3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý

Trong vụ án bầu Kiên, ngoài vợ, em gái còn có 3 nhân vật quan trọng nguyên là lãnh đạo trong ngân hàng, chứng khoán của ACB đều thoát vòng lao lý và bị đề nghị xử lí hành chính.

Tu dinh cao danh vong den trai giam cua Bau Kien

>>  Bầu Kiên: Từ đại gia bí ẩn đến 'cáo già' quyền lực

>>  “Bóc trần” phi vụ làm ăn kinh điển của nhóm bầu Kiên

>>  Truy tố 4 tội danh, bầu Kiên đối mặt với mức án chung thân

>>  Kết luận điều tra vụ “bầu Kiên”: Đề nghị truy tố 4 tội danh

>>  Ông bầu bóng đá, trùm ngân hàng Nguyễn Đức Kiên bị bắt

Những phi vụ làm ăn đình đám của nhóm bầu Kiên

Vụ án bầu Kiên tới đây sẽ được đưa ra xét xử cùng với nhiều đại án kinh tế khác. Trong những cái tên đáng chú ý của bộ chóp Ngân hàng ACB và Cty do bầu Kiên đứng đầu, “người ta” thấy vắng đi một số nhân vật quan trọng trong nhóm của bầu Kiên từng một thời sát cánh với ông bầu trong các phi vụ làm ăn như: Kế toán trưởng Ngân hàng ACB - Nguyễn Văn Hòa; Phó tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên của Hội đồng thành viên Cty ACBS - Ông Đỗ Minh Toàn; Quyền Tổng Giám đốc Cty TNHH chứng khoán ACB (Cty ACBS) - Nguyễn Ngọc Chung.

2 trong 7 bị can là những người bị truy tố trước tòa. Trong đó bầu Kiên dính tới 4 tội danh.
2 trong 7 bị can là những người bị truy tố trước tòa. Trong đó bầu Kiên dính tới 4 tội danh.

Trở lại vụ án bầu Kiên “làm trái quy định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”, tháng 11/2009, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB chấp thuận cấp hạn mức 700 tỉ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua ít cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiên là người chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư này.

Biết pháp luật không cho phép Cty ACBS mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB vì Cty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty ACBS kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty CPĐT Á châu (Cty ACI và Cty ACI-HN), do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên để đầu tư mua cổ phiếu ACB.

Hồ sơ pháp lí hợp tác làm ăn trong phi vụ này được sự đồng ý của Hội đồng đầu tư ACBS gồm những ông: Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, kí thông qua Nghị quyết. Sau đó được Nguyễn Đức Kiên phê duyệt.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng đầu tư Cty ACBS, ngày 10/3/2010 và 20/5/2010, Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Cty ACBS đã kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty ACI và Cty ACI - HN với nội dung kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Ngân hàng ACB cho Kienlongbank vay liên Ngân hàng số tiền 1.000 tỉ đồng và Vietbank vay 500 tỉ đồng, với lãi suất từ 9,8%-11,7%/năm.

Sau đó, Kienlongbank và Vietbank cho Cty ACBS vay lại số tiền 1.500 tỉ đồng nói trên qua hình thức mua trái phiếu của Cty ACBS, với lãi suất 11,05%-14%/năm.

Cơ quan điều tra xác định, Ngân hàng ACB chuyển tiền cho Cty ACBS thông qua Kienlongbank và Vietbank dẫn đến việc Ngân hàng ACB bị thiệt hại số tiền trên 60 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.

Tương tự phi vụ làm ăn trên, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư, Cty ACBS chuyển số tiền 1.500 tỉ đồng (từ nguồn phát hành trái phiếu) và vốn tự có của Cty vào tài khoản công ty ACI, ACI-HN, để 2 Cty này mua hơn 51.732 cổ phiếu ACB trên sàn giao dịch chứng khoán với số tiền trên 1.544 tỉ đồng.

Tháng 7/2010, Cty Kiểm toán PwC đã phát hiện việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu trên là trái pháp luật và yêu cầu Cty ACBS phải loại bỏ số cổ phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư. Theo đó, Cty ACI và ACI-HN phải trả lại số tiền đã đầu tư cổ phiếu ACB cho Cty ACBS.

Để 2 Cty ACI và ACI-HN có tiền trả cho Cty ACBS, Ngân hàng ACB cho Vietbank vay hơn 1.693 tỉ đồng với lãi suất 9,8%-11,7%/năm. Sau đó Vietbank cho 2 công ty ACI và ACI-HN vay lại toàn bộ số tiền trên với lãi suất 11,05% - 14,6%/năm.

Vụ này, Ngân hàng ACB cũng bị thiệt hại hơn 12 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.

Đến thời điểm khởi tố vụ án , 2 Cty ACI và ACI-HN vẫn còn nợ Vietbank 1.193 tỉ đồng, do đó Vietbank nợ lại Ngân hàng ACB cũng với số tiền 1.193 tỉ đồng. Như vậy thông qua Vietbank, Ngân hàng ACB chuyển cho 2 công ty ACI và ACI-HN số tiền 1.693 tỉ đồng để trả tiền mua hơn 52 nghìn cổ phiếu ACB. Đến thời hạn thanh toán, Cty ACI và ACI-HN còn nợ 1.193 tỉ đồng nhưng chỉ còn lại hơn 19 nghìn cổ phiếu Ngân hàng ACB có giá trị hơn 578 tỉ đồng (tính giá bình quân cổ phiếu mua vào là 29.566 đồng/cổ phiếu). Do đó Ngân hàng ACB chưa thu hồi được số tiền trên 614 tỉ đồng.

Ôm tiền đi gửi theo chỉ đạo

Tháng 3/2010, lúc này Ngân hàng ACB đang tồn đọng một lượng tiền lớn khiến Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB phải triệu tập một cuộc họp gấp có sự tham gia của Trần Mộng Hùng - Nguyễn Đức Kiên với vai trò là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB.

Nhóm bầu Kiên sắp sửa hầu tòa.
Nhóm bầu Kiên sắp hầu tòa.

Tại cuộc họp này, để giảm áp lực bị lỗ khi nhận tiền tiết kiệm nhưng không cho vay được. Ông Hùng đưa ra phương án giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhưng bầu Kiên chỉ đạo, không được giảm tổng tài sản của Ngân hàng ACB, đồng nghĩa với việc không được giảm lãi suất huy động tiền gửi. Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên của Ngân hàng ACB “ôm” tiền đi gửi tại các Ngân hàng để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng “hoa hồng” từ các chương trình khuyến mại theo quy định từng ngân hàng.

Sau đó các thành viên HĐQT là ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất nội dung và kí biên bản.

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ủy thác số tiền 718 tỉ đồng tính chẵn, (con số thực 718.908.000.000 đồng), cho 19 nhân viên của mình “ôm” tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM. Thời hạn tiền gửi từ 3-6 tháng. Với lãi suất 14%/năm; lãi suất thỏa thuận ngoài Hợp đồng từ 3,7%- 13%/năm.

Toàn bộ số tiền trên đã bị “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TPHCM (hiện đã bị bắt và đang chờ xét xử), “nẫng” luôn, gây thiệt hại nặng cho Ngân hàng ACB.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Ngân hàng ACB còn được thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Tổng giám đốc ủy quyền cho kí Hợp đồng ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào hàng chục Ngân hàng khác với số tiền lên đến hơn 1 tỉ USD.

Cơ quan CSĐT nhận đinh, hành vi của ông Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Văn Hòa “có dấu hiệu của tội làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên cả ba vị nguyên là lãnh đạo này chỉ là những người thực hiện các chủ trương theo chỉ đạo của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên.

Quá trình điều tra, thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan CSĐT để làm rõ bản chất vụ án, nên cơ quan CSĐT xét thấy không cần thiết phải xử lí hình sự và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo HĐQT Ngân hàng ACB có hình thức xử lí hành chính nghiêm khắc.

 7 bị can bị truy tố trước tòa gồm: Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến. Trong đó bầu Kiên bị truy tố 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu nghiêm trọng; trốn thuế; Kinh doanh trái phép. Nguyễn Thị Hải Yến bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những bị can còn lại bị truy tố về tội danh, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trong”.

VietBao.vn (Theo Dân trí) 

TIN PHÁP LUẬT NỔI BẬT
Chủ đề liên quan

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Băng cướp có 7 súng, giết 17 người: Kẻ đầu trộm đuôi cướp

Đúng vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán cách đây 35 năm, tại xã Quế Phước, Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) xảy ra một vụ án rúng động. Một nhóm người cướp 7 súng gây náo loạn, giết 11 người rồi cố thủ ở trên núi.

‘Má mì’ 20 tuổi cầm đầu đường dây mại dâm hotgirl 9X

Không quảng cáo, tiếp thị trên mạng, đường dây mại dâm do hotgirl Nguyễn Thị Mai Thi, 20 tuổi cầm đầu hoạt động từ Bắc vào Nam, cung cấp các cô gái xinh đẹp chỉ từ 17-20 tuổi dưới dạng dịch vụ "bạn gái" cho các đại gia.

Cảnh sát bao vây nhà đàn em của trùm ma túy Nhật “khùng”

 Cảnh sát đã khám xét nhà của Quang “nhóc”, là 1 đàn em thân tín của ông trùm ma túy Nhật “khùng” – người bị công an bắt giữ cách đây khoảng 3 tháng.

Giật mình những tú bà 9x ‘không phải dạng vừa đâu’

Chỉ đang độ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vì hám tiền, liều lĩnh, các cô gái này đã sớm sa ngã, trở thành ‘má mì’ cầm đầu những đường dây mại dâm cao cấp để rồi tự đưa mình vào vòng lao lý.

Nhận xét tin 3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 3 nhan vat quan trong trong nhom bau Kien thoat vong lao ly ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 3 nhân vật quan trọng trong nhóm bầu Kiên thoát vòng lao lý ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hình Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

3 important figures in the group of elected Consistently working round exit
Company ACBS , Nguyen Duc Kien , ACI Company , Board Bank , Ly Xuan Hai , Nguyen Ngoc Chung , VIPs , ACB , general Director , bought shares, chief accountant , amount , investment , interest rates , council , election

in case Kien elected , in addition to his wife , his sister also has three original characters are important leaders in banking , ACB securities of all employees within reasonable drainage and recommended for administrative processing ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2901 Vu trom xang may bay cuc lon
    Thời sự 24h(29/01): Vụ trộm xăng máy bay cực lớn

    'Trực thăng chao đảo rồi chúi xuống đất'; Bắt băng trộm xăng máy bay cực lớn ở TP.HCM; 20 xác linh trưởng khô bốc mùi trên xe khách; Lời khai rúng động của học sinh giết nam ca sĩ; Trung úy cảnh sát bị nghi phạm buôn ma túy bắn chết... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 29/1.

  • Thoi su 24h2801 Roi may bay 4 phi cong hy sinh
    Thời sự 24h(28/01): Rơi máy bay, 4 phi công hy sinh

    22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Trực thăng rơi ở TP.HCM, 4 phi công hy sinh; Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Hung thủ 15 tuổi giết hại nam ca sĩ ở Sài Gòn; Bắt lô ma túy 20 tỷ ở sân bay...

  • Thoi su 24h2701 Nam ca si bi sat hai da man
    Thời sự 24h(27/01): Nam ca sĩ bị sát hại dã man

    Xe cứu thương bỏ mặc thai phụ tử vong giữa đường?; Nam ca sĩ tử vong trong tình trạng khỏa thân; Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi; Mỹ Tâm nói gì về "người tình tin đồn" 70 tuổi?...

  • Thoi su 24h2601 Vu no rung dong ca pho
    Thời sự 24h(26/01): Vụ nổ rúng động cả phố

    Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP; "Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm; Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh; Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết; Bắt gần nửa tấn lòng thối đang trên đường tiêu thụ; Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/1.

  • Thoi su tuan qua Dai hy thanh dai tang sau tai nan
    Thời sự tuần qua: Đại hỷ thành đại tang sau tai nạn

    Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Cục trưởng Cục Đường sắt chết trong phòng làm việc; Xử phạt VTV 40 triệu đồng vì sai phạm của Điều ước thứ 7; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít...

  • Benh vien cam ket khong nam ghep
    Bệnh viện cam kết không nằm ghép

    Lần đầu tiên 13 bệnh viện trung ương ký cam kết chấm dứt tình trạng bệnh nhân nằm ghép, đảm bảo 1 bệnh nhân/giường bệnh. Tuy nhiên xung quanh cam kết này vẫn còn nhiều băn khoăn.

  • Tao My gay chet nguoi da ve Viet Nam
    Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?

    Loại vi khuẩn nguy hiểm nhiễm trong táo Mỹ có thể nhiễm trong nhiều loại thực phẩm quan trọng thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. ------------ Xem thêm: Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?, http://vietbao.vn/tp/Tao-My-gay-chet-nguoi-da-ve-Viet-Nam/7063625/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tinh hinh buon lau dien bien phuc tap
    Tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp

    Thời điểm gần Tết Nguyên đán hàng năm luôn là thời điểm nhạy cảm, cao điểm của nạn buôn lậu

  • Danh hai Thuy Nga to chong no nan lua gat
    Danh hài Thúy Nga tố chồng nợ nần, lừa gạt

    Mấy ngày vừa qua, những trang nhật ký của danh hài Thúy Nga chia sẻ chuyện cô bị “chồng hờ” lừa lấy 350.000 USD rồi bỏ trốn và lấy danh nghĩa của cô để lừa đảo rất nhiều người đã làm dấy lên rất nhiều luồng ý kiến. Giới..

  • Thong diep Lien bang My nam 2015
    Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015

    Tổng thống Mỹ nói về trang hoàng kim mới của lịch sử nước Mỹ nơi họ sẽ cùng đồng minh sống vững mạnh. Và Nga sẽ lụi tàn trong sự cô lập? ------------ Xem thêm: Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015, http://vietbao.vn/tp/Thong-diep-Lien-bang-My-nam-2015/7048259/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn