Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng

- Ngày 25/1/2010, theo thông tin từ Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng- C37 Bộ Công an, đơn vị này đã hoàn thành giai đoạn 1 điều tra về vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái xảy ra tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon). Kết quả điều tra vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái xảy ra tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) đã được phía C37 công bố. Theo nhận định của cơ quan chức năng đây là vụ án điển hình trong việc lợi dụng cổ phần hóa để chiếm dụng tài sản của nhà nước. Theo đó gần 70 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra thu hồi cho ngân sách Nhà nước.

Phù phép của công thành… của riêng

Theo Đại tá Phạm Hồng Thanh, Phó Cục trưởng C37 cho biết thì từ ngày 1/3/2008, ông Nguyễn Văn Bên, Tổng giám đốc Vifon gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên PTGĐ công ty Vifon có dấu hiệu vi phạm pháp luật chiếm đoạt số tiền 26 tỉ đồng của công ty, gửi đến C37. Ngày 1/4/2008, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng, kiêm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an giao cho Cục C37 phía Nam điều tra xác minh đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bên và phát hiện:

Từ ngày 31/12/2002 đến ngày 10/12/2003, ông Nguyễn Bi khi đó là giám đốc của Vifon đã chỉ đạo bà Nguyễn Thanh Huyền thực hiện lập chứng từ giả thu, giả chi tiền thưởng năm 2002 để lấy tiền công ty chuyển sang tiền cá nhân cho ông Bi để huy động vốn tiết kiệm cho công ty Vifon và chi khống từ nguồn công ty huy động vốn nhằm mục đích tham ô chiếm đoạt số tiền 1,796 tỉ đồng của công ty Vifon (khi đó còn 100% vốn nhà nước) dùng để mua 18.000 cổ phần cho ông Bi.

Ngày 27/8/2003, bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên kế toán trưởng lập chứng từ chi khống, nội dung giả chi thưởng liên doanh trình ông Nguyễn Bi duyệt để bà Huyền tham ô số tiền 80.000 USD (tương đương 1,241 tỉ đồng) của công ty Vifon lúc đó là 100% vốn nhà nước.
Từ ngày 31/12/2003 đến ngày 23/2/2005, bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ thu chi khống để tham ô chiếm đoạt số tiền 400.000 USD của công ty TNHH xay lúa mì Việt Nam hỗ trợ phí chuyển nhượng liên doanh cho công ty Vifon, nguồn tiền thuộc sở hữu nhà nước.
Từ ngày 4/6/2004, ông Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty lợi dụng chức vụ quyền hạn tự ý quyết định chia thưởng từ nguồn lợi nhuận liên doanh số tiền 290.000 USD, nguồn tiền thuộc sở hữu nhà nước chia cho 7 cá nhân lãnh đạo công ty. Riêng ông Bi chiếm hưởng 90.000 USD (bằng 1,416 tỉ đồng).

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi được số tiền mà ông Bi, bà Huyền đã tham ô lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt là 11,172 tỉ đồng. Thu hồi số tiền bị các đối tác nước ngoài và công ty cổ phần Vifon chiếm dụng của nhà nước sau khi cổ phần hóa, hai khoản là 58,528 tỉ đồng. Tổng cộng đã thu hồi cho nhà nước tổng số 69,7 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra Bộ Công an vẫn tiếp tục thu hồi các khoản tiền mà các bị can đã chiếm đoạt của nhà nước, chưa khắc phục.

Ngày 4/4/2005, ông Nguyễn Bi quyết định duyệt chi và bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả chi thưởng liên doanh để tham ô chiếm đoạt số tiền 2,266 tỉ đồng trong số tiền 7,9 tỉ đồng quỹ khen thưởng phúc lợi trích từ lợi nhuận liên doanh, thuộc sở hữu nhà nước.

Từ ngày 29/4/2004 đến 12/8/2004, Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả thu giả chi tiền chi phí cho lễ 30-4 để lấy tiền công ty chuyển sang tiền cá nhân cho con gái gửi huy động vốn tiết kiệm cho công ty và chi khống từ nguồn công ty huy động vốn để tham ô chiếm đoạt số tiền 1,574 tỉ đồng để mua đất ở Củ Chi cho con gái đứng tên.

Từ ngày 28/4/2005 đến ngày 4/8/2006, bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả thu giả chi thanh toán tiền cá nhân gửi huy động vốn tiết kiệm để chiếm đoạt tổng số tiền là 1,379 tỉ đồng thanh toán của công ty Vifon. Tổng số tiền hiện tại 8,188 tỉ đồng và 690.000 USD.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thanh Huyền khai ngoài số tiền 1,796 mua 18.000 cổ phiếu cho công ty, 290.000 USD do ông Bi tự quyết định chia thưởng và số tiền 1,574 tỉ đồng bà Huyền lấy mua đất ở Củ Chi thì tất cả số tiền còn lại bà lấy đưa hết cho ông Bi nhưng ông Bi không công nhận, không có cách chứng minh nên cơ quan điều tra buộc bà Huyền phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Với một loạt những sai phạm này, ngày 30/10/2008, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản tại công ty Vifon. Ngày 30-10-2008, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Huyền, nguyên PTGĐ về tội tham ô tài sản.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/3/2009, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Vifon về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 8/9/2009, khởi tố bổ sung ông Bi về tội tham ô tài sản. Ngày 8/9/2009, cơ quan điều tra khởi tố đối với 3 bị can gồm Đặng Tú Liên (kế toán trưởng hiện nay), bà Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán thanh toán), bà Cao Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) cùng các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can này được tại ngoại.

Sai phạm có tính hệ thống

Bên cạnh đó, lợi dụng cổ phần hóa, các đối tác nước ngoài của công ty Vifon cũng có hành vi chiếm dụng tài sản tiền của nhà nước.

Theo điều tra, ngày 15/12/2003, Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư có giấy phép số 750 cho phép thành lập công ty liên doanh Vifon – ACECOOK trụ sở tại số 6/1b Cách Mạng Tháng Tám, Q Tân Bình để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa công ty Vifon. Ngày 21/10/2003, Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương có văn bản số 4689 đồng ý cho công ty Vifon được chuyển nhượng 40% vốn góp cho công ty liên doanh Vifon – ACECOOK cho phía đối tác nước ngoài để chấm dứt liên doanh. Giá chuyển nhượng gồm tiền mặt 724.000 USD, giá trị tài sản cố định mà công ty Vifon nhận lại gồm nhà cửa, kiến trúc và máy móc thiết bị còn nằm trên đất của công ty Vifon là 18,861 tỉ đồng, tương đương 1,2 triệu USD.

Trong 136 danh mục để lại cho công ty Vifon, ngày 4/2/2004, công ty ACECOOK Việt Nam mới bàn giao 3 hạng mục trị giá 3,896 tỉ đồng, còn lại 133 danh mục trị giá 14,9 tỉ đồng thì từ ngày 6-3-2005 đến ngày 3/4/2005, ban lãnh đạo Vifon đã buông lỏng quản lý để công ty ACECOOK tháo dỡ vẫn chuyển ra khỏi khuôn viên đất của công ty Vifon đưa về Khu công nghiệp Tân Bình tiếp tục sản xuất mà không thanh toán bất cứ khoản tiền nào làm thiệt hại cho phía Việt Nam. Sau khi cơ quan điều tra phát hiện, làm rõ dấu hiệu sai phạm, ngày 13/7/2009, công ty TNHH ACECOOK Việt Nam đã nộp lại số tiền 14,9 tỉ đồng vào tại khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để trả lại cho nhà nước Việt Nam.

Tương tự, ngày 22/2/1991, Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư có giấy phép 195 cho phép thành lập công ty liên doanh Ajinomoto Việt Nam. Để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa công ty Vifon, Bộ Công nghiệp cho phép chuyển nhượng vốn chấm dứt hai liên doanh Ajinomoto Việt Nam và Vifon ACECOOK, tổng thu hồi vốn chuyển nhượng 2 liên doanh bằng tiền mặt là 8.220.682 USD, trong đó Ajinomoto là 7.500.000 USD. Quy đổi ra tiền VN là 127 tỉ đồng, trong đó gồm chi phí tham gia góp vốn là 43,5 tỉ đồng. Đây là vốn đầu tư trên đất liên doanh gồm tiền đền bù giải tỏa nhà xưởng, chi phí...

Nhưng, với thủ thuật đưa nội dung các khoản chi vào chi phí sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Vifon đã chiếm đoạt số tiền 43,5 tỉ đồng của nhà nước đưa vào tài khoản tiền gửi ngân hàng làm vốn lưu động của công ty cổ phần Vifon. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ban lãnh đạo hiện nay của công ty Cổ phần Vifon thấy được việc chiếm dụng vốn của nhà nước là trái pháp luật và đã tự nộp lại số tiền này. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, đến ngày 4/12/2009, công ty cổ phần Vifon đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án.

Ngày 29/4/1993, Bộ Công nghiệp nhẹ có quyết định số 409 thành lập công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam chuyển đổi từ Xí nghiệp liên hiệp bột ngọt mì ăn liền và nhà máy bột ngọt Tân Bình, gọi tắt là Vifon. Công ty này là doanh nghiệp Nhà nước, trụ sở đóng tại số 6/1B Cách Mạnh Tháng Tám, P15, Q Tân Bình, nay là 913 đường Trường Chinh, phường Lê Thạch, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Bi là giám đốc nhà máy bột ngọt Tân Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.

Ngày 14/1/2003, Bộ Công nghiệp có quyết định số 186 cho phép chuyển công ty Vifon thành công ty cổ phần, vốn điều lệ là 48 tỉ đồng tương ứng với 482.000 cổ phần, tỉ lệ cổ phần của nhà nước chiếm 51%, 49 % được bán cho người lao động, trong đó 45,63% đã đấu giá ra bên ngoài là 3,37%. Ngày 31/12/2003, công ty Vifon hoàn tất việc chuyển đổi sang cổ phần với số vốn nhà nước chiếm 51%. Ngày 1/2/2005, Bộ Công nghiệp có văn bản số 675 chấp nhận bán tiếp 51% cổ phần của công ty Vifon. Đến ngày 7/3/2005, thông qua trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM bán đấu giá nốt 51% vốn nhà nước. Ngày 16/5/2005, công ty Vifon có văn bản số 547 gửi Bộ Công nghiệp báo cáo đã bán xong 51% vốn nhà nước và trở thành công ty 100% vốn cổ đông tư nhân. Nhưng, cũng chính từ việc cổ phần hóa này mà các đối tượng có chức quyền của Vifon lại lợi dụng để chiếm dụng tiền của Nhà nước.


Lam Nguyên

Việt Báo

Video nổi bật

Bắt nhóm "siêu trộm" tổ chức tiệc ma túy đá trong phòng trọ
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Thông tin thêm về vụ hiếp dâm tập thể trong hầm đường bộ

Nhiều thông tin trong lời khai của chị H. còn mâu thuẫn, thiếu nhất quán. Cụ thể, ban đầu chị H. khai bị 2 thanh niên hiếp dâm trong khu vực hầm đường bộ. Nhưng sau đó lại khai bị hiếp dâm ở phía trên khu vực hầm đường bộ...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (17/05 - 23/05)

Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao; Người mẹ trẻ nhẫn tâm sát hại đứa con hai tuổi; Cả trăm người thân bị hại gây náo loạn tòa; Mua ma túy về "ăn mừng ra tù", gặp ngay 141; Kế hoạch tiêu 5 triệu yên của 'tỷ phú ve chai'; Trung tướng rởm và chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Nhận xét tin Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu tham nhung tai Cong ty Vifon Thu hoi gan 70 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.




CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h255 Chua nhan 5 trieu yen chi ve chai da bi lua
    Thời sự 24h(25/5): Chưa nhận 5 triệu yên, chị ve chai đã bị lừa

     Hình ảnh công trường phi pháp của TQ ở Biển Đông; Anh em đại gia Thái Bình xây dãy biệt thự hệt nhau giữa Hà Nội; Thu Phương bỏ cả sĩ diện vì trai 19; Chưa nhận 5 triệu yên, chị ve chai đã bị vay tiền, lừa gạt; 

  • Thoi su tuan qua Chi tien khung de cham cay xanh
    Thời sự tuần qua: Chi tiền "khủng" để chăm cây xanh

    Chúng ta không bán sân bay, cảng biển; "Đẻ" thêm GPLX số tự động; Một quận chi 18 tỷ để bảo dưỡng cây xanh; Công an sẽ giao trả 5 triệu yên cho chị ve chai!; Ca mang thai đặc biệt ở Việt Nam; K +: Độc quyền vẫn lỗ ngàn tỷ; Chân dài thác loạn mua vui cho các cuộc bay "thuốc"... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

  • Thoi su 24h235 Dan dua nhau thao luoi chong loa
    Thời sự 24h(23/5): Dân đua nhau tháo lưới chống lóa

    Sắp khai tử nhà máy thép nghìn tỷ ở Vũng Áng; Triệu tập đôi nam nữ thuê người bức tử cây xanh; Sự thật về nhóm thanh niên mang xác người vứt ở bệnh viện;... là những thông tin thời sự đáng chú ý ngày 23/5. 

  • Thoi su 24h225 Thuc hu vu Hoc sinh HN len nui de sex
    Thời sự 24h(22/5): Thực hư vụ "Học sinh HN lên núi để sex"

     Phó Thủ tướng: ‘Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh’; Đại biểu xấu hổ, xin lỗi vì điều 60 luật BHXH; Đại gia “khóa môi” Hồ Ngọc Hà là tình cũ của Maya?; "Học sinh HN lên núi để... sex" được thêu dệt thế nào?; 

  • Thoi su 24h215 An mang chan dong trong quan bia
    Thời sự 24h(21/5): Án mạng chấn động trong quán bia

     Chính phủ đề xuất hưởng BHXH một lần; Án mạng chấn động Hưng Yên trong quán bia hơi; K +: Độc quyền vẫn lỗ ngàn tỷ; Thông tin ‘giật mình’ sau vụ chi 18 tỷ chăm cây xanh; Sự thật vụ "học sinh Hà Nội lên núi để... sex"?; 

  • Thuc hu chat luong ao chong nang tien trieu
    Thực hư chất lượng áo chống nắng tiền triệu

    Trước những lời quảng cáo như “mềm mịn, thấm hút mồ hôi cực tốt, không bí bách”,... các chuyên gia khuyến cáo “nên cẩn trọng”.

  • Mong manh hang Viet
    Mong manh hàng Việt!

    Doanh nghiệp Việt cần năng động, sáng tạo hơn để đương đầu với những thách thức, để tiếp tục phát huy trên nền tảng đã gây dựng được

  • Con xem phim sex cha me lam gi
    Con xem phim sex, cha mẹ làm gì?

    Chúng ta cần trang bị kỹ năng, kiến thức về sex, có như vậy mới tạo được 'vắc-xin kháng sex' đủ mạnh cho các em. Chị Đào Lan, có con gái học lớp 5 tại Hà Nội đã thực sự sốc nặng khi cô con gái nhỏ đóng cửa xem phim sex một..

  • Cap doi khach Tay bi cuop gay xon xao
    Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao

    Cặp đôi khách Tây bị cướp ở Hà Nội đang là câu chuyện được nhều bạn trẻ quan tâm. Mới đây, thông tin về cặp đôi khách Tây bị cướp đã có những tình tiết mới. ------------ Xem thêm: Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao, http://vietbao.vn/tp/Cap-doi-khach-Tay-bi-cuop-gay-xon-xao/11384861/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Cho xe mo to vao duong cao toc
    Cho xe mô tô vào đường cao tốc

    Đa số lo ngại xoay quanh chuyện, nếu những tay đua "kiệt xuất" lái mô tô được “thả” vào môi trường phù hợp nhưng chưa đủ “chất” sẽ dễ gây họa.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1705 2305
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (17/05 - 23/05)

    Cô gái thừa nhận dựng chuyện nhận nuôi con tử tù; Vụ giấu vàng qua sân bay: Vĩnh viễn không được làm việc trong ngành hàng không; Bé 6 tháng tuổi tử vong bất thường: Mũi tiêm hạ sốt oan nghiệt?; Chỉ rõ những bất thường vụ chi 18 tỷ chăm cây xanh... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tong hop Doi song tuan qua 185 235
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (18/5 - 23/5)

    Con hẻm miễn phí ở Sài Gòn, những SV làm tình nguyện vùng cao, cậu bé mua đồ ăn cho người vô gia cư là những câu chuyện về tình người thật đẹp. Nhiều chủ đề giáo dục con, những chuyện tình cảm động, nhiều bài viết đáng suy ngẫm và các thông tin an toàn thực phẩm bẩn, mỹ phẩm giả...là những vấn đề nổi bật tuần vừa qua...

  • Diem lai tin suc khoe nong trong tuan 185 245
    Điểm lại tin sức khỏe nóng trong tuần (18/5 - 24/5)

    Bộ Y tế xác minh thông tin gạo giả ở Việt Nam, Phát hiện vịt nuôi bị nhiễm virus H5N1 ở Ninh Thuận, Trẻ mắc tay chân miệng nhập viện tăng đột biến, Đã có câu trả lời vụ khăn ướt nhiễm khuẩn, Giữ sức khỏe ngày nắng nóng cho bé yêu,.... là các thông tin sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 175 235
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/5 -23/5)

    Tình báo Đức cung cấp thông tin quyết định để Mỹ tiêu diệt Bin Laden; Chính phủ Mỹ khẳng định không thay đổi chiến lược tại Iraq; Cựu Thủ tướng Yingluck ra hầu tòa; Mỹ và Cuba kết thúc vòng đàm phán thứ 4... là những tin đáng chú ý trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (17/5 -23/5), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-175-235/2147562992/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1705 2305
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (17/05 - 23/05)

    Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao; Người mẹ trẻ nhẫn tâm sát hại đứa con hai tuổi; Cả trăm người thân bị hại gây náo loạn tòa; Mua ma túy về "ăn mừng ra tù", gặp ngay 141; Kế hoạch tiêu 5 triệu yên của 'tỷ phú ve chai'; Trung tướng rởm và chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng;......là những tin đáng chú ý trong tuần.