Thứ ba, 12 Tháng mười hai 2006, 22:47 GMT+7

TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn do Nguyễn Thị Phượng tổ chức; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phượng cùng 3 đồng phạm khác về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả, mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước và trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004, Nguyễn Thị Phượng đã dùng pháp nhân của Công ty TNHH Thanh Tâm, Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm (đều do Phượng cùng một số thành viên thành lập, có địa chỉ tại 20/33A - 20/33B Đồng Xoài, P.13, Tân Bình) cùng hơn 20 Công ty TNHH khác (đã bỏ trốn hoặc được các đối tượng lập ra chỉ nhằm mua bán pháp nhân và hóa đơn GTGT), để lập thủ tục làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị  Bưu chính viễn thông (6 Công ty Điện báo điện thoại, 5 Công ty Dịch vụ Viễn thông, 17 bưu điện, 1 khách sạn bưu điện, 4 Công ty TNHH và 1 DNTN).

Tổng cộng, “tập đoàn” của Phượng đã thâu vào 8.440.977 thẻ cào các loại, 174.631 hộp Vinakit (bao gồm thẻ sim được khai báo sẵn, một tài khoản, cước tin có sẵn trong tài khoản và số điện thoại di động mới), 53.654 hộp Vinatext (thẻ dịch vụ điện thoại di động trả trước một chiều, chỉ được nhận cuộc gọi), 18.440 hộp Vinacard, tổng trị giá hơn 1.155 tỉ đồng và được 34 đơn vị cung cấp nêu trên chi hơn 73,8 tỉ đồng hoa hồng, hơn 54,7 tỉ đồng khuyến mãi và hơn 4,7 tỉ đồng thưởng (còn gọi khuyến khích), tổng cộng hơn 133,399 tỉ đồng.

Trong quá trình kinh doanh, Phượng đã chỉ đạo nhân viên móc nối với các đối tượng bên ngoài mua hóa đơn GTGT của các “doanh nghiệp ma” để tạo dựng hồ sơ bán khống thẻ Vinacard, lập hóa đơn xuất khống tiền hoa hồng... Theo kết luận điều tra, bằng các thủ đoạn mua bán hóa đơn, phù phép chứng từ, Nguyễn Thị Phương đã trốn được hơn 15,1 tỉ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn đã thực hiện hành vi mua 139 hóa đơn của 22 doanh nghiệp, sau đó bán cho Phượng để hưởng hơn 74,7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; Nguyễn Thành Khởi cùng Tuấn bán 3 hóa đơn cho Phượng, được trả hơn 55 triệu đồng (Khởi đã chết vì bệnh vào tháng 9/2005); Nguyễn Nu, Giám đốc Công ty TNHH Y.D đã cho Phượng mượn danh nghĩa công ty mua bán thẻ và bán cho Phượng 2 hp1a đơn, thu lợi hơn 47 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định Huỳnh Thanh Hồ (đi thuê người lập Công ty TNHH T.H để mua bán hóa đơn GTGT), đã mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá hàng hóa hơn 219 tỉ đồng và hơn 13,7 tỉ đồng thuế, thu lợi bất chính hơn 569 triệu đồng... Lê Minh Châu (mua lại pháp nhân công ty TNHH T.H của Hồ) cũng đã thực hiện hành vi mua và bán 434 hóa đơn GTGT, thu lợi 54,5 triệu đồng.

Nhóm PVXH

Việt Báo

Nhận xét tin TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM De nghi truy to trum the cao Nguyen Thi Phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP.HCM: Đề nghị truy tố “trùm thẻ cào” Nguyễn Thị Phượng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

HCM City: Please prosecute, "scratch card boss" Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong, Institute KSND TP, police agencies investigating, value, state agencies, investigation, large scale, involving the whole, the records, invoices, purchase, company, prosecution, suggestions, conclusions, and

Investigation Agency Public Security Police, said Vietnam has completed conclusions investigation of the sale invoice value added (VAT) large scale by Nguyen Thi Phuong held concurrently transfer the entire file to the HCMC Institute KSND Phuong recommended prosecution and 3 ...





  • Thoi su 24h297 22h say mem thi cam bia ruou kieu gi
    Thời sự 24h(29/7): 22h say mèm thì cấm bia rượu kiểu gì?

    Hành khách bất tỉnh, máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp; Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ; Cướp súng trong trụ sở rồi chĩa thẳng vào công an bóp cò; 22h đã say mèm thì cấm bia rượu kiểu gì?...

  • Thoi su 24h267 Vlogger Toan Shinoda dot ngot qua doi
    Thời sự 24h(26/7): Vlogger Toàn Shinoda đột ngột qua đời

    Miền Bắc đón mưa rào và dông 2 ngày cuối tuần; Tiết lộ về cuộc sống của Phương Thảo Ngọc Lễ ở Mỹ; Vlogger nổi tiếng Toàn Shinoda đột ngột qua đời; Vụ máy bay VN suýt đâm nhau: Xử phạt hàng loạt

  • Thoi su 24h257 Ruoc dau binh di bang xe ngua
    Thời sự 24h(25/7): Rước dâu bình dị bằng xe ngựa

    Kết luận vụ đại gia tố chủ tịch tỉnh Bình Dương; Nhà 'đại gia' buôn gỗ Lào bị niêm phong vì vỡ nợ; Trước giờ thi hành án, Nguyễn Đức Nghĩa viết gì?; Lập ‘chiến lũy’, ngăn xe quá tải phá nát đê trăm tỷ

  • Thoi su 24h247 Tai nan may bay tham khoc o Dai Loan
    Thời sự 24h(24/7): Tai nạn máy bay thảm khốc ở Đài Loan

    Đã có điểm thi, dự kiến điểm chuẩn 48 trường đại học; Thi hành án đối với tử tù Nguyễn Đức Nghĩa; Hàng trăm người dân vây xe biển 80A; Chân gà 'độn' nước, dân nhậu phát kinh; TP.HCM: Lãnh đạo CSGT nói gì về vụ bẻ tay nam sinh?

  • Thoi su 24h237 Ly ky vu mat 65 luong vang
    Thời sự 24h(23/7): Ly kỳ vụ mất 65 lượng vàng

    27 người chết vì mưa lũ; Ly kỳ 65 lượng vàng mất trộm trong nhà Giám đốc Sở; Đường dây buôn lậu 200 siêu xe, trốn thuế 1.000 tỷ; Chụp ảnh khỏa thân tiểu thư nhà giàu tống tiền...

  • Su kien quoc te noi bat Tu 207 den 267
    Sự kiện quốc tế nổi bật (Từ 20/7 đến 26/7)

    Liên tiếp các vụ máy bay rơi, bê bối các nhà máy chế biến và cung ứng thịt của Trung Quốc bán thịt quá hạn cho McDonald và KFC, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU lần thứ 20 nhấn mạnh đảm bảo hòa bình trên Biển Đông là những tin tức được nhắc đến nhiều nhất trong tuần qua

  • Ban tin suc khoe tuan tu 20267
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 20-26/7)

    BV Bạch Mai: Người nhà 'cướp' bệnh nhân, hành hung bác sĩ; Nhân viên viện dưỡng lão cắt trộm tinh hoàn 4 "làm thuốc"; Điểm mặt đồ ăn, thức uống tưởng lành hóa độc hại; Những sự thật 'kinh hoàng' về bàn chải đánh răng của bạn; Phương pháp tránh thai "kỳ lạ" nhất thời hiện đại; Thủ dâm thế nào để không hại sức khỏe?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 2007 2607
    Toàn cảnh Showbiz tuần (20/07 – 26/07)

    Showbiz Việt tuần qua khá "sôi nổi" với sự xuất hiện dồn dập của những scandal: Cựu siêu mẫu Dương Yến Ngọc tố ca sĩ Pha Lê cướp chồng, Tăng Thanh Hà bị ném đá khi làm giám khảo Master Chef, "Chàng trai hiền lành nhất showbiz" YaSuy bị tố phụ tình và có con rơi, Sự ra đi đột ngột của hot vlogger Toàn Shinoda, Nghi án các mỹ nhân Diễm Hương, Maya, Lương Bích Hữu đang mang bầu. Ngoài ra thông tin về các sao ngoại như: Á hậu Hồng Kông, mỹ nam phim Bao Thanh Thiên, Ca sĩ Adam Levine cũng được khán giả rất quan tâm.

  • Nghin le chuyen tuan qua 207 267
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (20/7 - 26/7)

    Nước cờ sau giàn khoan TQ: Việt Nam cần làm gì?; CSGT Hàng Xanh và những vụ "tai tiếng" nhất Sài Gòn; hay trà xanh C2 và những cú phốt khiến người tiêu dùng phát hãi .... là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (20/7 - 26/7).

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2007 2607
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (20/07 – 26/07)

    Lời khai chấn động của vợ Bí thư xã đốt xác phi tang; Mẹ nhẫn tâm sát hại con trai 8 tuổi để trả thù chồng?........là những tin đáng chú ý trong tuần.