20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo

20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo
Khoản tiền kếch xù kiếm được từ lừa đảo
Với chiêu lừa “vay vốn lãi thấp tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc)”, Keo và Heng (người Campuchia) đã lừa đảo 8 DN Việt Nam với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN.

Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang TAND TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Keo So Vann (20 tuổi, ngụ Campuchia) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, Keo So Vann và Heng Narông (đang bị truy nã) từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam (VN). Keo tự giới thiệu mình là giám đốc, Heng là thành viên của Công ty TNHH Phát triển KSV, tài chính quỹ tài trợ Châu Á có 2 tỷ USD tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc). Nếu doanh nghiệp (DN) VN nào cần vay vốn Keo sẽ cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm) nhưng kèm theo điều kiện phải ký hợp đồng vay và nộp trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% phí đối ứng khi tiền được chuyển vào tài sản của người vay. Để tạo lòng tin, Keo đã đưa ra một số giấy tờ thể hiện có 2 tỷ đô la Mỹ ở ngân hàng như y đã quảng cáo.

Tháng 7/2007, bà Nguyễn Thị Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Phương Hòa, trụ sở đặt tại Quảng Ninh) nghe Lê Xuân Tạo (Giám đốc Xí nghiệp Tiền Phong, Quảng Ninh) vừa vay được 50 triệu USD từ Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) làm ăn.

Được Tạo cho xem giấy chứng thư photo màu xanh của Ngân hàng Barclays mang tên Lê Xuân Tạo thể hiện số tiền được vay là 50 triệu USD và cho biết đã trực tiếp gặp được ông chủ ngân hàng này, bà Hòa tin lời. Sau đó, bà Hòa đã nhờ Tạo giới thiệu để vay tiền. Tạo đồng ý và nói nếu bà Hòa cần vay thì đi cùng vào TP Hồ Chí Minh để gặp "ông chủ" này.

Ngày 18/8/2007, bà Hòa và Tạo đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau đó đến khách sạn Xuân Huê (quận Tân Bình) gặp Keo và Heng hỏi vay tiền. Tại đây bà Hòa đặt vấn đề vay 50 triệu USD, Keo đồng ý với điều kiện nộp phí chuyển tiền 0,1% là 50.000 USD.

Ngay sau đó, với sự chứng kiến của Tạo, bà Hòa đưa cho Keo và Heng 25.000 USD. Nhận tiền xong, Keo và Heng thông báo phải về Campuchia gấp để làm hợp đồng cho bà Hòa vay vốn giống như của Tạo và hẹn 3 ngày sau gặp lại tại khách sạn để nhận hợp đồng vay vốn và chứng thư tài chính.

Ngày 23/8/2007, tại khách sạn Xuân Huê, Keo đưa cho bà Hòa một hợp đồng vay 50 triệu USD và một chứng thư của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) mang tên Nguyễn Thị Hòa và số tiền được vay là 50 triệu USD. Nhận được những giấy tờ này, bà Hòa đưa tiếp cho Keo và Heng 25.000 USD.

Sau khi nhận tiền xong, Heng nói với bà Hòa và Tạo phải lo 10% phí đối ứng là 5 triệu USD. Thấy số tiền quá lớn, không kham nổi nên bà Hòa hỏi có cách nào không? Heng liền nói vậy thì phải lo phí thuê Công ty KSV treo đối ứng cho là 0,05%, tương đương 250.000 USD. Bà Hòa đồng ý và nói để về lo vay tiền.

Đến ngày 5/10/2007, bà Hòa và Tạo quay lại TP Hồ Chí Minh gặp Heng giao 300.000 USD để nhận được tiền vay là 50 triệu USD. Nhưng khi giao tiền xong, Công ty Phương Hòa không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ Công ty KSV nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Keo, Heng và Tạo.

Đến ngày 31/1/2008, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Keo tại một khách sạn ở quận 1, thu giữ nhiều giấy tờ, chứng thư liên quan đến việc lừa đảo như thư xác nhận của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) về việc có giữ 2 tỷ USD của Công ty KSV… Tuy nhiên, qua xác minh tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc), nơi đây khẳng định không hề cung cấp các chứng thư tiền gửi trên, các chứng thư gửi xác minh là các chứng thư giả. Kết quả xác minh Công ty KSV tại Campuchia cũng là công ty "ma", không có thật.

Quá trình điều tra, Keo khai nhận: Keng và Heng vào VN từ giữa năm 2007, với thủ đoạn chào cho vay lãi suất thấp như trên. Thông qua Lê Xuân Tạo, cả hai đã ký hợp đồng cho 8 đối tác là DN VN vay tiền và đã nhận phí chuyển tiền của nhiều người.

Cụ thể, Keo ký hợp đồng cho Lê Xuân Tạo vay 50 triệu USD và đã nhận của Tạo 300.000 USD; nhận của ông Mai Phúc Tươi (Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện Thái Nguyên) số tiền 320.000 USD tại quận 11, TP Hồ Chí Minh; nhận của ông Nguyễn Đạo Thịnh (Giám đốc Công ty cổ phần Dầu Vipco, Hải Phòng) 149.5000 USD; nhận của ông Nguyễn Duy Hải (Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải, TP Hà Nội) 250.000 USD tại Khách sạn Công đoàn TP Hồ Chí Minh; nhận ông Trương Tấn Quang (Giám đốc Công ty Vinachin, Tiền Giang) 58.000 USD…

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa khai Keo và đồng bọn chiếm đoạt của bà 365.000 USD nhưng quá trình điều tra, Keo chỉ thừa nhận có 50.000 USD. Số còn lại do Heng và Tạo nhận Keo không biết.

Tổng cộng, Keo và Heng đã lừa đảo 8 DN VN với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN. Trong đó có nhiều trường hợp Keo và Heng ký nhận tiền có sự chứng kiến của Lê Xuân Tạo. Đây cũng là người đã dẫn dắt các DN VN gặp Keo để ký hợp đồng vay tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Tạo để điều tra làm rõ nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương nên chưa đủ cơ sở để kết luận đối tượng này thông đồng với Keo và Heng lừa đảo những bị hại.

Ngoài hành vi trên, trong thời gian tạm giam, Keo đã cắn đứt tai một bạn tù và bị TAND TP Hồ Chí Minh tháng 12/2010 xử phạt mức án 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

(Theo CAND)
Việt Báo

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Băng cướp có 7 súng, giết 17 người: Kẻ đầu trộm đuôi cướp

Đúng vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán cách đây 35 năm, tại xã Quế Phước, Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) xảy ra một vụ án rúng động. Một nhóm người cướp 7 súng gây náo loạn, giết 11 người rồi cố thủ ở trên núi.

‘Má mì’ 20 tuổi cầm đầu đường dây mại dâm hotgirl 9X

Không quảng cáo, tiếp thị trên mạng, đường dây mại dâm do hotgirl Nguyễn Thị Mai Thi, 20 tuổi cầm đầu hoạt động từ Bắc vào Nam, cung cấp các cô gái xinh đẹp chỉ từ 17-20 tuổi dưới dạng dịch vụ "bạn gái" cho các đại gia.

Cảnh sát bao vây nhà đàn em của trùm ma túy Nhật “khùng”

 Cảnh sát đã khám xét nhà của Quang “nhóc”, là 1 đàn em thân tín của ông trùm ma túy Nhật “khùng” – người bị công an bắt giữ cách đây khoảng 3 tháng.

Giật mình những tú bà 9x ‘không phải dạng vừa đâu’

Chỉ đang độ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vì hám tiền, liều lĩnh, các cô gái này đã sớm sa ngã, trở thành ‘má mì’ cầm đầu những đường dây mại dâm cao cấp để rồi tự đưa mình vào vòng lao lý.

Nhận xét tin 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 20 tuoi kiem duoc 21 ti nho lua dao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

20 years old earn 21 billion by ... fraud
UK, Ho Chi Minh, Le Xuan Tao, DN VN, Nguyen Thi Hoa, Vietnam enterprises, company directors, the total amount, signed a contract, at the hotel, transfer fees, fraud, deed, 50 million, loans, glue

With afternoon trick "low interest loan at Barclays Bank (UK)", Adhesives and Heng (Cambodia) has eight business scams in Vietnam with a total amount up to 1297 .500 dollars, or 21 billion VN ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2901 Vu trom xang may bay cuc lon
    Thời sự 24h(29/01): Vụ trộm xăng máy bay cực lớn

    'Trực thăng chao đảo rồi chúi xuống đất'; Bắt băng trộm xăng máy bay cực lớn ở TP.HCM; 20 xác linh trưởng khô bốc mùi trên xe khách; Lời khai rúng động của học sinh giết nam ca sĩ; Trung úy cảnh sát bị nghi phạm buôn ma túy bắn chết... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 29/1.

  • Thoi su 24h2801 Roi may bay 4 phi cong hy sinh
    Thời sự 24h(28/01): Rơi máy bay, 4 phi công hy sinh

    22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Trực thăng rơi ở TP.HCM, 4 phi công hy sinh; Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Hung thủ 15 tuổi giết hại nam ca sĩ ở Sài Gòn; Bắt lô ma túy 20 tỷ ở sân bay...

  • Thoi su 24h2701 Nam ca si bi sat hai da man
    Thời sự 24h(27/01): Nam ca sĩ bị sát hại dã man

    Xe cứu thương bỏ mặc thai phụ tử vong giữa đường?; Nam ca sĩ tử vong trong tình trạng khỏa thân; Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi; Mỹ Tâm nói gì về "người tình tin đồn" 70 tuổi?...

  • Thoi su 24h2601 Vu no rung dong ca pho
    Thời sự 24h(26/01): Vụ nổ rúng động cả phố

    Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP; "Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm; Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh; Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết; Bắt gần nửa tấn lòng thối đang trên đường tiêu thụ; Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/1.

  • Thoi su tuan qua Dai hy thanh dai tang sau tai nan
    Thời sự tuần qua: Đại hỷ thành đại tang sau tai nạn

    Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Cục trưởng Cục Đường sắt chết trong phòng làm việc; Xử phạt VTV 40 triệu đồng vì sai phạm của Điều ước thứ 7; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít...

  • Benh vien cam ket khong nam ghep
    Bệnh viện cam kết không nằm ghép

    Lần đầu tiên 13 bệnh viện trung ương ký cam kết chấm dứt tình trạng bệnh nhân nằm ghép, đảm bảo 1 bệnh nhân/giường bệnh. Tuy nhiên xung quanh cam kết này vẫn còn nhiều băn khoăn.

  • Tao My gay chet nguoi da ve Viet Nam
    Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?

    Loại vi khuẩn nguy hiểm nhiễm trong táo Mỹ có thể nhiễm trong nhiều loại thực phẩm quan trọng thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. ------------ Xem thêm: Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?, http://vietbao.vn/tp/Tao-My-gay-chet-nguoi-da-ve-Viet-Nam/7063625/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tinh hinh buon lau dien bien phuc tap
    Tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp

    Thời điểm gần Tết Nguyên đán hàng năm luôn là thời điểm nhạy cảm, cao điểm của nạn buôn lậu

  • Danh hai Thuy Nga to chong no nan lua gat
    Danh hài Thúy Nga tố chồng nợ nần, lừa gạt

    Mấy ngày vừa qua, những trang nhật ký của danh hài Thúy Nga chia sẻ chuyện cô bị “chồng hờ” lừa lấy 350.000 USD rồi bỏ trốn và lấy danh nghĩa của cô để lừa đảo rất nhiều người đã làm dấy lên rất nhiều luồng ý kiến. Giới..

  • Thong diep Lien bang My nam 2015
    Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015

    Tổng thống Mỹ nói về trang hoàng kim mới của lịch sử nước Mỹ nơi họ sẽ cùng đồng minh sống vững mạnh. Và Nga sẽ lụi tàn trong sự cô lập? ------------ Xem thêm: Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015, http://vietbao.vn/tp/Thong-diep-Lien-bang-My-nam-2015/7048259/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn