20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo

20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo
Khoản tiền kếch xù kiếm được từ lừa đảo
Với chiêu lừa “vay vốn lãi thấp tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc)”, Keo và Heng (người Campuchia) đã lừa đảo 8 DN Việt Nam với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN.

Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang TAND TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Keo So Vann (20 tuổi, ngụ Campuchia) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, Keo So Vann và Heng Narông (đang bị truy nã) từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam (VN). Keo tự giới thiệu mình là giám đốc, Heng là thành viên của Công ty TNHH Phát triển KSV, tài chính quỹ tài trợ Châu Á có 2 tỷ USD tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc). Nếu doanh nghiệp (DN) VN nào cần vay vốn Keo sẽ cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm) nhưng kèm theo điều kiện phải ký hợp đồng vay và nộp trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% phí đối ứng khi tiền được chuyển vào tài sản của người vay. Để tạo lòng tin, Keo đã đưa ra một số giấy tờ thể hiện có 2 tỷ đô la Mỹ ở ngân hàng như y đã quảng cáo.

Tháng 7/2007, bà Nguyễn Thị Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Phương Hòa, trụ sở đặt tại Quảng Ninh) nghe Lê Xuân Tạo (Giám đốc Xí nghiệp Tiền Phong, Quảng Ninh) vừa vay được 50 triệu USD từ Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) làm ăn.

Được Tạo cho xem giấy chứng thư photo màu xanh của Ngân hàng Barclays mang tên Lê Xuân Tạo thể hiện số tiền được vay là 50 triệu USD và cho biết đã trực tiếp gặp được ông chủ ngân hàng này, bà Hòa tin lời. Sau đó, bà Hòa đã nhờ Tạo giới thiệu để vay tiền. Tạo đồng ý và nói nếu bà Hòa cần vay thì đi cùng vào TP Hồ Chí Minh để gặp "ông chủ" này.

Ngày 18/8/2007, bà Hòa và Tạo đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau đó đến khách sạn Xuân Huê (quận Tân Bình) gặp Keo và Heng hỏi vay tiền. Tại đây bà Hòa đặt vấn đề vay 50 triệu USD, Keo đồng ý với điều kiện nộp phí chuyển tiền 0,1% là 50.000 USD.

Ngay sau đó, với sự chứng kiến của Tạo, bà Hòa đưa cho Keo và Heng 25.000 USD. Nhận tiền xong, Keo và Heng thông báo phải về Campuchia gấp để làm hợp đồng cho bà Hòa vay vốn giống như của Tạo và hẹn 3 ngày sau gặp lại tại khách sạn để nhận hợp đồng vay vốn và chứng thư tài chính.

Ngày 23/8/2007, tại khách sạn Xuân Huê, Keo đưa cho bà Hòa một hợp đồng vay 50 triệu USD và một chứng thư của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) mang tên Nguyễn Thị Hòa và số tiền được vay là 50 triệu USD. Nhận được những giấy tờ này, bà Hòa đưa tiếp cho Keo và Heng 25.000 USD.

Sau khi nhận tiền xong, Heng nói với bà Hòa và Tạo phải lo 10% phí đối ứng là 5 triệu USD. Thấy số tiền quá lớn, không kham nổi nên bà Hòa hỏi có cách nào không? Heng liền nói vậy thì phải lo phí thuê Công ty KSV treo đối ứng cho là 0,05%, tương đương 250.000 USD. Bà Hòa đồng ý và nói để về lo vay tiền.

Đến ngày 5/10/2007, bà Hòa và Tạo quay lại TP Hồ Chí Minh gặp Heng giao 300.000 USD để nhận được tiền vay là 50 triệu USD. Nhưng khi giao tiền xong, Công ty Phương Hòa không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ Công ty KSV nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Keo, Heng và Tạo.

Đến ngày 31/1/2008, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Keo tại một khách sạn ở quận 1, thu giữ nhiều giấy tờ, chứng thư liên quan đến việc lừa đảo như thư xác nhận của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) về việc có giữ 2 tỷ USD của Công ty KSV… Tuy nhiên, qua xác minh tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc), nơi đây khẳng định không hề cung cấp các chứng thư tiền gửi trên, các chứng thư gửi xác minh là các chứng thư giả. Kết quả xác minh Công ty KSV tại Campuchia cũng là công ty "ma", không có thật.

Quá trình điều tra, Keo khai nhận: Keng và Heng vào VN từ giữa năm 2007, với thủ đoạn chào cho vay lãi suất thấp như trên. Thông qua Lê Xuân Tạo, cả hai đã ký hợp đồng cho 8 đối tác là DN VN vay tiền và đã nhận phí chuyển tiền của nhiều người.

Cụ thể, Keo ký hợp đồng cho Lê Xuân Tạo vay 50 triệu USD và đã nhận của Tạo 300.000 USD; nhận của ông Mai Phúc Tươi (Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện Thái Nguyên) số tiền 320.000 USD tại quận 11, TP Hồ Chí Minh; nhận của ông Nguyễn Đạo Thịnh (Giám đốc Công ty cổ phần Dầu Vipco, Hải Phòng) 149.5000 USD; nhận của ông Nguyễn Duy Hải (Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải, TP Hà Nội) 250.000 USD tại Khách sạn Công đoàn TP Hồ Chí Minh; nhận ông Trương Tấn Quang (Giám đốc Công ty Vinachin, Tiền Giang) 58.000 USD…

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa khai Keo và đồng bọn chiếm đoạt của bà 365.000 USD nhưng quá trình điều tra, Keo chỉ thừa nhận có 50.000 USD. Số còn lại do Heng và Tạo nhận Keo không biết.

Tổng cộng, Keo và Heng đã lừa đảo 8 DN VN với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN. Trong đó có nhiều trường hợp Keo và Heng ký nhận tiền có sự chứng kiến của Lê Xuân Tạo. Đây cũng là người đã dẫn dắt các DN VN gặp Keo để ký hợp đồng vay tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Tạo để điều tra làm rõ nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương nên chưa đủ cơ sở để kết luận đối tượng này thông đồng với Keo và Heng lừa đảo những bị hại.

Ngoài hành vi trên, trong thời gian tạm giam, Keo đã cắn đứt tai một bạn tù và bị TAND TP Hồ Chí Minh tháng 12/2010 xử phạt mức án 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

(Theo CAND)
Việt Báo

Video nổi bật

Xót xa lời kể của nữ sinh bị ép bán thân
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

Hai biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời khiến thiếu nữ đang sống cho cả hai con người: Một đứa trẻ 15 tuổi ăn chưa no lo chưa tới và một người đàn bà dày dạn, tuyệt vọng.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Nhận xét tin 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 20 tuoi kiem duoc 21 ti nho lua dao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

20 years old earn 21 billion by ... fraud
UK, Ho Chi Minh, Le Xuan Tao, DN VN, Nguyen Thi Hoa, Vietnam enterprises, company directors, the total amount, signed a contract, at the hotel, transfer fees, fraud, deed, 50 million, loans, glue

With afternoon trick "low interest loan at Barclays Bank (UK)", Adhesives and Heng (Cambodia) has eight business scams in Vietnam with a total amount up to 1297 .500 dollars, or 21 billion VN ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Mr Dam to Quang Le choi ban
    Mr Đàm tố Quang Lê chơi bẩn

    Vụ lùm xùm tranh gà của Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê hiện nay chưa đến hồi kết. Nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng bênh Mr. Đàm. ------------ Xem thêm: Mr Đàm tố Quang Lê chơi bẩn, http://vietbao.vn/tp/Mr-Dam-to-Quang-Le-choi-ban/11933036/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Dai gia Ca Mau mua dam tre em
    Đại gia Cà Mau mua dâm trẻ em

    Đại gia miền Tây mua dâm thiếu nữ được cho là thành khẩn khai báo, lý lịch rõ ràng và nhân thân tốt. Gia đình của Việt kiều này đang làm thủ tục bảo lãnh cho ông Tiêu tại ngoại.

  • Nam sinh qua doi truoc ngay tot nghiep
    Nam sinh qua đời trước ngày tốt nghiệp

    Những lời trăng trối cuối cùng của nam sinh qua đời trước lễ tốt nghiệp với người bạn đặc biệt trên facebook cũng khiến nhiều người nghẹn lại. ------------ Xem thêm: Nam sinh qua đời trước ngày tốt nghiệp, http://vietbao.vn/tp/Nam-sinh-qua-doi-truoc-ngay-tot-nghiep/11936114/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Duong sat tren cao Ha Noi uon luon
    Đường sắt trên cao Hà Nội uốn lượn

    Đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-Hà Đông uốn lượn như rồng trên nhiều điểm chạy dọc đường Nguyễn Trãi, Trần Phú...

  • Nhung dam cuoi dat vang gay xon xao
    Những đám cưới "dát vàng" gây xôn xao

    Hình ảnh một số cô dâu đeo đầy vàng trong đám cưới ở một số nơi ở Việt Nam không chỉ khiến nhiều người trầm trồ mà còn là tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2806 0407
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (28/06 - 04/07)

    Cả thế giới phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục; Chính thức bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2015; Đường sắt trên cao Hà Nội uốn lượn; 10 luật có hiệu lực từ tháng 7/2015; QL 1A bị phá hoại bởi hóa chất lạ; Nạn chặt chém du khách ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (28/06 - 04/07), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2806-0407/2147574941/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Toan canh kinh te tuan 2806 04072015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 28/06 - 04/07/2015

    Ngày 1/7 Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS đã chính thức có hiệu lực, EVN khẳng định đã giải thích thỏa đáng tất cả những khiếu nại của người dân và khách hàng liên quan đến việc hóa đơn tiền điện tăng "sốc", con số 63% cán bộ thuế tiêu cực, nhũng nhiễu đã phản ánh đúng tình trạng hiện nay của một bộ phận cán bộ thuế trong quá trình tác nghiệp, sự kỳ lạ trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế- xã hội....Cùng với đó, những thông tin về tài chính ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức, sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 28/06 - 04/07/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2906-04072015/2147574923/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2806 0407
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

    Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2806-0407/2147574905/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Nghin le chuyen tuan qua 2106 2706
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (21/06 - 27/06)

    Hoàn lưu bão số 1 làm 15 người chết và mất tích; Xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo; Sóng lạ đè sóng không lưu Tân Sơn Nhất; Miễn nhiệm bác sĩ giẫm chân lên giường: Nên hay không?; Mạng xã hội và ‘chiếc phanh’ của tình người; Đầu năm 2016 sẽ được hưởng BHXH một lần... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2106 27062015
    Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015

    Giá điện tăng bất thường được lý giải do mức sử dụng điện năng tăng khiến lượng tiêu thụ điện tăng, thiết bị đo đếm, công tơ điện có vấn đề hay sự tù mù trong cách tính của “nhà đèn”… ------------ Xem thêm: Toàn cảnh kinh tế tuần 21/06 - 27/06/2015, http://vietbao.vn/Kinh-te/Toan-canh-kinh-te-tuan-2106-27062015/2147573276/47/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn