TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn do Nguyễn Thị Phượng tổ chức; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phượng cùng 3 đồng phạm khác về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước và trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004, Nguyễn Thị Phượng đã dùng pháp nhân của Công ty TNHH Thanh Tâm, Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm (đều do Phượng cùng một số thành viên thành lập, có địa chỉ tại 20/33A - 20/33B Đồng Xoài, P.13, Tân Bình) cùng hơn 20 Công ty TNHH khác (đã bỏ trốn hoặc được các đối tượng lập ra chỉ nhằm mua bán pháp nhân và hóa đơn GTGT), để lập thủ tục làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị  Bưu chính viễn thông (6 Công ty Điện báo điện thoại, 5 Công ty Dịch vụ Viễn thông, 17 bưu điện, 1 khách sạn bưu điện, 4 Công ty TNHH và 1 DNTN).

Tổng cộng, “tập đoàn” của Phượng đã thâu vào 8.440.977 thẻ cào các loại, 174.631 hộp Vinakit (bao gồm thẻ sim được khai báo sẵn, một tài khoản, cước tin có sẵn trong tài khoản và số điện thoại di động mới), 53.654 hộp Vinatext (thẻ dịch vụ điện thoại di động trả trước một chiều, chỉ được nhận cuộc gọi), 18.440 hộp Vinacard, tổng trị giá hơn 1.155 tỉ đồng và được 34 đơn vị cung cấp nêu trên chi hơn 73,8 tỉ đồng hoa hồng, hơn 54,7 tỉ đồng khuyến mãi và hơn 4,7 tỉ đồng thưởng (còn gọi khuyến khích), tổng cộng hơn 133,399 tỉ đồng.

Trong quá trình kinh doanh, Phượng đã chỉ đạo nhân viên móc nối với các đối tượng bên ngoài mua hóa đơn GTGT của các “doanh nghiệp ma” để tạo dựng hồ sơ bán khống thẻ Vinacard, lập hóa đơn xuất khống tiền hoa hồng... Theo kết luận điều tra, bằng các thủ đoạn mua bán hóa đơn, phù phép chứng từ, Nguyễn Thị Phương đã trốn được hơn 15,1 tỉ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn đã thực hiện hành vi mua 139 hóa đơn của 22 doanh nghiệp, sau đó bán cho Phượng để hưởng hơn 74,7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Thành Khởi cùng Tuấn bán 3 hóa đơn cho Phượng, được trả hơn 55 triệu đồng (Khởi đã chết vì bệnh vào tháng 9/2005); Nguyễn Nu, Giám đốc Công ty TNHH Y.D đã cho Phượng mượn danh nghĩa công ty mua bán thẻ và bán cho Phượng 2 hp1a đơn, thu lợi hơn 47 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định Huỳnh Thanh Hồ (đi thuê người lập Công ty TNHH T.H để mua bán hóa đơn GTGT), đã mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá hàng hóa hơn 219 tỉ đồng và hơn 13,7 tỉ đồng thuế, thu lợi bất chính hơn 569 triệu đồng... Lê Minh Châu (mua lại pháp nhân công ty TNHH T.H của Hồ) cũng đã thực hiện hành vi mua và bán 434 hóa đơn GTGT, thu lợi 54,5 triệu đồng.

Nhóm PVXH

Việt Báo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

Cảnh sát cơ động duyệt binh, múa võ
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (24/04 - 30/04)

Vụ nổ mìn tự chế ở Đắk Lắk; Xác chết trong bụi chuối đại lộ Thăng Long; Những vụ cướp tiệm vàng táo tợn nhất Việt Nam; Minh Béo tại sao không bị bắt ở Việt Nam?; Lạm dụng quyền lực nhìn từ vụ khởi tố chủ quán Xin Chào; Phía sau những vụ án đau lòng mẹ giết con rồi tự sát;.....là những tin đáng chú ý.

Tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ

Một phút nhẹ dạ nghe lời người yêu quay cảnh ái ân để “làm kỷ niệm”, nhiều cô gái đã phải trả giá đắt khi bạn trai cũ dùng nó làm vũ khí tống tình và tống tiền.

Nhận xét tin TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM De nghi truy to trum the cao Nguyen Thi Phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

HCM City: Please prosecute, "scratch card boss" Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong, Institute KSND TP, police agencies investigating, value, state agencies, investigation, large scale, involving the whole, the records, invoices, purchase, company, prosecution, suggestions, conclusions, and

Investigation Agency Public Security Police, said Vietnam has completed conclusions investigation of the sale invoice value added (VAT) large scale by Nguyen Thi Phuong held concurrently transfer the entire file to the HCMC Institute KSND Phuong recommended prosecution and 3 ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2804 Ca chet do thuy trieu do chua thuyet phuc
    Thời sự 24h(28/04): Cá chết do thủy triều đỏ chưa thuyết phục

    Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết; Nắng nóng bất thường tại TP.HCM: Trẻ nhỏ đổ bệnh, người già đột qụy; Chuyên gia phản bác nguyên nhân thuỷ triều đỏ làm chết cá; Phát hiện công nhân tráo đổi, làm mới hạn bánh quy hết date; Cháy chung cư ở Linh Đàm: Trẻ vạ vật ngủ ngoài đường

  • Thoi su 24h2704 Be trai bi me ep uong thuoc doc da chet
    Thời sự 24h(27/04): Bé trai bị mẹ ép uống thuốc độc đã chết

    Cá chết bất thường ở Vũng Áng: Thêm 5 thợ lặn nhập viện; Thảm án ở Hải Dương: Bé trai 8 tuổi bị mẹ đẻ ép uống thuốc độc đã chết; Giả mạo facebook nữ sinh bị cưa chân để lừa đảo: Lỗi tại nhà hảo tâm; Dân "tố" nước có mùi hôi, GĐ nước sạch bảo "Đun lên là hết"; Hành trình 18 năm vật vã tìm "tiếng người" cho con gái

  • Thoi su 24h2604 Nam thanh nien o HN bi sat hai da man
    Thời sự 24h(26/04): Nam thanh niên ở HN bị sát hại dã man

    Người nhái lặn 200m dưới kênh đen ngòm ô nhiễm để tìm két sắt; Có nên ăn hải sản khi cá chết hàng loạt ở miền Trung?; Thủy ngân trong không khí Hà Nội: "Khói xe chỉ là nghi ngờ"; Bỏ chất cấm độc hại: Thái Lan mất 6-7 năm, Việt Nam chỉ 6-7 tháng; Hà Nội: Lại một chung cư có nước sạch "sạch" như... nước cống!

  • Thoi su 24h2504 Tre bi bao hanh Noi dau tinh than
    Thời sự 24h(25/04): Trẻ bị bạo hành - Nỗi đau tinh thần

    Những cô gái bị xử tội... hiếp dâm; ‘Ai đầu độc cá cũng phải bị xử lý’!; Nằm rạp xuống đất khi thanh niên quăng mìn ra đường; Trẻ em bị bạo hành: Những nỗi đau về thể xác và tinh thần; Từ những vụ tống tình, tiền bằng ảnh 'nóng': Bài học cho giới trẻ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 25/04/2016.

  • Thoi su 24h2204 Thanh nien lay bua giet nguoi yeu
    Thời sự 24h(22/04): Thanh niên lấy búa giết người yêu

    Công an nóng vội bỏ qua, còn ta nóng vội thì ra vào tù; Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?; Mỗi ngày cả trăm người đi taxi "thất lạc hành lý"; Số phận như bóng ma của các cô gái Việt bị bán sang Trung Quốc; Lún vào đa cấp liên tỉnh, tiền tỉ bốc hơi

  • Xon xao nhung vu chong danh vo gay phan no
    Xôn xao những vụ chồng đánh vợ gây phẫn nộ

    Bạo lực gia đình từ lâu là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, trong đó đáng báo động nhất là tình trạng bạo lực phụ nữ.

  • Sot virus trieu chung va cach dieu tri
    Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị

    Bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. ------------ Xem thêm: Sốt virus - triệu chứng và cách điều trị, http://vietbao.vn/tp/Sot-virus-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/13168970/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dan ba Viet kho nhat the gioi
    Đàn bà Việt khổ nhất thế giới?

    Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới có thể hi sinh vì con cái! Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người khác. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị..

  • Vu chu quan bi xu ly hinh su
    Vụ 'chủ quán bị xử lý hình sự"

    Ông Tấn thuê mặt bằng ở huyện Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, cơm trưa... nhưng lại bị phạt tiền vì nhiều lý do rồi bị truy tố vì chậm đăng ký kinh doanh...

  • Tang thue moi truong voi xang dau
    Tăng thuế môi trường với xăng dầu?

    Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, hiện Bộ Tài chính chưa có kế hoạch trình Chính phủ về điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

  • Toan canh kinh te tuan 244 3004
    Toàn cảnh kinh tế tuần (24/4 -30/04)

    Trong buổi lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điều hành linh hoạt lãi suất, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu; theo cách tính của Việt Nam, sau 4 tháng, lạm phát đang dừng ở mức 1,33%; mức lương của người lao động tại Việt Nam là 384-582 USD/tháng.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2404 29042016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

    Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 244304
    Sự kiện quốc tế nổi bật (24/4-30/4)

    Mỹ chi 38 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới; một phần tài liệu Panama bí mật sẽ được công bố vào tháng 5; Bà Clinton, ông Trump đứng trước chiến thắng lớn ở 5 bang; Nhật Bản ngơ ngác mất hợp đồng tàu ngầm 39 tỷ USD... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 244 304
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/4 - 30/4)

    Tác động khủng khiếp của ô nhiễm không khí đến sức khỏe; 100% xúc xích Vietfoods chứa chất gây ung thư; Những món khoái khẩu mùa hè dễ gây ngộ độc nhất; Bé 6 tuổi dậy thì sớm vì được mẹ cho ăn một món liên tục trong 2 năm;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 2443042016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/4-30/4/2016)

    Nhiều khi cha mẹ đã vô tình 'xâm hại' con mà không hay biết; cảnh giác trước những chiêu 'móc túi' của thợ điều hòa; vấn nạn dùng chất cấm trong chăn nuôi; cá chết khiến người dân không dám ăn hải sản...Cùng với những câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc gia đình với ý nghĩa sâu xa khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn là các