Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Nguyễn Bửu Châu, thủ quỹ Trung tâm thẻ- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đang bị Viện KSND Tối cao lập Cáo trạng truy tố về hành vi thụt quỹ số tiền 1,7 tỷ đồng.

Trong vụ án Sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

Bửu Châu là thủ quỹ kiêm giao dịch viên của Trung tâm thẻ của ngân hàng ACB. Trong quá trình công tác, Bửu Châu có quan hệ thân thiết với một đồng nghiệp là Võ Lê Trường Thiên. Hai người coi nhau như anh em.

Tháng 7-2003, Võ Lê Trường Thiên chuyển công tác khỏi ngân hàng ACB. Biết Nguyễn Bửu Châu từng trúng xổ sổ độc đắc, Thiên đã hỏi vay để làm ăn. Vốn coi Võ Lê Trường Thiên như anh trai, Bửu Châu đã đồng ý cho Thiên vay 100 triệu đồng làm vốn mua bán ngoại tệ kiếm lời nhằm lo cho cuộc sống gia đình.

Võ Lê Trường Thiên sau khi vay được tiền chưa làm ăn gì mà mang số tiền này đi...cá độ bóng đá. Bị thua cụt cả vốn làm ăn, đến hạn trả tiền, Võ Lê Trường Thiên lại dựng chuyện mình đang nhập conteiner hàng điện tử điện lạnh từ nước ngoài, cần gấp một khoản vốn lớn để...hỏi vay tiếp 200 triệu. Thấy Võ Lê Trường Thiên gặp khó khăn, Bửu Châu đã đồng ý tìm cách kiếm tiền giúp bạn. Khi ấy, tiền cá nhân đã cho Thiên vay hết nên Bửu Châu đã giúp bạn bằng cách...“mượn” tiền ngân hàng.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thủ quỹ, quản lý quỹ tiền mặt của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu đã rút 200 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ngân hàng để cho Võ Lê Trường Thiên vay.

Việc Bửu Châu có thể rút tiền trót lọt từ quỹ ngân hàng có phần sơ hở của bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm thẻ, trực tiếp quản lý quỹ và có nhiệm vụ kiểm đếm quỹ tiền mặt vào cuối ngày. Bửu Châu biết bà Phương thường chỉ kiểm đếm quỹ qua loa, không đếm hết số tiền trong quỹ tiền mặt vào cuối ngày như quy định, không kiểm soát chặt chẽ sổ sách quỹ tiền mặt nên đã thụt két 200 triệu đồng rồi ghi khống số tiền này vào sổ kiểm quỹ hàng ngày.

Những vụ thụt két ngân hàng sau đó tiếp diễn một cách khá thường xuyên trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Theo kết quả điều tra của cảnh sát kinh tế- Bộ Công an, từ tháng 9-2004 đến tháng 4-2005, Võ Lê Trường Thiên đã lợi dụng sự tin tưởng của Nguyễn Bửu Châu, viện ra đủ thứ lý do để vay tiền Bửu Châu hết lần này đến lần khác.

Tổng cộng, Nguyễn Bửu Châu đã 13 lần sử dụng quỹ của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB để cho Võ Lê Trường Thiên vay với số tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD, trong đó, lần thụt két nhiều nhất là 20.000 USD. Để tránh bị lãnh đạo ngân hàng phát hiện, Bửu Châu cân đối số liệu, cuối ngày mang sổ chép tay của mình về số quỹ tiền mặt cho Phó giám đốc Nguyễn Thị Phương kiểm tra.

Tháng 5-2005, Nguyễn Bửu Châu được cử đi tham dự một khoá học về nghiệp vụ ngân hàng. Trung tâm thẻ cử nhân viên Trần Đình Thúy Minh làm thủ quỹ. Khi bàn giao quỹ cho Thúy Minh, Bửu Châu đã nói dối về việc bị mất chìa khoá két nên không bàn giao khoản tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD và đề nghị thủ quỹ mới để đến khi Bửu Châu kết thúc khoá học sẽ tìm cách mở khoá để chuyển tiền về Hội sở chính của ngân hàng. Tin lời Bửu Châu, thủ quỹ Trần Đình Thuý Minh cũng không báo cáo lại sự việc với lãnh đạo ngân hàng mà chỉ giục Bửu Châu nhanh chóng tìm lại chìa khoá két.

Tháng 6-2005, vụ việc bại lộ. Trung tâm thẻ của Ngân hàng ACB tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thực tế thấy thiếu so với sổ sách số tiền 1.124.898.784 VND và 40.000 USD, quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án để điều tra và xác định, tổng cộng, Võ Lê Trường Thiên đã vay của Nguyễn Bửu Châu 50.500 USD và 1,32 tỷ đồng nhưng mới trả được cho Bửu Châu 310 triệu đồng. Khoản tiền còn lại, Võ Lê Trường Thiên đã nướng vào cá độ bóng đá, hiện không còn khả năng chi trả. Khi cơ quan điều tra ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự, Võ Lê Trường Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt giữ tại Long An.

Tại cơ quan điều tra, Bửu Châu khai động cơ thụt quỹ của mình là vì muốn giúp Võ Lê Trường Thiên có vốn làm ăn để giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, bố mẹ Bửu Châu đã phải chuyển nhượng quyền sử dụng 2.800m2 đất của gia đình ở huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, trị giá 60 triệu đồng để khắc phục hậu qủa vụ án. Ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc ACB kiêm Giám đốc Trung tâm thẻ đã dùng tiền cá nhân để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện KSND Tối cao đang khẩn trương hoàn tất Cáo trạng, truy tố Nguyễn Bửu Châu về tội Sử dụng tài sản trái phép theo Điều 142; truy tố Võ Lê Trường Thiên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140, Bộ luật Hình sự.

Ng. Hạnh

 

Việt Báo
Comment :Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhan vien ngan hang ACB thut quy 1 7 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Staff ACB indented 1.7 billion fund
Buu Chau Vo Le Truong Thien, Nguyen Buu Chau, Evening KSND Institute, Joint Stock Commercial Bank of Asia, banker, ACB , cash, bank, center, amount, treasurer, prosecuting, Supreme, and
Nguyen Buu Chau, cashier Bank Card Center-Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) are Institute Supreme KSND up prosecution indictment indentation behavior 1.7 billion fund money ..
Ly kỳ chuyện bộ xương “quật mồ” tố cáo kẻ giết người phi tang
Ly kỳ chuyện bộ xương “quật mồ” tố cáo kẻ giết người phi tang

Sau khi hạ sát người "chú nuôi", Trần Thanh Tùng chôn xác nạn nhân ở khu công trình phụ, lại "đổ bê tông" lên nhằm che giấu tội ác của mình. Rồi Tùng về quê Quảng Ninh, lấy vợ và đẻ con. 30 tháng sau, bộ xương bất ngờ được người thợ sửa ống nước phát hiện và Tùng đã phải trả giá cho tội ác của mình.

Táo tợn những vụ khoét tường vượt ngục

Gần đây, nước Mỹ xảy ra nhiều vụ vượt ngục. Một số ý kiến đã loại bỏ yếu tố kỹ thuật trong “lỗ hổng” an ninh tại trại giam, và cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ chính các nhân viên làm việc ở đây.

  • Thoi su 24h286 Nguyen nhan phuot thu Anh thiet mang
    Thời sự 24h(28/6): Nguyên nhân phượt thủ Anh thiệt mạng

    Vụ cháy 4 người chết: Đau đớn dãy quan tài xếp cạnh nhau; Hộp đen máy bay quan trọng thế nào trong việc 'giải phẫu' tai nạn?; Từ 1/8: Trạm thu phí để xe ùn tắc sẽ bị phạt 70 triệu đồng; Shipper khốn đốn vì bị kẻ giả mạo nhân viên cửa hàng lừa mất gần 2 triệu đồng; Gia đình phượt thủ người Anh tử nạn ở Fansipan hé lộ nguyên nhân thiệt mạng

  • Thoi su 24h276 6 diem mo trong vu an o Binh Phuoc
    Thời sự 24h(27/6): 6 điểm mờ trong vụ án ở Bình Phước

    Thảm cảnh chung cư: Nước phun từ thang máy vào phòng ngủ tầng 21; Ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp: Vi phạm luật lao động?; 'Ngáo đá' có thể dẫn đến hành vi giết người chặt xác; Vợ xinh đẹp mất tích lúc đang tắm: Người yêu cũ bất ngờ lên tiếng; Hé lộ cuộc mua bán củ sâm Ngọc Linh "khủng" quý hiếm hơn 100 tuổi

  • Thoi su 24h2306 Cha om con 28 thang tuoi nhay lau tu tu
    Thời sự 24h(23/06): Cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử

    Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn: Cấm xe lưu thông vào ban đêm; Nhân viên BV Bạch Mai "buôn" điện thoại: "Buôn" 4 phút; Cặp bồ với "chồng nhà người ta", cô gái trẻ bị lột áo ngay tại nơi làm việc; Thảm sát Bình Phước: Gian nan nộp tiền khắc phục hậu quả; Thanh Hoá: Phát hiện nhầm con sau 4 năm vì cha mẹ trắng trẻo, con ngăm đen

  • Thoi su 24h2206 Hung thu giet hai nu sinh lop 12
    Thời sự 24h(22/06): Hung thủ giết hại nữ sinh lớp 12

    Nhận đỡ đầu con của Đại tá Trần Quang Khải tới năm 18 tuổi; Đằng sau người đàn bà chạy xe ôm 'ghê gớm' ở bến xe Gia Lâm; Nữ sinh trường Cao đẳng Công thương mất tích bí ẩn hơn nửa tháng; Trục lợi từ video khoe thân qua Facebook Live ở Việt Nam; Tai nạn kinh hoàng, xe cứu thương nát đầu, 10 người thương vong

  • Thoi su 24h2106 100 dan choi phe ma tuy trong khach san
    Thời sự 24h(21/06): 100 dân chơi phê ma túy trong khách sạn

    Hàng loạt bé trai Hà Nội dưới 5 tuổi dễ trở thành “thái giám”; Phạt nặng xe không treo khẩu hiệu: Nặng bệnh hình thức; Đã có ‘vòng kim cô’, chủ dự án BOT hết thời ‘tay không bắt giặc’; TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo; Hi hữu ở HN: Chủ say rượu ngủ giữa đường, chó nhất quyết đứng trông

  • Thoi su 24h2006 Co dau xinh dep mat tich khi tam
    Thời sự 24h(20/06): Cô dâu xinh đẹp mất tích khi tắm

    Máy bay CASA 212 bị nạn: Ngóng đợi tin các anh trở về đất Mẹ; Tai nạn ở đèo Prenn 7 người chết: Nhiều sai phạm cần khởi tố vụ án ; Vỡ hồ chứa nước đãi titan: Hàng loạt sai phạm chỉ được coi là "thiếu sót"?; Vụ đánh ghen tại bigc quận Hà Đông, Hà Nội: Hành vi “có tổ chức” sẽ bị xử lý nghiêm!;

  • Thoi su 24h1706 Phan no co giao tat bom bop vao mat tre
    Thời sự 24h(17/06): Phẫn nộ cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ

    Máy bay chở chín người tìm Su-30MK2 mất tích; Nửa đêm, bị kẻ lạ mặt ném mắm tôm vào nhà "khủng bố" tinh thần?; Đã tìm được thi thể phi công Trần Quang Khải; Phẫn nộ clip cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi; Bùng nổ các vụ đánh ghen: Trước hả hê, sau hối hận; CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt: Bức xúc!

  • Thoi su 24h1606 Danh ghen kinh hoang o Ha Dong
    Thời sự 24h(16/06): Đánh ghen kinh hoàng ở Hà Đông

    CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt; Mẹ 9x bỏ xác con gái ở bụi keo: Bán xe máy, quay lại xin làm phụ hồ; Cuộc sống hiện tại của 3 cha con bé trai bị bỏ rơi ở quán phở; Hơn 1.000 người tìm phi công Su-30 từ Hà Tĩnh đến Thái Bình; Gia cảnh của mẹ trẻ bị tố giả khổ lên mạng xin sữa cho con rồi đem bán

  • Thoi su 24h1506 Con rai vang ma quanh dam cuoi bo
    Thời sự 24h(15/06): Con rải vàng mã quanh đám cưới bố

    Chốt hạn đường sắt Cát Linh-Hà Đông:Phi thường hay phi thực tế?; Dòi trong cơm KTX ĐHQG: Chắc nuốt vài chục con vào bụng rồi!; Sữa Meiji Nhật Bản ở Việt Nam có thể là hàng giả; "Cò" dịch vụ đăng ký xe máy: Đưa 3,8 triệu đồng, 30 phút sau có giấy tờ!; Bé trai bị cắn tím người: Hiệu trưởng trường MN đến tận nhà xin lỗi

  • Nghin le chuyen tuan qua 1906 25062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 19/06 - 25/06/2016

    9 quân nhân trên Casa 212 đã hy sinh; Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn - Đà Lạt; An toàn hàng không sân bay Nội Bài bị uy hiếp vì tia lazer; Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng vợ phi công Khải; Những vụ đánh ghen lột trần tình địch giữa phố ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 196 256
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (19/6 - 25/6)

    Căn bệnh cướp mạng gần 5.000 phụ nữ Việt mỗi năm; Sử dụng điều hòa quá lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ và tử vong; 10 thực phẩm Trung Quốc chuyên gia Mỹ khuyên tránh xa; Chuyên gia chia sẻ bài thuốc hạ sốt cho trẻ bằng cây nhà lá vườn;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 196256
    Sự kiện quốc tế nổi bật (19/6-25/6)

    Người Anh lựa chọn rời EU; bão tử thần tấn công Trung Quốc, 898 người thương vong; Chủ tịch Kim Jong Un tự tin tên lửa Triều Tiên đã có thể đánh trúng Mỹ'; Tổng thống Indonesia họp kín bàn cách phá 'đường lưỡi bò'... là những tin đáng chú ý trong tuần này.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 126 186
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (12/6 - 18/6)

    Cô gái 20 tuổi tử vong sau khi được truyền dịch; Cá nục nhiễm chất cực độc phenol; Bé gái 5 tuổi liệt mặt vì mẹ bật điều hoà suốt đêm; Con bị tật bẩm sinh, đừng chậm trễ... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1206 18062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 12/06 - 18/06/2016

    Máy bay Su-30, CASA gặp nạn trên biển; Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư tuyệt vọng; Cá nục nghi nhiễm chất Phenol cực độc; Hot girl bị đánh ghen lột đồ tại siêu thị Big C Hà Đông; Cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1206 1806
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/06 - 18/06)

    Đánh ghen "hội đồng" trước BigC Hà Đông; Toàn cảnh vụ dùng ô tô truy sát, nã đạn ở Hải Dương; Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô; Từ chối chuyện chăn gối, chồng bị vợ đánh đến chết; Thầy tu trẻ vướng chuyện ái tình đẫm máu và nước mắt;....là những tin đáng chú ý.

  • Su kien quoc te noi bat 56116
    Sự kiện quốc tế nổi bật (5/6-11/6)

    Trung Quốc ráo riết xây dựng hải đăng ở Trường Sa; Nga có thể đánh bại NATO trong 60 giờ; Tổng thống Obama hậu thuẫn mạnh mẽ cho bà Hillary Clinton; Trung Quốc sẽ xây trạm nghiên cứu khổng lồ dưới Biển Đông... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 0506 11062016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (05/06 - 11/06/2016)

    Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu BIDV, Vietinbank phải trả cổ tức bằng tiền mặt; Vinalines xin thanh lý 6 con tàu; Bầu Đức viết tâm thư xin cổ đông thời gian vượt khó; lãi suất cho vay mua nhà ở xã hộixuống còn 4,8%...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện

  • Nghin le chuyen tuan qua 0506 11062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 05/06 - 11/06/2016

    Phượt thủ người anh tử nạn khi leo Fansipan; Chìm tàu du lịch trên sông Hàn; Cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu; Cột điện mọc xuyên nhà dân giữa Hà Nội; Ớn lạnh thứ ma dược mới núp bóng thuốc lá thơm; Lộ diện đường dây mua chứng chỉ tiếng Anh có 1-0-2 tại Ninh Bình... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.