Triệt phá đường dây làm thẻ tín dụng giả cực lớn

- Cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội, bắt giữ 4 đối tượng, thu hàng trăm thẻ tín dụng giả và phôi thẻ các loại.

Tang vật thu được

Ngày 1/9, Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Đội điều tra tội phạm tham nhũng (PC46 Công an Hà Nội) phối hợp Phòng 3 C50 Bộ Công an đã triệt phá đường dây chuyên sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội, thu hàng trăm thẻ tín dụng giả và phôi thẻ các loại.

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt về hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng làm giả thẻ thanh toán hàng hóa để chiếm đoạt tiền theo điều 226B Bộ luật hình sự gồm Đinh Văn Long (SN 1975) ở 12 Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Trường Xuân (SN 1987) ở ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Phạm Quỳnh Anh (SN 1982) ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa và Phạm Ngọc Trường Giang (SN 1990) ở ngõ 98 Khâm Thiên, Đống Đa.

Bước đầu làm rõ các đối tượng đã sử dụng thẻ tín dụng giả để mua các mặt hàng có giá trị cao như điện thoại Iphone, Ipad, máy tính xách tay… trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, lực lượng công an phát hiện tại một số cửa hàng có thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện một số giao dịch nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả. Tên chủ thẻ tín dụng trong các giao dịch này không đúng với thông tin của chủ thẻ đã đăng ký tại ngân hàng.

Sau khi phát hiện, Phòng PC46, công an TP Hà Nội đã phối hợp Phòng 3 C50 Bộ Công an đã tiến hành điều tra. Đến ngày 1/9, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng nói trên.

Qua khai thác điều tra, kẻ cầm đầu đường dây là Đinh Văn Long. Bước đầu, Long cho biết, sau khi tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả trên các diễn đàn của hacker, Long lên Lạng Sơn mua các thiết bị để sản xuất thẻ tín dụng giả. Việc sản xuất thẻ giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng.

Sau đó Long đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn các đối tượng này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng. Các đối tượng thường chọn mua các loại điện thoại cao cấp như Iphone, Samsung Galaxy, máy tính bảng… rồi mang về đưa cho Long. Long sẽ bán những sản phẩm mua được từ thẻ tín dụng giả này để chia cho những kẻ tiêu thụ.

Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8/2012 đến nay, các đối tượng đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền taxi của một số hãng taxi có thanh toán bằng thẻ trên xe.

Tiến hành khám xét nơi ở của Đinh Văn Long, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật gồm 72 thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng, 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ… cùng rất nhiều chứng minh thư thật và giả các loại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khánh Công