vietbao

Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

"Tôi là Dan Otite, thư ký Ban Dân số quốc gia Nigeria (NPC), muốn chuyển 10,26 triệu USD từ tài khoản của NPC ở ngân hàng APEX ra nước ngoài và cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ được hưởng 30% số tiền đó, 65% là phần của tôi, 5% cho mọi chi phí phát sinh. Xin vui lòng cho biết số tài khoản của bạn".

"Chúng tôi có những mối quan hệ rất chặt chẽ với ngân hàng APEX, Bộ Tài chính Nigeria và Ban xử lý nợ nên đảm bảo số tiền trên sẽ được chuyển khoản nếu như có sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài. Nếu bạn hứng thú với phi vụ làm ăn này, hãy liên lạc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc số fax: 234-1-7592692 để biết thêm chi tiết".

Trên đây là nội dung một trong những bức thông điệp mà nhiều người sử dụng hộp thư điện tử ở Việt Nam đã nhận được trong vòng 1 tháng qua. Cách thức thể hiện, địa chỉ nêu ra khác nhau, nhưng tất cả các lá thư đều có một đề nghị chung: cần được giúp đỡ chuyển bí mật hàng chục triệu đôla ra khỏi các nước khu vực Châu Phi bằng cách mở tài khoản ngoại tệ ở một nước nằm ngoài khu vực.

Với mức hoa hồng đặt ra khá hấp dẫn: 25-30% tổng giá trị số tiền được chuyển, những lá thư này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số sau khi nhận được bức thư kiểu này, thấy "hay hay" đã forward cho bạn bè hoặc người thân. Nhưng không ít người đã tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc của chúng. "Chỉ trong vòng 1 tuần tôi đã nhận được 4 lá thư có những lời đề nghị tương tự, nhưng địa chỉ lại khác nhau. Tôi cũng không biết vì sao họ có thể biết được hộp thư điện tử của mình" - một cán bộ phòng pháp chế Ngân hàng Đầu tư và phát triển cho biết.

Để tìm hiểu sự việc này, phóng viên TS đã có cuộc trao đổi với Thượng Tá Phạm Hữu Hỗ, Chánh văn phòng Interpol Việt Nam. Ông Hỗ cho biết, ngay từ đầu những năm 90 đã có nhiều bức thư được gửi tới Việt Nam với đề nghị như vậy. Chỉ có điều khi đó, Internet chưa phát triển nên chúng chủ yếu được gửi theo đường fax, và bưu phẩm. Địa chỉ đến phần lớn là các tổng công ty 90-91, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, khi số người sử dụng thư điện tử tăng lên thì những lá thư này đã đến tay các cá nhân. Lời lẽ điển hình của các bức thư là: "Tôi khẩn thiết đề nghị bạn giúp đỡ gia đình tôi / công ty / tập đoàn của tôi bằng cách đưa khoản tiền gửi ra khỏi châu Âu / châu Phi... Những nỗ lực của bạn sẽ được bù đắp bằng một mức thù lao sẽ được thỏa thuận khi bạn phúc đáp cho chúng tôi. Đừng quên nói rõ số điện thoại và số fax, chi tiết về tài khoản nhà băng của bạn khi gửi thư cho chúng tôi". Một số đặt thẳng vấn đề, nếu bạn muốn có sự hợp tác với chúng tôi trong phi vụ làm ăn này, xin hãy đặt cọc một khoản bằng 10% giá trị số tiền được chuyển, gửi về địa chỉ...

"Dù tuân theo bất cứ một lời đề nghị nào của những bức thư cũng có thể gây tổn hại đến bạn vì chủ nhân của những lá thư đó là bọn tội phạm lừa đảo. Có hai khả năng xảy ra: hoặc là bạn bị lừa đảo, hoặc bạn vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền " - ông Hỗ cảnh báo.

Theo điều tra của văn phòng Interpol Việt Nam, nguồn gốc của những lá thư nói trên từ các nước châu Phi như Zimbabue, Angola, Nigeria... Do tình hình an ninh xã hội ở đây không an toàn, nên là trở thành nơi ẩn náu an toàn cho bọn tội phạm kinh tế hoạt động tinh vi. Theo ông Hỗ, thứ nhất, trong trường hợp bọn tội phạm này không có tiền, bạn nhận được thư đề nghị kiểu trên mà cả tin gửi lại cho chúng những thông tin về tài khoản của mình thì có thể tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị đánh cắp. Thứ hai, với những lời đề nghị đặt cọc trước 10% gửi về một tài khoản cá nhân nào đó trong lá thư, nếu bạn thực hiện thì chắc chắn bạn đã bị lừa.

Còn trong trường hợp chủ nhân của những bức thư trên có nhu cầu chuyển tiền "đen" thực sự, thì khi toàn bộ số tiền hàng triệu USD đó được chuyển khoản về Việt Nam, chắc chắn sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Như vậy, việc làm của bạn đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền quốc tế.

Interpol Việt Nam cho biết, trên thế giới đã có rất nhiều nạn nhân của trò lừa đảo qua thư kiểu này, và bọn tội phạm không bỏ qua Việt Nam. "Mỗi năm đã có khoảng 4.000 bức thư lừa đảo vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau như thư tín, thư điện tử, fax... Không loại trừ việc đã có người bị lừa khi gửi cho bọn chúng tiền đặt cọc và không dám khai báo với cơ quan an ninh" - ông Hỗ khẳng định với TS.

Để không là nạn nhân của những trò lừa đảo, lời khuyên cho tất cả mọi người là hãy xóa tất cả các bức thư có nghi vấn. Vì chỉ cần bạn nhấn chuột trả lời, những thông tin tiết lộ của bạn sẽ là một cơ hội cho bọn tội phạm thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo.

Bạn đọc có thể xem nội dung một số bức thư lừa đảo kiểu trên tại đây .

Thanh Hải

Việt Báo
Hotgirl hận đời đi lang thang chửi bới giữa đường phố Hà Nội
Comment :Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tro lua dao qua nhung buc thu de nghi chuyen tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trò lừa đảo qua những bức thư đề nghị chuyển tiền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Games scams letters proposed Transfer
Vietnam, Interpol Vietnam, Ban Dan, Dan Otite, costs incurred, account, fraud, electronic mail, the help, letter, your letter, crime, money, money transfer, send
"I'm Dan Otite, Secretary Nigeria National Population Commission (NPC), to 10.26 million transfer from your account APEX NPC bank abroad and need your help. You will receive 30% of that amount, 65% are part of me, 5% for all expenses ...
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,29036,570
TP HCM36,29036,550
Đà Nẵng36,29036,570
Nha Trang36,28036,570
Bình Phước36,26036,580
Cà Mau36,29036,570
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 00:00 - 28/08/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.335,00
EUREuro25.318,00
AUDĐô Úc17.105,00
CADĐô Canada17.410,82
CHFThụy Sĩ23.245,76
GBPBảng Anh29.611,62
JPYYên Nhật223,09
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 28/08/2016
  • VN
  • USA
  • EU
  • ASIA
  • VN-Index
    1.40%
    9.25
    667.75
  • HNX-Index
    0.74%
    0.61
    83.93
  • VS 100
    2.86%
    5.92
    212.87
  • VS-Large Cap
    1.82%
    5.31
    297.85
  • VS-Mid Cap
    0.61%
    0.52
    85.09
  • VS-Small Cap
    0.45%
    0.15
    33.42
  • VS-Micro Cap
    -0.28%
    -0.10
    35.71
  • UPCOM
    0.1%
    0.07
    55.58
  • VN30
    1.2%
    7.65
    656.71
  • VN50
    1.6%
    8.15
    511.95
Phiên giao dịch chiều 26/8:Thanh khoản được cải thiện

Thanh khoản trên thị trường phiên hôm nay cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp khoảng hơn 180 tỷ đồng.

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t