Thứ tư, 12 Tháng chín 2007, 08:25 GMT+7

Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to
Nguyễn Văn Nơi ký vào biên bản bắt tạm giam.

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - CA TP Cần Thơ đã bắt tạm giam đối với GĐ và Phó GĐ Cty TNHH Hoàng Ngọc về hành vi "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả".

Đây là 2 trong 9 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn GTGT, vừa bị PC15 - CA TP Cần Thơ triệt phá. Đường dây này đã mua bán hàng chục cuốn hoá đơn GTGT với doanh số hàng hoá xuất khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Lập công ty để mua bán hoá đơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm mục đích mua bán hoá đơn (HĐ) GTGT, tháng 1/2006, Nguyễn Văn Nơi và Diệp Hoàng Thọ đã lập Cty TNHH Hoàng Ngọc.

Có trụ sở tại số 115/5 khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Nơi và Thọ đã mua 3 cuốn HĐ GTGT của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều. Có HĐ GTGT, Nơi, Thọ đã câu kết với Võ Thành Nhân - GĐ DNTN Phúc Hảo (trụ sở tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để mua bán HĐ GTGT. Nơi, Thọ, Nhân và Trần Lê Khoa (một người quen của Nơi) đã chia nhau tìm các doanh nghiệp (DN) để bán HĐ GTGT.

Tổng cộng, Nơi và đồng bọn đã bán hết 3 cuốn HĐ GTGT với giá trị hàng hoá xuất khống ghi trên HĐ là trên 40 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 320 triệu đồng. Riêng Nhân cũng đã bán 3 cuốn HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 28 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,2 tỉ đồng.

Để có HĐ đầu vào kê khai với cơ quan thuế, Nơi và đồng bọn đã câu kết và mua HĐ GTGT của Nguyễn Văn Châu - GĐ Cty cổ phần Trang Minh Châu (trụ sở tại số 82B/3 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh TPHCM). Châu đã mua HĐ trôi nổi bên ngoài về đóng dấu Cty cổ phần Trang Minh Châu, bán cho Cty Hoàng Ngọc. Theo lời khai của Nhân, Châu đã bán cho Nơi, Nhân rất nhiều HĐ, với doanh số xuất khống ghi trên HĐ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, thông qua Châu, Nơi và đồng bọn còn mua HĐ của Phan Thanh Huyền - GĐ Cty TNHH Việt Xuyên (trụ sở tại phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM). Huyền đã bán cho bọn Nhân 1 cuốn HĐ GTGT. Nhân đã tiêu thụ được 27 tờ với doanh số xuất khống ghi trên HĐ là 18,44 tỉ đồng thì bị PC15 - CA Cần Thơ phát hiện. Trong phi vụ này, ước tính Nhân và đồng bọn đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,3 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, PC15 đã phát hiện GĐ Cty Kim Sơn (trụ sở tại đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, TP.Cần Thơ) là Nguyễn Hữu Lâm cũng có hành vi mua bán HĐ GTGT. Cụ thể, Lâm đã bán cho Nguyễn Văn Triết - GĐ Cty TNHH xây dựng Châu Á (trụ sở tại số 79/11/3 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 12 tờ HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 5 tỉ đồng. Nằm trong đường dây mua bán HĐ GTGT này còn có Văn Công Truyền - GĐ Cty TNHH Phú Hoà (trụ sở tại lô E105 khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã có hành vi xuất bán khống 20 tờ HĐ GTGT, với doanh số hàng chục tỉ đồng để thu lợi bất chính.

Cơ quan CA đã xác định được 70 doanh nghiệp trong và ngoài TP.Cần Thơ (riêng Cần Thơ có khoảng 40 doanh nghiệp) đã tham gia vào đường dây mua bán HĐ GTGT này.

Hàng loạt GĐ bị khởi tố

Qua quá trình điều tra, PC15 - CA Cần Thơ đã khởi tố vụ án "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả" và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Nhân, Châu, Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Nơi, Thọ, Truyền. Trong đó, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhân, Nơi, Thọ. Còn các bị can Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Truyền được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Văn Châu đã bỏ trốn khởi nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Theo một điều tra viên của PC15 cho biết, thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp đã có hành vi mua bán HĐ GTGT trong đường dây này.

(theo Lao Động)

Việt Báo

Nhận xét tin Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

VAT invoices Trading: A series of directors sued factor
Activities VAT, CA Tho City, Can Tho, deputy director Hoang Ngoc Company Limited, Suite CSDT, economic management, causing damage, objects, Ninh Kieu District, purchase, invoice lines, starting factors, sales, billion

11/9, Department CSDT crime and economic management positions (PC15) - CA Tho was detained for the Director and Deputy Director Hoang Ngoc Co. behavior " ; do, circulating counterfeit valuable papers. "This is the second in nine subjects in line purchase invoices ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Thoi su 24h1510 Bat pho chanh thanh tra GTVT
    Thời sự 24h(15/10): Bắt phó chánh thanh tra GTVT

    Chấn động làng quê vụ nữ sinh giết cán bộ huyện; Jennifer Phạm sẽ là thảm họa của Cặp đôi hoàn hảo 2014?; Cá quả Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ; Truy sát từ nhà đến bệnh viện vì can thiệp đụng độ trên đường

  • Thoi su 24h1410 Su co hy huu tren duong sat VN
    Thời sự 24h(14/10): Sự cố hy hữu trên đường sắt VN

    Xử lý xe quá tải "giết" đường: Không có vùng cấm!; Sự cố hy hữu trên đường sắt Việt Nam; Tài xế trong clip "ngược chiều khó tin" ở HN trình diện; Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện;Việt Nam sắp nhận máy bay hiện đại nhất thế giới; Công an cử người canh rắn "khủng" cực độc... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 13/10.

  • Ban tin suc khoe tuan 121810
    Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

    Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

    Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
    Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

    Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.