Bản án thích đáng cho nhóm cựu cán bộ NH lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiểm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng gồm: Trịnh Khánh Hồng (SN 1967, trú ở phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) – nguyên Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Hồng (gọi tắt là công ty Tân Hồng); Đỗ Đức Hưng (SN 1956, nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng); Trương Đăng Dần (SN 1974, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, chi nhánh ngân hàng); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1963, kế toán trưởng công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiền (SN 1968, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, chi nhánh ngân hàng); Đinh Văn Hải (SN 1972, nguyên Giám đốc công ty Đức Hùng); Trần Hữu Tuân (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH một thành viên Giang Linh); Nguyễn Thị Mỹ (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH Thương mại Thái An); Đỗ Hữu Bách (SN 1973, nguyên Giám đốc công ty Đức Hùng); Nguyễn Văn Thúy và Đinh Minh Đạo (đều là cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng).

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Sau 3 ngày xét xử công khai, HĐXX sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội xét thấy, tại phiên tòa, các bị cáo cơ bản khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình, xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các bị cáo và người bị hại khác cũng như phù hợp với các tài liệu truy tố, có đủ cơ sở các bị cáo phạm tội như VKS quy kết.

Theo đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng như chủ trương, chính sách của UBND tỉnh Nghệ An, Trịnh Khánh Hồng đã lập dự án và hồ sơ vay vốn của Agribank 20,5 triệu USD (tương ứng hơn 380 tỷ đồng) để trồng rừng nguyên liệu.

Vậy nhưng sau khi vay được số tiền trên, nguyên Tổng Giám đốc công ty Tân Hồng đã nhanh chóng sử dụng trái mục đích và khiến dự án trồng rừng tại Nghệ An không thực hiện được. Và để che giấu hành vi tội phạm này, Hồng cùng đồng phạm đã tạo dựng 965 chứng từ chi tiền khống cho hàng trăm hộ dân tại miền Trung.

Cùng với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của Agribank Việt Nam hơn 380 tỷ đồng, Trịnh Khánh Hồng còn sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán hàng hóa và dùng chứng thư bảo lãnh thanh toán do Đỗ Đức Hưng lấy tư cách Giám đốc Agribank Hồng Hà phát hành để chiếm đoạt của hàng loạt doanh nghiệp tổng cộng hơn 483,5 tỷ đồng.

Về phía cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà, cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, mặc dù biết rõ Trịnh Khánh Hồng bi đát về tài chính và mất khả năng trả nợ ngân hàng, song Đỗ Đức Hưng vẫn ký hàng chục bảo lãnh thanh toán (vượt quyền phán quyết) nhằm giúp Tổng Giám đốc công ty Tân Hồng huy động vốn bất hợp pháp, tương ứng với số tiền xấp xỉ 282 tỷ đồng.

Việc ký các bảo lãnh thanh toán của Hưng cho Hồng không chỉ vượt quyền phán quyết mà còn không có hồ sơ, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không thu phí và không đúng với các quy định của Nhà nước cũng như của Agribank Việt Nam. Hành vi này của cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà được xác định là đồng phạm với Trịnh Khánh Hồng về tội lừa đảo.

Cùng với việc làm “tự tung, tự tác” nêu trên, cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà còn cố ý làm trái quy định Nhà nước về hoạt động cho vay đối với tổ chức tín dụng, từ khâu thẩm định, giải ngân đến kiểm tra việc sử dụng đồng vốn vay của doanh nghiệp và chỉ đạo thuộc cấp cho vay đáo nợ không đúng pháp luật. Từ đó đã gây thiệt hại cho Nhà nước 581,7 tỷ đồng nên bị truy tố thêm tội danh quy định tại Điều 179, BLHS.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Trịnh Khánh Hồng 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo Hồng phải chấp hành là tù chung thân.

Đỗ Đức Hưng 13 năm tù về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt mà bị cáo Hưng phải chấp hành là 23 năm tù.

Trương Đăng Dần 6 năm tù về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt mà bị cáo Dần phải chấp hành là 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,

Các bị cáo Đỗ Thị Minh Hiền, Đinh Văn Hải, Trần Hữu Tuân, Nguyễn Thị Mỹ và Đỗ Hữu Bách bị tuyên phạt các mức án từ 5 năm đến 7 năm về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Văn Thúy bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Đinh Minh Đạo bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.

Yến Nhi