Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

 
Chuyên án được thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp từ đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chuyên án cùng với các thành viên là trưởng phó phòng các đơn vị nghiệp vụ CA và nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.
Từ công tác trinh sát, nắm vững địa bàn và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa VN và các nước trong khu vực, Ban chuyên án nhanh chóng có được những thông tin liên quan đến việc “xuất ngoại” của Dương Thị Thanh Nhàn và vị giám đốc tài chính người Nhật.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Ông S. (quay lưng) làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 2-6-2009, ban chuyên án đã thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm: trung tá Bùi Thanh Sơn - Phó trưởng phòng CSĐTTP về TTXH; trung tá Lê Văn Hùng - Phó trưởng phòng CSĐTTP về KT; thượng tá Trần Văn Tiến... có mặt tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tổ công tác được trung tá Nui Kên, Trưởng phòng CSĐT TP về ma túy tỉnh Soài Riêng (Svayrieng) trực tiếp theo đoàn nhằm hỗ trợ việc xác minh truy tìm đối tượng. Ngoài ra, qua trung tá Kên, tổ còn được gặp trung tướng Ek Krét - Tổng cục phó Trung tâm tư pháp - Bộ nội vụ, ngài Thống tướng Net Sa Vươn - Tổng cục trưởng TCCS Hoàng Gia Campuchia để trình văn bản của lãnh đạo TCCS - BCA Việt Nam đề nghị nước bạn hỗ trợ việc xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án. Được sự giúp đỡ của ngài Thống tướng và cảnh sát Hoàng gia Campuchia, từng khách sạn, casino tại Phnôm Pênh và các sân bay cửa khẩu đều được kiểm tra, thế nhưng bóng dáng Nhàn và ông S. vẫn mất hút.

Không nản chí, tổ công tác lần theo từng địa chỉ mà “kiều nữ” thường xuyên lui tới đánh bạc. Khai thác một đối tượng trước đây từng đi đánh bạc cùng Nhàn, các trinh sát xác định cô ta thường lựa chọn Naga casino làm nơi tiêu khiển. Từ thông tin này, tổ công tác và lực lượng cảnh sát Hoàng Gia Campuchia phối hợp triển khai lực lượng truy bắt. Thế nhưng, Dương Thị Thanh Nhàn đã rời khỏi khách sạn này trước đó hai giờ đồng hồ. Kết quả xác minh thể hiện trước đó từ ngày 6-4 đến 5-5 (2009), Nhàn có đến thuê phòng và đánh bài tại đây, sau đó trả phòng quay về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27-5-2009, cô ta quay lại thuê phòng 815 để nghỉ. Quá trình chơi bạc tại casino này, Nhàn thua một số tiền rất lớn, đến ngày 2-6-2009 thì hết sạch tiền. Nhàn đã phôtô hộ chiếu xin vay 150 USD để sử dụng cá nhân, ngay cả tiền phòng cô ta cũng chưa thanh toán cho khách sạn.

Từ những thông tin có được, Ban chuyên án nhận định Nhàn không còn tiền sinh hoạt và đánh bài nên khả năng thị sẽ tiếp tục lừa đảo các mối quan hệ để tiêu xài và trốn sang nước thứ ba. Mặt khác, đi cạnh Nhàn còn có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) nên công tác truy tìm hai đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Hơn một tuần ở nước bạn nhưng kết quả không như mong đợi, tổ công tác quyết định quay về Việt Nam.

Áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận được thông tin hết sức quan trọng là người thân của Nhàn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ châu Âu gọi về. Như vậy rất có thể Nhàn đã rời khỏi Campuchia và sang châu Âu (Hà Lan). Bằng sự nhanh nhạy, bản lĩnh của người từng trực tiếp phá hàng ngàn vụ án phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Phi Hùng cùng ban chuyên án khẳng định việc Dương Thị Thanh Nhàn trốn sang châu Âu là điều không tưởng. Việc sử dụng số điện thoại từ Hà Lan gọi về cho người thân chỉ là “kế nghi binh” của “kiều nữ” nhằm đánh lạc hướng sự điều tra của lực lượng công an.

Ngày 16-9-2009, Ban chuyên án nhận được thông tin Nhàn đang ở Macao (Trung Quốc) và hiện bị tạm giữ tại cục di trú xuất nhập cảnh vì tội nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, một tổ công tác khác đáp máy bay đến Macao với quyết tâm không để mất dấu Nhàn.

Vừa đáp xuống sân bay, tổ công tác phải đối mặt với những bất lợi. Nhưng với sự khéo léo, uyển chuyển đồng thời được Cục Di trú Macao nhiệt tình giúp đỡ, tổ công tác đã buộc Dương Thị Thanh Nhàn quay về Việt Nam. Khi chuyến bay của hãng hàng không VIVI - Macao đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nhàn nhanh chóng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Sòng bạc ở Macao, nơi “kiều nữ”... đốt tiền

Riêng đối với giám đốc S., từ khi sang Campuchia đến nay, ông ta chưa để lộ tung tích. Do hai đối tượng (Nhàn và S.) xuất cảnh sang đây bằng hai con đường khác nhau và lại không cùng thuê phòng tại khách sạn Naga, chứng tỏ ông S. qua Phnôm Pênh không phải để đánh bài hoặc bỏ trốn. Có thể ông ta phát hiện Nhàn đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền nên qua đòi nợ. Khi không gặp, ông ta ở lại đây để trốn hoặc cố gắng tìm Nhàn. Theo lời khai của Nhàn: sau khi bỏ trốn, ông S. có điện thoại cho Nhàn và gặp nhau xong, hai người đã chia tay nên không biết ông ta đang ở đâu. Đến ngày 16-12-2009, Ban chuyên án nhận được nguồn tin “hôm sau, ông ta sẽ trở về Việt Nam” nên quyết định đón lõng đối tượng này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc tình bốn năm giữa ông giám đốc và cô tiếp viên quán karaoke cũng là khoảng thời gian Nhàn lột xác trở thành bà chủ, rồi con bạc VIP tại các casino, để rồi cô ta đã nướng sạch hơn 150 tỉ đồng vào trò đỏ đen.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nhàn tỏ ra ngoan cố, không nhận tội. Không những vậy, khi đang bị tạm giam Nhàn còn có biểu hiện móc nối với một số phạm nhân để thông cung ra ngoài. Chuyên án kết thúc, ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng trong việc chiếm đoạt tài sản của công ty SY, các điều tra viên còn xác định nhiều thông tin hết sức quan trọng liên quan đến các hoạt động casino, trong đó phát hiện nhiều đối tượng đang bị truy nã tổ chức các trường gà, sòng bài bên nước bạn. Hàng ngày, hàng ngàn người đổ xô sang biên giới để sát phạt để rồi nhiều gia đình phải lâm vào cảnh nợ nần, tù tội. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những con bạc muốn đổi đời bên trong các sòng casino.

Với sự giúp đỡ của đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc cùng các đơn vị chức năng CA tỉnh Đồng Nai, PV Báo CATP đã gặp gỡ Dương Thị Thanh Nhàn trong trại tạm giam CA tỉnh và phải “nổi da gà” với những “canh bạc triệu đô” mà cô gái này vung tay trên đất khách.

Việt Báo (Theo CATPHCM)

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

30 cảnh sát truy đuổi kẻ gí dao khống chế con tin
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (24/04 - 30/04)

Vụ nổ mìn tự chế ở Đắk Lắk; Xác chết trong bụi chuối đại lộ Thăng Long; Những vụ cướp tiệm vàng táo tợn nhất Việt Nam; Minh Béo tại sao không bị bắt ở Việt Nam?; Lạm dụng quyền lực nhìn từ vụ khởi tố chủ quán Xin Chào; Phía sau những vụ án đau lòng mẹ giết con rồi tự sát;.....là những tin đáng chú ý.

Tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ

Một phút nhẹ dạ nghe lời người yêu quay cảnh ái ân để “làm kỷ niệm”, nhiều cô gái đã phải trả giá đắt khi bạn trai cũ dùng nó làm vũ khí tống tình và tống tiền.

Nhận xét tin Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Case: Order by women and more than 150 billion trick
Nguyen Phi Hung, Duong Thi Thanh Nhan, Vietnam, Phnom Penh, the working group, Dong Nai, Investigator, Deputy Director, specializing in project , beloved woman, objects, information, he, scouts, committee

Special Project was established with the direct instruction from Colonel Nguyen Phi Hung - Deputy Director of Dong Nai CA, chief specialist with project members as deputy head of the business units and reconnaissance CA, seasoned investigators ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2804 Ca chet do thuy trieu do chua thuyet phuc
    Thời sự 24h(28/04): Cá chết do thủy triều đỏ chưa thuyết phục

    Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết; Nắng nóng bất thường tại TP.HCM: Trẻ nhỏ đổ bệnh, người già đột qụy; Chuyên gia phản bác nguyên nhân thuỷ triều đỏ làm chết cá; Phát hiện công nhân tráo đổi, làm mới hạn bánh quy hết date; Cháy chung cư ở Linh Đàm: Trẻ vạ vật ngủ ngoài đường

  • Thoi su 24h2704 Be trai bi me ep uong thuoc doc da chet
    Thời sự 24h(27/04): Bé trai bị mẹ ép uống thuốc độc đã chết

    Cá chết bất thường ở Vũng Áng: Thêm 5 thợ lặn nhập viện; Thảm án ở Hải Dương: Bé trai 8 tuổi bị mẹ đẻ ép uống thuốc độc đã chết; Giả mạo facebook nữ sinh bị cưa chân để lừa đảo: Lỗi tại nhà hảo tâm; Dân "tố" nước có mùi hôi, GĐ nước sạch bảo "Đun lên là hết"; Hành trình 18 năm vật vã tìm "tiếng người" cho con gái

  • Thoi su 24h2604 Nam thanh nien o HN bi sat hai da man
    Thời sự 24h(26/04): Nam thanh niên ở HN bị sát hại dã man

    Người nhái lặn 200m dưới kênh đen ngòm ô nhiễm để tìm két sắt; Có nên ăn hải sản khi cá chết hàng loạt ở miền Trung?; Thủy ngân trong không khí Hà Nội: "Khói xe chỉ là nghi ngờ"; Bỏ chất cấm độc hại: Thái Lan mất 6-7 năm, Việt Nam chỉ 6-7 tháng; Hà Nội: Lại một chung cư có nước sạch "sạch" như... nước cống!

  • Thoi su 24h2504 Tre bi bao hanh Noi dau tinh than
    Thời sự 24h(25/04): Trẻ bị bạo hành - Nỗi đau tinh thần

    Những cô gái bị xử tội... hiếp dâm; ‘Ai đầu độc cá cũng phải bị xử lý’!; Nằm rạp xuống đất khi thanh niên quăng mìn ra đường; Trẻ em bị bạo hành: Những nỗi đau về thể xác và tinh thần; Từ những vụ tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 25/04/2016.

  • Thoi su 24h2204 Thanh nien lay bua giet nguoi yeu
    Thời sự 24h(22/04): Thanh niên lấy búa giết người yêu

    Công an nóng vội bỏ qua, còn ta nóng vội thì ra vào tù; Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?; Mỗi ngày cả trăm người đi taxi "thất lạc hành lý"; Số phận như bóng ma của các cô gái Việt bị bán sang Trung Quốc; Lún vào đa cấp liên tỉnh, tiền tỉ bốc hơi

  • Xon xao nhung vu chong danh vo gay phan no
    Xôn xao những vụ chồng đánh vợ gây phẫn nộ

    Bạo lực gia đình từ lâu là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, trong đó đáng báo động nhất là tình trạng bạo lực phụ nữ.

  • Sot virus trieu chung va cach dieu tri
    Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị

    Bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. ------------ Xem thêm: Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị, http://vietbao.vn/tp/Sot-virus-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/13168970/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dan ba Viet kho nhat the gioi
    Đàn bà Việt khổ nhất thế giới?

    Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới có thể hi sinh vì con cái! Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người khác. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị..

  • Vu chu quan bi xu ly hinh su
    Vụ 'chủ quán bị xử lý hình sự"

    Ông Tấn thuê mặt bằng ở huyện Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, cơm trưa... nhưng lại bị phạt tiền vì nhiều lý do rồi bị truy tố vì chậm đăng ký kinh doanh...

  • Tang thue moi truong voi xang dau
    Tăng thuế môi trường với xăng dầu?

    Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, hiện Bộ Tài chính chưa có kế hoạch trình Chính phủ về điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

  • Toan canh kinh te tuan 244 3004
    Toàn cảnh kinh tế tuần (24/4 -30/04)

    Trong buổi lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điều hành linh hoạt lãi suất, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu; theo cách tính của Việt Nam, sau 4 tháng, lạm phát đang dừng ở mức 1,33%; mức lương của người lao động tại Việt Nam là 384-582 USD/tháng.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2404 29042016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

    Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 244304
    Sự kiện quốc tế nổi bật (24/4-30/4)

    Mỹ chi 38 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới; một phần tài liệu Panama bí mật sẽ được công bố vào tháng 5; Bà Clinton, ông Trump đứng trước chiến thắng lớn ở 5 bang; Nhật Bản ngơ ngác mất hợp đồng tàu ngầm 39 tỷ USD... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 244 304
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/4 - 30/4)

    Tác động khủng khiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe; 100% xúc xích Vietfoods chứa chất gây ung thư; Những món khoái khẩu mùa hè dễ gây ngộ độc nhất; Bé 6 tuổi dậy thì sớm vì được mẹ cho ăn một món liên tục trong 2 năm;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 2443042016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/4-30/4/2016)

    Nhiều khi cha mẹ đã vô tình 'xâm hại' con mà không hay biết; cảnh giác trước những chiêu 'móc túi' của thợ điều hòa; vấn nạn dùng chất cấm trong chăn nuôi; cá chết khiến người dân không dám ăn hải sản...Cùng với những câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc gia đình với ý nghĩa sâu xa khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn là các