vietbao

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Bộ CA đã khởi tố bị can 5 đối tượng lừa đảo thu hút đầu tư trên mạng internet. Tổng số tiền các nạn nhân bị bị lừa đảo lên đến 160 tỷ đồng.

Gửi tiền thật - Lĩnh lãi ảo

Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang
Hoàng Thị Bây tại cơ quan công an
Thời gian qua, tại Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành xuất hiện một số người tự xưng là thành viên hoặc người đại diện của một số tập đoàn tài chính có trụ sở tại Mỹ đi huy động vốn đầu tư với lãi suất “không tưởng”, lên đến gần 70% mỗi tháng.

Với số tiền gửi tối thiểu 100 USD, khách hàng được cấp một mật khẩu trên trang web của các Cty đầu tư để theo dõi lãi suất tài khoản của mình. Khi nhận tiền của khách hàng, các “đại lý” trung gian này đều không cấp phiếu thu, giấy biên nhận.

Các đối tượng rêu rao tập đoàn huy động vốn để đầu tư kinh doanh bảo hiểm, sòng bạc, bất động sản… ở Mỹ và trên toàn thế giới nên có mức lãi suất hấp dẫn không một ngân hàng nào bì kịp.

Khách hàng cũng phải cam kết đầu tư lâu dài, trong trường hợp muốn rút lãi theo ngày thì liên hệ trực tiếp với người môi giới. Ngoài ra, những nhà đầu tư còn được hưởng phần trăm lãi suất nếu giới thiệu được nhiều người tham gia, theo kiểu kinh doanh đa cấp.

Mặc dù mới xuất hiện, song hình thức “đầu tư qua mạng” này đã thu hút rất đông người “gửi tiền thật, lĩnh lãi ảo”.

Theo xác minh của Cơ quan CSĐT Bộ CA, tất cả các Cty huy động vốn qua mạng như: www.colonyinvest.net

, www.callysinvest.com , www.money100.us , www.c-invest.com , www.vip-viet.com , Tập đoàn Empire Group Allince, Singapore... đều không có thật, chỉ có website để lừa người đầu tư, cấp tài khoản và “điểm”; các thông tin liên hệ trên website đều là giả hoặc không có. Thực chất, đây chính là trò lừa đảo theo kiểu kinh doanh đa cấp.

Thực tế cũng có vài người đã nhận được tiền lãi qua tài khoản ngân hàng, song hầu hết mọi người tham gia đều cho biết là không thể rút được tiền lãi và chỉ bán lại tiền đầu tư và “điểm” lãi cho người mới tham gia.

Các đại lý có hai hình thức: nhận tiền và trả điểm ảo trực tiếp cho người đầu tư; hoặc nhận tiền của người đầu tư rồi chuyển cho đại lý cấp cao hơn lấy hoa hồng, đại lý cấp cao này chuyển trả “điểm” cho người đầu tư.

Sau khi nhận tiền của người đầu tư, những đối tượng lừa đảo đã giữ lại phần lớn số tiền đầu tư để chiếm đoạt, một phần chuyển cho đại lý cấp trên và những đại lý này cũng chiếm đoạt luôn số tiền của người đầu tư. Người đầu tư chỉ nhận được tiền lãi bằng “điểm” ảo và bán lại cho nhau để kiếm lời...

Tổng số tiền bị lừa đảo có thể lên đến 160 tỷ đồng

Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Thị Bây (SN 1965, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn), Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976, trú tại phường 17, quận Tân Bình, TP HCM) và Nguyễn Văn Dân (SN 1973, quê Hải Dương, trú tại quận 12 TP HCM).

Trong số các đối tượng bị bắt giam, Vũ Thị Thu Hằng được coi là một trong số các đối tượng cầm đầu, tổ chức và phát triển mạng lưới colonyinvest.net tại Việt Nam, cũng là người thu tiền của các đại lý ở các tỉnh.

Từ ngày 16/2/2006 đến ngày 19/10/2007, đã có 256 lượt chuyển tiền vào tài khoản của Hằng, với tổng số tiền lên đến hơn 25,3 tỷ đồng. Hằng cũng đã rút từ tài khoản tổng số tiền 24,8 tỷ đồng và không có dấu hiệu chuyển tiền tiếp cho người khác.

Như vậy, Hằng có khả năng là tuyến cao nhất, chiếm đoạt phần lớn tiền đầu tư của những người tham gia mạng lưới colonyinvest.net tại Việt Nam.

Trong các nạn nhân của Hằng, người gửi tiền nhiều nhất có N.D.M (Hà Nội), với số tiền hơn 4,98 tỷ đồng; N.T.X. (Hà Nội) gửi 3,29 tỷ đồng; một người khác ở Bắc Giang gửi 4,95 tỷ đồng... Trong số những người này, có khả năng có những người vừa là nạn nhân, vừa là “đại lý” cấp dưới đi thu gom tiền của người đầu tư để chuyển tiếp cho Hằng.

“Đại lý” Hoàng Thị Bây cũng được xác định đã nhận hơn 1,7 tỷ đồng của người đầu tư. Kiểm tra tài khoản của đối tượng này tại ngân hàng, cơ quan điều tra đã phát hiện, phong toả hơn 896 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan CA, đây là một đường dây lừa đảo hết sức tinh vi và có quy mô rộng khắp. Có khoảng 20.000 người liên quan đến việc “đầu tư qua mạng” này, gồm các đối tượng cầm đầu, tổ chức, các “đại lý” và nạn nhân.

Cũng có không ít người ban đầu là nạn nhân của trò lừa đảo, nhưng sau đó lại tiếp tục đi lừa người khác đầu tư, bán lại “điểm” để thu hồi vốn. Theo một cán bộ điều tra, tổng số tiền mà các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt qua các đường dây lừa đảo này ít nhất cũng lên đến 10 triệu USD, tương đương 160 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định còn một số đối tượng chính cầm đầu các đường dây lừa đảo này, có thể đang sống ở Hồng Kông, Mỹ, cùng một số “đại lý” chính hoạt động tích cực ở TP HCM và Hà Nội.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan CA mở rộng điều tra. Theo xác định bước đầu, khi vụ án được mở rộng, số lượng các đối tượng lừa đảo bị xử lý hình sự có thể lên đến hàng chục người, ở nhiều địa phương trên cả nước.

C.M

Việt Báo
Comment :Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Triet pha duong day lua dao dau tu tren mang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
dismantling line online investment scams
Hanoi, CSDT the CA, Ho Chi Minh City, Hoang Thi time, beginning of the prosecution, the investor, the total amount, account, investment, deceptive object, agent, agency, online, up to, rate
Day 8/11, the agency has CSDT the beginning of the prosecution CA 5 objects attract investment scams on the Internet. The total amount of the fraud victims up to 160 billion ..
Vợ chồng sắp cưới bị đánh: Triệu tập con Phó CT huyện
Vợ chồng sắp cưới bị đánh: Triệu tập con Phó CT huyện

Công an đã triệu tập con của một Phó Chủ tịch huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để tiến hành xác minh, làm rõ sự liên quan đến việc đôi vợ chồng trẻ sắp cưới bị nhóm côn đồ đánh nhập viện.

Án oan chấn động Ninh Bình: 27 năm cơ cực đòi công lý

Từ 1 doanh nhân thành đạt, 27 năm qua, người đàn ông này đã tán gia bại sản, vợ con tha phương cầu thực. Sau 17 năm ròng rã đi hầu kiện, ngày 14/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn đã về Hội trường xã Gia Lập nơi ông cư trú để “công khai xin lỗi ông Phạm Hồng Thái vì đã kết tội oan cho ông”. Thế nhưng, tới tận bây giờ, hơn 10 năm nữa lại trôi qua, công l

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
    Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

    Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ