Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to
Nguyễn Văn Nơi ký vào biên bản bắt tạm giam.

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - CA TP Cần Thơ đã bắt tạm giam đối với GĐ và Phó GĐ Cty TNHH Hoàng Ngọc về hành vi "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả".

Đây là 2 trong 9 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn GTGT, vừa bị PC15 - CA TP Cần Thơ triệt phá. Đường dây này đã mua bán hàng chục cuốn hoá đơn GTGT với doanh số hàng hoá xuất khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Lập công ty để mua bán hoá đơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm mục đích mua bán hoá đơn (HĐ) GTGT, tháng 1/2006, Nguyễn Văn Nơi và Diệp Hoàng Thọ đã lập Cty TNHH Hoàng Ngọc.

Có trụ sở tại số 115/5 khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Nơi và Thọ đã mua 3 cuốn HĐ GTGT của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều. Có HĐ GTGT, Nơi, Thọ đã câu kết với Võ Thành Nhân - GĐ DNTN Phúc Hảo (trụ sở tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để mua bán HĐ GTGT. Nơi, Thọ, Nhân và Trần Lê Khoa (một người quen của Nơi) đã chia nhau tìm các doanh nghiệp (DN) để bán HĐ GTGT.

Tổng cộng, Nơi và đồng bọn đã bán hết 3 cuốn HĐ GTGT với giá trị hàng hoá xuất khống ghi trên HĐ là trên 40 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 320 triệu đồng. Riêng Nhân cũng đã bán 3 cuốn HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 28 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,2 tỉ đồng.

Để có HĐ đầu vào kê khai với cơ quan thuế, Nơi và đồng bọn đã câu kết và mua HĐ GTGT của Nguyễn Văn Châu - GĐ Cty cổ phần Trang Minh Châu (trụ sở tại số 82B/3 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh TPHCM). Châu đã mua HĐ trôi nổi bên ngoài về đóng dấu Cty cổ phần Trang Minh Châu, bán cho Cty Hoàng Ngọc. Theo lời khai của Nhân, Châu đã bán cho Nơi, Nhân rất nhiều HĐ, với doanh số xuất khống ghi trên HĐ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, thông qua Châu, Nơi và đồng bọn còn mua HĐ của Phan Thanh Huyền - GĐ Cty TNHH Việt Xuyên (trụ sở tại phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM). Huyền đã bán cho bọn Nhân 1 cuốn HĐ GTGT. Nhân đã tiêu thụ được 27 tờ với doanh số xuất khống ghi trên HĐ là 18,44 tỉ đồng thì bị PC15 - CA Cần Thơ phát hiện. Trong phi vụ này, ước tính Nhân và đồng bọn đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 1,3 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, PC15 đã phát hiện GĐ Cty Kim Sơn (trụ sở tại đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, TP.Cần Thơ) là Nguyễn Hữu Lâm cũng có hành vi mua bán HĐ GTGT. Cụ thể, Lâm đã bán cho Nguyễn Văn Triết - GĐ Cty TNHH xây dựng Châu Á (trụ sở tại số 79/11/3 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 12 tờ HĐ GTGT với doanh số khống ghi trên HĐ là 5 tỉ đồng. Nằm trong đường dây mua bán HĐ GTGT này còn có Văn Công Truyền - GĐ Cty TNHH Phú Hoà (trụ sở tại lô E105 khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã có hành vi xuất bán khống 20 tờ HĐ GTGT, với doanh số hàng chục tỉ đồng để thu lợi bất chính.

Cơ quan CA đã xác định được 70 doanh nghiệp trong và ngoài TP.Cần Thơ (riêng Cần Thơ có khoảng 40 doanh nghiệp) đã tham gia vào đường dây mua bán HĐ GTGT này.

Hàng loạt GĐ bị khởi tố

Qua quá trình điều tra, PC15 - CA Cần Thơ đã khởi tố vụ án "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả" và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Nhân, Châu, Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Nơi, Thọ, Truyền. Trong đó, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhân, Nơi, Thọ. Còn các bị can Huyền, Khoa, Lâm, Triết, Truyền được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Văn Châu đã bỏ trốn khởi nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Theo một điều tra viên của PC15 cho biết, thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp đã có hành vi mua bán HĐ GTGT trong đường dây này.

(theo Lao Động)

Việt Báo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

Phóng viên VTV24 bị chém trong khi tác nghiệp
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Hé lộ những tình tiết vụ bé gái bị sát hại

Những ngày qua, dư luận hết sức căm phẫn và bàng hoàng trước vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại dã man. Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng triển khai lực lượng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt hung thủ gây án.

Nhận xét tin Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua ban hoa don GTGT Hang loat giam doc bi khoi to ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mua bán hoá đơn GTGT: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

VAT invoices Trading: A series of directors sued factor
Activities VAT, CA Tho City, Can Tho, deputy director Hoang Ngoc Company Limited, Suite CSDT, economic management, causing damage, objects, Ninh Kieu District, purchase, invoice lines, starting factors, sales, billion

11/9, Department CSDT crime and economic management positions (PC15) - CA Tho was detained for the Director and Deputy Director Hoang Ngoc Co. behavior " ; do, circulating counterfeit valuable papers. "This is the second in nine subjects in line purchase invoices ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2505 Cong tu cuong buc nhieu co gai tren oto
    Thời sự 24h(25/05): Công tử cưỡng bức nhiều cô gái trên ôtô

    Bị "tố" từ chối cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ trạm y tế nói gì?; Hà Nội ngập nặng, dân leo lên xe ủi, chèo xuồng "lướt" phố; Vợ tố bị chồng đánh đến mức phải nhập viện, sảy thai 3 tháng; Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Đã có 13 nạn nhân tử vong; Đã giải cứu thành công cá voi nặng 15 tấn mắc cạn

  • Thoi su 24h2405 Loi khai cua hung thu sat hai be gai 11T
    Thời sự 24h(24/05): Lời khai của hung thủ sát hại bé gái 11T

    Chết cháy vì không có búa thoát hiểm: Nhà xe kêu khách lấy trộm; Những lần ông Obama tháo nhẫn để bắt tay gây tranh cãi; Hà Nội tiếp tục kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp; Cứu sống bệnh nhân bị gần 20 viên đạn găm khắp người; Cần xử lý thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội

  • Thoi su 24h2305 Tai nan tham khoc o Binh Thuan 12 nguoi chet
    Thời sự 24h(23/05): Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận 12 người chết

    Chuyện những "dân chơi" đặt mua đồ nhưng thản nhiên... quên trả tiền; Vụ tai nạn thảm khốc 12 người chết: Tang thương quê nghèo; Truy sát kinh hoàng ở Cà Mau, nạn nhân bị chém khâu gần 30 mũi; Bê tông hầm chui như "kẹo lạc không đường": Nhiều giả thiết;

  • Thoi su 24h1905 Ghen tuong phi cong tre danh chet ban gai
    Thời sự 24h(19/05): Ghen tuông phi công trẻ đánh chết bạn gái

    Gạo đổi màu xanh khi ngâm nước tại Đà Nẵng: Mất 15 ngày kiểm tra; Xúc xích chứa chất gây ung thư: "Ăn ít cơ thể tự đào thải độc"; Dùng axit tẩy bình rồi đem bán nước lọc đóng chai; Góc khuất đằng sau lời "rao mình" trong "ma trận"... chợ thận online;

  • Thoi su 24h1805 Nam thanh nien giet ban roi len FB tu thu
    Thời sự 24h(18/05): Nam thanh niên giết bạn rồi lên FB tự thú

    Về vụ 2 cháu bé ở huyện Phú Xuyên "mất tích": Không đưa thông tin sai lệch, suy diễn; Choáng với hóa đơn tiền nước "khủng" ở Hà Nội: 19 triệu/tháng; Đã tìm ra nguyên nhân khiến cá chết trắng trên sông Bưởi; Đề nghị xử nghiêm nhà hàng có PG mặc ‘bikini’ chống lệnh phạt

  • Tai nan kinh hoang o Binh Thuan
    Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận

    Những vụ tai nạn liên quan đến xe khách thường gây ra thương vong lên đến hàng chục người khiến nhiều người thấy bất an, ám ảnh đối với loại phương tiện này.

  • Chuyen tham Viet Nam cua Tong thong Obama
    Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

    Nhà Trắng công bố lịch trình chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Nhật Bản của Tổng thống Barack Obama, chuyến thăm thứ 10 của ông tới châu Á.

  • Phong chong xam hai tinh duc tre em
    Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

    Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ học sinh bị xâm hại tình dục khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, lo sợ

  • Toan canh vu Dong phuc bien hieu
    Toàn cảnh vụ 'Đồng phục biển hiệu'

    Việc đồng bộ bảng, biển quảng cáo đã mang lại diện mạo khác hẳn với vẻ nhếch nhác của nhiều tuyến phố ở Hà Nội hay các đô thị lớn. Tuy nhiên, có không ít ý kiến không đồng tình với việc làm này.

  • Nu sinh tat ban 52 cai chay mau mui
    Nữ sinh tát bạn 52 cái, chảy máu mũi

    Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra tại trường THCS 15/10 (Mộc Châu, Sơn La), trong đó một nữ sinh đã thẳng tay tát bạn 52 cái, hộc máu mũi đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1505 21052016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 15/05 - 21/05/2016

    Bố vợ chém chết con rể rồi chở xác đến Công an đầu thú; Ông Tây dọn cống thối ở Nguyễn Khang, Hà Nội; Choáng với hóa đơn tiền nước khủng ở Hà Nội; Cá chết ngửa bụng trên kênh Nhiêu Lộc ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1505 21052016
    Toàn cảnh kinh tế tuần 15/05 - 21/05/2016

    Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp, huy động 500 tấn vàng trong dân, tính thêm các khoản chi đám hiếu, hỷ vào phí sản xuất điện, tiết kiệm người Việt vẫn đứng đầu thế giới,... Cùng với các tin tức về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng là những tin tức- sự kiện kinh tế nổi bât tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 155215
    Sự kiện quốc tế nổi bật (15/5-21/5)

    Tướng Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông thách thức Trung Quốc; chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Biển Đông; Mỹ thông báo lịch trình thăm Việt Nam của Tổng thống Obama... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 155215
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (15/5-21/5)

    Bệnh sốt vàng da cực nguy hiểm: Đang có nguy cơ tràn vào Việt Nam; Chuyện lạ Cà Mau: Ồ ạt đi khám bệnh để... nhận quà; Chồng 96 tuổi vợ vẫn phải đặt vòng vì sợ mang bầu; Nguy cơ tiềm ẩn sau những món ăn ngày hè của người Việt;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1505 2105
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (15/05 - 21/05)

    Bé gái 11 tuổi bị sát hại giữa sân nhà; Cha chém con rể rồi chở xác đi đầu thú; Những vụ bác sĩ lợi dụng thuốc mê để hãm hiếp bệnh nhân; Minh Béo bị bắt tại Mỹ: Những khoản chi khủng cho vụ án; Cả làng đánh ghen... hộ: Nhiều người đang "cổ súy" cho việc ngoại tình;....là những tin đáng chú ý.