Thứ năm, 26 Tháng mười hai 2013, 15:46 GMT+7

3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý

Trong vụ án bầu Kiên, ngoài vợ, em gái còn có 3 nhân vật quan trọng nguyên là lãnh đạo trong ngân hàng, chứng khoán của ACB đều thoát vòng lao lý và bị đề nghị xử lí hành chính.

Tu dinh cao danh vong den trai giam cua Bau Kien

>>  Bầu Kiên: Từ đại gia bí ẩn đến 'cáo già' quyền lực

>>  “Bóc trần” phi vụ làm ăn kinh điển của nhóm bầu Kiên

>>  Truy tố 4 tội danh, bầu Kiên đối mặt với mức án chung thân

>>  Kết luận điều tra vụ “bầu Kiên”: Đề nghị truy tố 4 tội danh

>>  Ông bầu bóng đá, trùm ngân hàng Nguyễn Đức Kiên bị bắt

Những phi vụ làm ăn đình đám của nhóm bầu Kiên

Vụ án bầu Kiên tới đây sẽ được đưa ra xét xử cùng với nhiều đại án kinh tế khác. Trong những cái tên đáng chú ý của bộ chóp Ngân hàng ACB và Cty do bầu Kiên đứng đầu, “người ta” thấy vắng đi một số nhân vật quan trọng trong nhóm của bầu Kiên từng một thời sát cánh với ông bầu trong các phi vụ làm ăn như: Kế toán trưởng Ngân hàng ACB - Nguyễn Văn Hòa; Phó tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên của Hội đồng thành viên Cty ACBS - Ông Đỗ Minh Toàn; Quyền Tổng Giám đốc Cty TNHH chứng khoán ACB (Cty ACBS) - Nguyễn Ngọc Chung.

2 trong 7 bị can là những người bị truy tố trước tòa. Trong đó bầu Kiên dính tới 4 tội danh.
2 trong 7 bị can là những người bị truy tố trước tòa. Trong đó bầu Kiên dính tới 4 tội danh.

Trở lại vụ án bầu Kiên “làm trái quy định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”, tháng 11/2009, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB chấp thuận cấp hạn mức 700 tỉ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua ít cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiên là người chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư này.

Biết pháp luật không cho phép Cty ACBS mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB vì Cty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty ACBS kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty CPĐT Á châu (Cty ACI và Cty ACI-HN), do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên để đầu tư mua cổ phiếu ACB.

Hồ sơ pháp lí hợp tác làm ăn trong phi vụ này được sự đồng ý của Hội đồng đầu tư ACBS gồm những ông: Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, kí thông qua Nghị quyết. Sau đó được Nguyễn Đức Kiên phê duyệt.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng đầu tư Cty ACBS, ngày 10/3/2010 và 20/5/2010, Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Cty ACBS đã kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty ACI và Cty ACI - HN với nội dung kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Ngân hàng ACB cho Kienlongbank vay liên Ngân hàng số tiền 1.000 tỉ đồng và Vietbank vay 500 tỉ đồng, với lãi suất từ 9,8%-11,7%/năm.

Sau đó, Kienlongbank và Vietbank cho Cty ACBS vay lại số tiền 1.500 tỉ đồng nói trên qua hình thức mua trái phiếu của Cty ACBS, với lãi suất 11,05%-14%/năm.

Cơ quan điều tra xác định, Ngân hàng ACB chuyển tiền cho Cty ACBS thông qua Kienlongbank và Vietbank dẫn đến việc Ngân hàng ACB bị thiệt hại số tiền trên 60 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.

Tương tự phi vụ làm ăn trên, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư, Cty ACBS chuyển số tiền 1.500 tỉ đồng (từ nguồn phát hành trái phiếu) và vốn tự có của Cty vào tài khoản công ty ACI, ACI-HN, để 2 Cty này mua hơn 51.732 cổ phiếu ACB trên sàn giao dịch chứng khoán với số tiền trên 1.544 tỉ đồng.

Tháng 7/2010, Cty Kiểm toán PwC đã phát hiện việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu trên là trái pháp luật và yêu cầu Cty ACBS phải loại bỏ số cổ phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư. Theo đó, Cty ACI và ACI-HN phải trả lại số tiền đã đầu tư cổ phiếu ACB cho Cty ACBS.

Để 2 Cty ACI và ACI-HN có tiền trả cho Cty ACBS, Ngân hàng ACB cho Vietbank vay hơn 1.693 tỉ đồng với lãi suất 9,8%-11,7%/năm. Sau đó Vietbank cho 2 công ty ACI và ACI-HN vay lại toàn bộ số tiền trên với lãi suất 11,05% - 14,6%/năm.

Vụ này, Ngân hàng ACB cũng bị thiệt hại hơn 12 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.

Đến thời điểm khởi tố vụ án , 2 Cty ACI và ACI-HN vẫn còn nợ Vietbank 1.193 tỉ đồng, do đó Vietbank nợ lại Ngân hàng ACB cũng với số tiền 1.193 tỉ đồng. Như vậy thông qua Vietbank, Ngân hàng ACB chuyển cho 2 công ty ACI và ACI-HN số tiền 1.693 tỉ đồng để trả tiền mua hơn 52 nghìn cổ phiếu ACB. Đến thời hạn thanh toán, Cty ACI và ACI-HN còn nợ 1.193 tỉ đồng nhưng chỉ còn lại hơn 19 nghìn cổ phiếu Ngân hàng ACB có giá trị hơn 578 tỉ đồng (tính giá bình quân cổ phiếu mua vào là 29.566 đồng/cổ phiếu). Do đó Ngân hàng ACB chưa thu hồi được số tiền trên 614 tỉ đồng.

Ôm tiền đi gửi theo chỉ đạo

Tháng 3/2010, lúc này Ngân hàng ACB đang tồn đọng một lượng tiền lớn khiến Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB phải triệu tập một cuộc họp gấp có sự tham gia của Trần Mộng Hùng - Nguyễn Đức Kiên với vai trò là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB.

Nhóm bầu Kiên sắp sửa hầu tòa.
Nhóm bầu Kiên sắp hầu tòa.

Tại cuộc họp này, để giảm áp lực bị lỗ khi nhận tiền tiết kiệm nhưng không cho vay được. Ông Hùng đưa ra phương án giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhưng bầu Kiên chỉ đạo, không được giảm tổng tài sản của Ngân hàng ACB, đồng nghĩa với việc không được giảm lãi suất huy động tiền gửi. Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên của Ngân hàng ACB “ôm” tiền đi gửi tại các Ngân hàng để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng “hoa hồng” từ các chương trình khuyến mại theo quy định từng ngân hàng.

Sau đó các thành viên HĐQT là ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất nội dung và kí biên bản.

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ủy thác số tiền 718 tỉ đồng tính chẵn, (con số thực 718.908.000.000 đồng), cho 19 nhân viên của mình “ôm” tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM. Thời hạn tiền gửi từ 3-6 tháng. Với lãi suất 14%/năm; lãi suất thỏa thuận ngoài Hợp đồng từ 3,7%- 13%/năm.

Toàn bộ số tiền trên đã bị “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TPHCM (hiện đã bị bắt và đang chờ xét xử), “nẫng” luôn, gây thiệt hại nặng cho Ngân hàng ACB.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Ngân hàng ACB còn được thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Tổng giám đốc ủy quyền cho kí Hợp đồng ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào hàng chục Ngân hàng khác với số tiền lên đến hơn 1 tỉ USD.

Cơ quan CSĐT nhận đinh, hành vi của ông Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Văn Hòa “có dấu hiệu của tội làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên cả ba vị nguyên là lãnh đạo này chỉ là những người thực hiện các chủ trương theo chỉ đạo của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên.

Quá trình điều tra, thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan CSĐT để làm rõ bản chất vụ án, nên cơ quan CSĐT xét thấy không cần thiết phải xử lí hình sự và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo HĐQT Ngân hàng ACB có hình thức xử lí hành chính nghiêm khắc.

 7 bị can bị truy tố trước tòa gồm: Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến. Trong đó bầu Kiên bị truy tố 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu nghiêm trọng; trốn thuế; Kinh doanh trái phép. Nguyễn Thị Hải Yến bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những bị can còn lại bị truy tố về tội danh, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trong”.

VietBao.vn (Theo Dân trí) 

TIN PHÁP LUẬT NỔI BẬT
Chủ đề liên quan

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Nhìn lại 4 vụ án oan 'tốn giấy mực' trong năm 2014

Trong năm qua, một số vụ án oan đã được làm rõ, nạn nhân đã được xin lỗi, bồi thường nhưng có thể nói nỗi đau của họ và gia đình không có gì bù đắp nổi.

Những chiêu bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày

Những thủ đoạn như dùng kẹo dụ dỗ trẻ em, vờ va vào những phụ nữ đang đèo con nhỏ trên đường, gây tai nạn rồi “ẵm” em bé đi mất của bọn lưu manh khiến mọi người vô cùng lo lắng và bức xúc.

Vụ án Hồ Duy Hải: Hãy hướng sự quan tâm về hai khối gia đình

Hồ Duy Hải đã nhận được ân huệ hiếm hoi của công lý: lệnh tạm hoãn án tử hình để điều tra tiếp. Giờ đây, dư luận và gia đình Hồ Duy Hải đã có thể thư thái đôi chút vì lệnh hoãn này, nhưng gia đình những người bị hại thì sao?

Nhận xét tin 3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 3 nhan vat quan trong trong nhom bau Kien thoat vong lao ly ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hình Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

3 important figures in the group of elected Consistently working round exit
Company ACBS , Nguyen Duc Kien , ACI Company , Board Bank , Ly Xuan Hai , Nguyen Ngoc Chung , VIPs , ACB , general Director , bought shares, chief accountant , amount , investment , interest rates , council , election

in case Kien elected , in addition to his wife , his sister also has three original characters are important leaders in banking , ACB securities of all employees within reasonable drainage and recommended for administrative processing ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h1812 Thang 72015 to chuc thi quoc gia
    Thời sự 24h(18/12): Tháng 7/2015 tổ chức thi quốc gia

    Tháng 7/2015 tổ chức thi THPT quốc gia; Đào cùng lúc 2 đường hầm cứu nạn; Lý giải máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố; Sa Pa lạnh 0 độ, phủ trắng sương muối; Xe điên náo loạn là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 18/12...

  • Thoi su 24h1712 Xe o to roi vuc sau 5 quan nhan tu vong
    Thời sự 24h(17/12): Xe ô tô rơi vực sâu, 5 quân nhân tử vong

    Khoan hầm giải cứu 12 công nhân mắc kẹt; Xe ô tô rơi vực sâu, 5 quân nhân tử vong; Mở hộp đen tìm nguyên nhân máy bay hạ cánh khẩn cấp;Sa Pa rét 2 độ, có thể xuất hiện băng giá; Kho tiền 6 tấn của tay chơi Bắc Ninh... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 17/12.

  • Thoi su 24h1612 3 tai nan kinh hoang
    Thời sự 24h(16/12): 3 tai nạn kinh hoàng

    Sập hầm thủy điện, 11 người mắc kẹt; Tai nạn kinh hoàng ở Móng Cái, 6 người chết; Phó chủ tịch bị tố đánh dân giữa chợ; Đắm thuyền ở Thái Bình, 6 người chết; Bán sắt vụn chiếc máy bay bỏ quên 7 năm ở Nội Bài... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 16/12.

  • Thoi su 24h1512 5 thuyen vien mat tich tren bien
    Thời sự 24h(15/12): 5 thuyền viên mất tích trên biển

    Xuất hiện "nhân vật mới" tại phiên xử siêu lừa Huyền Như; Bầu Kiên bị tuyên 30 năm tù; 1.000 xe TQ muốn vào du lịch, Bộ Quốc phòng không đồng tình; Miền Bắc chuẩn bị rét dưới 10 độ; 5 thuyền viên mất tích trên biển; Hé lộ "hợp đồng nô lệ" trong showbiz Việt... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 15/12.

  • Thoi su tuan qua Bau Kien bat khoc tai toa
    Thời sự tuần qua: Bầu Kiên bật khóc tại tòa

    Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả biệt thự; Một đại gia bị tạt axít khi đang ăn sáng;Lần đầu tiên bầu Kiên bật khóc trước tòa; Vụ Hồ Duy Hải: Tang vật được mua... ngoài chợ?; Cha của bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi đã xuất hiện?..

  • Sap ham thuy dien Da Dang
    Sập hầm thủy điện Đạ Dâng

    Sau bao nỗ lực, bất chấp nguy hiểm của gần 1.000 người tham gia cứu hộ suốt 4 ngày qua, 12 nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện đã được đưa ra ngoài an toàn.

  • EVN sap tang gia dien
    EVN sắp tăng giá điện?

    Đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi năm hết Tết đến đang nhận được những ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người tỏ ra lo lắng, vẫn có ý kiến cho rằng, tăng giá điện vào thời điểm này là hợp lý.

  • Chuong trinh Guong mat than quen nhi 2014
    Chương trình Gương mặt thân quen nhí 2014

    Cặp đôi ngoại quốc Kyo York và Uyên Nhi đã xuất sắc trở thành Quán quân mùa đầu tiên của "Gương mặt thân quen nhí".

  • Nhung chuyen hy huu o chon phap dinh
    Những chuyện hy hữu ở chốn pháp đình

    Trả giá sau 2 thập kỷ vì ép thiếu nữ cởi áo; rắn tấn công bị cáo khiến phiên xử náo loạn; chị dâu xin ly hôn em chồng... là những cảnh diễn ra ở chốn pháp đình năm 2014.

  • Facebook nam 2014 The gioi hai mat cam bay
    Facebook năm 2014: Thế giới hai mặt cạm bẫy

    Việt Nam đang là một trong những nước có số lượng người truy cập Facebook thuộc hàng 'khủng' trên thế giới.

  • Toan canh kinh te tuan 1412 20122014
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/12 - 20/12/2014)

    Giá xăng thế giới giảm mạnh, vậy mà PVoil vẫn than lỗ và đề nghị tăng thuế nhập khẩu xăng dầu, để cần tiền trả nợ EVN có thể tăng giá điện thêm 9,5%, lên mức 1.652,19 đồng/kWh, tới đây NHNN sẽ siết cho vay ngoại tệ nhằm hạn chế tình trạng đô la hóa, TTCK tuần qua đã có những phiên chọc thủng đáy, cùng với đó là những thông tin thị trường tiêu dùng là những t

  • Tin Bong daThe thao noi bat tuan qua 14122012
    Tin Bóng đá-Thể thao nổi bật tuần qua (14/12-20/12)

    Diễn biến mới nhất vụ thủ môn Bửu Ngọc kiện CLB Đồng Tháp; ĐT Việt Nam hậu AFF Cup: Khủng hoảng niềm tin, cầu thủ chán lên tuyển; Chung kết lượt đi AFF Cup: Thái Lan chạm tay vào cúp vô địch; Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League; Tổng hợp bóng đá cuối tuần...là những tin tức Bóng đá-Thể thao nổi bật trong tuần.

  • Toan canh Showbiz tuan 1412 2012
    Toàn cảnh Showbiz tuần (14/12 – 20/12)

    Nguyễn Thị Loan lọt top 25 Miss World 2014, Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2014, Đám cưới ngọt ngào của Huyền Lizzie, Nhật Kim Anh, Sơn Tùng M-Tp là mỹ nam của năm, Hollywood lại chấn động vì bị tin tặc tấn công, Jennifer Lawrence được tìm nhiều nhất trên Google năm 2014,...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 142012
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 14-20/12)

    Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Gia đình yêu cầu bệnh viện bồi thường 1,5 tỷ đồng; 7 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư năm 2014; Những loại vắc-xin cần tiêm cho trẻ sơ sinh; Ấn tượng những xu hướng bầu bí hot nhất năm 2014;10 điều tiếp tục diễn ra trên cơ thể người chết; Tôm khô cao su được sản xuất thế nào?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1412 2012
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (14/12 - 20/12)

    Những chuyện hy hữu ở chốn pháp đình; Đằng sau những vụ án chồng giết vợ; 5 vụ án hình sự nhiều người quan tâm năm 2014; Những lời cuối cùng nổi tiếng của tử tù trước giờ trả án; Lĩnh án 30 năm tù - vĩ thanh buồn cho “bầu” Kiên; Nhìn lại 4 vụ án oan 'tốn giấy mực' trong năm 2014;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.