TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn do Nguyễn Thị Phượng tổ chức; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phượng cùng 3 đồng phạm khác về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước và trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004, Nguyễn Thị Phượng đã dùng pháp nhân của Công ty TNHH Thanh Tâm, Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm (đều do Phượng cùng một số thành viên thành lập, có địa chỉ tại 20/33A - 20/33B Đồng Xoài, P.13, Tân Bình) cùng hơn 20 Công ty TNHH khác (đã bỏ trốn hoặc được các đối tượng lập ra chỉ nhằm mua bán pháp nhân và hóa đơn GTGT), để lập thủ tục làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị  Bưu chính viễn thông (6 Công ty Điện báo điện thoại, 5 Công ty Dịch vụ Viễn thông, 17 bưu điện, 1 khách sạn bưu điện, 4 Công ty TNHH và 1 DNTN).

Tổng cộng, “tập đoàn” của Phượng đã thâu vào 8.440.977 thẻ cào các loại, 174.631 hộp Vinakit (bao gồm thẻ sim được khai báo sẵn, một tài khoản, cước tin có sẵn trong tài khoản và số điện thoại di động mới), 53.654 hộp Vinatext (thẻ dịch vụ điện thoại di động trả trước một chiều, chỉ được nhận cuộc gọi), 18.440 hộp Vinacard, tổng trị giá hơn 1.155 tỉ đồng và được 34 đơn vị cung cấp nêu trên chi hơn 73,8 tỉ đồng hoa hồng, hơn 54,7 tỉ đồng khuyến mãi và hơn 4,7 tỉ đồng thưởng (còn gọi khuyến khích), tổng cộng hơn 133,399 tỉ đồng.

Trong quá trình kinh doanh, Phượng đã chỉ đạo nhân viên móc nối với các đối tượng bên ngoài mua hóa đơn GTGT của các “doanh nghiệp ma” để tạo dựng hồ sơ bán khống thẻ Vinacard, lập hóa đơn xuất khống tiền hoa hồng... Theo kết luận điều tra, bằng các thủ đoạn mua bán hóa đơn, phù phép chứng từ, Nguyễn Thị Phương đã trốn được hơn 15,1 tỉ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn đã thực hiện hành vi mua 139 hóa đơn của 22 doanh nghiệp, sau đó bán cho Phượng để hưởng hơn 74,7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Thành Khởi cùng Tuấn bán 3 hóa đơn cho Phượng, được trả hơn 55 triệu đồng (Khởi đã chết vì bệnh vào tháng 9/2005); Nguyễn Nu, Giám đốc Công ty TNHH Y.D đã cho Phượng mượn danh nghĩa công ty mua bán thẻ và bán cho Phượng 2 hp1a đơn, thu lợi hơn 47 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định Huỳnh Thanh Hồ (đi thuê người lập Công ty TNHH T.H để mua bán hóa đơn GTGT), đã mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá hàng hóa hơn 219 tỉ đồng và hơn 13,7 tỉ đồng thuế, thu lợi bất chính hơn 569 triệu đồng... Lê Minh Châu (mua lại pháp nhân công ty TNHH T.H của Hồ) cũng đã thực hiện hành vi mua và bán 434 hóa đơn GTGT, thu lợi 54,5 triệu đồng.

Nhóm PVXH

Việt Báo

Video nổi bật

Giọt nước mắt phía sau một cái chết và một án tù (Phần 2)
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vén màn bí ẩn những vụ nữ sinh mất tích

Thời gian gần đây, những vụ án nữ sinh mất tích liên tục xảy ra khiến mọi người không khỏi hoang mang. Thế nhưng, thật may mắn, một số trường hợp các cô gái đã có thể quay trở về nhà bình an.

Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt

Là một trong những scandal khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất trong thời gian gần đây, vụ án lừa đảo của hoa hậu Phương Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù đã xảy ra được ít ngày.

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện hơn 30 đối tượng cá độ bóng đá

Ngày 23-3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cùng 34 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá qua mạng tại quán cà phê Nhật Nguyệt (số 009 lô K, chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình) cho công an quận Tân Bình tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận xét tin TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM De nghi truy to trum the cao Nguyen Thi Phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

HCM City: Please prosecute, "scratch card boss" Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong, Institute KSND TP, police agencies investigating, value, state agencies, investigation, large scale, involving the whole, the records, invoices, purchase, company, prosecution, suggestions, conclusions, and

Investigation Agency Public Security Police, said Vietnam has completed conclusions investigation of the sale invoice value added (VAT) large scale by Nguyen Thi Phuong held concurrently transfer the entire file to the HCMC Institute KSND Phuong recommended prosecution and 3 ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su tuan qua 13 nguoi chet trong vu sap gian giao
    Thời sự tuần qua: 13 người chết trong vụ sập giàn giáo

    Tạm ngừng thi công lấn sông Đồng Nai; Công an HN không can thiệp phát ngôn của ĐH Lâm nghiệp; Khánh Thi bức xúc về tin đồn "yêu người kém 12 tuổi"; Vụ ly hôn 1.500 lượng vàng của đại gia Miền Tây; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận...là những tin tức thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su trong ngay May bay roi o Binh Thuan
    Thời sự trong ngày: Máy bay rơi ở Bình Thuận

    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên lên tiếng vụ Đồng Nai lấp sông; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận;Thực hư ca phẫu thuật toàn đỉa tại BV Bạch Mai; Thanh niên làm 'chuyện người lớn' với 2 nữ sinh lớp 8...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/3.

  • Thoi su tuan qua Dinh chi can bo vu chat cay xanh
    Thời sự tuần qua: Đình chỉ cán bộ vụ chặt cây xanh

    Lại lùi luật Biểu tình sang 2016; Vụ chặt cây: Đình chỉ hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng; Học sinh Trà Vinh đánh bạn: Đình chỉ cả hiệu trưởng, hiệu phó; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2014; Vớ được clip sex trong máy tính cũ, đòi chuộc 5 tỷ; Bắt tạm giam hoa hậu người Việt tại Nga...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su 24h213 Ha Noi trong nham cay vang tam
    Thời sự 24h(21/3): Hà Nội trồng nhầm cây vàng tâm?

    Vụ bất thường dự án triệu đô: Công an vào cuộc; Hàng cây mới vừa được thay thế trên phố Hà Nội; Đại gia bị hoa hậu lừa 16 tỷ đồng là ai?; Thủy quái Mekong trong nồi lẩu trăm triệu đại gia Sài Gòn; Vũ Hoàng Điệp: Kinh tởm với mối tình đầu dài 2 năm!; Bất ngờ gục chết khi CSGT kiểm tra giấy tờ...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/3.

  • Thoi su 24h203 Bat tam giam mot hoa hau
    Thời sự 24h(20/3): Bắt tạm giam một hoa hậu

    Chi tiết dự kiến lịch thi THPT quốc gia; Chủ tịch HN: Không có chuyện “kiếm chác” từ việc chặt 6.700 cây; Gần 150 xe tiền tỷ của đại gia Dũng "mặt sắt" phủ bụi; Bầu Hiển đề nghị mua sân bay Phú Quốc...

  • Hang loat nu sinh hoc sinh mat tich bi an
    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn

    Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 3 nữ sinh viên (SV) mất tích, trong đó một nữ sinhđã tử vong. Chiều 26/3, Ths Trịnh Hữu Chung, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cho biết: Riêng SV Ng. Tr...

  • Sap gian giao o Formosa
    Sập giàn giáo ở Formosa

    Vào lúc 10h ngày 27/3/2015, tại hội trường Tỉnh uỷ Hà Tĩnh diễn ra cuộc họp báo về vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh gây thương vong hàng chục người tại công trường Formosa.

  • Viet Nam tieu thu gan 70 tan vang
    Việt Nam tiêu thụ gần 70 tấn vàng?

    Chúng ta phải hiểu rằng việc nhập vàng vào Việt Nam không phải chỉ để tăng dự trữ tiền tệ mà còn có nhiều mục đích khác nữa.

  • Coi do Thao bo luon nhan cach
    Cởi đồ - Tháo bỏ luôn nhân cách

    Chỉ trong vòng 4 ngày (12/3 - 15/3) dân mạng được một phen "choáng váng" khi chứng kiến 2 màn "tự nguyện" cởi đồ giữa chốn đông người của 2 cô gái trẻ.

  • Ha noi chat ha 6700 cay xanh
    Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh

    Chứng kiến những hàng cây bị đốn hạ nhóm Trắng đã chế lại lời ca khúc Một “rừng” người – một đời cây gây xúc động. ------------ Xem thêm: Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh, http://vietbao.vn/tp/Ha-noi-chat-ha-6700-cay-xanh/8770793/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 223 283
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3)

    Israel do thám các cuộc hội đàm chương trình hạt nhân Iran; Người cha sáng lập nước Singapore, ông Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91; Tai nạn máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U9525 rơi ở Pháp khiến 150 người bỏ mạng... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-223-283/2147548631/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh Showbiz tuan 2203 2803
    Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03)

    Vũ Ngọc Đãng làm phim 18 tỷ của Ngọc Trinh, Tin đồn Phương Nga vướng vòng lao lý vì...'ngải quật', Bằng Kiều bị chỉ trích vì ‘rũ bỏ’ 13 năm công sức của vợ cũ, Nhiều bằng chứng cho thấy Khánh Thi - Phan Hiển yêu nhau, Đám cưới Bebe Phạm và Dustin Nguyễn, Lee Min Ho và Suzy (MissA) đang hẹn hò, Zayn Malik chính thức rời One Direction sau 5 năm gắn bó, Miley Cyrus và bạn trai tình cảm, bác bỏ tin đồn chia tay, Angelina Jolie truyền can đảm cho phụ nữ ung thư, ... là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-2203-2803/2147548589/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Luot nhanh nhieu tin suc khoe quan trong tuan qua 23293
    Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3)

    Vụ việc "Bác sĩ từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo" thu hút sự chú ý của dư luận, công tác y tế cứu nạn nhanh chóng cho sự cố sập giàn giáo ở Vũng Áng, nhiều cảnh báo các bệnh mùa hè bắt đầu "vào mùa", thêm những lời khuyên bổ ích bảo vệ sức khỏe lúc giao mùa... là những thông tin sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Luot-nhanh-nhieu-tin-suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-23293/2147548577/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2203 2803
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03)

    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn; “Mượn danh” lãnh đạo cấp cao để lừa đảo; Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt; Trùm ma túy thời Youtube; Tử tù Hồ Duy Hải: Có đủ 4 căn cứ để kháng nghị; Lời xin lỗi muộn của nhóm côn đồ tại phiên tòa;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2203-2803/2147548553/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2203 2803
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03)

    Toàn cảnh sập giàn giáo công trường Formosa - Hà Tĩnh; Trực thăng rơi ở đảo Phú Quý- Bình Thuận; Toàn văn 21 câu trả lời vụ chặt hạ cây xanh của Hà Nội; Bác sĩ từ chối mổ cho người viết báo; Học sinh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2203-2803/2147548574/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn