Thứ tư, 26 Tháng hai 2014, 08:39 GMT+7

Chân dung những ông chủ tập đoàn Rừng Toàn Cầu

Tất cả những vị trí chủ chốt của tập đoàn Rừng Toàn Cầu đều là thành viên trong một gia đình, gồm vợ chồng ông Cao Văn Xứng và các con. Theo điều tra xác minh của Công an, các công ty này đều khai vống vốn điều lệ và có những hoạt động không bình thường.

Vốn ảo lập công ty

Trong các doanh nghiệp (DN) thành viên chủ chốt của khối liên doanh, có các DN sau đây:

Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Cty Hiển Vinh, Khánh Hòa), vốn điều lệ là 3.427 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Cao Văn Xứng;

Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (Cty Phúc Thịnh, Hà Nội), vốn điều lệ 645 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Cao Văn Xứng;

Cty cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Minh Cường (Cty Minh Cường, Kon Tum), Chủ tịch HĐQT là ông Cao Hữu Thượng (con trai ông Xứng), vốn điều lệ 545 tỷ đồng;

Cty cổ phần Đầu tư Phát triển kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu (Cty Rừng bền vững Toàn Cầu, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT là bà Cao Thị Thu Trang (con gái ông Xứng), vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng;

Vợ chồng bà Cẩn, ông Xứng tại hội nghị của Rừng Toàn Cầu tại Nha Trang, ngày 19/2

toàn-cầu

Cty cổ phần Phát triển đại chúng bền vững Quỹ Môi trường xanh Toàn Cầu (Cty Môi trường xanh Toàn Cầu, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT là ông Cao Hữu Trọng (con trai ông Xứng), vốn điều lệ 17.500 tỷ đồng;

Cty cổ phần Phát triển bền vững Bình Minh (Cty Bình Minh), ở cùng địa chỉ với Cty Hiển Vinh, Chủ tịch HĐQT là ông Hoàng Quốc Minh, vốn điều lệ 6.980 tỷ đồng;

Cty cổ phần Phát triển bền vững Nông Lâm Nghiệp Việt Nam (Cty Nông Lâm Nghiệp Việt Nam, Cần Thơ), Chủ tịch HĐQT là bà Cao Thị Thu Trang, vốn điều lệ 3.410 tỷ đồng. Các Cty này đều khai vống vốn điều lệ.

Ngày 14/8/2012, Cty cổ phần Phát triển Rừng Toàn Cầu (Cty Rừng Toàn Cầu ) được Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) lần đầu, địa chỉ trụ sở chính tại 243/2/2 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, vốn điều lệ 45 nghìn tỷ đồng, do ông Cao Hữu Trí làm Chủ tịch HĐQT.

Có 14 cá nhân (trong đó có 4 người con nêu trên của ông Xứng) và 6 DN là cổ đông sáng lập Cty Rừng Toàn Cầu, trong đó 5 DN góp vào Cty Rừng Toàn Cầu toàn bộ số vốn điều lệ của mình, là Cty Hiển Vinh (thời điểm 14/8/2012 Cty Hiển Vinh có vốn điều lệ 615 tỷ đồng), Cty Phúc Thịnh, Cty Môi trường xanh Toàn Cầu, Cty Bình Minh, Cty Nông Lâm Nghiệp Việt Nam.

Riêng Cty Rừng bền vững Toàn Cầu chỉ có vốn điều lệ là 7.000 tỷ đồng, nhưng góp vào Cty Rừng Toàn Cầu 10.000 tỷ đồng.

Ngày 1/11/2013, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cùng cán bộ Đội kiểm tra thuế số 1, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh lập biên bản xác minh về Cty Rừng Toàn Cầu.

Theo đó, từ ngày thành lập đến thời điểm lập biên bản, Cty Rừng Toàn Cầu không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh gì, do đó chưa phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo công văn ngày 19/11/2013 của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), từ khi thành lập đến nay Cty Phúc Thịnh không có hoạt động gì. Bà Trần Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Cty Phúc Thịnh không được giữ con dấu, mọi việc của Cty do ông Cao Văn Xứng và vợ ông là bà Lê Thị Cẩn điều hành. Các văn bản có đóng dấu của Cty Phúc Thịnh đa số không thông qua TGĐ, hoặc không được TGĐ ủy quyền.

toàn-cầu

Lô đất bỏ hoang đã thế chấp để vay tiền “Quỹ quay vòng Sida”, được ông Xứng khai giá trị sử dụng 205 tỷ đồng và góp vốn vào Cty Hiển Vinh, Cty Hiển Vinh góp vốn vào Cty Rừng Toàn Cầu.

Có hành vi lừa đảo

Những người có thâm niên trong giới kinh doanh tỉnh Khánh Hòa không lạ gì vợ chồng ông Cao Văn Xứng. Sau một thời gian làm ăn, phất lên nhờ buôn bán trầm hương, kỳ nam ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tháng 4/1992 họ thành lập Cty TNHH Hưng Phát, chức năng kinh doanh là thu mua, chế biến lâm sản, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

Tháng 12/1992, Cty Hưng Phát được UBND tỉnh Khánh Hòa giao 7.050m2 đất và cho tạm sử dụng 330m2 đất, tổng cộng 7.380m2 tại đường 2 Tháng 4, khóm Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang để xây dựng xưởng sản xuất.

Thời gian đó, Chính phủ Thụy Điển thành lập “Quỹ quay vòng Sida”, để cho các doanh nghiệp Việt Nam xoay vòng vay vốn sản xuất kinh doanh. Ngày 12/10/1993, Cty Hưng Phát thế chấp quyền sử dụng 7.380m2 đất nói trên, để bảo lãnh cho XN May Minh Thắng vay 220.087 USD của “Quỹ quay vòng Sida”. Sau đó, Cty Hưng Phát và XN Minh Thắng không thực hiện đúng cam kết, không trả được khoản vay trên cho Quỹ.

Sau nhiều năm không đòi được tiền, theo ủy quyền của Ban điều hành “Quỹ quay vòng Sida”, tháng 7/2000 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khởi kiện XN Minh Thắng.

Vietcombank đề nghị Tòa buộc XN Minh Thắng thanh toán cho “Quỹ quay vòng Sida” số tiền là 339.184 USD, phát mãi lô đất của Cty Hưng Phát để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho XN Minh Thắng. Tuy nhiên, đến nay đề nghị trên vẫn chưa được thực hiện.

Tại công văn ngày 10/6/2008 gửi Vietcombank về việc giải quyết thu hồi nợ, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định, hành vi của ông Xứng và bà Cẩn đã có yếu tố của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng do cả Vietcombank và Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) từ chối tư cách là người bị hại (nguyên đơn dân sự), nên Công an tỉnh Khánh Hòa chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Tháng 6/2003, CNĐKKD của Cty Hưng Phát bị Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa thu hồi. Vợ chồng ông Xứng và bà Cẩn vào tỉnh Bình Phước, lập Công ty TNHH Chế biến, trồng trọt, chăn nuôi Thịnh An Khương (Cty Thịnh An Khương). Năm 2007, họ quay lại Nha Trang, lập Cty Hiển Vinh.

Dù lô đất ở đường 2 Tháng 4 đã mang thế chấp, ông Xứng vẫn khai giá trị quyền sử dụng lô đất này là 205 tỷ đồng, để góp vốn cổ phần trong Cty Hiển Vinh.

Tại tỉnh Bình Phước, Cty Thịnh An Khương do bà Lê Thị Cẩn làm Giám đốc đã vẽ ra nhiều dự án đầu tư trồng rừng, kết hợp với sản xuất lâm nghiệp ở nhiều địa phương, để vay vốn của rất nhiều cá nhân và ngân hàng. Ngày 15/11/2009, Cty Thịnh An Khương có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành về việc xin cấp vốn hỗ trợ dự án trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, nhưng không được chấp thuận.

Tuy nhiên, Cty Thịnh An Khương và Cty Phúc Thịnh vẫn rêu rao với nhiều người, nhiều cấp chính quyền địa phương rằng, họ có dự án đầu tư hỗ trợ phát triển rừng bền vững, đang được Bộ NN&PTNT thẩm định. Khi dự án được thẩm định và Bộ KH&Đ ghi chỉ tiêu, họ sẽ giao tiền đến tận tay người trồng và chăm sóc rừng.

Tháng 5/2010, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cảnh giác hành vi lừa đảo của Cty Thịnh An Khương. Ngày 21/5/2010, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động huy động vốn trái phép của Cty Thịnh An Khương.

Ngày 20/4/2011, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục có công văn gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố, khẳng định Bộ NN&PTNT không thẩm định bất cứ dự án trồng rừng nào của Cty Thịnh An Khương và Cty Phúc Thịnh.

Theo Tiền Phong


TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Việt Nam có 2 tỷ phú đô la, 208 triệu phú siêu giàu nắm 20 tỷ USD

Wealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) vừa công bố báo cáo về những người siêu giàu trên thế giới năm 2014. Trong đó, Việt Nam góp mặt 210 đại diện với tổng tài sản trị giá 20 tỷ USD.

Nhận xét tin Chân dung những ông chủ tập đoàn Rừng Toàn Cầu

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chân dung những ông chủ tập đoàn Rừng Toàn Cầu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chan dung nhung ong chu tap doan Rung Toan Cau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chân dung những ông chủ tập đoàn Rừng Toàn Cầu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.




CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su trong ngay Danh ghen tren may bay
    Thời sự trong ngày: Đánh ghen trên máy bay

    Bến Tre, TPHCM thu hồi đất, dỡ nhà ông Trần Văn Truyền; Bộ trưởng Thăng: Sự cố mất điện có phải phá hoại?; SGK tiếng Anh: "Làm ầm ĩ là...không biết gì"; "Hố tử thần" sụt lún trở lại; "2 bà, 1 ông" đánh nhau trên máy bay...

  • Thoi su 24h2111 Thu hoi nha dat cua ong Tran Van Truyen
    Thời sự 24h(21/11): Thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền

    Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền; Gói quà 20/11 phát nổ, 1 phụ nữ tử vong; VTV xin lỗi vụ phát sóng "Nhặt xương cho thầy"; Hà Hồ bật khóc, nêu lời giải cho quan hệ với Cường đô la; Từ 1/1/2015 tăng mức phạt xe quá tải... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/11.

  • Thoi su 24h2010 2 may bay suyt dam nhau tai SG
    Thời sự 24h(20/10): 2 máy bay suýt đâm nhau tại SG

    Đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân;Hai máy bay suýt đụng nhau trên không;Thuê người giả mạo Thứ trưởng Y tế để lừa tiền tỷ; Sát hại con tin để quỵt nợ 50 triệu đồng; "100 nghìn/cô" - cuộc định giá đau xót trong ngày 20/11?... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 20/11.

  • Thoi su 24h1911 Chang trai dam cuoi co tich qua doi
    Thời sự 24h(19/11): Chàng trai "đám cưới cổ tích" qua đời

    Phạt 252 triệu đồng NXB in hình Công Lý cởi trần; Chơi ngông Tàng "Keangnam": Mời ca sỹ ngoại về đãi cả bản; Nữ phượt thủ 9x tử nạn trên cung đường Hà Giang; Chàng trai trong "đám cưới cố tích" đột ngột qua đời...

  • Thoi su 24h1811 BS quen kim mo trong bung benh nhan
    Thời sự 24h(18/11): BS quên kim mổ trong bụng bệnh nhân

    Đường sắt trên cao "tuyệt đối an toàn"; Mổ đẻ, BS ‘quên’ kim trong bụng bệnh nhân 9 năm; Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ ra viện; Lật mặt hàng chục cửa hàng xăng dầu lắp đặt IC giả; Mạo nhận con trai Bí thư HN "quỵt" hàng trăm triệu... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 18/11.

  • Ban tin suc khoe tuan tu 162211
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 16-22/11)

    Hà Tĩnh: Mổ đẻ, BS "quên" kim trong bụng bệnh nhân 9 năm; Bình Dương: Một phụ nữ chết tức tưởi sau khi chích thuốc tại phòng khám tư nhân; Trứng gà thật - giả, phân biệt thế nào?; 83% đàn ông "thả rông" trong lần quan hệ đầu tiên; Mẹo chăm sóc da cho trẻ vào mùa đông; Lý do không ngờ khiến mẹ chậm mang thai; Người hay lo lắng dễ bị mất trí nhớ; Cách giảm cân hiệu quả trong 1 tuần... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1611 2211
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (16/11 - 22/11)

    Nghị trường QH nóng chuyện chạy chức, chạy quyền; Ước vọng của Hai lúa được phong Đại tướng quân; Sách Luật in hình nghệ sỹ Công Lý: Luật pháp không phải trò hề; Làm khu nghỉ dưỡng trên núi Hải Vân: Quá nhạy cảm quốc phòng!; Phát phim phản cảm,VTV nên có lời với các thầy cô giáo ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1611 2211
    Toàn cảnh Showbiz tuần (16/11 – 22/11)

    Mỹ Tâm được vinh danh giải thưởng 'Huyền thoại âm nhạc', Hình nghệ sĩ Công Lý bị xuất hiện phản cảm trên bìa sách luật, Tranh cãi số lượng khán giả trong live concert Heartbeat của Mỹ Tâm,

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1611 2211
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/11 - 22/11)

    "Tội phạm axit" và câu chuyện về quản lý; Kết cục thảm của những mối tình đồng tính nữ lệch lạc; Điểm tựa hoàn lương của 9X sát hại người yêu; 14 năm tù cho cơn ghen tuông mù quáng; Vụ TMV Cát Tường: Tội danh của bị cáo Tường và Khánh sẽ thay đổi?; Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tin Bong daThe thao noi bat tuan qua 16112211
    Tin Bóng đá-Thể thao nổi bật tuần qua (16/11-22/11)

    Tổng hợp diễn biến vụ nghi ngờ Công Phượng gian lận tuổi; Tổng hợp thông tin trước thềm AFF Cup của ĐT Việt Nam và các đội bóng cùng bảng; Tổng hợp các trận cầu hay cuối tuần... là những tin tức sẽ có trong bản tin Bóng đá cuối tuần của Việt Báo.

1