Thứ ba, 22 Tháng tám 2006, 00:21 GMT+7

Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Nguyễn Bửu Châu, thủ quỹ Trung tâm thẻ- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đang bị Viện KSND Tối cao lập Cáo trạng truy tố về hành vi thụt quỹ số tiền 1,7 tỷ đồng.

Trong vụ án Sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

Bửu Châu là thủ quỹ kiêm giao dịch viên của Trung tâm thẻ của ngân hàng ACB. Trong quá trình công tác, Bửu Châu có quan hệ thân thiết với một đồng nghiệp là Võ Lê Trường Thiên. Hai người coi nhau như anh em.

Tháng 7-2003, Võ Lê Trường Thiên chuyển công tác khỏi ngân hàng ACB. Biết Nguyễn Bửu Châu từng trúng xổ sổ độc đắc, Thiên đã hỏi vay để làm ăn. Vốn coi Võ Lê Trường Thiên như anh trai, Bửu Châu đã đồng ý cho Thiên vay 100 triệu đồng làm vốn mua bán ngoại tệ kiếm lời nhằm lo cho cuộc sống gia đình.

Võ Lê Trường Thiên sau khi vay được tiền chưa làm ăn gì mà mang số tiền này đi...cá độ bóng đá. Bị thua cụt cả vốn làm ăn, đến hạn trả tiền, Võ Lê Trường Thiên lại dựng chuyện mình đang nhập conteiner hàng điện tử điện lạnh từ nước ngoài, cần gấp một khoản vốn lớn để...hỏi vay tiếp 200 triệu. Thấy Võ Lê Trường Thiên gặp khó khăn, Bửu Châu đã đồng ý tìm cách kiếm tiền giúp bạn. Khi ấy, tiền cá nhân đã cho Thiên vay hết nên Bửu Châu đã giúp bạn bằng cách...“mượn” tiền ngân hàng.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thủ quỹ, quản lý quỹ tiền mặt của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu đã rút 200 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ngân hàng để cho Võ Lê Trường Thiên vay.

Việc Bửu Châu có thể rút tiền trót lọt từ quỹ ngân hàng có phần sơ hở của bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm thẻ, trực tiếp quản lý quỹ và có nhiệm vụ kiểm đếm quỹ tiền mặt vào cuối ngày. Bửu Châu biết bà Phương thường chỉ kiểm đếm quỹ qua loa, không đếm hết số tiền trong quỹ tiền mặt vào cuối ngày như quy định, không kiểm soát chặt chẽ sổ sách quỹ tiền mặt nên đã thụt két 200 triệu đồng rồi ghi khống số tiền này vào sổ kiểm quỹ hàng ngày.

Những vụ thụt két ngân hàng sau đó tiếp diễn một cách khá thường xuyên trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Theo kết quả điều tra của cảnh sát kinh tế- Bộ Công an, từ tháng 9-2004 đến tháng 4-2005, Võ Lê Trường Thiên đã lợi dụng sự tin tưởng của Nguyễn Bửu Châu, viện ra đủ thứ lý do để vay tiền Bửu Châu hết lần này đến lần khác.

Tổng cộng, Nguyễn Bửu Châu đã 13 lần sử dụng quỹ của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB để cho Võ Lê Trường Thiên vay với số tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD, trong đó, lần thụt két nhiều nhất là 20.000 USD. Để tránh bị lãnh đạo ngân hàng phát hiện, Bửu Châu cân đối số liệu, cuối ngày mang sổ chép tay của mình về số quỹ tiền mặt cho Phó giám đốc Nguyễn Thị Phương kiểm tra.

Tháng 5-2005, Nguyễn Bửu Châu được cử đi tham dự một khoá học về nghiệp vụ ngân hàng. Trung tâm thẻ cử nhân viên Trần Đình Thúy Minh làm thủ quỹ. Khi bàn giao quỹ cho Thúy Minh, Bửu Châu đã nói dối về việc bị mất chìa khoá két nên không bàn giao khoản tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD và đề nghị thủ quỹ mới để đến khi Bửu Châu kết thúc khoá học sẽ tìm cách mở khoá để chuyển tiền về Hội sở chính của ngân hàng. Tin lời Bửu Châu, thủ quỹ Trần Đình Thuý Minh cũng không báo cáo lại sự việc với lãnh đạo ngân hàng mà chỉ giục Bửu Châu nhanh chóng tìm lại chìa khoá két.

Tháng 6-2005, vụ việc bại lộ. Trung tâm thẻ của Ngân hàng ACB tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thực tế thấy thiếu so với sổ sách số tiền 1.124.898.784 VND và 40.000 USD, quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án để điều tra và xác định, tổng cộng, Võ Lê Trường Thiên đã vay của Nguyễn Bửu Châu 50.500 USD và 1,32 tỷ đồng nhưng mới trả được cho Bửu Châu 310 triệu đồng. Khoản tiền còn lại, Võ Lê Trường Thiên đã nướng vào cá độ bóng đá, hiện không còn khả năng chi trả. Khi cơ quan điều tra ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự, Võ Lê Trường Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt giữ tại Long An.

Tại cơ quan điều tra, Bửu Châu khai động cơ thụt quỹ của mình là vì muốn giúp Võ Lê Trường Thiên có vốn làm ăn để giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, bố mẹ Bửu Châu đã phải chuyển nhượng quyền sử dụng 2.800m2 đất của gia đình ở huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, trị giá 60 triệu đồng để khắc phục hậu qủa vụ án. Ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc ACB kiêm Giám đốc Trung tâm thẻ đã dùng tiền cá nhân để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện KSND Tối cao đang khẩn trương hoàn tất Cáo trạng, truy tố Nguyễn Bửu Châu về tội Sử dụng tài sản trái phép theo Điều 142; truy tố Võ Lê Trường Thiên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140, Bộ luật Hình sự.

Ng. Hạnh

 

Việt Báo

Nhận xét tin Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhan vien ngan hang ACB thut quy 1 7 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Staff ACB indented 1.7 billion fund
Buu Chau Vo Le Truong Thien, Nguyen Buu Chau, Evening KSND Institute, Joint Stock Commercial Bank of Asia, banker, ACB , cash, bank, center, amount, treasurer, prosecuting, Supreme, and

Nguyen Buu Chau, cashier Bank Card Center-Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) are Institute Supreme KSND up prosecution indictment indentation behavior 1.7 billion fund money ..



  • Thoi su 24h184 De cu nguoi thay Tuong Ngo
    Thời sự 24h(18/4): Đề cử người thay Tướng Ngọ

    Cả nước hơn 7.000 ca sởi, Hà Nội đang đỉnh dịch; Bộ Công an đề cử người thay Tướng Ngọ; Bầu Kiên: Từ siêu xe đến dép tổ ong ngày ra tòa; Thảm cảnh gia đình vụ nổ mìn kinh hoàng 2 người chết

  • Thoi su trong ngay Ong Gia khai ve bau Kien
    Thời sự trong ngày: Ông Giá khai về bầu Kiên

    Nạn nhân vụ Cát Tường bị rạch bụng sau khi chết?; Hoãn phiên xử bầu Kiên và đồng phạm; Ông Trần Xuân Giá khai gì về bầu Kiên?; Nổ súng xối xả trong nhà nghỉ chấn động Cần Thơ; Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 5 người chết...

  • Thoi su 24h164 Xe cho xang chay giua pho
    Thời sự 24h(16/4): Xe chở xăng cháy giữa phố

    Ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Phó bí thư TP.HCM; Hợp long cầu dây văng lớn nhất Việt Nam; Hoang mang số liệu trẻ tử vong do dịch sởi; Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy

  • Thoi su trong ngay 2 ca si bi cuop giua Sai Gon
    Thời sự trong ngày: 2 ca sĩ bị cướp giữa Sài Gòn

    Bộ Giáo dục xin 34 nghìn tỷ đổi mới chương trình; Dừng xử vụ Cát Tường, trả hồ sơ điều tra bổ sung; Chết tức tưởi sau khi bác sĩ rút 3 lọ tủy sống; Hai ca sỹ bị cướp giữa Sài Gòn...

  • Thoi su tuan qua Ca nha bi cuon vao gam oto
    Thời sự tuần qua: Cả nhà bị cuốn vào gầm ôtô

    Đường Trường Chinh bị nắn cong như thế nào; Nóng trước phiên xử vụ Cát Tường; Kỳ lạ hai xe ô tô chung biển số xanh “san bằng tất cả”; Nữ sinh mang thai ngất ở lớp rồi tử vong; Vì sao không công bố dịch sởi?...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 6 124
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 6 - 12/4)

    Diễn biến dịch sởi: Lớn nhất mấy chục năm qua; Thiếu thuốc đặc trị ngộ độc nấm, nhiều bệnh nhân chết oan?; Vì sao không nên nấu nướng bằng nồi nhôm?; Giữ dáng người bằng ánh nắng mặt trời; Cận cảnh: Từ đuôi bò thối thành đặc sản!; 6 biểu hiện của "cậu nhỏ" không khỏe mạnh; 11 loại nước uống chống bức xạ máy tính... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0604 1204
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (06/04 – 12/04)

    Đau lòng những vụ án cha mẹ giết con; Những thảm án cuồng yêu ở Sài Gòn; “Áp lực” tại phiên xử 5 công an đánh chết người đến từ đâu?; Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!; 9X giết bạn, phi tang xác trong bể nước; Vụ TMV Cát Tường là án chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam;...........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Nghin le chuyen tuan 64134
    Nghìn lẻ chuyện tuần 6/4-13/4

    Chỉ vì ham chơi và không làm bài tập về nhà, cậu bé 6 tuổi đã bị mẹ dùng móc treo quần áo đánh đập một cách dã man.

  • Toan canh Showbiz tuan 64 124
    Toàn cảnh Showbiz tuần (6/4 – 12/4)

    Cùng với việc kỳ công để theo đuổi, mời mọc ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn, mức cát-sê của danh ca này cũng được hiểu là không hề nhỏ, nếu như không muốn nói là cao nhất từ trước đến nay dành cho các ca sĩ hải ngoại.

  • Toan canh kinh te tuan 64 1242014
    Toàn cảnh kinh tế tuần 6/4 - 12/4/2014

    15 ngân hàng Việt Nam bị hacker tấn công, sau sự việc dưa hấu được mùa mất giá, đến lượt cà chua Đà Lạt đổ cho bò ăn, giá xăng giữ nguyên trong khi giá dầu giảm nhẹ, ngân hàng nóng chuyện mua bán - sáp nhập và tái cơ cấu... là những tin tức - sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua.