Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

"Tôi là Dan Otite, thư ký Ban Dân số quốc gia Nigeria (NPC), muốn chuyển 10,26 triệu USD từ tài khoản của NPC ở ngân hàng APEX ra nước ngoài và cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ được hưởng 30% số tiền đó, 65% là phần của tôi, 5% cho mọi chi phí phát sinh. Xin vui lòng cho biết số tài khoản của bạn".

"Chúng tôi có những mối quan hệ rất chặt chẽ với ngân hàng APEX, Bộ Tài chính Nigeria và Ban xử lý nợ nên đảm bảo số tiền trên sẽ được chuyển khoản nếu như có sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài. Nếu bạn hứng thú với phi vụ làm ăn này, hãy liên lạc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc số fax: 234-1-7592692 để biết thêm chi tiết".

Trên đây là nội dung một trong những bức thông điệp mà nhiều người sử dụng hộp thư điện tử ở Việt Nam đã nhận được trong vòng 1 tháng qua. Cách thức thể hiện, địa chỉ nêu ra khác nhau, nhưng tất cả các lá thư đều có một đề nghị chung: cần được giúp đỡ chuyển bí mật hàng chục triệu đôla ra khỏi các nước khu vực Châu Phi bằng cách mở tài khoản ngoại tệ ở một nước nằm ngoài khu vực.

Với mức hoa hồng đặt ra khá hấp dẫn: 25-30% tổng giá trị số tiền được chuyển, những lá thư này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số sau khi nhận được bức thư kiểu này, thấy "hay hay" đã forward cho bạn bè hoặc người thân. Nhưng không ít người đã tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc của chúng. "Chỉ trong vòng 1 tuần tôi đã nhận được 4 lá thư có những lời đề nghị tương tự, nhưng địa chỉ lại khác nhau. Tôi cũng không biết vì sao họ có thể biết được hộp thư điện tử của mình" - một cán bộ phòng pháp chế Ngân hàng Đầu tư và phát triển cho biết.

Để tìm hiểu sự việc này, phóng viên TS đã có cuộc trao đổi với Thượng Tá Phạm Hữu Hỗ, Chánh văn phòng Interpol Việt Nam. Ông Hỗ cho biết, ngay từ đầu những năm 90 đã có nhiều bức thư được gửi tới Việt Nam với đề nghị như vậy. Chỉ có điều khi đó, Internet chưa phát triển nên chúng chủ yếu được gửi theo đường fax, và bưu phẩm. Địa chỉ đến phần lớn là các tổng công ty 90-91, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, khi số người sử dụng thư điện tử tăng lên thì những lá thư này đã đến tay các cá nhân. Lời lẽ điển hình của các bức thư là: "Tôi khẩn thiết đề nghị bạn giúp đỡ gia đình tôi / công ty / tập đoàn của tôi bằng cách đưa khoản tiền gửi ra khỏi châu Âu / châu Phi... Những nỗ lực của bạn sẽ được bù đắp bằng một mức thù lao sẽ được thỏa thuận khi bạn phúc đáp cho chúng tôi. Đừng quên nói rõ số điện thoại và số fax, chi tiết về tài khoản nhà băng của bạn khi gửi thư cho chúng tôi". Một số đặt thẳng vấn đề, nếu bạn muốn có sự hợp tác với chúng tôi trong phi vụ làm ăn này, xin hãy đặt cọc một khoản bằng 10% giá trị số tiền được chuyển, gửi về địa chỉ...

"Dù tuân theo bất cứ một lời đề nghị nào của những bức thư cũng có thể gây tổn hại đến bạn vì chủ nhân của những lá thư đó là bọn tội phạm lừa đảo. Có hai khả năng xảy ra: hoặc là bạn bị lừa đảo, hoặc bạn vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền " - ông Hỗ cảnh báo.

Theo điều tra của văn phòng Interpol Việt Nam, nguồn gốc của những lá thư nói trên từ các nước châu Phi như Zimbabue, Angola, Nigeria... Do tình hình an ninh xã hội ở đây không an toàn, nên là trở thành nơi ẩn náu an toàn cho bọn tội phạm kinh tế hoạt động tinh vi. Theo ông Hỗ, thứ nhất, trong trường hợp bọn tội phạm này không có tiền, bạn nhận được thư đề nghị kiểu trên mà cả tin gửi lại cho chúng những thông tin về tài khoản của mình thì có thể tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị đánh cắp. Thứ hai, với những lời đề nghị đặt cọc trước 10% gửi về một tài khoản cá nhân nào đó trong lá thư, nếu bạn thực hiện thì chắc chắn bạn đã bị lừa.

Còn trong trường hợp chủ nhân của những bức thư trên có nhu cầu chuyển tiền "đen" thực sự, thì khi toàn bộ số tiền hàng triệu USD đó được chuyển khoản về Việt Nam, chắc chắn sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Như vậy, việc làm của bạn đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền quốc tế.

Interpol Việt Nam cho biết, trên thế giới đã có rất nhiều nạn nhân của trò lừa đảo qua thư kiểu này, và bọn tội phạm không bỏ qua Việt Nam. "Mỗi năm đã có khoảng 4.000 bức thư lừa đảo vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau như thư tín, thư điện tử, fax... Không loại trừ việc đã có người bị lừa khi gửi cho bọn chúng tiền đặt cọc và không dám khai báo với cơ quan an ninh" - ông Hỗ khẳng định với TS.

Để không là nạn nhân của những trò lừa đảo, lời khuyên cho tất cả mọi người là hãy xóa tất cả các bức thư có nghi vấn. Vì chỉ cần bạn nhấn chuột trả lời, những thông tin tiết lộ của bạn sẽ là một cơ hội cho bọn tội phạm thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo.

Bạn đọc có thể xem nội dung một số bức thư lừa đảo kiểu trên tại đây .

Thanh Hải

Việt Báo

Video nổi bật

Công an đập vỡ gương ô tô chống người thi hành công vụ
00:00 / --:--

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Nhận xét tin Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tro lua dao qua nhung buc thu de nghi chuyen tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

Games scams letters proposed Transfer
Vietnam, Interpol Vietnam, Ban Dan, Dan Otite, costs incurred, account, fraud, electronic mail, the help, letter, your letter, crime, money, money transfer, send

"I'm Dan Otite, Secretary Nigeria National Population Commission (NPC), to 10.26 million transfer from your account APEX NPC bank abroad and need your help. You will receive 30% of that amount, 65% are part of me, 5% for all expenses ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Kinh Tế


  • Thoi su 24h313 Xe khach doi dau 5 nguoi chet
    Thời sự 24h(31/3): Xe khách đối đầu, 5 người chết

    Đề xuất bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung; Bờ kè 1.000 tỷ đổ sụp: Trảm hàng loạt nhà thầu, tư vấn; Sập giàn giáo: Cấm xuất cảnh 44 người Hàn Quốc; Hà Nội: Xe khách đối đầu kinh hoàng, 5 người chết; Khánh Thi nhập viện khẩn cấp; Cán bộ kho bạc Nhà nước đánh vợ tử vong...là những tin bài nổi bật trong ngày 30/3.

  • Thoi su tuan qua 13 nguoi chet trong vu sap gian giao
    Thời sự tuần qua: 13 người chết trong vụ sập giàn giáo

    Tạm ngừng thi công lấn sông Đồng Nai; Công an HN không can thiệp phát ngôn của ĐH Lâm nghiệp; Khánh Thi bức xúc về tin đồn "yêu người kém 12 tuổi"; Vụ ly hôn 1.500 lượng vàng của đại gia Miền Tây; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận...là những tin tức thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su trong ngay May bay roi o Binh Thuan
    Thời sự trong ngày: Máy bay rơi ở Bình Thuận

    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên lên tiếng vụ Đồng Nai lấp sông; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận;Thực hư ca phẫu thuật toàn đỉa tại BV Bạch Mai; Thanh niên làm 'chuyện người lớn' với 2 nữ sinh lớp 8...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/3.

  • Thoi su tuan qua Dinh chi can bo vu chat cay xanh
    Thời sự tuần qua: Đình chỉ cán bộ vụ chặt cây xanh

    Lại lùi luật Biểu tình sang 2016; Vụ chặt cây: Đình chỉ hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng; Học sinh Trà Vinh đánh bạn: Đình chỉ cả hiệu trưởng, hiệu phó; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2014; Vớ được clip sex trong máy tính cũ, đòi chuộc 5 tỷ; Bắt tạm giam hoa hậu người Việt tại Nga...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su 24h213 Ha Noi trong nham cay vang tam
    Thời sự 24h(21/3): Hà Nội trồng nhầm cây vàng tâm?

    Vụ bất thường dự án triệu đô: Công an vào cuộc; Hàng cây mới vừa được thay thế trên phố Hà Nội; Đại gia bị hoa hậu lừa 16 tỷ đồng là ai?; Thủy quái Mekong trong nồi lẩu trăm triệu đại gia Sài Gòn; Vũ Hoàng Điệp: Kinh tởm với mối tình đầu dài 2 năm!; Bất ngờ gục chết khi CSGT kiểm tra giấy tờ...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/3.

  • Hang loat nu sinh hoc sinh mat tich bi an
    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn

    Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 3 nữ sinh viên (SV) mất tích, trong đó một nữ sinhđã tử vong. Chiều 26/3, Ths Trịnh Hữu Chung, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cho biết: Riêng SV Ng. Tr...

  • Sap gian giao o Formosa
    Sập giàn giáo ở Formosa

    Vào lúc 10h ngày 27/3/2015, tại hội trường Tỉnh uỷ Hà Tĩnh diễn ra cuộc họp báo về vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh gây thương vong hàng chục người tại công trường Formosa.

  • Viet Nam tieu thu gan 70 tan vang
    Việt Nam tiêu thụ gần 70 tấn vàng?

    Chúng ta phải hiểu rằng việc nhập vàng vào Việt Nam không phải chỉ để tăng dự trữ tiền tệ mà còn có nhiều mục đích khác nữa.

  • Coi do Thao bo luon nhan cach
    Cởi đồ - Tháo bỏ luôn nhân cách

    Chỉ trong vòng 4 ngày (12/3 - 15/3) dân mạng được một phen "choáng váng" khi chứng kiến 2 màn "tự nguyện" cởi đồ giữa chốn đông người của 2 cô gái trẻ.

  • Ha noi chat ha 6700 cay xanh
    Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh

    Chứng kiến những hàng cây bị đốn hạ nhóm Trắng đã chế lại lời ca khúc Một “rừng” người – một đời cây gây xúc động. ------------ Xem thêm: Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh, http://vietbao.vn/tp/Ha-noi-chat-ha-6700-cay-xanh/8770793/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 223 283
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3)

    Israel do thám các cuộc hội đàm chương trình hạt nhân Iran; Người cha sáng lập nước Singapore, ông Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91; Tai nạn máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U9525 rơi ở Pháp khiến 150 người bỏ mạng... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-223-283/2147548631/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh Showbiz tuan 2203 2803
    Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03)

    Vũ Ngọc Đãng làm phim 18 tỷ của Ngọc Trinh, Tin đồn Phương Nga vướng vòng lao lý vì...'ngải quật', Bằng Kiều bị chỉ trích vì ‘rũ bỏ’ 13 năm công sức của vợ cũ, Nhiều bằng chứng cho thấy Khánh Thi - Phan Hiển yêu nhau, Đám cưới Bebe Phạm và Dustin Nguyễn, Lee Min Ho và Suzy (MissA) đang hẹn hò, Zayn Malik chính thức rời One Direction sau 5 năm gắn bó, Miley Cyrus và bạn trai tình cảm, bác bỏ tin đồn chia tay, Angelina Jolie truyền can đảm cho phụ nữ ung thư, ... là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-2203-2803/2147548589/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Luot nhanh nhieu tin suc khoe quan trong tuan qua 23293
    Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3)

    Vụ việc "Bác sĩ từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo" thu hút sự chú ý của dư luận, công tác y tế cứu nạn nhanh chóng cho sự cố sập giàn giáo ở Vũng Áng, nhiều cảnh báo các bệnh mùa hè bắt đầu "vào mùa", thêm những lời khuyên bổ ích bảo vệ sức khỏe lúc giao mùa... là những thông tin sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Luot-nhanh-nhieu-tin-suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-23293/2147548577/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2203 2803
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03)

    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn; “Mượn danh” lãnh đạo cấp cao để lừa đảo; Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt; Trùm ma túy thời Youtube; Tử tù Hồ Duy Hải: Có đủ 4 căn cứ để kháng nghị; Lời xin lỗi muộn của nhóm côn đồ tại phiên tòa;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2203-2803/2147548553/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2203 2803
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03)

    Toàn cảnh sập giàn giáo công trường Formosa - Hà Tĩnh; Trực thăng rơi ở đảo Phú Quý- Bình Thuận; Toàn văn 21 câu trả lời vụ chặt hạ cây xanh của Hà Nội; Bác sĩ từ chối mổ cho người viết báo; Học sinh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2203-2803/2147548574/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn