định danh tính nạn nhân

  • Thoi su 24h1601 Giet ban gai giau xac phi tang roi ve que lan tron
    Thời sự 24h(16/01): Giết bạn gái giấu xác phi tang rồi về quê lẩn trốn

    Phá hủy tòa "Keangnam Tây Bắc" để trả đất cho nông trường?; “Cổng tỉnh” Quảng Ninh bị chê "như đống sắt vụn" giờ ra sao?; Kỳ vọng cây phong lá đỏ đem lại diện mạo mới cho Thủ đô; Hàng vạn lái xe Uber, Grab nguy cơ mất nghề, bỏ việc cả loạt?; Đề xuất nâng tuổi về hưu, vì dân hay hụt quỹ?

  • Dinh La Thang va dong pham noi loi noi sau cung
    Đinh La Thăng và đồng phạm nói lời nói sau cùng

    Những câu nói gây chú ý của ông Đinh La Thăng trong 10 ngày xét xử; Chơi ma túy đá thiếu nữ 16 tuổi hôn mê 5 ngày đêm, tỉnh dậy không nhận ra bố; Thiếu nữ bị bạn trai ngoại quốc tẩm xăng đốt cháy; Những tên trộm "có lương tâm" nhất Việt Nam ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

  • Trieu Tien chua nguoi Syria lai nong len
    Triều Tiên chưa "nguội", Syria lại nóng lên

    Những dấu hiệu tích cực trong quan hệ liên Triều chưa đủ làm dịu những căng thẳng từ phía Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề trừng phạt Bình Nhưỡng. Đáng lo hơn là tại Syria, sau cuộc chiến chống IS thì nay lại mở ra chiến trường khốc liệt hơn giữa loạt "ông lớn" về vấn đề lực lượng an ninh biên giới nước này...

  • Ngan hang duoc phep pha san VN co them ty phu USD thu 3
    Ngân hàng được phép phá sản, VN có thêm tỷ phú USD thứ 3

    Ngân hàng chính thức được phép phá sản, 50.000 người Việt nguy cơ trắng tay vì Bitconnect, Việt Nam có thêm tỷ phú USD thứ 3, dự trữ ngoại hối lên con số 54,5 tỉ USD, giá xăng, dầu cùng đồng loạt tăng...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.