20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo
Khoản tiền kếch xù kiếm được từ lừa đảo
Với chiêu lừa “vay vốn lãi thấp tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc)”, Keo và Heng (người Campuchia) đã lừa đảo 8 DN Việt Nam với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN.

Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang TAND TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Keo So Vann (20 tuổi, ngụ Campuchia) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, Keo So Vann và Heng Narông (đang bị truy nã) từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam (VN). Keo tự giới thiệu mình là giám đốc, Heng là thành viên của Công ty TNHH Phát triển KSV, tài chính quỹ tài trợ Châu Á có 2 tỷ USD tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc). Nếu doanh nghiệp (DN) VN nào cần vay vốn Keo sẽ cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm) nhưng kèm theo điều kiện phải ký hợp đồng vay và nộp trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% phí đối ứng khi tiền được chuyển vào tài sản của người vay. Để tạo lòng tin, Keo đã đưa ra một số giấy tờ thể hiện có 2 tỷ đô la Mỹ ở ngân hàng như y đã quảng cáo.

Tháng 7/2007, bà Nguyễn Thị Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Phương Hòa, trụ sở đặt tại Quảng Ninh) nghe Lê Xuân Tạo (Giám đốc Xí nghiệp Tiền Phong, Quảng Ninh) vừa vay được 50 triệu USD từ Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) làm ăn.

Được Tạo cho xem giấy chứng thư photo màu xanh của Ngân hàng Barclays mang tên Lê Xuân Tạo thể hiện số tiền được vay là 50 triệu USD và cho biết đã trực tiếp gặp được ông chủ ngân hàng này, bà Hòa tin lời. Sau đó, bà Hòa đã nhờ Tạo giới thiệu để vay tiền. Tạo đồng ý và nói nếu bà Hòa cần vay thì đi cùng vào TP Hồ Chí Minh để gặp "ông chủ" này.

Ngày 18/8/2007, bà Hòa và Tạo đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau đó đến khách sạn Xuân Huê (quận Tân Bình) gặp Keo và Heng hỏi vay tiền. Tại đây bà Hòa đặt vấn đề vay 50 triệu USD, Keo đồng ý với điều kiện nộp phí chuyển tiền 0,1% là 50.000 USD.

Ngay sau đó, với sự chứng kiến của Tạo, bà Hòa đưa cho Keo và Heng 25.000 USD. Nhận tiền xong, Keo và Heng thông báo phải về Campuchia gấp để làm hợp đồng cho bà Hòa vay vốn giống như của Tạo và hẹn 3 ngày sau gặp lại tại khách sạn để nhận hợp đồng vay vốn và chứng thư tài chính.

Ngày 23/8/2007, tại khách sạn Xuân Huê, Keo đưa cho bà Hòa một hợp đồng vay 50 triệu USD và một chứng thư của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) mang tên Nguyễn Thị Hòa và số tiền được vay là 50 triệu USD. Nhận được những giấy tờ này, bà Hòa đưa tiếp cho Keo và Heng 25.000 USD.

Sau khi nhận tiền xong, Heng nói với bà Hòa và Tạo phải lo 10% phí đối ứng là 5 triệu USD. Thấy số tiền quá lớn, không kham nổi nên bà Hòa hỏi có cách nào không? Heng liền nói vậy thì phải lo phí thuê Công ty KSV treo đối ứng cho là 0,05%, tương đương 250.000 USD. Bà Hòa đồng ý và nói để về lo vay tiền.

Đến ngày 5/10/2007, bà Hòa và Tạo quay lại TP Hồ Chí Minh gặp Heng giao 300.000 USD để nhận được tiền vay là 50 triệu USD. Nhưng khi giao tiền xong, Công ty Phương Hòa không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ Công ty KSV nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Keo, Heng và Tạo.

Đến ngày 31/1/2008, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Keo tại một khách sạn ở quận 1, thu giữ nhiều giấy tờ, chứng thư liên quan đến việc lừa đảo như thư xác nhận của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) về việc có giữ 2 tỷ USD của Công ty KSV… Tuy nhiên, qua xác minh tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc), nơi đây khẳng định không hề cung cấp các chứng thư tiền gửi trên, các chứng thư gửi xác minh là các chứng thư giả. Kết quả xác minh Công ty KSV tại Campuchia cũng là công ty "ma", không có thật.

Quá trình điều tra, Keo khai nhận: Keng và Heng vào VN từ giữa năm 2007, với thủ đoạn chào cho vay lãi suất thấp như trên. Thông qua Lê Xuân Tạo, cả hai đã ký hợp đồng cho 8 đối tác là DN VN vay tiền và đã nhận phí chuyển tiền của nhiều người.

Cụ thể, Keo ký hợp đồng cho Lê Xuân Tạo vay 50 triệu USD và đã nhận của Tạo 300.000 USD; nhận của ông Mai Phúc Tươi (Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện Thái Nguyên) số tiền 320.000 USD tại quận 11, TP Hồ Chí Minh; nhận của ông Nguyễn Đạo Thịnh (Giám đốc Công ty cổ phần Dầu Vipco, Hải Phòng) 149.5000 USD; nhận của ông Nguyễn Duy Hải (Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải, TP Hà Nội) 250.000 USD tại Khách sạn Công đoàn TP Hồ Chí Minh; nhận ông Trương Tấn Quang (Giám đốc Công ty Vinachin, Tiền Giang) 58.000 USD…

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa khai Keo và đồng bọn chiếm đoạt của bà 365.000 USD nhưng quá trình điều tra, Keo chỉ thừa nhận có 50.000 USD. Số còn lại do Heng và Tạo nhận Keo không biết.

Tổng cộng, Keo và Heng đã lừa đảo 8 DN VN với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN. Trong đó có nhiều trường hợp Keo và Heng ký nhận tiền có sự chứng kiến của Lê Xuân Tạo. Đây cũng là người đã dẫn dắt các DN VN gặp Keo để ký hợp đồng vay tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Tạo để điều tra làm rõ nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương nên chưa đủ cơ sở để kết luận đối tượng này thông đồng với Keo và Heng lừa đảo những bị hại.

Ngoài hành vi trên, trong thời gian tạm giam, Keo đã cắn đứt tai một bạn tù và bị TAND TP Hồ Chí Minh tháng 12/2010 xử phạt mức án 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

(Theo CAND)
Việt Báo
Comment :20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 20 tuoi kiem duoc 21 ti nho lua dao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 20 tuổi kiếm được 21 tỉ nhờ... lừa đảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
20 years old earn 21 billion by ... fraud
UK, Ho Chi Minh, Le Xuan Tao, DN VN, Nguyen Thi Hoa, Vietnam enterprises, company directors, the total amount, signed a contract, at the hotel, transfer fees, fraud, deed, 50 million, loans, glue
With afternoon trick "low interest loan at Barclays Bank (UK)", Adhesives and Heng (Cambodia) has eight business scams in Vietnam with a total amount up to 1297 .500 dollars, or 21 billion VN ..
Trùm cá độ gần 8 nghìn tỷ sa lưới thế nào?
Trùm cá độ gần 8 nghìn tỷ sa lưới thế nào?

Như đã đưa tin, Cục C50 đã phối hợp với công an các địa phương xác lập các chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng dịp Euro 2016.

Táo tợn những vụ khoét tường vượt ngục

Gần đây, nước Mỹ xảy ra nhiều vụ vượt ngục. Một số ý kiến đã loại bỏ yếu tố kỹ thuật trong “lỗ hổng” an ninh tại trại giam, và cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ chính các nhân viên làm việc ở đây.

  • Thoi su 24h306 Formosa la thu pham gay ca chet
    Thời sự 24h(30/6): Formosa là thủ phạm gây cá chết

    Hà Nội 'cấm xe máy, không cấm mua bán sở hữu'; Tài xế container vi phạm chửi bới, xô ngã CSGT, "đại náo" đường phố; Chính thức kết luận Formosa là thủ phạm gây cá chết ở miền Trung; Cảnh báo tình trạng học sinh 'yêu đương hồn nhiên, phá thai dại dột'; 264 xe công được định giá 1,5 triệu đồng: Sự thật là...; là những tin tức thời sự nổi bật ngày 30/6/2016.

  • Thoi su 24h296 Ly ky chuyen bo xuong to ke giet nguoi
    Thời sự 24h(29/6): Ly kỳ chuyện bộ xương tố kẻ giết người

    Nâng lương, thăng quân hàm 9 quân nhân phi hành đoàn CASA-212; Gái trẻ bị giật túi xách ngã bất tỉnh "suýt chết" trên phố Hà Nội; Sự thật giật mình về xuất xứ của những gói bột màu nhuộm miến; Cô gái xinh như hotgirl bị tố lấy tiền từ thiện mưu lợi cá nhân; Vợ trẻ dùng mũ bảo hiểm “phang” túi bụi vào đầu chồng mặc con khóc thét giữa phố

  • Thoi su 24h286 Nguyen nhan phuot thu Anh thiet mang
    Thời sự 24h(28/6): Nguyên nhân phượt thủ Anh thiệt mạng

    Vụ cháy 4 người chết: Đau đớn dãy quan tài xếp cạnh nhau; Hộp đen máy bay quan trọng thế nào trong việc 'giải phẫu' tai nạn?; Từ 1/8: Trạm thu phí để xe ùn tắc sẽ bị phạt 70 triệu đồng; Shipper khốn đốn vì bị kẻ giả mạo nhân viên cửa hàng lừa mất gần 2 triệu đồng; Gia đình phượt thủ người Anh tử nạn ở Fansipan hé lộ nguyên nhân thiệt mạng

  • Thoi su 24h276 6 diem mo trong vu an o Binh Phuoc
    Thời sự 24h(27/6): 6 điểm mờ trong vụ án ở Bình Phước

    Thảm cảnh chung cư: Nước phun từ thang máy vào phòng ngủ tầng 21; Ngân hàng ưu tiên tuyển người cùng họ sếp: Vi phạm luật lao động?; 'Ngáo đá' có thể dẫn đến hành vi giết người chặt xác; Vợ xinh đẹp mất tích lúc đang tắm: Người yêu cũ bất ngờ lên tiếng; Hé lộ cuộc mua bán củ sâm Ngọc Linh "khủng" quý hiếm hơn 100 tuổi

  • Thoi su 24h2306 Cha om con 28 thang tuoi nhay lau tu tu
    Thời sự 24h(23/06): Cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử

    Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn: Cấm xe lưu thông vào ban đêm; Nhân viên BV Bạch Mai "buôn" điện thoại: "Buôn" 4 phút; Cặp bồ với "chồng nhà người ta", cô gái trẻ bị lột áo ngay tại nơi làm việc; Thảm sát Bình Phước: Gian nan nộp tiền khắc phục hậu quả; Thanh Hoá: Phát hiện nhầm con sau 4 năm vì cha mẹ trắng trẻo, con ngăm đen

  • Thoi su 24h2206 Hung thu giet hai nu sinh lop 12
    Thời sự 24h(22/06): Hung thủ giết hại nữ sinh lớp 12

    Nhận đỡ đầu con của Đại tá Trần Quang Khải tới năm 18 tuổi; Đằng sau người đàn bà chạy xe ôm 'ghê gớm' ở bến xe Gia Lâm; Nữ sinh trường Cao đẳng Công thương mất tích bí ẩn hơn nửa tháng; Trục lợi từ video khoe thân qua Facebook Live ở Việt Nam; Tai nạn kinh hoàng, xe cứu thương nát đầu, 10 người thương vong

  • Thoi su 24h2106 100 dan choi phe ma tuy trong khach san
    Thời sự 24h(21/06): 100 dân chơi phê ma túy trong khách sạn

    Hàng loạt bé trai Hà Nội dưới 5 tuổi dễ trở thành “thái giám”; Phạt nặng xe không treo khẩu hiệu: Nặng bệnh hình thức; Đã có ‘vòng kim cô’, chủ dự án BOT hết thời ‘tay không bắt giặc’; TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo; Hi hữu ở HN: Chủ say rượu ngủ giữa đường, chó nhất quyết đứng trông

  • Thoi su 24h2006 Co dau xinh dep mat tich khi tam
    Thời sự 24h(20/06): Cô dâu xinh đẹp mất tích khi tắm

    Máy bay CASA 212 bị nạn: Ngóng đợi tin các anh trở về đất Mẹ; Tai nạn ở đèo Prenn 7 người chết: Nhiều sai phạm cần khởi tố vụ án ; Vỡ hồ chứa nước đãi titan: Hàng loạt sai phạm chỉ được coi là "thiếu sót"?; Vụ đánh ghen tại bigc quận Hà Đông, Hà Nội: Hành vi “có tổ chức” sẽ bị xử lý nghiêm!;

  • Thoi su 24h1706 Phan no co giao tat bom bop vao mat tre
    Thời sự 24h(17/06): Phẫn nộ cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ

    Máy bay chở chín người tìm Su-30MK2 mất tích; Nửa đêm, bị kẻ lạ mặt ném mắm tôm vào nhà "khủng bố" tinh thần?; Đã tìm được thi thể phi công Trần Quang Khải; Phẫn nộ clip cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi; Bùng nổ các vụ đánh ghen: Trước hả hê, sau hối hận; CSGT phạt lỗi lốp mòn, đèn mờ bằng... mắt: Bức xúc!

  • Nghin le chuyen tuan qua 1906 25062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 19/06 - 25/06/2016

    9 quân nhân trên Casa 212 đã hy sinh; Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn - Đà Lạt; An toàn hàng không sân bay Nội Bài bị uy hiếp vì tia lazer; Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng vợ phi công Khải; Những vụ đánh ghen lột trần tình địch giữa phố ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 196 256
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (19/6 - 25/6)

    Căn bệnh cướp mạng gần 5.000 phụ nữ Việt mỗi năm; Sử dụng điều hòa quá lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ và tử vong; 10 thực phẩm Trung Quốc chuyên gia Mỹ khuyên tránh xa; Chuyên gia chia sẻ bài thuốc hạ sốt cho trẻ bằng cây nhà lá vườn;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 196256
    Sự kiện quốc tế nổi bật (19/6-25/6)

    Người Anh lựa chọn rời EU; bão tử thần tấn công Trung Quốc, 898 người thương vong; Chủ tịch Kim Jong Un tự tin tên lửa Triều Tiên đã có thể đánh trúng Mỹ'; Tổng thống Indonesia họp kín bàn cách phá 'đường lưỡi bò'... là những tin đáng chú ý trong tuần này.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 126 186
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (12/6 - 18/6)

    Cô gái 20 tuổi tử vong sau khi được truyền dịch; Cá nục nhiễm chất cực độc phenol; Bé gái 5 tuổi liệt mặt vì mẹ bật điều hoà suốt đêm; Con bị tật bẩm sinh, đừng chậm trễ... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1206 18062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 12/06 - 18/06/2016

    Máy bay Su-30, CASA gặp nạn trên biển; Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư tuyệt vọng; Cá nục nghi nhiễm chất Phenol cực độc; Hot girl bị đánh ghen lột đồ tại siêu thị Big C Hà Đông; Cô giáo tát bôm bốp vào mặt bé trai 3 tuổi... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1206 1806
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/06 - 18/06)

    Đánh ghen "hội đồng" trước BigC Hà Đông; Toàn cảnh vụ dùng ô tô truy sát, nã đạn ở Hải Dương; Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô; Từ chối chuyện chăn gối, chồng bị vợ đánh đến chết; Thầy tu trẻ vướng chuyện ái tình đẫm máu và nước mắt;....là những tin đáng chú ý.

  • Su kien quoc te noi bat 56116
    Sự kiện quốc tế nổi bật (5/6-11/6)

    Trung Quốc ráo riết xây dựng hải đăng ở Trường Sa; Nga có thể đánh bại NATO trong 60 giờ; Tổng thống Obama hậu thuẫn mạnh mẽ cho bà Hillary Clinton; Trung Quốc sẽ xây trạm nghiên cứu khổng lồ dưới Biển Đông... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 0506 11062016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (05/06 - 11/06/2016)

    Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu BIDV, Vietinbank phải trả cổ tức bằng tiền mặt; Vinalines xin thanh lý 6 con tàu; Bầu Đức viết tâm thư xin cổ đông thời gian vượt khó; lãi suất cho vay mua nhà ở xã hộixuống còn 4,8%...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện

  • Nghin le chuyen tuan qua 0506 11062016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 05/06 - 11/06/2016

    Phượt thủ người anh tử nạn khi leo Fansipan; Chìm tàu du lịch trên sông Hàn; Cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu; Cột điện mọc xuyên nhà dân giữa Hà Nội; Ớn lạnh thứ ma dược mới núp bóng thuốc lá thơm; Lộ diện đường dây mua chứng chỉ tiếng Anh có 1-0-2 tại Ninh Bình... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.