vietbao

Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Bị mê hoặc bởi những cơ hội vàng hấp dẫn và lời mời gọi từ môi giới, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã vấp phải cú lừa ngoạn mục về giao dịch vàng quốc tế với mức độ tổn thất lớn không cách nào cứu vãn.
> Trung Quốc chấn động với vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD
> Nhà đầu tư chết trên sàn vàng chui

Ở Việt Nam, sàn vàng trong nước ra đời vào tháng 12/2007, kéo dài đến ngày 30/3/2010. Sinh ra vội vàng và "chết" đột ngột, sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều uẩn khúc.

Thời gian gần đây, hội những người đầu tư trên sàn vàng một thời đang thường xuyên gặp nhau tại cùng địa điểm, đó là tòa án. Từ một nhà đầu tư cao cấp, giờ họ trở thành kẻ “đáo tụng đình” và cùng có điểm chung là thua kiện trong tức tưởi.

Trong đó, trường hợp ông Trần Trọng Nghĩa, trú tại Quận Phú Nhuận, TP HCM, là đặc biệt nhất khi kiện sàn vàng ACB, đòi bồi thường số tiền lên đến 250 tỷ đồng.

Cho rằng nguyên nhân dẫn đến thua lỗ trên sàn là do giao dịch nhầm lẫn, gây thiệt hại tổng cộng 8.450 lượng vàng, ông Nghĩa yêu cầu ACB bồi thường. Tuy nhiên cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đều xử ông thua kiện vì… hết thời hiệu.

Ảnh: Xã Luận
Nhiều nhà đầu tư đã trắng tay sau những cú "lướt sóng" vàng ảo. Ảnh: Xã Luận

“Từ chỗ được đón tiếp, mời chào, chúng tôi trở thành con nợ. Bản hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ còn thể hiện chúng tôi có người vay 10.000 chỉ vàng, người 8.000 chỉ vàng nhưng thực tế không ai nhận được một chỉ vàng nào. Vàng ảo nhưng nhà, đất thì mất thật, vợ chồng ly dị, gia đình ly tán. Tất cả chúng tôi đều ‘chết’ trên sàn vàng”- một nhà đầu tư nữ ở quận Gò Vấp - TP HCM, bức xúc.

Ngày 20/4/2012, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân, sinh năm 1983, trú tại quận Phú Nhuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa 8 bị hại, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2/2006 nhưng không triển khai hoạt động kinh doanh. Từ tháng 6/2008, Vân lập trang web để quảng bá Công ty VFX Holdings, là một sàn giao dịch vàng, ngoại tệ quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới.

Tin tưởng, một số nhà đầu tư đã mở tài khoản và nộp tiền mặt, tối thiểu là 2.000 USD, cho Công ty Việt Tín để được nhận lại tài khoản giao dịch và mật khẩu. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền khách hàng ký quỹ và tham gia giao dịch vàng, ngoại tệ đều bị Vân giữ lại chi tiêu cá nhân.

Khi khách hàng nộp hay rút tiền ký quỹ thì Vân sẽ trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý để điều chỉnh cho số tiền tăng lên hoặc giảm đi tương ứng. Một bằng chứng điều tra cho thấy, ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000USD, đột ngột bị “đánh sập” mà không hiểu vì lý do gì. Cơ quan tố tụng đã đủ cơ sở kết luận vị giám đốc này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng tổng số tiền là khoảng 6 tỷ đồng.

Loại tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động tư vấn đầu tư vàng, ngoại tệ thông qua mạng Internet là cực kỳ phức tạp, nhất là vào giai đoạn “tranh tối tranh sáng” của thị trường vàng bạc, ngoại tệ như hiện nay.

Đã có thời kỳ, số nạn nhân bị lôi kéo tham gia vào loại hình này cứ tăng theo cấp số nhân với lượng tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Hầu hết, bọn tội phạm núp bóng một công ty hay doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh tư vấn hoặc môi giới, có trụ sở giao dịch cố định, tự tạo website nguồn gốc nước ngoài, in thư mời, quảng cáo và cho nhân viên đi tiếp thị.

Theo quyết định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tất cả các sàn này phải đóng cửa chậm nhất vào ngày 30/3/2010. Nhưng, ngay khi các sàn vàng trong nước đã đóng cửa, việc lừa đảo đầu tư trên vàng ảo vẫn diễn ra.

Người quan tâm chỉ cần vào công cụ tìm kiếm “Google” và gõ cụm từ “sàn giao dịch vàng trực tuyến”, lập tức vài chục sàn vàng ảo hiện kết quả. Các nhân viên những sàn ảo này vẫn ráo riết tìm kiếm con mồi.

Chị Văn Thu Hương, phố Cửa Bắc kể, có ngày đến 4 nhân viên sàn giao dịch vàng và ngoại tệ Forex, đại diện ở Hà Nội, gọi điện mời tham gia đầu tư vàng ảo, thậm chí họ còn gửi chị tài liệu về giá và chiến lược lướt sóng mỗi ngày.

Còn anh Nguyễn Thế Đông, Bà Triệu tiếp câu chuyện: "Không hiểu sao nhân viên môi giới mấy sàn vàng ảo lại có địa chỉ chat của mình. Sáng nào, họ cũng gửi các chiến lược phiên lướt vàng châu Á, châu Âu với điểm bán - chốt lời rất kỹ càng”. Thậm chí anh còn được mời tham gia chơi thử trên sàn vàng quốc tế một cách rất nhiệt tình.

Theo ông Trần Tiến Dũng, một nhà đầu tư vàng rất kinh nghiệm, hiện tại cũng có đến vài chục sàn vàng, hoặc đại lý những sàn vàng này đang hoạt động. Nhiều thư điện tử với lời mời gọi tham gia giao dịch vàng qua tài khoản vẫn được công khai gửi tới email của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, trên thực tế, việc đầu tư vào các sàn vàng này là khá rủi ro và phần thắng không bao giờ thuộc về người chơi. Hợp đồng mở tài khoản cũng rất “lung tung”, nhà cái yêu cầu người chơi phải chấp nhận những rủi ro như mất mạng, tài khoản nhà cái bị phong toả do kiểm tra, kiểm soát, lệnh bán nhiều khi không được khớp với lý do mất điện hay lỗi hệ thống, hoặc nếu có bán thì giá giảm rất sâu so với mức kỳ vọng.

Thậm chí, nhà cái có thể “chui” vào toàn bộ tài khoản của nhà đầu tư mà không bị kiểm soát. Trong trường hợp người chơi muốn rút tiền cũng rất khó khăn. Nói chung, không bao giờ cái lợi thuộc về nhà đầu tư, cái "lợi" duy nhất họ được hưởng đó là cơ hội để “đầu tư”, ông nói thêm.

Thời điểm hiện nay, khi Việt Nam đã cấm giao dịch vàng ảo thì mọi rủi ro sẽ thuộc về nhà đầu tư. Ông Đỗ Khắc Việt Bảo, chuyên gia ngành tài chính, nhận định các nhà đầu tư Việt Nam vẫn tham gia đầu tư vàng và ngoại tệ qua mạng. Nhưng những hình thức này là bất hợp pháp, do vậy, họ phải chịu hết rủi ro. Kể cả khi vụ việc vỡ lở, nhà đầu tư cũng không có căn cứ để tìm luật sư hay sự can thiệp từ cơ quan pháp luật.

Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, để quản lý thị trường vàng tốt hơn, sàn vàng cũng nên được thành lập. Theo đó, thành viên tham gia sở giao dịch vàng sẽ là các công ty, ngân hàng và cho ký quỹ với tỷ lệ cao để tránh rủi ro. Rút kinh nghiệm sàn vàng trước đây, sở giao dịch vàng cần có quy chế quản lý và được pháp luật hóa rõ ràng. Hơn nữa, việc này cũng sẽ hạn chế sự bùng nổ của các sàn vàng chui.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
Comment :Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cu lua ngoan muc tren san vang ao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
The spectacular trick on the floor of virtual gold
Vietnam, the Vietnam Tin, China, Pham Ngoc Van, investors, big loss, transaction, exchange, account, spectacular, fool Island, joined the company, foreign currency, gold
Mesmerized by the golden opportunity and attractive invitation from brokers, many investors have faced Vietnam spectacular trick on the international gold trading with the level of losses is not any way to save.u003e China shocks with 60 billion gold scams ...
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,33036,600
TP HCM36,33036,580
Đà Nẵng36,33036,600
Nha Trang36,32036,600
Bình Phước36,30036,610
Cà Mau36,33036,600
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 16:35 - 26/08/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.335,00
EUREuro25.318,00
AUDĐô Úc17.105,00
CADĐô Canada17.410,82
CHFThụy Sĩ23.245,76
GBPBảng Anh29.611,62
JPYYên Nhật223,09
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 26/08/2016
  • VN
  • USA
  • EU
  • ASIA
  • VN-Index
    1.40%
    9.25
    667.75
  • HNX-Index
    0.74%
    0.61
    83.93
  • VS 100
    2.86%
    5.92
    212.87
  • VS-Large Cap
    1.82%
    5.31
    297.85
  • VS-Mid Cap
    0.61%
    0.52
    85.09
  • VS-Small Cap
    0.45%
    0.15
    33.42
  • VS-Micro Cap
    -0.28%
    -0.10
    35.71
  • UPCOM
    0.1%
    0.07
    55.58
  • VN30
    1.2%
    7.65
    656.71
  • VN50
    1.6%
    8.15
    511.95
Phiên giao dịch chiều 26/8:Thanh khoản được cải thiện

Thanh khoản trên thị trường phiên hôm nay cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp khoảng hơn 180 tỷ đồng.

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.