vietbao

Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to
Nguyễn Văn Nơi ký vào biên bản bắt tạm giam.

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - CA TP Cần Thơ đã bắt tạm giam đối với GĐ và Phó GĐ Cty TNHH Hoàng Ngọc về hành vi "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả".

Đây là 2 trong 9 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn GTGT, vừa bị PC15 - CA TP Cần Thơ triệt phá. Đường dây này đã mua bán hàng chục cuốn hoá đơn GTGT với doanh số hàng hoá xuất khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Lập công ty để mua bán hoá đơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm mục đích mua bán hoá đơn (HĐ) GTGT, tháng 1/2006, Nguyễn Văn Nơi và Diệp Hoàng Thọ đã lập Cty TNHH Hoàng Ngọc.

Có trụ sở tại số 115/5 khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Nơi và Thọ đã mua 3 cuốn HĐ GTGT của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều. Có HĐ GTGT, Nơi, Thọ đã câu kết với Võ Thành Nhân - GĐ DNTN Phúc Hảo (trụ sở tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để mua bán HĐ GTGT. Nơi, Thọ, Nhân và Trần Lê Khoa (một người quen của Nơi) đã chia nhau tìm các doanh nghiệp (DN) để bán HĐ GTGT.

Tổng cộng, Nơi và đồng bọn đã bán hết 3 cuốn HĐ GTGT với giá trị hàng hoá xuất khống ghi trên HĐ là trên 40 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 320 triệu đồng. Riêng Nhân cũng đã bán 3 cuốn HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 28 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,2 tỉ đồng.

Để có HĐ đầu vào kê khai với cơ quan thuế, Nơi và đồng bọn đã câu kết và mua HĐ GTGT của Nguyễn Văn Châu - GĐ Cty cổ phần Trang Minh Châu (trụ sở tại số 82B/3 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh TPHCM). Châu đã mua HĐ trôi nổi bên ngoài về đóng dấu Cty cổ phần Trang Minh Châu, bán cho Cty Hoàng Ngọc. Theo lời khai của Nhân, Châu đã bán cho Nơi, Nhân rất nhiều HĐ, với doanh số xuất khống ghi trên HĐ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, thông qua Châu, Nơi và đồng bọn còn mua HĐ của Phan Thanh Huyền - GĐ Cty TNHH Việt Xuyên (trụ sở tại phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM). Huyền đã bán cho bọn Nhân 1 cuốn HĐ GTGT. Nhân đã tiêu thụ được 27 tờ với doanh số xuất khống ghi trên HĐ là 18,44 tỉ đồng thì bị PC15 - CA Cần Thơ phát hiện. Trong phi vụ này, ước tính Nhân và đồng bọn đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,3 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, PC15 đã phát hiện GĐ Cty Kim Sơn (trụ sở tại đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, TP.Cần Thơ) là Nguyễn Hữu Lâm cũng có hành vi mua bán HĐ GTGT. Cụ thể, Lâm đã bán cho Nguyễn Văn Triết - GĐ Cty TNHH xây dựng Châu Á (trụ sở tại số 79/11/3 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 12 tờ HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 5 tỉ đồng. Nằm trong đường dây mua bán HĐ GTGT này còn có Văn Công Truyền - GĐ Cty TNHH Phú Hoà (trụ sở tại lô E105 khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã có hành vi xuất bán khống 20 tờ HĐ GTGT, với doanh số hàng chục tỉ đồng để thu lợi bất chính.

Cơ quan CA đã xác định được 70 doanh nghiệp trong và ngoài TP.Cần Thơ (riêng Cần Thơ có khoảng 40 doanh nghiệp) đã tham gia vào đường dây mua bán HĐ GTGT này.

Hàng loạt GĐ bị khởi tố

Qua quá trình điều tra, PC15 - CA Cần Thơ đã khởi tố vụ án "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả" và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Nhân, Châu, Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Nơi, Thọ, Truyền. Trong đó, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhân, Nơi, Thọ. Còn các bị can Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Truyền được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Văn Châu đã bỏ trốn khởi nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Theo một điều tra viên của PC15 cho biết, thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp đã có hành vi mua bán HĐ GTGT trong đường dây này.

(theo Lao Động)

Việt Báo
Đồng Nai: Cán bộ nâng khống tiền ăn học viên cai nghiện để trục lợi
Comment :Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
VAT invoices Trading: A series of directors sued factor
Activities VAT, CA Tho City, Can Tho, deputy director Hoang Ngoc Company Limited, Suite CSDT, economic management, causing damage, objects, Ninh Kieu District, purchase, invoice lines, starting factors, sales, billion
11/9, Department CSDT crime and economic management positions (PC15) - CA Tho was detained for the Director and Deputy Director Hoang Ngoc Co. behavior " ; do, circulating counterfeit valuable papers. "This is the second in nine subjects in line purchase invoices ...
Giải cứu thành công cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu thành công cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giải cứu thành công một nạn nhân sau 2 tuần bị lừa bán sang Trung Quốc.

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
    Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

    Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.