Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Thi truong Sim Card the cao Khach hang da bi lua dao va an chan nhu the nao
Năm 1999, Tổng công ty Bưu chính viễn thông (nay thuộc Bộ Bưu chính viễn thông) đưa vào kinh doanh khai thác mạng điện thoại di động (ĐTDĐ) trả tiền trước Vinaphone, bao gồm Vinakit (sim+mệnh giá) và thẻ cào VinaCard. Nhằm thu hút khách hàng, Tổng công ty Bưu chính viễn thông đã ban hành các quyết định về khuyến mãi, khuyến khích cho khách hàng thông qua các đại lý theo chủ trương của Chính phủ. Thế nhưng...

Cán bộ bưu điện móc nối với đại lý

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo về khuyến mãi của tổng công ty và Công ty Dịch vụ viễn thông, một số đại lý đã móc nối với cán bộ bưu điện ở Đồng Nai mua gom một lượng lớn Vinakit và thẻ cào khi có đợt khuyến mãi rồi đưa về bán cho khách hàng theo giá thị trường, “quên” bán theo giá khuyến mãi.

Một hộp Vinakit giá 450.000 đồng, nếu bán theo giá khuyến mãi chỉ 300.000 đồng (đại lý được hưởng tiền hoa hồng riêng của bưu điện 30.000 đồng). Do đó, số tiền chênh lệch từ khuyến mãi đã được các đối tượng “bắt tay” nhau ăn chặn.

Theo qui định, muốn được hưởng tiền khuyến mãi, đại lý phải ứng trước tiền khuyến mãi cho khách hàng và Vinakit đó phải được hòa mạng trong thời gian khuyến mãi, sau đó đại lý nộp hồ sơ phiếu đăng ký dịch vụ lên cho bưu điện cùng danh sách khách hàng ký nhận tiền khuyến mãi thì bưu điện mới thanh toán tiền khuyến mãi, tiền hoa hồng cho đại lý.

Nhưng một số đại lý, đặc biệt là Công ty TNHH Thanh Tâm tại Đồng Xoài, phường 13 (quận Tân Bình, TP.HCM) đã đi ngược lại qui trình này. Ngoài việc gom hàng số lượng lớn đem bán ở các địa phương khác, Công ty Thanh Tâm còn găm giữ hàng cho hết đợt khuyến mãi mới tung ra bán theo giá cao. Tiếp đó, các đối tượng tạo lập hồ sơ khống để được thanh toán tiền khuyến mãi, chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Tổng cộng Công ty Thanh Tâm chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã đề nghị xử lý trách nhiệm đối với Phan Thanh Châu, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Thành Nhân, Phan Tiến Phái và Nguyễn Minh Tâm về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước; Nguyễn Thị Phượng về hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Đình Minh đồng phạm trốn thuế cùng với Phượng (Võ Đình Minh đương chức là phó phòng tài vụ kế toán của doanh nghiệp nhà nước Cảng sông TP.HCM thuộc Sở Giao thông công chánh TP nhưng lại kiêm kế toán trưởng cho Công ty Thanh Tâm).

Cơ quan chức năng sẽ điều tra mở rộng đến 14 bưu điện khác trên cả nước đã có vi phạm tương tự như Bưu điện Đồng Nai để xử lý.

Tháng 7-2001, Công ty Điện báo điện thoại Đồng Nai bán 8.339 hộp Vinakit cho các đại lý, mặc dù chưa hòa mạng nhưng công ty đã thanh toán khống hơn 5.000 hộp trị giá trên 763, 6 triệu đồng. Phan Thanh Châu, tổ trưởng tổ kinh doanh công ty, đã tiếp nhận hồ sơ thanh toán khống và trình giám đốc Phan Tiến Phái ký duyệt. Đầu năm 2002, giám đốc Phan Tiến Phái còn duyệt chi khống thêm một đợt khuyến mãi nữa cho các đại lý với số tiền hàng triệu đồng.

Tương tự, bưu điện Khu công nghiệp Biên Hòa bán 10.339 hộp Vinakit cho các đại lý đã thanh toán khống tiền khuyến mãi 7.961 hộp làm thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng, tổ trưởng tổ kinh doanh Phạm Hùng Đức “bắt tay” với đại lý và trình giám đốc Nguyễn Thành Nhân duyệt chi. Tính chung, hai công ty này đã thanh toán khống làm thiệt hại cho Nhà nước gần 2 tỉ đồng.

Mặt khác, trong các đợt khuyến mãi, giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai ký cho phép các đơn vị trực thuộc chi khuyến khích cho đại lý khi mua thẻ cào VinaCard vượt qui định. Với qui định này, số thẻ cào bán ra trên 94,7 tỉ đồng, các đơn vị trực thuộc bưu điện tỉnh đã chi khuyến khích cho các đại lý hơn 4,45 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 4,7% doanh thu bán.

Trong khi đó, Tổng công ty Bưu chính viễn thông cho phép chỉ khuyến khích bán hàng cho đại lý với tỉ lệ 1,8%. Như vậy, các đơn vị trực thuộc bưu điện tỉnh đã chi vượt tỉ lệ 2,9% làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,74 tỉ đồng. Với hai hành vi vi phạm trên, Nhà nước đã thiệt hại hơn 4,75 tỉ đồng.

Gian lận và trốn thuế

Công ty Thanh Tâm do Nguyễn Thị Phượng làm giám đốc, trong hai năm 2001 và 2002 đã mua hai mặt hàng Vinakit và thẻ cào VinaCard với doanh số lên tới 38,6 tỉ đồng, được chi tiền khuyến mãi gần 5 tỉ và tiền hoa hồng 2,1 tỉ.

Ngoài ra, xác minh doanh số mua vào trong hai năm 2001 và 2002 của Công ty Thanh Tâm ở bưu điện 15 tỉnh, thành cả nước (mà Thanh Tâm ký hợp đồng làm đại lý) thấy doanh số của công ty lên đến 154,2 tỉ đồng nhưng khai báo nộp thuế chỉ có 106,2 tỉ tại Cục Thuế TP.HCM - giấu doanh số gần 50 tỉ.

Tiền khuyến mãi công ty đã nhận từ 15 bưu điện nói trên là 17,7 tỉ, nhưng công ty không hạch toán vào sổ sách kế toán, không nhập quĩ và giấu không khai báo thuế toàn bộ số tiền; doanh thu hoa hồng được hưởng gần 9 tỉ nhưng khai báo thuế chỉ có 7,5 tỉ. Theo cơ quan chức năng: “Đây là kiểu kinh doanh lừa đảo Nhà nước lẫn người tiêu dùng và trốn thuế tương tự như Công ty Đông Nam đã làm”.

VÕ HỒNG QUỲNH

Việt Báo

Bài viết cùng chủ đề:Đông Nam Buôn lậu

Comment :Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào?
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi truong Sim Card the cao Khach hang da bi lua dao va an chan nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thị trường Sim Card, thẻ cào: Khách hàng đã bị lừa đảo và ăn chặn như thế nào? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Market Sim Card, scratch cards: Customers have been blocked phishing and how to eat?
Thanh Tam, Sim Card, Dong Nai, Tien Phan Gender, Ministry of Post, the general public Postal companies, mobile network, like, pre-paid, paid, commissions, promotions, agents, customers, postal billion
1999, General Post and Telecommunication Company (now under the Ministry of Posts and Telecommunications) into the commercial exploitation of mobile networks (mobile) prepaid Vinaphone, including Vinakit (sim + denominations) and VinaCard scratch card. To attract customers, General. ..
Hé lộ lý do chuyển Hàn Đức Long về trại tạm giam Bộ Công an
Hé lộ lý do chuyển Hàn Đức Long về trại tạm giam Bộ Công an

Tin mới nhất, cơ quan công an xác nhận, bị can Hàn Đức Long đã được chuyển từ trại Tạm giam Kế, Công an tỉnh Bắc Giang về trại Tạm giam T16, Bộ Công an.

3 lần tìm cách giết con vì không có tiền chữa bệnh

Các vụ việc cha mẹ không đủ sức nuôi con cái nên phải đem cho con mình không phải là hiếm gặp tại vùng nông thôn Trung Quốc, nhưng trường hợp cha đẻ và ông nội tự tay giết hại cháu khiến nhiều người không khỏi bức xúc và căm phẫn.

  • Thoi su 24h2306 Cha om con 28 thang tuoi nhay lau tu tu
    Thời sự 24h(23/06): Cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử

    Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn: Cấm xe lưu thông vào ban đêm; Nhân viên BV Bạch Mai "buôn" điện thoại: "Buôn" 4 phút; Cặp bồ với "chồng nhà người ta", cô gái trẻ bị lột áo ngay tại nơi làm việc; Thảm sát Bình Phước: Gian nan nộp tiền khắc phục hậu quả; Thanh Hoá: Phát hiện nhầm con sau 4 năm vì cha mẹ trắng trẻo, con ngăm đen

  • Thoi su 24h2206 Hung thu giet hai nu sinh lop 12
    Thời sự 24h(22/06): Hung thủ giết hại nữ sinh lớp 12

    Nhận đỡ đầu con của Đại tá Trần Quang Khải tới năm 18 tuổi; Đằng sau người đàn bà chạy xe ôm 'ghê gớm' ở bến xe Gia Lâm; Nữ sinh trường Cao đẳng Công thương mất tích bí ẩn hơn nửa tháng; Trục lợi từ video khoe thân qua Facebook Live ở Việt Nam; Tai nạn kinh hoàng, xe cứu thương nát đầu, 10 người thương vong

  • Thoi su 24h2106 100 dan choi phe ma tuy trong khach san
    Thời sự 24h(21/06): 100 dân chơi phê ma túy trong khách sạn

    Hàng loạt bé trai Hà Nội dưới 5 tuổi dễ trở thành “thái giám”; Phạt nặng xe không treo khẩu hiệu: Nặng bệnh hình thức; Đã có ‘vòng kim cô’, chủ dự án BOT hết thời ‘tay không bắt giặc’; TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo; Hi hữu ở HN: Chủ say rượu ngủ giữa đường, chó nhất quyết đứng trông

  • Thoi su 24h2006 Co dau xinh dep mat tich khi tam
    Thời sự 24h(20/06): Cô dâu xinh đẹp mất tích khi tắm

    Máy bay CASA 212 bị nạn: Ngóng đợi tin các anh trở về đất Mẹ; Tai nạn ở đèo Prenn 7 người chết: Nhiều sai phạm cần khởi tố vụ án ; Vỡ hồ chứa nước đãi titan: Hàng loạt sai phạm chỉ được coi là "thiếu sót"?; Vụ đánh ghen tại bigc quận Hà Đông, Hà Nội: Hành vi “có tổ chức” sẽ bị xử lý nghiêm!;

  • Thoi su 24h1706 Phan no co giao tat bom bop vao mat tre
    Thời sự 24h(17/06): Phẫn nộ cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ

    Máy bay chở chín người tìm Su-30MK2 mất tích; Nửa đêm, bị kẻ lạ mặt ném mắm tôm vào nhà "khủng bố" tinh thần?; Đã tìm được thi thể phi công Trần Quang Khải; Phẫn nộ clip cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi; Bùng nổ các vụ đánh ghen: Trước hả hê, sau hối hận; CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt: Bức xúc!

  • Thoi su 24h1606 Danh ghen kinh hoang o Ha Dong
    Thời sự 24h(16/06): Đánh ghen kinh hoàng ở Hà Đông

    CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt; Mẹ 9x bỏ xác con gái ở bụi keo: Bán xe máy, quay lại xin làm phụ hồ; Cuộc sống hiện tại của 3 cha con bé trai bị bỏ rơi ở quán phở; Hơn 1.000 người tìm phi công Su-30 từ Hà Tĩnh đến Thái Bình; Gia cảnh của mẹ trẻ bị tố giả khổ lên mạng xin sữa cho con rồi đem bán

  • Thoi su 24h1506 Con rai vang ma quanh dam cuoi bo
    Thời sự 24h(15/06): Con rải vàng mã quanh đám cưới bố

    Chốt hạn đường sắt Cát Linh-Hà Đông:Phi thường hay phi thực tế?; Dòi trong cơm KTX ĐHQG: Chắc nuốt vài chục con vào bụng rồi!; Sữa Meiji Nhật Bản ở Việt Nam có thể là hàng giả; "Cò" dịch vụ đăng ký xe máy: Đưa 3,8 triệu đồng, 30 phút sau có giấy tờ!; Bé trai bị cắn tím người: Hiệu trưởng trường MN đến tận nhà xin lỗi

  • Thoi su 24h1406 MB tiem kich Su30MK2 mat lien lac
    Thời sự 24h(14/06): MB tiêm kích Su30-MK2 mất liên lạc

    Đường sắt Cát Linh-Hà Đông lại thất hứa: Lỗi phía Việt Nam?; Phượt thủ người Anh mắc sai lầm gì khi leo núi ở Sa Pa?; Máy bay tiêm kích Su30-MK2 mất liên lạc trong khi bay huấn luyện; Nữ sinh tử vong sau truyền nước: Phòng khám Thành Mỹ chịu trách nhiệm?; Rò rỉ khí độc amoniac ở hãng nước đá, nhiều người chạy tán loạn;

  • Thoi su 24h1306 Co gai bi sat hai nhet trong bao tai
    Thời sự 24h(13/06): Cô gái bị sát hại, nhét trong bao tải

    Tranh cãi về chất phenol "cực độc" trên cá nục; Báo động giới trẻ hồn nhiên mua "bóng cười" bằng mạng sống; Chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn Hà Nội; Đã xác định nguyên nhân nữ sinh 20 tuổi tử vong sau khi truyền nước; Dân xếp hàng chờ nhân viên BV Bạch Mai "buôn" điện thoại

  • Nghin le chuyen tuan qua 1906 25062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 19/06 - 25/06/2016

    9 quân nhân trên Casa 212 đã hy sinh; Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn - Đà Lạt; An toàn hàng không sân bay Nội Bài bị uy hiếp vì tia lazer; Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng vợ phi công Khải; Những vụ đánh ghen lột trần tình địch giữa phố ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 196 256
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (19/6 - 25/6)

    Căn bệnh cướp mạng gần 5.000 phụ nữ Việt mỗi năm; Sử dụng điều hòa quá lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ và tử vong; 10 thực phẩm Trung Quốc chuyên gia Mỹ khuyên tránh xa; Chuyên gia chia sẻ bài thuốc hạ sốt cho trẻ bằng cây nhà lá vườn;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 196256
    Sự kiện quốc tế nổi bật (19/6-25/6)

    Người Anh lựa chọn rời EU; bão tử thần tấn công Trung Quốc, 898 người thương vong; Chủ tịch Kim Jong Un tự tin tên lửa Triều Tiên đã có thể đánh trúng Mỹ'; Tổng thống Indonesia họp kín bàn cách phá 'đường lưỡi bò'... là những tin đáng chú ý trong tuần này.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 126 186
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (12/6 - 18/6)

    Cô gái 20 tuổi tử vong sau khi được truyền dịch; Cá nục nhiễm chất cực độc phenol; Bé gái 5 tuổi liệt mặt vì mẹ bật điều hoà suốt đêm; Con bị tật bẩm sinh, đừng chậm trễ... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1206 18062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 12/06 - 18/06/2016

    Máy bay Su-30, CASA gặp nạn trên biển; Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư tuyệt vọng; Cá nục nghi nhiễm chất Phenol cực độc; Hot girl bị đánh ghen lột đồ tại siêu thị Big C Hà Đông; Cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1206 1806
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/06 - 18/06)

    Đánh ghen "hội đồng" trước BigC Hà Đông; Toàn cảnh vụ dùng ô tô truy sát, nã đạn ở Hải Dương; Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô; Từ chối chuyện chăn gối, chồng bị vợ đánh đến chết; Thầy tu trẻ vướng chuyện ái tình đẫm máu và nước mắt;....là những tin đáng chú ý.

  • Su kien quoc te noi bat 56116
    Sự kiện quốc tế nổi bật (5/6-11/6)

    Trung Quốc ráo riết xây dựng hải đăng ở Trường Sa; Nga có thể đánh bại NATO trong 60 giờ; Tổng thống Obama hậu thuẫn mạnh mẽ cho bà Hillary Clinton; Trung Quốc sẽ xây trạm nghiên cứu khổng lồ dưới Biển Đông... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 0506 11062016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (05/06 - 11/06/2016)

    Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu BIDV, Vietinbank phải trả cổ tức bằng tiền mặt; Vinalines xin thanh lý 6 con tàu; Bầu Đức viết tâm thư xin cổ đông thời gian vượt khó; lãi suất cho vay mua nhà ở xã hộixuống còn 4,8%...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện

  • Nghin le chuyen tuan qua 0506 11062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 05/06 - 11/06/2016

    Phượt thủ người anh tử nạn khi leo Fansipan; Chìm tàu du lịch trên sông Hàn; Cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu; Cột điện mọc xuyên nhà dân giữa Hà Nội; Ớn lạnh thứ ma dược mới núp bóng thuốc lá thơm; Lộ diện đường dây mua chứng chỉ tiếng Anh có 1-0-2 tại Ninh Bình... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.