vietbao

Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra một vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế nghiêm trọng. Kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Phượng, giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm, bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”.

Ba bị can khác trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, Lê Minh Châu, Huỳnh Thanh Hồ bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.

Từ bán card điện thoại đến mua hóa đơn

Nguyễn Thị Phượng 45 tuổi, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình. Trong năm 2004, Phượng ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.

Theo luật định, hai công ty này được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lý. Để đẩy nhanh tiến độ bán thẻ cào Vinacard, Phượng thiết lập một mạng lưới đại lý thứ cấp để mạng lưới này đưa thẻ ra thị trường bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, do các đại lý không chịu nhận hóa đơn GTGT khi mua thẻ cào từ hai Công ty Thanh Tâm, Thanh Thanh Tâm (nếu nhận hóa đơn GTGT thì thu nhập của đại lý sẽ bị giảm) nên Phượng luôn bị mất cân đối trên sổ sách kế toán về số lượng mua vào, bán ra các loại thẻ Vinacard.

Đang lo lắng không biết làm thế nào hợp thức hóa số thẻ đã bán ra cho đại lý nhưng không xuất hóa đơn GTGT, Phượng gặp được Nguyễn Thành Khởi (đã chết vì bệnh), Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ P. Tân Quý, Q.Tân Phú). Vốn có “tay nghề” và “thâm niên” mua bán hóa đơn GTGT, việc này đối với Khởi và Tuấn không có gì là khó.

Rất nhanh chóng, Khởi và Tuấn giúp Phượng dễ dàng mua được 135 hóa đơn GTGT của 21 công ty TNHH dù các bên không hề có quan hệ mua bán gì với nhau. Nhờ số hóa đơn đã mua, Phượng có thể hợp thức hóa “đầu ra” của hơn 6 triệu thẻ Vinacard các loại.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Phượng đã trốn thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Phượng còn mua 9 hóa đơn GTGT của 6 doanh nghiệp, sau đó dùng pháp nhân của các doanh nghiệp này để mua hơn 1,4 triệu thẻ Vinacard từ 5 đơn vị bưu chính viễn thông và xuất khống hoa hồng “đầu vào” cho số thẻ này.

Lập công ty chỉ để mua bán hóa đơn GTGT

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nguồn gốc số hóa đơn GTGT bán cho Phượng là do Tuấn mua từ nhiều “ông trùm” chuyên mua bán hóa đơn, trong đó có Lê Minh Châu (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975, ngụ P.1, Q.5).

Kết quả điều tra cho thấy hai bị can này đã tự lập doanh nghiệp hoặc dùng tiền mua lại pháp nhân của một số doanh nghiệp. Thế nhưng, hai bị can “thích” làm chủ không phải vì muốn kinh doanh gì, mà thật ra là dùng doanh nghiệp nắm trong tay để có thể mua bán hóa đơn GTGT.

Bị can Tuấn chỉ là một trong nhiều khách hàng của Châu và Hồ. Cho đến ngày bị bắt vào tháng 4/2005, trong tay hai bị can này có 4 doanh nghiệp đăng ký tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố. Tổng cộng Châu mua bán 434 hóa đơn GTGT với nhiều người, hưởng lợi 54,5 triệu đồng; còn Hồ mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, hưởng lợi gần 570 triệu đồng.

Các vụ chiếm đoạt tiền (của nhà nước hoặc doanh nghiệp) bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn GTGT khống đã xảy ra từ rất lâu, được báo động nhiều lần và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn, khắc phục.

Thế nhưng, với vụ án trên - chưa phải là vụ điển hình, cả về thủ đoạn phạm tội lẫn giá trị tài sản bị thiệt hại - có thể thấy chung quanh việc phát hành, quản lý, kiểm tra các hóa đơn đỏ vẫn còn rất nhiều kẽ hở.

Theo Ái Chân
Sài Gòn Giải Phóng

Việt Báo
Comment :Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lat tay tro ao thuat bang hoa don do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
debunking the "magic" with red bill
Nguyen Thi Phuong Thanh Thanh Tam, Ltd. Thanh Tam, director of the company, joint stock companies, ringleader, billing, purchasing, sales industry, tax evasion, agencies, red unit, cards, Tuan, for
Agency CSDT - The City recently completed an investigation concluded a sales invoice and tax evasion seriously. Ringleader Nguyen Thi Phuong, director of Thanh Tam and Company Limited Company Thanh Thanh Tam, recommended for prosecution on charges of "Stealth ...
VNCB mất 9.000 tỷ: Thực hư các khoản vay nghìn tỷ đồng
VNCB mất 9.000 tỷ: Thực hư các khoản vay nghìn tỷ đồng

Tin tức mới cập nhật, phiên xét xử sơ thẩm đại án 9.000 tỷ ông Phạm Công Danh và đồng phạm, ngày 27/7 đã diễn ra cuộc “đấu tố” giữa Công tố viên với nhóm cho vay Trần Ngọc Bích.

  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ