Điểm mặt những vụ lừa đảo bán hàng đa cấp đình đám
– Cùng với việc nở rộ của các hình loại bán hàng đa cấp, thời gian vừa qua nhiều vụ lừa đảo đình đám cũng bị phanh phui ở cả trong nước và thế giới, với những vụ có giá trị lên đến hàng chục tỷ USD.
Triệt phá nhiều đường dây huy động vốn trái phép
Thời gian vừa qua, câu chuyện về bán hàng đa cấp "biến tướng" đã khiến nhiều người dân có ước mơ làm giàu nhanh rơi vào cảnh lao đao. Có lẽ con số nạn nhân vướng vào hình thức này sẽ còn tăng nhanh nếu chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng.
Trao đổi với PV VnMedia, ông Nguyễn Hoà Bình - Tổng giám đốc liên doanh Chợ ĐiệnTử & eBay - Trưởng ban truyền thông Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết, bán hàng đa cấp là một mô hình kinh doanh bán hàng không mới trên thế giới. Bản thân mô hình gốc thì không xấu do nhà sản xuất thay vì bỏ tiền ra Marketing & quảng cáo thì "lại quả" cho người tiêu dùng, khi họ mua hàng hoặc giới thiệu được người khác mua hàng. “Hình thức hoạt động này sẽ là tốt nếu được dùng để bán các sản phẩm - dịch vụ có ích lợi cho người tiêu dùng, với giá cả hợp lý đúng với giá trị sử dụng”, ông Bình chia sẻ.
Cũng theo ông Bình, trái với những mặt lợi ích mà hoạt động này mang lại, ở Việt Nam hiện nay có nhiều doanh nghiệp lạm dụng mô hình này để bán các sản phẩm, dịch vụ không có ích lợi hoặc với giá quá cao so với giá trị sử dụng.
Lấy ví dụ, thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều vụ vi phạm về bán hàng đa cấp có quy mô lớn.
 |
| Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do cầm đầu một đường dây huy động vốn trái phép |
Vụ đầu tiên được nhiều người nhắc đến nhất trong thời gian vừa qua là việc Công an TP.Hà Nội phá vỡ một đường dây bán hàng đa cấp có quy mô “siêu khủng”.
Cụ thể, hồi tháng 3 vừa qua, Công an TP. Hà Nội đã có thông báo về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp đặc biệt lớn, với gần 90.000 người bị hại ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với giá trị hàng chục triệu USD.
Theo đó, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet (với sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) Hoa Kỳ cung cấp) do Lâm Phúc Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.
Điều tra cho thấy, Lâm Phúc Hùng đã cùng với Nguyễn Thị Ái Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - huy động vốn trái phép bằng chiêu quảng cáo “vừa du lịch vừa kiếm tiền”, mà theo đó, khách có thể đi du lịch thế giới chỉ với 375 USD, nghỉ tại khách sạn 3 đến 5 sao. Ngoài ra, khách còn có thể kiếm tiền thưởng bằng cách cứ kêu gọi được nhiều người tham gia thì sẽ được “lên tầng” cao hơn.
Khi đóng 375 USD, khách được xếp “bàn du lịch tầng 1”, cho đến khi leo qua “bàn bậc 4” sẽ được chuyển sang “bàn kim cương” và được thưởng 1.000 USD. Bản chất chương trình này là huy động vốn đa cấp, lấy tiền của người dưới thưởng cho người trên, đánh trúng lòng tham của người chơi khi bỏ ra một số tiền nhỏ mà lợi nhuận lại không có giới hạn. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch.
Cuối năm 2007, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an cùng công an các tỉnh, thành Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp... đã đồng loạt tiến hành đấu tranh với các đường dây lừa đảo qua mạng.
Tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã xác định được đầu mối cao nhất trong tổ chức huy động tín dụng đa cấp qua mạng Callysinvest là Nguyễn Quang Sáng (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy). Theo điều tra, đường dây lừa đảo của này đã hoạt động từ tháng 8/2007, đến thời điểm bị bắt đã có khoảng 5.000 người bị lừa, chủ yếu ở TP.HCM và Hà Nội, với tổng số tiền lên đến 5 triệu USD.
Thế giới cũng rung chuyển…vì đầu tư đa cấp
Nhắc đến vụ lừa đảo theo kiểu bán hàng đa cấp, có thể nhiều người sẽ khó quên được vụ lừa đảo năm 2008 tại Mỹ, khi mà nhân vật bị bắt chính là cựu Giám đốc một sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới. Đặc biệt hơn, bản thân ông đã có khá nhiều thành tích nổi trội về khả năng kinh doanh, cũng như số tài sản đáng ngưỡng mộ mà ông đang sở hữu.
Trong năm 2008, giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng khiến nhiều công ty, cũng như tổ chức rơi vào khủng hoảng trầm trọng thì giới đầu tư tại Mỹ dường như đã “chết đứng” khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ra thông báo bắt giữ ông Bernard Madoff, cựu Giám đốc Nasdaq, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới và được coi như là một trong những huyền thoại của Phố Wall, vì hành vi lừa đảo tài chính gây thiệt hại tới 50 tỉ USD.
Madoff là người sáng lập công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff từ năm 1960. Công ty của ông ta hoạt động theo hình thức tư vấn đầu tư, và điều hành quỹ đầu cơ đa quốc gia. Nó điều hành nhiều quỹ đầu tư với tổng số tài sản quản lý lên tới 17 tỉ USD và lượng cổ phiếu giao dịch bình quân mỗi ngày lên tới 50 triệu cổ phiếu.
Madoff được coi như một thế lực ngầm trên thị trường. Nhiều người và doanh nghiệp đã đầu tư vào quỹ của Madoff thông qua các đối tác của công ty này và ký gửi hàng chục tỉ USD.
Với nền tảng kinh tế vững vàng đó, ông Madoff đã luôn dùng những từ có cánh dành cho các thành viên đến với mình. Trong đó, tất cả khách hàng khi ký gửi tiền vào quỹ đầu tư của ông sẽ nhận được mức lãi suất rất cao. Tiền của khách hàng gửi vào quỹ, ông Madoff dùng để đi đầu tư chứng khoán. Tới hạn thanh toán cho người gửi trước, ông Madoff lấy tiền của người gửi sau để trả và cứ thế xoay vòng trong thời gian dài.
Tuy nhiên, vì những đồng vốn này không tự sinh lời, nên cuối cùng, toàn bộ hệ thống quay vòng này cũng bị sụp đổ khi khoản tiền đến sau không thể gánh nổi khoản đến trước, và khoản lỗ đã lên tới 50 tỉ USD.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kết luận thời điểm đó, đây là vụ lừa đảo lớn nhất tại Mỹ từ trước đến nay. Thực ra đây là mô hình quỹ đầu tư kiểu đa cấp có từ rất lâu rồi và trên thực tế những trường hợp phá sản của các quỹ này cũng rất cao.
Yến Nhi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm mặt những vụ lừa đảo bán hàng đa cấp đình đám bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem mat nhung vu lua dao ban hang da cap dinh dam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm mặt những vụ lừa đảo bán hàng đa cấp đình đám ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.
The fraud on the multi-level sales hit
Hanoi, Vietnam, Phuc Hung Lam, Ltd. Diamond Holiday in Southeast Asia, Nguyen Khang, Nguyen Quang Sang, Federal Bureau of Investigation, the Department The police investigation, the founder of the company, Wine, securities investment, use value, raising capital, investment funds, general manager, fraud, USD
(VM) - Along with the flowering of the formation of multi-level sales, recently many scams hit was also uncovered in both the domestic and the world, with cases worth tens of billion dollars. Destroying many funding lines left ...
- 26/05 - 07:01: Cặp dưa vàng giá bằng cả chiếc ô tô
- 26/05 - 06:45: Quan chức lãnh sự Mỹ "bán" visa kiếm triệu đô
- 26/05 - 06:44: Top 5 smartphone Android hai sim tốt nhất
- 25/05 - 15:08: Truy thu 108,5 tỷ đồng thuế nhập khẩu chui xăng, dầu
- 25/05 - 13:59: 32 tỷ mời Nick Vujicic và lòng đố kị của người Việt
- Vắng khách, chủ nhà trọ vẫn hét giá cao (24/07/2012).
- Bò tót 1,5 tấn xông vào sân bay Phú Bài (24/07/2012).
- TQ: Vàng vẫn 'sốt' sau cú lừa 60 tỷ USD (24/07/2012).
- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tiếp tục giảm sâu (24/07/2012).
- Tòa thụ lý vụ phá sản Công ty 'nữ đại gia nợ tiền cá' (24/07/2012).
- Giá vàng nội, ngoại vênh nhau hơn 2 triệu đồng (24/07/2012).
- Sắp diễn ra Hội thảo Quốc tế về sử dụng khí thiên nhiên (24/07/2012).
- Tuyệt chiêu khắc phục màn hình iPhone bị vỡ (24/07/2012).
- Hàn Quốc tiến bước chinh phục du khách Việt (24/07/2012).
- Bò tót khổng lồ chết, sân bay Phú Bài mở cửa trở lại (24/07/2012).
- Diem mat nhung vu lua dao ban hang da cap dinh dam (24/07/2012).
Ngày 24/05/2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá này được giữ ổn định từ ngày..
Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ áp đặt những điều kiện nghiêm ngặt hơn về gói cứu trợ dành cho các ngân hàng đang gặp khó khăn.
Ngoại trưởng Philippines cảnh báo xung đột có thể xảy ra do tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở châu Á; Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu rõ..
- Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
- Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
- Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
- Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
- Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
- Bầu Đức "phá rừng" tại Lào, Camphuchia?
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
- Kinh hoàng những đòn ghen cay độc
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
- Nick Vujicic đến Việt Nam
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
- 1001 chiêu "chữa bách bệnh" quái gở
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
- "Nude để thiền" hay sự sa đọa của nhà sư?
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
- Bản tin sức khỏe tuần 19/5 đến 25/5/2013
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
- Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (19/05 – 25/05)
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
- Toàn cảnh thể thao từ 19/5 – 25/5
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
- Toàn cảnh Showbiz tuần (19/5 – 25/5)
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
- Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/05 - 25/05)
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi