Thứ ba, 22 Tháng tám 2006, 00:21 GMT+7

Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Nguyễn Bửu Châu, thủ quỹ Trung tâm thẻ- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đang bị Viện KSND Tối cao lập Cáo trạng truy tố về hành vi thụt quỹ số tiền 1,7 tỷ đồng.

Trong vụ án Sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

Bửu Châu là thủ quỹ kiêm giao dịch viên của Trung tâm thẻ của ngân hàng ACB. Trong quá trình công tác, Bửu Châu có quan hệ thân thiết với một đồng nghiệp là Võ Lê Trường Thiên. Hai người coi nhau như anh em.

Tháng 7-2003, Võ Lê Trường Thiên chuyển công tác khỏi ngân hàng ACB. Biết Nguyễn Bửu Châu từng trúng xổ sổ độc đắc, Thiên đã hỏi vay để làm ăn. Vốn coi Võ Lê Trường Thiên như anh trai, Bửu Châu đã đồng ý cho Thiên vay 100 triệu đồng làm vốn mua bán ngoại tệ kiếm lời nhằm lo cho cuộc sống gia đình.

Võ Lê Trường Thiên sau khi vay được tiền chưa làm ăn gì mà mang số tiền này đi...cá độ bóng đá. Bị thua cụt cả vốn làm ăn, đến hạn trả tiền, Võ Lê Trường Thiên lại dựng chuyện mình đang nhập conteiner hàng điện tử điện lạnh từ nước ngoài, cần gấp một khoản vốn lớn để...hỏi vay tiếp 200 triệu. Thấy Võ Lê Trường Thiên gặp khó khăn, Bửu Châu đã đồng ý tìm cách kiếm tiền giúp bạn. Khi ấy, tiền cá nhân đã cho Thiên vay hết nên Bửu Châu đã giúp bạn bằng cách...“mượn” tiền ngân hàng.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thủ quỹ, quản lý quỹ tiền mặt của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu đã rút 200 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ngân hàng để cho Võ Lê Trường Thiên vay.

Việc Bửu Châu có thể rút tiền trót lọt từ quỹ ngân hàng có phần sơ hở của bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm thẻ, trực tiếp quản lý quỹ và có nhiệm vụ kiểm đếm quỹ tiền mặt vào cuối ngày. Bửu Châu biết bà Phương thường chỉ kiểm đếm quỹ qua loa, không đếm hết số tiền trong quỹ tiền mặt vào cuối ngày như quy định, không kiểm soát chặt chẽ sổ sách quỹ tiền mặt nên đã thụt két 200 triệu đồng rồi ghi khống số tiền này vào sổ kiểm quỹ hàng ngày.

Những vụ thụt két ngân hàng sau đó tiếp diễn một cách khá thường xuyên trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Theo kết quả điều tra của cảnh sát kinh tế- Bộ Công an, từ tháng 9-2004 đến tháng 4-2005, Võ Lê Trường Thiên đã lợi dụng sự tin tưởng của Nguyễn Bửu Châu, viện ra đủ thứ lý do để vay tiền Bửu Châu hết lần này đến lần khác.

Tổng cộng, Nguyễn Bửu Châu đã 13 lần sử dụng quỹ của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB để cho Võ Lê Trường Thiên vay với số tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD, trong đó, lần thụt két nhiều nhất là 20.000 USD. Để tránh bị lãnh đạo ngân hàng phát hiện, Bửu Châu cân đối số liệu, cuối ngày mang sổ chép tay của mình về số quỹ tiền mặt cho Phó giám đốc Nguyễn Thị Phương kiểm tra.

Tháng 5-2005, Nguyễn Bửu Châu được cử đi tham dự một khoá học về nghiệp vụ ngân hàng. Trung tâm thẻ cử nhân viên Trần Đình Thúy Minh làm thủ quỹ. Khi bàn giao quỹ cho Thúy Minh, Bửu Châu đã nói dối về việc bị mất chìa khoá két nên không bàn giao khoản tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD và đề nghị thủ quỹ mới để đến khi Bửu Châu kết thúc khoá học sẽ tìm cách mở khoá để chuyển tiền về Hội sở chính của ngân hàng. Tin lời Bửu Châu, thủ quỹ Trần Đình Thuý Minh cũng không báo cáo lại sự việc với lãnh đạo ngân hàng mà chỉ giục Bửu Châu nhanh chóng tìm lại chìa khoá két.

Tháng 6-2005, vụ việc bại lộ. Trung tâm thẻ của Ngân hàng ACB tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thực tế thấy thiếu so với sổ sách số tiền 1.124.898.784 VND và 40.000 USD, quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án để điều tra và xác định, tổng cộng, Võ Lê Trường Thiên đã vay của Nguyễn Bửu Châu 50.500 USD và 1,32 tỷ đồng nhưng mới trả được cho Bửu Châu 310 triệu đồng. Khoản tiền còn lại, Võ Lê Trường Thiên đã nướng vào cá độ bóng đá, hiện không còn khả năng chi trả. Khi cơ quan điều tra ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự, Võ Lê Trường Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt giữ tại Long An.

Tại cơ quan điều tra, Bửu Châu khai động cơ thụt quỹ của mình là vì muốn giúp Võ Lê Trường Thiên có vốn làm ăn để giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, bố mẹ Bửu Châu đã phải chuyển nhượng quyền sử dụng 2.800m2 đất của gia đình ở huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, trị giá 60 triệu đồng để khắc phục hậu qủa vụ án. Ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc ACB kiêm Giám đốc Trung tâm thẻ đã dùng tiền cá nhân để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện KSND Tối cao đang khẩn trương hoàn tất Cáo trạng, truy tố Nguyễn Bửu Châu về tội Sử dụng tài sản trái phép theo Điều 142; truy tố Võ Lê Trường Thiên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140, Bộ luật Hình sự.

Ng. Hạnh

 

Việt Báo

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Hàng loạt “ông trùm” ma túy đất Cảng sa lưới

Các đối tượng này luôn tìm cách mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động. Ma túy cũng được mua bán, vận chuyển ngày càng đa dạng hơn về chủng loại, với số lượng lớn. Đặc biệt, các đối tượng hoạt động tội phạm về ma túy có xu hướng hoạt động theo nhóm, được trang bị nhiều loại vũ khí nóng để bảo vệ “hàng”…

Nhận xét tin Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhan vien ngan hang ACB thut quy 1 7 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Staff ACB indented 1.7 billion fund
Buu Chau Vo Le Truong Thien, Nguyen Buu Chau, Evening KSND Institute, Joint Stock Commercial Bank of Asia, banker, ACB , cash, bank, center, amount, treasurer, prosecuting, Supreme, and

Nguyen Buu Chau, cashier Bank Card Center-Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) are Institute Supreme KSND up prosecution indictment indentation behavior 1.7 billion fund money ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM




  • Su kien quoc te noi bat tu ngay 108 den 168
    Sự kiện quốc tế nổi bật (từ ngày 10-8 đến 16-8)

    Tổng thổng Mỹ, Obama cho phép không kích quân nổi dậy ở Iraq, kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Trung Quốc bác bỏ đề xuất giải quyết tranh chấp ở Biển Đông của Philippines... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1008 1608
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (10/08 - 16/08)

    Thông tin TQ phát hành sách phi pháp về đường chín đoạn; Ngày 19/8 chính thức công bố kết luận thanh tra chùa Bồ Đề; Chống trượt cao học, 40 người lót tay hơn 1 tỷ đồng; hay Công điện khẩn về tăng cường phòng chống virus cúm A/H5N6 ..... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua (10/08 - 16/08)

  • Toan canh Showbiz tuan 1008 1608
    Toàn cảnh Showbiz tuần (10/08 – 16/08)

    Chuyện tình yêu đầy sóng gió của các mỹ nhân Phi Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, DJ Oxy, chiêu trò mới gây chú ý của Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng, nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 gây "bão" ở Việt Nam, vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc lại nóng, tài tử Robin Williams qua đời, diễn viên "Thiên long bát bộ" bị bắt vì dùng ma túylà những thông tin nổi bật tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 108 168
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/8 - 16/8)

    Kem đánh răng Colgate chứa chất gây ung thư khiến người tiêu dùng hoang mang, sau khi giảm giá xăng, Petrolimex lại than ít lãi, Thanh Long được mùa mất giá khiến người nông dân điều đứng, lãi khủng của Vietnam Airlines, đủ chiêu "né trần" giá sữa của doanh nghiệp... là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua.

  • Tong hop Doi song tuan qua 108 168
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (10/8 - 16/8)

    Đám cưới của cô dâu bị ung thư, tình yêu trái ngọt của chàng trai tật nguyền và rất nhiều câu chuyện tình yêu gây xúc động; Nuôi dạy con - Những câu chuyện hy sinh và cả những sự việc tàn ác; Chuyện gia đình của những mối tình đồng tính; Nhiều tin tức thực phẩm độc hại nên lưu ý; cùng với đó là những bài viết đáng suy ngẫm về thực trạng cuộc sống quanh ta...