Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo

Bị mê hoặc bởi những cơ hội vàng hấp dẫn và lời mời gọi từ môi giới, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã vấp phải cú lừa ngoạn mục về giao dịch vàng quốc tế với mức độ tổn thất lớn không cách nào cứu vãn.
> Trung Quốc chấn động với vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD
> Nhà đầu tư chết trên sàn vàng chui

Ở Việt Nam, sàn vàng trong nước ra đời vào tháng 12/2007, kéo dài đến ngày 30/3/2010. Sinh ra vội vàng và "chết" đột ngột, sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều uẩn khúc.

Thời gian gần đây, hội những người đầu tư trên sàn vàng một thời đang thường xuyên gặp nhau tại cùng địa điểm, đó là tòa án. Từ một nhà đầu tư cao cấp, giờ họ trở thành kẻ “đáo tụng đình” và cùng có điểm chung là thua kiện trong tức tưởi.

Trong đó, trường hợp ông Trần Trọng Nghĩa, trú tại Quận Phú Nhuận, TP HCM, là đặc biệt nhất khi kiện sàn vàng ACB, đòi bồi thường số tiền lên đến 250 tỷ đồng.

Cho rằng nguyên nhân dẫn đến thua lỗ trên sàn là do giao dịch nhầm lẫn, gây thiệt hại tổng cộng 8.450 lượng vàng, ông Nghĩa yêu cầu ACB bồi thường. Tuy nhiên cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đều xử ông thua kiện vì… hết thời hiệu.

Ảnh: Xã Luận
Nhiều nhà đầu tư đã trắng tay sau những cú "lướt sóng" vàng ảo. Ảnh: Xã Luận

“Từ chỗ được đón tiếp, mời chào, chúng tôi trở thành con nợ. Bản hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ còn thể hiện chúng tôi có người vay 10.000 chỉ vàng, người 8.000 chỉ vàng nhưng thực tế không ai nhận được một chỉ vàng nào. Vàng ảo nhưng nhà, đất thì mất thật, vợ chồng ly dị, gia đình ly tán. Tất cả chúng tôi đều ‘chết’ trên sàn vàng”- một nhà đầu tư nữ ở quận Gò Vấp - TP HCM, bức xúc.

Ngày 20/4/2012, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân, sinh năm 1983, trú tại quận Phú Nhuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa 8 bị hại, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2/2006 nhưng không triển khai hoạt động kinh doanh. Từ tháng 6/2008, Vân lập trang web để quảng bá Công ty VFX Holdings, là một sàn giao dịch vàng, ngoại tệ quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới.

Tin tưởng, một số nhà đầu tư đã mở tài khoản và nộp tiền mặt, tối thiểu là 2.000 USD, cho Công ty Việt Tín để được nhận lại tài khoản giao dịch và mật khẩu. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền khách hàng ký quỹ và tham gia giao dịch vàng, ngoại tệ đều bị Vân giữ lại chi tiêu cá nhân.

Khi khách hàng nộp hay rút tiền ký quỹ thì Vân sẽ trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý để điều chỉnh cho số tiền tăng lên hoặc giảm đi tương ứng. Một bằng chứng điều tra cho thấy, ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000USD, đột ngột bị “đánh sập” mà không hiểu vì lý do gì. Cơ quan tố tụng đã đủ cơ sở kết luận vị giám đốc này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng tổng số tiền là khoảng 6 tỷ đồng.

Loại tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động tư vấn đầu tư vàng, ngoại tệ thông qua mạng Internet là cực kỳ phức tạp, nhất là vào giai đoạn “tranh tối tranh sáng” của thị trường vàng bạc, ngoại tệ như hiện nay.

Đã có thời kỳ, số nạn nhân bị lôi kéo tham gia vào loại hình này cứ tăng theo cấp số nhân với lượng tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Hầu hết, bọn tội phạm núp bóng một công ty hay doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh tư vấn hoặc môi giới, có trụ sở giao dịch cố định, tự tạo website nguồn gốc nước ngoài, in thư mời, quảng cáo và cho nhân viên đi tiếp thị.

Theo quyết định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tất cả các sàn này phải đóng cửa chậm nhất vào ngày 30/3/2010. Nhưng, ngay khi các sàn vàng trong nước đã đóng cửa, việc lừa đảo đầu tư trên vàng ảo vẫn diễn ra.

Người quan tâm chỉ cần vào công cụ tìm kiếm “Google” và gõ cụm từ “sàn giao dịch vàng trực tuyến”, lập tức vài chục sàn vàng ảo hiện kết quả. Các nhân viên những sàn ảo này vẫn ráo riết tìm kiếm con mồi.

Chị Văn Thu Hương, phố Cửa Bắc kể, có ngày đến 4 nhân viên sàn giao dịch vàng và ngoại tệ Forex, đại diện ở Hà Nội, gọi điện mời tham gia đầu tư vàng ảo, thậm chí họ còn gửi chị tài liệu về giá và chiến lược lướt sóng mỗi ngày.

Còn anh Nguyễn Thế Đông, Bà Triệu tiếp câu chuyện: "Không hiểu sao nhân viên môi giới mấy sàn vàng ảo lại có địa chỉ chat của mình. Sáng nào, họ cũng gửi các chiến lược phiên lướt vàng châu Á, châu Âu với điểm bán - chốt lời rất kỹ càng”. Thậm chí anh còn được mời tham gia chơi thử trên sàn vàng quốc tế một cách rất nhiệt tình.

Theo ông Trần Tiến Dũng, một nhà đầu tư vàng rất kinh nghiệm, hiện tại cũng có đến vài chục sàn vàng, hoặc đại lý những sàn vàng này đang hoạt động. Nhiều thư điện tử với lời mời gọi tham gia giao dịch vàng qua tài khoản vẫn được công khai gửi tới email của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, trên thực tế, việc đầu tư vào các sàn vàng này là khá rủi ro và phần thắng không bao giờ thuộc về người chơi. Hợp đồng mở tài khoản cũng rất “lung tung”, nhà cái yêu cầu người chơi phải chấp nhận những rủi ro như mất mạng, tài khoản nhà cái bị phong toả do kiểm tra, kiểm soát, lệnh bán nhiều khi không được khớp với lý do mất điện hay lỗi hệ thống, hoặc nếu có bán thì giá giảm rất sâu so với mức kỳ vọng.

Thậm chí, nhà cái có thể “chui” vào toàn bộ tài khoản của nhà đầu tư mà không bị kiểm soát. Trong trường hợp người chơi muốn rút tiền cũng rất khó khăn. Nói chung, không bao giờ cái lợi thuộc về nhà đầu tư, cái "lợi" duy nhất họ được hưởng đó là cơ hội để “đầu tư”, ông nói thêm.

Thời điểm hiện nay, khi Việt Nam đã cấm giao dịch vàng ảo thì mọi rủi ro sẽ thuộc về nhà đầu tư. Ông Đỗ Khắc Việt Bảo, chuyên gia ngành tài chính, nhận định các nhà đầu tư Việt Nam vẫn tham gia đầu tư vàng và ngoại tệ qua mạng. Nhưng những hình thức này là bất hợp pháp, do vậy, họ phải chịu hết rủi ro. Kể cả khi vụ việc vỡ lở, nhà đầu tư cũng không có căn cứ để tìm luật sư hay sự can thiệp từ cơ quan pháp luật.

Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, để quản lý thị trường vàng tốt hơn, sàn vàng cũng nên được thành lập. Theo đó, thành viên tham gia sở giao dịch vàng sẽ là các công ty, ngân hàng và cho ký quỹ với tỷ lệ cao để tránh rủi ro. Rút kinh nghiệm sàn vàng trước đây, sở giao dịch vàng cần có quy chế quản lý và được pháp luật hóa rõ ràng. Hơn nữa, việc này cũng sẽ hạn chế sự bùng nổ của các sàn vàng chui.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Video nổi bật

Bắt giữ que 55.000 thử thai và bao cao su vi phạm ở Hà Nội
00:00 / --:--

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Giảm bậc thang tính giá, hóa đơn tiền điện sẽ không tăng vọt?

Việc Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh biểu giá điện từ 6 bậc xuống 3 bậc trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Nhận xét tin Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cu lua ngoan muc tren san vang ao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những cú lừa ngoạn mục trên sàn vàng ảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

The spectacular trick on the floor of virtual gold
Vietnam, the Vietnam Tin, China, Pham Ngoc Van, investors, big loss, transaction, exchange, account, spectacular, fool Island, joined the company, foreign currency, gold

Mesmerized by the golden opportunity and attractive invitation from brokers, many investors have faced Vietnam spectacular trick on the international gold trading with the level of losses is not any way to save.u003e China shocks with 60 billion gold scams ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Kinh Tế


  • Thoi su 24h287 HN ban 21 phat dai bac dip Quoc khanh
    Thời sự 24h(28/7): HN bắn 21 phát đại bác dịp Quốc khánh

     Hà Nội bắn 21 phát đại bác dịp Quốc khánh; 15 người chết trong lũ, Quảng Ninh xin ứng cứu; Ngưỡng xét tuyển đại học là 15 điểm; Người phụ nữ Indonesia kêu cứu vì chồng cũ "lừa" bắt con ở VN;

  • Thoi su 24h277 QN ngap nang sau tran mua lich su
    Thời sự 24h(27/7): QN ngập nặng sau trận mưa lịch sử

    Quảng Ninh ngập nặng sau trận mưa lịch sử; Biểu tượng sexy nhất của điện ảnh Việt thập niên 90; Vì sao hàng xóm không mua 'bức tường 1 tỷ'?; Hà Nội: Cảnh nhấc bổng xe tải mắc kẹt trên cầu vượt; Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ...là những thông tin thời sự nổi bật ngày 27/7.

  • Thoi su tuan qua Dung thu phi duong bo voi xe may
    Thời sự tuần qua: Dừng thu phí đường bộ với xe máy

    Khách bị trói vì cố tình hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines; Thí sinh chật vật tra cứu điểm thi; Nữ đại gia bị thợ làm tóc lừa 288 tỷ đồng; Cán bộ Thanh tra Chính phủ bị bắt vì nghi vấn nhận 100 triệu đồng; Du khách Việt ăn cắp hàng hiệu ở Thụy Sĩ; Vụ giết 4 người ở Nghệ An: Bất ngờ về nghi phạm...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su 24h257 Dai tuong Phung Quang Thanh ve den Ha Noi
    Thời sự 24h(25/7): Đại tướng Phùng Quang Thanh về đến Hà Nội

    Đại tướng Phùng Quang Thanh về đến Hà Nội; Triệt phá đường dây cực lớn, thu 5,5 tấn ma túy; LS nói về những 'bất thường' sau phiên xử Lý Nguyễn Chung; gần 40.000 điểm liệt môn Toán: ‘Tôi thấy choáng!’; nhiều người chết và bị thương vì tai nạn giao thông;... là những thông tin thời sự đáng chú ý ngày 25/7.

  • Thoi su 24h247 Hanh khach bi troi tren may bay
    Thời sự 24h(24/7): Hành khách bị trói trên máy bay

     Khi lương chủ tịch tập đoàn nhà nước "bất ngờ" bị lộ; Giọng đọc huyền thoại của VTV giờ ra sao?; Khách bị trói vì cố tình hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines; Trẻ sơ sinh chết bất thường: Bộ Y tế vào cuộc

  • Du khach Viet an cap o Thuy Si
    Du khách Việt ăn cắp ở Thụy Sĩ

    Chưa tìm được cách ngăn ngừa người ra nước ngoài buôn lậu, trộm cắp hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục nước sở tại nên chúng ta sẽ còn xấu mặt dài dài

  • Bat nguyen Chu tich Tap doan Dau khi VN
    Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN

    Cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN) Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" - tội danh được quy định tại điều 285 Bộ luật Hình sự. Báo điểm.. ------------ Xem thêm: Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN, http://vietbao.vn/tp/Bat-nguyen-Chu-tich-Tap-doan-Dau-khi-VN/12123701/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tuan Hung vang bay dap tra My Linh
    Tuấn Hưng "văng bậy", “đáp trả” Mỹ Linh

    Nhiều người tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử của Tuấn Hưng, trong đó có diva Mỹ Linh. ------------ Xem thêm: Tuấn Hưng "văng bậy", nổi nóng với Bài hát yêu thích1, http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Tuan-Hung-vang-bay-noi-nong-voi-Bai-hat-yeu-thich1/350613756/235/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Trung Quoc giup Lao xay duong sat cao toc
    Trung Quốc giúp Lào xây đường sắt cao tốc

    Dự án giúp Lào có vốn nhưng cũng giúp chính TQ nhằm đạt được 3 mục đích lớn: Xuất khẩu vốn; xuất khẩu công nghệ và xuất khẩu con người.

  • Nu tho dan nguc tran xon xao dan mang
    'Nữ thổ dân ngực trần' xôn xao dân mạng

    Hot girl thổ dân xinh đẹp ngực trần đang trở thành từ khóa hot được cư dân mạng tìm kiếm, thông tin về cô gái này cũng nhanh chóng được tìm thấy.

  • Su kien quoc te noi bat 197257
    Sự kiện quốc tế nổi bật (19/7-25/7)

    Thỏa thuận hạt nhân Iran gặp trở ngại tại Quốc hội Mỹ; Hải quân Trung Quốc tập trận lớn trên Biển Đông; Sách trắng Nhật tố cáo trực tiếp Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông; Tin chấn động: NASA công bố tìm thấy Trái đất thứ 2 là những tin chính trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 207 267
    Toàn cảnh Showbiz tuần (20/7 - 26/7)

    Fan thu thập 2.000 bằng chứng nói xấu Taeyeon (SNSD), Vụ "Lệ Quyên cho con đi tiểu trên máy bay": hết "sốt" báo Mỹ, lại lên báo Anh, Sơn Tùng MTP bị nghi ngờ về giới tính, Sau tin đồn chia tay Kim Lý, Trương Ngọc Ánh tình tứ bên trai lạ, "Trò cưng Mỹ Tâm hát hit Sơn Tùng M-TP vượt trội bản gốc".... là những tin chính nổi bật trong tuần.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1907 2507
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/07 - 25/07)

    Vụ chặt cây xanh: Hàng loạt cán bộ bị giáng chức, chuyển công tác; Du khách Việt ăn cắp ở Thụy Sĩ; Tranh cãi về màu sơn mới Nhà hát lớn Hà Nội; Bức tường 1 tỉ đồng sẽ bị thu hồi? ....là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/07 - 25/07), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-1907-2507/2147580278/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 1907 25072015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 19/07 - 25/07/2015

    Ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bị cho thôi chức và bắt tạm giam để điều tra về nguồn vốn 800 tỉ do PVN đầu tư vào Ocean Bank có nguy cơ bị mất trắng; giá xăng giảm "nhỏ giọt"260 đồng/lít, trong khi DN xăng dầu vẫn đang lãi 1.105 đồng/lít xăng còn người tiêu dùng thì vẫn mua xăng đắt và tiếp tục phải đóng vào quỹ Bình ổn giá; WB vừa công bố thông tin về nợ công khiến dư luận xã hội giật mình với con số nợ lên tới 110 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các nguồn số liệu từng được công bố... Cùng với đó, những thông tin về BĐS, tài chinh- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 19/07 - 25/07/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-1907-25072015/2147580269/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1907 2507
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/07 - 25/07)

    Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN; Lý Nguyễn Chung bị tuyên án 12 năm tù; Cảnh báo tội phạm mới: ‘thôi miên, bỏ thuốc mê’ để gây án; Đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1.200 bánh heroin; Giáo viên cấu kết với người tình giết chồng; Nạn ném đá xe khách, vì sao dây dưa?;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.