Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra một vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế nghiêm trọng. Kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Phượng, giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm, bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”.

Ba bị can khác trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, Lê Minh Châu, Huỳnh Thanh Hồ bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.

Từ bán card điện thoại đến mua hóa đơn

Nguyễn Thị Phượng 45 tuổi, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình. Trong năm 2004, Phượng ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thẻ cào Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.

Theo luật định, hai công ty này được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lý. Để đẩy nhanh tiến độ bán thẻ cào Vinacard, Phượng thiết lập một mạng lưới đại lý thứ cấp để mạng lưới này đưa thẻ ra thị trường bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, do các đại lý không chịu nhận hóa đơn GTGT khi mua thẻ cào từ hai Công ty Thanh Tâm, Thanh Thanh Tâm (nếu nhận hóa đơn GTGT thì thu nhập của đại lý sẽ bị giảm) nên Phượng luôn bị mất cân đối trên sổ sách kế toán về số lượng mua vào, bán ra các loại thẻ Vinacard.

Đang lo lắng không biết làm thế nào hợp thức hóa số thẻ đã bán ra cho đại lý nhưng không xuất hóa đơn GTGT, Phượng gặp được Nguyễn Thành Khởi (đã chết vì bệnh), Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ P. Tân Quý, Q.Tân Phú). Vốn có “tay nghề” và “thâm niên” mua bán hóa đơn GTGT, việc này đối với Khởi và Tuấn không có gì là khó.

Rất nhanh chóng, Khởi và Tuấn giúp Phượng dễ dàng mua được 135 hóa đơn GTGT của 21 công ty TNHH dù các bên không hề có quan hệ mua bán gì với nhau. Nhờ số hóa đơn đã mua, Phượng có thể hợp thức hóa “đầu ra” của hơn 6 triệu thẻ Vinacard các loại.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Phượng đã trốn thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Phượng còn mua 9 hóa đơn GTGT của 6 doanh nghiệp, sau đó dùng pháp nhân của các doanh nghiệp này để mua hơn 1,4 triệu thẻ Vinacard từ 5 đơn vị bưu chính viễn thông và xuất khống hoa hồng “đầu vào” cho số thẻ này.

Lập công ty chỉ để mua bán hóa đơn GTGT

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nguồn gốc số hóa đơn GTGT bán cho Phượng là do Tuấn mua từ nhiều “ông trùm” chuyên mua bán hóa đơn, trong đó có Lê Minh Châu (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975, ngụ P.1, Q.5).

Kết quả điều tra cho thấy hai bị can này đã tự lập doanh nghiệp hoặc dùng tiền mua lại pháp nhân của một số doanh nghiệp. Thế nhưng, hai bị can “thích” làm chủ không phải vì muốn kinh doanh gì, mà thật ra là dùng doanh nghiệp nắm trong tay để có thể mua bán hóa đơn GTGT.

Bị can Tuấn chỉ là một trong nhiều khách hàng của Châu và Hồ. Cho đến ngày bị bắt vào tháng 4/2005, trong tay hai bị can này có 4 doanh nghiệp đăng ký tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố. Tổng cộng Châu mua bán 434 hóa đơn GTGT với nhiều người, hưởng lợi 54,5 triệu đồng; còn Hồ mua bán 1.230 hóa đơn GTGT, hưởng lợi gần 570 triệu đồng.

Các vụ chiếm đoạt tiền (của nhà nước hoặc doanh nghiệp) bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn GTGT khống đã xảy ra từ rất lâu, được báo động nhiều lần và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn, khắc phục.

Thế nhưng, với vụ án trên - chưa phải là vụ điển hình, cả về thủ đoạn phạm tội lẫn giá trị tài sản bị thiệt hại - có thể thấy chung quanh việc phát hành, quản lý, kiểm tra các hóa đơn đỏ vẫn còn rất nhiều kẽ hở.

Theo Ái Chân
Sài Gòn Giải Phóng

Việt Báo

Video nổi bật

Công an hỗn chiến trong vũ trường V18 Clup (Cần Thơ)
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

Hai biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời khiến thiếu nữ đang sống cho cả hai con người: Một đứa trẻ 15 tuổi ăn chưa no lo chưa tới và một người đàn bà dày dạn, tuyệt vọng.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Nhận xét tin Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lat tay tro ao thuat bang hoa don do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lật tẩy trò "ảo thuật" bằng hóa đơn đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

debunking the "magic" with red bill
Nguyen Thi Phuong Thanh Thanh Tam, Ltd. Thanh Tam, director of the company, joint stock companies, ringleader, billing, purchasing, sales industry, tax evasion, agencies, red unit, cards, Tuan, for

Agency CSDT - The City recently completed an investigation concluded a sales invoice and tax evasion seriously. Ringleader Nguyen Thi Phuong, director of Thanh Tam and Company Limited Company Thanh Thanh Tam, recommended for prosecution on charges of "Stealth ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Mr Dam to Quang Le choi ban
    Mr Đàm tố Quang Lê chơi bẩn

    Vụ lùm xùm tranh gà của Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê hiện nay chưa đến hồi kết. Nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng bênh Mr. Đàm. ------------ Xem thêm: Mr Đàm tố Quang Lê chơi bẩn, http://vietbao.vn/tp/Mr-Dam-to-Quang-Le-choi-ban/11933036/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dai gia Ca Mau mua dam tre em
    Đại gia Cà Mau mua dâm trẻ em

    Đại gia miền Tây mua dâm thiếu nữ được cho là thành khẩn khai báo, lý lịch rõ ràng và nhân thân tốt. Gia đình của Việt kiều này đang làm thủ tục bảo lãnh cho ông Tiêu tại ngoại.

  • Nam sinh qua doi truoc ngay tot nghiep
    Nam sinh qua đời trước ngày tốt nghiệp

    Những lời trăng trối cuối cùng của nam sinh qua đời trước lễ tốt nghiệp với người bạn đặc biệt trên facebook cũng khiến nhiều người nghẹn lại. ------------ Xem thêm: Nam sinh qua đời trước ngày tốt nghiệp, http://vietbao.vn/tp/Nam-sinh-qua-doi-truoc-ngay-tot-nghiep/11936114/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Duong sat tren cao Ha Noi uon luon
    Đường sắt trên cao Hà Nội uốn lượn

    Đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-Hà Đông uốn lượn như rồng trên nhiều điểm chạy dọc đường Nguyễn Trãi, Trần Phú...

  • Nhung dam cuoi dat vang gay xon xao
    Những đám cưới "dát vàng" gây xôn xao

    Hình ảnh một số cô dâu đeo đầy vàng trong đám cưới ở một số nơi ở Việt Nam không chỉ khiến nhiều người trầm trồ mà còn là tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2806 0407
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (28/06 - 04/07)

    Cả thế giới phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục; Chính thức bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2015; Đường sắt trên cao Hà Nội uốn lượn; 10 luật có hiệu lực từ tháng 7/2015; QL 1A bị phá hoại bởi hóa chất lạ; Nạn chặt chém du khách ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (28/06 - 04/07), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2806-0407/2147574941/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2806 04072015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 28/06 - 04/07/2015

    Ngày 1/7 Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS đã chính thức có hiệu lực, EVN khẳng định đã giải thích thỏa đáng tất cả những khiếu nại của người dân và khách hàng liên quan đến việc hóa đơn tiền điện tăng "sốc", con số 63% cán bộ thuế tiêu cực, nhũng nhiễu đã phản ánh đúng tình trạng hiện nay của một bộ phận cán bộ thuế trong quá trình tác nghiệp, sự kỳ lạ trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế- xã hội....Cùng với đó, những thông tin về tài chính ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 28/06 - 04/07/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2906-04072015/2147574923/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2806 0407
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

    Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2806-0407/2147574905/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2106 2706
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (21/06 - 27/06)

    Hoàn lưu bão số 1 làm 15 người chết và mất tích; Xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo; Sóng lạ đè sóng không lưu Tân Sơn Nhất; Miễn nhiệm bác sĩ giẫm chân lên giường: Nên hay không?; Mạng xã hội và ‘chiếc phanh’ của tình người; Đầu năm 2016 sẽ được hưởng BHXH một lần... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2106 27062015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015

    Giá điện tăng bất thường được lý giải do mức sử dụng điện năng tăng khiến lượng tiêu thụ điện tăng, thiết bị đo đếm, công tơ điện có vấn đề hay sự tù mù trong cách tính của “nhà đèn”… ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2106-27062015/2147573276/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn