Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

 
Chuyên án được thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp từ đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chuyên án cùng với các thành viên là trưởng phó phòng các đơn vị nghiệp vụ CA và nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.
Từ công tác trinh sát, nắm vững địa bàn và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa VN và các nước trong khu vực, Ban chuyên án nhanh chóng có được những thông tin liên quan đến việc “xuất ngoại” của Dương Thị Thanh Nhàn và vị giám đốc tài chính người Nhật.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Ông S. (quay lưng) làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 2-6-2009, ban chuyên án đã thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm: trung tá Bùi Thanh Sơn - Phó trưởng phòng CSĐTTP về TTXH; trung tá Lê Văn Hùng - Phó trưởng phòng CSĐTTP về KT; thượng tá Trần Văn Tiến... có mặt tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tổ công tác được trung tá Nui Kên, Trưởng phòng CSĐT TP về ma túy tỉnh Soài Riêng (Svayrieng) trực tiếp theo đoàn nhằm hỗ trợ việc xác minh truy tìm đối tượng. Ngoài ra, qua trung tá Kên, tổ còn được gặp trung tướng Ek Krét - Tổng cục phó Trung tâm tư pháp - Bộ nội vụ, ngài Thống tướng Net Sa Vươn - Tổng cục trưởng TCCS Hoàng Gia Campuchia để trình văn bản của lãnh đạo TCCS - BCA Việt Nam đề nghị nước bạn hỗ trợ việc xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án. Được sự giúp đỡ của ngài Thống tướng và cảnh sát Hoàng gia Campuchia, từng khách sạn, casino tại Phnôm Pênh và các sân bay cửa khẩu đều được kiểm tra, thế nhưng bóng dáng Nhàn và ông S. vẫn mất hút.

Không nản chí, tổ công tác lần theo từng địa chỉ mà “kiều nữ” thường xuyên lui tới đánh bạc. Khai thác một đối tượng trước đây từng đi đánh bạc cùng Nhàn, các trinh sát xác định cô ta thường lựa chọn Naga casino làm nơi tiêu khiển. Từ thông tin này, tổ công tác và lực lượng cảnh sát Hoàng Gia Campuchia phối hợp triển khai lực lượng truy bắt. Thế nhưng, Dương Thị Thanh Nhàn đã rời khỏi khách sạn này trước đó hai giờ đồng hồ. Kết quả xác minh thể hiện trước đó từ ngày 6-4 đến 5-5 (2009), Nhàn có đến thuê phòng và đánh bài tại đây, sau đó trả phòng quay về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27-5-2009, cô ta quay lại thuê phòng 815 để nghỉ. Quá trình chơi bạc tại casino này, Nhàn thua một số tiền rất lớn, đến ngày 2-6-2009 thì hết sạch tiền. Nhàn đã phôtô hộ chiếu xin vay 150 USD để sử dụng cá nhân, ngay cả tiền phòng cô ta cũng chưa thanh toán cho khách sạn.

Từ những thông tin có được, Ban chuyên án nhận định Nhàn không còn tiền sinh hoạt và đánh bài nên khả năng thị sẽ tiếp tục lừa đảo các mối quan hệ để tiêu xài và trốn sang nước thứ ba. Mặt khác, đi cạnh Nhàn còn có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) nên công tác truy tìm hai đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Hơn một tuần ở nước bạn nhưng kết quả không như mong đợi, tổ công tác quyết định quay về Việt Nam.

Áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận được thông tin hết sức quan trọng là người thân của Nhàn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ châu Âu gọi về. Như vậy rất có thể Nhàn đã rời khỏi Campuchia và sang châu Âu (Hà Lan). Bằng sự nhanh nhạy, bản lĩnh của người từng trực tiếp phá hàng ngàn vụ án phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Phi Hùng cùng ban chuyên án khẳng định việc Dương Thị Thanh Nhàn trốn sang châu Âu là điều không tưởng. Việc sử dụng số điện thoại từ Hà Lan gọi về cho người thân chỉ là “kế nghi binh” của “kiều nữ” nhằm đánh lạc hướng sự điều tra của lực lượng công an.

Ngày 16-9-2009, Ban chuyên án nhận được thông tin Nhàn đang ở Macao (Trung Quốc) và hiện bị tạm giữ tại cục di trú xuất nhập cảnh vì tội nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, một tổ công tác khác đáp máy bay đến Macao với quyết tâm không để mất dấu Nhàn.

Vừa đáp xuống sân bay, tổ công tác phải đối mặt với những bất lợi. Nhưng với sự khéo léo, uyển chuyển đồng thời được Cục Di trú Macao nhiệt tình giúp đỡ, tổ công tác đã buộc Dương Thị Thanh Nhàn quay về Việt Nam. Khi chuyến bay của hãng hàng không VIVI - Macao đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nhàn nhanh chóng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Sòng bạc ở Macao, nơi “kiều nữ”... đốt tiền

Riêng đối với giám đốc S., từ khi sang Campuchia đến nay, ông ta chưa để lộ tung tích. Do hai đối tượng (Nhàn và S.) xuất cảnh sang đây bằng hai con đường khác nhau và lại không cùng thuê phòng tại khách sạn Naga, chứng tỏ ông S. qua Phnôm Pênh không phải để đánh bài hoặc bỏ trốn. Có thể ông ta phát hiện Nhàn đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền nên qua đòi nợ. Khi không gặp, ông ta ở lại đây để trốn hoặc cố gắng tìm Nhàn. Theo lời khai của Nhàn: sau khi bỏ trốn, ông S. có điện thoại cho Nhàn và gặp nhau xong, hai người đã chia tay nên không biết ông ta đang ở đâu. Đến ngày 16-12-2009, Ban chuyên án nhận được nguồn tin “hôm sau, ông ta sẽ trở về Việt Nam” nên quyết định đón lõng đối tượng này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc tình bốn năm giữa ông giám đốc và cô tiếp viên quán karaoke cũng là khoảng thời gian Nhàn lột xác trở thành bà chủ, rồi con bạc VIP tại các casino, để rồi cô ta đã nướng sạch hơn 150 tỉ đồng vào trò đỏ đen.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nhàn tỏ ra ngoan cố, không nhận tội. Không những vậy, khi đang bị tạm giam Nhàn còn có biểu hiện móc nối với một số phạm nhân để thông cung ra ngoài. Chuyên án kết thúc, ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng trong việc chiếm đoạt tài sản của công ty SY, các điều tra viên còn xác định nhiều thông tin hết sức quan trọng liên quan đến các hoạt động casino, trong đó phát hiện nhiều đối tượng đang bị truy nã tổ chức các trường gà, sòng bài bên nước bạn. Hàng ngày, hàng ngàn người đổ xô sang biên giới để sát phạt để rồi nhiều gia đình phải lâm vào cảnh nợ nần, tù tội. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những con bạc muốn đổi đời bên trong các sòng casino.

Với sự giúp đỡ của đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc cùng các đơn vị chức năng CA tỉnh Đồng Nai, PV Báo CATP đã gặp gỡ Dương Thị Thanh Nhàn trong trại tạm giam CA tỉnh và phải “nổi da gà” với những “canh bạc triệu đô” mà cô gái này vung tay trên đất khách.

Việt Báo (Theo CATPHCM)

Video nổi bật

Toàn bộ buổi họp báo vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Lý Nguyễn Chung: Tuyên án thế nào mới hợp lý?

Cùng với việc tuyên án kết tội bị cáo Lý Nguyễn Chung, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung, mở rộng vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm.

Con đường tội lỗi dẫn đến trại giam của Hào Anh

Hình ảnh một cậu bé 14 tuổi bị hành hạ tra tấn ngày nào vẫn còn hiển hiện đâu đó và cái hình ảnh đó đã lấy đi không ít nước mắt của người đời. Không chỉ có nước mắt mà hàng trăm triệu đồng được gửi đến em với mong phần nào được bù đắp cho em nỗi đau thể xác nhưng khi thể xác em được lành lặn thì cũng là lúc em làm tổn thương trái tim của bao con người.

Liên tiếp những vụ cướp tiệm vàng trắng trợn

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp tiệm vàng táo tợn khiến người dân hoang mang lo sợ. Bọn tội phạm đem theo vũ khí, ra tay rất nhanh khiến nạn nhân không kịp đối phó

Đề nghị 12 năm tù đối với Lý Nguyễn Chung

Sáng 22/7, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung từ 11 đến 12 năm tù tội giết gười; 2 đến 3 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh của bị cáo ở độ tuổi chưa thành niên là 12 năm tù giam.

Nhận xét tin Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Case: Order by women and more than 150 billion trick
Nguyen Phi Hung, Duong Thi Thanh Nhan, Vietnam, Phnom Penh, the working group, Dong Nai, Investigator, Deputy Director, specializing in project , beloved woman, objects, information, he, scouts, committee

Special Project was established with the direct instruction from Colonel Nguyen Phi Hung - Deputy Director of Dong Nai CA, chief specialist with project members as deputy head of the business units and reconnaissance CA, seasoned investigators ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su tuan qua Toan canh mua lu lich su o Quang Ninh
    Thời sự tuần qua: Toàn cảnh mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh

    Toàn cảnh mưa lũ lịch sử tàn phá Quảng Ninh; Vỡ đập ở Điện Biên, xe máy trôi khắp thị trấn; Ngưỡng xét tuyển đại học là 15 điểm; Thông tin mới về vụ sát hại 6 người ở Bình Phước; Phát hiện thi thể đôi nam nữ phân hủy trong nhà trọ; Xử vụ đại gia nợ 1.600 tỷ: Bị cáo quỳ lạy trước tòa!...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su 24h018 Vo dap xe may troi khap thi tran
    Thời sự 24h(01/8): Vỡ đập, xe máy trôi khắp thị trấn

    Vỡ đập ở Điện Biên, xe máy trôi khắp thị trấn; Mưa lũ Quảng Ninh: Thiệt hại 2.000 tỷ, toàn tỉnh đi làm cuối tuần; “Không ai nghĩ nó ra tay tàn bạo với cháu mình như thế...”... là những thông tin thời sự đáng chú ý ngày 1/8. 

  • Thoi su 24h317 Thong tin moi ve vu sat hai 6 nguoi
    Thời sự 24h(31/7): Thông tin mới về vụ sát hại 6 người

     ĐH đồng loạt công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển; Tàu hải quân chở hơn 600 du khách rời Cô Tô; Thông tin mới về vụ sát hại 6 người ở Bình Phước; Phi công hotgirl làm cơ trưởng máy bay hàng không Việt Nam;  

  • Thoi su 24h307 Do xo ra suoi vot vang den sau lu
    Thời sự 24h(30/7): Đổ xô ra suối vớt "vàng đen" sau lũ

     Tàu hải quân chở 350 khách rời Cô Tô; Người dân đổ xô ra suối vớt "vàng đen" sau lũ lịch sử; Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có hiệu trưởng mới; Vụ đại gia nợ 1600 tỷ: Thừa nhận cáo trạng có thiếu sót!; 

  • Thoi su 24h297 Lu lich su lam 17 nguoi chet
    Thời sự 24h(29/7): Lũ lịch sử làm 17 người chết

    Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A,A1,B,C,D; Mưa lũ Quảng Ninh: Đã có 23 người chết và mất tích; Chủ tịch thuê người thi hộ trong khi đi nghỉ mát; Bắt người phụ nữ từng lên truyền hình vì "làm kinh tế giỏi"; 

  • Hiem hoa tu thang may thang cuon
    Hiểm họa từ thang máy - thang cuốn

    Thêm một tai nạn thang máy thảm khốc xảy ra ở Trung Quốc: một cô gái chết bị kẹt đầu vào thang máy ở tầng 17, còn thân thể treo ở tầng 16. ------------ Xem thêm: Hiểm họa từ thang máy - thang cuốn, http://vietbao.vn/tp/Hiem-hoa-tu-thang-may-thang-cuon/12182378/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nhung chuyen tinh cam dong
    Những chuyện tình cảm động

    Vì tình yêu, Đức Phú quyết định hủy hợp đồng lao động ở nước ngoài để trở về Việt Nam chỉ sau 2 tháng xa nhau vì không thể chịu nổi nỗi nhớ nhung. ------------ Xem thêm: Những chuyện tình cảm động, http://vietbao.vn/tp/Nhung-chuyen-tinh-cam-dong/12197738/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Mua lu ngap lut bat thuong o Quang Ninh
    Mưa lũ ngập lụt bất thường ở Quảng Ninh

    Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

  • Du khach Viet an cap o Thuy Si
    Du khách Việt ăn cắp ở Thụy Sĩ

    Chưa tìm được cách ngăn ngừa người ra nước ngoài buôn lậu, trộm cắp hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục nước sở tại nên chúng ta sẽ còn xấu mặt dài dài

  • Bat nguyen Chu tich Tap doan Dau khi VN
    Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN

    Cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN) Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" - tội danh được quy định tại điều 285 Bộ luật Hình sự. Báo điểm.. ------------ Xem thêm: Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN, http://vietbao.vn/tp/Bat-nguyen-Chu-tich-Tap-doan-Dau-khi-VN/12123701/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2607 0108
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (26/07 - 01/08)

    Toàn cảnh mưa lũ lịch sử tàn phá Quảng Ninh; Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị; Các cơ quan HN chào cờ hát Quốc ca sáng thứ 2 từ 1/8; Vạch trần thủ đoạn “mẹ bệnh sắp chết” để lừa người đi đường ....là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (26/07 - 01/08), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2607-0108/2147582510/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 26718
    Sự kiện quốc tế nổi bật (26/7-1/8)

    Trung Quốc ngăn chặn máy bay Lào trên vùng Biển Hoa Đông; Thủ lĩnh Taliban đã chết, phó thủ lĩnh lên thay; Hy vọng tìm thấy tung tich chiếc máy MH 370 cùng những người có mặt trên chuyến bay định mệnh này lại được nhen nhóm; Thủ lĩnh Taliban đã chết cách đây 2 năm... là những tin quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 277 317
    Toàn cảnh Showbiz tuần (27/7 - 31/7)

    Sau scandal "văng tục", Tuấn Hưng gây xúc động mạnh trên facebook, Facebook của Lệ Quyên bị hack để vay mượn tiền, Nữ ca sĩ phá thai 4 lần tuyên bố là gái còn trinh gây bức xúc, Đỗ Mạnh Cường lại bị chơi xấu bằng... bùa ngải?, Hồ Ngọc Hà bị phản đối dự show hot nhất hành tinh.... là những tin hot nhất trong tuần này

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2607 0108
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (26/07 - 01/08)

    500 bánh heroin giấu trong bình gas; Kinh hoàng "nhồi" bé gái sơ sinh vào vali đem đi bán; Trang Trần sẽ hầu toà vì chống người thi hành công vụ vào tháng 8; Liên tiếp những vụ cướp tiệm vàng trắng trợn; Cảnh báo những chiêu lừa trên Facebook mà ai cũng có thể... dính; Con đường tội lỗi dẫn đến trại giam của Hào Anh;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (26/07 - 01/08), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2607-0108/2147582306/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2607 01082015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 26/07 - 01/08/2015

    Trong báo cáo quản trị của công ty Quốc Cường Gia Lai vừa công bố Hồ Ngọc Hà không còn tên trong danh sách người liên quan tới Cường đôla, Bộ Công Thương cho biết giá xăng giảm nhỏ giọt nguyên nhân do thuế quá cao, một số thông tin phản ánh về việc Bộ Tài chính chỉ đạo vụ chuyên trách xúc tiến đề nghị với NHNN cho ngân sách vay tới 30.000 tỷ đồng, đùi gà Mỹ sẽ bị kiện bán phá giá tại VN...Cùng với đó, những thông tin về tài chính ngân hàng, bất đông sản và thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 26/07 - 01/08/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2607-01082015/2147582459/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn