vietbao

Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Thu doan lua dao moi trong kinh doanh vang bac

Nhận hàng kim hoàn để chế tác lấy tiền công, nhưng sau khi hoàn thành Nguyễn Đình Tiềm thường không giao lại đầy đủ cho khách mà chỉ giao trả một phần, phần còn lại bảo làm chưa xong và nhận nợ. Với thủ đoạn như vậy, Tiềm đã chiếm đoạt hàng nghìn chỉ vàng và nhiều tỷ đồng.

Ngày 22/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Hợp (49 tuổi) tại tỉnh Hoà Bình, hiện đang tạm trú và kinh doanh vàng bạc tại quận Ba Đình (Hà Nội), tố cáo đối tượng Nguyễn Đình Tiềm (37 tuổi) quê ở Thúc Kháng, Bình Giang (Hải Dương), trú tại phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã lừa chiếm đoạt của anh hơn 600 chỉ vàng và 855 triệu đồng.

Giao "trứng" cho "ác!"

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định được vào thời điểm đầu năm 2004, anh Hợp từ Hoà Bình xuống Hà Nội tính chuyện mở cửa hàng bán lẻ vàng bạc, đá quý thì tình cờ gặp lại Tiềm. Trước đó, khi đang ở Hoà Bình, gia đình anh Hợp có mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, nhiều lần mua lẻ mặt hàng này của Tiềm về bán nên cũng biết đôi chút về anh ta. Tiềm đã quả quyết rằng, sẽ đưa đội ngũ thợ kim hoàn có tay nghề cao của mình đến giúp anh phát triển thành một "đại gia" vàng bạc số 1 đất Hà thành. Giai đoạn này, dù đang đến làm giúp cho người anh trai ở một hiệu vàng khác song Tiềm vẫn để biển hiệu cửa hàng nơi trước đây thường giao dịch với anh Hợp ở phố Hàng Bạc.

Tìm hiểu sơ bộ, anh Hợp được biết đúng là gia đình Tiềm hiện có tới 4 anh chị em ruột đang kinh doanh vàng bạc, đá quý tại Hà Nội và Hải Dương, bên cạnh đó có đội ngũ thợ kim hoàn tay nghề cao. Những "khảo sát" ban đầu đó đã khiến anh Hợp có niềm tin ở Tiềm và khoảng tháng 4/2004 anh quyết định mở cửa hàng vàng bạc đá quý Hoà Hợp tại số 93 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình (Hà Nội). Dù đứng tên chủ kinh doanh song do vợ chồng anh Hợp không thông thạo địa bàn, khách hàng nên đã giao cho Tiềm quản lý vốn và nguyên liệu, đứng ra thu gom và chế tác vàng bạc còn mình chỉ thỉnh thoảng đi giao nhận hàng, trả tiền… Giữa họ, vào ngày 30/4/2004 đã có một biên bản giao tiền vốn để kinh doanh thể hiện việc Tiềm nhận của anh Hợp tất cả 7 lần với 1.026 chỉ vàng 99,9% và 1,075 tỷ đồng tiền mặt. Vậy nhưng, kể từ thời điểm đó đến 6/2 vừa qua, khi anh Hợp kiểm kê lại tiền và vàng có ở cửa hiệu của mình rồi đối chiếu với số đã nhận chế tác cho khách hàng thì thấy thiếu đến hơn 600 chỉ vàng và 855 triệu đồng.

Lật mặt kẻ chiếm đoạt

Xác định được những dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đình Tiềm. Ngày 1/3, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiềm ở phố Nguyên Khiết và tiếp đó ngày 4/3 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với y. Cơ quan Công an khám nơi ở của Tiềm thì không hề thu được tài sản gì ngoài một số giấy tờ, tài liệu cùng với hệ thống sổ sách giao nhận, gia công vàng bạc cho các cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian y làm thuê cho anh Hợp.

Cũng trong thời gian này, cơ quan Công an tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư khác của nhiều nạn nhân tố cáo Tiềm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Điển hình như ngày 6/3, chị Trần Lan Anh (36 tuổi), trú tại ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn (Lạng Sơn) tố cáo Tiềm chiếm đoạt của chị 320 triệu đồng từ năm 2002 đến nay chưa trả. Chị Lan Anh là chủ kinh doanh vàng bạc ở Lạng Sơn, mua vàng trang sức mới chế tác của Tiềm ở Hà Nội về bán tại Tp. Lạng Sơn còn Tiềm thì lên mua lại của chị những món vàng trang sức đã lỗi mốt hoặc vàng lẻ thu gom trong dân về chế tác lại. Đến tháng 12/2002, chị Lan Anh mới tìm được địa chỉ của Tiềm đến đòi thì anh ta mời vào nhà bảo ngồi chờ để đi thu xếp tiền trả. Nào ngờ, Tiềm vừa đi khuất thì có 2 người đàn ông lực lưỡng xô cửa bước vào, gài chặt cửa lại thông báo ngôi nhà đó Tiềm đã bán cho họ và dùng vũ lực buộc chị phải ra khỏi nhà. Chị Lan Anh phải gọi điện nhờ Cảnh sát 113 can thiệp mới thoát được sự hành hung, đồng thời đến Công an phường Hàng Bạc để tố cáo hành vi chiếm đoạt của Tiềm. Tại đây buộc lòng Tiềm phải xuất hiện viết giấy nợ tiền cho chị, hứa đến tháng 2/2003 sẽ trả hết tiền hoặc thanh toán bằng hàng nhưng từ đó đến nay đã biến mất dạng.

Ngoài trường hợp chị Lan Anh, Tiềm còn nhận 2 lần 500 chỉ vàng của anh Nguyễn Việt Dũng là một chủ hiệu vàng ở Thái Nguyên để chế tác nhưng sau đó không trả lại. Tiềm viết giấy vay nợ 500 chỉ vàng này hẹn ngày 6/12/2003 trả nhưng rồi đến thời điểm đó cũng không trả. Ngày 7/12/2002, tại giấy vay nợ này, anh trai Tiềm là Nguyễn Đình Cường đã kí xác nhận "thay mặt gia đình xác nhận và cùng chịu trách nhiệm về số tiền vay trên".

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nói trên mà trước đó, Nguyễn Đình Tiềm cũng đã gây ra không ít vụ chiếm đoạt khác. Bản thân Tiềm năm 1992 lên học nghề mỹ nghệ kim hoàn với anh trai tại Hà Nội, đến năm 1996 tự đứng ra thuê nhà, mở cửa hàng chế tác và kinh doanh vàng bạc tại 60 Hàng Bạc lấy tên là Quang Tiềm. Trong thời gian hành nghề tại đây, với thủ đoạn nhận hàng để chế tác lấy tiền công, Tiềm đã giao dịch với hàng chục cửa hàng vàng bạc ở Hà Nội và nhiều địa phương lân cận. Khi chế tác xong, Tiềm thường không giao lại đầy đủ cho họ mà chỉ giao trả một phần, phần còn lại bảo làm chưa xong và nhận nợ.

Tiềm khai rằng khoảng cuối năm 2002, y bị vỡ nợ khoảng 10 tỷ đồng, các chủ nợ liên tục kéo đến đòi tiền và gia đình y đã phải gom 5 căn nhà của anh chị em ruột bán được khoảng 5 tỷ đồng để trả dần. Nhiều khoản tiền chưa thể trả được, chủ nợ đòi riết quá những người thân trong gia đình Tiềm đã phải đứng ra "bảo lãnh" xác nhận trả nợ cho y. Những ai là nạn nhân và biết Tiềm đã sử dụng tiền vàng vào việc gì xin mời đến Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Hà Nội, số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết

(Theo CAND)
Việt Báo
Bác sĩ tiêm thuốc làm 6 người chết rồi chôn xác phi tang
Comment :Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu doan lua dao moi trong kinh doanh vang bac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ đoạn lừa đảo mới trong kinh doanh vàng bạc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
new phishing tactic in the diamond business
Hanoi, Nguyen Dinh Potential, Lang Son, Hang Bac, Hoa Binh, Room CSDT, in business, the rest, opening the store, in time, gold, appropriated, manipulated, tricks, police, traffic
Get Jewelry to manipulate public money, but after completion of Nguyen Dinh Potential often not delivered in full to customers that only delivered a part rest sure do not get finished and debt. With such tactics, seized thousands Potential ...
Vung tiền bao gái rồi giả bị cướp lừa vợ
Vung tiền bao gái rồi giả bị cướp lừa vợ

Sau khi vung tiền bao gái, bị hụt vốn làm ăn, ông Phương thuê người trói tay giả bị cướp để hợp thức số tiền và yêu cầu gia đình tiếp tế.

Người phụ nữ thuê chặt chân tay lên tiếng khẩn cầu

 “Giờ thì em mất hết, không chỉ đau đớn về thể xác mà cả tình cảm của gia đình bên chồng và các con. Em chỉ có một khẩn cầu là mong câu chuyện của em chấm dứt tại đây, để em có thể bình tâm và bắt đầu một cuộc sống mới” Lý Thị N. nghẹn ngào trong suốt cuộc nói chuyện với PV .

  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t