Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012, 07:45 GMT+7

Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như

Tách vụ bầu Kiên để điều tra thêm

Ket thuc dieu tra vu lua dao gan 4000 ti dong cua Huynh Thi Huyen Nhu

Nguồn tin củaThanh Niên, hôm qua 14.12, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 17 bị can về các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái...

Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ tại Q.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM đã câu kết với 9 bị can khác là cán bộ một số ngân hàng và 7 bị can là các doanh nghiệp thực hiện các hành vi phạm pháp. 

Cụ thể, từ đầu năm 2007, bị can Như khi đó là cán bộ tín dụng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do bị thua lỗ nặng Như đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để kiếm tiền trả nợ.

Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè (TP.HCM) và chi nhánh TP.HCM, làm giả 8 con dấu của Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền hơn 4.911 tỉ đồng.

Trong số này, Công ty Phúc Vinh bị lừa hơn 1.000 tỉ đồng; Công ty Thịnh Phát gần 950 tỉ đồng; Ngân hàng ACB hơn 701 tỉ đồng… Cơ quan điều tra cũng xác định Như dùng một phần tiền chiếm đoạt được để trả nợ cho những đối tác đã vay, do vậy, số tiền thực tế bị can này chiếm đoạt là hơn 3.986 tỉ đồng. Hồi đầu tháng 10.2011, cơ quan điều tra đã bắt giam bị can Như và mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập); Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch); Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên là các Phó chủ tịch HĐQT); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) về hành vi “cố ý làm trái…”. Quá trình điều tra xác định hành vi của 6 bị can này liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, Công ty CP đầu tư thương mại B&B và Ngân hàng ACB nên cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra trong vụ án này.

17 bị can bị đề nghị truy tố

Cùng với Huỳnh Thị Huyền Như, các đồng phạm bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm có: Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Huỳnh Mỹ Hạnh (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương); Nguyễn Thiên Lý (ngụ P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Thị Lành (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông); Đào Thị Tuyết Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân); Hùng Mỹ Phương (nhân viên môi giới chứng khoán); Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng Dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ); Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng); Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế - VIB); Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần) và Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần).

TIN KINH TẾ NỔI BẬT:                                                                                      

Nhung tham an kinh hoang tu �Svay nong� Nhieu nha cung cap tu choi voucher cua Nhom mua Se thanh tra Cocacola vi nghi gia lo de chuyen gia

Những thảm án kinh hoàng từ “vay nóng”

Nhiều nhà cung cấp từ chối voucher của Nhóm mua

'Uống Coca - Cola là... làm nghèo đất nước'

TIN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT:                                                                                    

Mot met vuong dat co gia bang mot qua trung ga Giai ngan ngan ty vao BDS Cua sinh kho lot

Một mét vuông đất có giá bằng một quả... trứng gà

Giải ngân ngàn tỷ vào BĐS: Cửa sinh khó lọt

Dự báo về tín dụng bất động sản năm 2013



 

Vietbao.vn (Theo Cafef.vn)
Chủ đề liên quan

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đột biến tăng trưởng tín dụng: Mừng hay lo?

Tín dụng cuối năm tăng mạnh, nguyên nhân có thể xuất phát từ quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng nhằm "ghi điểm" theo tinh thần của Thống đốc NHNN đã từng phát biểu về tỷ giá rằng “tôi nói là làm”.

Cuối năm, nhưng điện đòi tăng giá

 Đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi năm hết Tết đến đang nhận được những ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người tỏ ra lo lắng, vẫn có ý kiến cho rằng, tăng giá điện vào thời điểm này là hợp lý.

Thời vận 2014: Quý bà siêu giàu "át vía" ông trùm

Điều chưa từng có đã xảy ra. Trong năm 2014, lần đầu tiên số lượng nữ đại gia trong tốp 10 nhiều hơn nam giới. Có vẻ như các quý bà đangở thời thịnh hơn các ông trùm.

Sắp tăng giá điện ngay trong tháng 12/2014?

 EVN đã kiến nghị điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm 2014 (vào tháng 12/2014) lên 1.652,19 đồng/kWh, tăng 9,5% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.508,85 đồng/kWh).

Nhận xét tin Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket thuc dieu tra vu lua dao gan 4000 ti dong cua Huynh Thi Huyen Nhu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tài Chính của chuyên mục Kinh Tế.

End survey of nearly 4,000 billion fraud of Huynh Thi Huyen As
Huynh Thi Huyen Nhu, Nha Vo Van Tan, the conclusion of the investigation, the director of the company, the Department of Investigation, delivery room , Deputy Director, ACB, the accused, branches, fraud, investment, case, raw

Split elected Kien for further investigation.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Xem tiếp: Kinh Tế


  • Thoi su 24h1812 Thang 72015 to chuc thi quoc gia
    Thời sự 24h(18/12): Tháng 7/2015 tổ chức thi quốc gia

    Tháng 7/2015 tổ chức thi THPT quốc gia; Đào cùng lúc 2 đường hầm cứu nạn; Lý giải máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố; Sa Pa lạnh 0 độ, phủ trắng sương muối; Xe điên náo loạn là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 18/12...

  • Thoi su 24h1712 Xe o to roi vuc sau 5 quan nhan tu vong
    Thời sự 24h(17/12): Xe ô tô rơi vực sâu, 5 quân nhân tử vong

    Khoan hầm giải cứu 12 công nhân mắc kẹt; Xe ô tô rơi vực sâu, 5 quân nhân tử vong; Mở hộp đen tìm nguyên nhân máy bay hạ cánh khẩn cấp;Sa Pa rét 2 độ, có thể xuất hiện băng giá; Kho tiền 6 tấn của tay chơi Bắc Ninh... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 17/12.

  • Thoi su 24h1612 3 tai nan kinh hoang
    Thời sự 24h(16/12): 3 tai nạn kinh hoàng

    Sập hầm thủy điện, 11 người mắc kẹt; Tai nạn kinh hoàng ở Móng Cái, 6 người chết; Phó chủ tịch bị tố đánh dân giữa chợ; Đắm thuyền ở Thái Bình, 6 người chết; Bán sắt vụn chiếc máy bay bỏ quên 7 năm ở Nội Bài... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 16/12.

  • Thoi su 24h1512 5 thuyen vien mat tich tren bien
    Thời sự 24h(15/12): 5 thuyền viên mất tích trên biển

    Xuất hiện "nhân vật mới" tại phiên xử siêu lừa Huyền Như; Bầu Kiên bị tuyên 30 năm tù; 1.000 xe TQ muốn vào du lịch, Bộ Quốc phòng không đồng tình; Miền Bắc chuẩn bị rét dưới 10 độ; 5 thuyền viên mất tích trên biển; Hé lộ "hợp đồng nô lệ" trong showbiz Việt... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 15/12.

  • Thoi su tuan qua Bau Kien bat khoc tai toa
    Thời sự tuần qua: Bầu Kiên bật khóc tại tòa

    Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả biệt thự; Một đại gia bị tạt axít khi đang ăn sáng;Lần đầu tiên bầu Kiên bật khóc trước tòa; Vụ Hồ Duy Hải: Tang vật được mua... ngoài chợ?; Cha của bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi đã xuất hiện?..

  • Sap ham thuy dien Da Dang
    Sập hầm thủy điện Đạ Dâng

    Sau bao nỗ lực, bất chấp nguy hiểm của gần 1.000 người tham gia cứu hộ suốt 4 ngày qua, 12 nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện đã được đưa ra ngoài an toàn.

  • EVN sap tang gia dien
    EVN sắp tăng giá điện?

    Đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi năm hết Tết đến đang nhận được những ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người tỏ ra lo lắng, vẫn có ý kiến cho rằng, tăng giá điện vào thời điểm này là hợp lý.

  • Chuong trinh Guong mat than quen nhi 2014
    Chương trình Gương mặt thân quen nhí 2014

    Cặp đôi ngoại quốc Kyo York và Uyên Nhi đã xuất sắc trở thành Quán quân mùa đầu tiên của "Gương mặt thân quen nhí".

  • Nhung chuyen hy huu o chon phap dinh
    Những chuyện hy hữu ở chốn pháp đình

    Trả giá sau 2 thập kỷ vì ép thiếu nữ cởi áo; rắn tấn công bị cáo khiến phiên xử náo loạn; chị dâu xin ly hôn em chồng... là những cảnh diễn ra ở chốn pháp đình năm 2014.

  • Facebook nam 2014 The gioi hai mat cam bay
    Facebook năm 2014: Thế giới hai mặt cạm bẫy

    Việt Nam đang là một trong những nước có số lượng người truy cập Facebook thuộc hàng 'khủng' trên thế giới.

  • Toan canh kinh te tuan 1412 20122014
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/12 - 20/12/2014)

    Giá xăng thế giới giảm mạnh, vậy mà PVoil vẫn than lỗ và đề nghị tăng thuế nhập khẩu xăng dầu, để cần tiền trả nợ EVN có thể tăng giá điện thêm 9,5%, lên mức 1.652,19 đồng/kWh, tới đây NHNN sẽ siết cho vay ngoại tệ nhằm hạn chế tình trạng đô la hóa, TTCK tuần qua đã có những phiên chọc thủng đáy, cùng với đó là những thông tin thị trường tiêu dùng là những t

  • Tin Bong daThe thao noi bat tuan qua 14122012
    Tin Bóng đá-Thể thao nổi bật tuần qua (14/12-20/12)

    Diễn biến mới nhất vụ thủ môn Bửu Ngọc kiện CLB Đồng Tháp; ĐT Việt Nam hậu AFF Cup: Khủng hoảng niềm tin, cầu thủ chán lên tuyển; Chung kết lượt đi AFF Cup: Thái Lan chạm tay vào cúp vô địch; Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League; Tổng hợp bóng đá cuối tuần...là những tin tức Bóng đá-Thể thao nổi bật trong tuần.

  • Toan canh Showbiz tuan 1412 2012
    Toàn cảnh Showbiz tuần (14/12 – 20/12)

    Nguyễn Thị Loan lọt top 25 Miss World 2014, Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2014, Đám cưới ngọt ngào của Huyền Lizzie, Nhật Kim Anh, Sơn Tùng M-Tp là mỹ nam của năm, Hollywood lại chấn động vì bị tin tặc tấn công, Jennifer Lawrence được tìm nhiều nhất trên Google năm 2014,...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 142012
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 14-20/12)

    Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Gia đình yêu cầu bệnh viện bồi thường 1,5 tỷ đồng; 7 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư năm 2014; Những loại vắc-xin cần tiêm cho trẻ sơ sinh; Ấn tượng những xu hướng bầu bí hot nhất năm 2014;10 điều tiếp tục diễn ra trên cơ thể người chết; Tôm khô cao su được sản xuất thế nào?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1412 2012
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (14/12 - 20/12)

    Những chuyện hy hữu ở chốn pháp đình; Đằng sau những vụ án chồng giết vợ; 5 vụ án hình sự nhiều người quan tâm năm 2014; Những lời cuối cùng nổi tiếng của tử tù trước giờ trả án; Lĩnh án 30 năm tù - vĩ thanh buồn cho “bầu” Kiên; Nhìn lại 4 vụ án oan 'tốn giấy mực' trong năm 2014;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.