Chống rửa tiền ở Việt Nam: Giao dịch trên 200 triệu đồng phải báo cáo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao

Tất cả các khoản giao dịch trên 200 triệu đồng sẽ nằm trong “tầm ngắm” của Nghị định đang được soạn thảo Ảnh: Hồng Vĩnh

Thành lập TT thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Quy định 13 loại giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Đó là nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị định về chống rửa tiền ở Việt Nam.

Chống rửa tiền đối với Việt Nam là lĩnh vực mới. Do chưa có các quy định cụ thể hoá tại các văn bản dưới luật nênViệt Nam đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các điều luật này.

Liên quan đến vấn đề trên, bên lề Hội thảo Chống rửa tiền và đấu tranh chống khủng bố diễn ra ngày hôm qua (22/3), Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Hồng, Phó chánh thanh tra, Vụ Thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về một số nội dung trong dự thảo nghị định về chống rửa tiền ở Việt Nam.

Ông Hồng cho biết: Rửa tiền là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức, tìm cánh hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có, thông qua các hoạt động cụ thể như tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch có liên quan đến tiền hoặc tài sản do phạm tội mà có; thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền hoặc tài sản do phạm tội mà có; đầu tư vào một dự án, một công trình, góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy, ngụy trang hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc, bản chất việc di chuyển của tiền và tài sản do phạm tội mà có...

Nhóm khu vực tài chính Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ngân hàng Thế giới cho rằng “Việt Nam đang là mục tiêu của bọn rửa tiền”, theo nhóm này một số yếu tố gây ra tình trạng trên trong đó có sự kém phát triển của hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, ông bình luận gì về nhận định này ?

Đó là ý kiến của họ. Về thực trạng rửa tiền ở Việt Nam bên công an sẽ có số liệu chính xác. Hiện nay chúng tôi đang hướng đến việc thành lập Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (các nước gọi là cơ quan tình báo tài chính), làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin có liên quan đến rửa tiền. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ có thông tin chính thức về việc liệu Việt Nam có trở thành mục tiêu của bọn rửa tiền hay không. Nghị định chống rửa tiền mới của Việt Nam là bước đi đầu tiên quan trọng trong quá trình chống lại xu hướng (nếu có) bất lợi đó.

Nghị định hướng đến những biện pháp chủ yếu nào để phòng chống rửa tiền, thưa ông?

Dự thảo nghị định quy định mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt phải báo cáo là 200 triệu đồng hoặc bằng vàng, ngoại tệ có giá trị tương đương; với tiền gửi tiết kiệm là 500 triệu đồng. Dự thảo cũng quy định 13 loại giao dịch có dấu hiệu được coi là đáng ngờ, ngoài ra còn có danh mục các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ được Ngân hàng Nhà nước bổ sung định kỳ bằng văn bản riêng.

Quy định này nhằm giúp cho việc chủ động phát hiện và xử lý các giao dịch đáng ngờ mới xuất hiện, phù hợp với thực tế phát triển của Việt Nam. Các biện pháp tạm thời được áp dụng trong phòng chống rửa tiền bao gồm không thực hiện giao dịch; phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản, tạm giữ người vi phạm và các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật.

So với thế giới thì “ngưỡng” 200 triệu đồng là nhiều hay ít, thưa ông?

Luật chống rửa tiền của nhhiều nước quy định mức giá trị giao dịch tiền mặt phải báo cáo là 10.000 USD. Như vậy “ngưỡng” của Việt Nam có thể được coi là nhiều. Tuy nhiên ở các nước, tài sản cá nhân được quản lý theo pháp luật rất chặt chẽ

Ông có nói dự thảo chú trọng công tác phòng ngừa nạn rửa tiền hơn là các biện pháp để chống nạn này. Để “phòng ngừa” thì các ngân hàng phải thực thi chặt chẽ quá trình nhận biết khách hàng, liệu điều này có “phạm” vào một nguyên tắc của các ngân hàng là phải tôn trọng quyền bí mật tài khoản?

Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ vấn đề đó, tinh thần của dự thảo là tuyệt đối tôn trọng quyền bí mật của khách hàng, đồng thời với việc phòng chống rửa tiền thì mục tiêu của dự thảo là phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của nền kinh tế, các quy định về quá trình nhận biết khách hàng như các trường hợp cần nhận biết, yêu cầu nội dung thông tin, biện pháp nhận biết và việc lưu giữ thông tin nhận biết..., đều tuân theo các khuyến cáo và những thông lệ của quốc tế, được áp dụng phù hợp với nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam.

Liệu dự thảo có được thông qua trong năm nay, thưa ông?

Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều sự chuẩn bị sẵn sàng, nhất là việc soạn thảo các thông tư hướng dẫn và các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền để đảm bảo sau khi ban hành, việc thi hành nghị định có hiệu quả cao. Thời gian ban hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Xin cảm ơn ông!

Võ Văn Thành (thực hiện)

Bà Susan J Adams, đại diện thường trú cao cấp IMF: Việt Nam cần phải cảnh giác với các hoạt động tội phạm rửa tiền bởi nếu nó xâm nhập vào sự lành mạnh của hệ thống tài chính thì sớm muộn sẽ làm sụp đổ hệ thống này, phá vỡ nền kinh tế của một đất nước.

Chuyên gia vụ pháp chế IMF - Peter Csonka: Thực tế đã chứng minh, những năm qua các tổ chức tội phạm luôn tìm cách lẩn trốn, len lỏi đồng tiền của mình vào các ngân hàng, tổ chức tài chính và sau đó dùng chính những đồng tiền này lưu chuyển vào nền kinh tế chính thức, dẫn đến sự chi phối lũng đoạn kinh tế. Điển hình là sự sụp đổ của Ngân hàng Thương mại quốc tế BCCI ( Mỹ), 50% các ngân hàng Matxcơva của Nga có liên hệ với các tổ chức mafia và hệ thống các ngân hàng của Anbani.

Thu Huyền

Việt Báo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

Khoảnh khắc giải cứu thợ sửa chữa bị thang cuốn 'nuốt chửng'
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Nhận xét tin Chống rửa tiền ở Việt Nam: Giao dịch trên 200 triệu đồng phải báo cáo

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chống rửa tiền ở Việt Nam: Giao dịch trên 200 triệu đồng phải báo cáo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chong rua tien o Viet Nam Giao dich tren 200 trieu dong phai bao cao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chống rửa tiền ở Việt Nam: Giao dịch trên 200 triệu đồng phải báo cáo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội.

Anti-money laundering in Vietnam: Trading on 200 million contract must report
State Bank of Vietnam, the economy, types of transactions, related to money laundering regulations, draft information, decrees, prevention, and, the, million, 200

TT information established anti-money laundering under the State Bank; Regulation 13 types of transactions are suspicious. That is the basic content of the draft decree on money laundering in Vietnam ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Xã Hội


  • Thoi su 24h3005 Nghi van vet khau tren dau be so sinh
    Thời sự 24h(30/05): Nghi vấn vết khâu trên đầu bé sơ sinh

    Hà Nội ngập lụt, dân kêu đóng phí đường bộ nhưng đi ...đường thủy; Tết thiếu nhi 1/6: Phụ huynh Việt hoang mang chọn đồ chơi cho trẻ; Xếp hạnh kiểm yếu, nữ sinh uống thuốc ngủ tự tử; Nghi vấn vết khâu trên đầu bé sơ sinh ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 30/5/2016.

  • Thoi su 24h2705 Tu choi loi moi di choi bi danh rot rang
    Thời sự 24h(27/05): Từ chối lời mời đi chơi bị đánh rớt răng

    Cả gia đình nhập viện vì quá kích động sau khi ăn rau lạ; "Ngọc ếch" đến "cát lợn": Thực hư những vật thể lạ giá hàng tỉ đồng; Phụ huynh bức xúc con bị thâm tím người khi từ trường mầm non về; Công bố kết quả điều tra vụ xe khách cháy 13 người chết; Mại dâm Đồ Sơn và luật ngầm nhốt chân dài sống trong lầm lũi

  • Thoi su 24h2605 Nhung an mang rung ron trong con mong du
    Thời sự 24h(26/05): Những án mạng rùng rợn trong cơn mộng du

    Cháu gái ngã xuống hồ đang xả nước, ông tử nạn khi lao theo cứu cháu; Uẩn khúc khám bệnh nhận quà khuyến mãi ở phòng khám tư nhân; Mảnh giấy sót lộ tẩy chiêu đóng giả người thân đoạt tiền người già; Giảm hóa đơn nước tiền triệu cho dân: Tình thương ngành nước

  • Thoi su 24h2505 Cong tu cuong buc nhieu co gai tren oto
    Thời sự 24h(25/05): Công tử cưỡng bức nhiều cô gái trên ôtô

    Bị "tố" từ chối cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ trạm y tế nói gì?; Hà Nội ngập nặng, dân leo lên xe ủi, chèo xuồng "lướt" phố; Vợ tố bị chồng đánh đến mức phải nhập viện, sảy thai 3 tháng; Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Đã có 13 nạn nhân tử vong; Đã giải cứu thành công cá voi nặng 15 tấn mắc cạn

  • Thoi su 24h2405 Loi khai cua hung thu sat hai be gai 11T
    Thời sự 24h(24/05): Lời khai của hung thủ sát hại bé gái 11T

    Chết cháy vì không có búa thoát hiểm: Nhà xe kêu khách lấy trộm; Những lần ông Obama tháo nhẫn để bắt tay gây tranh cãi; Hà Nội tiếp tục kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp; Cứu sống bệnh nhân bị gần 20 viên đạn găm khắp người; Cần xử lý thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội

  • Tai nan kinh hoang o Binh Thuan
    Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận

    Những vụ tai nạn liên quan đến xe khách thường gây ra thương vong lên đến hàng chục người khiến nhiều người thấy bất an, ám ảnh đối với loại phương tiện này.

  • Chuyen tham Viet Nam cua Tong thong Obama
    Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

    Nhà Trắng công bố lịch trình chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Nhật Bản của Tổng thống Barack Obama, chuyến thăm thứ 10 của ông tới châu Á.

  • Phong chong xam hai tinh duc tre em
    Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

    Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ học sinh bị xâm hại tình dục khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, lo sợ

  • Toan canh vu Dong phuc bien hieu
    Toàn cảnh vụ 'Đồng phục biển hiệu'

    Việc đồng bộ bảng, biển quảng cáo đã mang lại diện mạo khác hẳn với vẻ nhếch nhác của nhiều tuyến phố ở Hà Nội hay các đô thị lớn. Tuy nhiên, có không ít ý kiến không đồng tình với việc làm này.

  • Nu sinh tat ban 52 cai chay mau mui
    Nữ sinh tát bạn 52 cái, chảy máu mũi

    Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra tại trường THCS 15/10 (Mộc Châu, Sơn La), trong đó một nữ sinh đã thẳng tay tát bạn 52 cái, hộc máu mũi đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

  • Su kien quoc te noi bat 225285
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/5-28/5)

    Những hoạt động cũng như các tuyên bố của Tổng thống Obama tại Việt Nam là thông tin nổi bật nhất trên các mặt báo trong tuần vừa qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2205 28052016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 22/05 - 28/05/2016

    Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Thuận; Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố biến thành sông; Phụ huynh bức xúc con bị thâm tím người khi từ trường mầm non về; Hình ảnh ấn tượng tại lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2205 2805
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/05 - 28/05)

    Giết người vì tưởng hiếp dâm; Vụ cướp bánh mỳ bị truy tố; Gia đình Minh Béo không phải trả tiền bảo lãnh 100.000 USD; Vụ trộm ô tô vàng chấn động Hà Nội; Dã tâm 'chiều chồng' lúc nửa đêm của người đàn bà ngoại tình; Giả hotgirl khoe thân qua mạng, lừa tiền người háo sắc;....là những tin đáng chú ý.

  • Toan canh kinh te tuan 2205 28052016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (22/05- 28/05/2016)

    Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ mang lại hiệu ứng lâu dài cho DN Việt; CPI tháng 5 tăng 0,54%, cao nhất trong 5 năm qua; Chính thức mở lại cho vay ngoại tệ từ 1/6; dự án sống lay lắt vì nhà thầu Trung Quốc chậm tiến độ;Tổng số tiền nợ thuế cả nước đã lên ngưỡng 76.000 tỷ đồng... Cùng với đó là những thông tin tài chính- ngân hàng,

  • Nghin le chuyen tuan qua 1505 21052016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 15/05 - 21/05/2016

    Bố vợ chém chết con rể rồi chở xác đến Công an đầu thú; Ông Tây dọn cống thối ở Nguyễn Khang, Hà Nội; Choáng với hóa đơn tiền nước khủng ở Hà Nội; Cá chết ngửa bụng trên kênh Nhiêu Lộc ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.