Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

 
Chuyên án được thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp từ đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chuyên án cùng với các thành viên là trưởng phó phòng các đơn vị nghiệp vụ CA và nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.
Từ công tác trinh sát, nắm vững địa bàn và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa VN và các nước trong khu vực, Ban chuyên án nhanh chóng có được những thông tin liên quan đến việc “xuất ngoại” của Dương Thị Thanh Nhàn và vị giám đốc tài chính người Nhật.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Ông S. (quay lưng) làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 2-6-2009, ban chuyên án đã thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm: trung tá Bùi Thanh Sơn - Phó trưởng phòng CSĐTTP về TTXH; trung tá Lê Văn Hùng - Phó trưởng phòng CSĐTTP về KT; thượng tá Trần Văn Tiến... có mặt tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tổ công tác được trung tá Nui Kên, Trưởng phòng CSĐT TP về ma túy tỉnh Soài Riêng (Svayrieng) trực tiếp theo đoàn nhằm hỗ trợ việc xác minh truy tìm đối tượng. Ngoài ra, qua trung tá Kên, tổ còn được gặp trung tướng Ek Krét - Tổng cục phó Trung tâm tư pháp - Bộ nội vụ, ngài Thống tướng Net Sa Vươn - Tổng cục trưởng TCCS Hoàng Gia Campuchia để trình văn bản của lãnh đạo TCCS - BCA Việt Nam đề nghị nước bạn hỗ trợ việc xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án. Được sự giúp đỡ của ngài Thống tướng và cảnh sát Hoàng gia Campuchia, từng khách sạn, casino tại Phnôm Pênh và các sân bay cửa khẩu đều được kiểm tra, thế nhưng bóng dáng Nhàn và ông S. vẫn mất hút.

Không nản chí, tổ công tác lần theo từng địa chỉ mà “kiều nữ” thường xuyên lui tới đánh bạc. Khai thác một đối tượng trước đây từng đi đánh bạc cùng Nhàn, các trinh sát xác định cô ta thường lựa chọn Naga casino làm nơi tiêu khiển. Từ thông tin này, tổ công tác và lực lượng cảnh sát Hoàng Gia Campuchia phối hợp triển khai lực lượng truy bắt. Thế nhưng, Dương Thị Thanh Nhàn đã rời khỏi khách sạn này trước đó hai giờ đồng hồ. Kết quả xác minh thể hiện trước đó từ ngày 6-4 đến 5-5 (2009), Nhàn có đến thuê phòng và đánh bài tại đây, sau đó trả phòng quay về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27-5-2009, cô ta quay lại thuê phòng 815 để nghỉ. Quá trình chơi bạc tại casino này, Nhàn thua một số tiền rất lớn, đến ngày 2-6-2009 thì hết sạch tiền. Nhàn đã phôtô hộ chiếu xin vay 150 USD để sử dụng cá nhân, ngay cả tiền phòng cô ta cũng chưa thanh toán cho khách sạn.

Từ những thông tin có được, Ban chuyên án nhận định Nhàn không còn tiền sinh hoạt và đánh bài nên khả năng thị sẽ tiếp tục lừa đảo các mối quan hệ để tiêu xài và trốn sang nước thứ ba. Mặt khác, đi cạnh Nhàn còn có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) nên công tác truy tìm hai đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Hơn một tuần ở nước bạn nhưng kết quả không như mong đợi, tổ công tác quyết định quay về Việt Nam.

Áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận được thông tin hết sức quan trọng là người thân của Nhàn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ châu Âu gọi về. Như vậy rất có thể Nhàn đã rời khỏi Campuchia và sang châu Âu (Hà Lan). Bằng sự nhanh nhạy, bản lĩnh của người từng trực tiếp phá hàng ngàn vụ án phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Phi Hùng cùng ban chuyên án khẳng định việc Dương Thị Thanh Nhàn trốn sang châu Âu là điều không tưởng. Việc sử dụng số điện thoại từ Hà Lan gọi về cho người thân chỉ là “kế nghi binh” của “kiều nữ” nhằm đánh lạc hướng sự điều tra của lực lượng công an.

Ngày 16-9-2009, Ban chuyên án nhận được thông tin Nhàn đang ở Macao (Trung Quốc) và hiện bị tạm giữ tại cục di trú xuất nhập cảnh vì tội nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, một tổ công tác khác đáp máy bay đến Macao với quyết tâm không để mất dấu Nhàn.

Vừa đáp xuống sân bay, tổ công tác phải đối mặt với những bất lợi. Nhưng với sự khéo léo, uyển chuyển đồng thời được Cục Di trú Macao nhiệt tình giúp đỡ, tổ công tác đã buộc Dương Thị Thanh Nhàn quay về Việt Nam. Khi chuyến bay của hãng hàng không VIVI - Macao đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nhàn nhanh chóng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong

Sòng bạc ở Macao, nơi “kiều nữ”... đốt tiền

Riêng đối với giám đốc S., từ khi sang Campuchia đến nay, ông ta chưa để lộ tung tích. Do hai đối tượng (Nhàn và S.) xuất cảnh sang đây bằng hai con đường khác nhau và lại không cùng thuê phòng tại khách sạn Naga, chứng tỏ ông S. qua Phnôm Pênh không phải để đánh bài hoặc bỏ trốn. Có thể ông ta phát hiện Nhàn đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền nên qua đòi nợ. Khi không gặp, ông ta ở lại đây để trốn hoặc cố gắng tìm Nhàn. Theo lời khai của Nhàn: sau khi bỏ trốn, ông S. có điện thoại cho Nhàn và gặp nhau xong, hai người đã chia tay nên không biết ông ta đang ở đâu. Đến ngày 16-12-2009, Ban chuyên án nhận được nguồn tin “hôm sau, ông ta sẽ trở về Việt Nam” nên quyết định đón lõng đối tượng này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc tình bốn năm giữa ông giám đốc và cô tiếp viên quán karaoke cũng là khoảng thời gian Nhàn lột xác trở thành bà chủ, rồi con bạc VIP tại các casino, để rồi cô ta đã nướng sạch hơn 150 tỉ đồng vào trò đỏ đen.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nhàn tỏ ra ngoan cố, không nhận tội. Không những vậy, khi đang bị tạm giam Nhàn còn có biểu hiện móc nối với một số phạm nhân để thông cung ra ngoài. Chuyên án kết thúc, ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng trong việc chiếm đoạt tài sản của công ty SY, các điều tra viên còn xác định nhiều thông tin hết sức quan trọng liên quan đến các hoạt động casino, trong đó phát hiện nhiều đối tượng đang bị truy nã tổ chức các trường gà, sòng bài bên nước bạn. Hàng ngày, hàng ngàn người đổ xô sang biên giới để sát phạt để rồi nhiều gia đình phải lâm vào cảnh nợ nần, tù tội. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những con bạc muốn đổi đời bên trong các sòng casino.

Với sự giúp đỡ của đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc cùng các đơn vị chức năng CA tỉnh Đồng Nai, PV Báo CATP đã gặp gỡ Dương Thị Thanh Nhàn trong trại tạm giam CA tỉnh và phải “nổi da gà” với những “canh bạc triệu đô” mà cô gái này vung tay trên đất khách.

Việt Báo (Theo CATPHCM)

Comment :Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu an Kieu nu va cu lua hon 150 ti dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Case: Order by women and more than 150 billion trick
Nguyen Phi Hung, Duong Thi Thanh Nhan, Vietnam, Phnom Penh, the working group, Dong Nai, Investigator, Deputy Director, specializing in project , beloved woman, objects, information, he, scouts, committee
Special Project was established with the direct instruction from Colonel Nguyen Phi Hung - Deputy Director of Dong Nai CA, chief specialist with project members as deputy head of the business units and reconnaissance CA, seasoned investigators ...
Trùm cá độ gần 8 nghìn tỷ sa lưới thế nào?
Trùm cá độ gần 8 nghìn tỷ sa lưới thế nào?

Như đã đưa tin, Cục C50 đã phối hợp với công an các địa phương xác lập các chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng dịp Euro 2016.

Táo tợn những vụ khoét tường vượt ngục

Gần đây, nước Mỹ xảy ra nhiều vụ vượt ngục. Một số ý kiến đã loại bỏ yếu tố kỹ thuật trong “lỗ hổng” an ninh tại trại giam, và cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ chính các nhân viên làm việc ở đây.

  • Thoi su 24h296 Ly ky chuyen bo xuong to ke giet nguoi
    Thời sự 24h(29/6): Ly kỳ chuyện bộ xương tố kẻ giết người

    Nâng lương, thăng quân hàm 9 quân nhân phi hành đoàn CASA-212; Gái trẻ bị giật túi xách ngã bất tỉnh "suýt chết" trên phố Hà Nội; Sự thật giật mình về xuất xứ của những gói bột màu nhuộm miến; Cô gái xinh như hotgirl bị tố lấy tiền từ thiện mưu lợi cá nhân; Vợ trẻ dùng mũ bảo hiểm “phang” túi bụi vào đầu chồng mặc con khóc thét giữa phố

  • Thoi su 24h286 Nguyen nhan phuot thu Anh thiet mang
    Thời sự 24h(28/6): Nguyên nhân phượt thủ Anh thiệt mạng

    Vụ cháy 4 người chết: Đau đớn dãy quan tài xếp cạnh nhau; Hộp đen máy bay quan trọng thế nào trong việc 'giải phẫu' tai nạn?; Từ 1/8: Trạm thu phí để xe ùn tắc sẽ bị phạt 70 triệu đồng; Shipper khốn đốn vì bị kẻ giả mạo nhân viên cửa hàng lừa mất gần 2 triệu đồng; Gia đình phượt thủ người Anh tử nạn ở Fansipan hé lộ nguyên nhân thiệt mạng

  • Thoi su 24h276 6 diem mo trong vu an o Binh Phuoc
    Thời sự 24h(27/6): 6 điểm mờ trong vụ án ở Bình Phước

    Thảm cảnh chung cư: Nước phun từ thang máy vào phòng ngủ tầng 21; Ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp: Vi phạm luật lao động?; 'Ngáo đá' có thể dẫn đến hành vi giết người chặt xác; Vợ xinh đẹp mất tích lúc đang tắm: Người yêu cũ bất ngờ lên tiếng; Hé lộ cuộc mua bán củ sâm Ngọc Linh "khủng" quý hiếm hơn 100 tuổi

  • Thoi su 24h2306 Cha om con 28 thang tuoi nhay lau tu tu
    Thời sự 24h(23/06): Cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử

    Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn: Cấm xe lưu thông vào ban đêm; Nhân viên BV Bạch Mai "buôn" điện thoại: "Buôn" 4 phút; Cặp bồ với "chồng nhà người ta", cô gái trẻ bị lột áo ngay tại nơi làm việc; Thảm sát Bình Phước: Gian nan nộp tiền khắc phục hậu quả; Thanh Hoá: Phát hiện nhầm con sau 4 năm vì cha mẹ trắng trẻo, con ngăm đen

  • Thoi su 24h2206 Hung thu giet hai nu sinh lop 12
    Thời sự 24h(22/06): Hung thủ giết hại nữ sinh lớp 12

    Nhận đỡ đầu con của Đại tá Trần Quang Khải tới năm 18 tuổi; Đằng sau người đàn bà chạy xe ôm 'ghê gớm' ở bến xe Gia Lâm; Nữ sinh trường Cao đẳng Công thương mất tích bí ẩn hơn nửa tháng; Trục lợi từ video khoe thân qua Facebook Live ở Việt Nam; Tai nạn kinh hoàng, xe cứu thương nát đầu, 10 người thương vong

  • Thoi su 24h2106 100 dan choi phe ma tuy trong khach san
    Thời sự 24h(21/06): 100 dân chơi phê ma túy trong khách sạn

    Hàng loạt bé trai Hà Nội dưới 5 tuổi dễ trở thành “thái giám”; Phạt nặng xe không treo khẩu hiệu: Nặng bệnh hình thức; Đã có ‘vòng kim cô’, chủ dự án BOT hết thời ‘tay không bắt giặc’; TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo; Hi hữu ở HN: Chủ say rượu ngủ giữa đường, chó nhất quyết đứng trông

  • Thoi su 24h2006 Co dau xinh dep mat tich khi tam
    Thời sự 24h(20/06): Cô dâu xinh đẹp mất tích khi tắm

    Máy bay CASA 212 bị nạn: Ngóng đợi tin các anh trở về đất Mẹ; Tai nạn ở đèo Prenn 7 người chết: Nhiều sai phạm cần khởi tố vụ án ; Vỡ hồ chứa nước đãi titan: Hàng loạt sai phạm chỉ được coi là "thiếu sót"?; Vụ đánh ghen tại bigc quận Hà Đông, Hà Nội: Hành vi “có tổ chức” sẽ bị xử lý nghiêm!;

  • Thoi su 24h1706 Phan no co giao tat bom bop vao mat tre
    Thời sự 24h(17/06): Phẫn nộ cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ

    Máy bay chở chín người tìm Su-30MK2 mất tích; Nửa đêm, bị kẻ lạ mặt ném mắm tôm vào nhà "khủng bố" tinh thần?; Đã tìm được thi thể phi công Trần Quang Khải; Phẫn nộ clip cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi; Bùng nổ các vụ đánh ghen: Trước hả hê, sau hối hận; CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt: Bức xúc!

  • Thoi su 24h1606 Danh ghen kinh hoang o Ha Dong
    Thời sự 24h(16/06): Đánh ghen kinh hoàng ở Hà Đông

    CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt; Mẹ 9x bỏ xác con gái ở bụi keo: Bán xe máy, quay lại xin làm phụ hồ; Cuộc sống hiện tại của 3 cha con bé trai bị bỏ rơi ở quán phở; Hơn 1.000 người tìm phi công Su-30 từ Hà Tĩnh đến Thái Bình; Gia cảnh của mẹ trẻ bị tố giả khổ lên mạng xin sữa cho con rồi đem bán

  • Nghin le chuyen tuan qua 1906 25062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 19/06 - 25/06/2016

    9 quân nhân trên Casa 212 đã hy sinh; Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn - Đà Lạt; An toàn hàng không sân bay Nội Bài bị uy hiếp vì tia lazer; Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng vợ phi công Khải; Những vụ đánh ghen lột trần tình địch giữa phố ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 196 256
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (19/6 - 25/6)

    Căn bệnh cướp mạng gần 5.000 phụ nữ Việt mỗi năm; Sử dụng điều hòa quá lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ và tử vong; 10 thực phẩm Trung Quốc chuyên gia Mỹ khuyên tránh xa; Chuyên gia chia sẻ bài thuốc hạ sốt cho trẻ bằng cây nhà lá vườn;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 196256
    Sự kiện quốc tế nổi bật (19/6-25/6)

    Người Anh lựa chọn rời EU; bão tử thần tấn công Trung Quốc, 898 người thương vong; Chủ tịch Kim Jong Un tự tin tên lửa Triều Tiên đã có thể đánh trúng Mỹ'; Tổng thống Indonesia họp kín bàn cách phá 'đường lưỡi bò'... là những tin đáng chú ý trong tuần này.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 126 186
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (12/6 - 18/6)

    Cô gái 20 tuổi tử vong sau khi được truyền dịch; Cá nục nhiễm chất cực độc phenol; Bé gái 5 tuổi liệt mặt vì mẹ bật điều hoà suốt đêm; Con bị tật bẩm sinh, đừng chậm trễ... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1206 18062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 12/06 - 18/06/2016

    Máy bay Su-30, CASA gặp nạn trên biển; Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư tuyệt vọng; Cá nục nghi nhiễm chất Phenol cực độc; Hot girl bị đánh ghen lột đồ tại siêu thị Big C Hà Đông; Cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1206 1806
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/06 - 18/06)

    Đánh ghen "hội đồng" trước BigC Hà Đông; Toàn cảnh vụ dùng ô tô truy sát, nã đạn ở Hải Dương; Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô; Từ chối chuyện chăn gối, chồng bị vợ đánh đến chết; Thầy tu trẻ vướng chuyện ái tình đẫm máu và nước mắt;....là những tin đáng chú ý.

  • Su kien quoc te noi bat 56116
    Sự kiện quốc tế nổi bật (5/6-11/6)

    Trung Quốc ráo riết xây dựng hải đăng ở Trường Sa; Nga có thể đánh bại NATO trong 60 giờ; Tổng thống Obama hậu thuẫn mạnh mẽ cho bà Hillary Clinton; Trung Quốc sẽ xây trạm nghiên cứu khổng lồ dưới Biển Đông... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 0506 11062016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (05/06 - 11/06/2016)

    Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu BIDV, Vietinbank phải trả cổ tức bằng tiền mặt; Vinalines xin thanh lý 6 con tàu; Bầu Đức viết tâm thư xin cổ đông thời gian vượt khó; lãi suất cho vay mua nhà ở xã hộixuống còn 4,8%...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện

  • Nghin le chuyen tuan qua 0506 11062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 05/06 - 11/06/2016

    Phượt thủ người anh tử nạn khi leo Fansipan; Chìm tàu du lịch trên sông Hàn; Cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu; Cột điện mọc xuyên nhà dân giữa Hà Nội; Ớn lạnh thứ ma dược mới núp bóng thuốc lá thơm; Lộ diện đường dây mua chứng chỉ tiếng Anh có 1-0-2 tại Ninh Bình... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.