vietbao

Khám phá vụ bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 100 tỉ đồng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Kham pha vu ban hoa don GTGT tri gia hon 100 ti dong
Hình minh hoạ

Trong thời gian ba năm, một doanh nghiệp tư nhân đã bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cho 230 cơ quan, doanh nghiệp ở 20 tỉnh, thành phố từ Nghệ An trở ra với doanh số ghi trên hóa đơn là 103 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 9,617 tỷ đồng tiền thuế.

Công ty TNHH thương mại 1972 do Ðoàn Minh Thiền, sinh năm 1955, quê ở Quảng Lãng, Ân Thi (Hưng Yên) làm giám đốc, trụ sở tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm (Hưng Yên). Từ năm 2000 đến năm 2002, Thiền đã mua 77 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế huyện Văn Lâm. Căn cứ vào liên 1 hóa đơn cho thấy Thiền đã bán 1.569 hóa đơn khống cho 230 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố với tổng số tiền 102 tỷ 758 triệu đồng. Dưới hình thức bán khống dầu diezen, Thiền thu khoảng 90 đồng/lít.

Ðiển hình năm 2001, Thiền bán khống 613 hóa đơn với số thuế GTGT là 3,4 tỷ đồng; năm 2002, bán khống 924 hóa đơn với số thuế là 6,1 tỷ đồng. Nguyên là cán bộ của Viện Năng lượng nguyên tử, tốt nghiệp Ðại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng Thiền rất liều lĩnh trong làm ăn, thậm chí bất chấp cả nguyên tắc tài chính, một số hóa đơn GTGT Thiền ký thay luôn cả cho kế toán doanh nghiệp. Thiền khai bán hóa đơn với giá rẻ bất ngờ, giá 50.000 đồng/tờ, thậm chí nhiều khi còn hào phóng cho không, nếu đối tác là bạn bè thân. Thiền chỉ cần bán hóa đơn sinh lời mà không cần biết doanh nghiệp mua hóa đơn để làm gì!

Cấu kết chặt chẽ với Thiền trong các phi vụ làm ăn phi pháp là Ðào Hồng Phong, sinh năm 1973, ở tập thể Trường cao đẳng Quản trị Kinh doanh (Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên). Phong là Trạm trưởng Trạm xăng dầu Phố Nối thuộc Công ty Vật tư tổng hợp - Sở Thương mại - Du lịch Hưng Yên. Biết Thiền có hóa đơn khống bán, Phong đã tính chuyện mua hóa đơn để bán lại kiếm lời. Phong mua theo số lượng dầu ghi trên hóa đơn, giá 100 đồng/lít. Mỗi lần bán hóa đơn, Phong được hưởng 20 đồng/lít dầu khống.

Theo kết quả điều tra đến nay, Phong đã bán 175 hóa đơn cho các doanh nghiệp ở Hải Dương và Hải Phòng. Mặc dù thực tế không mua hàng nhưng Ðỗ Văn Lâm là Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh phụ tùng ô-tô xe máy thuộc Công ty Vật tư tổng hợp Hưng Yên vẫn mua của Phong 34 tờ hóa đơn khống để bán lại kiếm lời. Qua Phong, Hồ Ðắc Thắng là Trạm trưởng Trạm kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng, trực thuộc Công ty Vật tư tổng hợp Hưng Yên, cũng mua của Thiền 21 tờ hóa đơn với giá 85 đồng/lít. Mua khống, Thắng cũng bán khống với số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn là 164 triệu đồng, thu lãi 20 triệu đồng.

Ða số các khách hàng của Thiền, Phong mua hóa đơn để hợp pháp hóa hàng đầu vào, sau đó kê khai để được khấu trừ thuế. Mặc dù không có hàng nhưng trên các tờ hóa đơn đều được ghi doanh số bán ra y như thật, thậm chí để che đậy những phi vụ mua bán hóa đơn phi pháp, có đối tượng còn dùng cả phiếu thu khống và hợp đồng. Phạm Thị Nga, nguyên là thủ quỹ của Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại số 3 Lê Thánh Tông (Hải Phòng), trong năm 2002 đã mua 78 tờ hóa đơn qua Ðào Hồng Phong, nhưng thực chất hàng ghi trên hóa đơn đều khống. Xe của công ty thường chạy dầu, lái xe thường mua lẻ nên Nga đã mua số hóa đơn trên "phù phép", kê khai với Cục Thuế Hải Phòng để được khấu trừ thuế đầu vào là 158 triệu đồng.

Tuy nhiên, Cục Thuế Hưng Yên đã kịp thời có công văn gửi Cục Thuế Hải Phòng không cho khấu trừ tiền thuế gian lận nói trên, và khi sự việc bại lộ, Nga đã hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Nguyễn Huy Khôi, Cửa hàng trưởng Cửa hàng dầu mỡ số 3 Công ty Vật tư chất đốt TP Hải Dương cũng mua 36 tờ hóa đơn GTGT của Thiền để lấy doanh số đầu vào, sau đó dùng hóa đơn của công ty bán khống cho các đơn vị khác. Việc mua bán hóa đơn khống này không chỉ giúp Khôi sinh lời mà còn nâng thêm uy tín của Khôi vì doanh số đạt cao...

Trong số 230 doanh nghiệp mua 1.569 hóa đơn của Thiền, có một số doanh nghiệp đã giải thể. Theo nhận định của cơ quan điều tra, trong số các cơ quan, doanh nghiệp mua hóa đơn khống của Thiền, không loại trừ khả năng nhằm hợp pháp hóa hàng buôn lậu hoặc mục đích tham ô. Không chỉ bán hóa đơn khống, theo kết luận của Thanh tra Cục Thuế Hưng Yên, từ năm 1999 đến tháng 10-2000, doanh nghiệp do Thiền làm chủ đã trốn nộp thuế GTGT 648 triệu đồng, bằng cách lập bảng kê khai doanh số bán ra, thuế GTGT hàng bán ra thấp hơn rất nhiều so với doanh số thực ghi trên hóa đơn GTGT.

Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ hành vi gian lận mua bán hóa đơn khống của các doanh nghiệp và việc quản lý, cấp phát hóa đơn của cơ quan chức năng cho Công ty TNHH 1972 để Thiền có điều kiện phạm tội.

(Theo Nhân dân)
Việt Báo
Bác sĩ tiêm thuốc làm 6 người chết rồi chôn xác phi tang
Comment :Khám phá vụ bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 100 tỉ đồng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khám phá vụ bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 100 tỉ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kham pha vu ban hoa don GTGT tri gia hon 100 ti dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khám phá vụ bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 100 tỉ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Discover sale VAT invoices worth over 100 billion dong
Hung Yen, Hai Phong, Van Lam Nghe An, value added, private enterprises, on the bill, in time, causing damage, the company's short-selling, sales, noted above, agency, worth, buy
In three years time, a private enterprise was short-selling value-added invoices (VAT) for 230 bodies enterprises in 20 provinces from Nghe An came away with invoiced sales of 103 billion, causing damage to the State 9.617 billion ...
Nghi can gây thảm án Lào Cai có thể vẫn đang trốn trên núi cao
Nghi can gây thảm án Lào Cai có thể vẫn đang trốn trên núi cao

Một thành viên Ban chuyên án truy bắt nghi can giết 4 người ở Lào Cai nhận định đối tượng có thể vẫn đang trốn trên núi cao

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.