Thứ ba, 12 Tháng mười hai 2006, 22:47 GMT+7

TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn do Nguyễn Thị Phượng tổ chức; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phượng cùng 3 đồng phạm khác về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước và trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004, Nguyễn Thị Phượng đã dùng pháp nhân của Công ty TNHH Thanh Tâm, Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm (đều do Phượng cùng một số thành viên thành lập, có địa chỉ tại 20/33A - 20/33B Đồng Xoài, P.13, Tân Bình) cùng hơn 20 Công ty TNHH khác (đã bỏ trốn hoặc được các đối tượng lập ra chỉ nhằm mua bán pháp nhân và hóa đơn GTGT), để lập thủ tục làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị  Bưu chính viễn thông (6 Công ty Điện báo điện thoại, 5 Công ty Dịch vụ Viễn thông, 17 bưu điện, 1 khách sạn bưu điện, 4 Công ty TNHH và 1 DNTN).

Tổng cộng, “tập đoàn” của Phượng đã thâu vào 8.440.977 thẻ cào các loại, 174.631 hộp Vinakit (bao gồm thẻ sim được khai báo sẵn, một tài khoản, cước tin có sẵn trong tài khoản và số điện thoại di động mới), 53.654 hộp Vinatext (thẻ dịch vụ điện thoại di động trả trước một chiều, chỉ được nhận cuộc gọi), 18.440 hộp Vinacard, tổng trị giá hơn 1.155 tỉ đồng và được 34 đơn vị cung cấp nêu trên chi hơn 73,8 tỉ đồng hoa hồng, hơn 54,7 tỉ đồng khuyến mãi và hơn 4,7 tỉ đồng thưởng (còn gọi khuyến khích), tổng cộng hơn 133,399 tỉ đồng.

Trong quá trình kinh doanh, Phượng đã chỉ đạo nhân viên móc nối với các đối tượng bên ngoài mua hóa đơn GTGT của các “doanh nghiệp ma” để tạo dựng hồ sơ bán khống thẻ Vinacard, lập hóa đơn xuất khống tiền hoa hồng... Theo kết luận điều tra, bằng các thủ đoạn mua bán hóa đơn, phù phép chứng từ, Nguyễn Thị Phương đã trốn được hơn 15,1 tỉ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn đã thực hiện hành vi mua 139 hóa đơn của 22 doanh nghiệp, sau đó bán cho Phượng để hưởng hơn 74,7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Thành Khởi cùng Tuấn bán 3 hóa đơn cho Phượng, được trả hơn 55 triệu đồng (Khởi đã chết vì bệnh vào tháng 9/2005); Nguyễn Nu, Giám đốc Công ty TNHH Y.D đã cho Phượng mượn danh nghĩa công ty mua bán thẻ và bán cho Phượng 2 hp1a đơn, thu lợi hơn 47 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định Huỳnh Thanh Hồ (đi thuê người lập Công ty TNHH T.H để mua bán hóa đơn GTGT), đã mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá hàng hóa hơn 219 tỉ đồng và hơn 13,7 tỉ đồng thuế, thu lợi bất chính hơn 569 triệu đồng... Lê Minh Châu (mua lại pháp nhân công ty TNHH T.H của Hồ) cũng đã thực hiện hành vi mua và bán 434 hóa đơn GTGT, thu lợi 54,5 triệu đồng.

Nhóm PVXH

Việt Báo

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ án học trò là thủ phạm - Diễn biến tâm lý phức tạp

Liên tiếp những vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến các cô, cậu học trò đang ngồi trên ghế trường phổ thông đã xảy ra. Khi đó, người thân mới chợt hồ nghi: “Con nhà tôi rất ngoan, sao có thể…?” hay bạn bè băn khoăn: “Bạn ấy rất hiền, làm sao dám…?”.

Nhận xét tin TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM De nghi truy to trum the cao Nguyen Thi Phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

HCM City: Please prosecute, "scratch card boss" Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong, Institute KSND TP, police agencies investigating, value, state agencies, investigation, large scale, involving the whole, the records, invoices, purchase, company, prosecution, suggestions, conclusions, and

Investigation Agency Public Security Police, said Vietnam has completed conclusions investigation of the sale invoice value added (VAT) large scale by Nguyen Thi Phuong held concurrently transfer the entire file to the HCMC Institute KSND Phuong recommended prosecution and 3 ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2310 Nu tai xe dam 10 nguoi nhap vien
    Thời sự 24h(23/10): Nữ tài xế đâm 10 người nhập viện

    Tách huyện Phú Quốc, Kiên Giang bầu Phó chủ tịch; Sở Y tế báo cáo khẩn vụ bé gái tử vong ở Quốc Oai; Khoảnh khắc hiếm thấy của các BTV nổi tiếng VTV; Nữ tài xế đâm 10 người nhận đạp nhầm chân ga

  • Thoi su 24h2110 Ong Ba Thanh vang mat tai ky hop QH
    Thời sự 24h(21/10): Ông Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH

    Ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH; Điều lạ ở ‘lãnh địa’ của xe quá tải; Dư luận trái chiều về cái chết của TTGT nhảy lầu; Trưởng phòng y tế huyện bị chém vỡ sọ...

  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Ban tin suc khoe tuan tu 19 2510
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 19 - 25/10)

    Nhiều nghi vấn vụ bé gái chết bất thường tại bệnh viện Quốc Oai: Chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, chết vì viêm màng não?; Bác sỹ "ế ẩm", giáo sư đông nghẹt “khách”; Bệnh viện K bị tố “nhũng nhiễu” bệnh nhân; Dầu bẩn Đài Loan nghi lấy nguyên liệu từ Việt Nam?; Bị cúm khi mang thai có nguy hiểm không?; Những cách giảm cân bằng bưởi hiệu quả nhất; Tác dụng phụ kỳ diệu của cực khoái với nam giới; Dùng nước hoa có thể gây ung thư?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1910 2510
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/10 - 25/10)

    Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13; Bé gái chết bất thường ở bệnh viện; Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị xếp hạng sân bay tệ nhất châu Á; Gửi iPhone qua bưu điện, nhận... 2 cục đá; Bác sĩ từ chối cấp cứu, bệnh nhân tử vong ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1910 2510
    Toàn cảnh Showbiz tuần (19/10 – 25/10)

    Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã Thu Minh dùng mật gấu tươi, Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng, Vợ cũ tố Lam Trường là người cha thiếu trách nhiệm, Yanbi miệt thị người đồng tính, Hồ Ngọc Hà bị loại tại MTV EMA 2014, Giang Hồng Ngọc đăng quang X - Factor - Nhân tố bí ẩn 2014, Loki Bảo Long bị tố bỏ thi vì yêu lăng nhăng, Nhạc phim do Sơn Tùng M-TP sáng tác lại bị tố đạo nhạc Hàn, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Orlando Bloom đang bí mật hẹn hò với Selena Gomez,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1910 2510
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/10 - 25/10)

    Xót lòng những vụ giết con rồi tự tử; Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường và những điều bất ngờ; Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc; Chân tướng quân sư số một của ông trùm ma túy; “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ; Chuyện chưa kể về phiên toà xử “ông trùm” Khánh trắng;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tin The gioi noi bat tuan qua tu 19102510
    Tin Thế giới nổi bật tuần qua (từ 19/10-25/10)

    Vụ xả súng kinh hoàng tại tòa nhà quốc hội Canada; Hải quân Thụy Điển đã phát động một cuộc săn tìm tàu lạ trên biển; Giải mã một loạt diễn biến bí ẩn ở Triều Tiên; Bình luận xung quanh việc Trung Quốc mở rộng bãi Đá Chữ Thập ở Trường sa; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.