Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.

>>  600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

>>  Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ

>>  100 cảnh sát hình sự phá đường dây cá độ nghìn tỷ đồng

Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.   

Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác định Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013
Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013

Thông tin từ C50 cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia

Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc thông qua trang website: M88.com bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy những thủ thuật tinh vi, cùng mức độ nghiêm trọng của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá.

Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá những năm vừa qua.
 
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển gia nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển ra nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com

Đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com bị phanh phui, đó là thành quả sau quá trình nỗ lực ngày đêm của các chiến sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình phá án, đại diện phòng 2 - C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt động của các đối tượng cầm đầu trang web M88.com có nhiều điểm tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Các đối tượng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác phục vụ cho việc quảng bá phương thức đánh bạc trên trang M88.com, chịu trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người nước ngoài. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện thông qua ngân hàng nên việc củng cố chứng cứ đủ xác định những đối tượng này tham gia vào đường dây đánh bạc, việc thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc chi trả cho mục đích đánh bạc là rất khó khăn.

Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.

Bằng nghiệp vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế, các chiến sỹ C50 đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng lưới cá độ, cùng hoạt động của trang web M88.com đặt ở nước ngoài. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật. Đến khi bị bắt giam các đối tượng đều bất ngờ, choáng váng trước những bằng chứng CQCSĐT đưa ra liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài.

Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế. Để ngăn chặn hoạt động đánh bạc hiệu quả hơn, lãnh đạo C50 cũng đề nghị hệ thống ngân hàng phối hợp khoanh vùng những tài khoản bất thường có hàng trăm lượt giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50: “Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go”
 
"Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.

Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ trên Internet, C50 đã ngăn chặn khoảng 1000 trang web chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012. Qua đó, chặn hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các chân rết hỗ trợ trong nước. Để triệt phá những đường dây cá độ lớn, các chiến sỹ C50 phải theo dõi suốt thời gian dài mới củng cố đủ chứng cứ khởi tố vụ án. Đường dây đánh bạc trên mạng Internet nổi bật nhất bị đánh sập là vụ triệt phá nhóm đối tượng cầm đầu trang web M88.com tại Việt Nam trong những ngày đầu năm 2013. Đây là đường dây được gây dựng rất tinh vi, với số tiền giao dịch xác định ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước khi đưa vụ án ra ánh sáng, các chiến sỹ C50 mất đến 1,5 năm để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt Cơ quan CSĐT.

Việc ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2012 cũng thu được những kết quả đáng kể. Hoạt động phạm tội lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn là biến tướng từ hình thức kinh doanh thực hiện, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hàng trăm nghìn người dân các vùng sâu vùng xa. Nhìn lại những công ty kinh doanh đa cấp bị triệt phá năm 2012, vụ MB24 (Mua bán 24) chính là vụ án nghiêm trọng nhất với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng, cùng số lượng người bị hại hơn 100 nghìn người dân và nằm ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, C50 còn phối hợp với nhiều cơ quan chức năng triệt phá các đường dây làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

C50 có Quyết định thành lập từ năm 2009, sau hơn 3 năm hoạt động với lực lượng còn thiếu và non trẻ, các chiến sỹ C50 đã phá được nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. Cho đến nay, C50 đã đặt mối quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh nhiều nước trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật, Hàn Quốc.

Tội phạm công nghệ cao Việt Nam ra đời muộn hơn, nhưng lại dùng những thủ thuật, thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao thế giới. Để có thể đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm, các chiến sỹ C50 cũng phải bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về khoa học kỹ thuật. Hoạt động tội phạm công nghệ trong thời gian tới được xác định rất phức tạp, những thử thách và khó khăn C50 gặp phải cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần".

TIN NỔI BẬT CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Giat minh voi nhung tu ong khet tieng lam tien tren than xac
Nu quai khoang sach biet thu nghi duong cuoi tuan
Nhung vu an cuoi ra nuoc mat

Giật mình với những "tú ông" khét tiếng "làm tiền" trên thân xác

Những vụ án cười ra nước mắt…

 

TIN NHỊP SỐNG TRẺ NỔI BẬT:                                                                        

Nam sinh voi thu an nam cung bup be kheu goi Teen hon nhien khoe chuyen ay trong nha ve sinh Thac loan voi hotgirl Ha Thanh
Thác loạn với hotgirl Hà Thành

 


 

VietBao.vn (Theo Dân trí)

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Giật mình những tú bà 9x ‘không phải dạng vừa đâu’

Chỉ đang độ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vì hám tiền, liều lĩnh, các cô gái này đã sớm sa ngã, trở thành ‘má mì’ cầm đầu những đường dây mại dâm cao cấp để rồi tự đưa mình vào vòng lao lý.

Má mì 9x: Tiếc cho những nhan sắc trời phú

Tuy tuổi thì ít, nhưng độ liều lĩnh và ham tiền tới mức đứng ra cầm đầu cả đường dây "em út" chuyên đi khách thì có lẽ nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Những cuộc săn lùng tội phạm lẩn trốn, ẩn mình

Tội phạm trốn truy nã thường rất cảnh giác, gian xảo trong việc che giấu tung tích và đối phó với lực lượng chức năng. Để bắt được các đối tượng này, đòi hỏi lực lượng truy nã phải hết sức bền bỉ, nhạy bén và mưu trí, dũng cảm…

Nhận xét tin Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hanh trinh pha an duong day ca do nghin ty M88 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hình Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Journey solving betting lines trillion M88
Vietnam, Hanoi, Department of Landscape, moving abroad, tech, Police Department, gambling, lines, trillion, betting, through the site, C50, copper, War

Top 2013, Police Department Crime Prevention use tech (C50) has coordinated with C45 dismantling line gambling through sites M88.com with gambling money transfer abroad up to trillions of dong, the same tactics are ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2601 Vu no rung dong ca pho
    Thời sự 24h(26/01): Vụ nổ rúng động cả phố

    Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP; "Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm; Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh; Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết; Bắt gần nửa tấn lòng thối đang trên đường tiêu thụ; Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/1.

  • Thoi su tuan qua Dai hy thanh dai tang sau tai nan
    Thời sự tuần qua: Đại hỷ thành đại tang sau tai nạn

    Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Cục trưởng Cục Đường sắt chết trong phòng làm việc; Xử phạt VTV 40 triệu đồng vì sai phạm của Điều ước thứ 7; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít...

  • Thoi su 24h2301 Tang luong huu va tro cap them 8
    Thời sự 24h(23/01): Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%

    Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Bộ GTVT lên tiếng về vụ Cục trưởng Đường sắt chết tại trụ sở; Bắt ông chủ tạp chí cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ; Hàng tấn mỹ phẩm không nguồn gốc "tràn" vào HN; Làm rõ vụ 12 con dê ‘lạc’ vào trang trại Bí thư huyện... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 23/1.

  • Thoi su 24h2201 Cuc truong Duong sat chet tai tru so
    Thời sự 24h(22/01): Cục trưởng Đường sắt chết tại trụ sở

    Cục trưởng Đường sắt VN được phát hiện chết tại phòng làm việc, "Nữ quái" đất Cảng phẫu thuật mặt trốn nã 10 năm; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Nữ du khách nước ngoài đến Hà Nội đã bị cướp; Bắt nghi phạm vụ hiếp dâm, giết bé gái bịt đầu mối; Giữ lại táo nhập từ Mỹ, cấm bán ra thị trường... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày.

  • Thoi su 24h2101 Xang giam toi 1900 donglit
    Thời sự 24h(21/01): Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít

    Thiếu nữ bị kéo lê nửa cây số dưới gầm xe 7 chỗ; 3 công nhân tử vong tại công trường thủy điện; Vụ án tham ô hơn 10 năm chưa xử xong; Hoãn tăng thuế, xăng giảm tới 1.900 đồng/lít; Ô tô lao vun vút ngược chiều trên cầu Nhật Tân; Nữ giáo viên tống tiền giám đốc trường quốc tế... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/1.

  • Benh vien cam ket khong nam ghep
    Bệnh viện cam kết không nằm ghép

    Lần đầu tiên 13 bệnh viện trung ương ký cam kết chấm dứt tình trạng bệnh nhân nằm ghép, đảm bảo 1 bệnh nhân/giường bệnh. Tuy nhiên xung quanh cam kết này vẫn còn nhiều băn khoăn.

  • Tao My gay chet nguoi da ve Viet Nam
    Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?

    Loại vi khuẩn nguy hiểm nhiễm trong táo Mỹ có thể nhiễm trong nhiều loại thực phẩm quan trọng thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. ------------ Xem thêm: Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?, http://vietbao.vn/tp/Tao-My-gay-chet-nguoi-da-ve-Viet-Nam/7063625/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tinh hinh buon lau dien bien phuc tap
    Tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp

    Thời điểm gần Tết Nguyên đán hàng năm luôn là thời điểm nhạy cảm, cao điểm của nạn buôn lậu

  • Danh hai Thuy Nga to chong no nan lua gat
    Danh hài Thúy Nga tố chồng nợ nần, lừa gạt

    Mấy ngày vừa qua, những trang nhật ký của danh hài Thúy Nga chia sẻ chuyện cô bị “chồng hờ” lừa lấy 350.000 USD rồi bỏ trốn và lấy danh nghĩa của cô để lừa đảo rất nhiều người đã làm dấy lên rất nhiều luồng ý kiến. Giới..

  • Thong diep Lien bang My nam 2015
    Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015

    Tổng thống Mỹ nói về trang hoàng kim mới của lịch sử nước Mỹ nơi họ sẽ cùng đồng minh sống vững mạnh. Và Nga sẽ lụi tàn trong sự cô lập? ------------ Xem thêm: Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015, http://vietbao.vn/tp/Thong-diep-Lien-bang-My-nam-2015/7048259/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn