Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

"Tôi là Dan Otite, thư ký Ban Dân số quốc gia Nigeria (NPC), muốn chuyển 10,26 triệu USD từ tài khoản của NPC ở ngân hàng APEX ra nước ngoài và cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ được hưởng 30% số tiền đó, 65% là phần của tôi, 5% cho mọi chi phí phát sinh. Xin vui lòng cho biết số tài khoản của bạn".

"Chúng tôi có những mối quan hệ rất chặt chẽ với ngân hàng APEX, Bộ Tài chính Nigeria và Ban xử lý nợ nên đảm bảo số tiền trên sẽ được chuyển khoản nếu như có sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài. Nếu bạn hứng thú với phi vụ làm ăn này, hãy liên lạc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc số fax: 234-1-7592692 để biết thêm chi tiết".

Trên đây là nội dung một trong những bức thông điệp mà nhiều người sử dụng hộp thư điện tử ở Việt Nam đã nhận được trong vòng 1 tháng qua. Cách thức thể hiện, địa chỉ nêu ra khác nhau, nhưng tất cả các lá thư đều có một đề nghị chung: cần được giúp đỡ chuyển bí mật hàng chục triệu đôla ra khỏi các nước khu vực Châu Phi bằng cách mở tài khoản ngoại tệ ở một nước nằm ngoài khu vực.

Với mức hoa hồng đặt ra khá hấp dẫn: 25-30% tổng giá trị số tiền được chuyển, những lá thư này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số sau khi nhận được bức thư kiểu này, thấy "hay hay" đã forward cho bạn bè hoặc người thân. Nhưng không ít người đã tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc của chúng. "Chỉ trong vòng 1 tuần tôi đã nhận được 4 lá thư có những lời đề nghị tương tự, nhưng địa chỉ lại khác nhau. Tôi cũng không biết vì sao họ có thể biết được hộp thư điện tử của mình" - một cán bộ phòng pháp chế Ngân hàng Đầu tư và phát triển cho biết.

Để tìm hiểu sự việc này, phóng viên TS đã có cuộc trao đổi với Thượng Tá Phạm Hữu Hỗ, Chánh văn phòng Interpol Việt Nam. Ông Hỗ cho biết, ngay từ đầu những năm 90 đã có nhiều bức thư được gửi tới Việt Nam với đề nghị như vậy. Chỉ có điều khi đó, Internet chưa phát triển nên chúng chủ yếu được gửi theo đường fax, và bưu phẩm. Địa chỉ đến phần lớn là các tổng công ty 90-91, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, khi số người sử dụng thư điện tử tăng lên thì những lá thư này đã đến tay các cá nhân. Lời lẽ điển hình của các bức thư là: "Tôi khẩn thiết đề nghị bạn giúp đỡ gia đình tôi / công ty / tập đoàn của tôi bằng cách đưa khoản tiền gửi ra khỏi châu Âu / châu Phi... Những nỗ lực của bạn sẽ được bù đắp bằng một mức thù lao sẽ được thỏa thuận khi bạn phúc đáp cho chúng tôi. Đừng quên nói rõ số điện thoại và số fax, chi tiết về tài khoản nhà băng của bạn khi gửi thư cho chúng tôi". Một số đặt thẳng vấn đề, nếu bạn muốn có sự hợp tác với chúng tôi trong phi vụ làm ăn này, xin hãy đặt cọc một khoản bằng 10% giá trị số tiền được chuyển, gửi về địa chỉ...

"Dù tuân theo bất cứ một lời đề nghị nào của những bức thư cũng có thể gây tổn hại đến bạn vì chủ nhân của những lá thư đó là bọn tội phạm lừa đảo. Có hai khả năng xảy ra: hoặc là bạn bị lừa đảo, hoặc bạn vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền " - ông Hỗ cảnh báo.

Theo điều tra của văn phòng Interpol Việt Nam, nguồn gốc của những lá thư nói trên từ các nước châu Phi như Zimbabue, Angola, Nigeria... Do tình hình an ninh xã hội ở đây không an toàn, nên là trở thành nơi ẩn náu an toàn cho bọn tội phạm kinh tế hoạt động tinh vi. Theo ông Hỗ, thứ nhất, trong trường hợp bọn tội phạm này không có tiền, bạn nhận được thư đề nghị kiểu trên mà cả tin gửi lại cho chúng những thông tin về tài khoản của mình thì có thể tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị đánh cắp. Thứ hai, với những lời đề nghị đặt cọc trước 10% gửi về một tài khoản cá nhân nào đó trong lá thư, nếu bạn thực hiện thì chắc chắn bạn đã bị lừa.

Còn trong trường hợp chủ nhân của những bức thư trên có nhu cầu chuyển tiền "đen" thực sự, thì khi toàn bộ số tiền hàng triệu USD đó được chuyển khoản về Việt Nam, chắc chắn sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Như vậy, việc làm của bạn đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền quốc tế.

Interpol Việt Nam cho biết, trên thế giới đã có rất nhiều nạn nhân của trò lừa đảo qua thư kiểu này, và bọn tội phạm không bỏ qua Việt Nam. "Mỗi năm đã có khoảng 4.000 bức thư lừa đảo vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau như thư tín, thư điện tử, fax... Không loại trừ việc đã có người bị lừa khi gửi cho bọn chúng tiền đặt cọc và không dám khai báo với cơ quan an ninh" - ông Hỗ khẳng định với TS.

Để không là nạn nhân của những trò lừa đảo, lời khuyên cho tất cả mọi người là hãy xóa tất cả các bức thư có nghi vấn. Vì chỉ cần bạn nhấn chuột trả lời, những thông tin tiết lộ của bạn sẽ là một cơ hội cho bọn tội phạm thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo.

Bạn đọc có thể xem nội dung một số bức thư lừa đảo kiểu trên tại đây .

Thanh Hải

Việt Báo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

Top 10 người giàu nhất thế giới trong năm qua
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đầu tư công kém hiệu quả, Hà Nội, TPHCM gần 'bét bảng'

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 'bức tranh trung thực' dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân tại 63 tỉnh/thành phố. Mặc dù Hà Nội và TPHCM đã có nỗ lực cải thiện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Dòng vốn FDI của TP.HCM sụt giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2016, dòng vốn FDI của TP.HCM đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM. ( Singapore, doanh nghiệp FDI, Nhật Bản, dòng vốn đầu tư, Hàn Quốc, Malaysia, TP.HCM)

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp (DN) đã góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DN, trong đó chủ yếu là DN nhà nước (DNNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Nhận xét tin Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tro lua dao qua nhung buc thu de nghi chuyen tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế.

Games scams letters proposed Transfer
Vietnam, Interpol Vietnam, Ban Dan, Dan Otite, costs incurred, account, fraud, electronic mail, the help, letter, your letter, crime, money, money transfer, send

"I'm Dan Otite, Secretary Nigeria National Population Commission (NPC), to 10.26 million transfer from your account APEX NPC bank abroad and need your help. You will receive 30% of that amount, 65% are part of me, 5% for all expenses ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Kinh Tế


  • Thoi su 24h2804 Ca chet do thuy trieu do chua thuyet phuc
    Thời sự 24h(28/04): Cá chết do thủy triều đỏ chưa thuyết phục

    Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết; Nắng nóng bất thường tại TP.HCM: Trẻ nhỏ đổ bệnh, người già đột qụy; Chuyên gia phản bác nguyên nhân thuỷ triều đỏ làm chết cá; Phát hiện công nhân tráo đổi, làm mới hạn bánh quy hết date; Cháy chung cư ở Linh Đàm: Trẻ vạ vật ngủ ngoài đường

  • Thoi su 24h2704 Be trai bi me ep uong thuoc doc da chet
    Thời sự 24h(27/04): Bé trai bị mẹ ép uống thuốc độc đã chết

    Cá chết bất thường ở Vũng Áng: Thêm 5 thợ lặn nhập viện; Thảm án ở Hải Dương: Bé trai 8 tuổi bị mẹ đẻ ép uống thuốc độc đã chết; Giả mạo facebook nữ sinh bị cưa chân để lừa đảo: Lỗi tại nhà hảo tâm; Dân "tố" nước có mùi hôi, GĐ nước sạch bảo "Đun lên là hết"; Hành trình 18 năm vật vã tìm "tiếng người" cho con gái

  • Thoi su 24h2604 Nam thanh nien o HN bi sat hai da man
    Thời sự 24h(26/04): Nam thanh niên ở HN bị sát hại dã man

    Người nhái lặn 200m dưới kênh đen ngòm ô nhiễm để tìm két sắt; Có nên ăn hải sản khi cá chết hàng loạt ở miền Trung?; Thủy ngân trong không khí Hà Nội: "Khói xe chỉ là nghi ngờ"; Bỏ chất cấm độc hại: Thái Lan mất 6-7 năm, Việt Nam chỉ 6-7 tháng; Hà Nội: Lại một chung cư có nước sạch "sạch" như... nước cống!

  • Thoi su 24h2504 Tre bi bao hanh Noi dau tinh than
    Thời sự 24h(25/04): Trẻ bị bạo hành - Nỗi đau tinh thần

    Những cô gái bị xử tội... hiếp dâm; ‘Ai đầu độc cá cũng phải bị xử lý’!; Nằm rạp xuống đất khi thanh niên quăng mìn ra đường; Trẻ em bị bạo hành: Những nỗi đau về thể xác và tinh thần; Từ những vụ tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 25/04/2016.

  • Thoi su 24h2204 Thanh nien lay bua giet nguoi yeu
    Thời sự 24h(22/04): Thanh niên lấy búa giết người yêu

    Công an nóng vội bỏ qua, còn ta nóng vội thì ra vào tù; Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?; Mỗi ngày cả trăm người đi taxi "thất lạc hành lý"; Số phận như bóng ma của các cô gái Việt bị bán sang Trung Quốc; Lún vào đa cấp liên tỉnh, tiền tỉ bốc hơi

  • Xon xao nhung vu chong danh vo gay phan no
    Xôn xao những vụ chồng đánh vợ gây phẫn nộ

    Bạo lực gia đình từ lâu là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, trong đó đáng báo động nhất là tình trạng bạo lực phụ nữ.

  • Sot virus trieu chung va cach dieu tri
    Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị

    Bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. ------------ Xem thêm: Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị, http://vietbao.vn/tp/Sot-virus-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/13168970/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dan ba Viet kho nhat the gioi
    Đàn bà Việt khổ nhất thế giới?

    Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới có thể hi sinh vì con cái! Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người khác. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị..

  • Vu chu quan bi xu ly hinh su
    Vụ 'chủ quán bị xử lý hình sự"

    Ông Tấn thuê mặt bằng ở huyện Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, cơm trưa... nhưng lại bị phạt tiền vì nhiều lý do rồi bị truy tố vì chậm đăng ký kinh doanh...

  • Tang thue moi truong voi xang dau
    Tăng thuế môi trường với xăng dầu?

    Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, hiện Bộ Tài chính chưa có kế hoạch trình Chính phủ về điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

  • Toan canh kinh te tuan 244 3004
    Toàn cảnh kinh tế tuần (24/4 -30/04)

    Trong buổi lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điều hành linh hoạt lãi suất, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu; theo cách tính của Việt Nam, sau 4 tháng, lạm phát đang dừng ở mức 1,33%; mức lương của người lao động tại Việt Nam là 384-582 USD/tháng.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2404 29042016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

    Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 244304
    Sự kiện quốc tế nổi bật (24/4-30/4)

    Mỹ chi 38 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới; một phần tài liệu Panama bí mật sẽ được công bố vào tháng 5; Bà Clinton, ông Trump đứng trước chiến thắng lớn ở 5 bang; Nhật Bản ngơ ngác mất hợp đồng tàu ngầm 39 tỷ USD... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 244 304
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/4 - 30/4)

    Tác động khủng khiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe; 100% xúc xích Vietfoods chứa chất gây ung thư; Những món khoái khẩu mùa hè dễ gây ngộ độc nhất; Bé 6 tuổi dậy thì sớm vì được mẹ cho ăn một món liên tục trong 2 năm;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 2443042016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/4-30/4/2016)

    Nhiều khi cha mẹ đã vô tình 'xâm hại' con mà không hay biết; cảnh giác trước những chiêu 'móc túi' của thợ điều hòa; vấn nạn dùng chất cấm trong chăn nuôi; cá chết khiến người dân không dám ăn hải sản...Cùng với những câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc gia đình với ý nghĩa sâu xa khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn là các