vietbao

Còn bao nhiêu “Muaban24”?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng công an đã phá hai vụ án tội phạm mạng: Cty TNHH Diamond Holiday (DHT) và Cty đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 (MB24). Cả hai Cty đều có chung một hành vi lừa đảo: Dụ dỗ, lôi kéo người tham gia để hưởng hoa hồng. Hậu quả là có hơn 100.000 người tham gia nộp vào hai Cty với số tiền lên tới trên 1.400 tỉ đồng. Hậu quả để lại thật nặng nề, không ít người lâm vào cảnh nợ nần, mâu thuẫn vì đã lừa gạt lẫn nhau. 

 » Điều tra sai phạm tại muaban24

Bài 1: Nhận diện các chiêu lừa đảo

Ngay sau khi công an tiến hành bắt giữ lãnh đạo MB24, nhiều chi nhánh của MB24 đã “cửa đóng, then cài”, khiến các hội viên, những người đã “trót dại” đóng tiền rất hoang mang. Theo Bộ Công Thương, hiện có tới 39 Cty TNHH không có giấy phép kinh doanh điện tử nhưng có mô hình hoạt động như MB24. Để người dân không bị sa bẫy bởi những Cty có chiêu thức hoạt động kiểu như MB24, TS xin chỉ ra những chiêu thức lừa đảo để bạn đọc dễ nhận diện.

Chiến dịch tạo niềm tin

Khi mới thành lập, lãnh đạo hai Cty DHT và MB24 đều có chung phương thức tạo uy tín bằng cách tổ chức ra mắt, hội thảo tại những địa điểm rất hoành tráng, mời một số cán bộ có tên tuổi đến dự và phát biểu; mở chiến dịch quảng cáo theo phương thức PR bằng các bài viết trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Tại trụ sở Cty và các chi nhánh, những hình ảnh, bài viết đó được phóng to, đóng khung treo ở những vị trí hết sức trang trọng, bắt mắt. Một êkíp những người hoạt ngôn, có khả năng diễn cảm được đào tạo để thuyết phục được người nghe. “Một đồn mười, mười đồn trăm”, “bệnh” hiệu ứng đám đông đã tạo cơ hội để hai Cty đó nhân rộng số hội viên trong một thời gian ngắn.

Chỉ một năm rưỡi hoạt động, hai Cty đã lôi kéo được trên 100.000 người và “hút” được số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng. Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - CA tỉnh Phú Thọ đã phải thốt lên: “Tôi có cảm giác rằng cứ mỗi phút lại có một người dân Phú Thọ tham gia vào chi nhánh MB24”.

Đến hết năm 2011, có khoảng 130 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhiều doanh nghiệp hoạt động dưới danh nghĩa thương mại điện tử, nhưng thực chất là tiến hành kinh doanh dịch vụ theo mô hình đa cấp.

Theo Cục thương mại điện tử, Bộ Công Thương

 Thả mồi rắc thính

Chiêu thức của DHT: Bạn muốn trở thành hội viên “kỳ nghỉ kim cương” thì đóng 375USD và phải có trách nhiệm giới thiệu người tham gia sao cho lấp đầy bàn (bàn vàng) gồm 15 người thì được thưởng 1.000USD và được chuyển sang bàn đỏ. Muốn thoát khỏi bàn đỏ để nhận 15.000USD thì bạn phải “lấp đầy” bàn với điều kiện ngặt nghèo hơn là phải trợ giúp được hai người mới để lên bàn đỏ - nghĩa là phải tìm đủ 45 người tham gia. Với lời quảng cáo đầy hấp dẫn “thu nhập của bạn là vô cùng”, nên những người mới được nghe thuyết giảng đều đơn giản nghĩ rằng còn có biết bao bạn bè, người thân khác nữa.

Con số 15 hay 45 đáng là bao so với mức thưởng 1.000USD, 15.000USD chờ trước mắt? Thế là người này rủ người kia, ai cũng cố nói thật hay để dụ thêm người mới để hy vọng lấy được tiền thưởng. Họ còn một viễn tưởng là được đi du lịch ở nước ngoài, được ở khách sạn 5 sao tại bất kỳ nước nào trên thế giới.

Con bao nhieu Muaban24
Địa chỉ số 89B Khương Hạ, quận Thanh Xuân, HN, nơi đây vốn là trụ sở của chi nhánh MB24, nhưng cửa đã đóng im ỉm từ ngày 3.8.

MB24 cũng có chiêu thức dụ người tham gia tương tự. Đóng 5,2 triệu đồng mua gian hàng, giới thiệu thêm một người được hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng. Như vậy bạn muốn lấy lại được 5,2 triệu đồng đã đóng thì ít nhất phải giới thiệu được 4 người để lấy lại vốn và lời được 600.000 đồng. Không ít người có “hiểu biết” khi biết mình bị lừa, nhưng vì tiếc tiền đã đóng nên không dám nói thật, lại phải nói ngon nói ngọt để dụ bằng được người mới tham gia; dụ người lạ thì khó, đành dụ người thân, bạn bè.

Tham gia vào hoạt động của DHT cũng như MB24  theo kiểu “lừa” theo dây, lấy tiền người sau trả người trước, không giới thiệu được thêm người thì không lấy lại được số tiền đã đóng. Chính vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, lượng người tham gia vào 2 Cty này rất lớn và số tiền mà họ thu được cũng tăng theo cấp số nhân.

Trả thưởng hấp dẫn

Cả hai Cty “lừa” đều đưa ra mức thưởng hoa hồng hấp dẫn. Với DHT là chính sách vượt cấp, trả thưởng với số tiền mà người lao động nghèo làm cả đời cũng không tích góp được: Khi bạn thoát ra được khỏi bàn kim cương (giới thiệu được 60 người và bảo trợ được 4 thành viên lấp đầy được 4 bàn phụ trách) được 300 người thì được 250.000USD. Nhưng người tham gia chỉ tập trung vào số tiền thưởng ngất ngưởng mà không hiểu được các điều kiện rất “ngặt nghèo” đằng sau của DHT. Với MB24 thì “tung chiêu” đơn giản hơn, không bắt buộc phải giới thiệu đủ bàn mới được tiền thưởng, giới thiệu được người nào chi hoa hồng ngay. Chính vì vậy mà lượng người tham gia vào MB24 dù không bằng DHT, nhưng số tiền thu được so với DHT cũng không hề kém. Thế mới biết thủ đoạn và chiêu thức của MB24 tinh vi hơn nhiều so với DHT.

Chính Giám đốc MB24 chi nhánh Hà Tĩnh Dương Thế Hoàng cũng còn ngơ ngẩn vì bị lừa: “Với vô số lời giới thiệu, quảng bá, trong đó có cả những lời nói của người có rất nhiều tiếng tăm, uy tín trong xã hội về hoạt động kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật nên tôi đã tham gia ngay khi được mời. Nhưng giờ tôi rất ngỡ ngàng, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra”.

Thu hàng trăm tỉ đồng, nhưng tài khoản, két của MB24 trống trơn

Số tiền khổng lồ hơn 700 tỉ đồng mà MB24 thu được từ các hội viên mua gian hàng ảo trên hiện ở đâu? Hạch toán vào các kênh nào và phân chia ra sao? Quá trình khám xét tại 5 địa điểm đặt trụ sở Cty, tài khoản của MB24 hoàn toàn trống trơn, két sắt không còn một xu lẻ. Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (CA TP.Hà Nội), sau khi làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng trong hệ thống MB24, các đối tượng này ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự, còn phải chịu trách nhiệm dân sự đền bù cho người bị hại. Bên cạnh đó, CQĐT sẽ chứng minh làm rõ nếu phát hiện các tài sản khác của các đối tượng vi phạm do hành vi phạm tội mà có thì CQĐT tiến hành kê biên, khắc phục hậu quả. CQĐT cũng khuyến cáo các hội viên, nạn nhân xuất trình những tài liệu chứng cứ chứng minh việc nộp tiền cho MB24.

Sáng 3.8, PV trở lại địa chỉ số 89B Khương Hạ, quận Thanh Xuân, HN, nơi đây vốn là trụ sở của chi nhánh MB24, nhưng cửa đã đóng im ỉm. Theo tài liệu của cơ quan CA, thì chi nhánh này có nhiều người tham gia nhất ở Hà Nội (khoảng 1.300 thành viên). Trước đó, tòa nhà 9 tầng này luôn tấp nập người ra vào. Theo những người dân sống gần đây cho biết, sau khi cơ quan CA vào cuộc, ngày 1.8, các thành viên của MB24 tại đây đã cho dọn dẹp trụ sở, trả lại nhà. Có nhiều bức ảnh quảng bá hoạt động của MB24, trước đó được treo trang trọng trên tường đã bị vứt tháo bỏ ra đường.

Bài tiếp: Lỗ hổng pháp luật - kẻ lừa đảo “dễ” lách

Viet Bao (Theo LĐO)

Bài viết cùng chủ đề:Điều tra sai phạm tại Muaban24

Comment :Còn bao nhiêu “Muaban24”?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Còn bao nhiêu “Muaban24”? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Con bao nhieu Muaban24 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Còn bao nhiêu “Muaban24”? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
How many " Muaban24 " ?
Diamond Holiday Co. , ecommerce , participants , participating in , as a result, the money , referrals, activities , branch , commission , office , trick , play , and , tables
In first 6 months of 2012, security forces broke two criminal cases : Diamond Holiday Co., Ltd. ( DHT ) and company training online shopping Muaban24 ( MB24 ) . Both companies have a common deceptive practices : Enticing, engaging participants to enjoy the ...
VNCB mất 9.000 tỷ: Thực hư các khoản vay nghìn tỷ đồng
VNCB mất 9.000 tỷ: Thực hư các khoản vay nghìn tỷ đồng

Tin tức mới cập nhật, phiên xét xử sơ thẩm đại án 9.000 tỷ ông Phạm Công Danh và đồng phạm, ngày 27/7 đã diễn ra cuộc “đấu tố” giữa Công tố viên với nhóm cho vay Trần Ngọc Bích.

  • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
    Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

    Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

  • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
    Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

    Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ