Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam: Phần cuối

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở kết luận hoạt động tội phạm của băng nhóm xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu. Bản kết luận điều tra được ký ngày 18/10/2002, chuyển cho VKSND Tối cao, để hơn một tháng sau đó ra cáo trạng truy tố 155 bị can. Trên cơ sở này, TAND TP HCM quyết định đưa vụ án ra xét xử vào 25/2 tới.

Nhận xét và đề nghị

Vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn phạm tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng đọat tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đưa nhận hối lộ… là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả lớn, hoạt động có tổ chức diễn ra trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn rộng, nhiều đối tượng, tội phạm hoạt động lộng hành trong thời gian dài ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Vụ án được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cán bộ viên chức nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở kết luận Trương Văn Cam là một đối tượng cầm đầu, chỉ huy các hoạt động giết người, tổ chức đánh bạc, đưa nhận hối lộ, che giấu tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đê hèn, tinh vi và xảo quyệt. Trương Văn Cam đã quy tụ, nuôi dưỡng được một số lượng lớn đàn em thân tín có nhiều tiền án tiền sự ở nhiều địa bàn tỉnh, thành phố có phân công và chỉ đạo cho từng tên hoạt động tội phạm ở các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các hoạt động thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen như giết người, cố ý gây thương tích, thu lợi bất chính từ hệ thống sòng bạc là nguồn tài chính quan trọng của tổ chức tội phạm của Trương Văn Cam.

Để các hoạt động tội phạm tồn tại lâu dài, ngoài việc tổ chức chặt chẽ, bọn chúng còn rất chú trọng dùng nguồn tiền thu được qua các sòng bạc để mua chuộc, hối lộ cho một số cán bộ biến chất trong các cơ quan thi hành pháp luật và cơ quan báo chí tuyên truyền để bao che cho hoạt động phạm tội của chúng. Cụ thể khi bị bắt năm 1995, Trương Văn Cam và gia đình gồm vợ con đã dùng một số tiền lớn (1,3 tỷ đồng) để hối lộ một số viên chức nhà nước và được tha trước thời hạn. Sau khi được tha, Trương Văn Cam tiếp tục các hoạt động phạm tội cờ bạc và đã sử dụng số tiền bảo kê thu của các sòng bạc xóc đĩa (2 triệu đồng /ngày) để y ăn nhậu, ngoại giao, lo lót cho một số cán bộ làm nhiệm vụ chống tệ nạn xã hội bị tha hoá biến chất. Đồng bọn của y là Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) và Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại Úy") sử dụng tiền của sòng bạc 4,5 triệu đồng/ngày để hối lộ cho một số cán bộ biến chất và cho một số hộ dân ở khu vực sòng bạc để bao che cho sòng bạc họat động.

Băng nhóm tội phạm do Trương Văn Cam cầm đầu đã móc nối và làm tha hoá nhiều cán bộ trong bộ máy cơ quan Nhà nước các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật. Có nhiều cán bộ công an, kiểm sát và cán bộ một số ngành khác có liên quan, trong đó có cả một số cán bộ do Trung ương quản lý. Chính vì vậy, một số cán bộ trong các cơ quan Nhà nước như công an, kiểm sát, báo chí đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự như Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Dương Minh Ngọc, Võ Văn Tâm, Lê Minh Hùng, Trần Văn Chính, Vũ Quốc Đạt, Đặng Văn Hoãn, Huỳnh Văn Long, Nguyễn Bá Thanh, Huỳnh Công Thành về tội nhận hối lộ; Nguyễn Mạnh Trung, Dương Minh Ngọc, Võ Quang Thắng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Bùi Quốc Huy, Lâm Xuân Phát về tội thiếu trách nhiệm; Hoàng Linh về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đọat tài sản... Sự sa sút phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật là bài học sâu sắc cho các cấp, các ngành, các địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ nội bộ.

Đối với hành vi phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Lê Quốc Lâm; hành vi tổ chức đánh bạc của Trần Quốc Sơn (Sơn "Bạch Tạng") tham gia sòng bạc của Vịnh ngựa ở 171 đường Bưởi, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Nguyễn Văn Lắn tham gia tổ chức đánh bạc ở quận 4, TP HCM với Phạm Văn Lắm và Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại Uý") do không có tài liệu chứng minh liên quan đến hành vi phạm tội của Trương Văn Cam và đồng bọn nên đã có quyết định tách vụ án nhập vào các vụ án có liên quan đến hành vi của các đối tượng này để kết luận điều tra đề nghị xử lý.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện và khởi tố thêm một số hành vi phạm tội khác như vụ đánh bài ở 171 đường Bưởi, Cầu Giấy, Hà Nội gồm 8 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (Bình "Bồ"), Nguyễn Minh Thắng (Thắng "Mẩu"), Trần Văn Vinh (Vinh "Biên"), Trần Thị Tuyết Hương, Nguyễn Tiến Vịnh (Vịnh "Ngựa"), Nguyễn Chí Hùng, Lưu Văn Thắng, Nguyễn Văn Hải; vụ Huỳnh Văn Hải (Hải "Hấp") cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Đức Mậu; vụ Nguyễn Văn Sinh lừa đảo chiếm đọat tài sản (chiếm đọat 5 triệu đồng của Tường Linh - vợ Hoàng Linh); phục hồi điều tra vụ Nguyễn Duy Dũng (Dũng "Đui") mua bán ma tuý tại khách sạn Embassy- TP HCM và vụ Nguyễn Văn Lắn cố ý gây thương tích (dùng dao chém anh Phạm Ngọc Cường và Huỳnh Nhật). Sau khi điều tra thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của Trương Văn Cam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đề nghị kết luận điều tra xử lý riêng.

Các bị can Trần Quốc Dân và Triệu Tô Hà khai đã tham gia đánh bạc xập xám tại sòng bạc của Nguyễn Minh Nghĩa (Nghĩa "Trà Đá"), Cơ quan Điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an quận 1 khởi tố điều tra theo vụ án khác. Hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Xuân Trường chuyển cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý riêng.

Một số bị can trong vụ án này còn là bị can của vụ án khác như: Lương Cẩm Huy, Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Hiếu Minh, Trương Mạnh Long (hiện đang bị tạm giam trong các vụ án khác), Nguyễn Thị Kiệm có hành vi cho vay lãi nặng trong các sòng bạc và tham gia đánh bạc tại sòng bạc của Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò"), Phạm Thị Thảo (Thảo "Tẻo"), Trịnh Bá Hiếu (Ba Tê), Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã phối hợp chuyển tài liệu cho Công an quận 4, Công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra xử lý.

Đối với sòng bài ở quận 8 do Trương Văn Cam tổ chức: Trong thời gian sòng bạc ở quận 8 hoạt động, cơ quan điều tra xác định có 8 hộ trong hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 với đại diện của từng hộ là: Trương Hương, Trần Xuân, Trương Nga, Trần Tứ Kim, Lâm Tế Muội, Trương Tô Hà, Chung Lục, Lê Định Quốc (Lê Định Quốc đã khởi tố điều tra) đã nhận tiền của sòng bạc để không tố giác tội phạm. Cụ thể khi sòng bạc hoạt động, Tô Văn Tốt và Nguyễn Văn Nhã giao tiền cho Trương Thoại đi phân phát cho mỗi hộ 20.000 đồng/ngày. Xét hành vi nhận tiền của sòng bạc của những người nêu trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã giao cho Công an quận 8 ra quyết định xử phạt hành chính, truy thu số tiền thu lợi bất chính và đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố.

Riêng tên Nguyễn Ngọc Chủy được bọn tổ chức sòng bạc thuê làm thầy cúng cho sòng bạc và đã giới thiệu một số con bạc đến sòng bạc đánh bạc. Cơ quan điều tra nhận thấy Nguyễn Ngọc Chủy tuổi cao, bị bệnh tim nặng nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ba đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thư, Phạm Thị Mai Nga và Nguyễn Thị Quyến có mặt tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 ngày 9/10/2001 (lúc bắt quả tang) nhưng cơ quan điều tra không khởi tố hình sự vì không có hành vi đánh bạc. Riêng Trịnh Lang được Trương Thoại thuê bưng bê cơm nước nhưng mới làm thời gian ngắn nên Cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Số tiền tạm giữ 1.250.000 đồng của Nguyễn Thị Ngọc Thư và 51.000 đồng của Trịnh Lang trong khi bắt giữ sòng bạc, Công an quận 8 đã nộp vào kho bạc nhà nước, đề nghị Toà ra quyết định trả lại cho Lang và Thư.

Một số tên tham gia góp vốn trong sòng bài và tham gia đánh bạc, nhưng chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên chưa điều tra xử lý được như: Long Thành, Trung Heo, Trung Đen, Thăng, Tuân, Nam, Liêm, Vân, Dung, Thân, Phát Con, Dũng Cận, Tý, Thành, thị Thảo, Chinh, Lâm Như Thiên (Việt kiều Canada), Khui (Việt kiều Canada), Dũng Đen, Tum, Lý, Hoàng, Hà… Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xác định xử lý sau.

Đối với vụ hối lộ tại quận 8: Trường hợp Nguyễn Ái Vĩnh (nguyên là cán bộ trực ban hình sự Công an phường 13, quận 8) tuy có hành vi nhận hối lộ nhưng sớm nhận ra sai phạm, tự thú khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ sự thật vụ án; tự giác nộp lại số tiền 8.200.000 đồng đã nhận của sòng bạc, xử lý hành chính là thỏa đáng nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các trường hợp Nguyễn Văn Phương, Lê Kỳ Nam tuy có hành vi nhận hối lộ nhưng đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ sự thật vụ án, đã nộp lại đủ tiền thu lợi bất chính, đã bị xử lý hành chính tước danh hiệu Công an Nhân dân, xét thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các trường hợp Lý Chí Thanh, Nguyễn Liêm Thảo, Phạm Văn Thắng tuy có nhận tiền hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại số tiền thu lợi bất chính, xét thấy xử lý hành chính là thỏa đáng, không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các trường hợp Nguyễn Văn Móng, Phạm Hùng Tuấn, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Văn Đua tuy có nhận tiền nhưng không biết là tiền hối lộ của sòng bạc, đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng các trường hợp Lê Ngọc Thanh, Huỳnh Chí Công, Nguyễn Văn Hường do chỉ có một lời khai về việc nhận tiền nên không có đủ cơ sở kết luận.

Việc đưa hối lộ để mua chuộc cán bộ công an địa phương cấp quận, phường bao che cho sòng bạc xóc đĩa thời gian sòng bạc hoạt động ở quận 8 từ năm 1999 đến 2000 do Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) thực hiện. Vì Tô Văn Tốt đã chết nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi sòng bạc hoạt động ở quận 9, quận 6 và nhà số 46/12 Âu Cơ (phường 9 quận Tân Bình), quá trình điều tra không xác định được việc đưa hối lộ.

Các đối tượng tham gia phạm tội như Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thế Phát, Phạm Thái Hoà (Bò "Lục"), Nguyễn Văn Thắng (Thắng "Tài Dậu"), Hoàng Quốc Thắng (Thắng "Điếc"), Cô Đệ (Tư "Râu"), Trần Thị Anh Anh (tự Sơn), Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Tăng), Vương Tử (Xây) đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc và tham gia gây rối của Nguyễn Hữu Đại, xét thấy chưa cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên đề nghị chuyển xử lý hành chính.

Quá trình điều tra, hầu hết các bị can đều che giấu, không khai báo thành khẩn hành vi phạm tội gây khó khăn cho việc điều tra, nhất là hành vi đánh bạc. Chúng đều khai báo không đúng số tiền thắng thua trong sòng bạc và số tiền được ăn chia trong việc góp vốn làm “cái” và thu tiền xâu nên xác định hậu quả thiệt hại về thu nhập bất chính đối với từng tên rất khó khăn.

Vì những lẽ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an quyết định:

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can có tên dưới đây trước pháp luật, cụ thể như sau:

1. Trương Văn Cam (Năm Cam)

Tội giết người (điều 93 BLHS).

Tội cố ý gây thương tích (điều 104 BLHS).

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS).

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS).

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)

2. Nguyễn Tuấn Hải (Nguyễn Tuấn Hải)

Tội giết người (điều 93 BLHS)

Cố ý gây thương tích (điều 104 BLHS)

Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (điều 230 BLHS)

3. Nguyễn Việt Hưng (Hưng "Chùa", Hưng "Phinhon")

Tội giết người (khoản O điều 93 BLHS)

Tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (điều 230 BLHS).

4. Nguyễn Xuân Trường (Trường "Xoăn")

Tội giết người (điểm O, khoản 1, điều 93 BLHS)

5. Lưu Tấn Nhơn (Lưu Bạch Đằng, Đằng Tây)

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (điều 230 BLHS)

6. Nguyễn Thị Anh Thư

Tội không tố giác tội phạm (điều 314 BLHS)

7. Lê Duy Long (Long "Tây")

Tội không tố giác tội phạm (điều 314 BLHS)

Tội cố ý gây thương tích (điều 104 BLHS)

8. Nguyễn Hữu Thịnh

Tội giết người (điều 93 BLHS)

9. Phạm Văn Minh (tức Minh "Bu")

Tội giết người (điều 93 BLHS)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

10. Bùi Anh Việt (tức Bảy Việt)

Tội giết người (điều 93 BLHS)

11. Văn Công Tiến (tức Khắc Sinh)

Tội giết người (điều 93 BLHS)

12. Hồ Thanh Tùng (Hai "Lợi")

Tội giết người (điều 93 BLHS).

13. Từ Anh Kiệt (tức Út "Lùn")

Tội giết người (điều 93 BLHS).

14. Nguyễn Hùng Cường (Cường "Anh")

Tội giết người (điều 93 BLHS)

15. Trương Tấn Phi

Tội giết người (điều 93 BLHS)

16. Võ Song Toàn

Tội giết người (điều 93 BLHS)

17. Trần Dương

Tội giết người (điều 93 BLHS)

18. Nguyễn Hữu Chung

Tội giết người (điều 93 BLHS)

19. Taing Peng Chheu (Tư Miên)

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)

20. Tôn Vĩnh Đắc (Long "Đầu Đinh")

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi (điều 291 BLHS).

Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)

21. Nguyễn Thị Kim Yến

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

22. Nguyễn Tấn Lộc

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)

23. Phan Thị Trúc

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

Cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

Che giấu tội phạm ( điều 313 BLHS)

24. Nguyễn Tuấn Hùng (Cường "Em")

Tội không tố giác tội phạm (điều 314 BLHS)

25. Huỳnh Anh Tuấn (Hùng "Nhỏ")

Tội không tố giác tội phạm (điều 314 BLHS)

26. Nguyễn Mạnh Trung

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 BLHS)

27. Đặng Hải Tương

Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án (điều 300 BLHS)

28. Lê Thị Hồng Ngọc

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

29. Lê Thị Kim Anh

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS).

Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS).

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

30. Dương Ngọc Hiệp (Hiệp "Phò Mã")

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

Tội cưỡng đọat tài sản (điều 135 BLHS).

Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)

31. Nguyễn Văn Nhã

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS).

32. Nguyễn Thành Thảo

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS).

33. Nguyễn Khánh Quốc

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý (điều 194 BLHS)

Tội trốn khỏi nơi giam (điều 311 BLHS)

34. Tạ Đắc Lung

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

35. Triệu Tô Hà

Tội tổ chức đánh bạc và gá bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

36. Nguyễn Văn Dương

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

37. Bùi Viết Hùng

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

38. Trương Mạnh Long

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

39. Trần Xuân Cường

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

40. Lê Thị Thu Hà

Tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc (điều 249 BLHS)

41. Trần Duy Lai

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

42. Nguyễn Ngọc Chung

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

43. Lê Đình Bang

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

44. Nguyễn Thị Kim Hòa

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

45. Vũ Thế Khải

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

46. Đào Thế Minh

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

47. Vương Thanh

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

48. Trịnh Chảy

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

49. Trần Quốc Dân

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

50. Lương Cẩm Huy

Tội tổ chức đánh bạc và gá bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

51. Phạm Văn Lắm

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

52. Nguyễn Hoàng Khương

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

53. Trần Văn Lợi

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

54. Lê Thanh Mão

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

55. Kiều Văn Xường

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

56. Phạm Ngọc Kim

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

57. Đào Quang Cường

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

58. Trương Văn Lang

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

59. Tăng Văn Sên

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

60. Nguyễn Văn Nghĩa

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

61. Nguyễn Thị Kim Phượng

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

62. Nguyễn Văn Hơn

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

63. Nguyễn Thị Giang

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

64. Trương Thoại

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

65. Hà Gia Quyền

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

66. Nguyễn Thị Liên

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

67. Nguyễn Thị Dung

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

68. Nguyễn Thành Hiệp

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

69. Nguyễn Minh Tiến

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

70. Đặng Thị Bé

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

71. Mã Chung Phát

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

72. Lương Tiểu Chánh

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

73. Võ Thị Kim Hương

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

74. Nguyễn Hữu Đức

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

75. Nguyễn Thanh Tuấn

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

76. Nguyễn Văn Quang

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

77. Nguyễn Văn Quý

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

78. Đàm Nguyệt Hương

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

79. Lê Định Quốc

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

80. Bùi Thanh Tuấn

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

81. Trương Diệu Hán

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

82. Trần Thị Cẩm

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

83. Trần Văn Hên

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

84. Hồ Thị Út

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

85. Nguyễn Thị Thuỷ

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

86. Đặng Văn Chung

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

87. Lê Tấn Hổ

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

88. Đỗ Tuấn Khoa

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

89. Nguyễn Văn Lý

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

90. Nguyễn Duy Dũng

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

91. Nguyễn Hiếu Minh

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

92. Phạm Văn Phàn

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

93. Phạm Văn Đào

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

94. Trần Lệ Nguyên

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

95. Phạm Công Tuyến

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

96. Nguyễn Xuân Liệu

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

97. Lương Trung

Tội gá bạc (điều 249 BLHS)

98. Lý Minh Tòng

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

99. Võ Văn Tâm

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

100. Lê Minh Hùng

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

101. Trần Văn Chính

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

102. Vũ Quốc Đạt

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

103. Đặng Văn Hoản

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

104. Huỳnh Văn Long

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

105. Huỳnh Công Thành

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

106. Nguyễn Bá Thanh

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

107. Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

108. Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

109. Nguyễn Anh Minh (Cu Nhứt)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (điều 230 BLHS)

110. Trương Hiền Bảo

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

111. Lê Văn Đại

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

112. Lưu Hồng Lâm

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

113. Hồ Việt Sử

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

114. Huỳnh Chí Đức

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

115. Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù")

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

116. Hứa Tấn Bửu (Bò Nghé)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

117. Tiêu Quân (Hải "Ba Càng")

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

118. Nguyễn Chí Dũng (Dũng "Nội")

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

119. Ngô Quang Vinh (Man)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

120. Châu Phát Lai (Lai Anh)

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

121. Hứa Văn Em

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

122. Hồ Văn Nhị (Sang "Lùn")

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

123. Phạm Minh Tâm

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

124. Huỳnh Phú Hải

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

125. Trần Tuấn Anh

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

126. Châu Đức Nghĩa

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

127. Võ Anh Dũng

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

128. Trần Văn Thuyết (Thuyết "Chăn Voi")

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi (điều 291 BLHS).

Tội bắt giữ người trái pháp luật (điều 123 BLHS)

129. Nguyễn Thập Nhất

Tội lợi dụng ảnh hưởng đốùi với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi (điều 291 BLHS)

130. Trương Thị Lan

Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

131. Phạm Sỹ Chiến

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

132. Trần Mai Hạnh

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác (điều 286 BLHS)

133. Bùi Quốc Huy

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (điều 285 BLHS)

134. Dương Minh Ngọc

Tội nhận hối lộ (điều 279 BLHS)

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 BLHS)

135. Võ Quang Thắng

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ(Đ281 BLHS).

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đọat tài sản (điều 280 BLHS).

136. Hoàng Linh

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đọat tài sản (điều 280 BLHS).

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 BLHS).

137. Châu Phát Lai Em

Tội giết người (điều 101 BLHS 1985)

Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135BLHS)

138. Lâm Xuân Phát

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Đ 220 BLHS 1985)

139. Châu Phát Út

Tội cố ý gây thương tích (điều 104 BLHS)

140. Nguyễn Trần Lam

Tội cố ý gây thương tích (điều 104 BLHS)

141. Đinh Tuấn Huy

Tội cố ý gây thương tích (điều 104 BLHS)

142. Nguyễn Bá Phong

Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (điều 294 BLHS)

143. Nguyễn Minh Khánh (Khánh "Bà Mì")

Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135BLHS)

144. Đỗ Đạt Giang

Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135BLHS)

145. Trần Văn Minh (Minh "Cuội")

Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135BLHS)

146. Lê Văn Thơm (Thơm "Đui")

Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135BLHS)

147. Trần Văn Tâm

Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135BLHS)

148. Nguyễn Kim Thịnh (Thịnh "Già")

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

149. Đinh Văn Được

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

150. Đỗ Thị Phương Nga

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

151. Nguyễn Thị Phương Hải

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

152. Nguyễn Thị Kiệm

Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

153. Hồ Văn Phú Ba

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

154. Trần Anh Tú

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

155. Phạm Thị Lượng

Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)

Tội cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)

Vật chứng tạm giữ

- Tiền Việt Nam: 5.454.578.128 đồng

- Tiền ngân phiếu: 20 tờ x 1.000.000 đồng = 20.000.000 đồng

- 98.418 USD

- 20.000 AUD

- Vàng SJC: 155,3 lượng

- Vàng trang sức: 22 lượng, 1 dây chuyền, 1 dây, 1 lắc, 1 nhẫn, 1 vòng đá.

- Ôtô: 9 chiếc

- Xe máy: 12 chiếc

- Đồng hồ đeo tay: 8 chiếc

- Điện thoại di động: 43 chiếc

- CPU vi tính: 5 chiếc

- Máy vi tính xách tay: 1 chiếc

- Máy quay Video: 1 chiếc

- Ổ đĩa cứng vi tính: 2 chiếc

- Ti vi 25in: 2 chiếc

- Đầu truyền hình cáp: 1 chiếc

- Kính đeo mắt: 2 chiếc

- Đĩa mềm vi tính: 29 chiếc

- Đĩa CD: 80 chiếc

- Đĩa cứng: 15 chiếc

- Rượu các loại : 124 chai

- Thuốc lá ngoại: 356 bao

- Máy ảnh: 1 chiếc

- La bàn: 1 chiếc

- Dao các loại: 3 chiếc

- Súng hơi cay: 1 súng, 2 băng đạn, 9 viên

- Súng săn: 1 viên và 14 viên đạn

- Áo chống đạn: 1 chiếc

- Bộ bài tây: 196 bộ

- Kính chiếu hậu xe máy: 23

- Bao cao su: 21

- Côn nhị khúc: 11

- Két sắt: 1

- Máy chơi game: 1 chiếc, 1 kg tiền xu

- Băng Video: 22

- Thuốc gây nghiện: 7 viên, 1,7 g Heroin

- Con dấu các loại: 14

- Phụ tùng sửa xe máy: 7

- Chìa khoá các loại: 13

- Ví da: 1

- Quần áo rằn ri: 2 bộ

- Dây nilon: 2 cuộn

- Máy ghi âm: 1 chiếc, 1 cuốn băng

- Máy phát điện: 1

- Máy kiểm tra tiền: 1

- Phỉnh đánh bạc: 389

Tài sản kê biên

- 38 căn nhà

- 19.363m2 đất

- 31 máy lạnh

- 9 tivi 29 in

- 1 máy phát điện

Kèm theo bản kết luận điều tra này là hồ sơ vụ án, được đánh số bút lục theo thứ tự như sau:

- Tập tố tụng hình sự gồm 270 trang, được đánh STT từ 1 đến 270

- Vụ giết Vũ Hoàng Dung (Dung Hà) có ký hiệu V1, gồm 11 tập, được đánh STT từ 1 đến 1369.

- Vụ giết Phan Lê Sơn, có ký hiệu V2, gồm 2 tập, được đánh STT từ 1 đến 3169.

- Vụ cố ý gây thương tích Lê Ngọc Lâm, có ký hiệu V3, gồm 1 tập, được đánh STT từ 1 đến 224.

- Vụ tổ chức đánh bạc tại quận 8, có ký hiệu V4, gồm 74 tập, được đánh STT từ 1 đến 3911.

- Vụ đưa hối lộ tại quận 8, có ký hiệu V5, gồm 17 tập, được đánh STT từ 1 đến 931

- Vụ tổ chức đánh bạc do C16 thụ lý, có ký hiệu V6, gồm 24 tập, được đánh STT từ 1 đến 2970.

- Vụ hối lộ Trương Văn Cam, Thuyết, Nhất, Tôn Vĩnh Đắc, Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến và thiếu trách nhiệm của Bùi Quốc Huy có ký hiệu V7.

- Vụ Minh Ngọc, Quang Thắng có ký hiệu V8.

- Vụ Hoàng Linh, có ký hiệu V9, gồm 01 tập, được đánh STT từ 01 đến 144.

- Giết Đổng Chí Nam, có ký hiệu V10, gồm 4 tập, được đánh STT từ 1 đến 318.

- Châu Phát Út chém Trát Minh Dũng và Trần Văn Minh, ký hiệu V11, gồm 03 tập, được đánh STT từ 1 đến 434.

- Vụ Lê Duy Long, có ký hiệu V12, gồm 1 tập, được đánh STT từ 1 đến 126.

- Vụ Nguyễn Tuấn Hải cố ý gây thương tích, có ký hiệu V13, gồm 1 tập, được đánh STT từ 1 đến 118.

- Vụ cưỡng đọat, có ký hiệu V14, gồm 7 tập, được đánh STT từ 1 đến 1011.

- Vụ cho vay lãi nặng, có ký hiệu V15, gồm 14 tập, được đánh STT từ 1 đến 1518.

- Vụ Trần Văn Thuyết bắt, giữ người trái pháp luật, có ký hiệu V16, gồm 1 tập, được đánh STT từ 1 đến 122.

CƠ QUAN CSĐT – BỘ CÔNG AN

Thượng tá Nguyễn Thế Bình
(Đã ký)