Lừa đảo bất động sản ngày càng tinh vi

Theo các chuyên gia, loại tội phạm trong lĩnh vực bất động sản đang diễn ra khá phổ biến tại các thành phố lớn, các khu đô thị đông dân cư với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng trắng trợn cộng với sự quyết tâm phạm tội tới cùng của bọn tội phạm. Nó được ví như hiệu ứng domino bởi hậu quả gây ra không chỉ với một người mà nhiều người cùng nhiều gia đình.

Lua dao bat dong san ngay cang tinh vi
Lô đất này bị nhóm Nguyễn Hữu Trọng tự “lăng xê” thành dự án để chào bán
Cách đây 9 năm, Công an TP Hà Nội đã khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt 28 tỷ đồng từ việc bán nhà dự án tại 58 Kim Mã, quận Ba Đình với kẻ chủ mưu là Cao Thái (đã lĩnh án tù chung thân). Đây được coi là vụ án đầu tiên và lớn nhất cả nước về một loại tội phạm mới hoạt động theo phương thức này. Song, đến nay, đã có tới 350 vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn trên được khám phá tại Hà Nội cho thấy một thực tế, tội phạm lừa đảo liên quan tới các dự án nhà đất, bất động sản có chiều hướng gia tăng và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
Dự án "ma" và những cú lừa bạc tỷ

Trong số những tội phạm thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản thì tội phạm lừa đảo thường có nhiều mưu mô, thủ đoạn hơn cả. Từ việc kiên trì tiếp cận làm quen người khác, quảng cáo hình ảnh bản thân tới việc tung tin không có thật về các dự án nhà, khiến nhiều người cả tin để rồi trao giấy tờ, tài sản cho chúng là cả một nghệ thuật. Riêng trong lĩnh vực lừa đảo nhà bằng những dự án "ma" càng cho thấy những thủ đoạn của chúng đa dạng, mới mẻ, tinh vi với mục đích càng nhiều người sập bẫy càng tốt.
Điển hình nhất là vụ lừa tại Công ty Sàn bất động sản Việt Nam. Thông qua những dự án nằm trên giấy, một nhóm đối tượng đã câu kết để kéo hơn 400 người vào bẫy với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 700 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, loại tội phạm này đang diễn ra khá phổ biến tại các thành phố lớn, các khu đô thị đông dân cư với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng trắng trợn, cộng với sự quyết tâm phạm tội tới cùng của bọn tội phạm. Nó được ví như hiệu ứng domino bởi hậu quả gây ra không chỉ với một người mà nhiều người, nhiều gia đình. Thiệt hại vật chất cũng là những con số rất lớn mà nếu so với những vụ lừa đảo thông qua xuất khẩu lao động, việc làm… thì chỉ là những con số quá khiêm tốn. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng tan cửa, nát nhà, vợ chồng ly tán vì bị cuốn vào vòng xoáy của những dự án này. Phải trải qua một thời gian dài, những hậu quả trên mới được khắc phục.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Dự án "ma", dự án nhà "trên trời" được hiểu là những dự án không có trong thực tế. Song, để có được những dự án hoành tráng, mang tính khả thi, với tư cách là cá nhân hay tổ chức, bọn lừa đảo sẵn sàng tạo dựng ra những dự án với bản thiết kế chi tiết, phối cảnh bắt mắt rồi quảng cáo rộng rãi những dự án này để càng nhiều người biết càng tốt. Trong một số vụ án, bọn tội phạm cũng bày ra việc tiến hành các thủ tục xin đầu tư như các dự án thật, tạo ra hoạt động xin phép đầu tư, kêu gọi đầu tư, nhưng thực tế không bao giờ có những dự án đầu tư đó.
Xin nêu một vụ án điển hình: Tháng 7/2011, Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Nguyễn Hữu Trọng (30 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam (viết tắt là Công ty Galaxy - trụ sở 21M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc bán nhà chia lô tại dự án không có thật mang tên "Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG", địa chỉ ô đất C12-1 Khu đô thị Nam Trung Yên.
Trọng phạm tội không đơn độc. Kẻ liên quan đến vụ án nghiêm trọng này là "người đẹp" Nguyễn Nha Trang, một trùm lừa đảo bất động sản đã bị cơ quan An ninh điều tra bắt giam. Lợi dụng thời gian được tại ngoại do nuôi con nhỏ, Nguyễn Nha Trang tiếp tục lừa đảo dự án với những thủ đoạn tinh vi. Nhiều người bị hại đã mắc bẫy với thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng...
Các dự án chỉ có giá trị khi được thẩm định và phê chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, để hồ sơ dự án có đầy đủ các loại giấy tờ, chúng sẵn sàng làm con dấu giả, chữ ký giả, phê duyệt giả, các quyết định giao đất giả của các cơ quan liên quan như UBND tỉnh, thành phố, Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc… Trong số những vụ án được khám phá, những vụ án liên quan đến giấy tờ giả chiếm tới 50% tổng số vụ.
Vụ án lừa đảo, giả mạo giấy tờ mà Hà Anh Tuấn (29 tuổi), trú tại phường Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị Công an TP Hà Nội bắt ngày 13/8 có thể coi là một ví dụ. Hai tuần sau khi Tuấn bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hơn 10 bị hại liên quan đến vụ rao bán nhà "suất ngoại giao" với giá ưu đãi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tuấn đã khai nhận hành vi lừa đảo núp dưới danh nghĩa cán bộ một ban quản lý thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Với vẻ ngoài bảnh trai và lợi dụng vào danh nghĩa này, nhiều người đã cả tin rồi giao tiền cho Tuấn mà không cần biết thực chất của dự án "ma" đó.
Tiếp đó, chiều 26/8, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Việt Hà (49 tuổi), Trưởng Văn phòng luật sư Việt - Mỹ có trụ sở tại tầng 4, số nhà 11, ngõ 34 đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Huy Vui (47 tuổi), tạm trú tại 152 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quang Tấn, trụ sở tại 152 Quán Thánh.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng nêu trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo của các bị hại, và các tài liệu thu thập được cho thấy, hai kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của một số bị hại, hứa hẹn để thi công san lấp mặt bằng trong dự án xây dựng sân bay quốc tế Phú Quốc, Kiên Giang. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xác định thêm bị hại và các "chân rết" liên quan đến vụ án.

Lua dao bat dong san ngay cang tinh vi
Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ lừa bán đất dự án Vân Canh
Sau khi đã tạo dựng ra các dự án "ma", lúc này, các đối tượng mới tìm cách móc nối, chiêu dụ khách hàng. Thông qua các quan hệ xã hội, chúng tìm mọi cách để tiếp cận, đặc biệt là thông qua những người ảnh hưởng đến người khác để lôi kéo được càng nhiều người càng tốt (như người có nhiều tài sản, người có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản hay người có uy tín trong dòng họ, người có chức vụ, quyền hạn…).
Tất cả những việc này đều được chúng tính toán kỹ càng đến từng chi tiết. Thậm chí, chúng còn đánh vào tâm lý kín đáo của những người kinh doanh bất động sản. Việc mua bán nhà nhiều khi được giữ kín, không ồn ào nên khi biết mình là nạn nhân của vụ lừa đảo, họ làm đơn tố cáo tới các cơ quan bảo vệ pháp luật thì các đối tượng đã cao chạy xa bay.
Chú trọng công tác phòng ngừa

Sau 9 năm triển khai chuyên đề đấu tranh và phòng ngừa với tội phạm lừa đảo thông qua các dự án nhà ở, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá được 350 vụ án, buộc các đối tượng lừa đảo phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, loại tội phạm này lại tái diễn do nhận thức của người dân về các dự án nhà còn hạn chế. Mặt khác, cũng không thể không nói tới các dự án những năm gần đây quá nhiều mà để tìm hiểu cụ thể một dự án là hết sức khó khăn.
Bên cạnh đó, nhu cầu mua nhà để ở hoặc đầu tư của người dân cũng ngày một tăng bởi đổ tiền vào việc đầu tư nhà đất thường mang lại những khoản lợi nhuận rất lớn. Gần đây lại có thêm mô hình nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp (với 11 dự án và 14.000 căn hộ) cũng dẫn đến tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng, móc nối để đầu tư bán kiếm lời.
Để phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, trước hết, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ với những cơ quan hữu quan như: Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tiến hành các mặt công tác phòng ngừa cơ bản. Trong đó, đề xuất với UBND TP giao các Sở công khai tính hiện thực của các dự án nhà ở tại Hà Nội. Cùng với nó là việc xem xét lại 720 dự án đã được phê duyệt để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện những sai phạm từ các dự án này.
Sản phẩm bất động sản luôn chịu sự điều tiết của rất nhiều luật hay chính sách. Mỗi thời kỳ lại có những thay đổi cho phù hợp với tình hình, song vẫn có những lỗ hổng mà tội phạm tìm hiểu kỹ và triệt để lợi dụng. Ngay khi một chính sách mới ban hành, tội phạm đã bám theo để tìm sơ hở hoạt động. Vì thế, việc tổ chức phòng ngừa từ xa, đấu tranh với tội phạm tham nhũng đất đai, tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản phải được coi trọng đặc biệt nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
Để không trở thành bị hại của các vụ lừa đảo liên quan đến bất động sản, người dân cũng cần tỉnh táo khi tham gia vào các giao kết với chủ đầu tư. Cần tìm hiểu kỹ về những vấn đề liên quan đến dự án, tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, cách thức huy động vốn, các hình thức thanh lý hợp đồng… Sự tỉnh táo của khách hàng cũng là cách tự bảo vệ mình, không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng biến họ thành con mồi trong những vụ lừa đảo quy mô lớn.
Cùng với những biện pháp trên, phải có những văn bản pháp luật hướng dẫn để thống nhất nhận thức giữa các cơ quan liên ngành, tránh tình trạng không thống nhất về cách hiểu, đánh giá bản chất sự việc, xác định đâu là quan hệ dân sự, đâu là quan hệ hình sự. Đây chính là cơ sở cho việc đấu tranh và phòng ngừa với tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản thật sự có hiệu quả và hạn chế những bất đồng quan điểm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Một điều tra viên chuyên điều tra những vụ án lừa đảo bằng dự án giả cung cấp thêm một thủ đoạn đặc thù của loại tội phạm này. Cũng là tội phạm lừa đảo, nhưng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản còn rất giỏi trong việc tính toán để nếu có bị pháp luật sờ gáy thì vẫn có khả năng thoát hiểm, đó là việc chúng chối tội.

Cụ thể, khi mua nhà giữa chủ đầu tư và khách hàng, chúng không làm hợp đồng mua bán nhà mà lập ra những bản cam kết mua hộ nhà đất. Sự giao kết này dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau khi đánh giá bản chất sự việc và bất đồng về quan điểm xử lý. Bởi nếu là bản cam kết đó thì đây chỉ là quan hệ dân sự chứ không có dấu hiệu cấu thành tội phạm lừa đảo.

Viet Bao (Theo Landtoday.net)

Video được xem nhiều nhất

Thế giới "rùng mình" trước đặc sản Việt Nam
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Thị trường BĐS bán lẻ: Xí chỗ 'đất vàng'

Bên cạnh những khu mua sắm tập trung, tình hình cho thuê mặt bằng bán lẻ tại những con phố "vàng" của TP.HCM cũng đã nhộn nhịp trở lại, dù thực tế, những cuộc "rượt đuổi" của khách thuê không còn khốc liệt như năm 2012 - 2013, thời điểm cả Starbucks và McDonalds "đổ bộ” vào thị trường F&B của Việt Nam.

Thận trọng cho vay, chưa lo cho bất động sản

Sự bùng nổ của thị trường bất động sản khiến dư nợ bất động sản tăng mạnh trong năm 2015. Hiện tượng này được cho rằng sẽ gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Tranh chấp chung cư: nan giải!

Tích cóp tiền để mua được một căn hộ chung cư đã khó, khi dọn vào ở, cư dân lại đối mặt với nhiều chuyện “nhức đầu” trong mối quan hệ với chủ đầu tư, ban quản trị. Những vụ tranh chấp tại các chung cư gần đây đã làm giảm sút niềm tin của người dân vào loại hình nhà ở này, đồng thời đặt ra bài toán khó về quản lý chung cư cho các cơ quan hữu trách.

Nhận xét tin Lừa đảo bất động sản ngày càng tinh vi

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lừa đảo bất động sản ngày càng tinh vi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lua dao bat dong san ngay cang tinh vi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lừa đảo bất động sản ngày càng tinh vi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Nhà Đất.

real estate fraud increasingly sophisticated
Hanoi, Hanoi, housing projects, real estate, projects, related to urban areas, fraud, crime, the case , tricks, increasingly, many people, work, office

According to experts, that crime in the area of ​​real estate are quite common place in large cities, urban areas with large population size large and increasingly blatant tactics coupled with the determination of guilty to the crime. It ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Nhà Đất


  • Thoi su 24h0402 Virus Zika teo nao lay qua duong quan he
    Thời sự 24h(04/02): Virus Zika teo não lây qua đường quan hệ

    Những lần “trảm tướng” nhanh như chớp của Bộ trưởng Thăng; Hành trình vây bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm; Hành lý của khách bị rạch ở sân bay: Thanh tra Bộ GTVT vào cuộc; Phá trọng án trong những ngày Tết nguyên đán đã cận kề;Câu chuyện giảm nghèo chưa bao giờ dừng lại;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 04/02/2016.

  • Thoi su 24h0302 Dot phao no co the bi tu den 7 nam
    Thời sự 24h(03/02): Đốt pháo nổ có thể bị tù đến 7 năm

    Sửa tàu Cát Linh-Hà Đông, Trung Quốc chưa nghe: Tội hình thức; “Ngáo đá” khống chế hai cháu bé, dọa dội nước sôi; "Choáng" với quy trình sản xuất chè Đinh 3 triệu đồng/kg; Sự thật sau lời đồn về cái chết bí ẩn của nam sinh trên cầu; Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 03/02/2016.

  • Thoi su 24h0202 sap bay lua doi 3 trieu lay 12 trieu
    Thời sự 24h(02/02): sập bẫy lừa đổi 3 triệu lấy 12 triệu

    3/14 mẫu thực phẩm phục vụ Tết không đạt chất lượng; 102 người đi bộ bị xử phạt trong ngày đầu: "Cần nhưng chưa đủ"?; Bị phát hiện bột ngọt từ nguyên liệu TQ, chốt cửa tẩu tán; WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika;

  • Thoi su 24h0102 Dao mo moi chon trom di 1 phan co the
    Thời sự 24h(01/02): Đào mộ mới chôn, trộm đi 1 phần cơ thể

    Kẻ gian đào mộ mới chôn, trộm đi một phần cơ thể; Đã tháo dỡ hết biển báo dưới 50km/h sau 10 ngày; CSGT trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức: Luật quy định thế nào?; "Người dân đừng trộm hoa ven hồ Gươm nữa"; Đã có kết quả xét nghiệm gạo từ thiện gây ngộ độc;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 01/02/2016.

  • Thoi su 24h2901 Nghi pham giet vo chong dai gia o TG
    Thời sự 24h(29/01): Nghi phạm giết vợ chồng đại gia ở TG

    Nghi “ăn gạo từ thiện… ngộ độc”: Hội nạn nhân chất độc da cam lên tiếng; Hành trình phá đường dây ma túy hội quý tử con nhà giàu; Việt Nam lên phương án đối phó với virus Zika gây teo não; Sân bay Nội Bài lên tiếng vụ "vòi vĩnh": Người tố trên Facebook nói gì?; Coi chừng lỡ chuyến tàu Tết vì... vé không hợp lệ!;... là những tin tức thời sự nổi bật

  • Tet binh than 2016
    Tết bính thân 2016

    Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau. Nhưng điều này không phải phù hợp, thậm chí thành khiếm nhã. Tết là dịp điều này thể hiện rõ nhất.

  • Xu phat nguoi di bo vi pham giao thong o HN
    Xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông ở HN

    Tai nạn giao thông chết người do người đi bộ gây ra ở TP.HCM và Hà Nội đáng báo động.

  • Hari Won Tran Thanh Yeu that hay PR
    Hari Won - Trấn Thành: Yêu thật hay PR?

    Showbiz Việt hôm qua (3/2) dậy sóng sau khi hình ảnh MC đắt show bậc nhất hiện nay "khóa môi", cõng người yêu cũ Đinh Tiến Đạt xuất hiện trên mạng.

  • Virus Zika gay tat dau nho o tre so sinh
    Virus Zika gây tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh

    Mỹ vừa ghi nhận ca lây nhiễm virus Zika gây bệnh teo não đầu tiên không phải do muỗi đốt mà dường như từ quan hệ tình dục.

  • Tien gia cong khai rao ban tren facebook
    Tiền giả công khai rao bán trên facebook

    Lợi dùng lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, một số đối tượng đã dùng thủ đoạn đổi tiền thật lấy tiền giả để chiếm đoạt tài sản. ------------ Xem thêm: Tiền giả công khai rao bán trên facebook, http://vietbao.vn/tp/Tien-gia-cong-khai-rao-ban-tren-facebook/13583762/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 31162
    Sự kiện quốc tế nổi bật (31/1-6/2)

    Lệnh Hoàn Thành tiết lộ cho tình báo Mỹ bí mật thâm cung của Bắc Kinh; Hoà đàm Syria tạm ngừng do giao tranh khốc liệt trên chiến trường; Bà Clinton chính thức giành chiến thắng 'sít sao nhất lịch sử'; Viễn cảnh nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã cận kề.... là những tin chính trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 3101 06022016
    Toàn cảnh kinh tế tuần 31/01 – 06/02/2016

    Ngày 2/2/2016 diễn ra buổi họp báo Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014, ông Đinh Quang Tri – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định chưa có kế hoạch tăng giá điện, tuy nhiên tới mùa cao điểm, doanh nghiệp 'chưa nói trước được điều gì'. Cũng trong buổi họp này, tổng kết hoạt động kinh doanh của tập đoàn này, EVN lãi hơn

  • Nghin le chuyen tuan qua 0102 05022016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 01/02 - 05/02/2016

    Xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông ở HN; CSGT trưng dụng tài sản của dân gây tranh cãi; Đề xuất mua tàu Trung Quốc cũ; Hoa trang trí ở hồ Gươm bị ăn trộm; Các điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Bính Thân 2016 tại 64 tỉnh, thành... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 3101 0602
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (31/01 - 06/02)

    Cảnh báo nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết; Phận tù 'mồ côi', Tết về rưng rưng nước mắt; Tiền giả công khai rao bán trên facebook; Rượu bia ngày Tết và những hệ lụy: Từ rượu giả đến tai nạn giao thông; Hành trình cảm động của người cha qua 15 tỉnh, thành đi tìm con; Phá án là trách nhiệm chứ không phải chiến công;.....là những tin đáng chú ý.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 311 62
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (31/1 - 6/2)

    Thái Lan phát hiện virus Zika, Bộ Y tế Việt Nam họp khẩn; Ăn tiết canh ngày Tết, dễ chết như chơi; Trẻ nhập viện liên tiếp vì ngộ độc chì từ thuốc cam; Không biết bị lạc nội mạc tử cung: Nhiều phụ nữ vô sinh;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.