Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra một vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế nghiêm trọng. Kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Phượng, giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm, bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”.

Ba bị can khác trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, Lê Minh Châu, Huỳnh Thanh Hồ bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.

Từ bán card điện thoại đến mua hóa đơn

Nguyễn Thị Phượng 45 tuổi, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình. Trong năm 2004, Phượng ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.

Theo luật định, hai công ty này được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lý. Để đẩy nhanh tiến độ bán thẻ cào Vinacard, Phượng thiết lập một mạng lưới đại lý thứ cấp để mạng lưới này đưa thẻ ra thị trường bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, do các đại lý không chịu nhận hóa đơn GTGT khi mua thẻ cào từ hai Công ty Thanh Tâm, Thanh Thanh Tâm (nếu nhận hóa đơn GTGT thì thu nhập của đại lý sẽ bị giảm) nên Phượng luôn bị mất cân đối trên sổ sách kế toán về số lượng mua vào, bán ra các loại thẻ Vinacard.

Đang lo lắng không biết làm thế nào hợp thức hóa số thẻ đã bán ra cho đại lý nhưng không xuất hóa đơn GTGT, Phượng gặp được Nguyễn Thành Khởi (đã chết vì bệnh), Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ P. Tân Quý, Q.Tân Phú). Vốn có “tay nghề” và “thâm niên” mua bán hóa đơn GTGT, việc này đối với Khởi và Tuấn không có gì là khó.

Rất nhanh chóng, Khởi và Tuấn giúp Phượng dễ dàng mua được 135 hóa đơn GTGT của 21 công ty TNHH dù các bên không hề có quan hệ mua bán gì với nhau. Nhờ số hóa đơn đã mua, Phượng có thể hợp thức hóa “đầu ra” của hơn 6 triệu thẻ Vinacard các loại.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Phượng đã trốn thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Phượng còn mua 9 hóa đơn GTGT của 6 doanh nghiệp, sau đó dùng pháp nhân của các doanh nghiệp này để mua hơn 1,4 triệu thẻ Vinacard từ 5 đơn vị bưu chính viễn thông và xuất khống hoa hồng “đầu vào” cho số thẻ này.

Lập công ty chỉ để mua bán hóa đơn GTGT

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nguồn gốc số hóa đơn GTGT bán cho Phượng là do Tuấn mua từ nhiều “ông trùm” chuyên mua bán hóa đơn, trong đó có Lê Minh Châu (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975, ngụ P.1, Q.5).

Kết quả điều tra cho thấy hai bị can này đã tự lập doanh nghiệp hoặc dùng tiền mua lại pháp nhân của một số doanh nghiệp. Thế nhưng, hai bị can “thích” làm chủ không phải vì muốn kinh doanh gì, mà thật ra là dùng doanh nghiệp nắm trong tay để có thể mua bán hóa đơn GTGT.

Bị can Tuấn chỉ là một trong nhiều khách hàng của Châu và Hồ. Cho đến ngày bị bắt vào tháng 4/2005, trong tay hai bị can này có 4 doanh nghiệp đăng ký tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố. Tổng cộng Châu mua bán 434 hóa đơn GTGT với nhiều người, hưởng lợi 54,5 triệu đồng; còn Hồ mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, hưởng lợi gần 570 triệu đồng.

Các vụ chiếm đoạt tiền (của nhà nước hoặc doanh nghiệp) bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn GTGT khống đã xảy ra từ rất lâu, được báo động nhiều lần và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn, khắc phục.

Thế nhưng, với vụ án trên - chưa phải là vụ điển hình, cả về thủ đoạn phạm tội lẫn giá trị tài sản bị thiệt hại - có thể thấy chung quanh việc phát hành, quản lý, kiểm tra các hóa đơn đỏ vẫn còn rất nhiều kẽ hở.

Theo Ái Chân
Sài Gòn Giải Phóng

Việt Báo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Video được xem nhiều nhất

Màn bẻ khóa xe SH trong 3 giây ở Hà Nội
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Hé lộ những tình tiết vụ bé gái bị sát hại

Những ngày qua, dư luận hết sức căm phẫn và bàng hoàng trước vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại dã man. Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng triển khai lực lượng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt hung thủ gây án.

Nhận xét tin Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lat tay tro ao thuat bang hoa don do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

debunking the "magic" with red bill
Nguyen Thi Phuong Thanh Thanh Tam, Ltd. Thanh Tam, director of the company, joint stock companies, ringleader, billing, purchasing, sales industry, tax evasion, agencies, red unit, cards, Tuan, for

Agency CSDT - The City recently completed an investigation concluded a sales invoice and tax evasion seriously. Ringleader Nguyen Thi Phuong, director of Thanh Tam and Company Limited Company Thanh Thanh Tam, recommended for prosecution on charges of "Stealth ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2505 Cong tu cuong buc nhieu co gai tren oto
    Thời sự 24h(25/05): Công tử cưỡng bức nhiều cô gái trên ôtô

    Bị "tố" từ chối cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ trạm y tế nói gì?; Hà Nội ngập nặng, dân leo lên xe ủi, chèo xuồng "lướt" phố; Vợ tố bị chồng đánh đến mức phải nhập viện, sảy thai 3 tháng; Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Đã có 13 nạn nhân tử vong; Đã giải cứu thành công cá voi nặng 15 tấn mắc cạn

  • Thoi su 24h2405 Loi khai cua hung thu sat hai be gai 11T
    Thời sự 24h(24/05): Lời khai của hung thủ sát hại bé gái 11T

    Chết cháy vì không có búa thoát hiểm: Nhà xe kêu khách lấy trộm; Những lần ông Obama tháo nhẫn để bắt tay gây tranh cãi; Hà Nội tiếp tục kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp; Cứu sống bệnh nhân bị gần 20 viên đạn găm khắp người; Cần xử lý thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội

  • Thoi su 24h2305 Tai nan tham khoc o Binh Thuan 12 nguoi chet
    Thời sự 24h(23/05): Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận 12 người chết

    Chuyện những "dân chơi" đặt mua đồ nhưng thản nhiên... quên trả tiền; Vụ tai nạn thảm khốc 12 người chết: Tang thương quê nghèo; Truy sát kinh hoàng ở Cà Mau, nạn nhân bị chém khâu gần 30 mũi; Bê tông hầm chui như "kẹo lạc không đường": Nhiều giả thiết;

  • Thoi su 24h1905 Ghen tuong phi cong tre danh chet ban gai
    Thời sự 24h(19/05): Ghen tuông phi công trẻ đánh chết bạn gái

    Gạo đổi màu xanh khi ngâm nước tại Đà Nẵng: Mất 15 ngày kiểm tra; Xúc xích chứa chất gây ung thư: "Ăn ít cơ thể tự đào thải độc"; Dùng axit tẩy bình rồi đem bán nước lọc đóng chai; Góc khuất đằng sau lời "rao mình" trong "ma trận"... chợ thận online;

  • Thoi su 24h1805 Nam thanh nien giet ban roi len FB tu thu
    Thời sự 24h(18/05): Nam thanh niên giết bạn rồi lên FB tự thú

    Về vụ 2 cháu bé ở huyện Phú Xuyên "mất tích": Không đưa thông tin sai lệch, suy diễn; Choáng với hóa đơn tiền nước "khủng" ở Hà Nội: 19 triệu/tháng; Đã tìm ra nguyên nhân khiến cá chết trắng trên sông Bưởi; Đề nghị xử nghiêm nhà hàng có PG mặc ‘bikini’ chống lệnh phạt

  • Tai nan kinh hoang o Binh Thuan
    Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận

    Những vụ tai nạn liên quan đến xe khách thường gây ra thương vong lên đến hàng chục người khiến nhiều người thấy bất an, ám ảnh đối với loại phương tiện này.

  • Chuyen tham Viet Nam cua Tong thong Obama
    Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

    Nhà Trắng công bố lịch trình chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Nhật Bản của Tổng thống Barack Obama, chuyến thăm thứ 10 của ông tới châu Á.

  • Phong chong xam hai tinh duc tre em
    Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

    Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ học sinh bị xâm hại tình dục khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, lo sợ

  • Toan canh vu Dong phuc bien hieu
    Toàn cảnh vụ 'Đồng phục biển hiệu'

    Việc đồng bộ bảng, biển quảng cáo đã mang lại diện mạo khác hẳn với vẻ nhếch nhác của nhiều tuyến phố ở Hà Nội hay các đô thị lớn. Tuy nhiên, có không ít ý kiến không đồng tình với việc làm này.

  • Nu sinh tat ban 52 cai chay mau mui
    Nữ sinh tát bạn 52 cái, chảy máu mũi

    Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra tại trường THCS 15/10 (Mộc Châu, Sơn La), trong đó một nữ sinh đã thẳng tay tát bạn 52 cái, hộc máu mũi đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1505 21052016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 15/05 - 21/05/2016

    Bố vợ chém chết con rể rồi chở xác đến Công an đầu thú; Ông Tây dọn cống thối ở Nguyễn Khang, Hà Nội; Choáng với hóa đơn tiền nước khủng ở Hà Nội; Cá chết ngửa bụng trên kênh Nhiêu Lộc ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1505 21052016
    Toàn cảnh kinh tế tuần 15/05 - 21/05/2016

    Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp, huy động 500 tấn vàng trong dân, tính thêm các khoản chi đám hiếu, hỷ vào phí sản xuất điện, tiết kiệm người Việt vẫn đứng đầu thế giới,... Cùng với các tin tức về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng là những tin tức- sự kiện kinh tế nổi bât tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 155215
    Sự kiện quốc tế nổi bật (15/5-21/5)

    Tướng Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông thách thức Trung Quốc; chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Biển Đông; Mỹ thông báo lịch trình thăm Việt Nam của Tổng thống Obama... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 155215
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (15/5-21/5)

    Bệnh sốt vàng da cực nguy hiểm: Đang có nguy cơ tràn vào Việt Nam; Chuyện lạ Cà Mau: Ồ ạt đi khám bệnh để... nhận quà; Chồng 96 tuổi vợ vẫn phải đặt vòng vì sợ mang bầu; Nguy cơ tiềm ẩn sau những món ăn ngày hè của người Việt;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1505 2105
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (15/05 - 21/05)

    Bé gái 11 tuổi bị sát hại giữa sân nhà; Cha chém con rể rồi chở xác đi đầu thú; Những vụ bác sĩ lợi dụng thuốc mê để hãm hiếp bệnh nhân; Minh Béo bị bắt tại Mỹ: Những khoản chi khủng cho vụ án; Cả làng đánh ghen... hộ: Nhiều người đang "cổ súy" cho việc ngoại tình;....là những tin đáng chú ý.