Thứ sáu, 30 Tháng ba 2012, 09:04 GMT+7

Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô

Với chiêu bài đi du lịch vòng quanh thế giới giá rẻ và có thưởng khi lôi kéo thêm người khác tham gia, Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng triệu USD của khách hàng.

Chiều 29/3, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với: Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú tại P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday (DHL) Đông Nam Á, Phạm Hồng Thanh (SN 1967, trú tại P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) nguyên giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam á, Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, trú tại P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Diamond Holiday, Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, trú tại P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) nguyên là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại – du lịch Thượng Hải và Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú tại P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) nguyên Phó giám đốc Công ty Du Lich Vitex, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bat 5 doi tuong trong vu lua dao du lich trieu do

Riêng bị can Phạm Thị Thủy được tại ngoại, nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi.

Thông tin điều tra ban đầu, thông qua mạng Internet các bị can đã quảng cáo việc tổ chức các chuyến du lịch thế giới với giá rẻ và khuyến khích khách thăm quan rủ rê được nhiều người tham gia, đóng góp ngoại tệ. Khi đi du lịch và để trở thành hội viên của công ty Holiday, khách hàng phải đóng góp 375 USD. Còn khi rủ được thêm nhiều người tham gia, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD… Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch.

Trước đó, vào tháng 2/2010, Lâm Phúc Hùng cùng Phạm Hồng Thanh và Phạm Thị Thuỷ liên hệ với Andy Hsu – Giám đốc điều hành DHT tại Hồng Kông để tìm hiểu về hoạt động của DHT, đồng thời thành lập Câu lạc bộ du khách DHT tại Việt Nam. Lâm Phúc Hùng được bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Tới tháng 7/2010, DHT Việt Nam đã vận động được hơn 2.000 người tham, với tổng số tiền thu được là 791.181 USD và 76.186.000 đồng. Nhận thấy hoạt động của DHT Việt Nam là bất hợp pháp, nên từ tháng 7/2010 Hùng đã gặp Nguyễn Thị Ái Dân và Dương Quyến, Phó giám đốc Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM, đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân của IQCOM để ký hợp đồng với Công ty DHT do Andy Hsu làm đại diện.

Theo đó Công ty IQCOM được DHT Hoa Kỳ uỷ quyền thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền và xúc tiến tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch do DHT Hoa Kỳ cung ứng. Giá mỗi gói dịch vụ là 365 USD, Công ty IQCOM được hưởng hoa hồng 2USD/mỗi gói dịch vụ và được trích lại 75% số tiền thu được để trả thưởng cho các thành viên và chi phí hoạt động, số tiền tương ứng 25% còn lại nộp về Công ty DHT.

Đến tháng 9/2010, Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM được đổi thành Công ty Cổ phần thương mại Diamond Holiday (DHV). Trong suốt thời gian hoạt động tới tháng 8/2011, DHV đã lôi kéo được 2.804 khách hàng tham gia. Tổng số tiền mà các đối tượng đã thu và chiếm đoạt được lên tới 1.041.405 USD. Theo lời khai của Hùng và Ái Dân, đã chuyển số tiền trên 767.000USD sang nước ngoài cho Andy Hsu qua hệ thống ngân hàng.

Cuối thàng 8/2011, Hùng tách ra thành lập Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do Hùng là Tổng giám đốc. Cùng thời gian này, Hùng còn thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục hoạt động bán gói dịch vụ đặt phòng và tổ chức thu tiền của các thành viên. Tổng số tiền chiếm đoạt được là 8.937.618 đồng và 1.656 USD.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Bắc cũng thành lập ra hệ thống DHT Phương Bắc và vận động mọi người tham gia. Bước đầu xác định từ tháng 3/2011 cho tới khi bị bắt, tổng số tiền mà Bắc cùng các đối tượng khác chiếm đoạt được là: 16.442.695.300 đồng và 442.979 USD.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Tin liên quan

» Những chiêu lừa đảo “ngoạn mục” trên mạng Internet
» Lừa đảo hàng triệu USD của khách đi du lịch
» Bắt khẩn cấp 2 nữ quái lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Phong Vũ
Việt Báo

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ “thanh niên 20 tuổi một tháng giết 3 người"

Nguyễn Hoài Nam tỏ ra khôn ngoan khi gần như không để lại bất cứ dấu vết nào khiến công tác điều tra gặp vô vàn trở ngại. Có những lúc tưởng như nghi phạm biết “tàng hình”.

Nhận xét tin Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bat 5 doi tuong trong vu lua dao du lich trieu do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bắt 5 đối tượng trong vụ lừa đảo du lịch triệu đô ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

Getting 5 objects in the travel scammers millions
Hanoi, Andy Hsu, Lin Hung Phuc, director of the company, joint stock companies, travel, objects, Southeast Asia, total money, fraud, appropriate, activities, Million Dollar, resident, implementation, USD

With guise travel cheap around the world have made objects of deceptive practices, appropriating millions customer dollars ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2910 Ca xa di diet ran doc
    Thời sự 24h(29/10): Cả xã đi diệt rắn độc

    Formosa nói gì về yêu cầu tháo dỡ miếu thờ?; Sơ tán nhiều hộ dân vì ‘hố tử thần’ xuất hiện; 7 siêu xe sung công "ế" vì bán đấu giá quá cao; "Mổ xẻ" các phương án cầu mới cạnh cầu Long Biên...

  • Thoi su 24h2810 Tiem nham nuoc cat cho 60 tre
    Thời sự 24h(28/10): Tiêm nhầm nước cất cho 60 trẻ

    Nội Bài, Tân Sơn Nhất: Thừa nhận tồi tệ, quyết chấn chỉnh?; Tiêm nhầm nước cất thay vì vắcxin cho 60 trẻ; Giai thoại Thuyết "buôn vua": Mỗi ngày xài một tỷ; Nổ nồi hơi lò bánh tráng, mái nhà bay lả tả... 

  • Thoi su tuan qua thai nhi vang khoi bung me sau TNGT
    Thời sự tuần qua: thai nhi văng khỏi bụng mẹ sau TNGT

    Ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH; Điều lạ ở ‘lãnh địa’ của xe quá tải; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Mở lại phiên xử vụ TMV Cát Tường trong tháng 11; "Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn...

  • Thoi su 24h2610 Haivlcom bi rut giay phep vinh vien
    Thời sự 24h(26/10): Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn

    Tình hình chữa bệnh của ông Bá Thanh khả quan; Thực hư khối vàng 300 tỷ trấn yểm mộ nhà đại gia; "Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn"; Tai nạn giao thông, thai nhi văng khỏi bụng mẹ...

  • Thoi su 24h2510 Mien nhiem Chu tich Ocean Bank
    Thời sự 24h(25/10): Miễn nhiệm Chủ tịch Ocean Bank

    Nguyễn Văn Hải được xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo’; Ông Hà Văn Thắm mất chức chủ tịch Ocean Bank; Bất chấp lệnh cấm, Formosa vẫn tự ý xây miếu thờ; Rúng động mẫu nude Việt tố nhiếp ảnh gia sàm sỡ; Kẻ ném xác chị Huyền mơ thấy 2 con nạn nhân; Hà Nội: Xe chở tiền đâm chết người qua đường...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 24/10.

  • Ban tin suc khoe tuan tu 19 2510
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 19 - 25/10)

    Nhiều nghi vấn vụ bé gái chết bất thường tại bệnh viện Quốc Oai: Chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, chết vì viêm màng não?; Bác sỹ "ế ẩm", giáo sư đông nghẹt “khách”; Bệnh viện K bị tố “nhũng nhiễu” bệnh nhân; Dầu bẩn Đài Loan nghi lấy nguyên liệu từ Việt Nam?; Bị cúm khi mang thai có nguy hiểm không?; Những cách giảm cân bằng bưởi hiệu quả nhất; Tác dụng phụ kỳ diệu của cực khoái với nam giới; Dùng nước hoa có thể gây ung thư?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1910 2510
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/10 - 25/10)

    Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13; Bé gái chết bất thường ở bệnh viện; Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị xếp hạng sân bay tệ nhất châu Á; Gửi iPhone qua bưu điện, nhận... 2 cục đá; Bác sĩ từ chối cấp cứu, bệnh nhân tử vong ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1910 2510
    Toàn cảnh Showbiz tuần (19/10 – 25/10)

    Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã Thu Minh dùng mật gấu tươi, Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng, Vợ cũ tố Lam Trường là người cha thiếu trách nhiệm, Yanbi miệt thị người đồng tính, Hồ Ngọc Hà bị loại tại MTV EMA 2014, Giang Hồng Ngọc đăng quang X - Factor - Nhân tố bí ẩn 2014, Loki Bảo Long bị tố bỏ thi vì yêu lăng nhăng, Nhạc phim do Sơn Tùng M-TP sáng tác lại bị tố đạo nhạc Hàn, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Orlando Bloom đang bí mật hẹn hò với Selena Gomez,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1910 2510
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/10 - 25/10)

    Xót lòng những vụ giết con rồi tự tử; Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường và những điều bất ngờ; Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc; Chân tướng quân sư số một của ông trùm ma túy; “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ; Chuyện chưa kể về phiên toà xử “ông trùm” Khánh trắng;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tin The gioi noi bat tuan qua tu 19102510
    Tin Thế giới nổi bật tuần qua (từ 19/10-25/10)

    Vụ xả súng kinh hoàng tại tòa nhà quốc hội Canada; Hải quân Thụy Điển đã phát động một cuộc săn tìm tàu lạ trên biển; Giải mã một loạt diễn biến bí ẩn ở Triều Tiên; Bình luận xung quanh việc Trung Quốc mở rộng bãi Đá Chữ Thập ở Trường sa; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.