Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào?

Thi truong Sim Card the cao Khach hang da bi lua dao va an chan nhu the nao
Năm 1999, Tổng công ty Bưu chính viễn thông (nay thuộc Bộ Bưu chính viễn thông) đưa vào kinh doanh khai thác mạng điện thoại di động (ĐTDĐ) trả tiền trước Vinaphone, bao gồm Vinakit (sim+mệnh giá) và thẻ cào VinaCard. Nhằm thu hút khách hàng, Tổng công ty Bưu chính viễn thông đã ban hành các quyết định về khuyến mãi, khuyến khích cho khách hàng thông qua các đại lý theo chủ trương của Chính phủ. Thế nhưng...

Cán bộ bưu điện móc nối với đại lý

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo về khuyến mãi của tổng công ty và Công ty Dịch vụ viễn thông, một số đại lý đã móc nối với cán bộ bưu điện ở Đồng Nai mua gom một lượng lớn Vinakit và thẻ cào khi có đợt khuyến mãi rồi đưa về bán cho khách hàng theo giá thị trường, “quên” bán theo giá khuyến mãi.

Một hộp Vinakit giá 450.000 đồng, nếu bán theo giá khuyến mãi chỉ 300.000 đồng (đại lý được hưởng tiền hoa hồng riêng của bưu điện 30.000 đồng). Do đó, số tiền chênh lệch từ khuyến mãi đã được các đối tượng “bắt tay” nhau ăn chặn.

Theo qui định, muốn được hưởng tiền khuyến mãi, đại lý phải ứng trước tiền khuyến mãi cho khách hàng và Vinakit đó phải được hòa mạng trong thời gian khuyến mãi, sau đó đại lý nộp hồ sơ phiếu đăng ký dịch vụ lên cho bưu điện cùng danh sách khách hàng ký nhận tiền khuyến mãi thì bưu điện mới thanh toán tiền khuyến mãi, tiền hoa hồng cho đại lý.

Nhưng một số đại lý, đặc biệt là Công ty TNHH Thanh Tâm tại Đồng Xoài, phường 13 (quận Tân Bình, TP.HCM) đã đi ngược lại qui trình này. Ngoài việc gom hàng số lượng lớn đem bán ở các địa phương khác, Công ty Thanh Tâm còn găm giữ hàng cho hết đợt khuyến mãi mới tung ra bán theo giá cao. Tiếp đó, các đối tượng tạo lập hồ sơ khống để được thanh toán tiền khuyến mãi, chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Tổng cộng Công ty Thanh Tâm chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã đề nghị xử lý trách nhiệm đối với Phan Thanh Châu, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Thành Nhân, Phan Tiến Phái và Nguyễn Minh Tâm về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước; Nguyễn Thị Phượng về hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Đình Minh đồng phạm trốn thuế cùng với Phượng (Võ Đình Minh đương chức là phó phòng tài vụ kế toán của doanh nghiệp nhà nước Cảng sông TP.HCM thuộc Sở Giao thông công chánh TP nhưng lại kiêm kế toán trưởng cho Công ty Thanh Tâm).

Cơ quan chức năng sẽ điều tra mở rộng đến 14 bưu điện khác trên cả nước đã có vi phạm tương tự như Bưu điện Đồng Nai để xử lý.

Tháng 7-2001, Công ty Điện báo điện thoại Đồng Nai bán 8.339 hộp Vinakit cho các đại lý, mặc dù chưa hòa mạng nhưng công ty đã thanh toán khống hơn 5.000 hộp trị giá trên 763, 6 triệu đồng. Phan Thanh Châu, tổ trưởng tổ kinh doanh công ty, đã tiếp nhận hồ sơ thanh toán khống và trình giám đốc Phan Tiến Phái ký duyệt. Đầu năm 2002, giám đốc Phan Tiến Phái còn duyệt chi khống thêm một đợt khuyến mãi nữa cho các đại lý với số tiền hàng triệu đồng.

Tương tự, bưu điện Khu công nghiệp Biên Hòa bán 10.339 hộp Vinakit cho các đại lý đã thanh toán khống tiền khuyến mãi 7.961 hộp làm thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng, tổ trưởng tổ kinh doanh Phạm Hùng Đức “bắt tay” với đại lý và trình giám đốc Nguyễn Thành Nhân duyệt chi. Tính chung, hai công ty này đã thanh toán khống làm thiệt hại cho Nhà nước gần 2 tỉ đồng.

Mặt khác, trong các đợt khuyến mãi, giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai ký cho phép các đơn vị trực thuộc chi khuyến khích cho đại lý khi mua thẻ cào VinaCard vượt qui định. Với qui định này, số thẻ cào bán ra trên 94,7 tỉ đồng, các đơn vị trực thuộc bưu điện tỉnh đã chi khuyến khích cho các đại lý hơn 4,45 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 4,7% doanh thu bán.

Trong khi đó, Tổng công ty Bưu chính viễn thông cho phép chỉ khuyến khích bán hàng cho đại lý với tỉ lệ 1,8%. Như vậy, các đơn vị trực thuộc bưu điện tỉnh đã chi vượt tỉ lệ 2,9% làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,74 tỉ đồng. Với hai hành vi vi phạm trên, Nhà nước đã thiệt hại hơn 4,75 tỉ đồng.

Gian lận và trốn thuế

Công ty Thanh Tâm do Nguyễn Thị Phượng làm giám đốc, trong hai năm 2001 và 2002 đã mua hai mặt hàng Vinakit và thẻ cào VinaCard với doanh số lên tới 38,6 tỉ đồng, được chi tiền khuyến mãi gần 5 tỉ và tiền hoa hồng 2,1 tỉ.

Ngoài ra, xác minh doanh số mua vào trong hai năm 2001 và 2002 của Công ty Thanh Tâm ở bưu điện 15 tỉnh, thành cả nước (mà Thanh Tâm ký hợp đồng làm đại lý) thấy doanh số của công ty lên đến 154,2 tỉ đồng nhưng khai báo nộp thuế chỉ có 106,2 tỉ tại Cục Thuế TP.HCM - giấu doanh số gần 50 tỉ.

Tiền khuyến mãi công ty đã nhận từ 15 bưu điện nói trên là 17,7 tỉ, nhưng công ty không hạch toán vào sổ sách kế toán, không nhập quĩ và giấu không khai báo thuế toàn bộ số tiền; doanh thu hoa hồng được hưởng gần 9 tỉ nhưng khai báo thuế chỉ có 7,5 tỉ. Theo cơ quan chức năng: “Đây là kiểu kinh doanh lừa đảo Nhà nước lẫn người tiêu dùng và trốn thuế tương tự như Công ty Đông Nam đã làm”.

VÕ HỒNG QUỲNH

Việt Báo
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Đông Nam Buôn lậu

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Cái chết đầy bí ẩn của trùm giang hồ Đại Cathay

Được giang hồ biết đến với những “chiến tích” lẫy lừng, thế nhưng trùm xã hội đen khét tiếng Đại Cathay lại có một cái chết đầy bí ẩn mà nhiều người vẫn chưa tỏ.

Nhiều mô hình phòng chống tội phạm đạt hiệu quả

Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị trực tuyến của BCĐ 138/CP về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các tỉnh, thành phố, tổ chức hôm 28-1 tại Hà Nội.

Cuộc trốn chạy của nghi can giết người

Liên quan đến vụ án mạng gây chấn động dư luận tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt nghi can gây ra vụ sát hại cả gia đình.

Án chung thân cho gã trai nửa đêm giết người yêu

Lục lọi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của người yêu, Nhân cay đắng phát hiện cô dù sống với mình nhưng vẫn hẹn hò, đi chơi với người đàn ông khác. Trong cơn cuồng ghen, gã trai đã siết cổ nhân tình...

Nhận xét tin Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi truong Sim Card the cao Khach hang da bi lua dao va an chan nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Market Sim Card, scratch cards: Customers have been blocked phishing and how to eat?
Thanh Tam, Sim Card, Dong Nai, Tien Phan Gender, Ministry of Post, the general public Postal companies, mobile network, like, pre-paid, paid, commissions, promotions, agents, customers, postal billion

1999, General Post and Telecommunication Company (now under the Ministry of Posts and Telecommunications) into the commercial exploitation of mobile networks (mobile) prepaid Vinaphone, including Vinakit (sim + denominations) and VinaCard scratch card. To attract customers, General. ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2901 Vu trom xang may bay cuc lon
    Thời sự 24h(29/01): Vụ trộm xăng máy bay cực lớn

    'Trực thăng chao đảo rồi chúi xuống đất'; Bắt băng trộm xăng máy bay cực lớn ở TP.HCM; 20 xác linh trưởng khô bốc mùi trên xe khách; Lời khai rúng động của học sinh giết nam ca sĩ; Trung úy cảnh sát bị nghi phạm buôn ma túy bắn chết... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 29/1.

  • Thoi su 24h2801 Roi may bay 4 phi cong hy sinh
    Thời sự 24h(28/01): Rơi máy bay, 4 phi công hy sinh

    22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Trực thăng rơi ở TP.HCM, 4 phi công hy sinh; Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Hung thủ 15 tuổi giết hại nam ca sĩ ở Sài Gòn; Bắt lô ma túy 20 tỷ ở sân bay...

  • Thoi su 24h2701 Nam ca si bi sat hai da man
    Thời sự 24h(27/01): Nam ca sĩ bị sát hại dã man

    Xe cứu thương bỏ mặc thai phụ tử vong giữa đường?; Nam ca sĩ tử vong trong tình trạng khỏa thân; Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi; Mỹ Tâm nói gì về "người tình tin đồn" 70 tuổi?...

  • Thoi su 24h2601 Vu no rung dong ca pho
    Thời sự 24h(26/01): Vụ nổ rúng động cả phố

    Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP; "Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm; Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh; Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết; Bắt gần nửa tấn lòng thối đang trên đường tiêu thụ; Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/1.

  • Thoi su tuan qua Dai hy thanh dai tang sau tai nan
    Thời sự tuần qua: Đại hỷ thành đại tang sau tai nạn

    Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Cục trưởng Cục Đường sắt chết trong phòng làm việc; Xử phạt VTV 40 triệu đồng vì sai phạm của Điều ước thứ 7; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít...

  • Tet xua Tet nay qua con mat nguoi tre
    Tết xưa - Tết nay qua "con mắt" người trẻ

    Một phim ngắn hết sức ý nghĩa cho Tết 2015 đang khiến cộng đồng mạng xôn sao và khiến người xem thật sự xúc động.

  • Tranh cai xung quanh Le hoi chem lon o Bac Ninh
    Tranh cãi xung quanh Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh

    Theo Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh Lễ hội sẽ vẫn được tổ chức nhưng việc chém lợn đã được bỏ từ 2 năm trước.

  • Hai Tet 2015
    Hài Tết 2015

    Nhiều chương trình hài tết, ca nhạc chào năm mới 2015 đã được đồng loạt ra mắt khán giả với nội dung hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân trong dịp tết. Tuy nhiên, năm nay sức mua khá ảm đạm, tuy băng đĩa lậu ngày càng nhiều. ------------

  • Toi pham vi thanh nien Nguyen nhan va giai phap
    Tội phạm vị thành niên - Nguyên nhân và giải pháp

    Những cái xấu, cái ác đang ngày một gia tăng trong xã hội khiến nhiều người sợ hãi. Nhất là việc giảng đường đang dần trở thành nơi "tụ họp" của phần tử xấu.

  • Dau dau chuyen tim O sin ngay Tet
    Đau đầu chuyện tìm Ô sin ngày Tết

    Nỗi khổ vì bị người giúp việc (hay ô sin) nhân dịp cuối năm o ép không còn mới lạ, tuy nhiên có những chuyện thoạt nghe tưởng như hài nhưng lại…cười ra nước mắt.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2501 3101
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

    Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------

  • Ban tin suc khoe tuan tu 25 311
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 25 - 31/1)

    Nhiều dịch bệnh như ho gà, dịch sởi, dịch cúm gia cầm, rubella đang bùng phát mạnh và diễn biến khó lường; Bắt buộc mua thẻ BHYT theo hộ gia đình; Sai lầm nghiêm trọng khi ăn thịt chó "giải đen" ngày giáp Tết; Bệnh nhân ung thư vú không nên bật đèn khi ngủ; Lá lốt chữa bệnh; Giảm cân siêu nhanh bằng gia vị quen thuộc; Quan niệm sai lầm về sinh nở... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 2501 3101
    Toàn cảnh Showbiz tuần (25/01 – 31/01)

    Bảo Anh bị nghi hát nhép trong The Remix 2015, Quách Ngọc Ngoan phải trả 1 tỷ mới được Lê Phương chấp nhận ly hôn?, Đám cưới bình dân của Huỳnh Đông - Ái Châu, Những người tình tin đồn của Mỹ Tâm, Cường Đô la - Hà Hồ 'cơm lành canh ngọt' về sống chung một nhà?, ------------

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2501 3101
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (25/01 - 31/01)

    Tội phạm vị thành niên - Nguyên nhân và giải pháp; Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao; Tết sớm ở Trại giam Xuân Nguyên; Hài hước những tên trộm lười biếng nhất thế giới; 141 Hà Nội trấn áp tội phạm đường phố dịp cuối năm; Cái chết đầy bí ẩn của trùm giang hồ khét tiếng Đại Cathay;.......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (25/01 - 31/01), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2501-3101/2147533625/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nhin lai su kien Xa Hoi VN 2014
    Nhìn lại sự kiện Xã Hội VN 2014

    2014 là năm của tai nạn, hỏa hoạn với hàng trăm vụ cháy lớn trên phạm vi toàn quốc với những hậu quả thảm khốc về cả tài sản và tính mạng con người.