Ngày 20/11/2009, sau hai ngày xét xử, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex).
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, đổi tội danh từ “cố ý làm trái…” sang tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tăng hình phạt từ 5 năm tù lên 8 năm tù đối với Lê Hòa Bình (55 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Seaprodex).
Bên cạnh đó, HĐXX cũng chuyển tội danh từ “cố ý làm trái…” sang tội “lừa đảo...”, tăng hình phạt đối với hai bị cáo là Nguyễn Phương Hoa – nguyên kế toán trưởng từ 3 lên 7 năm tù và Đặng Thị Kim Quy – nguyên thủ quỹ từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo lên 4 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 3 đến 10 năm tù. Riêng Phan Xuân Luận (51 tuổi, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty thông tin và dịch vụ quảng cáo, trực thuộc Seaprodex) bị tăng hình phạt từ 12 lên 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Theo hồ sơ vụ án, Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex trực thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam do Lê Hòa Bình làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm. Trung tâm có chức năng chính là xuất khẩu hàng hóa, hàng tháng đều được hoàn thuế GTGT.
Lợi dụng sơ hở trong chính sách hoàn thuế GTGT và sơ hở trong công tác quản lý của Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam, Phan Xuân Luận đã cấu kết với Lê Hòa Bình cùng đồng bọn để lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng may mặc sang Đông Âu rồi xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Từ tháng 7 đến 12/2002, bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 3 tỷ đồng tiền thuế GTGT cho Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex. Viện KSND Tối cao đã truy tố Lê Hoà Bình - nguyên Phó Tổng GĐ Seaprodex, Nguyễn Phương Hoa cùng Đinh Thị Kim Quy (kế toán trưởng và thủ quỹ Seaprodex) cùng 9 bị cáo khác ra trước tòa xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, xét xử sơ thẩm hồi tháng 4/2009, TAND TP.HCM cho rằng các bị cáo Lê Hoà Bình, Nguyễn Phương Hoa cùng Đinh Thị Kim Quy không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng truy tố. Hành vi của 3 bị cáo này chỉ phạm tội cố ý làm trái. Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt Lê Hoà Bình 5 năm tù, Nguyễn Phương Hoa 3 năm tù và Đinh Thị Kim Quy 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Cấp sơ thẩm cũng tuyên phạt Phan Xuân Luận mức án 12 năm tù và Đặng Thị Trần Châu - nguyên cán bộ phòng Kinh doanh Trung tâm xuất khẩu Seaprodex 10 năm tù, 7 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 - 5 năm tù về hành vi lừa đảo.
Không đồng tình với quan điểm của tòa, Viện KSND TP.HCM kháng nghị bản án, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng buộc tội 3 bị cáo Lê Hoà Bình, Nguyễn Phương Hoa cùng Đinh Thị Kim Quy phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng đã truy tố đồng thời tăng án đối với 3 bị cáo này.
Bên cạnh đó, 9/12 bị cáo trong vụ án cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, kêu oan... trong đó bị cáo Lê Hòa Bình kháng cáo cho rằng mình không phạm tội cố ý làm trái mà chỉ phạm vào tội thiếu trách nhiệm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư bào chữa cho rằng còn nhiều vấn đề mà cấp sơ thẩm chưa làm rõ, luật sư không đồng tình với mức án cũng như tội danh mà tòa sơ thẩm đã tuyên nên kiến nghị tòa tuyên hủy án sơ thẩm. Đại diện VKS thì cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo đã rõ nhưng do cấp sơ thẩm chưa làm rõ một số tình tiết nên đề nghị tòa tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như các tình tiết trong vụ án đã rõ, không cần thiết phải điều tra, xét xử lại. Từ đó, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.
