Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế quốc tế của nước ta, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn, sinh sống và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là sự xuất hiện nhiều loại tội phạm liên quan đến người nước ngoài, trong đó đáng lưu ý là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Theo nhận định của Văn phòng Interpol Việt Nam, loại tội phạm này trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và có sự trợ giúp đắc lực của yếu tố công nghệ thông tin. Thủ đoạn khá phổ biến trong thời gian qua là bọn tội phạm người nước ngoài thường làm giả lệnh chuyển tiền để buộc các ngân hàng trong nước phải xuất toán.

Điển hình là vụ Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được yêu cầu phối hợp của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Interpol Washington điều tra làm rõ lệnh lừa đảo chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng từ Mỹ về Việt Nam. Qua phối hợp điều tra, các cơ quan chức năng đã làm rõ ngày 31/8/2011, có một lệnh giả chuyển tiền 1.247.037 USD từ Ngân hàng Hawaii (Mỹ) về Ngân hàng HSBC tại New York sau đó lại chuyển về một ngân hàng TMCP tại TP HCM.

Đơn vị thụ hưởng là một công ty có trụ sở ở TP HCM. FBI cho biết, bọn tội phạm đã sử dụng công nghệ cao đột nhập vào hệ thống ngân hàng tại Hawaii để làm giả lệnh chuyển tiền trên. Hệ thống ngân hàng Mỹ đã cố gắng hủy lệnh này khi phát hiện gian dối nhưng không thành công và tiền đã được chuyển vào tài khoản của công ty trên tại ngân hàng ở TP HCM. 

Một đối tượng tội phạm "ngoại" (X) bị trục xuất về nước.

Một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước ta đã đội lốt các nhà đầu tư nước ngoài "đầy tiềm năng" để góp vốn điều lệ vào doanh nghiệp liên doanh với các đối tác Việt Nam, sau đó yêu cầu chuyển tiền liên doanh ra nước ngoài để mua sắm thiết bị nhưng lại tìm cách nâng khống giá trị hợp đồng bằng việc thông đồng với các công ty nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Họ cũng tìm cách móc ngoặc với cán bộ tín dụng của ngân hàng ở Việt Nam để vay vốn dưới chiêu bài đầu tư kinh doanh nhưng khi vay được vốn thì ôm tiền bỏ trốn. Khi sự việc vỡ lở, cơ quan chức năng xác minh mới biết nhiều đối tượng người nước ngoài trước đó là doanh nhân đã từng có tiền án, tiền sự ở nước ngoài, thậm chí đang bị cơ quan hành pháp nước ngoài truy nã.

Một số đối tượng là người nước ngoài bị nghi vấn tham gia các đường dây "rửa tiền" thông qua việc chuyển "tiền bẩn" từ các hoạt động phi pháp mà có từ nước ngoài vào tài khoản ở hệ thống ngân hàng nước ta, sau đó lại rút ra để chứng minh tiền có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ tính riêng năm 2011, Công an Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 15 vụ việc, 33 đối tượng liên quan đến phòng chống rửa tiền do các cơ quan trong và ngoài nước chuyển tới.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, một số đối tượng người nước ngoài hoặc lợi dụng danh nghĩa pháp nhân nước ngoài tự xưng là đại diện các tổ chức tài chính nước ngoài lớn tìm đến các doanh nghiệp Việt Nam đang "khát vốn" để cho vay ưu đãi nhưng yêu cầu phải ứng trước 5% - 10% vốn đối ứng.

Khi có được số tiền này, bọn chúng dùng chữ ký giả để rút tiền và bỏ trốn khiến doanh nghiệp Việt Nam đã khó khăn lại càng lâm vào cảnh điêu đứng. Điển hình, Công ty TNHH Thanh Hà (tại Hà Nội) làm giả các giấy tờ của ngân hàng Mỹ, Anh, Moldova, giấy chứng nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Interpol, FBI… chứng minh có khả năng tài chính lớn và có thể cho các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn.

Chúng đã yêu cầu các doanh nghiệp trong nước đóng góp tiền để làm chi phí chuyển tiền và đóng thuế nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt.

Đối tượng người nước ngoài cũng đánh cắp dữ liệu của các chủ tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài, sửa chữa thông tin, giả mạo chữ ký để chuyển tiền về các tài khoản ảo mở sẵn (đăng ký bằng giấy tờ giả) rồi nhanh chóng rút tiền và không thực hiện thêm giao dịch nào nữa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, hằng năm có rất nhiều giao dịch đáng ngờ kiểu này với tổng giá trị quy đổi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều người nước ngoài đem tiền giả như USD, euro hoặc kỳ phiếu từ nước ngoài vào Việt Nam để trà trộn, tiêu thụ ngoài thị trường và hệ thống ngân hàng.

Điển hình là Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được yêu cầu xác minh của Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) về giá trị pháp lý tờ kỳ phiếu 1,5 tỷ USD do Ngân hàng Anh phát hành và một công dân Indonesia sở hữu. Sau khi phối hợp với Cảnh sát Anh xác minh, Văn phòng Interpol Việt Nam xác định kỳ phiếu này là giả.

Tại Việt Nam, một số đối tượng người nước ngoài thường sử dụng séc du lịch giả, séc bị sửa đổi tiền với kỹ thuật tinh vi, séc mất cắp được mạo chữ ký sử dụng kèm với hộ chiếu giả, Công an Việt Nam đã phát hiện hai đối tượng là Borry Bernard Edouard Charles (quốc tịch Thụy Sỹ) và Sumair Malik (quốc tịch Pakistan) dùng séc du lịch giả để đến các ngân hàng ở TP HCM thực hiện giao dịch lừa đảo.

Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Commonwealth Australia có trụ sở tại quận 1, TP HCM, hai đối tượng trên đã dùng 14 séc du lịch giả, trị giá mỗi séc 500 euro để đổi và chiếm đoạt tổng cộng 7.000 euro. Nhiều đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng trong nước làm giả hợp đồng, hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt tiền thuế VAT với số lượng lớn.

Chúng sử dụng Internet để tra cứu thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, tên giám đốc, ngành nghề kinh doanh của các công ty nước ngoài sau đó làm giả hợp đồng mua bán giữa công ty trong nước với các công ty này để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Điển hình là vụ Công ty TNHH Hiệp Hưng làm giả giấy tờ, hợp đồng mua bán thuốc lá ngoại với các công ty của Hồng Kông, Singapore, Anh để hoàn thuế VAT, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Với những thủ đoạn tinh vi trên, bọn tội phạm người nước ngoài hoặc lợi dụng danh nghĩa nước ngoài đang gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước, cá nhân, tổ chức và hệ thống tài chính, ngân hàng nước ta. Vì vậy, các doanh nghiệp, cá nhân cần biết và cảnh giác trước các thủ đoạn này nhằm tự bảo vệ mình, tìm được đối tác đúng đắn, làm ăn chân chính.

Đồng thời, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần nhanh chóng có các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ và hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế.

Viet Bao (Theo CAND)

Video nổi bật

Tiết lộ bức thư của học sinh Phú Thọ bị đánh tới mất tiếng nói
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Huyền thoại “tên cướp chân trần” với những lần vượt ngục

Người ta vẫn thường nói những đứa trẻ là kết tinh của tình yêu nhưng không hoàn toàn đúng và cũng không phải mọi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Khi một đứa trẻ lớn lên với những đòn roi và những chấn thương tâm lý thì chúng ta không lường trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng và với xã hội.

Vén màn bí ẩn những vụ nữ sinh mất tích

Thời gian gần đây, những vụ án nữ sinh mất tích liên tục xảy ra khiến mọi người không khỏi hoang mang. Thế nhưng, thật may mắn, một số trường hợp các cô gái đã có thể quay trở về nhà bình an.

Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt

Là một trong những scandal khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất trong thời gian gần đây, vụ án lừa đảo của hoa hậu Phương Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù đã xảy ra được ít ngày.

Nhận xét tin Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu doan cua toi pham ngoai trong linh vuc tai chinh ngan hang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

criminal tactic of "foreign" in the financial sector, banking
Ho Chi Minh City, Vietnam Office Interpol, the international economy, banking system, open-door policy, foreign companies, related to, the appearance, crime, objects, finance, tricks, find

Together with an open door policy, integration into the international economy of our country, more and more Foreigners come to Vietnam to do business, live and looking for investment opportunities and business. However, besides the positive aspect is the emergence of many types of crime ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h313 Xe khach doi dau 5 nguoi chet
    Thời sự 24h(31/3): Xe khách đối đầu, 5 người chết

    Đề xuất bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung; Bờ kè 1.000 tỷ đổ sụp: Trảm hàng loạt nhà thầu, tư vấn; Sập giàn giáo: Cấm xuất cảnh 44 người Hàn Quốc; Hà Nội: Xe khách đối đầu kinh hoàng, 5 người chết; Khánh Thi nhập viện khẩn cấp; Cán bộ kho bạc Nhà nước đánh vợ tử vong...là những tin bài nổi bật trong ngày 30/3.

  • Thoi su tuan qua 13 nguoi chet trong vu sap gian giao
    Thời sự tuần qua: 13 người chết trong vụ sập giàn giáo

    Tạm ngừng thi công lấn sông Đồng Nai; Công an HN không can thiệp phát ngôn của ĐH Lâm nghiệp; Khánh Thi bức xúc về tin đồn "yêu người kém 12 tuổi"; Vụ ly hôn 1.500 lượng vàng của đại gia Miền Tây; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận...là những tin tức thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su trong ngay May bay roi o Binh Thuan
    Thời sự trong ngày: Máy bay rơi ở Bình Thuận

    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên lên tiếng vụ Đồng Nai lấp sông; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận;Thực hư ca phẫu thuật toàn đỉa tại BV Bạch Mai; Thanh niên làm 'chuyện người lớn' với 2 nữ sinh lớp 8...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/3.

  • Thoi su tuan qua Dinh chi can bo vu chat cay xanh
    Thời sự tuần qua: Đình chỉ cán bộ vụ chặt cây xanh

    Lại lùi luật Biểu tình sang 2016; Vụ chặt cây: Đình chỉ hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng; Học sinh Trà Vinh đánh bạn: Đình chỉ cả hiệu trưởng, hiệu phó; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2014; Vớ được clip sex trong máy tính cũ, đòi chuộc 5 tỷ; Bắt tạm giam hoa hậu người Việt tại Nga...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su 24h213 Ha Noi trong nham cay vang tam
    Thời sự 24h(21/3): Hà Nội trồng nhầm cây vàng tâm?

    Vụ bất thường dự án triệu đô: Công an vào cuộc; Hàng cây mới vừa được thay thế trên phố Hà Nội; Đại gia bị hoa hậu lừa 16 tỷ đồng là ai?; Thủy quái Mekong trong nồi lẩu trăm triệu đại gia Sài Gòn; Vũ Hoàng Điệp: Kinh tởm với mối tình đầu dài 2 năm!; Bất ngờ gục chết khi CSGT kiểm tra giấy tờ...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/3.

  • Hang loat nu sinh hoc sinh mat tich bi an
    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn

    Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 3 nữ sinh viên (SV) mất tích, trong đó một nữ sinhđã tử vong. Chiều 26/3, Ths Trịnh Hữu Chung, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cho biết: Riêng SV Ng. Tr...

  • Sap gian giao o Formosa
    Sập giàn giáo ở Formosa

    Vào lúc 10h ngày 27/3/2015, tại hội trường Tỉnh uỷ Hà Tĩnh diễn ra cuộc họp báo về vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh gây thương vong hàng chục người tại công trường Formosa.

  • Viet Nam tieu thu gan 70 tan vang
    Việt Nam tiêu thụ gần 70 tấn vàng?

    Chúng ta phải hiểu rằng việc nhập vàng vào Việt Nam không phải chỉ để tăng dự trữ tiền tệ mà còn có nhiều mục đích khác nữa.

  • Coi do Thao bo luon nhan cach
    Cởi đồ - Tháo bỏ luôn nhân cách

    Chỉ trong vòng 4 ngày (12/3 - 15/3) dân mạng được một phen "choáng váng" khi chứng kiến 2 màn "tự nguyện" cởi đồ giữa chốn đông người của 2 cô gái trẻ.

  • Ha noi chat ha 6700 cay xanh
    Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh

    Chứng kiến những hàng cây bị đốn hạ nhóm Trắng đã chế lại lời ca khúc Một “rừng” người – một đời cây gây xúc động. ------------ Xem thêm: Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh, http://vietbao.vn/tp/Ha-noi-chat-ha-6700-cay-xanh/8770793/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 223 283
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3)

    Israel do thám các cuộc hội đàm chương trình hạt nhân Iran; Người cha sáng lập nước Singapore, ông Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91; Tai nạn máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U9525 rơi ở Pháp khiến 150 người bỏ mạng... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-223-283/2147548631/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh Showbiz tuan 2203 2803
    Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03)

    Vũ Ngọc Đãng làm phim 18 tỷ của Ngọc Trinh, Tin đồn Phương Nga vướng vòng lao lý vì...'ngải quật', Bằng Kiều bị chỉ trích vì ‘rũ bỏ’ 13 năm công sức của vợ cũ, Nhiều bằng chứng cho thấy Khánh Thi - Phan Hiển yêu nhau, Đám cưới Bebe Phạm và Dustin Nguyễn, Lee Min Ho và Suzy (MissA) đang hẹn hò, Zayn Malik chính thức rời One Direction sau 5 năm gắn bó, Miley Cyrus và bạn trai tình cảm, bác bỏ tin đồn chia tay, Angelina Jolie truyền can đảm cho phụ nữ ung thư, ... là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-2203-2803/2147548589/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Luot nhanh nhieu tin suc khoe quan trong tuan qua 23293
    Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3)

    Vụ việc "Bác sĩ từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo" thu hút sự chú ý của dư luận, công tác y tế cứu nạn nhanh chóng cho sự cố sập giàn giáo ở Vũng Áng, nhiều cảnh báo các bệnh mùa hè bắt đầu "vào mùa", thêm những lời khuyên bổ ích bảo vệ sức khỏe lúc giao mùa... là những thông tin sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Luot-nhanh-nhieu-tin-suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-23293/2147548577/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2203 2803
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03)

    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn; “Mượn danh” lãnh đạo cấp cao để lừa đảo; Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt; Trùm ma túy thời Youtube; Tử tù Hồ Duy Hải: Có đủ 4 căn cứ để kháng nghị; Lời xin lỗi muộn của nhóm côn đồ tại phiên tòa;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2203-2803/2147548553/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2203 2803
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03)

    Toàn cảnh sập giàn giáo công trường Formosa - Hà Tĩnh; Trực thăng rơi ở đảo Phú Quý- Bình Thuận; Toàn văn 21 câu trả lời vụ chặt hạ cây xanh của Hà Nội; Bác sĩ từ chối mổ cho người viết báo; Học sinh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2203-2803/2147548574/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn