Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.

>>  600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

>>  Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ

>>  100 cảnh sát hình sự phá đường dây cá độ nghìn tỷ đồng

Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.   

Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác định Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013
Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013

Thông tin từ C50 cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia

Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc thông qua trang website: M88.com bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy những thủ thuật tinh vi, cùng mức độ nghiêm trọng của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá.

Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá những năm vừa qua.
 
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển gia nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển ra nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com

Đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com bị phanh phui, đó là thành quả sau quá trình nỗ lực ngày đêm của các chiến sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình phá án, đại diện phòng 2 - C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt động của các đối tượng cầm đầu trang web M88.com có nhiều điểm tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Các đối tượng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác phục vụ cho việc quảng bá phương thức đánh bạc trên trang M88.com, chịu trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người nước ngoài. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện thông qua ngân hàng nên việc củng cố chứng cứ đủ xác định những đối tượng này tham gia vào đường dây đánh bạc, việc thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc chi trả cho mục đích đánh bạc là rất khó khăn.

Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.

Bằng nghiệp vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế, các chiến sỹ C50 đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng lưới cá độ, cùng hoạt động của trang web M88.com đặt ở nước ngoài. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật. Đến khi bị bắt giam các đối tượng đều bất ngờ, choáng váng trước những bằng chứng CQCSĐT đưa ra liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài.

Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế. Để ngăn chặn hoạt động đánh bạc hiệu quả hơn, lãnh đạo C50 cũng đề nghị hệ thống ngân hàng phối hợp khoanh vùng những tài khoản bất thường có hàng trăm lượt giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50: “Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go”
 
"Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.

Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ trên Internet, C50 đã ngăn chặn khoảng 1000 trang web chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012. Qua đó, chặn hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các chân rết hỗ trợ trong nước. Để triệt phá những đường dây cá độ lớn, các chiến sỹ C50 phải theo dõi suốt thời gian dài mới củng cố đủ chứng cứ khởi tố vụ án. Đường dây đánh bạc trên mạng Internet nổi bật nhất bị đánh sập là vụ triệt phá nhóm đối tượng cầm đầu trang web M88.com tại Việt Nam trong những ngày đầu năm 2013. Đây là đường dây được gây dựng rất tinh vi, với số tiền giao dịch xác định ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước khi đưa vụ án ra ánh sáng, các chiến sỹ C50 mất đến 1,5 năm để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt Cơ quan CSĐT.

Việc ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2012 cũng thu được những kết quả đáng kể. Hoạt động phạm tội lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn là biến tướng từ hình thức kinh doanh thực hiện, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hàng trăm nghìn người dân các vùng sâu vùng xa. Nhìn lại những công ty kinh doanh đa cấp bị triệt phá năm 2012, vụ MB24 (Mua bán 24) chính là vụ án nghiêm trọng nhất với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng, cùng số lượng người bị hại hơn 100 nghìn người dân và nằm ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, C50 còn phối hợp với nhiều cơ quan chức năng triệt phá các đường dây làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

C50 có Quyết định thành lập từ năm 2009, sau hơn 3 năm hoạt động với lực lượng còn thiếu và non trẻ, các chiến sỹ C50 đã phá được nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. Cho đến nay, C50 đã đặt mối quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh nhiều nước trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật, Hàn Quốc.

Tội phạm công nghệ cao Việt Nam ra đời muộn hơn, nhưng lại dùng những thủ thuật, thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao thế giới. Để có thể đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm, các chiến sỹ C50 cũng phải bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về khoa học kỹ thuật. Hoạt động tội phạm công nghệ trong thời gian tới được xác định rất phức tạp, những thử thách và khó khăn C50 gặp phải cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần".

TIN NỔI BẬT CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Giat minh voi nhung tu ong khet tieng lam tien tren than xac
Nu quai khoang sach biet thu nghi duong cuoi tuan
Nhung vu an cuoi ra nuoc mat

Giật mình với những "tú ông" khét tiếng "làm tiền" trên thân xác

Những vụ án cười ra nước mắt…

 

TIN NHỊP SỐNG TRẺ NỔI BẬT:                                                                        

Nam sinh voi thu an nam cung bup be kheu goi Teen hon nhien khoe chuyen ay trong nha ve sinh Thac loan voi hotgirl Ha Thanh
Thác loạn với hotgirl Hà Thành

 


 

VietBao.vn (Theo Dân trí)

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Nhận xét tin Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hanh trinh pha an duong day ca do nghin ty M88 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hình Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Journey solving betting lines trillion M88
Vietnam, Hanoi, Department of Landscape, moving abroad, tech, Police Department, gambling, lines, trillion, betting, through the site, C50, copper, War

Top 2013, Police Department Crime Prevention use tech (C50) has coordinated with C45 dismantling line gambling through sites M88.com with gambling money transfer abroad up to trillions of dong, the same tactics are ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h037 Tham an rung dong xu Nghe
    Thời sự 24h(03/7): Thảm án rúng động xứ Nghệ

    Phó Thủ tướng truy trách nhiệm ném đá xe khách; Đường sắt trên cao HN “uốn lượn” vẫn đảm bảo an toàn; Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời; Thí sinh ngất xỉu khi hay tin bố đột ngột qua đời; Thảm án rúng động xứ Nghệ: 4 người một nhà tử vong...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 3/7.

  • Thoi su 24h027 Ong Chan se to cao nhan chung moi
    Thời sự 24h(02/7): Ông Chấn sẽ tố cáo nhân chứng mới

     Thủ tướng phát lệnh "cất cánh" Airbus A350 của Vietnam Airlines; Quang Lê rời khỏi Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng nói lời cuối; Ông Chấn sẽ tố cáo nhân chứng mới; Thêm nhiều "cái chết" trong phòng thi; 

  • Thoi su 24h0107 Bi cuop trang tron truoc gio thi quoc gia
    Thời sự 24h(01/07): Bị cướp trắng trợn trước giờ thi quốc gia

     Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp phụ huynh dưới nắng; Thương lái Trung Quốc ngừng mua, vải thiều rớt giá thê thảm;  2 nữ sinh bị cướp trắng trợn trước giờ thi quốc gia; Hà Nội: 

  • Thoi su 24h306 Nhan chung moi vu ong Chan
    Thời sự 24h(30/6): Nhân chứng mới vụ ông Chấn?

    Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Hình ảnh Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy không bao giờ muốn nhìn lại; Khách ném lọ cà tại sân bay bị phạt 750 nghìn; Dân quân cầm đầu nhóm côn đồ chém người như phim...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 30/6.

  • Thoi su 24h296 Tai xe kien may toc do ban dieu
    Thời sự 24h(29/6): Tài xế kiện máy tốc độ "bắn điêu"

     Nhiều Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra thi THPT quốc gia; Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời; Bỏ 55 triệu mua cây hồng trăm bông đẹp lòng vợ trẻ; Bị đặt bẫy, tài xế quyết kiện máy tốc độ "bắn điêu"?; 

  • Mr Dam to Quang Le choi ban
    Mr Đàm tố Quang Lê chơi bẩn

    Vụ lùm xùm tranh gà của Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê hiện nay chưa đến hồi kết. Nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng bênh Mr. Đàm. ------------ Xem thêm: Mr Đàm tố Quang Lê chơi bẩn, http://vietbao.vn/tp/Mr-Dam-to-Quang-Le-choi-ban/11933036/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dai gia Ca Mau mua dam tre em
    Đại gia Cà Mau mua dâm trẻ em

    Đại gia miền Tây mua dâm thiếu nữ được cho là thành khẩn khai báo, lý lịch rõ ràng và nhân thân tốt. Gia đình của Việt kiều này đang làm thủ tục bảo lãnh cho ông Tiêu tại ngoại.

  • Nam sinh qua doi truoc ngay tot nghiep
    Nam sinh qua đời trước ngày tốt nghiệp

    Những lời trăng trối cuối cùng của nam sinh qua đời trước lễ tốt nghiệp với người bạn đặc biệt trên facebook cũng khiến nhiều người nghẹn lại. ------------ Xem thêm: Nam sinh qua đời trước ngày tốt nghiệp, http://vietbao.vn/tp/Nam-sinh-qua-doi-truoc-ngay-tot-nghiep/11936114/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Duong sat tren cao Ha Noi uon luon
    Đường sắt trên cao Hà Nội uốn lượn

    Đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-Hà Đông uốn lượn như rồng trên nhiều điểm chạy dọc đường Nguyễn Trãi, Trần Phú...

  • Nhung dam cuoi dat vang gay xon xao
    Những đám cưới "dát vàng" gây xôn xao

    Hình ảnh một số cô dâu đeo đầy vàng trong đám cưới ở một số nơi ở Việt Nam không chỉ khiến nhiều người trầm trồ mà còn là tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2806 0407
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (28/06 - 04/07)

    Cả thế giới phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục; Chính thức bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2015; Đường sắt trên cao Hà Nội uốn lượn; 10 luật có hiệu lực từ tháng 7/2015; QL 1A bị phá hoại bởi hóa chất lạ; Nạn chặt chém du khách ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (28/06 - 04/07), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2806-0407/2147574941/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2806 04072015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 28/06 - 04/07/2015

    Ngày 1/7 Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS đã chính thức có hiệu lực, EVN khẳng định đã giải thích thỏa đáng tất cả những khiếu nại của người dân và khách hàng liên quan đến việc hóa đơn tiền điện tăng "sốc", con số 63% cán bộ thuế tiêu cực, nhũng nhiễu đã phản ánh đúng tình trạng hiện nay của một bộ phận cán bộ thuế trong quá trình tác nghiệp, sự kỳ lạ trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế- xã hội....Cùng với đó, những thông tin về tài chính ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 28/06 - 04/07/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2906-04072015/2147574923/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2806 0407
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

    Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2806-0407/2147574905/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2106 2706
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (21/06 - 27/06)

    Hoàn lưu bão số 1 làm 15 người chết và mất tích; Xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo; Sóng lạ đè sóng không lưu Tân Sơn Nhất; Miễn nhiệm bác sĩ giẫm chân lên giường: Nên hay không?; Mạng xã hội và ‘chiếc phanh’ của tình người; Đầu năm 2016 sẽ được hưởng BHXH một lần... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2106 27062015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015

    Giá điện tăng bất thường được lý giải do mức sử dụng điện năng tăng khiến lượng tiêu thụ điện tăng, thiết bị đo đếm, công tơ điện có vấn đề hay sự tù mù trong cách tính của “nhà đèn”… ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2106-27062015/2147573276/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn