Thứ hai, 11 Tháng mười hai 2006, 10:12 GMT+7

Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra một vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế nghiêm trọng. Kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Phượng, giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm, bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”.

Ba bị can khác trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, Lê Minh Châu, Huỳnh Thanh Hồ bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.

Từ bán card điện thoại đến mua hóa đơn

Nguyễn Thị Phượng 45 tuổi, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình. Trong năm 2004, Phượng ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.

Theo luật định, hai công ty này được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lý. Để đẩy nhanh tiến độ bán thẻ cào Vinacard, Phượng thiết lập một mạng lưới đại lý thứ cấp để mạng lưới này đưa thẻ ra thị trường bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, do các đại lý không chịu nhận hóa đơn GTGT khi mua thẻ cào từ hai Công ty Thanh Tâm, Thanh Thanh Tâm (nếu nhận hóa đơn GTGT thì thu nhập của đại lý sẽ bị giảm) nên Phượng luôn bị mất cân đối trên sổ sách kế toán về số lượng mua vào, bán ra các loại thẻ Vinacard.

Đang lo lắng không biết làm thế nào hợp thức hóa số thẻ đã bán ra cho đại lý nhưng không xuất hóa đơn GTGT, Phượng gặp được Nguyễn Thành Khởi (đã chết vì bệnh), Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ P. Tân Quý, Q.Tân Phú). Vốn có “tay nghề” và “thâm niên” mua bán hóa đơn GTGT, việc này đối với Khởi và Tuấn không có gì là khó.

Rất nhanh chóng, Khởi và Tuấn giúp Phượng dễ dàng mua được 135 hóa đơn GTGT của 21 công ty TNHH dù các bên không hề có quan hệ mua bán gì với nhau. Nhờ số hóa đơn đã mua, Phượng có thể hợp thức hóa “đầu ra” của hơn 6 triệu thẻ Vinacard các loại.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Phượng đã trốn thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Phượng còn mua 9 hóa đơn GTGT của 6 doanh nghiệp, sau đó dùng pháp nhân của các doanh nghiệp này để mua hơn 1,4 triệu thẻ Vinacard từ 5 đơn vị bưu chính viễn thông và xuất khống hoa hồng “đầu vào” cho số thẻ này.

Lập công ty chỉ để mua bán hóa đơn GTGT

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nguồn gốc số hóa đơn GTGT bán cho Phượng là do Tuấn mua từ nhiều “ông trùm” chuyên mua bán hóa đơn, trong đó có Lê Minh Châu (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975, ngụ P.1, Q.5).

Kết quả điều tra cho thấy hai bị can này đã tự lập doanh nghiệp hoặc dùng tiền mua lại pháp nhân của một số doanh nghiệp. Thế nhưng, hai bị can “thích” làm chủ không phải vì muốn kinh doanh gì, mà thật ra là dùng doanh nghiệp nắm trong tay để có thể mua bán hóa đơn GTGT.

Bị can Tuấn chỉ là một trong nhiều khách hàng của Châu và Hồ. Cho đến ngày bị bắt vào tháng 4/2005, trong tay hai bị can này có 4 doanh nghiệp đăng ký tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố. Tổng cộng Châu mua bán 434 hóa đơn GTGT với nhiều người, hưởng lợi 54,5 triệu đồng; còn Hồ mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, hưởng lợi gần 570 triệu đồng.

Các vụ chiếm đoạt tiền (của nhà nước hoặc doanh nghiệp) bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn GTGT khống đã xảy ra từ rất lâu, được báo động nhiều lần và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn, khắc phục.

Thế nhưng, với vụ án trên - chưa phải là vụ điển hình, cả về thủ đoạn phạm tội lẫn giá trị tài sản bị thiệt hại - có thể thấy chung quanh việc phát hành, quản lý, kiểm tra các hóa đơn đỏ vẫn còn rất nhiều kẽ hở.

Theo Ái Chân
Sài Gòn Giải Phóng

Việt Báo

Nhận xét tin Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lat tay tro ao thuat bang hoa don do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

debunking the "magic" with red bill
Nguyen Thi Phuong Thanh Thanh Tam, Ltd. Thanh Tam, director of the company, joint stock companies, ringleader, billing, purchasing, sales industry, tax evasion, agencies, red unit, cards, Tuan, for

Agency CSDT - The City recently completed an investigation concluded a sales invoice and tax evasion seriously. Ringleader Nguyen Thi Phuong, director of Thanh Tam and Company Limited Company Thanh Thanh Tam, recommended for prosecution on charges of "Stealth ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Thoi su 24h1510 Bat pho chanh thanh tra GTVT
    Thời sự 24h(15/10): Bắt phó chánh thanh tra GTVT

    Chấn động làng quê vụ nữ sinh giết cán bộ huyện; Jennifer Phạm sẽ là thảm họa của Cặp đôi hoàn hảo 2014?; Cá quả Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ; Truy sát từ nhà đến bệnh viện vì can thiệp đụng độ trên đường

  • Thoi su 24h1410 Su co hy huu tren duong sat VN
    Thời sự 24h(14/10): Sự cố hy hữu trên đường sắt VN

    Xử lý xe quá tải "giết" đường: Không có vùng cấm!; Sự cố hy hữu trên đường sắt Việt Nam; Tài xế trong clip "ngược chiều khó tin" ở HN trình diện; Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện;Việt Nam sắp nhận máy bay hiện đại nhất thế giới; Công an cử người canh rắn "khủng" cực độc... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 13/10.

  • Ban tin suc khoe tuan 121810
    Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

    Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

    Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
    Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

    Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.