Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế quốc tế của nước ta, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn, sinh sống và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là sự xuất hiện nhiều loại tội phạm liên quan đến người nước ngoài, trong đó đáng lưu ý là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Theo nhận định của Văn phòng Interpol Việt Nam, loại tội phạm này trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và có sự trợ giúp đắc lực của yếu tố công nghệ thông tin. Thủ đoạn khá phổ biến trong thời gian qua là bọn tội phạm người nước ngoài thường làm giả lệnh chuyển tiền để buộc các ngân hàng trong nước phải xuất toán.

Điển hình là vụ Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được yêu cầu phối hợp của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Interpol Washington điều tra làm rõ lệnh lừa đảo chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng từ Mỹ về Việt Nam. Qua phối hợp điều tra, các cơ quan chức năng đã làm rõ ngày 31/8/2011, có một lệnh giả chuyển tiền 1.247.037 USD từ Ngân hàng Hawaii (Mỹ) về Ngân hàng HSBC tại New York sau đó lại chuyển về một ngân hàng TMCP tại TP HCM.

Đơn vị thụ hưởng là một công ty có trụ sở ở TP HCM. FBI cho biết, bọn tội phạm đã sử dụng công nghệ cao đột nhập vào hệ thống ngân hàng tại Hawaii để làm giả lệnh chuyển tiền trên. Hệ thống ngân hàng Mỹ đã cố gắng hủy lệnh này khi phát hiện gian dối nhưng không thành công và tiền đã được chuyển vào tài khoản của công ty trên tại ngân hàng ở TP HCM. 

Một đối tượng tội phạm "ngoại" (X) bị trục xuất về nước.

Một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước ta đã đội lốt các nhà đầu tư nước ngoài "đầy tiềm năng" để góp vốn điều lệ vào doanh nghiệp liên doanh với các đối tác Việt Nam, sau đó yêu cầu chuyển tiền liên doanh ra nước ngoài để mua sắm thiết bị nhưng lại tìm cách nâng khống giá trị hợp đồng bằng việc thông đồng với các công ty nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Họ cũng tìm cách móc ngoặc với cán bộ tín dụng của ngân hàng ở Việt Nam để vay vốn dưới chiêu bài đầu tư kinh doanh nhưng khi vay được vốn thì ôm tiền bỏ trốn. Khi sự việc vỡ lở, cơ quan chức năng xác minh mới biết nhiều đối tượng người nước ngoài trước đó là doanh nhân đã từng có tiền án, tiền sự ở nước ngoài, thậm chí đang bị cơ quan hành pháp nước ngoài truy nã.

Một số đối tượng là người nước ngoài bị nghi vấn tham gia các đường dây "rửa tiền" thông qua việc chuyển "tiền bẩn" từ các hoạt động phi pháp mà có từ nước ngoài vào tài khoản ở hệ thống ngân hàng nước ta, sau đó lại rút ra để chứng minh tiền có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ tính riêng năm 2011, Công an Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 15 vụ việc, 33 đối tượng liên quan đến phòng chống rửa tiền do các cơ quan trong và ngoài nước chuyển tới.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, một số đối tượng người nước ngoài hoặc lợi dụng danh nghĩa pháp nhân nước ngoài tự xưng là đại diện các tổ chức tài chính nước ngoài lớn tìm đến các doanh nghiệp Việt Nam đang "khát vốn" để cho vay ưu đãi nhưng yêu cầu phải ứng trước 5% - 10% vốn đối ứng.

Khi có được số tiền này, bọn chúng dùng chữ ký giả để rút tiền và bỏ trốn khiến doanh nghiệp Việt Nam đã khó khăn lại càng lâm vào cảnh điêu đứng. Điển hình, Công ty TNHH Thanh Hà (tại Hà Nội) làm giả các giấy tờ của ngân hàng Mỹ, Anh, Moldova, giấy chứng nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Interpol, FBI… chứng minh có khả năng tài chính lớn và có thể cho các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn.

Chúng đã yêu cầu các doanh nghiệp trong nước đóng góp tiền để làm chi phí chuyển tiền và đóng thuế nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt.

Đối tượng người nước ngoài cũng đánh cắp dữ liệu của các chủ tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài, sửa chữa thông tin, giả mạo chữ ký để chuyển tiền về các tài khoản ảo mở sẵn (đăng ký bằng giấy tờ giả) rồi nhanh chóng rút tiền và không thực hiện thêm giao dịch nào nữa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, hằng năm có rất nhiều giao dịch đáng ngờ kiểu này với tổng giá trị quy đổi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều người nước ngoài đem tiền giả như USD, euro hoặc kỳ phiếu từ nước ngoài vào Việt Nam để trà trộn, tiêu thụ ngoài thị trường và hệ thống ngân hàng.

Điển hình là Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được yêu cầu xác minh của Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) về giá trị pháp lý tờ kỳ phiếu 1,5 tỷ USD do Ngân hàng Anh phát hành và một công dân Indonesia sở hữu. Sau khi phối hợp với Cảnh sát Anh xác minh, Văn phòng Interpol Việt Nam xác định kỳ phiếu này là giả.

Tại Việt Nam, một số đối tượng người nước ngoài thường sử dụng séc du lịch giả, séc bị sửa đổi tiền với kỹ thuật tinh vi, séc mất cắp được mạo chữ ký sử dụng kèm với hộ chiếu giả, Công an Việt Nam đã phát hiện hai đối tượng là Borry Bernard Edouard Charles (quốc tịch Thụy Sỹ) và Sumair Malik (quốc tịch Pakistan) dùng séc du lịch giả để đến các ngân hàng ở TP HCM thực hiện giao dịch lừa đảo.

Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Commonwealth Australia có trụ sở tại quận 1, TP HCM, hai đối tượng trên đã dùng 14 séc du lịch giả, trị giá mỗi séc 500 euro để đổi và chiếm đoạt tổng cộng 7.000 euro. Nhiều đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng trong nước làm giả hợp đồng, hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt tiền thuế VAT với số lượng lớn.

Chúng sử dụng Internet để tra cứu thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, tên giám đốc, ngành nghề kinh doanh của các công ty nước ngoài sau đó làm giả hợp đồng mua bán giữa công ty trong nước với các công ty này để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Điển hình là vụ Công ty TNHH Hiệp Hưng làm giả giấy tờ, hợp đồng mua bán thuốc lá ngoại với các công ty của Hồng Kông, Singapore, Anh để hoàn thuế VAT, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Với những thủ đoạn tinh vi trên, bọn tội phạm người nước ngoài hoặc lợi dụng danh nghĩa nước ngoài đang gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước, cá nhân, tổ chức và hệ thống tài chính, ngân hàng nước ta. Vì vậy, các doanh nghiệp, cá nhân cần biết và cảnh giác trước các thủ đoạn này nhằm tự bảo vệ mình, tìm được đối tác đúng đắn, làm ăn chân chính.

Đồng thời, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần nhanh chóng có các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ và hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế.

Viet Bao (Theo CAND)

Video nổi bật

Tiết lộ bức thư của học sinh Phú Thọ bị đánh tới mất tiếng nói
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trò đánh lừa công an của băng tội phạm chở 227 bánh heroin

5 xe hoa tiêu liên tục hoán đổi vị trí trong đoàn, khiến cảnh sát khó xác định ôtô nào chở ma túy. Màn đánh lừa công an của băng tội phạm được Công an tỉnh Lào Cai tiết lộ.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/04 - 25/04)

Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình; “Ngáo đá” và những hành vi cuồng loạn; Đại gia mua dâm người mẫu: Có gan chơi không có gan chịu; Cảnh báo: Trộm đột nhập đã vào “mùa”; Tử hình sát thủ tuổi 20 liên tiếp cướp, giết 3 người; Phút ăn năn của nữ sinh cầm dao đâm bạn để trả thù cho em gái;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Loạt AK vây bắt băng nhóm chở 227 bánh heroin

Cảnh sát vây bắt, những kẻ vận chuyển ma túy chốt cửa cố thủ trong xe. Thấy loạt súng AK chỉ thiên vang lên, băng tội phạm người nước ngoài ra đầu hàng.

Bi hài kỳ án về lũ chuột tha trộm túi vàng về… lót ổ

Số vàng này chị Đấp quý như sinh mạng mình nên đã gói ghém kỹ càng trong túi vải rồi cất giấu mà không cho chồng con biết. Nhưng đến một ngày, chị Đấp bất ngờ phát hiện số vàng mình giữ đã “không cánh mà bay”. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, cuộc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt, thì thủ phạm bất ngờ lộ diện…

Để xác chó lên người nghi phạm: Càng khiến "cẩu tặc" liều lĩnh

Hình ảnh bắt trói hai thanh niên được cho là trộm chó rồi để xác con chó lên người rất phản cảm và không nên lặp lại bởi nó có thể tạo hiệu ứng ngược”, luật sư Lê Văn Kiên nói

Nhận xét tin Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu doan cua toi pham ngoai trong linh vuc tai chinh ngan hang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

criminal tactic of "foreign" in the financial sector, banking
Ho Chi Minh City, Vietnam Office Interpol, the international economy, banking system, open-door policy, foreign companies, related to, the appearance, crime, objects, finance, tricks, find

Together with an open door policy, integration into the international economy of our country, more and more Foreigners come to Vietnam to do business, live and looking for investment opportunities and business. However, besides the positive aspect is the emergence of many types of crime ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su tuan qua Can bo cam dau nhom toi pham
    Thời sự tuần qua: Cán bộ cầm đầu nhóm tội phạm

    Bộ Y tế đề xuất bổ sung 'quyền được chết'; Kinh hoàng Sapa: Khách sạn 3 sao chém 46 triệu ngủ đêm 30/4; Chi 120 triệu cho quản giáo để gọi điện trong tù; Hà Nội: Nữ giám đốc bị sát hại tại nhà; Hỗn loạn chưa từng có ngày công viên nước miễn phí; Cán bộ thuế cầm đầu ổ nhóm tội phạm...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su 24h234 Dung chua benh kieu ban on
    Thời sự 24h(23/4): "Đừng chữa bệnh kiểu ban ơn!'

    Bộ Y tế đề xuất bổ sung 'quyền được chết'; Bê bết Phương Nam, Trầm Bê làm lớn ở Sacombank; Sai sót trong pano kỷ niệm ngày 30/4 tại Hà Nội; Chi 120 triệu cho quản giáo để gọi điện trong tù; Mất trộm 1,4 tỷ đồng trong két sắt siêu thị Maximart ...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 23/4.

  • Thoi su 24h224 Can bo cam dau nhom toi pham
    Thời sự 24h(22/4): Cán bộ cầm đầu nhóm tội phạm

    Hà Nội: Đâm chết người giữa phố, xe khách bỏ chạy; Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ; Bộ Y tế đề xuất bổ sung 'quyền được chết'; Nhóm thanh niên sàm sỡ tại CV nước Hồ Tây có thể bị xử lý; Xà cừ đổ trên phố Hà Nội, một nữ sinh bị thương; Bóc mẽ hoa hậu tự phong và người mẫu chém gió... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 22/4.

  • Thoi su 24h214 Ke giet nu giam doc la chong
    Thời sự 24h(21/4): Kẻ giết nữ giám đốc là chồng

    Hà Nội tái khẳng định xét tuyển vào lớp 6; Danh sách người mẫu bán dâm cho đại gia… rất dài; Trang phục hở táo bạo của diva U50 Hồng Nhung; Xe chở bia gặp nạn, bia tràn ngập mặt đường; Đâm xe kinh hoàng tại Tây Nguyên, 6 người chết; Đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở Sài Gòn lãnh án...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/4.

  • Thoi su 24h204 Hon loan hiem co tai CV nuoc Ho Tay
    Thời sự 24h(20/4): Hỗn loạn hiếm có tại CV nước Hồ Tây

    Kể lại cảnh hỗn loạn hiếm có tại công viên nước Hồ Tây; Khánh Thi tự tin khỏa thân bên người tình trẻ; Liệt sĩ trở về sau 50 năm hy sinh; Hà Nội: Nữ giám đốc bị sát hại tại nhà; Hạ sát PGĐ ngân hàng vì bị sỉ nhục…không tìm được gái...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 20/4.

  • Ket cuc buon cua thu uong ruou trong gioi tre
    Kết cục buồn của “thú” uống rượu trong giới trẻ

    Giữa mâm chỉ bày vỏn vẹn bát nước chấm, hai chục chiếc chân vịt luộc vừa được mua với giá 20 nghìn đồng nhưng chai rượu voodka cỡ lớn của Thủy (nam sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội) và nhóm bạn đã vơi đi phân nửa...

  • Hon loan o cong vien nuoc Ho Tay
    Hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây

    Chen lấn, xô đẩy, bất chấp nguy hiểm trèo rào chỉ vì được tắm miễn phí sẽ đem đến những bài học xấu xí cho trẻ nhỏ...

  • Tranh cai quy dinh nop tien de thoat an tu hinh
    Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình

    Nhận thức của xã hội và cả thẩm phán về mục đích áp dụng hình phạt là nhằm trừng trị, răn đe hơn là giáo dục phòng ngừa. ------------ Xem thêm: Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình, http://vietbao.vn/tp/Tranh-cai-quy-dinh-nop-tien-de-thoat-an-tu-hinh/10916606/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Phi cong va tiep vien VNA bi bat tai Han Quoc
    Phi công và tiếp viên VNA bị bắt tại Hàn Quốc

    Cục Hàng không VN đang tiến hành rà soát lại tất cả các khâu soi chiếu an ninh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để lãm rõ nguyên nhân phi công và tiếp viên Vietnam Airlines có thể “qua mặt” anh ninh vận chuyển 6kg vàng từ..

  • Dieu chinh gia dich vu y te
    Điều chỉnh giá dịch vụ y tế

    Theo phân tích từ Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được lợi đầu tiên vì được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn...

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1904 2504
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/04 - 25/04)

    Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình; “Ngáo đá” và những hành vi cuồng loạn; Đại gia mua dâm người mẫu: Có gan chơi không có gan chịu; Cảnh báo: Trộm đột nhập đã vào “mùa”; Tử hình sát thủ tuổi 20 liên tiếp cướp, giết 3 người; Phút ăn năn của nữ sinh cầm dao đâm bạn để trả thù cho em gái;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tong hop Doi song tuan qua 194 254
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (19/4 - 25/4)

    Trào lưu nhắn tin "Em yêu anh" gửi chồng đang tạo nên cơn sốt khắp cộng đồng mạng; Vụ hỗn loạn ở CV nước Hồ Tây và những bài học rút ra cho các bậc phụ huynh; Những câu chuyện tình cảm động; Những tấm gương người tốt việc tốt trong đời sống; Nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm cùng rất nhiều những thông tin an toàn thực phẩm đáng chú ý tuần qua...

  • Nghin le chuyen tuan qua 1904 2504
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/04 - 25/04)

    Hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây; Ngành Y kỳ vọng đổi màu trang phục để bác sĩ không bị oan; Bộ Y tế đề xuất bổ sung quyền được chết; Công bố đường dây nóng phản ánh giao thông dịp nghỉ lễ 30/4; Những hình ảnh lịch sử ngày 30/4... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 194 254
    Sự kiện quốc tế nổi bật (19/4 - 25/4)

    Thảm họa lật thuyền khiến 900 người chết ở Địa Trung Hải; Thủ tướng Hàn Quốc, Lee Wan-koo đã tuyên bố từ chức; các hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông và phản ứng của Mỹ - Nhật.... là những tin tức chính trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1904 25042015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 19/04 - 25/04/2015

    Thanh tra Tổng Cục Thuế vừa yêu cầu Metro phải giảm lỗ 335 tỷ đồng, truy thu thuế tới 62 tỷ đồng theo đó tổng giá trị vi phạm cần xử lý đã lên tới 507 tỷ đồng, người dân đang rất "sốc" khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4 vì số tiền phải trả thêm quá nhiều tiền so với tháng trước dù cùng số tiêu thụ, năm 2014 ngành đường sắt thu được 400 tỉ nhưng chi lên tới 2.000 tỉ đồng/năm gấp 5 lần khoản thu, ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 19/04 - 25/04/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-1904-25042015/2147556119/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn