Standard Chartered bị buộc tội "rửa" 250 tỷ USD cho Iran
|
Standard Chartered Plc (STAN) vừa bị buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ khi giúp các ngân hàng Iran thực hiện một loạt giao dịch có trị giá lên đến 250 tỷ USD trong thời gian 7 năm. Ngân hàng có thể bị cấm hoạt động ở New York.
Theo Sở dịch vụ tài chính cua New York (NDFS), Standard Chartered đã kiếm lời hàng trăm triệu đô la tiền phí từ các giao dịch đại diện cho các tổ chức Iran với các tổ chức kinh tế Mỹ. 90% lợi nhuận và doanh số của ngân hàng đến từ châu Á, châu Phi và Trung Đông.
"Các hành động của Ngân hàng Standard Chartered đã khiến cho hệ thống tài chính của Mỹ dễ bị nguy hiểm trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, trùm buôn bán ma túy và các chế độ tham nhũng, và khiến các nhà điều tra chấp pháp không thể tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm,” NYDFS cho biết.
Kết quả điều tra cũng cho thấy ngân hàng này đang che đậy những bằng chứng có vẻ như liên quan đến những âm mưu tương tự để làm ăn với các nước khác hiện đang bị Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt như Libya, Myanmar và Sudan. "Những vấn đề này hiện đang được điều tra thêm," cơ quan này nói.
Phát ngôn viên Tim Baxter của Standard Chartered tại Luân Đôn từ chối bình luận về lời buộc tội từ New York.
Standard Chartered đã mở chi nhánh tại Iran từ năm 1993. 10 năm sau, ngân hàng này cho biết :”Hoạt động giao dịch thương mại xuyên biên giới với các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Iraq và Iran đã tăng trưởng mạnh và hứa hẹn nhiều tiềm năng cho chúng tôi”.
Cổ phiếu của Standard Chartered đã giảm 6,2% trong phiên giao dịch hôm qua tại Luân Đôn, mức giảm mạnh nhất trong gần 12 tháng. Cho đến trước ngày hôm qua, cổ phiếu ngân hàng này đã tăng 11,2% trong vòng 12 tháng, đưa Standard Chartered trở thành ngân hàng có cổ phiếu tăng giá mạnh thứ ba tại thị trường chứng khoán Anh, sau Lloyds và HSBC.
Trước đó, HSBC cũng bị Thượng viện Mỹ buộc tội về những hoạt động rửa tiền liên quan đến các băng nhóm tội phạm, ma túy và khủng bố. Ngân hàng này đã phải ra điều trần và xin lỗi công khai trước Thượng viện, đồng thời đối mặt với những án phạt nặng nề.
Hoàng Yến - (theo Bloomberg)
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Standard Chartered bị buộc tội "rửa" 250 tỷ USD cho Iran bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Standard Chartered bi buoc toi rua 250 ty USD cho Iran ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Standard Chartered bị buộc tội "rửa" 250 tỷ USD cho Iran ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.
Standard Chartered was accused of "laundering" $ 250 billion to Iran
Standard Chartered Bank, New York, London, Turkey, Tim Baxter, according to the Department, the investigation results, the stock market, Systems Finance, relating to, the bank, in time, increase strength, activity, stocks, Iran
Standard Chartered Plc (STAN) has been charged with violating U.S. anti-money laundering laws to help banks Iran made a series of deals worth up to $ 250 billion in seven years time. Banks could be banned in New York. According to the Department of ...
- 24/05 - 06:40: Coi chừng "phong trào" lọc dầu
- 23/05 - 22:14: Mạn đàm 'ghế nóng' Bộ trưởng Tài chính
- 23/05 - 17:46: 'Chỉ trông vào lương làm sao mua được nhà'
- 23/05 - 17:12: Sân Mỹ Đình 1h trước Nick Vujicic diễn thuyết có gì?
- 23/05 - 16:04: Dễ dàng mua điều hoà trong mùa hè oi bức
- Đường đi của 25 triệu cổ phần đại gia Diệu Hiền (07/08/2012).
- Tháng 7 gần 1.000 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại (07/08/2012).
- Nokia ra mắt smartphone cài Windows Phone 8 đầu tháng 9 (07/08/2012).
- TP. HCM: Bắt quả tang 'Tây' rút tiền ATM bằng thẻ giả (07/08/2012).
- Những ông chủ 8x sở hữu công ty tỷ đô (07/08/2012).
- Olympic London: Kỳ vọng kinh tế đang vụt tắt? (07/08/2012).
- Bộ Công thương: Giá xăng không phải thích là được tăng (06/08/2012).
- Doanh nghiệp đầu tư mạnh cho tháng khuyến mãi (06/08/2012).
- Nhà giá thấp... vẫn quá cao (06/08/2012).
- ‘Điện, xăng không vin cớ CPI âm để tăng giá" (06/08/2012).
- Standard Chartered bi buoc toi rua 250 ty USD cho Iran (06/08/2012).
Ngày 23/05/2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá này được giữ ổn định từ ngày..
Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ áp đặt những điều kiện nghiêm ngặt hơn về gói cứu trợ dành cho các ngân hàng đang gặp khó khăn.
Đặc phái viên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Phó nguyên soái Choe Ryong Hae, bất ngờ tới Trung Quốc; Lốc xoáy kinh hoàng ở Oklahoma, Mỹ..
- Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
- Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
- Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
- Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
- Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
- Bầu Đức "phá rừng" tại Lào, Camphuchia?
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
- Kinh hoàng những đòn ghen cay độc
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
- Nick Vujicic đến Việt Nam
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
- 1001 chiêu "chữa bách bệnh" quái gở
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
- "Nude để thiền" hay sự sa đọa của nhà sư?
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
- Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
- Toàn cảnh Showbiz tuần (12/5 – 18/5)
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
- Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/05 - 18/05)
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
- Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (12/05 – 18/05)
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
- Tin công nghệ nổi bật tuần 12/05 - 18/05
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi