Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô

Với chiêu bài đi du lịch vòng quanh thế giới giá rẻ và có thưởng khi lôi kéo thêm người khác tham gia, Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng triệu USD của khách hàng.

Chiều 29/3, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với: Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú tại P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday (DHL) Đông Nam Á, Phạm Hồng Thanh (SN 1967, trú tại P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) nguyên giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam á, Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, trú tại P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Diamond Holiday, Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, trú tại P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) nguyên là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại – du lịch Thượng Hải và Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú tại P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) nguyên Phó giám đốc Công ty Du Lich Vitex, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bat 5 doi tuong trong vu lua dao du lich trieu do

Riêng bị can Phạm Thị Thủy được tại ngoại, nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi.

Thông tin điều tra ban đầu, thông qua mạng Internet các bị can đã quảng cáo việc tổ chức các chuyến du lịch thế giới với giá rẻ và khuyến khích khách thăm quan rủ rê được nhiều người tham gia, đóng góp ngoại tệ. Khi đi du lịch và để trở thành hội viên của công ty Holiday, khách hàng phải đóng góp 375 USD. Còn khi rủ được thêm nhiều người tham gia, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD… Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch.

Trước đó, vào tháng 2/2010, Lâm Phúc Hùng cùng Phạm Hồng Thanh và Phạm Thị Thuỷ liên hệ với Andy Hsu – Giám đốc điều hành DHT tại Hồng Kông để tìm hiểu về hoạt động của DHT, đồng thời thành lập Câu lạc bộ du khách DHT tại Việt Nam. Lâm Phúc Hùng được bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Tới tháng 7/2010, DHT Việt Nam đã vận động được hơn 2.000 người tham, với tổng số tiền thu được là 791.181 USD và 76.186.000 đồng. Nhận thấy hoạt động của DHT Việt Nam là bất hợp pháp, nên từ tháng 7/2010 Hùng đã gặp Nguyễn Thị Ái Dân và Dương Quyến, Phó giám đốc Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM, đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân của IQCOM để ký hợp đồng với Công ty DHT do Andy Hsu làm đại diện.

Theo đó Công ty IQCOM được DHT Hoa Kỳ uỷ quyền thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền và xúc tiến tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch do DHT Hoa Kỳ cung ứng. Giá mỗi gói dịch vụ là 365 USD, Công ty IQCOM được hưởng hoa hồng 2USD/mỗi gói dịch vụ và được trích lại 75% số tiền thu được để trả thưởng cho các thành viên và chi phí hoạt động, số tiền tương ứng 25% còn lại nộp về Công ty DHT.

Đến tháng 9/2010, Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM được đổi thành Công ty Cổ phần thương mại Diamond Holiday (DHV). Trong suốt thời gian hoạt động tới tháng 8/2011, DHV đã lôi kéo được 2.804 khách hàng tham gia. Tổng số tiền mà các đối tượng đã thu và chiếm đoạt được lên tới 1.041.405 USD. Theo lời khai của Hùng và Ái Dân, đã chuyển số tiền trên 767.000USD sang nước ngoài cho Andy Hsu qua hệ thống ngân hàng.

Cuối thàng 8/2011, Hùng tách ra thành lập Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do Hùng là Tổng giám đốc. Cùng thời gian này, Hùng còn thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục hoạt động bán gói dịch vụ đặt phòng và tổ chức thu tiền của các thành viên. Tổng số tiền chiếm đoạt được là 8.937.618 đồng và 1.656 USD.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Bắc cũng thành lập ra hệ thống DHT Phương Bắc và vận động mọi người tham gia. Bước đầu xác định từ tháng 3/2011 cho tới khi bị bắt, tổng số tiền mà Bắc cùng các đối tượng khác chiếm đoạt được là: 16.442.695.300 đồng và 442.979 USD.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Tin liên quan

» Những chiêu lừa đảo “ngoạn mục” trên mạng Internet
» Lừa đảo hàng triệu USD của khách đi du lịch
» Bắt khẩn cấp 2 nữ quái lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Phong Vũ
Việt Báo

Video được xem nhiều nhất

Choáng với tên trộm dùng thuốc nổ công phá máy ATM
00:00 / --:--

Video nổi bật

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng

Gần như là quy luật, vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, các gia đình thường có kế hoạch đi du lịch, lợi dụng sơ hở của người dân, kẻ gian thường đột nhập trộm cắp tài sản.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/08 - 22/08)

Đằng sau những vụ đột kích sới bạc lớn; Những má mì xinh đẹp điều hành bán dâm; 'Nóng' tội phạm trộm cắp xe máy; Những chiến công thầm lặng của lực lượng 141 Hà Nội; Nghi án con dâu hạ độc cả nhà bằng thuốc trừ sâu tại Trung Quốc; Những “bóng hồng” phá án khiến không ít trùm ma túy phải khiếp sợ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Nhận xét tin Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bat 5 doi tuong trong vu lua dao du lich trieu do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Getting 5 objects in the travel scammers millions
Hanoi, Andy Hsu, Lin Hung Phuc, director of the company, joint stock companies, travel, objects, Southeast Asia, total money, fraud, appropriate, activities, Million Dollar, resident, implementation, USD

With guise travel cheap around the world have made objects of deceptive practices, appropriating millions customer dollars ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Xe may vo chu chua 1 6 ty dong
    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng

    Công an huyện Hương Sơn cho biết, mặc dù đã xác định được chủ đăng ký của chiếc xe máy có 1,6 tỉ đồng bỏ lại bên đường là ai. Tuy nhiên chủ chiếc xe cho biết đã chuyển chiếc xe lại cho chồng, người chồng đang thụ án tù về tội..

  • Be gai bi me tuoi xang thieu song
    Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống

    Chỉ vì bán không hết vé số, bé Nguyễn Thị Kim L. ( 13 tuổi ) bị mẹ ruột tưới xăng. Trong lúc bị phỏng nặng, cháu bé đã lao tới ôm lấy mẹ để cầu cứu.

  • Nghi van ban trai bi mat cua HH Ky Duyen
    Nghi vấn "bạn trai bí mật" của HH Kỳ Duyên

    Kỳ Duyên đã lên tiếng khi thông tin "bạn trai bí mật" bất ngờ được hé lộ.

  • Nhung vu canh sat giao thong bat cuop
    Những vụ cảnh sát giao thông bắt cướp

    Đã có rất nhiều trường hợp vận chuyển ma túy, đối tượng truy nã bị bắt giữ ngay trên đường di chuyển và dĩ nhiên ở góc độ này, Cảnh sát giao thông chính là những người đấu tranh trực tiếp với những kẻ phạm tội

  • Bangkok rung chuyen vi danh bom
    Bangkok rung chuyển vì đánh bom

    19 giờ tối 17/8, một quả bom được cài ngay bên trong khuôn viên ngôi đền Hindu giáo ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phát nổ, gây ra một cảnh tượng tang hoang, hỗn loạn. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ..

  • Nghin le chuyen tuan qua 2308 2908
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08)

    Lịch cấm đường tại Hà Nội để phục vụ Quốc Khánh 2/9; Bữa ăn 5.000 đồng của bệnh nhân tâm thần; Taxi điên gây náo loạn phố Hà Nội; Bé gái bị mẹ tưới xăng thiêu sống; Chuyện lạ về 40 chiếc ví rơi ở Đà Nẵng, Hội An; Người Việt đang đầu độc cả trí óc con trẻ...là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2308-2908/2147593370/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2308 29082015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015

    Theo Cục Điều tiết điện lực, giá mua điện của EVN hiện là 1087,3 đ/kWh nhưng giá điện mà EVN bán ra thị trường tới 1.622,05 đồng/kW/h và từ năm 2016 thị trường bán buôn cạnh tranh sẽ chính thức vận hành nhưng mới chỉ là vận hành trên giấy; ngày 24/8 NHNN phát đi thông điệp khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỉ giá nữa và sẽ áp dụng các biện pháp để ổn định tỉ giá cuối năm 2015 và đầu 2016; ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 23/08 - 29/08/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2308-29082015/2147593361/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2308 2908
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08)

    Xe máy 'vô chủ' chứa 1,6 tỷ đồng; Rùng mình với những quái chiêu đòi nợ 'vô tiền khoáng hậu'; Trộm cắp tài sản dịp nghỉ Lễ: Giúp bạn đề phòng; Đại gia mua dâm trẻ em ở miền Tây được tại ngoại; Phạm nhân hồi hộp chờ ngày đặc xá; Số phận đau thương của bé gái bị mẹ dùng xăng đốt;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (23/08 - 29/08), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2308-2908/2147593334/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Diem lai tin Suc khoe quan trong tuan qua 2208 2908
    Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08)

    Việt Nam là điểm nóng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi; Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ đã xuất viện; Thực hư thông tin xem điện thoại trong đêm bị ung thư mắt; Tiếp tục cảnh báo mối nguy về bệnh sốt xuất huyết; Những lưu ý không thể bỏ qua khi ăn bánh Trung thu; Cảnh báo lỗi của bố mẹ khiến con dậy thì sớm;... là những tin Sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Điểm lại tin Sức khỏe quan trọng tuần qua (22/08 - 29/08), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Diem-lai-tin-Suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-2208-2908/2147593388/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Su kien quoc te noi bat 238298
    Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8)

    Hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận 6 điểm nhằm giảm căng thẳng; Mỹ điều 3 máy bay ném bom tàng hình hỗ trợ Hàn Quốc; MC truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn trực tiếp; Xả súng kinh hoàng ở miền Bắc nước Pháp làm 7 người thương vong... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (23/8-29-8), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-238298/2147593385/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn