Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

"Tôi là Dan Otite, thư ký Ban Dân số quốc gia Nigeria (NPC), muốn chuyển 10,26 triệu USD từ tài khoản của NPC ở ngân hàng APEX ra nước ngoài và cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ được hưởng 30% số tiền đó, 65% là phần của tôi, 5% cho mọi chi phí phát sinh. Xin vui lòng cho biết số tài khoản của bạn".

"Chúng tôi có những mối quan hệ rất chặt chẽ với ngân hàng APEX, Bộ Tài chính Nigeria và Ban xử lý nợ nên đảm bảo số tiền trên sẽ được chuyển khoản nếu như có sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài. Nếu bạn hứng thú với phi vụ làm ăn này, hãy liên lạc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc số fax: 234-1-7592692 để biết thêm chi tiết".

Trên đây là nội dung một trong những bức thông điệp mà nhiều người sử dụng hộp thư điện tử ở Việt Nam đã nhận được trong vòng 1 tháng qua. Cách thức thể hiện, địa chỉ nêu ra khác nhau, nhưng tất cả các lá thư đều có một đề nghị chung: cần được giúp đỡ chuyển bí mật hàng chục triệu đôla ra khỏi các nước khu vực Châu Phi bằng cách mở tài khoản ngoại tệ ở một nước nằm ngoài khu vực.

Với mức hoa hồng đặt ra khá hấp dẫn: 25-30% tổng giá trị số tiền được chuyển, những lá thư này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số sau khi nhận được bức thư kiểu này, thấy "hay hay" đã forward cho bạn bè hoặc người thân. Nhưng không ít người đã tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc của chúng. "Chỉ trong vòng 1 tuần tôi đã nhận được 4 lá thư có những lời đề nghị tương tự, nhưng địa chỉ lại khác nhau. Tôi cũng không biết vì sao họ có thể biết được hộp thư điện tử của mình" - một cán bộ phòng pháp chế Ngân hàng Đầu tư và phát triển cho biết.

Để tìm hiểu sự việc này, phóng viên TS đã có cuộc trao đổi với Thượng Tá Phạm Hữu Hỗ, Chánh văn phòng Interpol Việt Nam. Ông Hỗ cho biết, ngay từ đầu những năm 90 đã có nhiều bức thư được gửi tới Việt Nam với đề nghị như vậy. Chỉ có điều khi đó, Internet chưa phát triển nên chúng chủ yếu được gửi theo đường fax, và bưu phẩm. Địa chỉ đến phần lớn là các tổng công ty 90-91, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, khi số người sử dụng thư điện tử tăng lên thì những lá thư này đã đến tay các cá nhân. Lời lẽ điển hình của các bức thư là: "Tôi khẩn thiết đề nghị bạn giúp đỡ gia đình tôi / công ty / tập đoàn của tôi bằng cách đưa khoản tiền gửi ra khỏi châu Âu / châu Phi... Những nỗ lực của bạn sẽ được bù đắp bằng một mức thù lao sẽ được thỏa thuận khi bạn phúc đáp cho chúng tôi. Đừng quên nói rõ số điện thoại và số fax, chi tiết về tài khoản nhà băng của bạn khi gửi thư cho chúng tôi". Một số đặt thẳng vấn đề, nếu bạn muốn có sự hợp tác với chúng tôi trong phi vụ làm ăn này, xin hãy đặt cọc một khoản bằng 10% giá trị số tiền được chuyển, gửi về địa chỉ...

"Dù tuân theo bất cứ một lời đề nghị nào của những bức thư cũng có thể gây tổn hại đến bạn vì chủ nhân của những lá thư đó là bọn tội phạm lừa đảo. Có hai khả năng xảy ra: hoặc là bạn bị lừa đảo, hoặc bạn vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền " - ông Hỗ cảnh báo.

Theo điều tra của văn phòng Interpol Việt Nam, nguồn gốc của những lá thư nói trên từ các nước châu Phi như Zimbabue, Angola, Nigeria... Do tình hình an ninh xã hội ở đây không an toàn, nên là trở thành nơi ẩn náu an toàn cho bọn tội phạm kinh tế hoạt động tinh vi. Theo ông Hỗ, thứ nhất, trong trường hợp bọn tội phạm này không có tiền, bạn nhận được thư đề nghị kiểu trên mà cả tin gửi lại cho chúng những thông tin về tài khoản của mình thì có thể tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị đánh cắp. Thứ hai, với những lời đề nghị đặt cọc trước 10% gửi về một tài khoản cá nhân nào đó trong lá thư, nếu bạn thực hiện thì chắc chắn bạn đã bị lừa.

Còn trong trường hợp chủ nhân của những bức thư trên có nhu cầu chuyển tiền "đen" thực sự, thì khi toàn bộ số tiền hàng triệu USD đó được chuyển khoản về Việt Nam, chắc chắn sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Như vậy, việc làm của bạn đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền quốc tế.

Interpol Việt Nam cho biết, trên thế giới đã có rất nhiều nạn nhân của trò lừa đảo qua thư kiểu này, và bọn tội phạm không bỏ qua Việt Nam. "Mỗi năm đã có khoảng 4.000 bức thư lừa đảo vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau như thư tín, thư điện tử, fax... Không loại trừ việc đã có người bị lừa khi gửi cho bọn chúng tiền đặt cọc và không dám khai báo với cơ quan an ninh" - ông Hỗ khẳng định với TS.

Để không là nạn nhân của những trò lừa đảo, lời khuyên cho tất cả mọi người là hãy xóa tất cả các bức thư có nghi vấn. Vì chỉ cần bạn nhấn chuột trả lời, những thông tin tiết lộ của bạn sẽ là một cơ hội cho bọn tội phạm thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo.

Bạn đọc có thể xem nội dung một số bức thư lừa đảo kiểu trên tại đây .

Thanh Hải

Việt Báo

Video nổi bật

Hành khách vạ vật do sự cố máy bay Vietnam Airlines
00:00 / --:--

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Nước cờ cuối trong thế trận thâu tóm của Trầm Bê

Nhiều điều dường như không thể đã được ông Trầm Bê thực hiện một cách âm thầm. Đại gia Trầm Bê đang đi những bước cuối trong lộ trình thâu tóm Sacombank để làm chủ ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam.

Điều hành giá xăng, điện: Ai đang tranh lợi?

Giá điện và xăng dầu đã theo giá thị trường nhưng giá điện không minh bạch, giá xăng dầu thuế phí chiếm tỷ lệ cao, PGS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết.

Ôm hận vì mua bán theo… tin đồn!

Hai ngày qua, hàng trăm người dân đổ xô đến tiệm vàng Rồng Vàng ở chợ Đông Ba (P.Phú Hòa, TP Huế) để bán vàng, sau khi có tin đồn tiệm này sẽ đóng cửa, do bán hàng kém chất lượng.

Nhận xét tin Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tro lua dao qua nhung buc thu de nghi chuyen tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

Games scams letters proposed Transfer
Vietnam, Interpol Vietnam, Ban Dan, Dan Otite, costs incurred, account, fraud, electronic mail, the help, letter, your letter, crime, money, money transfer, send

"I'm Dan Otite, Secretary Nigeria National Population Commission (NPC), to 10.26 million transfer from your account APEX NPC bank abroad and need your help. You will receive 30% of that amount, 65% are part of me, 5% for all expenses ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Kinh Tế


  • Thoi su 24h027 Ong Chan se to cao nhan chung moi
    Thời sự 24h(02/7): Ông Chấn sẽ tố cáo nhân chứng mới

     Thủ tướng phát lệnh "cất cánh" Airbus A350 của Vietnam Airlines; Quang Lê rời khỏi Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng nói lời cuối; Ông Chấn sẽ tố cáo nhân chứng mới; Thêm nhiều "cái chết" trong phòng thi; 

  • Thoi su 24h0107 Bi cuop trang tron truoc gio thi quoc gia
    Thời sự 24h(01/07): Bị cướp trắng trợn trước giờ thi quốc gia

     Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp phụ huynh dưới nắng; Thương lái Trung Quốc ngừng mua, vải thiều rớt giá thê thảm;  2 nữ sinh bị cướp trắng trợn trước giờ thi quốc gia; Hà Nội: 

  • Thoi su 24h306 Nhan chung moi vu ong Chan
    Thời sự 24h(30/6): Nhân chứng mới vụ ông Chấn?

    Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Hình ảnh Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy không bao giờ muốn nhìn lại; Khách ném lọ cà tại sân bay bị phạt 750 nghìn; Dân quân cầm đầu nhóm côn đồ chém người như phim...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 30/6.

  • Thoi su 24h296 Tai xe kien may toc do ban dieu
    Thời sự 24h(29/6): Tài xế kiện máy tốc độ "bắn điêu"

     Nhiều Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra thi THPT quốc gia; Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời; Bỏ 55 triệu mua cây hồng trăm bông đẹp lòng vợ trẻ; Bị đặt bẫy, tài xế quyết kiện máy tốc độ "bắn điêu"?; 

  • Thoi su tuan qua Dai gia bi tat axit tren xe Lexus
    Thời sự tuần qua: Đại gia bị tạt axit trên xe Lexus

    VTC chính thức trực thuộc VOV; GDP tăng 6,28%, cao nhất 5 năm; Đại gia đất Cảng bị tạt a xít trên xe Lexus; Bão số 1 làm 11 người chết, mất tích; Sông Hồng đoạn qua Hà Nội bất ngờ bị lấp chui; Mẹ già ngất xỉu khi con trai "biếu" quan tài; Tiếp viên múa thoát y trong nhà hàng ở Sài Gòn ... là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Nhung dam cuoi dat vang gay xon xao
    Những đám cưới "dát vàng" gây xôn xao

    Hình ảnh một số cô dâu đeo đầy vàng trong đám cưới ở một số nơi ở Việt Nam không chỉ khiến nhiều người trầm trồ mà còn là tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

  • Nu sinh tu tu vi bi tung clip sex
    Nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex

    Chưa bao giờ chuyện lạm dụng Internet, mạng xã hội để bêu xấu, hạ nhục nhau, tung ảnh nóng, clip riêng tư của người khác lên cho bàn dân thiên hạ xem lại phổ biến như hiện nay.

  • Ha Noi sap xu ly nguoi noi tuc
    Hà Nội sắp “xử lý” người nói tục

    Để đẩy lùi nạn mất dạy trong quần chúng nhân dân, chúng ta phải trao tặng các danh hiệu cá nhân không mất dậy, gia đình không mất dậy...cho người không nói bậy.

  • Su that tro thoi mien bo thuoc me gay an
    Sự thật trò "thôi miên, bỏ thuốc mê" gây án

    Cộng đồng mạng đang lan truyền hàng loạt hình ảnh về hai người phụ nữ nhờ mở iPhone rồi thôi miên lấy trộm tài sản. PV đã tìm đến địa bàn được cho là hai người này "làm việc". ------------ Xem thêm: Sự thật trò "thôi miên, bỏ thuốc mê" gây án, http://vietbao.vn/tp/Su-that-tro-thoi-mien-bo-thuoc-me-gay-an/11824364/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Hoa don tien dien tang
    Hoá đơn tiền điện tăng

    Thời tiết nắng nóng kỷ lục lên tới 40 – 45 độ C những ngày tháng 5, cộng với ảnh hưởng từ việc điều chỉnh tăng giá bán điện kể từ ngày 16/3 khiến cho hoá đơn tiền điện không ngừng tăng vọt.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2106 2706
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (21/06 - 27/06)

    Hoàn lưu bão số 1 làm 15 người chết và mất tích; Xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo; Sóng lạ đè sóng không lưu Tân Sơn Nhất; Miễn nhiệm bác sĩ giẫm chân lên giường: Nên hay không?; Mạng xã hội và ‘chiếc phanh’ của tình người; Đầu năm 2016 sẽ được hưởng BHXH một lần... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2106 27062015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015

    Giá điện tăng bất thường được lý giải do mức sử dụng điện năng tăng khiến lượng tiêu thụ điện tăng, thiết bị đo đếm, công tơ điện có vấn đề hay sự tù mù trong cách tính của “nhà đèn”… ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2106-27062015/2147573276/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2106 2706
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (21/06 - 27/06)

    Nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex; Tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; Nạn trộm chó và những vụ xử “cẩu tặc” rúng động; Tình trạng tội phạm dùng axit để gây án; Trùm ma túy Tàng Keangnam bị bắt giữ như thế nào?; Điều khiển xe tang vật "đi nhầm" vào chốt 141;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (21/06 - 27/06), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2106-2706/2147573264/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 1406 20062015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 14/06 - 20/06/2015

    Giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 275 đồng/lít vào chiều ngày 19/6, hóa đơn tiền điện sinh hoạt tháng 5 ở Hà Nội tăng gấp đôi, gấp ba, khiến nhiều hộ dân phát hoảng,trong hơn 1 tháng lại đây lãi suất huy động có tăng trở lại khéo theo khả năng lãi suất cho vay cũng có thể điều chỉnh tăng theo, việc nhiều loại phí, lệ phí bất hợp lý “đánh” lên gia

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1406 2006
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (14/06 - 20/06)

    'Thánh cô cô bóc' hay căn bệnh ảo tưởng quyền lực mạng?; Những vụ bắt cóc trẻ nhỏ gây ám ảnh nhất trong lịch sử; Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp; 'Nóng' chuyện va chạm giao thông rồi xử nhau: Kinh nghiệm xử lý; Chiếc xe gian “4 tuổi” chạm mặt cảnh sát 141;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (14/06 - 20/06), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-1406-2006/2147571368/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn