Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2…

Đường dây lừa đảo qua mạng:

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2
Một người trong đường dây lừa đảo qua mạng đang “diễn thuyết” về cách làm giàu với Colony Invest tại “văn phòng” ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM Ảnh: H.K.
Ngày 10-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thanh Hải, quản trị mạng của trang web www.callyinnvest.com , về hành vi lừa đảo.

>> Hàng vạn người bị lừa qua mạng!

Do trước đó Hải đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục truy nã. Cơ quan điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp một người tên Quyên (P.8, Q.10, TP.HCM) - đại lý cấp 1 của đường dây lừa đảo kinh doanh tài chính qua mạng Colony Invest.

"Nuốt" trọn hàng chục tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM, cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng Colony Invest tại TP.HCM là anh em Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Tính (Châu Thành, Tiền Giang) và Nguyễn Dạ Thu (đường Phạm Văn Hai, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM). Nhóm người này thuê một căn nhà trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình để hoạt động. Trong đó, Thu được xem là người đứng đầu nhóm. Cơ quan điều tra xác định Tính đã nhận tiền của các "nhà đầu tư” (đa số là nông dân các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Đắc Lắc, Tây Ninh) với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng (Tính đã rút ra hết để tiêu xài).

Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã xác định cầm đầu mạng lưới Colony Invest tại VN là Vũ Thị Thu Hằng và Diệp Dũng Trung (người Hoa). Hằng chính là người trực tiếp thu tiền của các "đại lý” ở TP.HCM và các tỉnh. Từ tháng 12-2006 đến ngày 19-10-2007 có hàng trăm lượt chuyển tiền vào tài khoản của Hằng với số tiền hơn 25,3 tỉ đồng. Hằng đã rút tiền mặt ra khỏi tài khoản 111 lần với số tiền trên 24,8 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định một số người là "đại lý” cấp 1, cấp 2 của đường dây lừa đảo gồm: Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Cát Biển (Lâm Hà, Lâm Đồng), Nguyễn Tuấn Thạch (Cao Lãnh, Đồng Tháp), Trần Tiểu Linh (An Dương Vương, P.8, Q.5, TP.HCM)... Trong đó, Nguyễn Cát Biển đã trực tiếp nhận của các "nhà đầu tư” trên 6,1 tỉ đồng (thông qua chuyển khoản), Nguyễn Tuấn Thạch nhận gần 1,8 tỉ, Nguyễn Văn Tính nhận 2 tỉ.

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2
Quán cà phê karaoke của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích ở phường Mỹ Phú vắng hoe, chủ nhân đang phải viết tường trình ở cơ quan công an và không còn khả năng chi trả tiền

Ngoài ra, bằng hình thức ăn chia theo mô hình đại lý từ thấp đến cao, Trần Tiểu Linh đã nhận từ Nguyễn Cát Biển trên 3,3 tỉ đồng, Nguyễn Trung Quân (Cao Lãnh, Đồng Tháp) nhận từ nhiều người với số tiền 1,7 tỉ đồng, Nguyễn Tuấn Thạch nhận 900 triệu đồng...

Sau khi nhận được tiền của "nhà đầu tư”, những người này đã giữ lại phần lớn số tiền để chiếm đoạt, một phần nhỏ còn lại để chuyển cho các đại lý cấp trên để các đại lý này "nuốt" trọn. Nhóm người này đã phát triển mạng lưới "đầu tư qua mạng" tại nhiều địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Tây Ninh…

Đồng Tháp: đổ bể thêm một đường dây lừa đảo

Tại xã Tân Thuận Đông (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), khoảng một nửa người dân trong xã đã tham gia "đầu tư” tiền qua mạng và bây giờ chỉ là nước mắt. Nhiều nạn nhân bắt đầu lên tiếng tố cáo đường dây lừa đảo tiền qua mạng của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh). Bà Trần Thị Liệp (ở tổ 1, ấp Đông Định) giận dữ tố cáo: "Chồng tui tên Võ Văn Bum, quanh năm đi lặn móc thuê từng cục đất kiếm tiền nuôi con, bản thân tui cũng đi làm thuê, làm mướn suốt ngày mà cả nhà không đủ ăn. Vậy mà không hiểu sao ổng nghe lời dụ dỗ của "đại lý” Út Hưởng (Võ Văn Hưởng) trong ấp vay mượn 100 USD gửi cho bà Ngọc Bích bên chợ Cao Lãnh mong lấy lời mỗi ngày 3 USD".

Gửi được một tuần mà ông Bum không lấy được đồng nào, khăn gói qua Cao Lãnh tìm bà Bích thì được trả lời: quá một tuần mà không truy cập vào mạng để xem danh sách gửi tiền là mất trắng 100 USD, muốn không mất tiền phải tiếp tục gửi vô 100 USD nữa thì dịch vụ mới chỉ cho cách vô mạng để lấy tiền lãi! "Trời ơi, chồng tui quanh năm đi móc đất mướn biết gì mà truy cập mạng miếc, vậy mà ổng cũng tiếp tục đi vay thêm 100 USD gửi vô, bây giờ trắng tay" - bà Liệp than khóc.

Ở tổ 4, chị Võ Thị Thanh ôm đứa con chưa đầy 4 tuổi ngồi buồn hiu trong căn nhà nhỏ xập xệ. Chồng chị là anh Lê Văn Hiền quanh năm đi làm thuê làm mướn cho ghe bơm cát, 3g sáng phải lặn hụp dưới sông tới 7-8 giờ tối mới về. Nghe ông Út Hưởng nói gửi tiền mau giàu, anh Hiền vay mượn hơn 5 triệu đồng gửi vô đường dây của bà Ngọc Bích và mất trắng. Những nạn nhân của đường dây lừa đảo tiền Ngọc Bích cho biết đã hai tuần nay họ không thể liên lạc được với bà Bích.

Chiều 10-11, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận bà Nguyễn Thị Ngọc Bích hiện đang bị cơ quan công an yêu cầu viết lời khai về hành vi lừa đảo tiền qua mạng Internet. Điều đáng lo ngại là sau khi vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Lê Thị Mộng Thu bị bắt và đường dây của bà Ngọc Bích đổ bể, ở các vựa trái cây và chợ trái cây đầu mối Đồng Tháp có nhiều chủ hụi thừa nhận họ đã gom tiền để gửi vào những đường dây kinh doanh tiền để kiếm lời.

HOÀNG KHƯƠNG - HÙNG ANH

Thượng tá Trần Văn Hòa - trưởng Phòng điều tra tội phạm công nghệ cao (C15):

Trung bình mỗi nạn nhân bị lừa khoảng 5.000 USD

Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2

Ảnh: Duy Tuấn

Thượng tá Trần Văn Hòa (ảnh) - trưởng Phòng điều tra tội phạm công nghệ cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra đang tích cực tiến hành điều tra xác minh và chỉ đạo các đơn vị cảnh sát kinh tế các địa phương chủ động đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này.

+ Loại tội phạm này có phải là loại tội phạm mới ở VN hay không?

- Đúng là ở VN đây là một loại tội phạm mới xuất hiện, sử dụng công nghệ Internet để lừa đảo. Tuy nhiên, trên thế giới loại tội phạm này đã xuất hiện cách đây khoảng 30 năm và đến nay đã không thể áp dụng ở nhiều nước.

+ Vì sao người dân lại dễ dàng tham gia đầu tư và bị lừa lên đến cả tỉ đồng đối với mỗi cá nhân như vậy?

- Các trang web của những đường dây lừa đảo này được thiết kế và có tên giống trang web của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Những kẻ lừa đảo thường chỉ thêm hoặc bớt một chữ, ví dụ như chữ S để đánh lừa mọi người. Ngay cả người có trình độ nếu không để ý cũng dễ dàng bị qua mặt. Theo qui định của những kẻ lừa đảo trên trang web này, tiền gửi vào tài khoản không được lấy ra toàn bộ mà phải để đầu tư dài hạn với thời hạn từ 100 ngày trở lên. Hầu hết các khách hàng chỉ được trả lãi một hai lần thông qua một số cá nhân và đại lý lớn với hoa hồng lớn (10%) nên rất nhiều người ham "đầu tư” vào.

+ Cơ quan điều tra đã có con số chính thức về những kẻ lừa đảo, các đại lý và nạn nhân chưa, thưa ông?

- Một số đại diện của Công ty Colony Invest Management Inc. đã tổ chức các cuộc hội thảo ở Hà Nội, Bắc Ninh và có nói hệ thống này có khoảng 23.000-25.000 người tham gia. Các nạn nhân đã đầu tư rất nhiều tiền, qua kiểm tra một số tài khoản cho thấy có người nộp cao nhất là 82.000 USD/lần, còn thông thường là 5.000-10.000 USD/lần. Đây mới chỉ là con số bước đầu vì chưa xác định hết các đại lý có tài khoản của hệ thống này. Tuy nhiên, có thể khẳng định là rất lớn, trung bình mỗi nạn nhân bị lừa khoảng 5.000 USD và nhân với 20.000 người. Đây là con số ít nhất đã được xác định.

M.QUANG ghi

...............................................

Đường dây lừa đảo qua mạng:

Chiêu thức lừa đảo

Mạng Colony Invest hoạt động từ tháng 3-2007, với nguyên tắc đầu tiên là muốn vào mạng phải có người giới thiệu. "Nhà đầu tư” phải điền vào một bản khai trên web Colony, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin về người giới thiệu, thông tin của "nhà đầu tư”.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

"Nhà đầu tư” nạp tiền bằng cách đưa tiền "tươi" (qui đổi ra tiền Việt theo tỉ giá 1 USD = 17.600 đồng) cho người giới thiệu, người này sẽ tạo một tài khoản trên web Colony cho "nhà đầu tư” và ghi nhận số tiền này vào tài khoản (tiền điện tử). Số tiền đầu tư tối thiểu là 100 USD. Lãi suất được hứa hẹn theo bậc, từ 100-499 USD được hưởng lãi suất 2,5%/ngày, từ 500-999 USD hưởng lãi suất 2,8%/ngày và từ 1.000-10.000 USD hưởng lãi suất 3%/ngày.

Colony Invest cho "nhà đầu tư” ba sự chọn lựa để rút tiền (tiền lãi). Cách thứ nhất, nếu rút trực tiếp qua ngân hàng thì phải gặp trực tiếp người quản lý trực tiếp (trưởng đại lý, chi nhánh), bị mất 25 USD phí thủ tục và mức phí là 10%. Cách thứ hai là từ thẻ Visa, có thể yêu cầu Colony làm thẻ với phí là 40 USD và gửi về VN trong vòng 15 ngày, phí cho mỗi lần rút tiền từ thẻ là 10%.

Đặc biệt khi rút tiền mặt, tỉ giá do Colony qui định là 1 USD = 14.400 đồng. Cách thứ ba để rút tiền, cũng là cách mà nhiều người trong mạng đều làm, đó là thanh toán tiền với nhau trong "cộng đồng" mạng Colony. Chẳng hạn, khi một "nhà đầu tư” A cần 10 USD, chỉ cần nói với "đồng môn" rằng tôi đang cần 10 USD tiền mặt, người này sẽ chi cho A 10 USD với tỉ giá 1 USD = 14.400 đồng. Ngược lại, A sẽ chuyển 10 USD (tiền điện tử) trong tài khoản của mình cho "đồng môn".

Ông Viên (tên đã được thay đổi), phó tổng giám đốc một công ty cổ phần tại TP.HCM, cho biết ông đã góp 1.000 USD vào mạng lưới Colony Invest cách đây năm tháng thông qua sự môi giới của một người bạn là một cán bộ nhà nước. Theo ông Viên, cái gọi là lãi suất 2,5-3%/ngày chỉ là ảo. "Cái tôi thực lãnh chỉ khoảng 13%/tháng, tức chỉ khoảng 0,43%/ngày" - ông Viên khẳng định.

Ông Viên cho biết khi nộp vào 1.000 USD, thực tế ông phải nộp đến 17,6 triệu đồng theo tỉ giá của Colony qui định. Nếu tính theo mức lãi suất 3%/ngày được hứa hẹn thì ông sẽ được nhận 30 USD, song ông chỉ được nhận 27 USD/ngày (Colony giữ lại 3 USD), trong đó có hai ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ theo luật Mỹ, tập đoàn này "nghỉ” làm việc nên không trả lãi. Thế nhưng, điều cay nghiệt là cho dù số tiền này được chuyển vào tài khoản của ông Viên, ông cũng không được rút vì Colony qui định nếu nhà đầu tư muốn rút tiền trực tiếp từ thẻ Visa thì phải có đủ số tiền lãi lũy tiến là 600 USD.

Không mấy ai đợi được đến ngày có đủ 600 USD, vì vậy các "nhà đầu tư” phải hùn điểm với nhau cho đủ 600 USD để rút hoặc lo chạy đi rút tiền "tươi" từ những người môi giới trực tiếp của họ. Colony Invest khuyến khích người tham gia mua bán điểm với nhau và trao đổi ngang giá để lôi kéo thêm người tham gia, tạo xu hướng những người tham gia không đi rút tiền mà bán cho nhau để có cơ hội chiếm đoạt nhiều tiền hơn.

Như vậy trên thực tế số tiền quay vòng không phát sinh lợi nhuận mà chỉ chuyển cho nhau theo từng cấp độ. Lãi của một số người có được chính là tiền của những người mới tham gia. Colony Invest không những không bị lỗ mà thực tế thu lợi bất chính với số tiền rất lớn vì bán điểm ảo thu được tiền thật và không phải trả lãi suất bằng tiền mặt mà chỉ trả lãi suất bằng điểm ảo.

Sau một thời gian hoạt động, kiểu kinh doanh điểm ảo biến tướng thành chiêu lừa đảo. Các đại lý, chi nhánh sau khi thu tiền từ các "nhà đầu tư” đã rút ra khỏi tài khoản để chiếm đoạt.

N.HẰNG - H.KHƯƠNG

Việt Báo
Xem tiếp chủ đề: Lừa đảo qua mạng

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Sự thật về "chạy án" vụ “trùm” ma túy Vũ Ngọc Sơn

Trong vụ án của “trùm” ma túy khét tiếng Vũ Ngọc Sơn, kẻ dùng súng nã đạn điên cuồng về phía công an khi bị truy bắt tại Hòa Bình, có một nhân vật khiến dư luận

Suýt ngất khi biết vợ mình là tướng cướp

Có một cuộc hôn nhân với Trung tá Nguyên khiến nhiều người thèm muốn nhưng đối với Lệ Hải, sau những ngày tháng ngọt ngào, cô dần phải đối diện với cô đơn trong khi người chồng Tây sa đà vào ăn chơi. Sống trong sự cô đơn, một yêu nữ vốn thích giao lưu giang hồ như Lệ Hải chẳng thể nào an phận được.

Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng

Cho rằng con trai bị tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp y, hiện trường phát hiện thi thể gần như không còn dấu vết lạ nào. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát PC45 công an TP Hải Phòng nhận định đây là vụ án giết người.

Nhận xét tin Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2…

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2… bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xac dinh cac dai ly cap 1 cap 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xác định các "đại lý” cấp 1, cấp 2… ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Identification of "agent" of grades 1 and 2 ...
Dong Thap, Cao Lanh, Colony Invest, Ngoc Bich Nguyen Cat Sea, Lam Dong, Investigation Agency, Economic Management, Sheriff Investigation and investors, who introduced, the police, into account, agents, amount, USD

10-11, Police Department criminal investigations of order management and position the economy Police (C15) reported the decision to prosecute the accused, detained Dang Thanh Hai, administrator of the site www.callyinnvest.com, about deceptive practices. Every ... u003eu003e

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h282 Dam dai phan cach o to bi xuyen toac
    Thời sự 24h(28/2): Đâm dải phân cách, ô tô bị xuyên toạc

    'Để công an xã điều tra dễ bỏ lọt, oan sai'; Đâm vào dải phân cách, ô tô bị xuyên toạc trên cao tốc; Tịch thu bán đấu giá hòn đá gần 30 tấn, giá chục tỷ đồng;... là những thông tin thời sự đáng chú ý ngày 27/2.

  • Thoi su 24h272 Giang chuc 2 PGD So
    Thời sự 24h(27/2): Giáng chức 2 PGĐ Sở

    Giảm gần 3 tỷ USD xây sân bay Long Thành; Bán sân bay Phú Quốc lấy vốn xây sân bay Long Thành; Thanh Hóa bắt xe giường nằm ‘nhồi" 117 khách; Hai PGĐ sở đánh nhau bị giáng chức, cảnh cáo;Đắk Nông: Đào được hòn đá quý 27 tấn...

  • Thoi su 24h 262 Vietjet muon mua lai nua san bay Noi Bai
    Thời sự 24h (26/2): Vietjet muốn mua lại nửa sân bay Nội Bài

    ATM của Agribank bị phá, lấy đi gần 1 tỷ đồng; Vietjet muốn mua lại nửa sân bay quốc tế Nội Bài; Phá sàn vàng "hút" 180 tỷ đồng của nhà đầu tư; Ùn tắc kéo dài: Hà Nội tháo rào chắn; Tháng 3, có 4 đợt không khí lạnh...

  • Thoi su trong ngay Cuong do la len tieng ve vu tai nan
    Thời sự trong ngày: Cường đô la lên tiếng về vụ tai nạn

    Ông Nguyễn Quang Lập được tại ngoại điều tra; Siêu xe gây tai nạn đứng tên sở hữu Cường “đô la”; Sáp nhập ngân hàng: Những chuyện hậu trường; Cụ ông tử vong sau một giờ thuê khách sạn...

  • Thoi su 24h092 Hai xe khach tong nhau 10 nguoi chet
    Thời sự 24h(09/2): Hai xe khách tông nhau, 10 người chết

    Hai xe khách tông nhau, 10 người chết; Đề nghị cách chức TBT báo Người cao tuổi; Sập hầm khai thác đá xanh, 3 người tử vong; 2 người Việt lọt danh sách tỷ phú thế giới; Nơi củ sâm to bằng… củ sắn... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 9/2.

  • Su kien quoc te noi bat 222 282
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/2 - 28/2)

    Lãnh đạo Đảng đối lập Nga bị ám sát ngay tại Moscow; kết quả vòng đám phán thứ 2 giữa Mỹ và Cuba; Mỹ xác nhận thông tin Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các cảng hải quân và sân bay trên các đảo trên Biển Đông... là những tin chính trong tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2202 2802
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/02 - 28/02)

    Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết; Mùng 6 Tết, dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn ở sân đình; Hỗn chiến tại Lễ hội Đền Gióng; Tiền lẻ, chen lấn: Nét đặc trưng “mới” của lễ hội Việt? ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------

  • Toan canh Showbiz tuan 2202 2802
    Toàn cảnh Showbiz tuần (22/02 – 28/02)

    ó nên chỉ trích hình ảnh GS Vũ Khiêu 'thơm' má hoa hậu Kỳ Duyên?,Vợ Baggio tiết lộ sảy thai 2 lần, bị 'cắm vài ba chục cái sừng', Các ngôi sao tranh cãi về “Chiếc váy màu gì?”, Kim Hyun Joong sắp có con với bạn gái bị hành hung, “Thiên thần” Karlie Kloss bỏ Victoria’s Secret,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2202 2802
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

    Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những lá thư xin lỗi nức nở từ trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2202-2802/2147540033/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tong hop Doi song tuan qua 232 292
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (23/2 - 29/2)

    Dư âm của Tết Nguyên Đán vẫn còn đọng lại trong những câu chuyện gia đình, không khí lễ hội khắp mọi nơi. Những phong tục thờ cúng, giải hạn đầu năm trong dân gian; Những câu chuyện về ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Nhiều tấm gương sáng trong đời sống... và những tin tức an toàn thực phẩm bẩn là những thông tin nổi bật tuần vừa qua... ------------ Xem thêm: Tổng hợp Đời sống tuần qua (23/2 - 29/2), http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tong-hop-Doi-song-tuan-qua-232-292/2147540036/111/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn