vietbao

Hàng nghìn tỉ rúp tiền được "rửa" ở Nga năm 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006
Ảnh: RFIM

Trong năm 2006, Cơ quan giám sát tài chính Nga (RFIM) đã gởi tới các cơ quan bảo vệ pháp luật 3000 tài liệu liên quan đến các phương tiện rửa tiền ở Nga, tổng số tiền được rửa lên tới hàng nghìn tỉ rúp.

Một nửa trong số những tài liệu này "có khả năng biến thành vụ án hình sự", theo thông báo của Giám đốc RFIM Viktor Zubkov (ảnh).

Trong năm 2005, có hơn 5000 vụ điều tra liên quan tới rửa tiền ở Nga, trong số đó 2.700 vụ được chuyển sang các cơ quan tố tụng, mặc dù chỉ có 1000 vụ khởi tố hình sự. Theo ông Zubkov, thường những vụ rửa tiền được thực hiện nhờ sử dụng hộ chiếu của người nhập cư. Tuy nhiên, điều tra những vụ việc kiểu này rất khó, do đa số tiền chuyển về các nước SNG mà "công việc của các đồng nghiệp ở đây không hiệu quả lắm", theo Zubkov.

Nga đang chuẩn bị ký Công ước của Hội đồng châu Âu về chống rửa tiền, phát hiện và trưng thu các thu nhập của những nguồn tội phạm. Công ước này sẽ tạo điều kiện cho Nga tịch thu tiền từ những tội ác liên quan đến việc rửa tiền, đồng thời truy cứu trách nhiệm các công dân có liên quan. Zubkov cũng cho biết từ 2007, nhóm quốc tế về các biện pháp tài chính trong lĩnh vực rửa tiền sẽ tới Nga để kiểm tra họat động của các định chế tài chính cũng như chính RFIM.

NG.THANH (theo Prime Time)

Việt Báo
Tài xế ôtô nín thở chờ cá sấu khổng lồ uể oải lê bước sang đường

Bài viết cùng chủ đề:Tâm điểm

Comment :Hàng nghìn tỉ rúp tiền được "rửa" ở Nga năm 2006
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hàng nghìn tỉ rúp tiền được "rửa" ở Nga năm 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hang nghin ti rup tien duoc rua o Nga nam 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hàng nghìn tỉ rúp tiền được "rửa" ở Nga năm 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Thousands of rubles money "laundering" in Russia in 2006
Supervisors, related to the total amount of money, thousands, money laundering, in 2006, financial documents, in the year, next billion, services, rubles
In 2006, the financial watchdog Russia (RFIM) has been sent to the law-enforcement agencies 3000 documents related to the means of money laundering in Russia, the total amount cleaning up thousands of rubles ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t