vietbao

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 30): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Năm 1998-2001, Nguyễn Thị Kiệm đã cho 32 người vay với tổng số hơn 12,7 tỷ đồng, với lãi suất 10-50%/tháng. Con nợ của Kiệm chủ yếu là những người tổ chức và tham gia đánh bạc tại sòng của Năm Cam như Đoàn Minh Chánh, Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò"), Nguyễn Văn Sy, Phạm Văn Minh…

B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện

IV. Các vụ cho vay lãi nặng

5. Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm, Hồ Văn Phú Ba, Trần Anh Tú và Phạm Thị Lượng

Do có mối quan hệ thân thiết với Trương Văn Cam và một số tên chuyên tổ chức sòng bạc nên Nguyễn Thị Kiệm và Phạm Thị Lượng đến sòng bạc đánh bạc và cho các con bạc vay tiền với lãi suất cao. Đồng thời cho nhiều người vay với số tiền lớn. Hình thức cho vay và lãi suất Nguyễn Thị Kiệm và Phạm Thị Lượng áp dụng như sau:

5.1. Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm:

Từ năm 1998 đến năm 2001, Nguyễn Thị Kiệm đã cho 32 người vay với lãi suất từ 10 đến 54,09%/tháng Nguyễn Thị Kiệm đã cho 32 người vay tổng số tiền 12.790.000.000 (mười hai tỷ bảy trăm chín mươi triệu) đồng cao hơn 10 lần lãi suất quy định cho vay của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm cho vay.

Nguyễn Thị Kiệm khai nhận hình thức cho vay nợ và lãi suất cho vay Nguyễn Thị Kiệm áp đặt cho con nợ gồm:

- Cho vay trả góp: Cho con nợ vay vốn và lãi thỏa thuận trong thời gian 1-2 tháng, hằng ngày phải nộp trả góp tiền nợ cho Kiệm. Nếu trả trong 30 ngày thì lãi suất 20%/tháng, 40 ngày thì lãi suất 15%/tháng, 60 ngày thì lãi suất 10%/tháng. (BL: V15 T9: 784)

- Cho vay trả lãi hằng tháng: Áp dụng đối với những người kinh doanh có tài sản thế chấp và vay nhiều tiền. Lãi suất được tính 10-15%/tháng. (BL: V15 T9: 784)..

- Cho vay đứng: Con nợ vay vốn phải đóng tiền lời mỗi ngày cho đến khi trả được vốn và cho vay nóng đối với những người vay tiền ngân hàng đến kỳ hạn giải chấp nhưng không đủ tiền trả nợ, phải vay tiền của Nguyễn Thị Kiệm để giải chấp ngân hàng lấy giấy tờ nhà đất đem đi thế chấp ngân hàng khác vay tiền trả lại cho Nguyễn Thị Kiệm. Với hình thức cho vay này Nguyễn Thị Kiệm tính lãi suất 1%/ngày tương đương 30%/tháng và đã cho 4 người vay tổng số tiền 4 tỷ đồng đã thu lời bất chính 207 triệu đồng. (BL: V15 T9: 784, 785)

Nguyễn Thị Kiệm đã cho 32 người vay tổng số tiền 12.790.000.000 (mười hai tỷ bảy trăm chín mươi triệu) đồng, thu lợi bất chính số tiền 1.858.650.000 (một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng, đã thực thu số tiền lãi là 963.500.000 (chín trăm sáu mươi ba triệu năm trăm nghìn) đồng. Khi bị bắt Nguyễn Thị Kiệm còn đang cho con nợ vay số vốn là 2.108.600.000 (hai tỷ một trăm lẻ tám triệu sáu trăm nghìn) đồng. (BL: V15 T9: 874)

Nhiều tên tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc như: Đoàn Minh Chánh, Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò"), Nguyễn Văn Sy, Phạm Văn Minh… là con nợ của Nguyễn Thị Kiệm.

Nguyễn Thị Kiệm không biết chữ, sử dụng con ruột là Hồ Văn Phú Ba giúp việc ghi chép sổ sách cho vay, kiểm tra giấy tờ, tài sản thế chấp, liên hệ giải chấp tài sản tại ngân hàng, thu nợ, thu lời. Trần Anh Tú làm môi giới, giới thiệu những người vay tiền đến vay tiền của Nguyễn Thị Kiệm. Nguyễn Thị Kiệm hằng ngày giao dịch với con nợ, tính lãi suất hoặc định giá tài sản, xuất tiền cho vay.

Cơ quan điều tra đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM giúp xác định lãi suất cho vay trả góp của bị can Nguyễn Thị Kiệm như sau: Lãi suất trả góp trong 20 ngày là 30%/tháng; 30 ngày là 20%/tháng; 40 ngày là 15%/tháng; 48 ngày là 12,5%/tháng; 60 ngày là 10%/tháng. (BL: V15 T9: 1001-1004)

Nguyễn Thị Kiệm đã cho 32 người vay lãi nặng cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò") ngụ 109D/1/9 Bến Vân Đồn phường 8, quận 4 đã vay 6 lần:

+ 23/2/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,05%.

+ 5/3/2001 vay 30 triệu đồng không tính lãi suất.

+ 24/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 10/4/2001 vay 100 triệu đồng góp 4 triệu x 30 ngày với lãi suất cho vay 20%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

+ 22/5/2001 vay 200 triệu đồng góp 6 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 13/1/1999 vay 150 triệu đồng góp 2 triệu x 90 ngày với lãi suất cho vay 6,66%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,01%.

Tổng số vốn đã cho vay là 480 triệu đồng. (BL: V15 T9: 786)

- Châu Quang Vinh (Tẻo) ngụ tại 364/3 Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận đã vay 5 lần:

+ 13/3/2001 vay 200 triệu đồng góp 6 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 18/4/2001 vay 150 triệu đồng góp 3 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

+ 18/6/2001 vay 150 triệu đồng góp 3 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 29/7/2001 vay 150 triệu đồng góp 3 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 22/9/01 vay 150 triệu góp 3 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 800 trăm triệu đồng. (BL: V15 T9: 787)

- Phạm Thị Thảo (vợ của Tẻo) ngụ tại 65 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5 đã vay 8 lần:

+ 26/2/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,05%.

+ 7/4/2001 vay 100 triệu góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

+ 24/4/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

+ 11/6/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 22/7/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 5/8/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 6/9/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 30/9/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 750 triệu đồng. (BL: V15 T9: 787)

- Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh) ngụ tại 232A chung cư Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 đã vay 9 lần:

+ 29/1/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,05%.

+ 2/4/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

+ 6/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 6/7/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 4/8/2001 vay 200 triệu đồng góp 5 triệu x 48 ngày với lãi suất cho vay 12,5%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 20/9/2001 vay 200 triệu đồng góp 5 triệu x 48 ngày với lãi suất cho vay 12,5%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 30/9/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 4/12/2001 vay 20 triệu đồng góp 600.000 x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,90%.

+ 2/12/2001 vay 186 triệu đồng góp 3 triệu đến hết vốn, không tính lãi suất. (BL: V15 T9: 789)

Tổng số vốn đã cho vay là 1,17 tỷ đồng.

- Võ Thị Bảy Nhỏ (Bảy Em) ngụ tại 109D/96/2 Bến Vân Đồn, phường 8 quận 4 đã vay 10 lần:

+ 1/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,05%.

+ 11/2/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,05%.

+ 4/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

+ 2/6/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 7/7/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 8/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 9/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 2/11/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 20/11/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 12/2001 vay 20 triệu đồng không tính lãi suất.

Tổng số vốn đã cho vay là 670 triệu đồng. (BL: V15 T9: 792)

- Cù Thị Ngọc Hạnh (Hạnh "Hô" - vợ Ba Tê) ngụ tại 106/5A ấp Cây Bàng, Thủ Thiêm, quận 2 đã vay 6 lần:

+ 2/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 9/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 3/2001 vay 200 triệu đồng góp 4 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 24/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 4 triệu x 30 ngày với lãi suất cho vay 20%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 7/5/2001 vay 500 triệu đồng góp 15 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 24/4/2001 vay 200 triệu đồng góp 6 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%.

Tổng số vốn đã cho vay là 1 tỷ đồng. (BL: V15 T9: 797)

- Trịnh Bá Hiếu (Ba Tê) ngụ tại 98F/12 Lê Lai, Bến Thành, quận 1 đã vay 4 lần:

+ 15/3/2001 vay 300 triệu đồng góp 10 triệu x 36 ngày với lãi suất cho vay 16,66%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 19/5/2001 vay 200 triệu đồng góp 6 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 25/6/2001 vay 200 triệu đồng góp 6 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 4/8/2001 vay 300 triệu đồng góp 5 triệu x 72 ngày với lãi suất cho vay 8,33%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 1 tỷ đồng. (BL: V15 T9: 798)

- Nguyễn Hiệp (Hiệp "Trái Cây") ngụ tại 140 khu Chợ Gà, Cầu Ông Lãnh, quận 1 đã vay 3 lần:

+ 29/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 30/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 28/9/2001 vay 50 triệu đồng góp 2 triệu x 30 ngày với lãi suất cho vay 20%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 250 triệu đồng. (BL: V15 T9: 799)

- Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy) ngụ tại 148/12/73 Tôn Đản, phường 8, quận 4 đã vay 4 lần:

+ 9/2001 vay 30 triệu đồng góp 1,5 triệu x 24 ngày với lãi suất cho vay 25%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 25/9/2001 vay 30 triệu đồng góp 1,5 triệu x 24 ngày với lãi suất cho vay 25%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 13/10/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 10/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

Tổng số vốn đã cho vay là 160 triệu đồng. (BL: V15 T9: 802)

- Nguyễn Văn Lộc (chú Tiến) ngụ tại 1629 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 đã vay 2 lần:

+ 3/2001 vay 30 triệu đồng góp 600.000 x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 29/3/2001 vay 100 triệu đồng góp 3 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

Tổng số vốn đã cho vay là 130 triệu đồng. (BL: V15 T9: 791)

- Huỳnh Ngọc Phu ngụ tại 160 Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã vay tháng 4/2001 là 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%. (BL: V15 T9: 791)

- Đỗ Đăng Minh (Minh Bò) ngụ tại 129/54M cư xá Vĩnh Hội, phường 6, quận 4 đã vay 2 lần:

+ 15/3/2001 vay 200 triệu đồng góp 4 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

+ 14/5/2001 vay 300 triệu đồng góp 6 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 500 triệu đồng. (BL: V15 T9: 795)

- Nguyễn Thị Cúc ngụ tại 188/35 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 đã vay 2 lần:

+ 2/2001 vay 30 triệu đồng góp 1 triệu x 33 ngày với lãi suất cho vay 9,1%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,05%.

+ 19/3/2001 vay 50 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 20%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,025%.

Tổng số vốn đã cho vay là 80 triệu đồng. (BL: V15 T9: 800)

- Nguyễn Mậu Hiền ngụ tại 825/1 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, tháng 3/2001 vay 10 triệu đồng góp 400.000 x 30 ngày với lãi suất cho vay 20%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,03%. (BL: V15 T9: 801)

- Tạ Đắc Lung (Lý Đôi) ngụ tại 679/43/9 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, ngày 6/2001 vay 50 triệu đồng góp 3 triệu x 20 ngày với lãi suất cho vay 30%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%. (BL: V15 T9: 802)

- Chị Hoa - Bình đã vay 3 lần:

+ 1/9/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 6/11/2001 vay 100 triệu đồng góp 2 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 23/9/2001 vay 50 triệu đồng góp 1 triệu x 60 ngày với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 200 triệu đồng. (BL: V15 T9: 803)

- Chị Anh (bán quần áo chợ Dân Sinh, quận 1) đã vay 2 lần:

+ 9/2001 vay 30 triệu đồng góp 1,5 triệu x 24 ngày với lãi suất cho vay 25%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 3/10/2001 vay 30 triệu đồng góp 1,5 triệu x 24 ngày với lãi suất cho vay 25%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

Tổng số vốn đã cho vay là 60 triệu đồng. (BL: V15 T9: 804)

- Thanh Nhí: Tháng 10/2001 đã vay 40 triệu đồng góp 1 triệu trong 48 ngày với lãi suất cho vay 12,5%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%. (BL: V15 T9: 804)

- Anh Đông (bán phụ tùng xe đường Nguyễn Công Trứ, quận 1) đã vay 7 lần:

+ 20/10/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 24/11/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 11/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 8/11/1 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 18/12/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 28/8/2001 vay 5 triệu đồng với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 4/12/2001 vay 5 triệu đồng với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

Tổng số vốn đã cho vay là 260 triệu đồng. (BL: V15 T9: 804)

- Anh Mỹ đã vay 2 lần:

+ 5/12/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

+ 15/11/2001 vay 50 triệu đồng góp 1,5 triệu x 40 ngày với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,9%.

Tổng số vốn đã cho vay là 100 triệu đồng. (BL: V15 T9: 804)

- Phạm Gia Tiến ngụ tại 26A Lò Siêu, phường 16, quận 11 đã vay trả lãi tháng 2 lần vào tháng 6/2001 và tháng 11/2001 tổng cộng 100 triệu đồng với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%. (BL: V15 T9: 804, 806, 976)

- Nguyễn Phước Quý Nhàn ngụ tại 292 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã vay trả lãi tháng 2 lần tổng cộng 50 triệu đồng vào tháng 6/2001 và tháng 8/2001 với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%. (BL: V15 T9: 806, 960)

- Lâm Thành (Thành "Vịt Quay") ngụ tại 582/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11 đã vay trả lãi tháng 2 lần với số tiền 110 triệu đồng đồng trong tháng 6/2001 với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%. (BL: V15 T9: 807)

- Nguyễn Văn Hồng (Hồng "Hài Nhi") ngụ tại 10 Trần Văn Nghi, phường 10, Gò Vấp đã vay 3 lần:

+ 6/8/2001 vay 100 triệu đồng với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 16/9/2001 vay 100 triệu đồng với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 7/9/2001 vay 30 triệu đồng với lãi suất cho vay 15%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 230 triệu đồng. (BL: V15 T9: 809)

- Trần Bích Đài ngụ tại 4/2A Hương Lộ 80B, Tân Chánh Hiệp, quận 12 vay 2 lần:

+ 10 triệu đồng vay trả lãi tháng vào tháng 12/2001 với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,90%.

+ Vay trả lãi ngày số tiền 1,8 tỷ đồng đồng trong tháng 11/2001 với lãi suất cho vay 30%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,90%.

Tổng số vốn đã cho vay là 1,81 tỷ đồng. (BL: V15 T9: 808, 927)

- Nguyễn Hoàng Khương ngụ tại 148/12/14/3 Tôn Đản, phường 10, quận 4 đã vay 30.000.000 đồng góp trong 33 ngày từ ngày 29/10/1999 với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,10%. (BL: V15 T9: 822)

- Huỳnh Hoa Hạnh ngụ tại H89 Nguyễn Tri Phương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương đã vay 2 lần:

+ 9/2001 vay trả lãi ngày số tiền 1,7 tỷ đồng với lãi suất cho vay 30%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

+ 5/2001 vay trả lãi ngày số tiền 50.000.000 đồng với lãi suất cho vay 30%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%.

Tổng số vốn đã cho vay là 1,75 tỷ đồng. (BL: V15 T9: 925, 927)

- Lê Văn Tài ngụ tại 67 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận đã vay trả lãi ngày số tiền 450.000.000 đồng trong tháng 7/2001 với lãi suất cho vay 30%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 0,95%. (BL: V15 T9: 993)

- Phạm Văn Minh (Minh "Bu") ngụ tại N38 Hoàng Hoa Thám, phường 13, Tân Bình đã vay 2 lần:

+ 13/1/1999 vay trả góp 60 ngày số tiền 100 triệu đồng với lãi suất cho vay 18,55%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,10%.

+ 6/5/1999 vay trả góp 12 tuần số tiền 50 triệu đồng với lãi suất cho vay 11,69%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,10%.

Tổng số vốn đã cho vay là 150 triệu đồng. (BL: V15 T9: 822)

- Nguyễn Hoàng Sơn (Sơn "Đen") ngụ tại 188/35 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 đã vay trả góp 60 ngày số tiền 50.000.000 đồng từ ngày 20/4/1999 với lãi suất cho vay 10%; lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,10%. (BL: V15 T9: 822)

- Con chú Nhà (vựa trái cây Cầu Ông Lãnh) đã vay trả góp trong 60 ngày số tiền 50 triệu đồng từ ngày 27/5/1999 với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1,1%. (BL: V15 T9: 822)

- Vương Tử (Xây - Việt kiều Canada) vay 200 triệu đồng trong tháng 4/2001 với lãi suất cho vay 10%, lãi suất ngân hàng quy định cùng thời điểm là 1%. (BL: V15 T9: 822)

Ngoài ra Nguyễn Thị Kiệm cho nhiều người vay tiền, vàng với lãi suất cho vay từ 3% đến 10%/tháng (mức chưa phải chịu trách nhiệm hình sự). Tổng cộng số tiền cho vay 3.208.800.000 đồng và 130 lượng vàng đã thu lãi 518.800.000 đồng. (BL: V15 T9: 1005 - 1006)

Hành vi của Nguyễn Thị Kiệm đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại khoản 2 điều 163 BLHS.

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
Comment :Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 30): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 30): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 30 Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 30): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Conclusion In case investigation specialist Cam (part 30): Behavior of heavy interest loans Nguyen Thi Kiem
V15 T9, Nguyen Thi Kiem, Nam Cam, Nguyen Van Sy, Doan Minh Chanh, Nguyen Van Lan, lending rates, interest rates, the total capital, total loans, total amount, the organization, regulation, timing, same time, the
In 1998-2001, Nguyen Thi Kiem loan was for 32 people with more than 12.7 billion, with 10-50% interest / month. Save debtor's mostly people who organize and participate in casino gambling as the Nam Cam Doan Minh Chanh, Nguyen Van Lan (Lung "Top Cow"), ...
VNCB mất 9.000 tỷ: Thực hư các khoản vay nghìn tỷ đồng
VNCB mất 9.000 tỷ: Thực hư các khoản vay nghìn tỷ đồng

Tin tức mới cập nhật, phiên xét xử sơ thẩm đại án 9.000 tỷ ông Phạm Công Danh và đồng phạm, ngày 27/7 đã diễn ra cuộc “đấu tố” giữa Công tố viên với nhóm cho vay Trần Ngọc Bích.

  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ