Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2…

Đường dây lừa đảo qua mạng:

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2
Một người trong đường dây lừa đảo qua mạng đang “diễn thuyết” về cách làm giàu với Colony Invest tại “văn phòng” ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM Ảnh: H.K.
Ngày 10-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thanh Hải, quản trị mạng của trang web www.callyinnvest.com , về hành vi lừa đảo.

>> Hàng vạn người bị lừa qua mạng!

Do trước đó Hải đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục truy nã. Cơ quan điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp một người tên Quyên (P.8, Q.10, TP.HCM) - đại lý cấp 1 của đường dây lừa đảo kinh doanh tài chính qua mạng Colony Invest.

"Nuốt" trọn hàng chục tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM, cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng Colony Invest tại TP.HCM là anh em Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Tính (Châu Thành, Tiền Giang) và Nguyễn Dạ Thu (đường Phạm Văn Hai, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM). Nhóm người này thuê một căn nhà trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình để hoạt động. Trong đó, Thu được xem là người đứng đầu nhóm. Cơ quan điều tra xác định Tính đã nhận tiền của các "nhà đầu tư” (đa số là nông dân các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Đắc Lắc, Tây Ninh) với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng (Tính đã rút ra hết để tiêu xài).

Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã xác định cầm đầu mạng lưới Colony Invest tại VN là Vũ Thị Thu Hằng và Diệp Dũng Trung (người Hoa). Hằng chính là người trực tiếp thu tiền của các "đại lý” ở TP.HCM và các tỉnh. Từ tháng 12-2006 đến ngày 19-10-2007 có hàng trăm lượt chuyển tiền vào tài khoản của Hằng với số tiền hơn 25,3 tỉ đồng. Hằng đã rút tiền mặt ra khỏi tài khoản 111 lần với số tiền trên 24,8 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định một số người là "đại lý” cấp 1, cấp 2 của đường dây lừa đảo gồm: Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Cát Biển (Lâm Hà, Lâm Đồng), Nguyễn Tuấn Thạch (Cao Lãnh, Đồng Tháp), Trần Tiểu Linh (An Dương Vương, P.8, Q.5, TP.HCM)... Trong đó, Nguyễn Cát Biển đã trực tiếp nhận của các "nhà đầu tư” trên 6,1 tỉ đồng (thông qua chuyển khoản), Nguyễn Tuấn Thạch nhận gần 1,8 tỉ, Nguyễn Văn Tính nhận 2 tỉ.

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2
Quán cà phê karaoke của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích ở phường Mỹ Phú vắng hoe, chủ nhân đang phải viết tường trình ở cơ quan công an và không còn khả năng chi trả tiền

Ngoài ra, bằng hình thức ăn chia theo mô hình đại lý từ thấp đến cao, Trần Tiểu Linh đã nhận từ Nguyễn Cát Biển trên 3,3 tỉ đồng, Nguyễn Trung Quân (Cao Lãnh, Đồng Tháp) nhận từ nhiều người với số tiền 1,7 tỉ đồng, Nguyễn Tuấn Thạch nhận 900 triệu đồng...

Sau khi nhận được tiền của "nhà đầu tư”, những người này đã giữ lại phần lớn số tiền để chiếm đoạt, một phần nhỏ còn lại để chuyển cho các đại lý cấp trên để các đại lý này "nuốt" trọn. Nhóm người này đã phát triển mạng lưới "đầu tư qua mạng" tại nhiều địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Tây Ninh…

Đồng Tháp: đổ bể thêm một đường dây lừa đảo

Tại xã Tân Thuận Đông (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), khoảng một nửa người dân trong xã đã tham gia "đầu tư” tiền qua mạng và bây giờ chỉ là nước mắt. Nhiều nạn nhân bắt đầu lên tiếng tố cáo đường dây lừa đảo tiền qua mạng của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh). Bà Trần Thị Liệp (ở tổ 1, ấp Đông Định) giận dữ tố cáo: "Chồng tui tên Võ Văn Bum, quanh năm đi lặn móc thuê từng cục đất kiếm tiền nuôi con, bản thân tui cũng đi làm thuê, làm mướn suốt ngày mà cả nhà không đủ ăn. Vậy mà không hiểu sao ổng nghe lời dụ dỗ của "đại lý” Út Hưởng (Võ Văn Hưởng) trong ấp vay mượn 100 USD gửi cho bà Ngọc Bích bên chợ Cao Lãnh mong lấy lời mỗi ngày 3 USD".

Gửi được một tuần mà ông Bum không lấy được đồng nào, khăn gói qua Cao Lãnh tìm bà Bích thì được trả lời: quá một tuần mà không truy cập vào mạng để xem danh sách gửi tiền là mất trắng 100 USD, muốn không mất tiền phải tiếp tục gửi vô 100 USD nữa thì dịch vụ mới chỉ cho cách vô mạng để lấy tiền lãi! "Trời ơi, chồng tui quanh năm đi móc đất mướn biết gì mà truy cập mạng miếc, vậy mà ổng cũng tiếp tục đi vay thêm 100 USD gửi vô, bây giờ trắng tay" - bà Liệp than khóc.

Ở tổ 4, chị Võ Thị Thanh ôm đứa con chưa đầy 4 tuổi ngồi buồn hiu trong căn nhà nhỏ xập xệ. Chồng chị là anh Lê Văn Hiền quanh năm đi làm thuê làm mướn cho ghe bơm cát, 3g sáng phải lặn hụp dưới sông tới 7-8 giờ tối mới về. Nghe ông Út Hưởng nói gửi tiền mau giàu, anh Hiền vay mượn hơn 5 triệu đồng gửi vô đường dây của bà Ngọc Bích và mất trắng. Những nạn nhân của đường dây lừa đảo tiền Ngọc Bích cho biết đã hai tuần nay họ không thể liên lạc được với bà Bích.

Chiều 10-11, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận bà Nguyễn Thị Ngọc Bích hiện đang bị cơ quan công an yêu cầu viết lời khai về hành vi lừa đảo tiền qua mạng Internet. Điều đáng lo ngại là sau khi vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Lê Thị Mộng Thu bị bắt và đường dây của bà Ngọc Bích đổ bể, ở các vựa trái cây và chợ trái cây đầu mối Đồng Tháp có nhiều chủ hụi thừa nhận họ đã gom tiền để gửi vào những đường dây kinh doanh tiền để kiếm lời.

HOÀNG KHƯƠNG - HÙNG ANH

Thượng tá Trần Văn Hòa - trưởng Phòng điều tra tội phạm công nghệ cao (C15):

Trung bình mỗi nạn nhân bị lừa khoảng 5.000 USD

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2

Ảnh: Duy Tuấn

Thượng tá Trần Văn Hòa (ảnh) - trưởng Phòng điều tra tội phạm công nghệ cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra đang tích cực tiến hành điều tra xác minh và chỉ đạo các đơn vị cảnh sát kinh tế các địa phương chủ động đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này.

+ Loại tội phạm này có phải là loại tội phạm mới ở VN hay không?

- Đúng là ở VN đây là một loại tội phạm mới xuất hiện, sử dụng công nghệ Internet để lừa đảo. Tuy nhiên, trên thế giới loại tội phạm này đã xuất hiện cách đây khoảng 30 năm và đến nay đã không thể áp dụng ở nhiều nước.

+ Vì sao người dân lại dễ dàng tham gia đầu tư và bị lừa lên đến cả tỉ đồng đối với mỗi cá nhân như vậy?

- Các trang web của những đường dây lừa đảo này được thiết kế và có tên giống trang web của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Những kẻ lừa đảo thường chỉ thêm hoặc bớt một chữ, ví dụ như chữ S để đánh lừa mọi người. Ngay cả người có trình độ nếu không để ý cũng dễ dàng bị qua mặt. Theo qui định của những kẻ lừa đảo trên trang web này, tiền gửi vào tài khoản không được lấy ra toàn bộ mà phải để đầu tư dài hạn với thời hạn từ 100 ngày trở lên. Hầu hết các khách hàng chỉ được trả lãi một hai lần thông qua một số cá nhân và đại lý lớn với hoa hồng lớn (10%) nên rất nhiều người ham "đầu tư” vào.

+ Cơ quan điều tra đã có con số chính thức về những kẻ lừa đảo, các đại lý và nạn nhân chưa, thưa ông?

- Một số đại diện của Công ty Colony Invest Management Inc. đã tổ chức các cuộc hội thảo ở Hà Nội, Bắc Ninh và có nói hệ thống này có khoảng 23.000-25.000 người tham gia. Các nạn nhân đã đầu tư rất nhiều tiền, qua kiểm tra một số tài khoản cho thấy có người nộp cao nhất là 82.000 USD/lần, còn thông thường là 5.000-10.000 USD/lần. Đây mới chỉ là con số bước đầu vì chưa xác định hết các đại lý có tài khoản của hệ thống này. Tuy nhiên, có thể khẳng định là rất lớn, trung bình mỗi nạn nhân bị lừa khoảng 5.000 USD và nhân với 20.000 người. Đây là con số ít nhất đã được xác định.

M.QUANG ghi

...............................................

Đường dây lừa đảo qua mạng:

Chiêu thức lừa đảo

Mạng Colony Invest hoạt động từ tháng 3-2007, với nguyên tắc đầu tiên là muốn vào mạng phải có người giới thiệu. "Nhà đầu tư” phải điền vào một bản khai trên web Colony, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin về người giới thiệu, thông tin của "nhà đầu tư”.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

"Nhà đầu tư” nạp tiền bằng cách đưa tiền "tươi" (qui đổi ra tiền Việt theo tỉ giá 1 USD = 17.600 đồng) cho người giới thiệu, người này sẽ tạo một tài khoản trên web Colony cho "nhà đầu tư” và ghi nhận số tiền này vào tài khoản (tiền điện tử). Số tiền đầu tư tối thiểu là 100 USD. Lãi suất được hứa hẹn theo bậc, từ 100-499 USD được hưởng lãi suất 2,5%/ngày, từ 500-999 USD hưởng lãi suất 2,8%/ngày và từ 1.000-10.000 USD hưởng lãi suất 3%/ngày.

Colony Invest cho "nhà đầu tư” ba sự chọn lựa để rút tiền (tiền lãi). Cách thứ nhất, nếu rút trực tiếp qua ngân hàng thì phải gặp trực tiếp người quản lý trực tiếp (trưởng đại lý, chi nhánh), bị mất 25 USD phí thủ tục và mức phí là 10%. Cách thứ hai là từ thẻ Visa, có thể yêu cầu Colony làm thẻ với phí là 40 USD và gửi về VN trong vòng 15 ngày, phí cho mỗi lần rút tiền từ thẻ là 10%.

Đặc biệt khi rút tiền mặt, tỉ giá do Colony qui định là 1 USD = 14.400 đồng. Cách thứ ba để rút tiền, cũng là cách mà nhiều người trong mạng đều làm, đó là thanh toán tiền với nhau trong "cộng đồng" mạng Colony. Chẳng hạn, khi một "nhà đầu tư” A cần 10 USD, chỉ cần nói với "đồng môn" rằng tôi đang cần 10 USD tiền mặt, người này sẽ chi cho A 10 USD với tỉ giá 1 USD = 14.400 đồng. Ngược lại, A sẽ chuyển 10 USD (tiền điện tử) trong tài khoản của mình cho "đồng môn".

Ông Viên (tên đã được thay đổi), phó tổng giám đốc một công ty cổ phần tại TP.HCM, cho biết ông đã góp 1.000 USD vào mạng lưới Colony Invest cách đây năm tháng thông qua sự môi giới của một người bạn là một cán bộ nhà nước. Theo ông Viên, cái gọi là lãi suất 2,5-3%/ngày chỉ là ảo. "Cái tôi thực lãnh chỉ khoảng 13%/tháng, tức chỉ khoảng 0,43%/ngày" - ông Viên khẳng định.

Ông Viên cho biết khi nộp vào 1.000 USD, thực tế ông phải nộp đến 17,6 triệu đồng theo tỉ giá của Colony qui định. Nếu tính theo mức lãi suất 3%/ngày được hứa hẹn thì ông sẽ được nhận 30 USD, song ông chỉ được nhận 27 USD/ngày (Colony giữ lại 3 USD), trong đó có hai ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ theo luật Mỹ, tập đoàn này "nghỉ” làm việc nên không trả lãi. Thế nhưng, điều cay nghiệt là cho dù số tiền này được chuyển vào tài khoản của ông Viên, ông cũng không được rút vì Colony qui định nếu nhà đầu tư muốn rút tiền trực tiếp từ thẻ Visa thì phải có đủ số tiền lãi lũy tiến là 600 USD.

Không mấy ai đợi được đến ngày có đủ 600 USD, vì vậy các "nhà đầu tư” phải hùn điểm với nhau cho đủ 600 USD để rút hoặc lo chạy đi rút tiền "tươi" từ những người môi giới trực tiếp của họ. Colony Invest khuyến khích người tham gia mua bán điểm với nhau và trao đổi ngang giá để lôi kéo thêm người tham gia, tạo xu hướng những người tham gia không đi rút tiền mà bán cho nhau để có cơ hội chiếm đoạt nhiều tiền hơn.

Như vậy trên thực tế số tiền quay vòng không phát sinh lợi nhuận mà chỉ chuyển cho nhau theo từng cấp độ. Lãi của một số người có được chính là tiền của những người mới tham gia. Colony Invest không những không bị lỗ mà thực tế thu lợi bất chính với số tiền rất lớn vì bán điểm ảo thu được tiền thật và không phải trả lãi suất bằng tiền mặt mà chỉ trả lãi suất bằng điểm ảo.

Sau một thời gian hoạt động, kiểu kinh doanh điểm ảo biến tướng thành chiêu lừa đảo. Các đại lý, chi nhánh sau khi thu tiền từ các "nhà đầu tư” đã rút ra khỏi tài khoản để chiếm đoạt.

N.HẰNG - H.KHƯƠNG

Việt Báo

Video được xem nhiều nhất

Cảnh sát là phải như thế này :p. Ủng hộ anh
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng

Gần như là quy luật, vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, các gia đình thường có kế hoạch đi du lịch, lợi dụng sơ hở của người dân, kẻ gian thường đột nhập trộm cắp tài sản.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/08 - 22/08)

Đằng sau những vụ đột kích sới bạc lớn; Những má mì xinh đẹp điều hành bán dâm; 'Nóng' tội phạm trộm cắp xe máy; Những chiến công thầm lặng của lực lượng 141 Hà Nội; Nghi án con dâu hạ độc cả nhà bằng thuốc trừ sâu tại Trung Quốc; Những “bóng hồng” phá án khiến không ít trùm ma túy phải khiếp sợ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Nhận xét tin Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2…

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2… bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2… ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Identification of "agent" of grades 1 and 2 ...
Dong Thap, Cao Lanh, Colony Invest, Ngoc Bich Nguyen Cat Sea, Lam Dong, Investigation Agency, Economic Management, Sheriff Investigation and investors, who introduced, the police, into account, agents, amount, USD

10-11, Police Department criminal investigations of order management and position the economy Police (C15) reported the decision to prosecute the accused, detained Dang Thanh Hai, administrator of the site www.callyinnvest.com, about deceptive practices. Every ... u003eu003e

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Xe may vo chu chua 1 6 ty dong
    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng

    Công an huyện Hương Sơn cho biết, mặc dù đã xác định được chủ đăng ký của chiếc xe máy có 1,6 tỉ đồng bỏ lại bên đường là ai. Tuy nhiên chủ chiếc xe cho biết đã chuyển chiếc xe lại cho chồng, người chồng đang thụ án tù về tội..

  • Be gai bi me tuoi xang thieu song
    Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống

    Chỉ vì bán không hết vé số, bé Nguyễn Thị Kim L. ( 13 tuổi ) bị mẹ ruột tưới xăng. Trong lúc bị phỏng nặng, cháu bé đã lao tới ôm lấy mẹ để cầu cứu.

  • Nghi van ban trai bi mat cua HH Ky Duyen
    Nghi vấn "bạn trai bí mật" của HH Kỳ Duyên

    Kỳ Duyên đã lên tiếng khi thông tin "bạn trai bí mật" bất ngờ được hé lộ.

  • Nhung vu canh sat giao thong bat cuop
    Những vụ cảnh sát giao thông bắt cướp

    Đã có rất nhiều trường hợp vận chuyển ma túy, đối tượng truy nã bị bắt giữ ngay trên đường di chuyển và dĩ nhiên ở góc độ này, Cảnh sát giao thông chính là những người đấu tranh trực tiếp với những kẻ phạm tội

  • Bangkok rung chuyen vi danh bom
    Bangkok rung chuyển vì đánh bom

    19 giờ tối 17/8, một quả bom được cài ngay bên trong khuôn viên ngôi đền Hindu giáo ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phát nổ, gây ra một cảnh tượng tang hoang, hỗn loạn. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ..

  • Nghin le chuyen tuan qua 2308 2908
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08)

    Lịch cấm đường tại Hà Nội để phục vụ Quốc Khánh 2/9; Bữa ăn 5.000 đồng của bệnh nhân tâm thần; Taxi điên gây náo loạn phố Hà Nội; Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống; Chuyện lạ về 40 chiếc ví rơi ở Đà Nẵng, Hội An; Người Việt đang đầu độc cả trí óc con trẻ...là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2308-2908/2147593370/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2308 29082015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015

    Theo Cục Điều tiết điện lực, giá mua điện của EVN hiện là 1087,3 đ/kWh nhưng giá điện mà EVN bán ra thị trường tới 1.622,05 đồng/kW/h và từ năm 2016 thị trường bán buôn cạnh tranh sẽ chính thức vận hành nhưng mới chỉ là vận hành trên giấy; ngày 24/8 NHNN phát đi thông điệp khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỉ giá nữa và sẽ áp dụng các biện pháp để ổn định tỉ giá cuối năm 2015 và đầu 2016; ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2308-29082015/2147593361/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2308 2908
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08)

    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng; Rùng mình với những quái chiêu đòi nợ 'vô tiền khoáng hậu'; Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng; Đại gia mua dâm trẻ em ở miền Tây được tại ngoại; Phạm nhân hồi hộp chờ ngày đặc xá; Số phận đau thương của bé gái bị mẹ dùng xăng đốt;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2308-2908/2147593334/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Diem lai tin Suc khoe quan trong tuan qua 2208 2908
    Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08)

    Việt Nam là điểm nóng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi; Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ đã xuất viện; Thực hư thông tin xem điện thoại trong đêm bị ung thư mắt; Tiếp tục cảnh báo mối nguy về bệnh sốt xuất huyết; Những lưu ý không thể bỏ qua khi ăn bánh Trung thu; Cảnh báo lỗi của bố mẹ khiến con dậy thì sớm;... là những tin Sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Diem-lai-tin-Suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-2208-2908/2147593388/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 238298
    Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8)

    Hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận 6 điểm nhằm giảm căng thẳng; Mỹ điều 3 máy bay ném bom tàng hình hỗ trợ Hàn Quốc; MC truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn trực tiếp; Xả súng kinh hoàng ở miền Bắc nước Pháp làm 7 người thương vong... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-238298/2147593385/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn