Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế quốc tế của nước ta, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn, sinh sống và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là sự xuất hiện nhiều loại tội phạm liên quan đến người nước ngoài, trong đó đáng lưu ý là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Theo nhận định của Văn phòng Interpol Việt Nam, loại tội phạm này trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và có sự trợ giúp đắc lực của yếu tố công nghệ thông tin. Thủ đoạn khá phổ biến trong thời gian qua là bọn tội phạm người nước ngoài thường làm giả lệnh chuyển tiền để buộc các ngân hàng trong nước phải xuất toán.

Điển hình là vụ Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được yêu cầu phối hợp của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Interpol Washington điều tra làm rõ lệnh lừa đảo chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng từ Mỹ về Việt Nam. Qua phối hợp điều tra, các cơ quan chức năng đã làm rõ ngày 31/8/2011, có một lệnh giả chuyển tiền 1.247.037 USD từ Ngân hàng Hawaii (Mỹ) về Ngân hàng HSBC tại New York sau đó lại chuyển về một ngân hàng TMCP tại TP HCM.

Đơn vị thụ hưởng là một công ty có trụ sở ở TP HCM. FBI cho biết, bọn tội phạm đã sử dụng công nghệ cao đột nhập vào hệ thống ngân hàng tại Hawaii để làm giả lệnh chuyển tiền trên. Hệ thống ngân hàng Mỹ đã cố gắng hủy lệnh này khi phát hiện gian dối nhưng không thành công và tiền đã được chuyển vào tài khoản của công ty trên tại ngân hàng ở TP HCM. 

Một đối tượng tội phạm "ngoại" (X) bị trục xuất về nước.

Một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước ta đã đội lốt các nhà đầu tư nước ngoài "đầy tiềm năng" để góp vốn điều lệ vào doanh nghiệp liên doanh với các đối tác Việt Nam, sau đó yêu cầu chuyển tiền liên doanh ra nước ngoài để mua sắm thiết bị nhưng lại tìm cách nâng khống giá trị hợp đồng bằng việc thông đồng với các công ty nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Họ cũng tìm cách móc ngoặc với cán bộ tín dụng của ngân hàng ở Việt Nam để vay vốn dưới chiêu bài đầu tư kinh doanh nhưng khi vay được vốn thì ôm tiền bỏ trốn. Khi sự việc vỡ lở, cơ quan chức năng xác minh mới biết nhiều đối tượng người nước ngoài trước đó là doanh nhân đã từng có tiền án, tiền sự ở nước ngoài, thậm chí đang bị cơ quan hành pháp nước ngoài truy nã.

Một số đối tượng là người nước ngoài bị nghi vấn tham gia các đường dây "rửa tiền" thông qua việc chuyển "tiền bẩn" từ các hoạt động phi pháp mà có từ nước ngoài vào tài khoản ở hệ thống ngân hàng nước ta, sau đó lại rút ra để chứng minh tiền có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ tính riêng năm 2011, Công an Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 15 vụ việc, 33 đối tượng liên quan đến phòng chống rửa tiền do các cơ quan trong và ngoài nước chuyển tới.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, một số đối tượng người nước ngoài hoặc lợi dụng danh nghĩa pháp nhân nước ngoài tự xưng là đại diện các tổ chức tài chính nước ngoài lớn tìm đến các doanh nghiệp Việt Nam đang "khát vốn" để cho vay ưu đãi nhưng yêu cầu phải ứng trước 5% - 10% vốn đối ứng.

Khi có được số tiền này, bọn chúng dùng chữ ký giả để rút tiền và bỏ trốn khiến doanh nghiệp Việt Nam đã khó khăn lại càng lâm vào cảnh điêu đứng. Điển hình, Công ty TNHH Thanh Hà (tại Hà Nội) làm giả các giấy tờ của ngân hàng Mỹ, Anh, Moldova, giấy chứng nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Interpol, FBI… chứng minh có khả năng tài chính lớn và có thể cho các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn.

Chúng đã yêu cầu các doanh nghiệp trong nước đóng góp tiền để làm chi phí chuyển tiền và đóng thuế nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt.

Đối tượng người nước ngoài cũng đánh cắp dữ liệu của các chủ tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài, sửa chữa thông tin, giả mạo chữ ký để chuyển tiền về các tài khoản ảo mở sẵn (đăng ký bằng giấy tờ giả) rồi nhanh chóng rút tiền và không thực hiện thêm giao dịch nào nữa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, hằng năm có rất nhiều giao dịch đáng ngờ kiểu này với tổng giá trị quy đổi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều người nước ngoài đem tiền giả như USD, euro hoặc kỳ phiếu từ nước ngoài vào Việt Nam để trà trộn, tiêu thụ ngoài thị trường và hệ thống ngân hàng.

Điển hình là Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được yêu cầu xác minh của Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) về giá trị pháp lý tờ kỳ phiếu 1,5 tỷ USD do Ngân hàng Anh phát hành và một công dân Indonesia sở hữu. Sau khi phối hợp với Cảnh sát Anh xác minh, Văn phòng Interpol Việt Nam xác định kỳ phiếu này là giả.

Tại Việt Nam, một số đối tượng người nước ngoài thường sử dụng séc du lịch giả, séc bị sửa đổi tiền với kỹ thuật tinh vi, séc mất cắp được mạo chữ ký sử dụng kèm với hộ chiếu giả, Công an Việt Nam đã phát hiện hai đối tượng là Borry Bernard Edouard Charles (quốc tịch Thụy Sỹ) và Sumair Malik (quốc tịch Pakistan) dùng séc du lịch giả để đến các ngân hàng ở TP HCM thực hiện giao dịch lừa đảo.

Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Commonwealth Australia có trụ sở tại quận 1, TP HCM, hai đối tượng trên đã dùng 14 séc du lịch giả, trị giá mỗi séc 500 euro để đổi và chiếm đoạt tổng cộng 7.000 euro. Nhiều đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng trong nước làm giả hợp đồng, hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt tiền thuế VAT với số lượng lớn.

Chúng sử dụng Internet để tra cứu thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, tên giám đốc, ngành nghề kinh doanh của các công ty nước ngoài sau đó làm giả hợp đồng mua bán giữa công ty trong nước với các công ty này để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Điển hình là vụ Công ty TNHH Hiệp Hưng làm giả giấy tờ, hợp đồng mua bán thuốc lá ngoại với các công ty của Hồng Kông, Singapore, Anh để hoàn thuế VAT, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Với những thủ đoạn tinh vi trên, bọn tội phạm người nước ngoài hoặc lợi dụng danh nghĩa nước ngoài đang gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước, cá nhân, tổ chức và hệ thống tài chính, ngân hàng nước ta. Vì vậy, các doanh nghiệp, cá nhân cần biết và cảnh giác trước các thủ đoạn này nhằm tự bảo vệ mình, tìm được đối tác đúng đắn, làm ăn chân chính.

Đồng thời, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần nhanh chóng có các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ và hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế.

Viet Bao (Theo CAND)

Video được xem nhiều nhất

Trộm bây giờ quá tự nhiên, ăn trộm như chỗ không người
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng

Gần như là quy luật, vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, các gia đình thường có kế hoạch đi du lịch, lợi dụng sơ hở của người dân, kẻ gian thường đột nhập trộm cắp tài sản.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/08 - 22/08)

Đằng sau những vụ đột kích sới bạc lớn; Những má mì xinh đẹp điều hành bán dâm; 'Nóng' tội phạm trộm cắp xe máy; Những chiến công thầm lặng của lực lượng 141 Hà Nội; Nghi án con dâu hạ độc cả nhà bằng thuốc trừ sâu tại Trung Quốc; Những “bóng hồng” phá án khiến không ít trùm ma túy phải khiếp sợ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Nhận xét tin Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu doan cua toi pham ngoai trong linh vuc tai chinh ngan hang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ đoạn của tội phạm "ngoại" trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

criminal tactic of "foreign" in the financial sector, banking
Ho Chi Minh City, Vietnam Office Interpol, the international economy, banking system, open-door policy, foreign companies, related to, the appearance, crime, objects, finance, tricks, find

Together with an open door policy, integration into the international economy of our country, more and more Foreigners come to Vietnam to do business, live and looking for investment opportunities and business. However, besides the positive aspect is the emergence of many types of crime ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h278 Bat GD la chong cua mot a hau
    Thời sự 24h(27/8): Bắt GĐ là chồng của một á hậu

    Lương tối thiểu Việt Nam quá cao?; Bắt giám đốc là chồng một Á hậu chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Chân dung Hoa hậu có gia thế hoành tráng nhất Việt Nam; Thông tin bất ngờ về tài xế taxi gây náo loạn phố HN

  • Thoi su 24h268 Them vu ca nha bi truy sat o Gia Lai
    Thời sự 24h(26/8): Thêm vụ cả nhà bị truy sát ở Gia Lai

     Tàu đâm ôtô, lái xe văng xuống cống tử vong; Ông Đặng Thành Tâm đối mặt với tin đồn bị bắt; Một nửa ít biết của MC Thanh Tùng, Thụy Vân; Bé gái bị mẹ tẩm xăng đốt vì thiếu nợ tiền vé số; 

  • Thoi su 24h258 Sat cong trinh duong sat tren cao roi trung o to
    Thời sự 24h(25/8): Sắt công trình đường sắt trên cao rơi trúng ô tô

     Dân khóc ròng vì 1.600 cây sưa đỏ bị chặt trộm; Thanh sắt công trình đường sắt trên cao rơi trúng ô tô; Ảnh bất ngờ của MC Long Vũ, Anh Tuấn; Xác định được lái xe Audi gây tai nạn trên cao tốc; 

  • Thoi su 24h248 Ca gia dinh tu lam dam tang cho minh
    Thời sự 24h(24/8): Cả gia đình tự làm đám tang cho... mình

     Bộ GTVT lên tiếng vụ xây cầu treo phục vụ chủ tịch xã; Lạ: Đang sống, cả nhà tự làm đám tang cho mình; Siêu xe 15 tỷ "nát đầu" sau khi đâm dải phân cách; Tài sản kếch xù của đại gia vừa đột tử ở HN; 

  • Thoi su tuan qua Tham an chem chet 4 nguoi o Gia Lai
    Thời sự tuần qua: Thảm án chém chết 4 người ở Gia Lai

    Bộ trưởng nhận trách nhiệm về bất cập trong xét tuyển ĐH; Ông Đoàn Văn Vươn được đề nghị đặc xá năm 2015; Xuất hiện dòng suối 'máu' bất thường ở Điện Biên; MC Thảo Vân bị tổn thương nặng nề trên máy bay; Giết vợ rồi đi cả ngàn km về quê chém chết tình địch; Xe máy chứa hơn một tỷ đồng bỏ lại bên lề đường...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Xe may vo chu chua 1 6 ty dong
    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng

    Công an huyện Hương Sơn cho biết, mặc dù đã xác định được chủ đăng ký của chiếc xe máy có 1,6 tỉ đồng bỏ lại bên đường là ai. Tuy nhiên chủ chiếc xe cho biết đã chuyển chiếc xe lại cho chồng, người chồng đang thụ án tù về tội..

  • Be gai bi me tuoi xang thieu song
    Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống

    Chỉ vì bán không hết vé số, bé Nguyễn Thị Kim L. ( 13 tuổi ) bị mẹ ruột tưới xăng. Trong lúc bị phỏng nặng, cháu bé đã lao tới ôm lấy mẹ để cầu cứu.

  • Nghi van ban trai bi mat cua HH Ky Duyen
    Nghi vấn "bạn trai bí mật" của HH Kỳ Duyên

    Kỳ Duyên đã lên tiếng khi thông tin "bạn trai bí mật" bất ngờ được hé lộ.

  • Nhung vu canh sat giao thong bat cuop
    Những vụ cảnh sát giao thông bắt cướp

    Đã có rất nhiều trường hợp vận chuyển ma túy, đối tượng truy nã bị bắt giữ ngay trên đường di chuyển và dĩ nhiên ở góc độ này, Cảnh sát giao thông chính là những người đấu tranh trực tiếp với những kẻ phạm tội

  • Bangkok rung chuyen vi danh bom
    Bangkok rung chuyển vì đánh bom

    19 giờ tối 17/8, một quả bom được cài ngay bên trong khuôn viên ngôi đền Hindu giáo ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phát nổ, gây ra một cảnh tượng tang hoang, hỗn loạn. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ..

  • Nghin le chuyen tuan qua 2308 2908
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08)

    Lịch cấm đường tại Hà Nội để phục vụ Quốc Khánh 2/9; Bữa ăn 5.000 đồng của bệnh nhân tâm thần; Taxi điên gây náo loạn phố Hà Nội; Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống; Chuyện lạ về 40 chiếc ví rơi ở Đà Nẵng, Hội An; Người Việt đang đầu độc cả trí óc con trẻ...là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2308-2908/2147593370/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2308 29082015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015

    Theo Cục Điều tiết điện lực, giá mua điện của EVN hiện là 1087,3 đ/kWh nhưng giá điện mà EVN bán ra thị trường tới 1.622,05 đồng/kW/h và từ năm 2016 thị trường bán buôn cạnh tranh sẽ chính thức vận hành nhưng mới chỉ là vận hành trên giấy; ngày 24/8 NHNN phát đi thông điệp khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỉ giá nữa và sẽ áp dụng các biện pháp để ổn định tỉ giá cuối năm 2015 và đầu 2016; ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2308-29082015/2147593361/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2308 2908
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08)

    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng; Rùng mình với những quái chiêu đòi nợ 'vô tiền khoáng hậu'; Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng; Đại gia mua dâm trẻ em ở miền Tây được tại ngoại; Phạm nhân hồi hộp chờ ngày đặc xá; Số phận đau thương của bé gái bị mẹ dùng xăng đốt;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2308-2908/2147593334/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Diem lai tin Suc khoe quan trong tuan qua 2208 2908
    Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08)

    Việt Nam là điểm nóng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi; Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ đã xuất viện; Thực hư thông tin xem điện thoại trong đêm bị ung thư mắt; Tiếp tục cảnh báo mối nguy về bệnh sốt xuất huyết; Những lưu ý không thể bỏ qua khi ăn bánh Trung thu; Cảnh báo lỗi của bố mẹ khiến con dậy thì sớm;... là những tin Sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Diem-lai-tin-Suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-2208-2908/2147593388/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 238298
    Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8)

    Hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận 6 điểm nhằm giảm căng thẳng; Mỹ điều 3 máy bay ném bom tàng hình hỗ trợ Hàn Quốc; MC truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn trực tiếp; Xả súng kinh hoàng ở miền Bắc nước Pháp làm 7 người thương vong... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-238298/2147593385/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn