vietbao

Bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Bat giu 5 doi tuong nguoi nuoc ngoai dung the tin dung gia
Phòng trực cấp phép Ngân hàng Ngọai thương – nơi phát hiện các đối tượng sử dụng thẻ giả.
Chỉ trong hai ngày 1 và 2/2, Phòng Kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM đã nhận hàng chục bộ chứng từ đề nghị thanh toán của nhiều đơn vị bán hàng bằng thẻ tín dụng Visacard và Mastercard với giá trị hàng chục ngàn USD.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong số đó có nhiều thẻ tín dụng cùng mang tên một chủ nhưng sử dụng nhiều số thẻ khác nhau để thanh toán tại các cửa hàng. Trên thực tế, một khách hàng có nhu cầu mua sắm đích thực sẽ không cần phải dùng nhiều thẻ tín dụng đến thế. Nghi vấn trên lập tức được các bộ phận chuyên môn của ngân hàng tiến hành xác minh, trong đó đặc biệt chú ý những chủ thẻ mang tên Wang Li Hong, Yang Chin Chih và Wu Chia Hua đến từ Đài Loan. Qua kiểm tra hộ chiếu, tờ khai hải quan của các chủ thẻ được kèm theo các chứng từ khi mua hàng, điều dễ dàng nhận thấy là các đối tượng đã dùng hộ chiếu và tờ khai hải quan giả. Mặt khác, các số thẻ trên đã được gửi đi xác minh tại một số ngân hàng nước ngoài nơi phát hành thì những ngân hàng này đều trả lời đó là thẻ giả. Như vậy, rõ ràng đây là một tổ chức tội phạm nước ngoài chuyên đánh cắp những dữ liệu của các thẻ tín dụng thật như số thẻ, ngày thẻ có hiệu lực và những dữ liệu an toàn của thẻ được mã hóa trên băng từ để làm ra những thẻ giả như một số tổ chức thanh toán thẻ tín dụng giả đã bị bắt tại Việt Nam.

Các thông tin trên được chuyển đến Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM, đồng thời ngân hàng cũng thông báo đến các đơn vị bán hàng trong hệ thống thanh toán thẻ Visacard và Mastercard lưu ý và bắt giữ ngay những chủ thẻ có tên nêu trên, đặc biệt là những đơn vị bán hàng có giá lớn như vàng, đồng hồ, mỹ phẩm cao cấp… Đến 12 giờ ngày 3/2, trên màn hình máy tính thuộc bộ phận trực cấp phép của ngân hàng được kết nối với các đơn vị bán hàng bỗng xuất hiện tên tuổi chủ thẻ mang tên Wang Li Hong đang thanh toán tại cửa hàng mỹ phẩm cao cấp của chị Xuân Dung tại khách sạn New World, trị giá hàng hóa lên đến trên 50 triệu đồng. Thông tin trên được báo ngay cho Phòng An ninh kinh tế, đồng thời 6 cán bộ của Phòng Kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng lập tức đến khách sạn New World. 5 người đàn ông Đài Loan vẫn đang đứng trước cửa hàng. Khi được lực lượng an ninh và cán bộ ngân hàng yêu cầu kiểm tra giấy tờ và các thẻ tín dụng, cả 5 người bất ngờ vứt hàng trả lại rồi bỏ chạy tán loạn. Hai đối tượng bị bắt ngay tại chỗ, 3 tên còn lại chạy thoát ra ngoài nhưng đã bị hai chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang trên đường tuần tra cùng bảo vệ khách sạn tóm gọn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên thật là Liu Che An (sinh năm 1974), Lee Yao Yu (sinh năm 1974), Wong Chi Feng (sinh năm 1981), Chang Yi Yu (sinh năm 1968) và Chang Yi Yu (sinh năm 1968). Cả 5 đối tượng này đều mang quốc tịch Đài Loan, đang tạm trú tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5. Tang vật chúng mang trong người gồm 23 thẻ tín dụng Visa và 3 thẻ Mastercard giả, 5 điện thoại di động, 25.000 Đài tệ, 507 USD và một số giấy tờ tùy thân.

Được biết ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, mùng 5 Tết, Ngân hàng Eximbank cũng đã bắt giữ một đối tượng người Malaysia dùng thẻ tín dụng giả thanh toán sau khi mua hàng. Ông Trịnh Thượng Thức – Phó phòng Kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng, Ngân hàng Ngoại thương lưu ý các đơn vị bán hàng thanh toán thẻ cần chấp hành đúng quy trình thanh toán quét thẻ trên máy, kiểm tra các yếu tố bảo mật trên thẻ và một số động tác nghiệp vụ như đã được hướng dẫn để hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

(Theo CA TPHCM)

Tài xế say lướt khướt từ chối cho CSGT kiểm tra nồng độ cồn
Comment :Bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bat giu 5 doi tuong nguoi nuoc ngoai dung the tin dung gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Arrests 5 foreign objects using fake credit cards
Taiwan, Vietnam Chi, Vietnam Bank for Foreign Trade, business services, credit cards, business office, the foreign bank, the object, billing, sales, arrests, dozens, hotels, false
Only two days 1 and 2/2, Business Department credit card services Bank for Foreign Trade of Vietnam Ho Chi Minh City branch has received tens of documents suggest payment of multiple unit sales by Visa and Mastercard credit cards with values ​​...
Tin nóng: Bắt thêm một nghi can đâm chết tân sinh viên ĐH Bách Khoa
Tin nóng: Bắt thêm một nghi can đâm chết tân sinh viên ĐH Bách Khoa

Ngày 28/8, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ thêm một nghi can nữa có liên quan đến vụ án đâm chết tân sinh viên ĐH Bách Khoa. Như vậy, đã có 2 nghi can bị bắt trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này...

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t