vietbao

Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra một vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế nghiêm trọng. Kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Phượng, giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm, bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”.

Ba bị can khác trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, Lê Minh Châu, Huỳnh Thanh Hồ bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.

Từ bán card điện thoại đến mua hóa đơn

Nguyễn Thị Phượng 45 tuổi, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình. Trong năm 2004, Phượng ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.

Theo luật định, hai công ty này được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lý. Để đẩy nhanh tiến độ bán thẻ cào Vinacard, Phượng thiết lập một mạng lưới đại lý thứ cấp để mạng lưới này đưa thẻ ra thị trường bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, do các đại lý không chịu nhận hóa đơn GTGT khi mua thẻ cào từ hai Công ty Thanh Tâm, Thanh Thanh Tâm (nếu nhận hóa đơn GTGT thì thu nhập của đại lý sẽ bị giảm) nên Phượng luôn bị mất cân đối trên sổ sách kế toán về số lượng mua vào, bán ra các loại thẻ Vinacard.

Đang lo lắng không biết làm thế nào hợp thức hóa số thẻ đã bán ra cho đại lý nhưng không xuất hóa đơn GTGT, Phượng gặp được Nguyễn Thành Khởi (đã chết vì bệnh), Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ P. Tân Quý, Q.Tân Phú). Vốn có “tay nghề” và “thâm niên” mua bán hóa đơn GTGT, việc này đối với Khởi và Tuấn không có gì là khó.

Rất nhanh chóng, Khởi và Tuấn giúp Phượng dễ dàng mua được 135 hóa đơn GTGT của 21 công ty TNHH dù các bên không hề có quan hệ mua bán gì với nhau. Nhờ số hóa đơn đã mua, Phượng có thể hợp thức hóa “đầu ra” của hơn 6 triệu thẻ Vinacard các loại.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Phượng đã trốn thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Phượng còn mua 9 hóa đơn GTGT của 6 doanh nghiệp, sau đó dùng pháp nhân của các doanh nghiệp này để mua hơn 1,4 triệu thẻ Vinacard từ 5 đơn vị bưu chính viễn thông và xuất khống hoa hồng “đầu vào” cho số thẻ này.

Lập công ty chỉ để mua bán hóa đơn GTGT

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nguồn gốc số hóa đơn GTGT bán cho Phượng là do Tuấn mua từ nhiều “ông trùm” chuyên mua bán hóa đơn, trong đó có Lê Minh Châu (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975, ngụ P.1, Q.5).

Kết quả điều tra cho thấy hai bị can này đã tự lập doanh nghiệp hoặc dùng tiền mua lại pháp nhân của một số doanh nghiệp. Thế nhưng, hai bị can “thích” làm chủ không phải vì muốn kinh doanh gì, mà thật ra là dùng doanh nghiệp nắm trong tay để có thể mua bán hóa đơn GTGT.

Bị can Tuấn chỉ là một trong nhiều khách hàng của Châu và Hồ. Cho đến ngày bị bắt vào tháng 4/2005, trong tay hai bị can này có 4 doanh nghiệp đăng ký tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố. Tổng cộng Châu mua bán 434 hóa đơn GTGT với nhiều người, hưởng lợi 54,5 triệu đồng; còn Hồ mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, hưởng lợi gần 570 triệu đồng.

Các vụ chiếm đoạt tiền (của nhà nước hoặc doanh nghiệp) bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn GTGT khống đã xảy ra từ rất lâu, được báo động nhiều lần và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn, khắc phục.

Thế nhưng, với vụ án trên - chưa phải là vụ điển hình, cả về thủ đoạn phạm tội lẫn giá trị tài sản bị thiệt hại - có thể thấy chung quanh việc phát hành, quản lý, kiểm tra các hóa đơn đỏ vẫn còn rất nhiều kẽ hở.

Theo Ái Chân
Sài Gòn Giải Phóng

Việt Báo
Trộm xe máy bị phát hiện, đạo chích rút dao chống trả
Comment :Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lat tay tro ao thuat bang hoa don do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
debunking the "magic" with red bill
Nguyen Thi Phuong Thanh Thanh Tam, Ltd. Thanh Tam, director of the company, joint stock companies, ringleader, billing, purchasing, sales industry, tax evasion, agencies, red unit, cards, Tuan, for
Agency CSDT - The City recently completed an investigation concluded a sales invoice and tax evasion seriously. Ringleader Nguyen Thi Phuong, director of Thanh Tam and Company Limited Company Thanh Thanh Tam, recommended for prosecution on charges of "Stealth ...
Vung tiền bao gái rồi giả bị cướp lừa vợ
Vung tiền bao gái rồi giả bị cướp lừa vợ

Sau khi vung tiền bao gái, bị hụt vốn làm ăn, ông Phương thuê người trói tay giả bị cướp để hợp thức số tiền và yêu cầu gia đình tiếp tế.

Người phụ nữ thuê chặt chân tay lên tiếng khẩn cầu

 “Giờ thì em mất hết, không chỉ đau đớn về thể xác mà cả tình cảm của gia đình bên chồng và các con. Em chỉ có một khẩn cầu là mong câu chuyện của em chấm dứt tại đây, để em có thể bình tâm và bắt đầu một cuộc sống mới” Lý Thị N. nghẹn ngào trong suốt cuộc nói chuyện với PV .

  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t