Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

- Ngày 25/1/2010, theo thông tin từ Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng- C37 Bộ Công an, đơn vị này đã hoàn thành giai đoạn 1 điều tra về vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái xảy ra tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon). Kết quả điều tra vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái xảy ra tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) đã được phía C37 công bố. Theo nhận định của cơ quan chức năng đây là vụ án điển hình trong việc lợi dụng cổ phần hóa để chiếm dụng tài sản của nhà nước. Theo đó gần 70 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra thu hồi cho ngân sách Nhà nước.

Phù phép của công thành… của riêng

Theo Đại tá Phạm Hồng Thanh, Phó Cục trưởng C37 cho biết thì từ ngày 1/3/2008, ông Nguyễn Văn Bên, Tổng giám đốc Vifon gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên PTGĐ công ty Vifon có dấu hiệu vi phạm pháp luật chiếm đoạt số tiền 26 tỉ đồng của công ty, gửi đến C37. Ngày 1/4/2008, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng, kiêm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an giao cho Cục C37 phía Nam điều tra xác minh đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bên và phát hiện:

Từ ngày 31/12/2002 đến ngày 10/12/2003, ông Nguyễn Bi khi đó là giám đốc của Vifon đã chỉ đạo bà Nguyễn Thanh Huyền thực hiện lập chứng từ giả thu, giả chi tiền thưởng năm 2002 để lấy tiền công ty chuyển sang tiền cá nhân cho ông Bi để huy động vốn tiết kiệm cho công ty Vifon và chi khống từ nguồn công ty huy động vốn nhằm mục đích tham ô chiếm đoạt số tiền 1,796 tỉ đồng của công ty Vifon (khi đó còn 100% vốn nhà nước) dùng để mua 18.000 cổ phần cho ông Bi.

Ngày 27/8/2003, bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên kế toán trưởng lập chứng từ chi khống, nội dung giả chi thưởng liên doanh trình ông Nguyễn Bi duyệt để bà Huyền tham ô số tiền 80.000 USD (tương đương 1,241 tỉ đồng) của công ty Vifon lúc đó là 100% vốn nhà nước.
Từ ngày 31/12/2003 đến ngày 23/2/2005, bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ thu chi khống để tham ô chiếm đoạt số tiền 400.000 USD của công ty TNHH xay lúa mì Việt Nam hỗ trợ phí chuyển nhượng liên doanh cho công ty Vifon, nguồn tiền thuộc sở hữu nhà nước.
Từ ngày 4/6/2004, ông Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty lợi dụng chức vụ quyền hạn tự ý quyết định chia thưởng từ nguồn lợi nhuận liên doanh số tiền 290.000 USD, nguồn tiền thuộc sở hữu nhà nước chia cho 7 cá nhân lãnh đạo công ty. Riêng ông Bi chiếm hưởng 90.000 USD (bằng 1,416 tỉ đồng).

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi được số tiền mà ông Bi, bà Huyền đã tham ô lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt là 11,172 tỉ đồng. Thu hồi số tiền bị các đối tác nước ngoài và công ty cổ phần Vifon chiếm dụng của nhà nước sau khi cổ phần hóa, hai khoản là 58,528 tỉ đồng. Tổng cộng đã thu hồi cho nhà nước tổng số 69,7 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra Bộ Công an vẫn tiếp tục thu hồi các khoản tiền mà các bị can đã chiếm đoạt của nhà nước, chưa khắc phục.

Ngày 4/4/2005, ông Nguyễn Bi quyết định duyệt chi và bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả chi thưởng liên doanh để tham ô chiếm đoạt số tiền 2,266 tỉ đồng trong số tiền 7,9 tỉ đồng quỹ khen thưởng phúc lợi trích từ lợi nhuận liên doanh, thuộc sở hữu nhà nước.

Từ ngày 29/4/2004 đến 12/8/2004, Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả thu giả chi tiền chi phí cho lễ 30-4 để lấy tiền công ty chuyển sang tiền cá nhân cho con gái gửi huy động vốn tiết kiệm cho công ty và chi khống từ nguồn công ty huy động vốn để tham ô chiếm đoạt số tiền 1,574 tỉ đồng để mua đất ở Củ Chi cho con gái đứng tên.

Từ ngày 28/4/2005 đến ngày 4/8/2006, bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả thu giả chi thanh toán tiền cá nhân gửi huy động vốn tiết kiệm để chiếm đoạt tổng số tiền là 1,379 tỉ đồng thanh toán của công ty Vifon. Tổng số tiền hiện tại 8,188 tỉ đồng và 690.000 USD.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thanh Huyền khai ngoài số tiền 1,796 mua 18.000 cổ phiếu cho công ty, 290.000 USD do ông Bi tự quyết định chia thưởng và số tiền 1,574 tỉ đồng bà Huyền lấy mua đất ở Củ Chi thì tất cả số tiền còn lại bà lấy đưa hết cho ông Bi nhưng ông Bi không công nhận, không có cách chứng minh nên cơ quan điều tra buộc bà Huyền phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Với một loạt những sai phạm này, ngày 30/10/2008, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản tại công ty Vifon. Ngày 30-10-2008, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Huyền, nguyên PTGĐ về tội tham ô tài sản.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/3/2009, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Vifon về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 8/9/2009, khởi tố bổ sung ông Bi về tội tham ô tài sản. Ngày 8/9/2009, cơ quan điều tra khởi tố đối với 3 bị can gồm Đặng Tú Liên (kế toán trưởng hiện nay), bà Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán thanh toán), bà Cao Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) cùng các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can này được tại ngoại.

Sai phạm có tính hệ thống

Bên cạnh đó, lợi dụng cổ phần hóa, các đối tác nước ngoài của công ty Vifon cũng có hành vi chiếm dụng tài sản tiền của nhà nước.

Theo điều tra, ngày 15/12/2003, Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư có giấy phép số 750 cho phép thành lập công ty liên doanh Vifon – ACECOOK trụ sở tại số 6/1b Cách Mạng Tháng Tám, Q Tân Bình để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa công ty Vifon. Ngày 21/10/2003, Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương có văn bản số 4689 đồng ý cho công ty Vifon được chuyển nhượng 40% vốn góp cho công ty liên doanh Vifon – ACECOOK cho phía đối tác nước ngoài để chấm dứt liên doanh. Giá chuyển nhượng gồm tiền mặt 724.000 USD, giá trị tài sản cố định mà công ty Vifon nhận lại gồm nhà cửa, kiến trúc và máy móc thiết bị còn nằm trên đất của công ty Vifon là 18,861 tỉ đồng, tương đương 1,2 triệu USD.

Trong 136 danh mục để lại cho công ty Vifon, ngày 4/2/2004, công ty ACECOOK Việt Nam mới bàn giao 3 hạng mục trị giá 3,896 tỉ đồng, còn lại 133 danh mục trị giá 14,9 tỉ đồng thì từ ngày 6-3-2005 đến ngày 3/4/2005, ban lãnh đạo Vifon đã buông lỏng quản lý để công ty ACECOOK tháo dỡ vẫn chuyển ra khỏi khuôn viên đất của công ty Vifon đưa về Khu công nghiệp Tân Bình tiếp tục sản xuất mà không thanh toán bất cứ khoản tiền nào làm thiệt hại cho phía Việt Nam. Sau khi cơ quan điều tra phát hiện, làm rõ dấu hiệu sai phạm, ngày 13/7/2009, công ty TNHH ACECOOK Việt Nam đã nộp lại số tiền 14,9 tỉ đồng vào tại khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để trả lại cho nhà nước Việt Nam.

Tương tự, ngày 22/2/1991, Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư có giấy phép 195 cho phép thành lập công ty liên doanh Ajinomoto Việt Nam. Để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa công ty Vifon, Bộ Công nghiệp cho phép chuyển nhượng vốn chấm dứt hai liên doanh Ajinomoto Việt Nam và Vifon ACECOOK, tổng thu hồi vốn chuyển nhượng 2 liên doanh bằng tiền mặt là 8.220.682 USD, trong đó Ajinomoto là 7.500.000 USD. Quy đổi ra tiền VN là 127 tỉ đồng, trong đó gồm chi phí tham gia góp vốn là 43,5 tỉ đồng. Đây là vốn đầu tư trên đất liên doanh gồm tiền đền bù giải tỏa nhà xưởng, chi phí...

Nhưng, với thủ thuật đưa nội dung các khoản chi vào chi phí sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Vifon đã chiếm đoạt số tiền 43,5 tỉ đồng của nhà nước đưa vào tài khoản tiền gửi ngân hàng làm vốn lưu động của công ty cổ phần Vifon. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ban lãnh đạo hiện nay của công ty Cổ phần Vifon thấy được việc chiếm dụng vốn của nhà nước là trái pháp luật và đã tự nộp lại số tiền này. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, đến ngày 4/12/2009, công ty cổ phần Vifon đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án.

Ngày 29/4/1993, Bộ Công nghiệp nhẹ có quyết định số 409 thành lập công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam chuyển đổi từ Xí nghiệp liên hiệp bột ngọt mì ăn liền và nhà máy bột ngọt Tân Bình, gọi tắt là Vifon. Công ty này là doanh nghiệp Nhà nước, trụ sở đóng tại số 6/1B Cách Mạnh Tháng Tám, P15, Q Tân Bình, nay là 913 đường Trường Chinh, phường Lê Thạch, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Bi là giám đốc nhà máy bột ngọt Tân Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.

Ngày 14/1/2003, Bộ Công nghiệp có quyết định số 186 cho phép chuyển công ty Vifon thành công ty cổ phần, vốn điều lệ là 48 tỉ đồng tương ứng với 482.000 cổ phần, tỉ lệ cổ phần của nhà nước chiếm 51%, 49 % được bán cho người lao động, trong đó 45,63% đã đấu giá ra bên ngoài là 3,37%. Ngày 31/12/2003, công ty Vifon hoàn tất việc chuyển đổi sang cổ phần với số vốn nhà nước chiếm 51%. Ngày 1/2/2005, Bộ Công nghiệp có văn bản số 675 chấp nhận bán tiếp 51% cổ phần của công ty Vifon. Đến ngày 7/3/2005, thông qua trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM bán đấu giá nốt 51% vốn nhà nước. Ngày 16/5/2005, công ty Vifon có văn bản số 547 gửi Bộ Công nghiệp báo cáo đã bán xong 51% vốn nhà nước và trở thành công ty 100% vốn cổ đông tư nhân. Nhưng, cũng chính từ việc cổ phần hóa này mà các đối tượng có chức quyền của Vifon lại lợi dụng để chiếm dụng tiền của Nhà nước.


Lam Nguyên

Việt Báo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

Cô gái "tố" bị nhổ nước bọt: Đình chỉ công tác trung úy CA
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (24/04 - 30/04)

Vụ nổ mìn tự chế ở Đắk Lắk; Xác chết trong bụi chuối đại lộ Thăng Long; Những vụ cướp tiệm vàng táo tợn nhất Việt Nam; Minh Béo tại sao không bị bắt ở Việt Nam?; Lạm dụng quyền lực nhìn từ vụ khởi tố chủ quán Xin Chào; Phía sau những vụ án đau lòng mẹ giết con rồi tự sát;.....là những tin đáng chú ý.

Tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ

Một phút nhẹ dạ nghe lời người yêu quay cảnh ái ân để “làm kỷ niệm”, nhiều cô gái đã phải trả giá đắt khi bạn trai cũ dùng nó làm vũ khí tống tình và tống tiền.

Nhận xét tin Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu tham nhung tai Cong ty Vifon Thu hoi gan 70 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.




CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2804 Ca chet do thuy trieu do chua thuyet phuc
    Thời sự 24h(28/04): Cá chết do thủy triều đỏ chưa thuyết phục

    Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết; Nắng nóng bất thường tại TP.HCM: Trẻ nhỏ đổ bệnh, người già đột qụy; Chuyên gia phản bác nguyên nhân thuỷ triều đỏ làm chết cá; Phát hiện công nhân tráo đổi, làm mới hạn bánh quy hết date; Cháy chung cư ở Linh Đàm: Trẻ vạ vật ngủ ngoài đường

  • Thoi su 24h2704 Be trai bi me ep uong thuoc doc da chet
    Thời sự 24h(27/04): Bé trai bị mẹ ép uống thuốc độc đã chết

    Cá chết bất thường ở Vũng Áng: Thêm 5 thợ lặn nhập viện; Thảm án ở Hải Dương: Bé trai 8 tuổi bị mẹ đẻ ép uống thuốc độc đã chết; Giả mạo facebook nữ sinh bị cưa chân để lừa đảo: Lỗi tại nhà hảo tâm; Dân "tố" nước có mùi hôi, GĐ nước sạch bảo "Đun lên là hết"; Hành trình 18 năm vật vã tìm "tiếng người" cho con gái

  • Thoi su 24h2604 Nam thanh nien o HN bi sat hai da man
    Thời sự 24h(26/04): Nam thanh niên ở HN bị sát hại dã man

    Người nhái lặn 200m dưới kênh đen ngòm ô nhiễm để tìm két sắt; Có nên ăn hải sản khi cá chết hàng loạt ở miền Trung?; Thủy ngân trong không khí Hà Nội: "Khói xe chỉ là nghi ngờ"; Bỏ chất cấm độc hại: Thái Lan mất 6-7 năm, Việt Nam chỉ 6-7 tháng; Hà Nội: Lại một chung cư có nước sạch "sạch" như... nước cống!

  • Thoi su 24h2504 Tre bi bao hanh Noi dau tinh than
    Thời sự 24h(25/04): Trẻ bị bạo hành - Nỗi đau tinh thần

    Những cô gái bị xử tội... hiếp dâm; ‘Ai đầu độc cá cũng phải bị xử lý’!; Nằm rạp xuống đất khi thanh niên quăng mìn ra đường; Trẻ em bị bạo hành: Những nỗi đau về thể xác và tinh thần; Từ những vụ tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 25/04/2016.

  • Thoi su 24h2204 Thanh nien lay bua giet nguoi yeu
    Thời sự 24h(22/04): Thanh niên lấy búa giết người yêu

    Công an nóng vội bỏ qua, còn ta nóng vội thì ra vào tù; Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?; Mỗi ngày cả trăm người đi taxi "thất lạc hành lý"; Số phận như bóng ma của các cô gái Việt bị bán sang Trung Quốc; Lún vào đa cấp liên tỉnh, tiền tỉ bốc hơi

  • Xon xao nhung vu chong danh vo gay phan no
    Xôn xao những vụ chồng đánh vợ gây phẫn nộ

    Bạo lực gia đình từ lâu là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, trong đó đáng báo động nhất là tình trạng bạo lực phụ nữ.

  • Sot virus trieu chung va cach dieu tri
    Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị

    Bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. ------------ Xem thêm: Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị, http://vietbao.vn/tp/Sot-virus-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/13168970/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dan ba Viet kho nhat the gioi
    Đàn bà Việt khổ nhất thế giới?

    Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới có thể hi sinh vì con cái! Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người khác. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị..

  • Vu chu quan bi xu ly hinh su
    Vụ 'chủ quán bị xử lý hình sự"

    Ông Tấn thuê mặt bằng ở huyện Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, cơm trưa... nhưng lại bị phạt tiền vì nhiều lý do rồi bị truy tố vì chậm đăng ký kinh doanh...

  • Tang thue moi truong voi xang dau
    Tăng thuế môi trường với xăng dầu?

    Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, hiện Bộ Tài chính chưa có kế hoạch trình Chính phủ về điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

  • Toan canh kinh te tuan 244 3004
    Toàn cảnh kinh tế tuần (24/4 -30/04)

    Trong buổi lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điều hành linh hoạt lãi suất, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu; theo cách tính của Việt Nam, sau 4 tháng, lạm phát đang dừng ở mức 1,33%; mức lương của người lao động tại Việt Nam là 384-582 USD/tháng.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2404 29042016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

    Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 244304
    Sự kiện quốc tế nổi bật (24/4-30/4)

    Mỹ chi 38 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới; một phần tài liệu Panama bí mật sẽ được công bố vào tháng 5; Bà Clinton, ông Trump đứng trước chiến thắng lớn ở 5 bang; Nhật Bản ngơ ngác mất hợp đồng tàu ngầm 39 tỷ USD... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 244 304
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/4 - 30/4)

    Tác động khủng khiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe; 100% xúc xích Vietfoods chứa chất gây ung thư; Những món khoái khẩu mùa hè dễ gây ngộ độc nhất; Bé 6 tuổi dậy thì sớm vì được mẹ cho ăn một món liên tục trong 2 năm;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 2443042016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/4-30/4/2016)

    Nhiều khi cha mẹ đã vô tình 'xâm hại' con mà không hay biết; cảnh giác trước những chiêu 'móc túi' của thợ điều hòa; vấn nạn dùng chất cấm trong chăn nuôi; cá chết khiến người dân không dám ăn hải sản...Cùng với những câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc gia đình với ý nghĩa sâu xa khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn là các