Thứ tư, 12 Tháng chín 2007, 08:25 GMT+7

Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to
Nguyễn Văn Nơi ký vào biên bản bắt tạm giam.

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - CA TP Cần Thơ đã bắt tạm giam đối với GĐ và Phó GĐ Cty TNHH Hoàng Ngọc về hành vi "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả".

Đây là 2 trong 9 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn GTGT, vừa bị PC15 - CA TP Cần Thơ triệt phá. Đường dây này đã mua bán hàng chục cuốn hoá đơn GTGT với doanh số hàng hoá xuất khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Lập công ty để mua bán hoá đơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm mục đích mua bán hoá đơn (HĐ) GTGT, tháng 1/2006, Nguyễn Văn Nơi và Diệp Hoàng Thọ đã lập Cty TNHH Hoàng Ngọc.

Có trụ sở tại số 115/5 khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Nơi và Thọ đã mua 3 cuốn HĐ GTGT của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều. Có HĐ GTGT, Nơi, Thọ đã câu kết với Võ Thành Nhân - GĐ DNTN Phúc Hảo (trụ sở tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để mua bán HĐ GTGT. Nơi, Thọ, Nhân và Trần Lê Khoa (một người quen của Nơi) đã chia nhau tìm các doanh nghiệp (DN) để bán HĐ GTGT.

Tổng cộng, Nơi và đồng bọn đã bán hết 3 cuốn HĐ GTGT với giá trị hàng hoá xuất khống ghi trên HĐ là trên 40 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 320 triệu đồng. Riêng Nhân cũng đã bán 3 cuốn HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 28 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,2 tỉ đồng.

Để có HĐ đầu vào kê khai với cơ quan thuế, Nơi và đồng bọn đã câu kết và mua HĐ GTGT của Nguyễn Văn Châu - GĐ Cty cổ phần Trang Minh Châu (trụ sở tại số 82B/3 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh TPHCM). Châu đã mua HĐ trôi nổi bên ngoài về đóng dấu Cty cổ phần Trang Minh Châu, bán cho Cty Hoàng Ngọc. Theo lời khai của Nhân, Châu đã bán cho Nơi, Nhân rất nhiều HĐ, với doanh số xuất khống ghi trên HĐ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, thông qua Châu, Nơi và đồng bọn còn mua HĐ của Phan Thanh Huyền - GĐ Cty TNHH Việt Xuyên (trụ sở tại phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM). Huyền đã bán cho bọn Nhân 1 cuốn HĐ GTGT. Nhân đã tiêu thụ được 27 tờ với doanh số xuất khống ghi trên HĐ là 18,44 tỉ đồng thì bị PC15 - CA Cần Thơ phát hiện. Trong phi vụ này, ước tính Nhân và đồng bọn đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,3 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, PC15 đã phát hiện GĐ Cty Kim Sơn (trụ sở tại đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, TP.Cần Thơ) là Nguyễn Hữu Lâm cũng có hành vi mua bán HĐ GTGT. Cụ thể, Lâm đã bán cho Nguyễn Văn Triết - GĐ Cty TNHH xây dựng Châu Á (trụ sở tại số 79/11/3 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 12 tờ HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 5 tỉ đồng. Nằm trong đường dây mua bán HĐ GTGT này còn có Văn Công Truyền - GĐ Cty TNHH Phú Hoà (trụ sở tại lô E105 khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã có hành vi xuất bán khống 20 tờ HĐ GTGT, với doanh số hàng chục tỉ đồng để thu lợi bất chính.

Cơ quan CA đã xác định được 70 doanh nghiệp trong và ngoài TP.Cần Thơ (riêng Cần Thơ có khoảng 40 doanh nghiệp) đã tham gia vào đường dây mua bán HĐ GTGT này.

Hàng loạt GĐ bị khởi tố

Qua quá trình điều tra, PC15 - CA Cần Thơ đã khởi tố vụ án "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả" và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Nhân, Châu, Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Nơi, Thọ, Truyền. Trong đó, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhân, Nơi, Thọ. Còn các bị can Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Truyền được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Văn Châu đã bỏ trốn khởi nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Theo một điều tra viên của PC15 cho biết, thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp đã có hành vi mua bán HĐ GTGT trong đường dây này.

(theo Lao Động)

Việt Báo

Nhận xét tin Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

VAT invoices Trading: A series of directors sued factor
Activities VAT, CA Tho City, Can Tho, deputy director Hoang Ngoc Company Limited, Suite CSDT, economic management, causing damage, objects, Ninh Kieu District, purchase, invoice lines, starting factors, sales, billion

11/9, Department CSDT crime and economic management positions (PC15) - CA Tho was detained for the Director and Deputy Director Hoang Ngoc Co. behavior " ; do, circulating counterfeit valuable papers. "This is the second in nine subjects in line purchase invoices ...



  • Thoi su 24h184 De cu nguoi thay Tuong Ngo
    Thời sự 24h(18/4): Đề cử người thay Tướng Ngọ

    Cả nước hơn 7.000 ca sởi, Hà Nội đang đỉnh dịch; Bộ Công an đề cử người thay Tướng Ngọ; Bầu Kiên: Từ siêu xe đến dép tổ ong ngày ra tòa; Thảm cảnh gia đình vụ nổ mìn kinh hoàng 2 người chết

  • Thoi su trong ngay Ong Gia khai ve bau Kien
    Thời sự trong ngày: Ông Giá khai về bầu Kiên

    Nạn nhân vụ Cát Tường bị rạch bụng sau khi chết?; Hoãn phiên xử bầu Kiên và đồng phạm; Ông Trần Xuân Giá khai gì về bầu Kiên?; Nổ súng xối xả trong nhà nghỉ chấn động Cần Thơ; Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 5 người chết...

  • Thoi su 24h164 Xe cho xang chay giua pho
    Thời sự 24h(16/4): Xe chở xăng cháy giữa phố

    Ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Phó bí thư TP.HCM; Hợp long cầu dây văng lớn nhất Việt Nam; Hoang mang số liệu trẻ tử vong do dịch sởi; Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy

  • Thoi su trong ngay 2 ca si bi cuop giua Sai Gon
    Thời sự trong ngày: 2 ca sĩ bị cướp giữa Sài Gòn

    Bộ Giáo dục xin 34 nghìn tỷ đổi mới chương trình; Dừng xử vụ Cát Tường, trả hồ sơ điều tra bổ sung; Chết tức tưởi sau khi bác sĩ rút 3 lọ tủy sống; Hai ca sỹ bị cướp giữa Sài Gòn...

  • Thoi su tuan qua Ca nha bi cuon vao gam oto
    Thời sự tuần qua: Cả nhà bị cuốn vào gầm ôtô

    Đường Trường Chinh bị nắn cong như thế nào; Nóng trước phiên xử vụ Cát Tường; Kỳ lạ hai xe ô tô chung biển số xanh “san bằng tất cả”; Nữ sinh mang thai ngất ở lớp rồi tử vong; Vì sao không công bố dịch sởi?...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 6 124
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 6 - 12/4)

    Diễn biến dịch sởi: Lớn nhất mấy chục năm qua; Thiếu thuốc đặc trị ngộ độc nấm, nhiều bệnh nhân chết oan?; Vì sao không nên nấu nướng bằng nồi nhôm?; Giữ dáng người bằng ánh nắng mặt trời; Cận cảnh: Từ đuôi bò thối thành đặc sản!; 6 biểu hiện của "cậu nhỏ" không khỏe mạnh; 11 loại nước uống chống bức xạ máy tính... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0604 1204
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (06/04 – 12/04)

    Đau lòng những vụ án cha mẹ giết con; Những thảm án cuồng yêu ở Sài Gòn; “Áp lực” tại phiên xử 5 công an đánh chết người đến từ đâu?; Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!; 9X giết bạn, phi tang xác trong bể nước; Vụ TMV Cát Tường là án chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam;...........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Nghin le chuyen tuan 64134
    Nghìn lẻ chuyện tuần 6/4-13/4

    Chỉ vì ham chơi và không làm bài tập về nhà, cậu bé 6 tuổi đã bị mẹ dùng móc treo quần áo đánh đập một cách dã man.

  • Toan canh Showbiz tuan 64 124
    Toàn cảnh Showbiz tuần (6/4 – 12/4)

    Cùng với việc kỳ công để theo đuổi, mời mọc ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn, mức cát-sê của danh ca này cũng được hiểu là không hề nhỏ, nếu như không muốn nói là cao nhất từ trước đến nay dành cho các ca sĩ hải ngoại.

  • Toan canh kinh te tuan 64 1242014
    Toàn cảnh kinh tế tuần 6/4 - 12/4/2014

    15 ngân hàng Việt Nam bị hacker tấn công, sau sự việc dưa hấu được mùa mất giá, đến lượt cà chua Đà Lạt đổ cho bò ăn, giá xăng giữ nguyên trong khi giá dầu giảm nhẹ, ngân hàng nóng chuyện mua bán - sáp nhập và tái cơ cấu... là những tin tức - sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua.