Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to
Nguyễn Văn Nơi ký vào biên bản bắt tạm giam.

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - CA TP Cần Thơ đã bắt tạm giam đối với GĐ và Phó GĐ Cty TNHH Hoàng Ngọc về hành vi "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả".

Đây là 2 trong 9 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn GTGT, vừa bị PC15 - CA TP Cần Thơ triệt phá. Đường dây này đã mua bán hàng chục cuốn hoá đơn GTGT với doanh số hàng hoá xuất khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Lập công ty để mua bán hoá đơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm mục đích mua bán hoá đơn (HĐ) GTGT, tháng 1/2006, Nguyễn Văn Nơi và Diệp Hoàng Thọ đã lập Cty TNHH Hoàng Ngọc.

Có trụ sở tại số 115/5 khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Nơi và Thọ đã mua 3 cuốn HĐ GTGT của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều. Có HĐ GTGT, Nơi, Thọ đã câu kết với Võ Thành Nhân - GĐ DNTN Phúc Hảo (trụ sở tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để mua bán HĐ GTGT. Nơi, Thọ, Nhân và Trần Lê Khoa (một người quen của Nơi) đã chia nhau tìm các doanh nghiệp (DN) để bán HĐ GTGT.

Tổng cộng, Nơi và đồng bọn đã bán hết 3 cuốn HĐ GTGT với giá trị hàng hoá xuất khống ghi trên HĐ là trên 40 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 320 triệu đồng. Riêng Nhân cũng đã bán 3 cuốn HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 28 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,2 tỉ đồng.

Để có HĐ đầu vào kê khai với cơ quan thuế, Nơi và đồng bọn đã câu kết và mua HĐ GTGT của Nguyễn Văn Châu - GĐ Cty cổ phần Trang Minh Châu (trụ sở tại số 82B/3 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh TPHCM). Châu đã mua HĐ trôi nổi bên ngoài về đóng dấu Cty cổ phần Trang Minh Châu, bán cho Cty Hoàng Ngọc. Theo lời khai của Nhân, Châu đã bán cho Nơi, Nhân rất nhiều HĐ, với doanh số xuất khống ghi trên HĐ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, thông qua Châu, Nơi và đồng bọn còn mua HĐ của Phan Thanh Huyền - GĐ Cty TNHH Việt Xuyên (trụ sở tại phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM). Huyền đã bán cho bọn Nhân 1 cuốn HĐ GTGT. Nhân đã tiêu thụ được 27 tờ với doanh số xuất khống ghi trên HĐ là 18,44 tỉ đồng thì bị PC15 - CA Cần Thơ phát hiện. Trong phi vụ này, ước tính Nhân và đồng bọn đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,3 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, PC15 đã phát hiện GĐ Cty Kim Sơn (trụ sở tại đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, TP.Cần Thơ) là Nguyễn Hữu Lâm cũng có hành vi mua bán HĐ GTGT. Cụ thể, Lâm đã bán cho Nguyễn Văn Triết - GĐ Cty TNHH xây dựng Châu Á (trụ sở tại số 79/11/3 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 12 tờ HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 5 tỉ đồng. Nằm trong đường dây mua bán HĐ GTGT này còn có Văn Công Truyền - GĐ Cty TNHH Phú Hoà (trụ sở tại lô E105 khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã có hành vi xuất bán khống 20 tờ HĐ GTGT, với doanh số hàng chục tỉ đồng để thu lợi bất chính.

Cơ quan CA đã xác định được 70 doanh nghiệp trong và ngoài TP.Cần Thơ (riêng Cần Thơ có khoảng 40 doanh nghiệp) đã tham gia vào đường dây mua bán HĐ GTGT này.

Hàng loạt GĐ bị khởi tố

Qua quá trình điều tra, PC15 - CA Cần Thơ đã khởi tố vụ án "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả" và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Nhân, Châu, Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Nơi, Thọ, Truyền. Trong đó, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhân, Nơi, Thọ. Còn các bị can Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Truyền được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Văn Châu đã bỏ trốn khởi nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Theo một điều tra viên của PC15 cho biết, thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp đã có hành vi mua bán HĐ GTGT trong đường dây này.

(theo Lao Động)

Việt Báo

Video nổi bật

Tiết lộ bức thư của học sinh Phú Thọ bị đánh tới mất tiếng nói
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Cảnh sát hình sự vùng biên ải truy lùng đối tượng ẩn danh

Để tìm ra được những kẻ thủ ác về quy án trước pháp luật, những người lính Cảnh sát hình sự vùng biên ải Lào Cai luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, nguy hiểm cam go.

Huyền thoại “tên cướp chân trần” với những lần vượt ngục

Người ta vẫn thường nói những đứa trẻ là kết tinh của tình yêu nhưng không hoàn toàn đúng và cũng không phải mọi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Khi một đứa trẻ lớn lên với những đòn roi và những chấn thương tâm lý thì chúng ta không lường trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng và với xã hội.

Vén màn bí ẩn những vụ nữ sinh mất tích

Thời gian gần đây, những vụ án nữ sinh mất tích liên tục xảy ra khiến mọi người không khỏi hoang mang. Thế nhưng, thật may mắn, một số trường hợp các cô gái đã có thể quay trở về nhà bình an.

Nhận xét tin Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

VAT invoices Trading: A series of directors sued factor
Activities VAT, CA Tho City, Can Tho, deputy director Hoang Ngoc Company Limited, Suite CSDT, economic management, causing damage, objects, Ninh Kieu District, purchase, invoice lines, starting factors, sales, billion

11/9, Department CSDT crime and economic management positions (PC15) - CA Tho was detained for the Director and Deputy Director Hoang Ngoc Co. behavior " ; do, circulating counterfeit valuable papers. "This is the second in nine subjects in line purchase invoices ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h014 Chua phat hien MB roi gan Truong Sa
    Thời sự 24h(01/4): Chưa phát hiện MB rơi gần Trường Sa

     Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ chặt cây xanh; Máy bay "siêu tải" của không quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng; Chưa phát hiện máy bay rơi gần Trường Sa; Phan Hiển vào viện chăm sóc cho Khánh Thi

  • Thoi su 24h313 Xe khach doi dau 5 nguoi chet
    Thời sự 24h(31/3): Xe khách đối đầu, 5 người chết

    Đề xuất bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung; Bờ kè 1.000 tỷ đổ sụp: Trảm hàng loạt nhà thầu, tư vấn; Sập giàn giáo: Cấm xuất cảnh 44 người Hàn Quốc; Hà Nội: Xe khách đối đầu kinh hoàng, 5 người chết; Khánh Thi nhập viện khẩn cấp; Cán bộ kho bạc Nhà nước đánh vợ tử vong...là những tin bài nổi bật trong ngày 30/3.

  • Thoi su tuan qua 13 nguoi chet trong vu sap gian giao
    Thời sự tuần qua: 13 người chết trong vụ sập giàn giáo

    Tạm ngừng thi công lấn sông Đồng Nai; Công an HN không can thiệp phát ngôn của ĐH Lâm nghiệp; Khánh Thi bức xúc về tin đồn "yêu người kém 12 tuổi"; Vụ ly hôn 1.500 lượng vàng của đại gia Miền Tây; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận...là những tin tức thời sự nổi bật tuần qua.

  • Thoi su trong ngay May bay roi o Binh Thuan
    Thời sự trong ngày: Máy bay rơi ở Bình Thuận

    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên lên tiếng vụ Đồng Nai lấp sông; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận;Thực hư ca phẫu thuật toàn đỉa tại BV Bạch Mai; Thanh niên làm 'chuyện người lớn' với 2 nữ sinh lớp 8...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/3.

  • Thoi su tuan qua Dinh chi can bo vu chat cay xanh
    Thời sự tuần qua: Đình chỉ cán bộ vụ chặt cây xanh

    Lại lùi luật Biểu tình sang 2016; Vụ chặt cây: Đình chỉ hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng; Học sinh Trà Vinh đánh bạn: Đình chỉ cả hiệu trưởng, hiệu phó; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2014; Vớ được clip sex trong máy tính cũ, đòi chuộc 5 tỷ; Bắt tạm giam hoa hậu người Việt tại Nga...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

  • Hang loat nu sinh hoc sinh mat tich bi an
    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn

    Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 3 nữ sinh viên (SV) mất tích, trong đó một nữ sinhđã tử vong. Chiều 26/3, Ths Trịnh Hữu Chung, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cho biết: Riêng SV Ng. Tr...

  • Sap gian giao o Formosa
    Sập giàn giáo ở Formosa

    Vào lúc 10h ngày 27/3/2015, tại hội trường Tỉnh uỷ Hà Tĩnh diễn ra cuộc họp báo về vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh gây thương vong hàng chục người tại công trường Formosa.

  • Viet Nam tieu thu gan 70 tan vang
    Việt Nam tiêu thụ gần 70 tấn vàng?

    Chúng ta phải hiểu rằng việc nhập vàng vào Việt Nam không phải chỉ để tăng dự trữ tiền tệ mà còn có nhiều mục đích khác nữa.

  • Coi do Thao bo luon nhan cach
    Cởi đồ - Tháo bỏ luôn nhân cách

    Chỉ trong vòng 4 ngày (12/3 - 15/3) dân mạng được một phen "choáng váng" khi chứng kiến 2 màn "tự nguyện" cởi đồ giữa chốn đông người của 2 cô gái trẻ.

  • Ha noi chat ha 6700 cay xanh
    Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh

    Chứng kiến những hàng cây bị đốn hạ nhóm Trắng đã chế lại lời ca khúc Một “rừng” người – một đời cây gây xúc động. ------------ Xem thêm: Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh, http://vietbao.vn/tp/Ha-noi-chat-ha-6700-cay-xanh/8770793/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 223 283
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3)

    Israel do thám các cuộc hội đàm chương trình hạt nhân Iran; Người cha sáng lập nước Singapore, ông Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91; Tai nạn máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U9525 rơi ở Pháp khiến 150 người bỏ mạng... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-223-283/2147548631/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh Showbiz tuan 2203 2803
    Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03)

    Vũ Ngọc Đãng làm phim 18 tỷ của Ngọc Trinh, Tin đồn Phương Nga vướng vòng lao lý vì...'ngải quật', Bằng Kiều bị chỉ trích vì ‘rũ bỏ’ 13 năm công sức của vợ cũ, Nhiều bằng chứng cho thấy Khánh Thi - Phan Hiển yêu nhau, Đám cưới Bebe Phạm và Dustin Nguyễn, Lee Min Ho và Suzy (MissA) đang hẹn hò, Zayn Malik chính thức rời One Direction sau 5 năm gắn bó, Miley Cyrus và bạn trai tình cảm, bác bỏ tin đồn chia tay, Angelina Jolie truyền can đảm cho phụ nữ ung thư, ... là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-2203-2803/2147548589/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Luot nhanh nhieu tin suc khoe quan trong tuan qua 23293
    Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3)

    Vụ việc "Bác sĩ từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo" thu hút sự chú ý của dư luận, công tác y tế cứu nạn nhanh chóng cho sự cố sập giàn giáo ở Vũng Áng, nhiều cảnh báo các bệnh mùa hè bắt đầu "vào mùa", thêm những lời khuyên bổ ích bảo vệ sức khỏe lúc giao mùa... là những thông tin sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Luot-nhanh-nhieu-tin-suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-23293/2147548577/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2203 2803
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03)

    Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn; “Mượn danh” lãnh đạo cấp cao để lừa đảo; Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt; Trùm ma túy thời Youtube; Tử tù Hồ Duy Hải: Có đủ 4 căn cứ để kháng nghị; Lời xin lỗi muộn của nhóm côn đồ tại phiên tòa;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2203-2803/2147548553/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2203 2803
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03)

    Toàn cảnh sập giàn giáo công trường Formosa - Hà Tĩnh; Trực thăng rơi ở đảo Phú Quý- Bình Thuận; Toàn văn 21 câu trả lời vụ chặt hạ cây xanh của Hà Nội; Bác sĩ từ chối mổ cho người viết báo; Học sinh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2203-2803/2147548574/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn