vietbao

Gây thất thoát trăm tỷ đồng, “sếp” ngân hàng hầu tòa

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Để nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp, một số cán bộ Agribank – chi nhánh 3 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình ký duyệt các bộ hồ sơ khống xin vay vốn, giúp kẻ lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước tổng cộng gần 112 tỷ đồng.

Ngày 6/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh 3 TP.HCM (viết tắt là Agribank - CN3) ra xét xử.

Theo đó, 8 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm có 4 cán bộ ngân hàng, 4 giám đốc công ty bị truy tố với hàng loạt tội danh. Bị cáo Đới Sỹ Thúy (55 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank – CN 3) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Long (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank – CN3), Đào Phương Thế (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank – CN3) Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, nhóm giám đốc các doanh nghiệp gồm: Trần Hữu Thiện (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Nhà đất Xuân Lan), Đặng Ngọc Minh (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM DV VT Trọng Bằng), Phạm Thị Được (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh), Nguyễn Minh Thuần (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát) cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa
Gay that thoat tram ty dong, �Ssep� ngan hang hau toa

Theo cáo trạng, Trần Quốc Dân là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên (hiện đã bỏ trốn). Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2010, với mục đích sử dụng pháp nhân để vay vốn ngân hàng, Dân đã đứng ra thành lập nhiều công ty, thuê người đứng tên làm giám đốc.

Sau khi có pháp nhân, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cán bộ Agribank – CN3 như Nguyễn Hữu Long, Dân đã lập ra những hợp đồng kinh tế, phương án vay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giả mạo để lập hồ sơ xin vay vốn.

Biết rõ các công ty trên đều do Dân thành lập, hồ sơ là giả mạo, số tiền Dân vay thực chất không phải để tiến hành phương án kinh doanh mà phần lớn để trả nợ…nhưng Nguyễn Hữu Long vẫn chỉ đạo Huỳnh Trung Hiếu và Đào Phương Thế không cần tiến hành thẩm định xác minh theo quy định mà cứ lập báo cáo, đề xuất cho vay trình Long và Hội đồng tư vấn tín dụng trong đó có Đới Sỹ Thúy xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, lợi dụng việc được Đới Sỹ Thúy giao nhiệm vụ giải quyết, Long đã chấp nhận giải ngân cho các hồ sơ vay vốn của Dân.

Bằng những hành vi trên, Long cùng đồng phạm đã tiếp tay cho Trần Quốc Dân vay và chiếm đoạt của Nhà nước tổng cộng 111,88 tỷ đồng. Đổi lại sự “giúp đỡ” trên, Trần Quốc Dân đã “lót tay” cho Nguyễn Hữu Long tổng cộng 31,5 triệu đồng, Thế nhận 6.000 USD và Hiếu là 3 tỷ đồng và 4.000USD.

Riêng Đới Sỹ Thúy đã có sai sót trong quá trình ký duyệt hồ sơ cho Công ty TNHH TM DV VT Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với hành vi trên.

Bốn Giám đốc “dỏm” gồm Đặng Ngọc Minh, Trần Hữu Thiện, Phạm Thị Được, Nguyễn Minh Thuần đã có hành vi ký hợp đồng, báo cáo tài chính khống tiếp tay cho Dân chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên cũng bị truy tố.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày.

Mai Phượng
Việt Báo
Họp báo vụ Bí thư Yên Bái bị bắn tử vong
Comment :Gây thất thoát trăm tỷ đồng, “sếp” ngân hàng hầu tòa
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gây thất thoát trăm tỷ đồng, “sếp” ngân hàng hầu tòa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gay that thoat tram ty dong sep ngan hang hau toa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gây thất thoát trăm tỷ đồng, “sếp” ngân hàng hầu tòa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Causing loss of hundreds of billions , " boss " bank in court
Nguyen Huu Long Tran Quoc Dan , Sy aquatic , director of the company , the state, scammers , records , bank , benefit officials , borrowing , appropriating or loss , copper , billions
To receive money " bribe " of businesses , some staff Agribank - 3 branch took advantage of their positions and powers, signed by the control records for a loan , help scammers appropriation of the State a total of nearly 112 billion ..
Nhiều sinh viên du học bị lôi kéo vận chuyển ma túy
Nhiều sinh viên du học bị lôi kéo vận chuyển ma túy

5 năm gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục vụ án về ma túy có liên quan đến sinh viên bị các đối tượng phạm tội ma túy lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, khống chế vào vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
    Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

    Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

  • Thoi su 24h168 Chi 53 tynam cat co dai lo Thang Long
    Thời sự 24h(16/8): Chi 53 tỷ/năm cắt cỏ đại lộ Thăng Long

    Vỡ toang ngực, lộ hết tim phổi vẫn được viện Việt Đức cứu sống; Ba trường hợp nhiễm virus Zika tại Việt Nam mang tính đơn lẻ; Chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ Thăng Long: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ; Bộ trưởng Y tế: “Không chấp nhận Giám đốc mổ giỏi nhưng quản lý kém”; Vượt biên giới chuộc con: Rùng rợn hành trình tìm con trên đất khách

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.