Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.

>>  600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

>>  Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ

>>  100 cảnh sát hình sự phá đường dây cá độ nghìn tỷ đồng

Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.   

Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác định Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013
Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013

Thông tin từ C50 cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia

Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc thông qua trang website: M88.com bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy những thủ thuật tinh vi, cùng mức độ nghiêm trọng của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá.

Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá những năm vừa qua.
 
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển gia nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển ra nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com

Đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com bị phanh phui, đó là thành quả sau quá trình nỗ lực ngày đêm của các chiến sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình phá án, đại diện phòng 2 - C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt động của các đối tượng cầm đầu trang web M88.com có nhiều điểm tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Các đối tượng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác phục vụ cho việc quảng bá phương thức đánh bạc trên trang M88.com, chịu trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người nước ngoài. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện thông qua ngân hàng nên việc củng cố chứng cứ đủ xác định những đối tượng này tham gia vào đường dây đánh bạc, việc thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc chi trả cho mục đích đánh bạc là rất khó khăn.

Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.

Bằng nghiệp vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế, các chiến sỹ C50 đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng lưới cá độ, cùng hoạt động của trang web M88.com đặt ở nước ngoài. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật. Đến khi bị bắt giam các đối tượng đều bất ngờ, choáng váng trước những bằng chứng CQCSĐT đưa ra liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài.

Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế. Để ngăn chặn hoạt động đánh bạc hiệu quả hơn, lãnh đạo C50 cũng đề nghị hệ thống ngân hàng phối hợp khoanh vùng những tài khoản bất thường có hàng trăm lượt giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50: “Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go”
 
"Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.

Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ trên Internet, C50 đã ngăn chặn khoảng 1000 trang web chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012. Qua đó, chặn hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các chân rết hỗ trợ trong nước. Để triệt phá những đường dây cá độ lớn, các chiến sỹ C50 phải theo dõi suốt thời gian dài mới củng cố đủ chứng cứ khởi tố vụ án. Đường dây đánh bạc trên mạng Internet nổi bật nhất bị đánh sập là vụ triệt phá nhóm đối tượng cầm đầu trang web M88.com tại Việt Nam trong những ngày đầu năm 2013. Đây là đường dây được gây dựng rất tinh vi, với số tiền giao dịch xác định ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước khi đưa vụ án ra ánh sáng, các chiến sỹ C50 mất đến 1,5 năm để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt Cơ quan CSĐT.

Việc ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2012 cũng thu được những kết quả đáng kể. Hoạt động phạm tội lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn là biến tướng từ hình thức kinh doanh thực hiện, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hàng trăm nghìn người dân các vùng sâu vùng xa. Nhìn lại những công ty kinh doanh đa cấp bị triệt phá năm 2012, vụ MB24 (Mua bán 24) chính là vụ án nghiêm trọng nhất với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng, cùng số lượng người bị hại hơn 100 nghìn người dân và nằm ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, C50 còn phối hợp với nhiều cơ quan chức năng triệt phá các đường dây làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

C50 có Quyết định thành lập từ năm 2009, sau hơn 3 năm hoạt động với lực lượng còn thiếu và non trẻ, các chiến sỹ C50 đã phá được nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. Cho đến nay, C50 đã đặt mối quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh nhiều nước trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật, Hàn Quốc.

Tội phạm công nghệ cao Việt Nam ra đời muộn hơn, nhưng lại dùng những thủ thuật, thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao thế giới. Để có thể đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm, các chiến sỹ C50 cũng phải bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về khoa học kỹ thuật. Hoạt động tội phạm công nghệ trong thời gian tới được xác định rất phức tạp, những thử thách và khó khăn C50 gặp phải cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần".

TIN NỔI BẬT CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Giat minh voi nhung tu ong khet tieng lam tien tren than xac
Nu quai khoang sach biet thu nghi duong cuoi tuan
Nhung vu an cuoi ra nuoc mat

Giật mình với những "tú ông" khét tiếng "làm tiền" trên thân xác

Những vụ án cười ra nước mắt…

 

TIN NHỊP SỐNG TRẺ NỔI BẬT:                                                                        

Nam sinh voi thu an nam cung bup be kheu goi Teen hon nhien khoe chuyen ay trong nha ve sinh Thac loan voi hotgirl Ha Thanh
Thác loạn với hotgirl Hà Thành

 


 

VietBao.vn (Theo Dân trí)

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Loạt AK vây bắt băng nhóm chở 227 bánh heroin

Cảnh sát vây bắt, những kẻ vận chuyển ma túy chốt cửa cố thủ trong xe. Thấy loạt súng AK chỉ thiên vang lên, băng tội phạm người nước ngoài ra đầu hàng.

Bi hài kỳ án về lũ chuột tha trộm túi vàng về… lót ổ

Số vàng này chị Đấp quý như sinh mạng mình nên đã gói ghém kỹ càng trong túi vải rồi cất giấu mà không cho chồng con biết. Nhưng đến một ngày, chị Đấp bất ngờ phát hiện số vàng mình giữ đã “không cánh mà bay”. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, cuộc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt, thì thủ phạm bất ngờ lộ diện…

Để xác chó lên người nghi phạm: Càng khiến "cẩu tặc" liều lĩnh

Hình ảnh bắt trói hai thanh niên được cho là trộm chó rồi để xác con chó lên người rất phản cảm và không nên lặp lại bởi nó có thể tạo hiệu ứng ngược”, luật sư Lê Văn Kiên nói

Nhận xét tin Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hanh trinh pha an duong day ca do nghin ty M88 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hình Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Journey solving betting lines trillion M88
Vietnam, Hanoi, Department of Landscape, moving abroad, tech, Police Department, gambling, lines, trillion, betting, through the site, C50, copper, War

Top 2013, Police Department Crime Prevention use tech (C50) has coordinated with C45 dismantling line gambling through sites M88.com with gambling money transfer abroad up to trillions of dong, the same tactics are ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h234 Dung chua benh kieu ban on
    Thời sự 24h(23/4): "Đừng chữa bệnh kiểu ban ơn!'

    Bộ Y tế đề xuất bổ sung 'quyền được chết'; Bê bết Phương Nam, Trầm Bê làm lớn ở Sacombank; Sai sót trong pano kỷ niệm ngày 30/4 tại Hà Nội; Chi 120 triệu cho quản giáo để gọi điện trong tù; Mất trộm 1,4 tỷ đồng trong két sắt siêu thị Maximart ...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 23/4.

  • Thoi su 24h224 Can bo cam dau nhom toi pham
    Thời sự 24h(22/4): Cán bộ cầm đầu nhóm tội phạm

    Hà Nội: Đâm chết người giữa phố, xe khách bỏ chạy; Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ; Bộ Y tế đề xuất bổ sung 'quyền được chết'; Nhóm thanh niên sàm sỡ tại CV nước Hồ Tây có thể bị xử lý; Xà cừ đổ trên phố Hà Nội, một nữ sinh bị thương; Bóc mẽ hoa hậu tự phong và người mẫu chém gió... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 22/4.

  • Thoi su 24h214 Ke giet nu giam doc la chong
    Thời sự 24h(21/4): Kẻ giết nữ giám đốc là chồng

    Hà Nội tái khẳng định xét tuyển vào lớp 6; Danh sách người mẫu bán dâm cho đại gia… rất dài; Trang phục hở táo bạo của diva U50 Hồng Nhung; Xe chở bia gặp nạn, bia tràn ngập mặt đường; Đâm xe kinh hoàng tại Tây Nguyên, 6 người chết; Đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở Sài Gòn lãnh án...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/4.

  • Thoi su 24h204 Hon loan hiem co tai CV nuoc Ho Tay
    Thời sự 24h(20/4): Hỗn loạn hiếm có tại CV nước Hồ Tây

    Kể lại cảnh hỗn loạn hiếm có tại công viên nước Hồ Tây; Khánh Thi tự tin khỏa thân bên người tình trẻ; Liệt sĩ trở về sau 50 năm hy sinh; Hà Nội: Nữ giám đốc bị sát hại tại nhà; Hạ sát PGĐ ngân hàng vì bị sỉ nhục…không tìm được gái...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 20/4.

  • Thoi su tuan qua Pha duong day ban dam ngan USD
    Thời sự tuần qua: Phá đường dây bán dâm ngàn USD

    Tìm máy bay và phi công gặp nạn gần đảo Phú Quý; Hà Nội: Nhiều phố có hàng cổ thụ bị vết 'chém' lạ; Phi công, tiếp viên Vietnam Airlines bị tạm giữ tại Hàn Quốc; Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm ngàn USD ở Sài Gòn; Chân dung đại gia bí ẩn yêu thương Ngọc Trinh suốt 7 năm qua; ...là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

  • Dieu chinh gia dich vu y te
    Điều chỉnh giá dịch vụ y tế

    Theo phân tích từ Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được lợi đầu tiên vì được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn...

  • Phi cong va tiep vien VNA bi bat tai Han Quoc
    Phi công và tiếp viên VNA bị bắt tại Hàn Quốc

    Cục Hàng không VN đang tiến hành rà soát lại tất cả các khâu soi chiếu an ninh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để lãm rõ nguyên nhân phi công và tiếp viên Vietnam Airlines có thể “qua mặt” anh ninh vận chuyển 6kg vàng từ..

  • Gan camera tren mu CSGT
    Gắn camera trên mũ CSGT

    Chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng việc gắn camera trên mũ CSGT đã đem lại nhiều hiệu quả, khiến người vi phạm giao thông tâm phục, khẩu phục.

  • Nhung ky an trong lich su to tung Viet Nam
    Những kỳ án trong lịch sử tố tụng Việt Nam

    5 người cùng bị truy tố về tội giết người trong một vụ án. Kỳ án 'ma cũ bắt nạt ma mới' và sự thật bất ngờ; Kỳ án “Chúc Anh Đài” thời @ chuyên đi trộm cắp; Kỳ án tòa xử buộc người không vay phải trả nợ...

  • Be gai bi bong o truong Mam non
    Bé gái bị bỏng ở trường Mầm non

    Bé gái 3 tuổi bỏng nặng phần bụng, ngực và một phần cổ, mặt vì bị bạn đốt váy trong lớp học tại trường mầm non ở thị trấn thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

  • Su kien quoc te noi bat 124 184
    Sự kiện quốc tế nổi bật (12/4 - 18/4)

    Bà Hillary Clinton sẵn sàng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016; ông Putin trực tiếp giải đáp thắc mắc trên truyền hình; Hàn Quốc công khai cuộc phỏng vấn cuối đời cố Chủ tịch Keangnam; Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Kim Nhật Thành... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1204 1804
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/04 - 18/04)

    Bé trai 1 tuổi tử vong tại BV Hồng Ngọc; Máy bay SU-22 rơi xuống biển; Phi công, tiếp viên hàng không được lợi bao nhiêu từ mỗi chuyến hàng xách tay”?; Xà cừ Hà Nội bị đẽo vỏ: Đề nghị công an điều tra... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Diem nhanh tin suc khoe quan trong tuan qua 134 194
    Điểm nhanh tin sức khỏe quan trọng tuần qua (13/4 - 19/4)

    Nhiều người bệnh bức xúc vì bác sĩ vô tâm, chẩn đoán nhầm; những chú ý đặc biệt khi ăn hải sản, món ăn mùa hè, bỏ túi những bí quyết phòng tránh bệnh ngày nắng nóng, thêm nhiều khám phá thú vị về chuyện "yêu" và sức khỏe giới tính,... là những tin sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Điểm nhanh tin sức khỏe quan trọng tuần qua (13/4 - 19/4), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Diem-nhanh-tin-suc-khoe-quan-trong-tuan-qua134-194/2147554199/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh Showbiz tuan 1204 1804
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/04 – 18/04)

    Lan Ngọc dành giải quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015, "Fast & Furious 7" cán mốc doanh thu 100 tỉ tại Việt Nam, Ngọc Trinh trở thành Nữ hoàng bikini châu Á, Xuân Bắc "chốt" cát-xê 8 tỉ đồng, vượt nhiều tên tuổi lớn, Thân thế ít người biết về 2 người mẫu bán dâm nghìn đô, Hoa hậu Kỳ Duyên bị tố làm màu trong việc bán dưa hấu, CL (2NE1) chỉ chịu thua Tổng thống Nga, Em út EXO-M lại bị đồn rời nhóm, "Bạn gái ngực lép" úp mở tuyên bố chia tay G-Dragon,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (12/04 – 18/04), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-1204-1804/2147554226/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1204 1804
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/04 - 18/04)

    Người mẫu, hoa khôi... bán dâm giá nghìn đô; Phi công và tiếp viên VNA bị bắt tại Hàn Quốc; Thảm án 3 bà cháu bị chém chết; Điều chưa biết về vụ trộm táo bạo nhất lịch sử; Những phi vụ táo tợn của “Băng cướp Hắc Long”; Bóc mẽ những chiêu thức tinh vi trong thế giới cá độ online;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/04 - 18/04), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-1204-1804/2147554187/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn