vietbao

TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn do Nguyễn Thị Phượng tổ chức; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phượng cùng 3 đồng phạm khác về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước và trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004, Nguyễn Thị Phượng đã dùng pháp nhân của Công ty TNHH Thanh Tâm, Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm (đều do Phượng cùng một số thành viên thành lập, có địa chỉ tại 20/33A - 20/33B Đồng Xoài, P.13, Tân Bình) cùng hơn 20 Công ty TNHH khác (đã bỏ trốn hoặc được các đối tượng lập ra chỉ nhằm mua bán pháp nhân và hóa đơn GTGT), để lập thủ tục làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị  Bưu chính viễn thông (6 Công ty Điện báo điện thoại, 5 Công ty Dịch vụ Viễn thông, 17 bưu điện, 1 khách sạn bưu điện, 4 Công ty TNHH và 1 DNTN).

Tổng cộng, “tập đoàn” của Phượng đã thâu vào 8.440.977 thẻ cào các loại, 174.631 hộp Vinakit (bao gồm thẻ sim được khai báo sẵn, một tài khoản, cước tin có sẵn trong tài khoản và số điện thoại di động mới), 53.654 hộp Vinatext (thẻ dịch vụ điện thoại di động trả trước một chiều, chỉ được nhận cuộc gọi), 18.440 hộp Vinacard, tổng trị giá hơn 1.155 tỉ đồng và được 34 đơn vị cung cấp nêu trên chi hơn 73,8 tỉ đồng hoa hồng, hơn 54,7 tỉ đồng khuyến mãi và hơn 4,7 tỉ đồng thưởng (còn gọi khuyến khích), tổng cộng hơn 133,399 tỉ đồng.

Trong quá trình kinh doanh, Phượng đã chỉ đạo nhân viên móc nối với các đối tượng bên ngoài mua hóa đơn GTGT của các “doanh nghiệp ma” để tạo dựng hồ sơ bán khống thẻ Vinacard, lập hóa đơn xuất khống tiền hoa hồng... Theo kết luận điều tra, bằng các thủ đoạn mua bán hóa đơn, phù phép chứng từ, Nguyễn Thị Phương đã trốn được hơn 15,1 tỉ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn đã thực hiện hành vi mua 139 hóa đơn của 22 doanh nghiệp, sau đó bán cho Phượng để hưởng hơn 74,7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Thành Khởi cùng Tuấn bán 3 hóa đơn cho Phượng, được trả hơn 55 triệu đồng (Khởi đã chết vì bệnh vào tháng 9/2005); Nguyễn Nu, Giám đốc Công ty TNHH Y.D đã cho Phượng mượn danh nghĩa công ty mua bán thẻ và bán cho Phượng 2 hp1a đơn, thu lợi hơn 47 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định Huỳnh Thanh Hồ (đi thuê người lập Công ty TNHH T.H để mua bán hóa đơn GTGT), đã mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá hàng hóa hơn 219 tỉ đồng và hơn 13,7 tỉ đồng thuế, thu lợi bất chính hơn 569 triệu đồng... Lê Minh Châu (mua lại pháp nhân công ty TNHH T.H của Hồ) cũng đã thực hiện hành vi mua và bán 434 hóa đơn GTGT, thu lợi 54,5 triệu đồng.

Nhóm PVXH

Việt Báo
Cận cảnh “thiên đường tội ác” trong nhà nghỉ, quán bar
Comment :TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM De nghi truy to trum the cao Nguyen Thi Phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
HCM City: Please prosecute, "scratch card boss" Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong, Institute KSND TP, police agencies investigating, value, state agencies, investigation, large scale, involving the whole, the records, invoices, purchase, company, prosecution, suggestions, conclusions, and
Investigation Agency Public Security Police, said Vietnam has completed conclusions investigation of the sale invoice value added (VAT) large scale by Nguyen Thi Phuong held concurrently transfer the entire file to the HCMC Institute KSND Phuong recommended prosecution and 3 ...
Tin nóng: Bắt thêm một nghi can đâm chết tân sinh viên ĐH Bách Khoa
Tin nóng: Bắt thêm một nghi can đâm chết tân sinh viên ĐH Bách Khoa

Ngày 28/8, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ thêm một nghi can nữa có liên quan đến vụ án đâm chết tân sinh viên ĐH Bách Khoa. Như vậy, đã có 2 nghi can bị bắt trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này...

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t