Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo

Bị mê hoặc bởi những cơ hội vàng hấp dẫn và lời mời gọi từ môi giới, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã vấp phải cú lừa ngoạn mục về giao dịch vàng quốc tế với mức độ tổn thất lớn không cách nào cứu vãn.
> Trung Quốc chấn động với vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD
> Nhà đầu tư chết trên sàn vàng chui

Ở Việt Nam, sàn vàng trong nước ra đời vào tháng 12/2007, kéo dài đến ngày 30/3/2010. Sinh ra vội vàng và "chết" đột ngột, sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều uẩn khúc.

Thời gian gần đây, hội những người đầu tư trên sàn vàng một thời đang thường xuyên gặp nhau tại cùng địa điểm, đó là tòa án. Từ một nhà đầu tư cao cấp, giờ họ trở thành kẻ “đáo tụng đình” và cùng có điểm chung là thua kiện trong tức tưởi.

Trong đó, trường hợp ông Trần Trọng Nghĩa, trú tại Quận Phú Nhuận, TP HCM, là đặc biệt nhất khi kiện sàn vàng ACB, đòi bồi thường số tiền lên đến 250 tỷ đồng.

Cho rằng nguyên nhân dẫn đến thua lỗ trên sàn là do giao dịch nhầm lẫn, gây thiệt hại tổng cộng 8.450 lượng vàng, ông Nghĩa yêu cầu ACB bồi thường. Tuy nhiên cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đều xử ông thua kiện vì… hết thời hiệu.

Ảnh: Xã Luận
Nhiều nhà đầu tư đã trắng tay sau những cú "lướt sóng" vàng ảo. Ảnh: Xã Luận

“Từ chỗ được đón tiếp, mời chào, chúng tôi trở thành con nợ. Bản hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ còn thể hiện chúng tôi có người vay 10.000 chỉ vàng, người 8.000 chỉ vàng nhưng thực tế không ai nhận được một chỉ vàng nào. Vàng ảo nhưng nhà, đất thì mất thật, vợ chồng ly dị, gia đình ly tán. Tất cả chúng tôi đều ‘chết’ trên sàn vàng”- một nhà đầu tư nữ ở quận Gò Vấp - TP HCM, bức xúc.

Ngày 20/4/2012, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân, sinh năm 1983, trú tại quận Phú Nhuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa 8 bị hại, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2/2006 nhưng không triển khai hoạt động kinh doanh. Từ tháng 6/2008, Vân lập trang web để quảng bá Công ty VFX Holdings, là một sàn giao dịch vàng, ngoại tệ quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới.

Tin tưởng, một số nhà đầu tư đã mở tài khoản và nộp tiền mặt, tối thiểu là 2.000 USD, cho Công ty Việt Tín để được nhận lại tài khoản giao dịch và mật khẩu. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền khách hàng ký quỹ và tham gia giao dịch vàng, ngoại tệ đều bị Vân giữ lại chi tiêu cá nhân.

Khi khách hàng nộp hay rút tiền ký quỹ thì Vân sẽ trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý để điều chỉnh cho số tiền tăng lên hoặc giảm đi tương ứng. Một bằng chứng điều tra cho thấy, ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000USD, đột ngột bị “đánh sập” mà không hiểu vì lý do gì. Cơ quan tố tụng đã đủ cơ sở kết luận vị giám đốc này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng tổng số tiền là khoảng 6 tỷ đồng.

Loại tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động tư vấn đầu tư vàng, ngoại tệ thông qua mạng Internet là cực kỳ phức tạp, nhất là vào giai đoạn “tranh tối tranh sáng” của thị trường vàng bạc, ngoại tệ như hiện nay.

Đã có thời kỳ, số nạn nhân bị lôi kéo tham gia vào loại hình này cứ tăng theo cấp số nhân với lượng tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Hầu hết, bọn tội phạm núp bóng một công ty hay doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh tư vấn hoặc môi giới, có trụ sở giao dịch cố định, tự tạo website nguồn gốc nước ngoài, in thư mời, quảng cáo và cho nhân viên đi tiếp thị.

Theo quyết định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tất cả các sàn này phải đóng cửa chậm nhất vào ngày 30/3/2010. Nhưng, ngay khi các sàn vàng trong nước đã đóng cửa, việc lừa đảo đầu tư trên vàng ảo vẫn diễn ra.

Người quan tâm chỉ cần vào công cụ tìm kiếm “Google” và gõ cụm từ “sàn giao dịch vàng trực tuyến”, lập tức vài chục sàn vàng ảo hiện kết quả. Các nhân viên những sàn ảo này vẫn ráo riết tìm kiếm con mồi.

Chị Văn Thu Hương, phố Cửa Bắc kể, có ngày đến 4 nhân viên sàn giao dịch vàng và ngoại tệ Forex, đại diện ở Hà Nội, gọi điện mời tham gia đầu tư vàng ảo, thậm chí họ còn gửi chị tài liệu về giá và chiến lược lướt sóng mỗi ngày.

Còn anh Nguyễn Thế Đông, Bà Triệu tiếp câu chuyện: "Không hiểu sao nhân viên môi giới mấy sàn vàng ảo lại có địa chỉ chat của mình. Sáng nào, họ cũng gửi các chiến lược phiên lướt vàng châu Á, châu Âu với điểm bán - chốt lời rất kỹ càng”. Thậm chí anh còn được mời tham gia chơi thử trên sàn vàng quốc tế một cách rất nhiệt tình.

Theo ông Trần Tiến Dũng, một nhà đầu tư vàng rất kinh nghiệm, hiện tại cũng có đến vài chục sàn vàng, hoặc đại lý những sàn vàng này đang hoạt động. Nhiều thư điện tử với lời mời gọi tham gia giao dịch vàng qua tài khoản vẫn được công khai gửi tới email của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, trên thực tế, việc đầu tư vào các sàn vàng này là khá rủi ro và phần thắng không bao giờ thuộc về người chơi. Hợp đồng mở tài khoản cũng rất “lung tung”, nhà cái yêu cầu người chơi phải chấp nhận những rủi ro như mất mạng, tài khoản nhà cái bị phong toả do kiểm tra, kiểm soát, lệnh bán nhiều khi không được khớp với lý do mất điện hay lỗi hệ thống, hoặc nếu có bán thì giá giảm rất sâu so với mức kỳ vọng.

Thậm chí, nhà cái có thể “chui” vào toàn bộ tài khoản của nhà đầu tư mà không bị kiểm soát. Trong trường hợp người chơi muốn rút tiền cũng rất khó khăn. Nói chung, không bao giờ cái lợi thuộc về nhà đầu tư, cái "lợi" duy nhất họ được hưởng đó là cơ hội để “đầu tư”, ông nói thêm.

Thời điểm hiện nay, khi Việt Nam đã cấm giao dịch vàng ảo thì mọi rủi ro sẽ thuộc về nhà đầu tư. Ông Đỗ Khắc Việt Bảo, chuyên gia ngành tài chính, nhận định các nhà đầu tư Việt Nam vẫn tham gia đầu tư vàng và ngoại tệ qua mạng. Nhưng những hình thức này là bất hợp pháp, do vậy, họ phải chịu hết rủi ro. Kể cả khi vụ việc vỡ lở, nhà đầu tư cũng không có căn cứ để tìm luật sư hay sự can thiệp từ cơ quan pháp luật.

Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, để quản lý thị trường vàng tốt hơn, sàn vàng cũng nên được thành lập. Theo đó, thành viên tham gia sở giao dịch vàng sẽ là các công ty, ngân hàng và cho ký quỹ với tỷ lệ cao để tránh rủi ro. Rút kinh nghiệm sàn vàng trước đây, sở giao dịch vàng cần có quy chế quản lý và được pháp luật hóa rõ ràng. Hơn nữa, việc này cũng sẽ hạn chế sự bùng nổ của các sàn vàng chui.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Nhiều ngân hàng khó đủ “sức khỏe” để lên… sàn

Các NHTM phải khẩn trương lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Đề án 254, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 và cũng là văn bản riêng vừa được NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, 20 NHTM còn lại đồng loạt lên sàn 2015 hay không? Câu hỏi còn… bỏ ngỏ.

Nhận xét tin Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cu lua ngoan muc tren san vang ao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

The spectacular trick on the floor of virtual gold
Vietnam, the Vietnam Tin, China, Pham Ngoc Van, investors, big loss, transaction, exchange, account, spectacular, fool Island, joined the company, foreign currency, gold

Mesmerized by the golden opportunity and attractive invitation from brokers, many investors have faced Vietnam spectacular trick on the international gold trading with the level of losses is not any way to save.u003e China shocks with 60 billion gold scams ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Kinh Tế


  • Thoi su trong ngay Cuong do la len tieng ve vu tai nan
    Thời sự trong ngày: Cường đô la lên tiếng về vụ tai nạn

    Ông Nguyễn Quang Lập được tại ngoại điều tra; Siêu xe gây tai nạn đứng tên sở hữu Cường “đô la”; Sáp nhập ngân hàng: Những chuyện hậu trường; Cụ ông tử vong sau một giờ thuê khách sạn...

  • Thoi su 24h092 Hai xe khach tong nhau 10 nguoi chet
    Thời sự 24h(09/2): Hai xe khách tông nhau, 10 người chết

    Hai xe khách tông nhau, 10 người chết; Đề nghị cách chức TBT báo Người cao tuổi; Sập hầm khai thác đá xanh, 3 người tử vong; 2 người Việt lọt danh sách tỷ phú thế giới; Nơi củ sâm to bằng… củ sắn... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 9/2.

  • Thoi su tuan qua Taxi hat canh sat len nap capo
    Thời sự tuần qua: Taxi hất cảnh sát lên nắp capo

    Bác đề xuất tăng gần 200% thuế ôtô; Cây mai giá hơn nửa tỷ đồng ở SG; Bí thư Huyện ủy đi xe mượn, cán chết 3 người; Taxi hất cảnh sát lên nắp capo; Lộ diện nghi can giết chú rể sau đêm tân hôn...

  • Thoi su 24h072 Cay mai nua ty o SG
    Thời sự 24h(07/2): Cây mai nửa tỷ ở SG

    Khai hội báo xuân; Tình tiết lạ vụ chú rể bị sát hại sau đêm tân hôn; Cây mai giá hơn nửa tỷ đồng ở Sài Gòn; Xe tải lao xuống vực, 3 người chết, 4 bị thương; Bảo mẫu đánh dã man trẻ mồ côi...

  • Thoi su 24h052 Dinh chi bi thu lai xe dam chet 3 nguoi
    Thời sự 24h(05/2): Đình chỉ bí thư lái xe đâm chết 3 người

    Taxi hất cảnh sát lên nắp capo chạy hàng trăm mét; Nghi can sát hại chú rể sau đêm tân hôn là 2 anh em ruột?; 50 bánh heroin trong ô tô vô chủ; Đình chỉ Bí thư Huyện ủy cầm lái gây tai nạn chết 3 người; Bột ngọt phế phẩm nghi vấn tiêu thụ ở trường mầm non... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 5/2.

  • Nghin le chuyen tuan qua 0802 1402
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (08/02 - 14/02)

    Xe Audi “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất, 10 người bị thương; Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần; Tai nạn xe khách ở Bình Thuận; Uống rượu bia không lái xe sẽ giảm TNGT; Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương từ năm 2015... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (08/02 - 14/02), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-0802-1402/2147537717/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 0802 14022015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 08/02 - 14/02/2015

    Ngày 11/2, Bộ Tài chính đã cho công bố tên của những doanh nghiệp, đơn vị "chây ì" giảm giá cước vận tải, thực tế là các DN này đã thỏa thuận ngầm với nhau không giảm giá cước, theo kế hoạch đến năm 2016 nợ công nước ta sẽ tăng lên mức 64,9% GDP, các năm sau đó sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 60,2% GDP, trong những ngày cận Tết thanh khoản các NH vẫn dồi dào, trong khi cầu tín dụng dần cải thiện...Cùng với đó, những thông tin về bất động sản và thị trường những ngày giáp Tết... tiếp tục là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 08/02 - 14/02/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-0802-14022015/2147537774/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh Showbiz tuan 0802 1402
    Toàn cảnh Showbiz tuần (08/02 – 14/02)

    Trúc Diễm đẹp ngọt ngào trong tiệc cưới, Sơn Tùng M-TP bị lên án vì 'nhái' cả G-Dragon và Bruno Mars, Tiệc cưới đậm màu cổ điển của Ngân Khánh, Xe hơi của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn tại sân bay, Vợ Baggio từng bị sảy thai và đang điều trị rối loạn trầm cảm, Dư luận nghi ngờ Diễm Hương nói dối chuyện ‘tay trắng ra đi’, Mối thâm thù giữa Triệu Vy và Phạm Băng Băng, Á hậu Huyền My nộp phạt 3,5 triệu diễn nội y trong "Đêm hội chân dài 7" đầy tai tiếng, Ngô Thanh Vân "úp mở" Isaac bị đối xử bất công?, Châu Kiệt Luân chi hơn 4 tỷ cho đám cưới lần 2,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (08/02 – 14/02), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-0802-1402/2147537780/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0802 1402
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (08/02 - 14/02)

    Vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi; Rượu, bia và nỗi ám ảnh tai nạn giao thông; Những giây phút sinh tử của lính hình sự; Hàng nghìn người sập bẫy "cháu ông chú ở Viettel" vì lòng tham; Ấm tình phiên xử cuối năm; Chuyện của những nữ quản giáo;.......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (08/02 - 14/02), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-0802-1402/2147537714/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tong hop Doi song tuan qua 82 142
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (8/2 - 14/2)

    Một mùa Valentine nữa đã đến, những câu chuyện, lời chúc và gợi ý để bạn có một Valentine hạnh phúc. Tết Nguyên Đán đã cận kề, nhiều thông tin, chuyện mùa Tết được gửi tới độc giả. Bên cạnh đó là những câu chuyện tình yêu xúc động, những tấm gương sáng trong đời sống, nhiều vấn đề đáng suy ngẫm, và các thông tin thực phẩm bẩn rất đáng chú ý tuần vừa qua... ------------ Xem thêm: Tổng hợp Đời sống tuần qua (8/2 - 14/2), http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tong-hop-Doi-song-tuan-qua-82-142/2147537720/111/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn