Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Nguyễn Bửu Châu, thủ quỹ Trung tâm thẻ- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đang bị Viện KSND Tối cao lập Cáo trạng truy tố về hành vi thụt quỹ số tiền 1,7 tỷ đồng.

Trong vụ án Sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

Bửu Châu là thủ quỹ kiêm giao dịch viên của Trung tâm thẻ của ngân hàng ACB. Trong quá trình công tác, Bửu Châu có quan hệ thân thiết với một đồng nghiệp là Võ Lê Trường Thiên. Hai người coi nhau như anh em.

Tháng 7-2003, Võ Lê Trường Thiên chuyển công tác khỏi ngân hàng ACB. Biết Nguyễn Bửu Châu từng trúng xổ sổ độc đắc, Thiên đã hỏi vay để làm ăn. Vốn coi Võ Lê Trường Thiên như anh trai, Bửu Châu đã đồng ý cho Thiên vay 100 triệu đồng làm vốn mua bán ngoại tệ kiếm lời nhằm lo cho cuộc sống gia đình.

Võ Lê Trường Thiên sau khi vay được tiền chưa làm ăn gì mà mang số tiền này đi...cá độ bóng đá. Bị thua cụt cả vốn làm ăn, đến hạn trả tiền, Võ Lê Trường Thiên lại dựng chuyện mình đang nhập conteiner hàng điện tử điện lạnh từ nước ngoài, cần gấp một khoản vốn lớn để...hỏi vay tiếp 200 triệu. Thấy Võ Lê Trường Thiên gặp khó khăn, Bửu Châu đã đồng ý tìm cách kiếm tiền giúp bạn. Khi ấy, tiền cá nhân đã cho Thiên vay hết nên Bửu Châu đã giúp bạn bằng cách...“mượn” tiền ngân hàng.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thủ quỹ, quản lý quỹ tiền mặt của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB, Nguyễn Bửu Châu đã rút 200 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ngân hàng để cho Võ Lê Trường Thiên vay.

Việc Bửu Châu có thể rút tiền trót lọt từ quỹ ngân hàng có phần sơ hở của bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm thẻ, trực tiếp quản lý quỹ và có nhiệm vụ kiểm đếm quỹ tiền mặt vào cuối ngày. Bửu Châu biết bà Phương thường chỉ kiểm đếm quỹ qua loa, không đếm hết số tiền trong quỹ tiền mặt vào cuối ngày như quy định, không kiểm soát chặt chẽ sổ sách quỹ tiền mặt nên đã thụt két 200 triệu đồng rồi ghi khống số tiền này vào sổ kiểm quỹ hàng ngày.

Những vụ thụt két ngân hàng sau đó tiếp diễn một cách khá thường xuyên trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Theo kết quả điều tra của cảnh sát kinh tế- Bộ Công an, từ tháng 9-2004 đến tháng 4-2005, Võ Lê Trường Thiên đã lợi dụng sự tin tưởng của Nguyễn Bửu Châu, viện ra đủ thứ lý do để vay tiền Bửu Châu hết lần này đến lần khác.

Tổng cộng, Nguyễn Bửu Châu đã 13 lần sử dụng quỹ của Trung tâm thẻ- Ngân hàng ACB để cho Võ Lê Trường Thiên vay với số tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD, trong đó, lần thụt két nhiều nhất là 20.000 USD. Để tránh bị lãnh đạo ngân hàng phát hiện, Bửu Châu cân đối số liệu, cuối ngày mang sổ chép tay của mình về số quỹ tiền mặt cho Phó giám đốc Nguyễn Thị Phương kiểm tra.

Tháng 5-2005, Nguyễn Bửu Châu được cử đi tham dự một khoá học về nghiệp vụ ngân hàng. Trung tâm thẻ cử nhân viên Trần Đình Thúy Minh làm thủ quỹ. Khi bàn giao quỹ cho Thúy Minh, Bửu Châu đã nói dối về việc bị mất chìa khoá két nên không bàn giao khoản tiền 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD và đề nghị thủ quỹ mới để đến khi Bửu Châu kết thúc khoá học sẽ tìm cách mở khoá để chuyển tiền về Hội sở chính của ngân hàng. Tin lời Bửu Châu, thủ quỹ Trần Đình Thuý Minh cũng không báo cáo lại sự việc với lãnh đạo ngân hàng mà chỉ giục Bửu Châu nhanh chóng tìm lại chìa khoá két.

Tháng 6-2005, vụ việc bại lộ. Trung tâm thẻ của Ngân hàng ACB tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thực tế thấy thiếu so với sổ sách số tiền 1.124.898.784 VND và 40.000 USD, quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án để điều tra và xác định, tổng cộng, Võ Lê Trường Thiên đã vay của Nguyễn Bửu Châu 50.500 USD và 1,32 tỷ đồng nhưng mới trả được cho Bửu Châu 310 triệu đồng. Khoản tiền còn lại, Võ Lê Trường Thiên đã nướng vào cá độ bóng đá, hiện không còn khả năng chi trả. Khi cơ quan điều tra ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự, Võ Lê Trường Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt giữ tại Long An.

Tại cơ quan điều tra, Bửu Châu khai động cơ thụt quỹ của mình là vì muốn giúp Võ Lê Trường Thiên có vốn làm ăn để giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, bố mẹ Bửu Châu đã phải chuyển nhượng quyền sử dụng 2.800m2 đất của gia đình ở huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, trị giá 60 triệu đồng để khắc phục hậu qủa vụ án. Ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc ACB kiêm Giám đốc Trung tâm thẻ đã dùng tiền cá nhân để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện KSND Tối cao đang khẩn trương hoàn tất Cáo trạng, truy tố Nguyễn Bửu Châu về tội Sử dụng tài sản trái phép theo Điều 142; truy tố Võ Lê Trường Thiên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140, Bộ luật Hình sự.

Ng. Hạnh

 

Việt Báo

Video được xem nhiều nhất

Trộm bây giờ quá tự nhiên, ăn trộm như chỗ không người
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng

Gần như là quy luật, vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, các gia đình thường có kế hoạch đi du lịch, lợi dụng sơ hở của người dân, kẻ gian thường đột nhập trộm cắp tài sản.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/08 - 22/08)

Đằng sau những vụ đột kích sới bạc lớn; Những má mì xinh đẹp điều hành bán dâm; 'Nóng' tội phạm trộm cắp xe máy; Những chiến công thầm lặng của lực lượng 141 Hà Nội; Nghi án con dâu hạ độc cả nhà bằng thuốc trừ sâu tại Trung Quốc; Những “bóng hồng” phá án khiến không ít trùm ma túy phải khiếp sợ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Nhận xét tin Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhan vien ngan hang ACB thut quy 1 7 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhân viên ngân hàng ACB thụt quỹ 1,7 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Staff ACB indented 1.7 billion fund
Buu Chau Vo Le Truong Thien, Nguyen Buu Chau, Evening KSND Institute, Joint Stock Commercial Bank of Asia, banker, ACB , cash, bank, center, amount, treasurer, prosecuting, Supreme, and

Nguyen Buu Chau, cashier Bank Card Center-Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) are Institute Supreme KSND up prosecution indictment indentation behavior 1.7 billion fund money ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Xe may vo chu chua 1 6 ty dong
    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng

    Công an huyện Hương Sơn cho biết, mặc dù đã xác định được chủ đăng ký của chiếc xe máy có 1,6 tỉ đồng bỏ lại bên đường là ai. Tuy nhiên chủ chiếc xe cho biết đã chuyển chiếc xe lại cho chồng, người chồng đang thụ án tù về tội..

  • Be gai bi me tuoi xang thieu song
    Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống

    Chỉ vì bán không hết vé số, bé Nguyễn Thị Kim L. ( 13 tuổi ) bị mẹ ruột tưới xăng. Trong lúc bị phỏng nặng, cháu bé đã lao tới ôm lấy mẹ để cầu cứu.

  • Nghi van ban trai bi mat cua HH Ky Duyen
    Nghi vấn "bạn trai bí mật" của HH Kỳ Duyên

    Kỳ Duyên đã lên tiếng khi thông tin "bạn trai bí mật" bất ngờ được hé lộ.

  • Nhung vu canh sat giao thong bat cuop
    Những vụ cảnh sát giao thông bắt cướp

    Đã có rất nhiều trường hợp vận chuyển ma túy, đối tượng truy nã bị bắt giữ ngay trên đường di chuyển và dĩ nhiên ở góc độ này, Cảnh sát giao thông chính là những người đấu tranh trực tiếp với những kẻ phạm tội

  • Bangkok rung chuyen vi danh bom
    Bangkok rung chuyển vì đánh bom

    19 giờ tối 17/8, một quả bom được cài ngay bên trong khuôn viên ngôi đền Hindu giáo ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phát nổ, gây ra một cảnh tượng tang hoang, hỗn loạn. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ..

  • Nghin le chuyen tuan qua 2308 2908
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08)

    Lịch cấm đường tại Hà Nội để phục vụ Quốc Khánh 2/9; Bữa ăn 5.000 đồng của bệnh nhân tâm thần; Taxi điên gây náo loạn phố Hà Nội; Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống; Chuyện lạ về 40 chiếc ví rơi ở Đà Nẵng, Hội An; Người Việt đang đầu độc cả trí óc con trẻ...là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2308-2908/2147593370/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2308 29082015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015

    Theo Cục Điều tiết điện lực, giá mua điện của EVN hiện là 1087,3 đ/kWh nhưng giá điện mà EVN bán ra thị trường tới 1.622,05 đồng/kW/h và từ năm 2016 thị trường bán buôn cạnh tranh sẽ chính thức vận hành nhưng mới chỉ là vận hành trên giấy; ngày 24/8 NHNN phát đi thông điệp khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỉ giá nữa và sẽ áp dụng các biện pháp để ổn định tỉ giá cuối năm 2015 và đầu 2016; ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2308-29082015/2147593361/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2308 2908
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08)

    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng; Rùng mình với những quái chiêu đòi nợ 'vô tiền khoáng hậu'; Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng; Đại gia mua dâm trẻ em ở miền Tây được tại ngoại; Phạm nhân hồi hộp chờ ngày đặc xá; Số phận đau thương của bé gái bị mẹ dùng xăng đốt;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2308-2908/2147593334/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Diem lai tin Suc khoe quan trong tuan qua 2208 2908
    Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08)

    Việt Nam là điểm nóng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi; Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ đã xuất viện; Thực hư thông tin xem điện thoại trong đêm bị ung thư mắt; Tiếp tục cảnh báo mối nguy về bệnh sốt xuất huyết; Những lưu ý không thể bỏ qua khi ăn bánh Trung thu; Cảnh báo lỗi của bố mẹ khiến con dậy thì sớm;... là những tin Sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Diem-lai-tin-Suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-2208-2908/2147593388/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 238298
    Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8)

    Hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận 6 điểm nhằm giảm căng thẳng; Mỹ điều 3 máy bay ném bom tàng hình hỗ trợ Hàn Quốc; MC truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn trực tiếp; Xả súng kinh hoàng ở miền Bắc nước Pháp làm 7 người thương vong... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-238298/2147593385/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn