vietbao

Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Thu doan lua dao moi trong kinh doanh vang bac

Nhận hàng kim hoàn để chế tác lấy tiền công, nhưng sau khi hoàn thành Nguyễn Đình Tiềm thường không giao lại đầy đủ cho khách mà chỉ giao trả một phần, phần còn lại bảo làm chưa xong và nhận nợ. Với thủ đoạn như vậy, Tiềm đã chiếm đoạt hàng nghìn chỉ vàng và nhiều tỷ đồng.

Ngày 22/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Hợp (49 tuổi) tại tỉnh Hoà Bình, hiện đang tạm trú và kinh doanh vàng bạc tại quận Ba Đình (Hà Nội), tố cáo đối tượng Nguyễn Đình Tiềm (37 tuổi) quê ở Thúc Kháng, Bình Giang (Hải Dương), trú tại phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã lừa chiếm đoạt của anh hơn 600 chỉ vàng và 855 triệu đồng.

Giao "trứng" cho "ác!"

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định được vào thời điểm đầu năm 2004, anh Hợp từ Hoà Bình xuống Hà Nội tính chuyện mở cửa hàng bán lẻ vàng bạc, đá quý thì tình cờ gặp lại Tiềm. Trước đó, khi đang ở Hoà Bình, gia đình anh Hợp có mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, nhiều lần mua lẻ mặt hàng này của Tiềm về bán nên cũng biết đôi chút về anh ta. Tiềm đã quả quyết rằng, sẽ đưa đội ngũ thợ kim hoàn có tay nghề cao của mình đến giúp anh phát triển thành một "đại gia" vàng bạc số 1 đất Hà thành. Giai đoạn này, dù đang đến làm giúp cho người anh trai ở một hiệu vàng khác song Tiềm vẫn để biển hiệu cửa hàng nơi trước đây thường giao dịch với anh Hợp ở phố Hàng Bạc.

Tìm hiểu sơ bộ, anh Hợp được biết đúng là gia đình Tiềm hiện có tới 4 anh chị em ruột đang kinh doanh vàng bạc, đá quý tại Hà Nội và Hải Dương, bên cạnh đó có đội ngũ thợ kim hoàn tay nghề cao. Những "khảo sát" ban đầu đó đã khiến anh Hợp có niềm tin ở Tiềm và khoảng tháng 4/2004 anh quyết định mở cửa hàng vàng bạc đá quý Hoà Hợp tại số 93 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình (Hà Nội). Dù đứng tên chủ kinh doanh song do vợ chồng anh Hợp không thông thạo địa bàn, khách hàng nên đã giao cho Tiềm quản lý vốn và nguyên liệu, đứng ra thu gom và chế tác vàng bạc còn mình chỉ thỉnh thoảng đi giao nhận hàng, trả tiền… Giữa họ, vào ngày 30/4/2004 đã có một biên bản giao tiền vốn để kinh doanh thể hiện việc Tiềm nhận của anh Hợp tất cả 7 lần với 1.026 chỉ vàng 99,9% và 1,075 tỷ đồng tiền mặt. Vậy nhưng, kể từ thời điểm đó đến 6/2 vừa qua, khi anh Hợp kiểm kê lại tiền và vàng có ở cửa hiệu của mình rồi đối chiếu với số đã nhận chế tác cho khách hàng thì thấy thiếu đến hơn 600 chỉ vàng và 855 triệu đồng.

Lật mặt kẻ chiếm đoạt

Xác định được những dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đình Tiềm. Ngày 1/3, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiềm ở phố Nguyên Khiết và tiếp đó ngày 4/3 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với y. Cơ quan Công an khám nơi ở của Tiềm thì không hề thu được tài sản gì ngoài một số giấy tờ, tài liệu cùng với hệ thống sổ sách giao nhận, gia công vàng bạc cho các cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian y làm thuê cho anh Hợp.

Cũng trong thời gian này, cơ quan Công an tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư khác của nhiều nạn nhân tố cáo Tiềm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Điển hình như ngày 6/3, chị Trần Lan Anh (36 tuổi), trú tại ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn (Lạng Sơn) tố cáo Tiềm chiếm đoạt của chị 320 triệu đồng từ năm 2002 đến nay chưa trả. Chị Lan Anh là chủ kinh doanh vàng bạc ở Lạng Sơn, mua vàng trang sức mới chế tác của Tiềm ở Hà Nội về bán tại Tp. Lạng Sơn còn Tiềm thì lên mua lại của chị những món vàng trang sức đã lỗi mốt hoặc vàng lẻ thu gom trong dân về chế tác lại. Đến tháng 12/2002, chị Lan Anh mới tìm được địa chỉ của Tiềm đến đòi thì anh ta mời vào nhà bảo ngồi chờ để đi thu xếp tiền trả. Nào ngờ, Tiềm vừa đi khuất thì có 2 người đàn ông lực lưỡng xô cửa bước vào, gài chặt cửa lại thông báo ngôi nhà đó Tiềm đã bán cho họ và dùng vũ lực buộc chị phải ra khỏi nhà. Chị Lan Anh phải gọi điện nhờ Cảnh sát 113 can thiệp mới thoát được sự hành hung, đồng thời đến Công an phường Hàng Bạc để tố cáo hành vi chiếm đoạt của Tiềm. Tại đây buộc lòng Tiềm phải xuất hiện viết giấy nợ tiền cho chị, hứa đến tháng 2/2003 sẽ trả hết tiền hoặc thanh toán bằng hàng nhưng từ đó đến nay đã biến mất dạng.

Ngoài trường hợp chị Lan Anh, Tiềm còn nhận 2 lần 500 chỉ vàng của anh Nguyễn Việt Dũng là một chủ hiệu vàng ở Thái Nguyên để chế tác nhưng sau đó không trả lại. Tiềm viết giấy vay nợ 500 chỉ vàng này hẹn ngày 6/12/2003 trả nhưng rồi đến thời điểm đó cũng không trả. Ngày 7/12/2002, tại giấy vay nợ này, anh trai Tiềm là Nguyễn Đình Cường đã kí xác nhận "thay mặt gia đình xác nhận và cùng chịu trách nhiệm về số tiền vay trên".

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nói trên mà trước đó, Nguyễn Đình Tiềm cũng đã gây ra không ít vụ chiếm đoạt khác. Bản thân Tiềm năm 1992 lên học nghề mỹ nghệ kim hoàn với anh trai tại Hà Nội, đến năm 1996 tự đứng ra thuê nhà, mở cửa hàng chế tác và kinh doanh vàng bạc tại 60 Hàng Bạc lấy tên là Quang Tiềm. Trong thời gian hành nghề tại đây, với thủ đoạn nhận hàng để chế tác lấy tiền công, Tiềm đã giao dịch với hàng chục cửa hàng vàng bạc ở Hà Nội và nhiều địa phương lân cận. Khi chế tác xong, Tiềm thường không giao lại đầy đủ cho họ mà chỉ giao trả một phần, phần còn lại bảo làm chưa xong và nhận nợ.

Tiềm khai rằng khoảng cuối năm 2002, y bị vỡ nợ khoảng 10 tỷ đồng, các chủ nợ liên tục kéo đến đòi tiền và gia đình y đã phải gom 5 căn nhà của anh chị em ruột bán được khoảng 5 tỷ đồng để trả dần. Nhiều khoản tiền chưa thể trả được, chủ nợ đòi riết quá những người thân trong gia đình Tiềm đã phải đứng ra "bảo lãnh" xác nhận trả nợ cho y. Những ai là nạn nhân và biết Tiềm đã sử dụng tiền vàng vào việc gì xin mời đến Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Hà Nội, số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết

(Theo CAND)
Việt Báo
Comment :Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu doan lua dao moi trong kinh doanh vang bac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
new phishing tactic in the diamond business
Hanoi, Nguyen Dinh Potential, Lang Son, Hang Bac, Hoa Binh, Room CSDT, in business, the rest, opening the store, in time, gold, appropriated, manipulated, tricks, police, traffic
Get Jewelry to manipulate public money, but after completion of Nguyen Dinh Potential often not delivered in full to customers that only delivered a part rest sure do not get finished and debt. With such tactics, seized thousands Potential ...
Những câu hỏi bí ẩn trong vụ vợ chết, chồng bị thương ở phố Trần Quý Cáp
Những câu hỏi bí ẩn trong vụ vợ chết, chồng bị thương ở phố Trần Quý Cáp

Vụ việc của chị B tử vong thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng như việc buổi sáng ngày B mất, bạn bè gọi điện thoại mấy lần máy đều không liên lạc được, nhưng hiện tại điện thoại lại đổ chuông...

  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ