Thứ bảy, 26 Tháng hai 2011, 08:50 GMT+7

Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

 
Chuyên án được thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp từ đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chuyên án cùng với các thành viên là trưởng phó phòng các đơn vị nghiệp vụ CA và nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.
Từ công tác trinh sát, nắm vững địa bàn và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa VN và các nước trong khu vực, Ban chuyên án nhanh chóng có được những thông tin liên quan đến việc “xuất ngoại” của Dương Thị Thanh Nhàn và vị giám đốc tài chính người Nhật.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Ông S. (quay lưng) làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 2-6-2009, ban chuyên án đã thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm: trung tá Bùi Thanh Sơn - Phó trưởng phòng CSĐTTP về TTXH; trung tá Lê Văn Hùng - Phó trưởng phòng CSĐTTP về KT; thượng tá Trần Văn Tiến... có mặt tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tổ công tác được trung tá Nui Kên, Trưởng phòng CSĐT TP về ma túy tỉnh Soài Riêng (Svayrieng) trực tiếp theo đoàn nhằm hỗ trợ việc xác minh truy tìm đối tượng. Ngoài ra, qua trung tá Kên, tổ còn được gặp trung tướng Ek Krét - Tổng cục phó Trung tâm tư pháp - Bộ nội vụ, ngài Thống tướng Net Sa Vươn - Tổng cục trưởng TCCS Hoàng Gia Campuchia để trình văn bản của lãnh đạo TCCS - BCA Việt Nam đề nghị nước bạn hỗ trợ việc xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án. Được sự giúp đỡ của ngài Thống tướng và cảnh sát Hoàng gia Campuchia, từng khách sạn, casino tại Phnôm Pênh và các sân bay cửa khẩu đều được kiểm tra, thế nhưng bóng dáng Nhàn và ông S. vẫn mất hút.

Không nản chí, tổ công tác lần theo từng địa chỉ mà “kiều nữ” thường xuyên lui tới đánh bạc. Khai thác một đối tượng trước đây từng đi đánh bạc cùng Nhàn, các trinh sát xác định cô ta thường lựa chọn Naga casino làm nơi tiêu khiển. Từ thông tin này, tổ công tác và lực lượng cảnh sát Hoàng Gia Campuchia phối hợp triển khai lực lượng truy bắt. Thế nhưng, Dương Thị Thanh Nhàn đã rời khỏi khách sạn này trước đó hai giờ đồng hồ. Kết quả xác minh thể hiện trước đó từ ngày 6-4 đến 5-5 (2009), Nhàn có đến thuê phòng và đánh bài tại đây, sau đó trả phòng quay về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27-5-2009, cô ta quay lại thuê phòng 815 để nghỉ. Quá trình chơi bạc tại casino này, Nhàn thua một số tiền rất lớn, đến ngày 2-6-2009 thì hết sạch tiền. Nhàn đã phôtô hộ chiếu xin vay 150 USD để sử dụng cá nhân, ngay cả tiền phòng cô ta cũng chưa thanh toán cho khách sạn.

Từ những thông tin có được, Ban chuyên án nhận định Nhàn không còn tiền sinh hoạt và đánh bài nên khả năng thị sẽ tiếp tục lừa đảo các mối quan hệ để tiêu xài và trốn sang nước thứ ba. Mặt khác, đi cạnh Nhàn còn có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) nên công tác truy tìm hai đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Hơn một tuần ở nước bạn nhưng kết quả không như mong đợi, tổ công tác quyết định quay về Việt Nam.

Áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận được thông tin hết sức quan trọng là người thân của Nhàn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ châu Âu gọi về. Như vậy rất có thể Nhàn đã rời khỏi Campuchia và sang châu Âu (Hà Lan). Bằng sự nhanh nhạy, bản lĩnh của người từng trực tiếp phá hàng ngàn vụ án phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Phi Hùng cùng ban chuyên án khẳng định việc Dương Thị Thanh Nhàn trốn sang châu Âu là điều không tưởng. Việc sử dụng số điện thoại từ Hà Lan gọi về cho người thân chỉ là “kế nghi binh” của “kiều nữ” nhằm đánh lạc hướng sự điều tra của lực lượng công an.

Ngày 16-9-2009, Ban chuyên án nhận được thông tin Nhàn đang ở Macao (Trung Quốc) và hiện bị tạm giữ tại cục di trú xuất nhập cảnh vì tội nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, một tổ công tác khác đáp máy bay đến Macao với quyết tâm không để mất dấu Nhàn.

Vừa đáp xuống sân bay, tổ công tác phải đối mặt với những bất lợi. Nhưng với sự khéo léo, uyển chuyển đồng thời được Cục Di trú Macao nhiệt tình giúp đỡ, tổ công tác đã buộc Dương Thị Thanh Nhàn quay về Việt Nam. Khi chuyến bay của hãng hàng không VIVI - Macao đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nhàn nhanh chóng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Sòng bạc ở Macao, nơi “kiều nữ”... đốt tiền

Riêng đối với giám đốc S., từ khi sang Campuchia đến nay, ông ta chưa để lộ tung tích. Do hai đối tượng (Nhàn và S.) xuất cảnh sang đây bằng hai con đường khác nhau và lại không cùng thuê phòng tại khách sạn Naga, chứng tỏ ông S. qua Phnôm Pênh không phải để đánh bài hoặc bỏ trốn. Có thể ông ta phát hiện Nhàn đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền nên qua đòi nợ. Khi không gặp, ông ta ở lại đây để trốn hoặc cố gắng tìm Nhàn. Theo lời khai của Nhàn: sau khi bỏ trốn, ông S. có điện thoại cho Nhàn và gặp nhau xong, hai người đã chia tay nên không biết ông ta đang ở đâu. Đến ngày 16-12-2009, Ban chuyên án nhận được nguồn tin “hôm sau, ông ta sẽ trở về Việt Nam” nên quyết định đón lõng đối tượng này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc tình bốn năm giữa ông giám đốc và cô tiếp viên quán karaoke cũng là khoảng thời gian Nhàn lột xác trở thành bà chủ, rồi con bạc VIP tại các casino, để rồi cô ta đã nướng sạch hơn 150 tỉ đồng vào trò đỏ đen.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nhàn tỏ ra ngoan cố, không nhận tội. Không những vậy, khi đang bị tạm giam Nhàn còn có biểu hiện móc nối với một số phạm nhân để thông cung ra ngoài. Chuyên án kết thúc, ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng trong việc chiếm đoạt tài sản của công ty SY, các điều tra viên còn xác định nhiều thông tin hết sức quan trọng liên quan đến các hoạt động casino, trong đó phát hiện nhiều đối tượng đang bị truy nã tổ chức các trường gà, sòng bài bên nước bạn. Hàng ngày, hàng ngàn người đổ xô sang biên giới để sát phạt để rồi nhiều gia đình phải lâm vào cảnh nợ nần, tù tội. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những con bạc muốn đổi đời bên trong các sòng casino.

Với sự giúp đỡ của đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc cùng các đơn vị chức năng CA tỉnh Đồng Nai, PV Báo CATP đã gặp gỡ Dương Thị Thanh Nhàn trong trại tạm giam CA tỉnh và phải “nổi da gà” với những “canh bạc triệu đô” mà cô gái này vung tay trên đất khách.



Việt Báo (Theo CATPHCM)

Nhận xét tin Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Case: Order by women and more than 150 billion trick
Nguyen Phi Hung, Duong Thi Thanh Nhan, Vietnam, Phnom Penh, the working group, Dong Nai, Investigator, Deputy Director, specializing in project , beloved woman, objects, information, he, scouts, committee

Special Project was established with the direct instruction from Colonel Nguyen Phi Hung - Deputy Director of Dong Nai CA, chief specialist with project members as deputy head of the business units and reconnaissance CA, seasoned investigators ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Thoi su 24h1510 Bat pho chanh thanh tra GTVT
    Thời sự 24h(15/10): Bắt phó chánh thanh tra GTVT

    Chấn động làng quê vụ nữ sinh giết cán bộ huyện; Jennifer Phạm sẽ là thảm họa của Cặp đôi hoàn hảo 2014?; Cá quả Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ; Truy sát từ nhà đến bệnh viện vì can thiệp đụng độ trên đường

  • Thoi su 24h1410 Su co hy huu tren duong sat VN
    Thời sự 24h(14/10): Sự cố hy hữu trên đường sắt VN

    Xử lý xe quá tải "giết" đường: Không có vùng cấm!; Sự cố hy hữu trên đường sắt Việt Nam; Tài xế trong clip "ngược chiều khó tin" ở HN trình diện; Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện;Việt Nam sắp nhận máy bay hiện đại nhất thế giới; Công an cử người canh rắn "khủng" cực độc... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 13/10.

  • Ban tin suc khoe tuan 121810
    Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

    Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

    Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
    Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

    Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.